某公司經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)

此報(bào)告僅供華彩內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制天一創(chuàng)投經(jīng)營(yíng)例會(huì)系統(tǒng)

華彩咨詢機(jī)構(gòu)二零零七年八月前言母公司如何創(chuàng)造價(jià)值？通過(guò)母公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定來(lái)發(fā)揮子公司之間的協(xié)同效應(yīng)，以及通過(guò)經(jīng)營(yíng)例會(huì)制度來(lái)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和調(diào)整來(lái)做一個(gè)過(guò)程跟蹤。并且，母公司的公司戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，子公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定是一個(gè)母子公司互動(dòng)的過(guò)程子公司的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和調(diào)整也是一個(gè)母子公司互動(dòng)的過(guò)程這種互動(dòng)是實(shí)現(xiàn)母子公司的母合效應(yīng)重要的一環(huán)。業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)全景圖工作內(nèi)容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月戰(zhàn)略計(jì)劃制定年度計(jì)劃制定年度計(jì)劃審批制定月度滾動(dòng)計(jì)劃年度計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控偏差分析及調(diào)整計(jì)劃制定計(jì)劃層級(jí)年度季度月度周度日度公司（集團(tuán)與子公司）級(jí)部門級(jí)員工級(jí)計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃集團(tuán)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)三級(jí)計(jì)劃體系的運(yùn)作業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)將在集團(tuán)總部和子公司兩個(gè)層面展開，包括年度計(jì)劃的制定以及業(yè)務(wù)計(jì)劃的細(xì)化、調(diào)整與實(shí)施控制兩個(gè)部分年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定業(yè)務(wù)計(jì)劃的細(xì)化、調(diào)整及實(shí)施控制公司總部各子公司公司戰(zhàn)略框架年度業(yè)務(wù)計(jì)劃匯總審核和調(diào)整偏差分析以

及調(diào)整措施的擬定并審批各子公司的業(yè)務(wù)

范圍，經(jīng)營(yíng)方針以及合理的戰(zhàn)略目標(biāo)各子公司年度業(yè)務(wù)

計(jì)劃的制定年度計(jì)劃分解至

月度滾動(dòng)計(jì)劃，并季度性

地進(jìn)行年度計(jì)劃的調(diào)整月度計(jì)劃實(shí)施并按月編制控制報(bào)告1)含公司高層領(lǐng)導(dǎo)及總部職能部門2)需獲得公司總部批準(zhǔn)在整個(gè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程中，集團(tuán)總部主要負(fù)責(zé)戰(zhàn)略框架制定、目標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃審批與匯總以及實(shí)施監(jiān)控四大職能集團(tuán)總部的主要職能集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)以及各子公司戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)及各子公司業(yè)務(wù)范圍各子公司在集團(tuán)內(nèi)的定位以及經(jīng)營(yíng)方針各子公司之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)各子公司的業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)方針各子公司的戰(zhàn)略目標(biāo)及年度目標(biāo)各子公司年度計(jì)劃審批年度計(jì)劃匯總季度性計(jì)劃調(diào)整審批月度監(jiān)控報(bào)告搜集并進(jìn)行偏差分析戰(zhàn)略框架制定目標(biāo)下達(dá)計(jì)劃審批與匯總實(shí)施監(jiān)控與各子公司一起進(jìn)行調(diào)整措施的制定并審批而各子公司主要負(fù)責(zé)計(jì)劃制定、計(jì)劃細(xì)化與調(diào)整、計(jì)劃實(shí)施以及偏差分析四大職能各子公司的主要職能年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分解至月度滾動(dòng)計(jì)劃提出季度性計(jì)劃調(diào)整建議月度滾動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施月初提交上個(gè)月的監(jiān)控報(bào)告與集團(tuán)總部一起進(jìn)行監(jiān)控報(bào)告的偏差分析并制定調(diào)整措施計(jì)劃制定計(jì)劃細(xì)化與調(diào)整計(jì)劃實(shí)施偏差分析集團(tuán)整體戰(zhàn)略框架的制定應(yīng)該先于各子公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并且是業(yè)務(wù)計(jì)劃制定的前提和基礎(chǔ)集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)范圍是什么？未來(lái)五年希望的業(yè)務(wù)范圍是什么？五年內(nèi)要培育的新業(yè)務(wù)是什么？各子公司業(yè)務(wù)范圍的發(fā)展空間？集團(tuán)希望未來(lái)五年后其業(yè)務(wù)組合及其結(jié)構(gòu)比例是怎樣的？集團(tuán)重點(diǎn)發(fā)展哪些子公司？維持哪些子公司？剝離哪些子公司？集團(tuán)對(duì)各子公司的期望是什

么？是利潤(rùn)要求還是成長(zhǎng)要求？各子公司未來(lái)五年合理的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍以及各子公司的業(yè)務(wù)范圍各子公司的定位以及資源配置重點(diǎn)各子公司的經(jīng)營(yíng)方針以及戰(zhàn)略目標(biāo)各子公司之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)明確集團(tuán)公司愿景以及整體戰(zhàn)略目標(biāo)未來(lái)五年集團(tuán)公司應(yīng)該是什么樣子？其規(guī)模、形象是怎樣的？集團(tuán)未來(lái)五年的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？集團(tuán)整體戰(zhàn)略框架的基本內(nèi)容

