鋼管企業(yè)質量誠信管理手冊

企業(yè)質量誠信管理手冊本公司制定的質量誠信經營管理手冊，引用了公司相關文件和管理辦法：1．公司為了實施和貫徹國家相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，也是為了真正做到質量誠信，打造國際知名品牌，提高企業(yè)質量誠信度和顧客對產品的滿意度，特制定了先是誠信手冊、成立了質量誠信委員會、制定了企業(yè)質量誠信方針目標，所以這些的制定同其它管理體系一樣，同樣具有效力和相關約束。2．公司的質量誠信經營管理活動，與（質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）三體系中的文件、檢驗試驗、記錄、驗證及評審方法一樣，所以具體文件內容就不一一編入本手冊中，但在引用文件同等有效。3．本手冊除體系文件中出現管理制度外，重點突出企業(yè)“質量保證體系”“質量自律行為規(guī)范”、“質量誠信方針目標”、“質量誠信承諾”、“質量誠信法律法規(guī)”、“質量誠信經營與管理”、“企業(yè)質量誠信經營測評”、“質量誠信服務”等方面。第一章批準令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二章企業(yè)概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章手冊的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第四章管理方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第五章企業(yè)質量誠信管理體系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第六章企業(yè)質量誠信管理委員會組織．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10第七章企業(yè)質量誠信管理職責．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第八章企業(yè)質量誠信自律行為規(guī)范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16第九章企業(yè)質量誠信經營承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第十章管理者質量誠信承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19第十一章員工質量誠信承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

公司第一章第2頁共頁批準令第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日公司依據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《標準化法》、《計量法》等，并結合行業(yè)及本公司實際建立企業(yè)質量誠信管理體系，并編制《企業(yè)質量誠信手冊》、成立企業(yè)質量誠信委員會、確立企業(yè)質量誠信組織機構、制定相關職責、各過程的質量誠信及質量誠信結果驗證等文件，其部分文件引用了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的部分內容。本手冊是本公司企業(yè)質量誠信管理體系的綱領性文件，以質量為重點，是指導本公司建立和實施企業(yè)質量誠信管理體系運行的準則，本體系是公司內部編制的獨立性文件，作為試用版本，通過審定，現批準版本，于2010總經理2010年6月

公司第二章第3頁共頁企業(yè)概況第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日

