集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則

PAGEPAGE17集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則第一條為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》、法經(jīng)營(yíng)管理,明確責(zé)權(quán),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制,提高運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理辦法。第二條重大事項(xiàng)決策必須堅(jiān)持“會(huì)前充分醞釀、多方原則。第三條重大決策的類(lèi)別(一)貫徹執(zhí)行類(lèi)1精神、決議、決定的主要措施；2、貫徹執(zhí)行上級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)的主要措施,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示和講話精神，以及集團(tuán)公司黨委會(huì)、董事會(huì)決重大項(xiàng)目。（二）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃類(lèi)1、發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；2事項(xiàng);3、體制改革、生產(chǎn)能力布局及其調(diào)整方案；4、管理創(chuàng)新和先進(jìn)管理方法的應(yīng)用與推廣方案。（三）組織架構(gòu)、規(guī)章制度類(lèi)1、公司章程和重要規(guī)章制度的審定；2、管理的基本流程及其重大調(diào)整方案；3整方案。（四）組織人事類(lèi)1更換、考核、獎(jiǎng)懲等的建議；2、公司薪酬福利及績(jī)效考核、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲方案；3獎(jiǎng)懲方案；4控制方案.（五）財(cái)經(jīng)類(lèi)12的調(diào)度；3、貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等重大擔(dān)保事項(xiàng)；4、股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等重要長(zhǎng)期資產(chǎn)的置事項(xiàng)；5、重大債務(wù)重組,資產(chǎn)重組、合并、分立、并購(gòu)等資本運(yùn)作方案；6、會(huì)計(jì)政策的制定和變更事項(xiàng)；7(六)重要、特殊經(jīng)濟(jì)行為類(lèi)1、重大或法律關(guān)系復(fù)雜合同的審批;2、執(zhí)行公司招投標(biāo)程序的有關(guān)事項(xiàng)等。（七）保障監(jiān)督類(lèi)：1、黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)中的重大問(wèn)題；2、企業(yè)文化建設(shè)中的重大問(wèn)題；3建設(shè)中的重大問(wèn)題。（八)社會(huì)責(zé)任類(lèi)1、涉及員工切身利益，事關(guān)公司安全穩(wěn)定的重大問(wèn)題；2、履行公司社會(huì)責(zé)任的方案及重大問(wèn)題.(九）應(yīng)對(duì)危機(jī)類(lèi)1、應(yīng)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的預(yù)案；2、應(yīng)對(duì)其他不可抗力事件的應(yīng)急預(yù)案、措施等。第四條集團(tuán)公司決策權(quán)限（一）董事會(huì)及擴(kuò)大會(huì)議決策事項(xiàng)及權(quán)限人員,除前述人員外，經(jīng)理層人員及需列席的人員。1、審議通過(guò)公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并報(bào)股東審批；2、審議通過(guò)公司股權(quán)投資方案，并報(bào)股東審批;3、審議通過(guò)公司年度預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配度預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案與虧損彌補(bǔ)方案；4并、分立、解散或變更公司形式的方案，并報(bào)股東審批；5、審議通過(guò)公司章程修改方案,并報(bào)股東審批；審議批準(zhǔn)所屬單位的公司章程或公司章程修改方案；6案和重大合同簽訂，并報(bào)股東審批；7、審議通過(guò)公司設(shè)立分、子公司的方案，并報(bào)股東審批；8、審議通過(guò)公司固定資產(chǎn)投資和處置方案，大額度資金調(diào)動(dòng)和使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)和贊助事項(xiàng)；9大擔(dān)保事項(xiàng),并報(bào)股東審批；10讓、劃轉(zhuǎn)、報(bào)廢及核銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)，并報(bào)股東審批；11并購(gòu)等資本運(yùn)作方案，并報(bào)股東審批；12、審議批準(zhǔn)所屬單位發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃;13合并、分立、解散或變更公司形式的方案；14、審議批準(zhǔn)公司及所屬單位的基本管理制度、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；15責(zé)人薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核方案、考核結(jié)果等重大事項(xiàng)；16、審議批準(zhǔn)所屬單位董事會(huì)的報(bào)告；17批準(zhǔn)公司對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告；18、重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)、重大技術(shù)改造、重要新項(xiàng)目物資采購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)；19議的關(guān)聯(lián)交易;20、審議批準(zhǔn)公司及所屬單位重大訴訟事項(xiàng);21方案;22、上級(jí)機(jī)構(gòu)授予董事會(huì)的其他職權(quán);23的其他職權(quán);（二）黨委會(huì)及擴(kuò)大會(huì)議決策事項(xiàng)及權(quán)限參會(huì)人員:黨員代表及需列席人員。