各子公司之間是否存在業(yè)務(wù)聯(lián)系？如何通過(guò)集團(tuán)公司政策來(lái)協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)聯(lián)系，同時(shí)又不丟失各子公司的靈活性和競(jìng)爭(zhēng)力？哪些輔助職能可以在各子公司之間進(jìn)行共享？年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定可以分為四個(gè)階段，即戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析、基本策略、具體業(yè)務(wù)計(jì)劃以及業(yè)務(wù)計(jì)劃審核集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析基本策略具體業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃審核審批公司戰(zhàn)略框架內(nèi)外部環(huán)境分析審批審議1)制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基本策略制定審議1)戰(zhàn)略投資中心主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃審議，財(cái)務(wù)中心主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)審議子公司綜合運(yùn)營(yíng)中心戰(zhàn)略投資中心財(cái)務(wù)中心集團(tuán)應(yīng)在每個(gè)季度末對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行回顧和調(diào)整，以使年度計(jì)劃不斷適應(yīng)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化季度計(jì)劃執(zhí)行效果分析年度計(jì)劃內(nèi)外部環(huán)境的改變季度性的計(jì)劃調(diào)整對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的

調(diào)整對(duì)年度目標(biāo)的調(diào)整對(duì)預(yù)算的調(diào)整產(chǎn)品計(jì)劃與新品計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃季度性計(jì)計(jì)劃調(diào)整整的依據(jù)據(jù)必須充充分年度目標(biāo)標(biāo)的調(diào)整整業(yè)務(wù)計(jì)劃劃的調(diào)整整預(yù)算的調(diào)調(diào)整市場(chǎng)總量量偏離預(yù)預(yù)測(cè)達(dá)10%以上市場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化既定目標(biāo)標(biāo)超過(guò)企企業(yè)資源源承受能能力范圍圍競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化原材料供供應(yīng)發(fā)生生重大變變化企業(yè)內(nèi)部部運(yùn)作出出現(xiàn)重大大失誤既有計(jì)劃劃內(nèi)容存存在不合合理或不不完善的的地方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手策略調(diào)調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)出現(xiàn)預(yù)預(yù)期外變變化原料供應(yīng)應(yīng)出現(xiàn)預(yù)預(yù)期外波波動(dòng)行業(yè)技術(shù)術(shù)產(chǎn)生預(yù)預(yù)期外變變革銷售渠道道產(chǎn)生預(yù)預(yù)期外變變化計(jì)劃執(zhí)行行的失誤誤既有管理理、銷售售預(yù)算過(guò)過(guò)緊或過(guò)過(guò)寬銷售形勢(shì)勢(shì)出現(xiàn)滑滑坡或有有重大突突破競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)勢(shì)的變化化原材料價(jià)價(jià)格出現(xiàn)現(xiàn)預(yù)期外外波動(dòng)通貨膨脹脹或匯率率變化超超過(guò)預(yù)期期水平季度計(jì)劃劃調(diào)整流流程財(cái)務(wù)管理理中心戰(zhàn)略投資資中心計(jì)劃調(diào)整整建議與依據(jù)審審計(jì)調(diào)整方案案的成文與論論證調(diào)整方案案審批聯(lián)合論證聯(lián)合審議調(diào)整方案細(xì)化提出方案調(diào)整建議與依據(jù)審批1)戰(zhàn)略投資資中心主主要審議議/論證年度度目標(biāo)及及業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容的調(diào)整整，而財(cái)財(cái)務(wù)中心心主要審審議/論證預(yù)算算的調(diào)整整季度計(jì)劃劃調(diào)整必必須經(jīng)過(guò)過(guò)集團(tuán)總總部的論論證與審審批綜合運(yùn)營(yíng)營(yíng)中心集團(tuán)高層層領(lǐng)導(dǎo)各子公司司為保證集集團(tuán)年度度整體計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)現(xiàn)，月月度滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃的的調(diào)整幅幅度應(yīng)小小于10%要求求當(dāng)月計(jì)劃劃100%實(shí)現(xiàn)第二月計(jì)計(jì)劃屆時(shí)時(shí)允許有有10%調(diào)整第三月計(jì)計(jì)劃僅做做參考，，但屆時(shí)時(shí)調(diào)整應(yīng)應(yīng)低于30%月度滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃調(diào)調(diào)整范圍圍計(jì)劃月份123456789101112123456789101112100%實(shí)現(xiàn)10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整集團(tuán)高層層領(lǐng)導(dǎo)月度監(jiān)控控偏差分析析審議對(duì)策擬定定與執(zhí)行編制并提交月度監(jiān)控報(bào)告聯(lián)合對(duì)策擬定偏差分析經(jīng)營(yíng)會(huì)議審議聯(lián)合對(duì)策擬定對(duì)策執(zhí)行下達(dá)對(duì)于業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃的的執(zhí)行效效果將按按月進(jìn)行行監(jiān)控月度監(jiān)控控流程財(cái)務(wù)中心心子公司戰(zhàn)略投資資部門綜合運(yùn)營(yíng)營(yíng)中心周期性研研討并修修訂戰(zhàn)略略規(guī)劃是是必須的的工作目的設(shè)置指導(dǎo)導(dǎo)性目標(biāo)標(biāo)/戰(zhàn)略是集集團(tuán)根據(jù)據(jù)長(zhǎng)期戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和年度度經(jīng)營(yíng)狀狀況、考考慮戰(zhàn)略略新問(wèn)題題而重新新修訂公公司發(fā)展展戰(zhàn)略的的過(guò)程，，在此基基礎(chǔ)上設(shè)設(shè)置經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)、行業(yè)業(yè)、宏觀觀