股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則正文

PAGEPAGE30股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則正文第一篇：股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則為了進一步明確公司監(jiān)事會的經(jīng)營管理權(quán)限，確保監(jiān)事會發(fā)揮其應(yīng)有職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和《ABC股份有限公司章程》以下簡稱（《公司章程》）的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第一條公司設(shè)監(jiān)事會，由三名監(jiān)事組成，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合法權(quán)益不受侵犯，對股東大會負責并報告工作。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任，股東擔任的監(jiān)事由股東大會選舉和更換，職工擔任的監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生或更換。公司職工代表擔任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第二條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。第三條監(jiān)事應(yīng)具備下列一般任職條件：（一）具有與股東、職工和其他相關(guān)利益者進行廣泛交流的能力，能夠維護股東、職工的權(quán)益；（二）具有法律、財務(wù)會計、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。第四條有下列情形之一的，不得擔任公司的監(jiān)事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因其他犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾三年；（三）擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔任因違法吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）公司董事、總裁和其他高級管理人員；（七）被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的；公司違反本條規(guī)定選舉的監(jiān)事，該選舉無效。監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當解除其職務(wù)。第五條監(jiān)事享有以下權(quán)利：（一）監(jiān)事有了解公司經(jīng)營情況，享有公司各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)；（二）經(jīng)監(jiān)事會委托，核查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況，查閱薄冊和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告；（三）出席監(jiān)事會會議，并行使表決權(quán)；（四）在有正當理由和目的情況下，建議監(jiān)事會召開臨時會議；（五）出席公司股東大會，列席公司董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議；（六）根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。第六條監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，忠實履行監(jiān)督職責；（二）執(zhí)行監(jiān)事會決議，維護股東、員工權(quán)益和公司利益；（三）不得利用職權(quán)謀權(quán)私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；（四）保守公司機密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東大會同意外，不得泄露公司秘密。第七條監(jiān)事會設(shè)召集人一名，即監(jiān)事會主席，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會副主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第八條監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會會議，并檢查監(jiān)事會的決議執(zhí)行情況；（二）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作；（三）列席董事會。第九條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務(wù)；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第十條公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，監(jiān)事正常履行職責提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責所需的合理費用應(yīng)由公司承擔。監(jiān)事會行使上述職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。第十一條監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。事辭職應(yīng)當向監(jiān)事會提交書監(jiān)面辭職報告。監(jiān)事會視實際情況，決定是否提請召開股東大會批準監(jiān)事辭職而填補其空缺。監(jiān)事的辭職報告經(jīng)法定程序批準后方能生效。職工代表出任的監(jiān)事辭職的，提請職工代表大會批準。第十二條如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，監(jiān)事的該辭職報告應(yīng)當在下任監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會應(yīng)當盡快召集臨時股東大會，舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空選缺。在股東大會未就監(jiān)事選舉做出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權(quán)應(yīng)當受到合理的限制。第十三條監(jiān)事會在行使職權(quán)時，認為有必要，提議召開臨時股東大會。如果監(jiān)事會要求召集臨時股東大會，應(yīng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題并提出內(nèi)容完整的提案。監(jiān)事會應(yīng)當保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。第十四條董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。如果董事會在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，出提召集會議的監(jiān)事會在報經(jīng)公司所在的地方證券主管機關(guān)同意后，以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。第十五條監(jiān)事列席公司股東大會，涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上除公開外，監(jiān)事會應(yīng)配合董事會對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)和說明。第十六條監(jiān)事列席公司董事會會議，對公司董事會召開程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、否符合是公司實際需要等事宜進行監(jiān)督。第十七條監(jiān)事會應(yīng)定期召開會議，并根據(jù)需要即使召開臨時會議。監(jiān)事會會議因故不能如期召開，應(yīng)公告說明原因。監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議。議通知應(yīng)當在會議召開十日以前書面會送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期、地點和會議期限；（二）事由和議題；（三）發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會召集人根據(jù)實際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求，以于會議召開五日以前，以電話通知和書面通知（包括專人送達、郵寄、傳真、電子郵件及其他有效方式）的方式通知全體監(jiān)事。