有限公司董事會職責和決策事項清單

有限公司董事會職責和決策事項清單一、董事會主要職責(使的職權(quán))(一)負責召集主持股東會議，并向股東會報告工作(二)執(zhí)行股東會決議;(三)制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和投資方案(四)制定公司的年度財務計劃;(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案;(七)擬定公司合并、分立、更變公司形式、解散的方案(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)報酬事項;(九)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置(十)制定公司的基本管理制度;(十一)研究討論和決策“三重一大”事項;(十二)制定年度目標。二、董事會承擔的義務(一)向股東報告集團經(jīng)營發(fā)展情況;(二)承擔向股東和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務(三)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務。三、董事會議事決策事項(一)研究討論公司在生產(chǎn)經(jīng)營方面貫徹執(zhí)行黨的路線方針.的重大措施;(經(jīng)理層提出、黨委會前置)(二)公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置、變更、職能調(diào)整、定員、定編方案，以及公司職工裁員、分流安置方案(經(jīng)理層提出);(三)薪酬分配與考核方案等(經(jīng)理層提出);(四)(理層提出);(五)公司重大戰(zhàn)略合作協(xié)議的確定與調(diào)整(六)討論通過公司總經(jīng)理年度工作報告;(七)制定年度目標。(八)聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書。并根據(jù)公司總經(jīng)理高級管理人員。(九)公司年度計劃經(jīng)營安排和主業(yè)投資方案，包括公司對外投資(含受讓或轉(zhuǎn)讓股權(quán)、收購兼并、合資合作等)、重大固定資產(chǎn)投資(含基本建設、技術(shù)(維修)改造、技術(shù)設備引進)(理層提出)(十)發(fā)行債券、股權(quán)質(zhì)押等;(經(jīng)理層提出)(十一)公司對外提供擔?；虼_信用證項目;(經(jīng)理層提出)(十二)公司重大物資采購、服務購買項目;(經(jīng)理層提出)(十三)公司債轉(zhuǎn)股及股權(quán)、債權(quán)回購項目;(經(jīng)理層提出)(十四)大額度資金的運作中董事會審議決策可調(diào)動、使用的資金限額:xx萬元以上;xx萬元以上;公司抵押、貸款等資金使用;公司其他大額度資金使用或運作事項。(十五)按照規(guī)定需報送公司董事會決策的其他事項。事項1、企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核報告，報市政府批準;2、企業(yè)負責人薪酬管理分配方案，報市政府批準(經(jīng)理層提出);3、企業(yè)發(fā)行債券事項，報市政府批準。準、核定、審議、備案的重大決策事項(一)上報股東會審批的重大決策事項1、公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃(經(jīng)理層提出);2、企業(yè)主營業(yè)務設置或調(diào)整(經(jīng)理層提出);3、企業(yè)改制、上市預案和方案;4、企業(yè)合并、分立、解散、清算方案(經(jīng)理層提出);5、公司章程的制定和修改;6、企業(yè)產(chǎn)權(quán)公開轉(zhuǎn)讓及增資;7、企業(yè)產(chǎn)權(quán)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓及增資;8、企業(yè)產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn);9、企業(yè)擔保事項;10(二)上報股東會審核的重大決策事項1、企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記及資本金變動;2、企業(yè)年金方案(報股東會審核并備案);3、企業(yè)年度財務預算、決算(核并備案);4、企業(yè)財務專項審計報告;5、企業(yè)債務風險管控方案;6、企業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計報告;7、企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出年度預算方案(東會審核并備案);8、企業(yè)工資總額預算議案(報股東會審核并備案);(三)上報股東會核準、核定、審議、備案的重大決策事項1、企業(yè)年度投資計劃(報股東會核準并備案);2、企業(yè)大額捐贈事項(報股東會備案);3、企業(yè)資產(chǎn)評估事項(報股東會核準并備案);審定事項:4、企業(yè)資本經(jīng)營預算、決算編制(報股東