經(jīng)濟(jì)的的變化，，進(jìn)行周周期性的的研討，，以確定定對(duì)策，，指導(dǎo)下下一階段段的工作作，是制制訂業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃之之前最主主要的工工作之一一周期性的的研討工工作有助助于業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃各各相關(guān)小小組成員員的培養(yǎng)養(yǎng)、交流流集團(tuán)半年年度應(yīng)舉舉行戰(zhàn)略略議題分分析會(huì)并并提出對(duì)對(duì)策集團(tuán)戰(zhàn)略略議題報(bào)報(bào)告宏觀的相相關(guān)政策策、法律律變動(dòng)新的行業(yè)業(yè)或產(chǎn)品品的市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)會(huì)主要合作作伙伴、、主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手、客戶戶的戰(zhàn)略略變化主要財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)（（要素））狀況（（如銷量量、利潤(rùn)潤(rùn)、流動(dòng)動(dòng)資金等等）……附件：經(jīng)經(jīng)營(yíng)分析析報(bào)告責(zé)任人：：戰(zhàn)略投投資部門門完成時(shí)間間：7月底提交對(duì)象象：集團(tuán)團(tuán)總裁抄送對(duì)象象：集團(tuán)團(tuán)各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人、、各子公公司總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人集團(tuán)戰(zhàn)略略問(wèn)題研研討會(huì)時(shí)間：7月底召集人：：集團(tuán)總總裁參加人：：集團(tuán)公公司跨部部門工作作小組成成員會(huì)議決議議：確定戰(zhàn)略略新問(wèn)題題解決方案案深入調(diào)查查方案（（并落實(shí)實(shí)解決問(wèn)問(wèn)題時(shí)間間、程序序）年底集團(tuán)團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)戰(zhàn)略研討討會(huì)，研研討戰(zhàn)略略修訂意意見集團(tuán)戰(zhàn)略略修訂意意見戰(zhàn)略方向向調(diào)整投資重點(diǎn)點(diǎn)調(diào)整新產(chǎn)品/市場(chǎng)進(jìn)入入或退出出建議戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)/財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)調(diào)整……責(zé)任人：：戰(zhàn)略投投資部門門、財(cái)務(wù)務(wù)部門完成時(shí)間間：月中中旬提交對(duì)象象：總裁裁集團(tuán)戰(zhàn)略略研討會(huì)會(huì)時(shí)間：1月底召集人：：集團(tuán)總總裁參加人：：集團(tuán)各各職能中中心總監(jiān)監(jiān)及子公公司負(fù)責(zé)責(zé)人會(huì)議決議議：年度戰(zhàn)略略目標(biāo)戰(zhàn)略方向向調(diào)整意意見投資重點(diǎn)……決議提交：董董事會(huì)集團(tuán)批準(zhǔn)下達(dá)達(dá)戰(zhàn)略規(guī)劃修修訂版，以及及下年度初定定業(yè)務(wù)目標(biāo)集團(tuán)五年規(guī)劃劃XX年修訂版戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)資源需求責(zé)任人：戰(zhàn)略略投資部門完成時(shí)間：月月底提交對(duì)象：集集團(tuán)總裁、董董事會(huì)集團(tuán)XX年初定目標(biāo)集團(tuán)、子公公司財(cái)務(wù)目標(biāo)銷售額利潤(rùn)率現(xiàn)金流量投資回報(bào)率市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)占有率資質(zhì)責(zé)任人：總裁裁完成時(shí)間：月月底提交對(duì)象：董董事會(huì)集團(tuán)“業(yè)務(wù)管管理系統(tǒng)”－－－10月份主要工作作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)管管理系統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略投資資部門收集、、匯總、整理理內(nèi)外部資料料內(nèi)外部環(huán)境資資源分析本年度戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃回顧戰(zhàn)略投資部門門擬定下五年年戰(zhàn)略框架調(diào)調(diào)整方案經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管管理）據(jù)上三個(gè)月度度計(jì)劃執(zhí)行情情況，結(jié)合年年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行行調(diào)整（幅度度控制在20%內(nèi)）據(jù)上月計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況，制制定本以下月月度滾動(dòng)計(jì)劃劃（幅度在10%內(nèi)）集團(tuán)、子公司司收集、匯總總、整理資料料，內(nèi)外部環(huán)環(huán)境分析為年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃做準(zhǔn)準(zhǔn)備主要活動(dòng)績(jī)效管理制作季度績(jī)效效報(bào)表根據(jù)月/季績(jī)效報(bào)表對(duì)對(duì)比績(jī)效合約約進(jìn)行評(píng)估、、評(píng)級(jí)開展能力、潛潛力評(píng)估差異化分析，，并對(duì)差異過(guò)過(guò)大現(xiàn)象進(jìn)行行干預(yù)與薪酬、培訓(xùn)訓(xùn)等掛鉤關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)目標(biāo)值、權(quán)權(quán)重調(diào)整確定下一季度度工作重點(diǎn)集團(tuán)“業(yè)務(wù)管管理系統(tǒng)”－－－11月份主要工作作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)管管理系統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)決策層對(duì)對(duì)戰(zhàn)略框架研研討、審批戰(zhàn)略投資部門門對(duì)戰(zhàn)略框架架細(xì)化，擬定定下五年戰(zhàn)略略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管管理）據(jù)上月計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況，制制定本月度滾滾動(dòng)計(jì)劃（幅幅度在10%內(nèi)）下達(dá)下一年度度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃編制制要求并匯總總子公司報(bào)送下下一年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃主要活動(dòng)績(jī)效管理制作月度績(jī)效效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤蹤、輔導(dǎo)、差差異分析集團(tuán)據(jù)本年度度集團(tuán)、子公公司目標(biāo)執(zhí)行行情況，確定定從上到下各各級(jí)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素，據(jù)此此召開各管理理層研討會(huì)，，修改關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)體系系集團(tuán)“業(yè)務(wù)管管理系統(tǒng)”－－－12月份主要工作作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)管管理系統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)決策層對(duì)對(duì)下五年戰(zhàn)略略規(guī)劃進(jìn)行審審批向集團(tuán)內(nèi)宣導(dǎo)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃，，達(dá)成共識(shí)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管管理）集團(tuán)總部質(zhì)詢?cè)?、談判、修修訂、審批各各?jí)下一年度度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃據(jù)本月計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況，制制定下月度滾滾動(dòng)計(jì)劃（幅幅度在10%內(nèi)）主要活動(dòng)績(jī)效管理集團(tuán)綜合各級(jí)級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指指標(biāo)體系，設(shè)設(shè)計(jì)新年度績(jī)績(jī)效合約召開績(jī)效合約約設(shè)定會(huì)，討討論指標(biāo)權(quán)重重和目標(biāo)值，，達(dá)成共識(shí)簽訂各級(jí)績(jī)效效合約制作月度績(jī)效效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤蹤、輔導(dǎo)、差差異分析集團(tuán)“業(yè)務(wù)管管理系統(tǒng)”－－－1月份主要工作作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)專項(xiàng)議題調(diào)調(diào)研經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（（管理）上一年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)、資資料收集分分析執(zhí)行本月經(jīng)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃主要活動(dòng)績(jī)效管理集團(tuán)各級(jí)制制作年度績(jī)績(jī)效報(bào)表召開年度績(jī)績(jī)效評(píng)估會(huì)會(huì)，根據(jù)年年度實(shí)際業(yè)業(yè)績(jī)，對(duì)比比績(jī)效合約約進(jìn)行評(píng)估估、評(píng)級(jí)開展能力、、潛力評(píng)估估與年度績(jī)效效獎(jiǎng)金、培培訓(xùn)掛鉤確定下一季季度工作重重點(diǎn)集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”－－2月份主要工工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（（管理）制作完整的的上一年度度經(jīng)營(yíng)與財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告據(jù)本月計(jì)劃劃執(zhí)行情況況，制定下下月度滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃（幅幅度在10%內(nèi)）主要活動(dòng)績(jī)效管理制作月度績(jī)績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟跟蹤、輔導(dǎo)導(dǎo)、差異分分析戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)專項(xiàng)議題調(diào)調(diào)研集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”－－3月份主要工工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（（管理）據(jù)本月計(jì)劃劃執(zhí)行情況況，制定下下月度滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃（幅幅度在10%內(nèi)）主要活動(dòng)績(jī)效管理制作月度績(jī)績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟跟蹤、輔導(dǎo)導(dǎo)、差異分分析戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)專項(xiàng)議題調(diào)調(diào)研集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”－－4月份主要工工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（（管理）據(jù)上三個(gè)月月度計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況，，結(jié)合年度度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行調(diào)整（（幅度控制制在20%內(nèi)）據(jù)本月計(jì)劃劃執(zhí)行情況況，制定下下月度滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃（幅幅度在10%內(nèi)）主要活動(dòng)績(jī)效管理制作季度績(jī)績(jī)效報(bào)表根據(jù)月/季績(jī)效報(bào)表表對(duì)比績(jī)效效合約進(jìn)行行評(píng)估、評(píng)評(píng)級(jí)開展能力、、潛力評(píng)估估差異化分析析，并對(duì)差差異過(guò)大現(xiàn)現(xiàn)象進(jìn)行干干預(yù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)目標(biāo)值值、權(quán)重調(diào)調(diào)整與薪酬、培培訓(xùn)掛鉤確定下一季季度工作重重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)專項(xiàng)議題調(diào)調(diào)研集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”－－5月份主要工工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（（管理）據(jù)本月計(jì)劃劃執(zhí)行情況況，制定下下月度滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃（幅幅度在10%內(nèi)）主要活動(dòng)績(jī)效管理制作月度績(jī)績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟跟蹤、輔導(dǎo)導(dǎo)、差異分分析戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)專項(xiàng)議題調(diào)調(diào)研集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”－－6月份主要工工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（（管理）據(jù)本月計(jì)劃劃執(zhí)行情況況，制定下下月度滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃（幅幅度在10%內(nèi)）主要活動(dòng)績(jī)效管理制作月度績(jī)績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟跟蹤、輔導(dǎo)導(dǎo)、差異分分析戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)專項(xiàng)議題調(diào)調(diào)研集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”－－7月份主要工工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境境資源分析析半年度戰(zhàn)略略執(zhí)行、經(jīng)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況回回顧、總結(jié)結(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃方方案調(diào)整經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（（管理）據(jù)上半年計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情情況，對(duì)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)調(diào)整（幅度度控制在20%內(nèi)）據(jù)本月計(jì)劃劃執(zhí)行情況況，制定下下月度滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃（幅幅度在10%內(nèi)）集團(tuán)、子公公司收集、、匯總、整整理半年度度經(jīng)營(yíng)管理理資料主要活動(dòng)績(jī)效管理制作季度績(jī)績(jī)效報(bào)表根據(jù)月/季績(jī)效報(bào)表表對(duì)比績(jī)效效合約進(jìn)行行評(píng)估、評(píng)評(píng)級(jí)開展能力、、潛力評(píng)估估差異化分析析，并對(duì)差差異過(guò)大現(xiàn)現(xiàn)象進(jìn)行干干預(yù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)目標(biāo)值值、權(quán)重調(diào)調(diào)整與薪酬、培培訓(xùn)掛鉤確定下一季季度工作重重點(diǎn)集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”－－8月份主要工工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)“業(yè)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)”戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃績(jī)效效管管理理經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃（（管管理理））據(jù)本本月月計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行情情況況，，制制定定下下月月度度滾滾動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃（（幅幅度度在在10%內(nèi)））主要要活活動(dòng)動(dòng)績(jī)效效管管理理制作作月月度度績(jī)績(jī)效效報(bào)報(bào)表表月度度績(jī)績(jī)效效跟跟蹤蹤、、輔輔導(dǎo)導(dǎo)、、差差異異分分析析戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃宣導(dǎo)導(dǎo)專項(xiàng)項(xiàng)議議題題調(diào)調(diào)研研集團(tuán)團(tuán)““業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)””－－－－9月份份主主要要工工作作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)團(tuán)““業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)””戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃績(jī)效效管管理理經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃（（管管理理））據(jù)本本月月計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行情情況況，，制制定定下下月月度度滾滾動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃（（幅幅度度在在10%內(nèi)））主要要活活動(dòng)動(dòng)績(jī)效效管管理理制作作月月度度績(jī)績(jī)效效報(bào)報(bào)表表月度度績(jī)績(jī)效效跟跟蹤蹤、、輔輔導(dǎo)導(dǎo)、、差差異異分分析析戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃宣導(dǎo)導(dǎo)專項(xiàng)項(xiàng)議議題題調(diào)調(diào)研研集團(tuán)團(tuán)““業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)””運(yùn)運(yùn)行行節(jié)節(jié)奏奏10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月集團(tuán)團(tuán)““業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)””戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃績(jī)效效管管理理發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略每每年年分分析析、、總總結(jié)結(jié)、、修修訂訂一一次次（（戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃期期內(nèi)內(nèi)）），，半半年年調(diào)調(diào)整整滾滾動(dòng)動(dòng)一一次次經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃每每年年分分析析、、總總結(jié)結(jié)、、制制定定一一次次，，每每季季調(diào)調(diào)整整滾滾動(dòng)動(dòng)一一次次月度度計(jì)計(jì)劃劃每每月月分分析析、、制制訂訂、、調(diào)調(diào)整整滾滾動(dòng