第十八條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應(yīng)當予以撤換。第十九條監(jiān)事在監(jiān)事會上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應(yīng)予以審議。第二十條監(jiān)事會決議采取舉手表決或監(jiān)事會認可的其他表決方式。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會會議應(yīng)當由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。一監(jiān)事享有一票表每決權(quán)。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。第二十一條監(jiān)事會可要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。第二十二條監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當在會議記出錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。事會會議記錄的保管期限不少于十年。第二十三條本規(guī)則由公司監(jiān)事會制訂、修改、補充，并負責解釋。第二十四條本規(guī)則若與公司章程及國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件有所不符，以公司章程及相關(guān)規(guī)定為準。第二十五條本規(guī)則所稱"以上"、"以內(nèi)"、"以下"都含本數(shù)；"超過"、"不滿"、"不足"、"以外"不含本數(shù)。第二十六條本規(guī)則自股東大會審議通過之日起生效。股份有限公司二〇一二年月日第二篇：股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則指引股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則指引目錄第一章總則1第二章監(jiān)事會的職權(quán)1第三章監(jiān)事會會議的召開1第四章監(jiān)事會會議的通知2第五章出席會議的人員2第六章議案表決與會議決議3第七章會議的記錄與保存3第八章會議決議的執(zhí)行與督辦3第九章附則4第一章總則第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱為《公司法》）、國家有關(guān)法律法規(guī)，《……股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，向股東大會負責并報告工作。第三條監(jiān)事會由［］名監(jiān)事組成，其中包括職工監(jiān)事［］名，監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名，由[二分之一]全體監(jiān)事選舉產(chǎn)生和更換。第二章監(jiān)事會的職權(quán)第四條監(jiān)事會受股東會的委托或授權(quán)行使職權(quán)，向股東會報告工作。第五條監(jiān)事會依法行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財務(wù)，查閱財務(wù)報表、資料（包括下屬企業(yè)、控股公司）；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助工作。（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行法定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）按《公司法》第一百五十二條規(guī)定對董事、高級管理人員提起訴訟；（七）法律法規(guī)及股東會授予的其他職權(quán)。第六條公司應(yīng)為監(jiān)事會提供辦公場地和必要的經(jīng)費。監(jiān)事會根據(jù)需要可以聘請必要的工作人員。第三章監(jiān)事會會議的召開第七條監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。第八條監(jiān)事會定期會議每年召開一次，并于每年四月三十日前召開。監(jiān)事會定期會議主要是對公司經(jīng)營狀況和資產(chǎn)運行情況進行審核，討論確定監(jiān)事會工作計劃和工作總結(jié)報告，會議的主要議題包括：（一）審核公司財務(wù)會計報告，重點審核財務(wù)會計信息的真實性、完整性。（二）重點分析評價公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情況、資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況；（三）了解和評價公司董事會成員，總經(jīng)理及其他高級管理人員的經(jīng)營行為和業(yè)績、提出建議；（四）討論監(jiān)事會的工作報告。第九條經(jīng)監(jiān)事會主席或二分之一以上全體監(jiān)事提議，或有下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)在事實發(fā)生之日起十日內(nèi)召開臨時會議?！?—（一）董事會決策違反法律、法規(guī)或超越?jīng)Q策權(quán)限范圍，違反決策程序以及決策可能嚴重影響公司資產(chǎn)保值增值；（二）公司高級管理人員違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，嚴重影響公司利益；（三）公司已經(jīng)或正在出現(xiàn)重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會未及時采取措施；（四）監(jiān)事會認為需要聘用執(zhí)業(yè)審計師、律師等提出專業(yè)意見的某些重大監(jiān)督事項；（五）為完成監(jiān)事會工作計劃，監(jiān)事會在自身工作運行的各個環(huán)節(jié)（包括部署、實施、檢查、考核）中需要召集會議；（六）監(jiān)事會認為有必要召開臨時會議的其他情形。第十條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能或者不履行職務(wù)的，由[副主席]半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第四章監(jiān)事會會議的通知第十一條監(jiān)事會會議通知按以下形式送達全體監(jiān)事：（一）監(jiān)事會定期會議召開十日前以書面形式通知全體監(jiān)事；（二）監(jiān)事會臨時會議召開五個工作日前以書面通知全體監(jiān)事，遇有緊急情況時，可由監(jiān)事會主席決定，先電話通知后補送書面通知。根據(jù)本議事規(guī)則要求作出的任何通知應(yīng)以書面方式作出，并可以通過專人遞送、快遞、掛號信或航空掛號信、傳真以及電子郵件發(fā)送至通知有關(guān)各方所指定的地址，或者發(fā)送到所涉有關(guān)各方不時書面通知的其他地址。如果無法證明更早收到通知的情況下，任何通知應(yīng)在下列情況下視為已正式作出：（一）如果通過專人遞送，在將通知送到被通知方指明的地址并由其簽收送達回執(zhí)時；（二）如果通過快遞發(fā)出，在寄出后的三日；（三）如果通過掛號信或航空掛號信發(fā)出，在寄出后的七日；（四）如果通過傳真發(fā)出，在發(fā)送者收到傳真已完整傳輸?shù)拇蛴〈_認書時；（五）如果通過電子郵件發(fā)出，在發(fā)送者收到收件人已收到有關(guān)電子郵件的打印確認書時，但該等確認書系電子郵件系統(tǒng)自動回復(fù)功能作出的除外。在此情形下，通知應(yīng)在發(fā)送方收到收件人以傳真形式發(fā)回的書面確認時方能視為正式作出。第十二條監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）舉行會議的日期、地點和期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。會議議題的相關(guān)資料應(yīng)隨會議通知送達各監(jiān)事。第五章出席會議的人員第十三條監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會會議，應(yīng)事先向監(jiān)事會主席請假，提交書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事，委托書上應(yīng)注明委托事項及意見，并由委托人簽名或蓋章。委托其他董事代為出席會議的監(jiān)事視為該監(jiān)事本人親自出席。但應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)—2—行使監(jiān)事的權(quán)利。