公司第三章第4頁共頁手冊的管理第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日本手冊編制依據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《標準化法》、《計量法》等，并參照公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的相關規(guī)定進行編制，實施有效的企業(yè)質量誠信管理體系，并通過實施體系程序文件以及第三、第四層次文件來規(guī)范各項活動，實現公司的質量誠信方針和目標，使顧客滿意。本手冊規(guī)定了一體化管理體系要求，用于向顧客、相關方和第三方證實本公司具備提供質量誠信產品和質量誠信服務的質量誠信經營保證能力，做到誠信研發(fā)、誠信生產、誠信宣傳、誠信服務、誠信文化、環(huán)境安全社會誠信責任和信守承諾，也是本公司全體員工開展誠信活動的準則。1、管理手冊的范圍本手冊描述質量誠信管理體系范圍，包括從產品的原材料采購、生產控制、檢驗測量、銷售、服務、質量、文化、環(huán)境安全、社會責任、誠信承諾。覆蓋公司整個經營活動和全部內容。覆蓋范圍為：公司經營活動所涉及的范圍與對象。2、引用標準《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《標準化法》、《計量法》的標準和條款。3、術語和定義無4、管理手冊的管理4．1管理手冊的編制、審批、發(fā)放、保管4．1．1管理手冊下稱手冊由公司管理者代表組織有關部門編寫，經管理者代表審核、總經理批準后發(fā)布實施。4．1．2手冊由行政部負責編制、修改、換版和運行控制，負責文件收發(fā)、使用控制。4．1．3本手冊在公司內部以紙質文本加蓋受控標識后發(fā)行；手冊有涉及公眾明示的制度、章節(jié)，總經理批準，由公司行政部負責對外和網站宣傳。4．1．4手冊持有者應妥善保管。離開工作崗位，應將手冊交還給行政部，辦理核收登記。4．1．5手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由行政部協(xié)調解決，屬于手冊本身的問題，由行政部處理，重要問題請示管理者代表或公司最高領導批準后處理。4．2手冊修改4．2．1手冊的章節(jié)內容如需修改或修訂，應經總經理批準。4．2．2屬于程序文件的修改，由管理者代表批準。4．2．3手冊以獨立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)（修訂狀態(tài)）和頁碼。因此，各章節(jié)可以單獨修訂，修訂可不影響手冊的版次?！妒謨浴犯髡鹿?jié)修訂后，其修改狀態(tài)因此改變，修改碼按阿拉伯數字0、1、2、3．．．遞增。4．2．4手冊修改后，行政部對全部受控本包括網站進行跟蹤修改。4．3手冊換版4．3．1手冊作為公司質量誠信經營試用版本，并隨標準的修改作相應的調整。4．3．2手冊換版時，需經公司總經理批準。4．3．3手冊滿三年作系統(tǒng)的修改一次，更換版本號。4．3．4手冊換版后，行政部應及時發(fā)放新的受控本，并立即收回舊版本。按《文件控制程序》要求執(zhí)行。4．3．5行政部應保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊，以供查閱和追溯。4．4管理手冊的評審行政部定期對管理手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并提供管理評審，必要時予以修改。4．5手冊的說明與解釋本手冊在ISO9001、ISO14001、GB/T28001文件中引用的文件，不在此體現，重點體現有關“質量誠信”方面法律法規(guī)、公司自定的質量管理性等文件。解釋權歸公司行政部。

公司第四章第6頁共頁管理方針第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日1．企業(yè)質量誠信經營方針：創(chuàng)新設計、精細制造、一流服務、誓做百年品牌企業(yè)2．方針的制定和頒布2．1本公司質量誠信經營方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。2．2方針應通過各種信息途徑如培訓、信息交流、會議、廣播、報紙、資料等傳達到全體員工、經銷代理商及終端客戶群，并通過目標、指標的制定，管理方案的實施以及運行控制使其得到貫徹實施。2．3方針可為公眾所獲取，可通過相關部門向有關的相關方進行宣傳。3．方針的內容和要求3．1企業(yè)質量誠信經營方針3．1．1本公司實施質量誠信經營方針是提高和達到顧客滿意的根本途徑和方向，并通過具體的質量誠信目標和實施質量誠信管理體系加以貫徹。3．1．2體現了質量誠信經營法律法規(guī)相關原則，與本公司發(fā)展宗旨相適應，也為本公司及各部門質量誠信目標的制訂、評審、驗證等提供了框架。3．1．