)動(dòng)一一次次績(jī)效效管管理理指指標(biāo)標(biāo)體體系系、、權(quán)權(quán)重重和和目目標(biāo)標(biāo)每每年年分分析析、、總總結(jié)結(jié)、、修修訂訂滾滾動(dòng)動(dòng)一一次次，，每每季季評(píng)評(píng)估估、、調(diào)調(diào)整整滾滾動(dòng)動(dòng)一一次次（（高高層層以以上上））；；季季月月評(píng)評(píng)估估一一次次（（中中層層及及以以下下））制度度管管理理每每年年梳梳理理、、修修訂訂滾滾動(dòng)動(dòng)一一次次，，新新制制度度運(yùn)運(yùn)行行進(jìn)進(jìn)行行修修訂訂一一次次各部部門門制制定定各各自自月月度度計(jì)計(jì)劃劃、、周周度度計(jì)計(jì)劃劃，，定定期期會(huì)會(huì)議議評(píng)評(píng)估估運(yùn)行行節(jié)節(jié)奏奏經(jīng)營(yíng)營(yíng)管管理理例例會(huì)會(huì)規(guī)規(guī)劃劃–總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)會(huì)議議目目的的：：為集集團(tuán)團(tuán)最最高高級(jí)級(jí)別別日日常常管管理理例例會(huì)會(huì)，，旨旨在在對(duì)對(duì)集集團(tuán)團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管管理理活活動(dòng)動(dòng)中中的的重重要要議議題題進(jìn)進(jìn)行行研研究究，，揭揭示示經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管管理理中中出出現(xiàn)現(xiàn)的的問(wèn)問(wèn)題題并并責(zé)責(zé)成成解解決決，，通通報(bào)報(bào)各各高高中中層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)成成員員在在過(guò)過(guò)去去一一月月中中作作出出的的重重要要決決策策參加加人人員員：：總裁裁、、副副總總裁裁、、總總部部職職能能中中心心總總監(jiān)監(jiān)及及相相關(guān)關(guān)人人員員，，涉涉及及到到的的下下屬屬企企業(yè)業(yè)的的負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人列列席席會(huì)會(huì)議議例會(huì)會(huì)時(shí)時(shí)間間：：每月月上上旬旬，，2小時(shí)時(shí)(可以以與與投投資資決決策策、、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃與與預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)整整、、人人事事任任免免等等專專題題會(huì)會(huì)議議同同步步舉舉行行，，時(shí)時(shí)間間可可適適當(dāng)當(dāng)延延長(zhǎng)長(zhǎng))會(huì)議議議議程程：：總裁裁宣宣布布本本次次辦辦公公會(huì)會(huì)的的議議程程及及主主題題征詢?cè)儾⒉Q決定定與與會(huì)會(huì)人人員員需需臨臨時(shí)時(shí)增增加加重重要要的的議議題題檢查查上上次次辦辦公公會(huì)會(huì)遺遺留留事事項(xiàng)項(xiàng)的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況相關(guān)關(guān)人人員員通通報(bào)報(bào)過(guò)過(guò)去去一一月月內(nèi)內(nèi)重重大大決決策策總裁裁主主持持對(duì)對(duì)本本次次會(huì)會(huì)議議主主題題進(jìn)進(jìn)行行討討論論總裁裁對(duì)對(duì)討討論論結(jié)結(jié)果果進(jìn)進(jìn)行行總總結(jié)結(jié)，，作作出出相相應(yīng)應(yīng)決決策策或或責(zé)責(zé)成成跟跟蹤蹤建議議下下次次辦辦公公會(huì)會(huì)主主題題及及議議題題會(huì)后后后后續(xù)續(xù)活活動(dòng)動(dòng)：：綜合合運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)中中心心整整理理會(huì)會(huì)議議紀(jì)紀(jì)要要，，以以及及會(huì)會(huì)議議主主要要結(jié)結(jié)論論/決定，待待辦事項(xiàng)項(xiàng)及責(zé)任任人綜合運(yùn)營(yíng)營(yíng)中心代代表總裁裁按“待待辦事項(xiàng)項(xiàng)及責(zé)任任人”跟跟蹤執(zhí)行行/完成情況況會(huì)議規(guī)則則：總裁決定定每次會(huì)會(huì)議議題題及主題題辦公會(huì)成成員提前前兩天可可建議增增加臨時(shí)時(shí)議題，，交由總總裁辦匯匯總后，，由總裁裁酌定一旦建議議增加臨臨時(shí)議題題，建議議者必須須準(zhǔn)備相相應(yīng)討論論材料需提前準(zhǔn)準(zhǔn)備的材材料：總裁經(jīng)綜綜合運(yùn)營(yíng)營(yíng)中心下下達(dá)本次次會(huì)議主主要議題題，要求求與會(huì)人人員提前前一周提提出需增增加的議議題相關(guān)部門門就總裁裁選定的的主題或或相關(guān)人人員就自自己建議議的議題題準(zhǔn)備的的書面材材料，交交由總裁裁辦匯總總編印后后，提前前兩天分分發(fā)給與與會(huì)人員員經(jīng)營(yíng)管理理例會(huì)規(guī)規(guī)劃–經(jīng)營(yíng)研討討會(huì)會(huì)議目的的：為集團(tuán)最最重要的的經(jīng)營(yíng)管管理會(huì)議議，根據(jù)據(jù)集團(tuán)年年度總體體經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)，對(duì)各各業(yè)務(wù)單單元的的的年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算進(jìn)進(jìn)行質(zhì)詢?cè)儯岢龀龈倪M(jìn)意意見，確確保經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)切切實(shí)可行行參加人員員：總裁、副副總裁、、職能中中心總監(jiān)監(jiān)及相關(guān)關(guān)人員，，下屬企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人（經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃及預(yù)算算相關(guān)人人員可在在本單位位質(zhì)詢時(shí)時(shí)參加））例會(huì)時(shí)間間：年度會(huì)議議：十二二月中旬旬會(huì)議議程程：總裁回顧顧本年度度集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)勢(shì)，介紹紹集團(tuán)總總體戰(zhàn)略略方向及及下一年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)期望戰(zhàn)略投資資中心總總監(jiān)介紹紹集團(tuán)總總體經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃及及總體財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)并向各各單位初初步分解解戰(zhàn)略投資資中心總總監(jiān)主持持，各業(yè)業(yè)務(wù)單位位負(fù)責(zé)人人呈報(bào)經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