第十四條監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十五條監(jiān)事連續(xù)兩次未出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事出席的，視為不能履行監(jiān)事職責，由監(jiān)事會提請股東大會或職工代表大會予以撤換。第十六條監(jiān)事會定期會議和臨時會議，均必須由全體監(jiān)事[二分之一]以上出席方可舉行。第十七條根據(jù)需要，監(jiān)事會可邀請審議事項的相關(guān)人員列席會議。第六章議案表決與會議決議第十八條監(jiān)事會決議要由監(jiān)事以記名投票方式進行表決，每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。表決分同意和反對兩種，不能棄權(quán)，棄權(quán)的情況視為同意。第十九條監(jiān)事會決議應(yīng)當由全體監(jiān)事[二分之一]以上通過方為有效。第二十條監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下，可以用郵寄或傳真方式進行書面表決，但所表決決議應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事簽字通過方為有效。第二十一條監(jiān)事會定期會議決議一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一）監(jiān)事會會議時間、內(nèi)容以及監(jiān)事出席情況和表決情況；（二）經(jīng)股東大會批準，授權(quán)審查公司半年或全年的生產(chǎn)經(jīng)營基本情況；（三）經(jīng)股東大會批準，授權(quán)審查公司經(jīng)營效益、資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)保值增值情況；（四）對董事會成員及經(jīng)營班子經(jīng)營行為、經(jīng)營業(yè)績的評價，獎懲及任免建議；（五）對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題提出處理建議。第二十二條監(jiān)事會臨時會議要對所議事項形成決議，以及相關(guān)監(jiān)督報告。第二十三條監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。第二十四條監(jiān)事會會議決議，應(yīng)在會議結(jié)束后五日內(nèi)抄送公司董事長和總經(jīng)理，并由董事長和總經(jīng)理在收到?jīng)Q議五日內(nèi)提出書面意見。第七章會議的記錄與保存第二十五條監(jiān)事會會議應(yīng)派專人作會議記錄。記錄內(nèi)容包括（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；（二）出席會議監(jiān)事的姓名；（三）會議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果。第二十六條出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。第二十七條監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性的記載。第二十八條監(jiān)事會會議記錄應(yīng)作為公司檔案妥善保存，保管年限為［二十］年?！?—第八章會議決議的執(zhí)行與督辦第二十九條監(jiān)事會達成對有關(guān)監(jiān)督事項進行檢查的決議后，應(yīng)有專門監(jiān)事負責執(zhí)行。第三十條對監(jiān)事會決議執(zhí)行情況，應(yīng)建立記錄制度。監(jiān)事會的每一項決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報告監(jiān)事會。第九章附則第三十一條本規(guī)則中所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第三十二條本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。并應(yīng)根據(jù)《公司章程》和國家相關(guān)法規(guī)、規(guī)定及時進行修訂。第三十三條本規(guī)則由監(jiān)事會負責解釋。第三十四條本規(guī)則經(jīng)股東大會審議通過后生效?！?—第三篇：萬科企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則萬科企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（修訂稿）第一章總則第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，維護萬科企業(yè)股份有限公司全體股東的合法權(quán)益，進一步規(guī)范監(jiān)事會的議事規(guī)則和表決程序，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。第三條監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司章程等對監(jiān)事做出的忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)規(guī)定，忠實履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責。第四條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。監(jiān)事履行職責時，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第二章監(jiān)事會的組織機構(gòu)第五條監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責。第六條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第七條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第八條監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表擔任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。1股東代表監(jiān)事候選人由上屆監(jiān)事會或單獨或合計持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。第九條監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三章監(jiān)事會及監(jiān)事會主席的職權(quán)第十條監(jiān)事會應(yīng)當在《公司法》、《證券法》、《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。監(jiān)事應(yīng)對公司財務(wù)以及高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事應(yīng)對高級管理人員損害公司利益、違反股東大會決議的行為，要求其予以糾正，并向董事會、股東大會反映或向有關(guān)機關(guān)報告。監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所，律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作。監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。第十一條監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會會議；（二）檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；（三）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作。第十二條當董事或高級管理人員與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會主席代表公司與董事或高級管理人員進行訴訟。2第四章監(jiān)事會會議的召集、主持及提案第十三條監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。第十四條監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第十五條監(jiān)事會定期會議應(yīng)當每六個月召開一次。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第十六條監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項：（一）提議監(jiān)事的姓名；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，應(yīng)當發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。