公司三重一大決策管理辦法

XX公司“三重一大”決策管理辦法(示范文本)第一章總則第一條為完善群眾參與、專家咨詢、集體決策相結(jié)合的決策機制，以明確決策范圍、規(guī)范決策程序和責任追究為重點,進一步規(guī)范“三重一大"決策管理，提高決策水平，根第二條“三重一大”事項堅持以下原則：（和集團公司規(guī)章制度和管理要求，保證決策合法合規(guī)。（二中集體智慧，防止個人或少數(shù)人專斷決策。(三）行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估、公示等程序，使決策符合經(jīng)濟規(guī)律和企業(yè)發(fā)展實際，符合促進科學發(fā)展要求.第三條適用范圍本辦法適用于XX公司。第二章“三重一大"事項范圍第一條“三重一大”事項包括重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。第二條重大決策事項，是指依照黨內(nèi)法規(guī)、國家有關(guān)(一）制度建設：公司章程、股東會議事規(guī)則、董事會議冊等治理制度;全面預算管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法、授權(quán)（二（準)；（三）改革重組與機構(gòu)調(diào)整:涉及公司全局性、方向性、股份制上市、兼并重組、合并分立、破產(chǎn)、解散等;內(nèi)部機構(gòu)設置和調(diào)整，下屬公司的設立和撤銷等。（四）財務與資產(chǎn):年度預算和財務決算方案，利潤分配:XX年度資產(chǎn)處置計劃，重大資產(chǎn)處置方案（標準：XX）,股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，年度融資計劃和重大融資方案；國有資本金申請等。（五表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項。（六）審計與風險管理:年度審計計劃；內(nèi)部重要審計報告(含董事長及總經(jīng)理的經(jīng)濟責任審計報告);重大人身傷亡（13）（標準:XX（因質(zhì)量原因造成人員傷XX密事故（出現(xiàn)間諜或重大失泄密案件）;重大法律糾紛（涉案XX發(fā)事件等內(nèi)部意見的確定。(七)黨的建設工作：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、因違法違紀案件涉及黨紀、政紀的處理決定。（八）管理的公司（股權(quán)投資事項,包括新設公司、產(chǎn)權(quán)收購、企業(yè)合并與分立、整、股權(quán)轉(zhuǎn)讓與交易、解散、清算;增加和減少注冊資本；發(fā)按規(guī)定需要經(jīng)集體研究決策的重大事項.第三條重要人事任免事項，是指公司中層及以上管理括：（一）中層及以上管理人員的選聘和調(diào)整；（二）中層后備干部的確定；（三）務負責人等人員的推薦或委派；（四）各級黨代表、市級以上榮譽等初步候選人推薦；（五)其他重要人事任免事項。第四條重大項目安排事項，是指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資和安排等.主要包括:（一）年度經(jīng)營計劃、投資計劃、籌資計劃的確定及調(diào)整;（二債務性融資；（三）抵押、質(zhì)押等擔保項目；（四）超過限額標準的固定資產(chǎn)投資項目，重大、關(guān)鍵設備的引進、購置項目；企業(yè)自籌科研生產(chǎn)項目，技術(shù)合作XX。（五)超過董事會授權(quán)的重大經(jīng)營項目（含銷售、采購合同)（六）其他應當集體決策的重大項目安排事項。第五條大額度資金運作事項，是指超出董事會給經(jīng)營層要包括：（一2000的使用。（二）預算外資金的調(diào)動和使用。（三）對外捐贈、贊助；（四第六條投資計劃外項目的審批和預算外大額度資金運告.第三章決策機構(gòu)和職責第七條公司應采取股東大會\股東會、董事會\在董事會授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。第四章決策程序第八條“三重一大”事項決策前，應履行充分醞釀、廣泛征求意見、集體研究等程序。相關(guān)部門應當認真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，并形成決策支撐材料和決策方案；必要時可聘請有關(guān)專家或?qū)I(yè)要求：（進行必要的多方案比選;對于受不確定性因素影響較大的決策事項,應進行必要的風險評估,揭示風險。（二）交可行性報告。(三律問題的決策事項，應由公司法律事務管理部門進行審核把關(guān)，簽署法律審核意見；業(yè)務承辦部門在提請決策機構(gòu)審議前應提前5當延長審核時間.未經(jīng)法律審核的涉法事項,不得提交決策機構(gòu)審議。（四）涉及破產(chǎn)改制、勞動安全、保險福利、職工董監(jiān)事等與職工切身利益有關(guān)的重大事項應通過職工代表大會、工會或其他形式聽取職工意見建議，履行職工民主管理程序。