算，，接受與與會(huì)人員員質(zhì)詢戰(zhàn)略投資資中心總總監(jiān)總結(jié)結(jié)發(fā)言，，介紹修修正后的的集團(tuán)總總體經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃及及財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，明明確各業(yè)業(yè)務(wù)單元元需修改改的要點(diǎn)點(diǎn)及時(shí)間間表總裁總結(jié)結(jié)/宣布閉會(huì)會(huì)會(huì)后后續(xù)續(xù)活動(dòng)：：戰(zhàn)略投資資中心三三個(gè)工作作日內(nèi)總總結(jié)、分分發(fā)會(huì)議議上關(guān)于于各業(yè)務(wù)務(wù)單位修修改要點(diǎn)點(diǎn)，規(guī)劃劃完成時(shí)時(shí)間表各業(yè)務(wù)單單位一周周內(nèi)修改改完善，，戰(zhàn)略投投資中心心跟蹤進(jìn)進(jìn)度，總總裁審核核，提交交董事會(huì)會(huì)最終審審批會(huì)議規(guī)則則：各業(yè)務(wù)單單元的呈呈報(bào)材料料圖表一一律用投投影形式式，按要要求格式式不超過(guò)過(guò)10頁(yè)質(zhì)詢及對(duì)對(duì)質(zhì)詢的的應(yīng)答要要求以事事實(shí)及數(shù)數(shù)據(jù)為基基礎(chǔ)，對(duì)對(duì)事不對(duì)對(duì)人與會(huì)人員員對(duì)各業(yè)業(yè)務(wù)單元元有質(zhì)詢?cè)儥?quán)，總總裁對(duì)調(diào)調(diào)整修正正要求有有終決權(quán)權(quán)需提前準(zhǔn)準(zhǔn)備的材材料：戰(zhàn)略投投資中中心總總監(jiān)提提前四四個(gè)月月下達(dá)達(dá)會(huì)議議議程程及規(guī)規(guī)則，，材料料要求求，總總體財(cái)財(cái)務(wù)目目標(biāo)分分解預(yù)預(yù)案各業(yè)務(wù)務(wù)單位位負(fù)責(zé)責(zé)人三三周內(nèi)內(nèi)各自自組織織編制制經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，，并與與集團(tuán)團(tuán)分管管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資中中心溝溝通協(xié)協(xié)商戰(zhàn)略投投資中中心匯匯總編編印后后，提提前一一周分分發(fā)給給與會(huì)會(huì)人員員經(jīng)營(yíng)管管理例例會(huì)規(guī)規(guī)劃–季度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃會(huì)會(huì)會(huì)議目目的：：對(duì)各業(yè)業(yè)務(wù)單單元的的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情情況進(jìn)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)詢，，提出出改進(jìn)進(jìn)意見見，以以確保保各業(yè)業(yè)務(wù)單單元的的經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)有相相當(dāng)?shù)牡母叨榷惹覍?shí)實(shí)際可可行，，并盡盡可能能保證證集團(tuán)團(tuán)總體體經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)/財(cái)務(wù)目目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)參加人人員：：總裁、、副總總裁、、各職職能中中心總總監(jiān)及及相關(guān)關(guān)人員員，涉涉及到到下屬屬企業(yè)業(yè)時(shí)下下屬企企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人人列席席會(huì)議議例會(huì)時(shí)時(shí)間：：季度會(huì)會(huì)議：：四、、七、、十月月上旬旬會(huì)議議議程：：總裁回回顧集集團(tuán)上上季度度經(jīng)營(yíng)營(yíng)整體體態(tài)勢(shì)勢(shì)戰(zhàn)略投投資中中心總總監(jiān)介介紹集集團(tuán)總總體經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情情況財(cái)務(wù)中中心總總間介介紹集集團(tuán)總總體財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情情況及及財(cái)務(wù)務(wù)分析析報(bào)告告戰(zhàn)略投投資中中心總總監(jiān)主主持，，各業(yè)業(yè)務(wù)單單位負(fù)負(fù)責(zé)人人呈報(bào)報(bào)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算、、績(jī)效效合約約上季季度完完成情情況及及本季季度計(jì)計(jì)劃安安排，，明確確改進(jìn)進(jìn)方向向，接接受與與會(huì)人人員質(zhì)質(zhì)詢戰(zhàn)略投投資中中心總總監(jiān)總總結(jié)發(fā)發(fā)言，，總結(jié)結(jié)會(huì)議議達(dá)成成的需需要解解決的的問(wèn)題題，明明確改改進(jìn)目目標(biāo)。?？偛眯奸]閉會(huì)會(huì)后后后續(xù)活活動(dòng)：：戰(zhàn)略投投資中中心總總結(jié)、、下達(dá)達(dá)會(huì)議議結(jié)果果、會(huì)會(huì)議責(zé)責(zé)成解解決事事項(xiàng)和和負(fù)責(zé)責(zé)人戰(zhàn)略投投資中中心跟跟蹤以以上事事項(xiàng)的的完成成情況況，及及時(shí)向向總裁裁及有有關(guān)部部門通通報(bào)人力資資源中中心統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、、記錄錄考核核結(jié)果果會(huì)議規(guī)規(guī)則：：各業(yè)務(wù)務(wù)單元元對(duì)差差距的的認(rèn)識(shí)識(shí)及解解決方方法準(zhǔn)準(zhǔn)備充充分，，并準(zhǔn)準(zhǔn)備相相關(guān)圖圖表(不超過(guò)過(guò)五頁(yè)頁(yè))出于發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題、、分析析問(wèn)題題/解決問(wèn)問(wèn)題的的工作作思路路，而而不是是尋找找替罪罪羊與會(huì)人人員對(duì)對(duì)各業(yè)業(yè)務(wù)單單位有有質(zhì)詢?cè)儥?quán)，，總裁裁對(duì)調(diào)調(diào)整修修正要要求有有終決決權(quán)需提前前準(zhǔn)備備的材材料：：各業(yè)務(wù)務(wù)單位位提前前1周作出出對(duì)自自己的的計(jì)劃劃完成成情況況的差差距分分析和和解決決的擬擬用舉舉措，，并就就本季季度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃及及財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算算、績(jī)績(jī)效合合約編編制計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)案戰(zhàn)略投投資中中心在在會(huì)前前3天對(duì)本本季度度計(