工作主體責(zé)任落實(shí)的意見(jiàn)和措施;審議決定集團(tuán)公司貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)決定決議的意見(jiàn)和措施；治工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃；審議決定黨的建設(shè)重要制度；5。加強(qiáng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè);6干部的處理、不合格黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的處置事項(xiàng);7的代表大會(huì)（黨代表會(huì)議）的工作報(bào)告及重要會(huì)議文件；8。審議通過(guò)企業(yè)文化和企業(yè)維穩(wěn)工作方案；9.決定黨委職責(zé)范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項(xiàng).（三）黨委會(huì)、董事會(huì)聯(lián)席會(huì)議決策事項(xiàng)及權(quán)限層人員。1屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免及解聘、獎(jiǎng)懲及其干部后備人選；2、決定向上級(jí)政府和部門(mén)推薦集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子后備人選.3事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；4、審議確定集團(tuán)公司黨的代表大會(huì)、職工代表大會(huì)、工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)等選舉方案和推薦人選名單；5選和推薦方案;6用及解聘方案；7、審議批準(zhǔn)其他重要人事任免和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。（四)總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)及權(quán)限參會(huì)人員:集團(tuán)公司經(jīng)理層人員,以及需要列席的人員。1、研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的集團(tuán)公司年度安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資金投向（全費(fèi)用的提取、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工福利等方案;提出安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案,提請(qǐng)董事會(huì)審議。2、確定向董事會(huì)匯報(bào)和向黨委會(huì)通報(bào)的重大問(wèn)題;通報(bào)工作;及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題.3地方關(guān)系的重要事宜。4、擬定公司領(lǐng)導(dǎo)、中層及以下人員和所屬單位負(fù)責(zé)人會(huì)審批。5、制訂集團(tuán)公司行政序列工作人員配備方案；提交集團(tuán)公司行政序列中層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲意見(jiàn),提請(qǐng)黨委會(huì)、董事會(huì)審議。6、擬訂、修改集團(tuán)公司的基本管理制度;制訂、調(diào)整集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請(qǐng)董事會(huì)審議.7并報(bào)董事會(huì)審批；8作報(bào)告和向職代會(huì)報(bào)告的有關(guān)事項(xiàng)，提請(qǐng)董事會(huì)審議.9并報(bào)董事會(huì)審批；10、落實(shí)《公司法的其他職權(quán)范圍內(nèi)由總經(jīng)理辦公會(huì)決定的其他事項(xiàng)。(五）職工代表大會(huì)決策事項(xiàng)及權(quán)限席的人員。1、聽(tīng)取和審議集團(tuán)法定代表人關(guān)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、長(zhǎng)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理情況的報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議；2、審查同意或者否決集體合同草案,職工工資調(diào)整、獎(jiǎng)?wù)轮贫?3、監(jiān)督集體合同的履行以及養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的撥繳；4方案等有關(guān)職工生活福利的重大事項(xiàng);5建議；6、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。