3以質量誠信經營來滿足顧客需求和社會責任為關注焦點，充分體現對顧客需求在承諾。3．1．4本公司對質量誠信管理體系的有效性進行待續(xù)改進。管理評審對質量誠信方針適宜性、待續(xù)性做出評價并進行相應的修改，使其待續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨，質量誠信經營和滿足顧客要求。3．2方針的評審與修改3．2．1當出現下列情況時，應對方針進行修訂：a）管理評審時b）當發(fā)生重大投訴、處罰及損失時；c）法律法規(guī)及有關標準發(fā)生重大變化時；d）相關方提出新要求時。3．2．2由最高管理者負責方針的修訂和發(fā)布。

公司第五章第7頁共頁企業(yè)質量誠信管理體系第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日1．目的按照《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《標準化法》、《計量法》的要求，結合組織的實際建立質量誠信管理體系和《自律行為規(guī)范》，形成文件加以實施、保持并進行待續(xù)地改進。2．適用范圍適用于本公司質量誠信經營管理體系過程的策劃、識別、實施及文件化的要求和控制。3．職責3．1總經理全面負責本公司的質量誠信管理體系，并進行資源配置和持續(xù)改進質量誠信管理體系。3．2管理者代表負責建立、實施、保持質量誠信管理體系，并向總經理匯報體系運行情況，落實監(jiān)控和改進要求。3．3行政部、質檢部、人力資源部、生產部、銷售部等相關部門在管理者代表的領導下，負責日常的體系管理工作。4．內容4．1質量誠信管理體系模式4．2過程描述4．2．1企業(yè)質量誠信管理體系實現過程，主要流程圖。產品設計產品設計技術支持與保障質量誠信供應商技術支持與保障質量誠信供應商檢驗與試驗原料質量控制檢驗與試驗原料質量控制表面處理質量控制表面處理質量控制打包質量控制打包質量控制成品質量驗證成品質量驗證產品防護運輸交付保證產品防護運輸交付保證客戶驗收客戶驗收交付交付售后滿意服務售后滿意服務顧客滿意度調查顧客滿意度調查4．2．3識別本公司質量誠信管理體系所需的產品實現、服務、文化、環(huán)境安全、社會責任和支持過程；編制相應的質量誠信管理體系文件并組織實施。4．2．4支持過程、產品實現、服務過程，由質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等過程組成。4．2．5在過程運作中，通過文件學習、宣傳、承諾、例會溝通，審核、檢查、監(jiān)視和測量，顧客對服務的評價等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。4．2．6在過程實施中進行監(jiān)視、測量和分析及采用改進措施，以達到策劃的結果。4．3供方及外包過程的控制4．3．1對供方和外包方除嚴格按照ISO9001中相關條款要素規(guī)定外，還應將本公司的《自律行為規(guī)范》貫徹到管理活動中去。4．3．2所有供方也應向我公司做出質量誠信承諾的具體內容和條款，作為驗證和當出現重大顧客投訴、損失時的依據。4．3．3作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質量要求協(xié)議和嚴格檢驗進行控制，并做好相關記錄。4．4文件要求4．4．1文件要求本公司企業(yè)質量誠信管理體系文件包括：a）管理手冊；b）相關程序文件；c）國家法律及行業(yè)法規(guī)性文件；d）第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法；e）記錄和有關報告。4．4．2管理手冊a）企業(yè)質量誠信管理體系的范圍；b）方針和目標；c）企業(yè)質量誠信管理體系程序、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或對其引用；d）描述企業(yè)質量誠信管理體系過程及相互作用；e）企業(yè)質量誠信管理體系委員會組織結構和各部門職責描述。4．4．