（五頭部門組織相關(guān)部門征求意見、修訂完善方案，報公司領(lǐng)導審核。第九條“三重一大"事項必須由相應決策機構(gòu)對決策方案進行審議，集體作出決定。決策應遵循以下原則：（一）個人或少數(shù)人不得以個別征求意見等方式作出決策；緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，事后應及時向定明顯存在瑕疵或過錯的，相應的決策機構(gòu)要予以撤銷或修正，并做好后續(xù)補救工作。（二）會議決策前主要領(lǐng)導之間要充分溝通，未達成一項有關(guān)情況提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供決策方案等相關(guān)材料，必要時可事先聽取意見。（三）決策會議出席人數(shù)應達到規(guī)定人數(shù)方可召開。出席會議的人數(shù)須達到應到會人數(shù)的半數(shù)以上（股東會、董事會會議按公司章程約定事項必須有三分之二以上黨委委員到會.與會人員應充分討論并分別發(fā)表意見，明確表達自己對事項持“贊成、反對或棄權(quán)”的意見和所持意見理由。會議決定多個事項時，應逐項討論決策.除特殊情況，未列入議題的不得臨時動議。（四）集體決策事項時，應遵守相應決策會議議事規(guī)則的要求依次發(fā)表意見，主要負責人最后發(fā)表意見?？偨?jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制,總經(jīng)理在充分聽取大家意見的基礎上最后作出決定，對分歧較大的決策事項應暫緩決策。黨委董事會會議按公司章程約定.（五)決策會議應形成會議記錄及會議紀要.會議記錄包議紀要及決策支撐材料（程資料）應存檔，存檔期限為長期.（六）對于應參加而因故未能參加決策會議的人員，對會議議題的重要意見可以用書面形式表達.組織會議的部門應及時告知決策事項的決策過程、決策結(jié)論等相關(guān)決策信息.（七）會議內(nèi)容，與會人員不得外泄。第十條黨委和各級黨組織決策或參與“三重一大"事項決策的一般要求為：（一）論研究，提出意見和建議或決策。（二）進入董事會尤其是任董事長或總經(jīng)理的黨委委見和建議與董事會其他成員進行溝通。（三）表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。（四）進入董事會的黨委委員發(fā)現(xiàn)擬作出的決策不符合第十一條“三重一大"事項形成決策結(jié)論后，應明確牽頭領(lǐng)導、工作部門及責任人。明確工作節(jié)點、完成時限，推動決策執(zhí)行。決策執(zhí)行應做到：（按決策執(zhí)行。（二）必要時，重大事項決策后需及時報告。按有關(guān)規(guī)施；需報備的決策事項，應在組織實施前報備。（三能造成的損失.（四）決策事項的執(zhí)行應進行督辦，督辦部門應定期跟蹤決策事項的辦理進程,并及時報告執(zhí)行情況。（五）決策事項執(zhí)行完后，該事項的業(yè)務管理部門應及果與決策目的符合性評估、實施的成本、效益分析以及職工群眾反映等,并報告評估結(jié)果.第十二條“三重一大"決策制度的執(zhí)行情況,作為黨風事項；作為民主生活會、干部述職述廉的重要內(nèi)容.第五章責任追究第十三條決策集體和個人對“三重一大"決策的全過程承擔責任,包括是否遵照決策程序,實施是否有力,實施結(jié)果是否達到預期目的等.第十四條凡有下列情形之一的應進行責任追究：當?shù)卣嚓P(guān)規(guī)定、以及其他上級相關(guān)制度及管理要求進行決策的。（二）符合“三重一大”決策內(nèi)容事項，未經(jīng)集體討論,(三)未向決策機構(gòu)提供真實情況，嚴重誤導和干擾決策的。（四)違反決策程序,造成重大損失和嚴重影響的。（五)不執(zhí)行或不正確執(zhí)行集體決策或不經(jīng)集體復議擅自改變集體決定的。（不及時報告、不采取措施的。（意、指使下屬人員弄虛作假、隱瞞不報的。（悉范圍，造成嚴重影響和不良后果的。（九)其他違反“三重一大”事項決策制度的行為。第十五條有上述情形者,依照《中華人民共和國公司從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定等給予相應的處理。違反規(guī)定獲取的不正當經(jīng)濟利益，應當責令清退,并給予經(jīng)濟處罰；給公司造成經(jīng)濟損失的，應當承擔經(jīng)濟賠償責任；違反相關(guān)紀律規(guī)定的，應當給予黨政紀處分；涉嫌違法犯罪的，移送司法機關(guān)處理。第六章監(jiān)督檢查第十六條公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記是實施“三重一大”制度的主要責任人。第十七條會議決策組織機構(gòu)應對“三重一大"決策事項執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督有關(guān)決策落實到位.第十八條組織人事部門結(jié)合決策事項實施效果,評價干部參與決策能力和水平，并作為干部考核任用依據(jù).第十九條