jì)劃劃完成成情況況做出出差距距分析析并找找出主主要疑疑點(diǎn)；；匯總總編印印后，，提前前1天分發(fā)發(fā)給與與會(huì)人人員經(jīng)營(yíng)管管理例例會(huì)規(guī)規(guī)劃–月度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃會(huì)會(huì)會(huì)議目目的：：對(duì)各業(yè)業(yè)務(wù)單單位的的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃及財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情情況進(jìn)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)詢，，提出出改進(jìn)進(jìn)意見見，以以確保保各業(yè)業(yè)務(wù)單單位的的經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)有相相當(dāng)?shù)牡母叨榷惹覍?shí)實(shí)際可可行，，并盡盡可能能保證證集團(tuán)團(tuán)總體體經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)/財(cái)務(wù)目目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)參加人人員：：總裁、、副總總裁、、各職職能中中心總總監(jiān)等等例會(huì)時(shí)時(shí)間：：月度會(huì)會(huì)議：：每月月上旬旬，3小時(shí)會(huì)議議議程：：戰(zhàn)略投投資中中心總總監(jiān)介介紹集集團(tuán)總總體經(jīng)經(jīng)營(yíng)動(dòng)動(dòng)態(tài)，，集團(tuán)團(tuán)公司司季度度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃與上上月計(jì)計(jì)劃完完成情情況與會(huì)人人員討討論質(zhì)質(zhì)詢，，主要要關(guān)注注集團(tuán)團(tuán)層面面的重重大事事項(xiàng)或或經(jīng)營(yíng)營(yíng)偏差差較大大的子子公司司總裁總總結(jié)發(fā)發(fā)言，，總結(jié)結(jié)會(huì)議議達(dá)成成的需需要解解決的的問(wèn)題題，明明確改改進(jìn)目目標(biāo)。。會(huì)后后后續(xù)活活動(dòng)：：戰(zhàn)略投投資中中心總總結(jié)、、下達(dá)達(dá)會(huì)議議結(jié)果果、會(huì)會(huì)議責(zé)責(zé)成解解決事事項(xiàng)和和負(fù)責(zé)責(zé)人戰(zhàn)略投投資中中心跟跟蹤以以上事事項(xiàng)的的完成成情況況，及及時(shí)向向總裁裁及有有關(guān)部部門通通報(bào)人力資資源中中心統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、、記錄錄考核核結(jié)果果會(huì)議規(guī)規(guī)則：：出于發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題、、分析析問(wèn)題題/解決問(wèn)問(wèn)題的的工作作思路路，而而不是是尋找找替罪罪羊重點(diǎn)關(guān)關(guān)注經(jīng)經(jīng)營(yíng)偏偏離目目標(biāo)嚴(yán)嚴(yán)重的的業(yè)務(wù)務(wù)單元元有針對(duì)對(duì)性研研討一一個(gè)或或數(shù)個(gè)個(gè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)專題題與會(huì)人人員對(duì)對(duì)各業(yè)業(yè)務(wù)單單元有有質(zhì)詢?cè)儥?quán)，，總裁裁對(duì)調(diào)調(diào)整修修正要要求有有終決決權(quán)需提前前準(zhǔn)備備的材材料：：各業(yè)務(wù)務(wù)單元元每月月5日前以以書面面形式式報(bào)告告計(jì)劃劃任務(wù)務(wù)的完完成情情況，，提交交財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表表戰(zhàn)略投投資中中心在在會(huì)前前3天對(duì)上上月計(jì)計(jì)劃完完成情情況做做出差差距分分析并并找出出主要要疑點(diǎn)點(diǎn)；匯匯總編編印后后，提提前1天分發(fā)發(fā)給與與會(huì)人人員經(jīng)營(yíng)管管理例例會(huì)規(guī)規(guī)劃–資金調(diào)調(diào)度會(huì)會(huì)會(huì)議目目的：：制訂/調(diào)整集集團(tuán)在在融資資、資資金分分配與與使用用等方方面的的政策策，審審批年年度的的資金金預(yù)算算計(jì)劃劃(年度會(huì)會(huì)議)，討論論審批批預(yù)算算外緊緊急融融資與與信用用額度度增加加申請(qǐng)請(qǐng)(季度或或緊急急會(huì)議議)參加人人員：：總裁、、副總總裁、、戰(zhàn)略略投資資中心心、財(cái)財(cái)務(wù)管管理中中心、、審計(jì)計(jì)法務(wù)務(wù)中心心總監(jiān)監(jiān)及相相關(guān)人人員，，涉及及到下下屬企企業(yè)時(shí)時(shí)下屬屬企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人列列席會(huì)會(huì)議例會(huì)時(shí)時(shí)間：：季度會(huì)會(huì)議：：四、、七、、十月月上旬旬，1.5小時(shí)年度會(huì)會(huì)議：：一月月上旬旬，2.5小時(shí)會(huì)議議議程：：財(cái)務(wù)管管理中中心總總監(jiān)主主持本本次會(huì)會(huì)議議議程征詢需需討論論的臨臨時(shí)重重大資資金問(wèn)問(wèn)題討論來(lái)來(lái)自年年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的的資金金預(yù)算算，達(dá)達(dá)成共共識(shí)(年度會(huì)會(huì)議)討論上上季度度資金金使用用情況況，修修正本本/下季度度資金金預(yù)算算和分分配(季度會(huì)議)討論、審批批單項(xiàng)重大大融資方案案討論、審批批預(yù)算外緊緊急融資和和信用額度度增加申請(qǐng)請(qǐng)(緊急會(huì)議)會(huì)后后續(xù)活活動(dòng)：財(cái)務(wù)中心根根據(jù)會(huì)議結(jié)結(jié)果籌集調(diào)調(diào)度資金、、信用額度度分配根據(jù)情況需需要，由戰(zhàn)戰(zhàn)略投資中中心或?qū)徲?jì)計(jì)法務(wù)中心心代表總裁裁展開專項(xiàng)項(xiàng)調(diào)研審計(jì)計(jì)會(huì)議規(guī)則：：對(duì)資金和信信用額度的的要求以實(shí)實(shí)際情況和和業(yè)務(wù)要求求為基礎(chǔ)，，額外需求求有充足的的理由以集團(tuán)大局局為重，反反對(duì)本位主主義需提前準(zhǔn)備備的材料：：財(cái)務(wù)管理中中心準(zhǔn)備的的各業(yè)務(wù)單單元資金和和信用額度度使用匯總總表和其他他報(bào)表（通通過(guò)ERP采集及時(shí)數(shù)數(shù)據(jù)）財(cái)務(wù)中心準(zhǔn)準(zhǔn)備各業(yè)務(wù)務(wù)單元資金金需求量定定額預(yù)算表表和調(diào)整表表重大框架協(xié)協(xié)議草案各業(yè)務(wù)單元元資金、信信用額度追追加需求和和理由除緊急會(huì)議議外，例會(huì)會(huì)所