3文件控制企業(yè)質量誠信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行，并達到以下要求：a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審，以剔除不適用條款，增補必要的內容，進行更新，并再次批準；c）編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內容，以識別文件現行修訂狀態(tài)；d）確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質量誠信管理體系相關的各部門可獲得相關文件的有效版本；e）存放的文件標識清楚，保持文件清晰，易于識別；f）確保外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g）所有作廢文件及時撤離現場或加蓋“作廢”標識予以保持。4．4．4記錄控制編制《記錄控制程序》，對記錄標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定，保持必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和質量創(chuàng)新管理體系的有效運行提供客觀證據。5．引用文件《文件控制程序》《記錄控制程序》

公司第六章第10頁共頁企業(yè)質量誠信管理委員會組織第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日1．目的為了更好地貫徹和實施質量誠信經營，把質量誠信經營落實到得各個環(huán)節(jié)，深入推動質量誠信經營體制的不斷完善和發(fā)展，成立專門的組織。2．組織的成立辦法2．1質量誠信管理委員會主任由公司最高領導者擔任，管理者代表由質量誠信管理委員會主任任命，委員由公司各系統(tǒng)副總或總監(jiān)擔任。2．2組織的成員由相關部門主要負責人進行擔任。3．組織的變更當組織人員出現變動，或當公司收到重大投訴、處罰、損失及經營情況發(fā)生時，公司要對組織人員的能力進行評估。4．企業(yè)質量誠信委員會組織總經理總經理管理者代表管理者代表生產副總財務總監(jiān)生產副總財務總監(jiān)各車間質檢部生產部技術部供應部人力資源部銷售部行政部各車間質檢部生產部技術部供應部人力資源部銷售部行政部財務部

公司第七章第11頁共頁企業(yè)質量誠信管理職責第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日1．目的規(guī)定總經理應承諾和實施質量誠信的活動；確定質量誠信方針和目標；對實現目標進行策劃；明確職責、權限和溝通方式；按計劃的時間間隔對質量誠信管理體系進行評審。2．范圍適用于本公司質量誠信管理體系中管理職責的建立和實施。3．職責3．1董事長是公司的法定代表人，負責重大質量誠信事項的決策。3．2總經理確定質量誠信方針和目標，明確職責、權限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實施改進質量誠信管理體系做出承諾。3．3管理者代表負責確保企業(yè)質量誠信管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。3．4質檢部協(xié)助管理者代表負責質量誠信管理體系各過程的建立、實施和具體推行。3．5行政部是質量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負責具體組織開展與質量誠信管理體系文件的管理，相關法律法規(guī)文件的收集與宣傳。3．6各有關部門根據體系文件的規(guī)定以及各自職責實施、管理和改進有關過程。4內容4．1策劃4．1．1企業(yè)質量誠信管理體系策劃a）識別為實現目標所需的資源配置b）對目標實際情況進行檢查、評審，尋找與目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量誠信管理體系的有效性和效率；c）策劃的結果（包括變更）應形成文件并與其他質量誠信管理體系文件內容協(xié)調一致，已有的文件內容可被引用，并根據質量誠信相關法律法規(guī)特殊要求增加新的內容，應保持質量誠信管理體系的完整性。4．1．2企業(yè)質量誠信策劃及企業(yè)質量誠信目標4．1．2．1為達到已確定的企業(yè)質量誠信目標，最高管理者主持進行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質量誠信管理體系要求的各個方面，如符合實際的、具有可操作性的文化體系，完善的組織體系。4．1．2．2本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標；質量誠信應是可測量的，經過努力后可實現；質量誠信目標應建立在質量誠信方針的基礎上，經總經理批準發(fā)布。