第五章監(jiān)事會會議通知第十七條召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會主席應(yīng)當提前十日將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。如情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制，但召集人應(yīng)當在會議上作出說明。第十八條書面會議通知應(yīng)當至少包括舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第六章監(jiān)事會會議的召開第十九條監(jiān)事會定期會議應(yīng)當以現(xiàn)場方式召開。3監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。監(jiān)事會會議應(yīng)當由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第二十條監(jiān)事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。第二十一條監(jiān)事會應(yīng)當根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。第七章監(jiān)事會會議的表決第二十二條監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，可采用舉手、投票或通訊方式進行。第二十三條監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權(quán)。第二十四條監(jiān)事會形成決議應(yīng)當全體監(jiān)事過半數(shù)同意。第二十五條監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當包括以下內(nèi)容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）會議出席情況；（五）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；（六）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；4（七）與會監(jiān)事認為應(yīng)當記載的其他事項。第二十六條與會監(jiān)事應(yīng)當對會議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。第二十七條監(jiān)事應(yīng)當督促有關(guān)人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應(yīng)當在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第二十八條監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年以上。第八章附則第二十九條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十條在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。第三十一條本規(guī)則由監(jiān)事會制訂報股東大會批準后生效，修改時亦同。第三十二條本規(guī)則由監(jiān)事會解釋。第四篇：北京燕京啤酒股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則北京燕京啤酒股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一條為規(guī)范北京燕京啤酒股份有限公司監(jiān)事會的運作，根據(jù)《公司法》、《北京燕京啤酒股份有限公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三條監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會的工作并對監(jiān)事會的工作全面負責；負責召集并主持監(jiān)事會會議；代表監(jiān)事會向股東大會做工作報告。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第四條監(jiān)事會按公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。（一）在檢查公司財務(wù)時，主要檢查公司及中期財務(wù)報告，并對會計師出具的審計報告進行審閱；審閱公司月份、季度財務(wù)報表；可深入公司及其下屬企業(yè)或業(yè)務(wù)部門、投資企業(yè)了解財務(wù)狀況；可要求公司高級管理人員對公司財務(wù)狀況做出進一步的說明。應(yīng)當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）監(jiān)事列席公司董事會會議，可對公司經(jīng)營和管理情況進行咨詢、了解，發(fā)表獨立意見，并可以對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。（三）監(jiān)事對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時，應(yīng)向監(jiān)事會報告，并由監(jiān)事會書面通知有關(guān)違規(guī)人員，要求其予以糾正；對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；必要時，監(jiān)事會可以書面形式向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告。（四）監(jiān)事會提議召開臨時股東大會時，應(yīng)提前一個月向董事會報告，并監(jiān)督董事會按《公司法》規(guī)定在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會。在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（五）向股東大會提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定或股東大會授予可以監(jiān)事的其他職權(quán)。第五條監(jiān)事會行使職權(quán)必要時，可聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。第六條監(jiān)事會每年至少召開兩次會議。會議通知應(yīng)于會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。監(jiān)事提議可召開臨時會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會會議通知內(nèi)容，遵從《公司章程》的規(guī)定。第七條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第八條監(jiān)事每屆任期三年。股東擔任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換。職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。公司職工民主選舉監(jiān)事通過職工代表大會進行。第九條不得擔任和兼任監(jiān)事的人員，遵從《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定。第十條監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會會議的，視為缺席并對本次監(jiān)事會表決棄權(quán)，不能免除其責任。第十一條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應(yīng)當予以撤換。第十二條監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從《公司章程》的規(guī)定。第十三條監(jiān)事應(yīng)當遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉義務(wù)，維護公司利益；不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第十四條監(jiān)事除依法律規(guī)定或經(jīng)股東大會同意外，不得泄漏公司秘密；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當承擔賠償責任。第十五條監(jiān)事會的議事方式為會議方式，對所議事項應(yīng)當進行記錄。特殊情況下可以采取傳真方式，但應(yīng)將議事過程做成記錄并由所有出席會議的監(jiān)事簽字。第十六條監(jiān)事會的表決程序為會議舉手表決。第十七條監(jiān)事會會議應(yīng)有專門記錄冊、記錄人。出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上