4．1．2．3各部門、圍繞本公司質量誠信目標展開分解和落實，保證目標的實現。4．1．2．4法律法規(guī)和其他要求：本公司建立保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，確定適用的質量誠信法律法規(guī)和其他要求的信息，并建立獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道，包括對變動信息的跟蹤。4．1．3公司的質量誠信目標與指標：第三方產品抽檢合格率100%產品出廠合格率100%重大質量事故率0次重大環(huán)境安全事故率0次信息處理率100%顧客滿意度80分以上a）本公司建立并保持《目標指標和管理方案管理程序》b）本公司目標、指標應分解到各部門、各層次，并形成文件；c）管理評審時對目標、指標的實現程度進行評審，并確定是否修訂；d）制定或修訂的目標、指標由行政部主要負責人審批；4．1．4質量誠信管理方案的制定主要包括如下內容：a）依據的質量誠信目標與指標；b）方法措施、測評技術手段；c）執(zhí)行部門與負責人；4．1．5對目標、指標應制定質量誠信管理方案或明確控制方法。4．1．6制定、修訂后的管理方案要形成文件，經管理者代表審批后實施。4．1．7管理方案應隨本公司活動生產和服務的變化及時予以調整和修訂。4．2職責和權限4．2．1質量誠信委員會主任a）認真貫徹企業(yè)質量誠信相關法律、法規(guī)和方針，主持公司的經營管理工作，向公司傳達滿足顧客和要求，確保質量誠信體系的正常運行。b）制定公司質量誠信方針目標，采取有效措施保證方針目標及承諾的實現。c）為質量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設企業(yè)誠信文化。d）主持管理評審，審批管理評審報告。e）提出公司組織機構設置方案，任命各層責任人，并制定相關職責和權限。f）以顧客滿意和社會責任為關注焦點，對質量誠信管理體系進行策劃，領導全體員工為顧客滿意而努力工作。4．2．2管理者代表a）確保企業(yè)質量誠信管理體系得到建立、實施和保持。b）向最高管理者報告質量誠信管理體系的業(yè)績和任何改進和需求。c）負責質量誠信目標的分解及下達，對管理方案及文件的擬制、審核及完善。d）促進整個組織內使顧客滿意要求意識的形成和提升。e）定期編制及組織公司質量誠信實施情況的審核。f）負責對企業(yè)質量誠信數據的收集、測評、統(tǒng)計、分析及結果回報總經理。4．2．3質量誠信委員a）負責對質量誠信方針目標的貫徹實施及相關培訓。b）進行本部門目標的制定與分解，并在組織相關部門完成目標。c）為質量誠信管理活動提供合理的改進改善建議。d）協(xié)助管理組織一起推動質量誠信體系的實施，對結果進行正確評估。4．2．4質檢部a）負責對品質質量誠信的計劃、策劃和監(jiān)控，確保品質系統(tǒng)的正常運行。b）組織制定檢驗程序及檢驗標準。c）負責檢測設備的管理。d）監(jiān)督檢驗過程，形成零部件檢驗、毛坯檢驗、半成品完工檢驗、裝配成品檢驗，過程檢驗的報告和記錄，為質量誠信經營提供依據。e）處理與跟蹤品質不能滿足顧客的異常情況，處理質量投訴。f）對不合格的評審、糾正、預防和控制，實施全面品質管理，持續(xù)提高產品品質。g）負責對品質不良產品作原因分析和報告，并實施全程追溯和控制。h）負責公司品質數據的收集、統(tǒng)計與分析，并對重大質量事故作改進與跟蹤處理，為質量誠信品質提供真實可靠證據。4．2．5銷售部a）負責市場營銷質量誠信策劃、質量誠信廣告策劃、質量誠信開發(fā)質量誠信品牌維護與推廣。b）負責市場調研與分析，拓展市場，收集分析顧客和市場信息（包括顧客滿意、相關法律法規(guī)），建立質量誠信銷售網絡、質量誠信銷售渠道、質量誠信承諾、實施質量誠信銷售策略。c）組織落實本公司測評銷售全過程工作，確保為顧客提供滿意的服務。d）組織顧客滿意度調查，及時了解顧客對產品、服務質量的需求和期望、反饋、溝通顧客信息，反映公司質量誠信經營情況。e）負責顧客產品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理。f）負責銷售和服務人員的質量誠信綜合培訓，以維護公司質量誠信經營形象。4．2．6生產部a）按企業(yè)質量誠信管理體系和質量管理體系等相關要求，組織車間生產計劃、生產管理，確保保質保量及時完成質量誠信交付。b）認真貫徹和落實公司企業(yè)質量誠信方針政策和目標。c）負責對各工序質量控制點的控制，定期監(jiān)測目標、指標與管理方案完成情況。d）負責設備維護、保養(yǎng)、記錄等管理與控制。e）負責過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術的改進、糾正預防措施的實施和控制。f）負責公司的生產設備管理。g）負責對下屬質量誠信的綜合培訓及考核，不斷提高質量誠信意識、綜合管理水平。4．2．7技術部a）負責產品設計、研發(fā)、質量策劃，確保產品滿足顧客要求。b）負責組織產品工藝改進、技術的創(chuàng)新和改進，確保產品符合要求。c）負責制定和確定產品標準、加工方法與工藝、檢驗規(guī)范，為制造無質量缺陷產品提供依據。d）負責對加工方法、工藝、檢測方法及檢測結構的監(jiān)督管理。e）負責主持重大不合格品評審和處置。f）負責組織處理重大質量問題、投訴、改進工作。監(jiān)督和評估相關部門糾正措施。4．2．8供應部a）貫徹本公司質量誠信方針和目標，負責選擇和建立可靠穩(wěn)定的質量誠信供應商。b）負責對供應商質量誠信考核與評定，做好原材料采購質量誠信管理。c）確保原材料、零部件到貨的及時與質量的一次合格，達到質量誠信供應。d）負責對供方產品不合格品的控制與處置。4．2．9售后服務部a）負責終端顧客的真實信息的收集、處理、跟蹤與反饋。b）負責收集信息的評估，及時準確地反饋公司，做好記錄。c）負責顧客回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保顧客滿意，做好記錄。d）負責建立服務制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。4．2．10行政部a）負責編制企業(yè)質量誠信體系手冊及文件管理，組織進行質量誠信體系文件的修訂，提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進。b）負責質量誠信管理體系運作監(jiān)督檢查。c）負責組織制訂公司內部各項行政規(guī)章制度及有關協(xié)調工作以及公司的保密管理。d）負責公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)質量誠信體系的有關配合工作。e）負責公司的日常接待和公關宣傳工作，企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設審核工作。落實公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等項工作。4．2．11人力資源部a）負責質量誠信的培訓總體計劃。b）負責制定質量誠信績效考核方案，實施考核。4．2．12財務部a）負責制定公司財務管理。b）負責建立和完善公司財務核算和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。c）負責制定公司資金運營，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運行。d）負責參與合同評審，進行風險評估、減少財務風險。e）負責提供體系正常進行的財務資源。f）負責做好公司信息開發(fā)應用工作，負責公司計算機管理，包括計算機軟件和硬件管理、公司局域網的建立和維護等工作，負責公司電子商務網絡的建立和網站網頁的維護，負責作好網上銷售、采購、宣傳、招聘、技術、企業(yè)介紹和產品介紹。4．3信息交流與溝通本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，明確質量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內容、方法和方式。4．3．1與顧客溝通銷售部在進行產品要求的評審前與合同執(zhí)行中，及時了解和掌握顧客對產品的要求和產品交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進行真實解答，暫時未能解答的要詳細記錄顧客反饋的有關信息和投訴，要及時按《糾正和預防措施控制程序》進行處理。4．3．2與相關方溝通在本公司產品實現的各個過程中，應及時與相關方進行溝通，建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道，收集、處理并答復相關方信息，以便使各相關方了解本公司的質量誠信目標和指標，了解過程及改進，得到相關方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時處理，并記錄。4．3．3內部溝通本公司在不同部門、不同崗位之間，就質量誠信管理體系的過程，包括質量誠信管理體系要求、目標及完成情況以及實施的有效性，通過文件傳遞、辦公會、協(xié)調會、培訓教育、信息簡報的方式進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。4．4管理評審4．4．1總經理每年至少1次主持管理評審，確定質量誠信管理體系（包括方針、目標）的改進機會和變更的需求，批準評審報告，以確保質量誠信管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。4．4．2管理評審的輸入包括以下內容：a）顧客意見、相關方意見和員工意見；b）過程業(yè)績和產品服務的符合性；c）質量誠信業(yè)績；d）預防和糾正措施情況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響質量誠信管理體系運作的各種變化；g）有關改進建議等。4．4．3管理評審的輸出包括：a）體系及其過程有效性的改進；b）對質量誠信管理的改進；c）資源的配置和優(yōu)化。5．引用質量管理體系相關文件《記錄控制程序》《法律法規(guī)和其它要求控制程序》《管理評審控制程序》《目標、指標與管理方案管理程序》《糾正和預防措施控制程序》

公司第八章第16頁共頁企業(yè)質量誠信自律行為規(guī)范第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日第一節(jié)總則第一條為遵照國家有關規(guī)定，不斷促進縫制設備市場健康有序的發(fā)展，營造縫制設備市場公正、公平競爭環(huán)境，努力提高本公司的整體素質，維護市場秩序和本公司的合法權益，特制定本公司質量誠信自律行為規(guī)范；第二條公司質量誠信自律行為規(guī)范的適用范圍，為本公司所屬部門、單位、廣大員工和本公司所屬各供應商與代理經銷商中的所有工作人員；凡上述所屬范圍內的部門、單位和個人，都應嚴格遵守本公司“質量誠信自律行為規(guī)范”的各項內容，并聯系本部門、本單位和個人工作的實際，盡快制訂貫徹執(zhí)行質量誠信自律行為規(guī)范的實施細則，并經上一級領導批準后實施；第三條本公司質量誠信經營委員會與行政部為本質量誠信自律行為規(guī)范的制定機構，并負責組織實施。第二節(jié)企業(yè)質量誠信自律行為規(guī)范的主要內容第四條自覺遵守黨和國家的各項方針政策，遵守國家的法律、法規(guī)；確保公司依法誠信經營，建立誠信文化，自覺維護市場正常秩序，為客戶提供優(yōu)質產品；第五條嚴格按照自主品牌的要求，不掛和不經營其他品牌，轉借企業(yè)資質證書和營業(yè)執(zhí)照；第六條堅持公開、公平、公正和誠實守信的原則參與市場競爭，不以行賄、回扣、串標等違法手段獲取客戶，不以低于成本價或合同外讓利等惡性競爭手段承攬業(yè)務；第七條堅持以“人品信為本、精品質為根、市場為導向、顧客為中心”的方針，認真執(zhí)行產品標準要求，確?？蛻魸M意的實現：一、不斷地建立和完善公司和各環(huán)節(jié)的質量保證體系；堅持產品質量的自檢、互檢、抽檢、終檢制度，每批次產品都要進行試驗，確保產品質量實現在每道操作工序之中；二、不弄虛作假與盲目生產，嚴格按工序生產，認真做好各項技術把關；三、認真執(zhí)行ISO9001標準，做好檢驗、試驗及相關驗證真實記錄，并做好統(tǒng)計分析工作，為質量改進提供可靠依據。四、嚴格服務流程進行管理和控制，定期建立信息收集和回訪制度，善于改進質量誠信經營中存在的問題，不斷提高公司的信任度。第八條嚴格按照國家和地方有關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，做到不污染環(huán)境、不危及員工和客戶的人身與設備安全，勇于承擔社會責任。第九條確保安全生產，做到不違反設備安全操作規(guī)程，自覺使用個人安全防護用品，堅決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為，杜絕火災和各種傷害性事故的發(fā)生；第十條樹立公司質量誠信服務的良好形象，切實做到：“講合同、守信用”，嚴格履行相關合同規(guī)定的各項義務；第十一條關心愛護員工，為員工提供良好的生產條件與生活環(huán)境，并善于維護員工應有的合法權益；第十二條制定與遵守員工職業(yè)道德行為準則，接受社會各界對本公司的監(jiān)督和批評，共同抵制和糾正行業(yè)不正之風；第十三條嚴肅工作紀律，決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。企業(yè)質量誠信自律行為規(guī)范的制定與實施第十四條公司實施質量誠信經營的組織機構：一、公司設立質量誠信經營委員會，質量誠信經營委員會由公司總經理、行政部、質量誠信經營主要相關部門和單位領導組成；二、公司質量誠信經營委員會主任由公司總經理擔任，管理者代表由總經理指定任命。委員會由公司各相關部門和單位的領導兼任，配有具體經辦的專職人員負責該項工作；三、行政部負責、主持公司質量誠信自律行為規(guī)范實施的日常工作（包括質量誠信經營投訴的核查、實施質量誠信自律行為規(guī)范的考核等有關工作）；第十五條質量誠信自律行為規(guī)范的制定與審批程序：一、公司質量誠信自律行為規(guī)范的制定由公司組織有關人員起草，并經公司廣大員工認真討論、修改完善后，再按規(guī)定程序提交公司董事會會議審議通過公布后方可組織實施；二、公司質量誠信自律行業(yè)規(guī)范公布后，由公司行政部負責組織督促各部門、單位、直至每個員工應認真制訂貫徹公司質量誠信自律行為規(guī)范的實施細則具體條款，并均應由上一級領導批準后方可實施，從而確保公司質量誠信自律行為規(guī)范的付諸實施；第十六條公司質量誠信自律行為規(guī)范的實施：公司質量誠信自律行為規(guī)范在實施中，為保證達到自律效果，本公司所屬部門和單位，均應自覺與公司質量誠信委員會簽署《公司質量誠信自律行為規(guī)范》實施承諾書，承諾書一式兩份，簽署雙方各執(zhí)一份；第十七條公司質量誠信自律行為規(guī)范的督查：一、質量誠信自律行為規(guī)范簽約后，由行政部負責組織對舉報事件的核查工作，并將核查情況及時在公司內通報，同時接受公司和社會監(jiān)督；二、設立舉報和舉報箱，并向公司和社會各界公開公布；三、為確保舉報人的安全，切實做好舉報信息來源的保密工作；第十八條違反公司質量誠信自律行為規(guī)范的處理：一、對違反公司質量誠信行為規(guī)范的部門與單位或個人，由行政部與有關部門單位領導一起調查核實，并整理成書面材料，提交公司質量誠信經營委員會；二、公司質量誠信經營委員會向違反公司質量誠信自律行為規(guī)范者，按情節(jié)輕重，提出行政警告等處分，并責成其做書面檢查；三、對多次違反公司質量誠信自律行為規(guī)范，情節(jié)嚴重的，依據國家有關法律法規(guī)認真查處，依法按規(guī)處理。第四節(jié)附則第十九條本質量誠信自律行為規(guī)范解釋權，屬公司質量誠信經營委員會；第二十條本質量誠信自律行為規(guī)范，公司正式公布之日起執(zhí)行。

公司第九章第18頁共頁企業(yè)質量誠信經營承諾書第一版第3次修改頒布日期：2010年6月30日為塑造名牌企業(yè)誠信形象，自覺做到守法經營，信守合同，講求質量，嚴格遵守《產品質量法》等法律、法規(guī)，我么承諾：一、建立質量誠信教育和獎懲制度。組織員工按照制度要求學習質量誠信規(guī)范，提高質量誠信意識，并做好相關記錄；結合員工的崗位職責落實質量誠信責任，形成質量誠信績效評價和獎懲機制，推動員工積極參與企業(yè)質量誠信建設。二、建立質量誠信檢驗制度。按照有關規(guī)定配備具有資格或相應能力的檢驗人員；對原材料和外購、外協(xié)件進行嚴格的檢驗或驗證，并按規(guī)定保存相關的檢驗或驗證記錄；配備必需的出廠檢驗設備，按照標準要求對最終產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格產品不出廠，并按規(guī)定保存產品出廠檢驗記錄；對在用的檢驗檢測設備定期進行驗定或標準，確保檢驗檢測設備符合要求。三、建立售后服務制度。向顧客提供產品使用說明；建立顧客檔案；建立售后服務網絡，在承諾的時間內幫助顧客解決產品使用過程中遇到的問題；公布投訴，妥善處理顧客對產品質量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開展顧客滿意度調查，了解顧客需求，持續(xù)改進質量。四、本企業(yè)對涉及人體健康和人身、財產安全的產品，建立有效的召回和追溯制度。對發(fā)現存在缺陷的產品，能夠及時召回；對出現產品質量事故，能夠及時妥善處