（六)招投標(biāo)管理委員會(huì)決策事項(xiàng)及權(quán)限參會(huì)人員：集團(tuán)公司招投標(biāo)管理委員會(huì)組成人員。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)法規(guī)和方針政策,對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)的招標(biāo)工作實(shí)施統(tǒng)一組織、集中管理；2并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)：包括委托代理公司、攔標(biāo)控制價(jià)等,協(xié)調(diào)和解決各類(lèi)招標(biāo)工作中的重要事宜；4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施所有招標(biāo)項(xiàng)目的全程跟蹤監(jiān)督工作；5、負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)整理、備案、存檔相關(guān)招標(biāo)文件資料。6、決定評(píng)標(biāo)專(zhuān)家成員；7、按招投標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)單位；8標(biāo)事項(xiàng).（七）公司及下屬單位合同審批程序及權(quán)限1、合同審批的范圍集團(tuán)公司及所屬單位簽訂的合資合作合同，借款、營(yíng)等非采購(gòu)類(lèi)等涉及三重一大項(xiàng)目的合同；集團(tuán)公司及全資子公司簽訂的工程類(lèi)﹡萬(wàn)元材料﹡萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)﹡萬(wàn)元的合同均需經(jīng)集團(tuán)公司審查;領(lǐng)導(dǎo)審查后,報(bào)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)部備案和編號(hào).2、合同審批程序）審合同送審：由合同承辦人將相關(guān)合同草案、事項(xiàng)所批手續(xù).部門(mén)審核：承辦部門(mén)（轉(zhuǎn)法務(wù)審核，若不同意，退回合同承辦人。(3）法務(wù)審核:接到部門(mén)(或單位）流轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的合同審批表嚴(yán)密性、可行性進(jìn)行審查。經(jīng)集團(tuán)法務(wù)人員審核無(wú)問(wèn)題后的合同，由集團(tuán)法務(wù)人員轉(zhuǎn)管理層審核。（4)管理層按以下順序?qū)徍耍孩俣聲?huì)秘書(shū)、行政綜合辦審批。草案等相關(guān)資料完備后，予以簽章。相關(guān)合同簽署完畢后,應(yīng)轉(zhuǎn)合同管理部門(mén)(財(cái)經(jīng)部)進(jìn)行合同備案歸檔。簽署具體意見(jiàn).如沒(méi)有具體意見(jiàn),應(yīng)按職責(zé)在合同審批表上簽承辦人員應(yīng)協(xié)助辦理相關(guān)合同備案歸檔工作.3、以集團(tuán)公司為合同主體的合同，按以下權(quán)限進(jìn)行審核批準(zhǔn)：關(guān)規(guī)定集體研究決策后，由董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記審批簽署。涉及簽訂的工程類(lèi)標(biāo)的為﹡萬(wàn)元及以上，材料、設(shè)備類(lèi)標(biāo)的為﹡﹡對(duì)口分管領(lǐng)導(dǎo)簽署?；蛴蓪?duì)口分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署。第五條重大決策議事規(guī)則（一）對(duì)重大事項(xiàng)的決策應(yīng)采取會(huì)議表決形式，原則上不得以傳簽或個(gè)別征求意見(jiàn)等形式替代會(huì)議表決。表決方式（二)24人員，使參會(huì)人員有必要的時(shí)間熟悉會(huì)議決策事項(xiàng).(三)董事會(huì)會(huì)議須由半數(shù)以上的董事出席方可舉行,每半數(shù)通過(guò)。圍，決議才能生效。事項(xiàng)，應(yīng)暫緩決策，待醞釀成熟后再上會(huì)討論決定。（四）與決策事項(xiàng)有利益關(guān)系的決策者均須回避。（五）重大決策會(huì)議應(yīng)遵守下列規(guī)定：1、業(yè)務(wù)部門(mén)向會(huì)議作重大決策立項(xiàng)和擬定方案的說(shuō)明,回答重大決策會(huì)議組成人員的詢問(wèn)；2、重大決策議題的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)闡述意見(jiàn)，并提出決建議和傾向性決策方案;3、會(huì)議其他組成人員應(yīng)當(dāng)發(fā)表傾向性意見(jiàn)；4、主要領(lǐng)導(dǎo)在其他會(huì)議組成人員討論之前不發(fā)表傾向策議題；5、與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律,對(duì)會(huì)議未定和決定不對(duì)外公開(kāi)的事項(xiàng)以及會(huì)議討論情況，不得對(duì)外泄露。（六)重大決策的會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確,包括以下主要內(nèi)容:1、決策會(huì)議舉行的時(shí)間、地點(diǎn)，主持人、出席人員、織或其他機(jī)構(gòu)人員等基本情況；2、決策議題和方案；3、審議過(guò)程及會(huì)議出席人員的意見(jiàn)和表態(tài)；4、其他參會(huì)人員的意見(jiàn)；5、主要分歧意見(jiàn)；6、表決方式和表決結(jié)果。（記錄或紀(jì)要。第六條重大事項(xiàng)決策參會(huì)人員的意見(jiàn)及實(shí)施（一）1、會(huì)議做出同意決定的，按規(guī)定程序發(fā)布并組織實(shí)施；2、做出不同意決定的，決策方案不得實(shí)施;3、做出修改決定的，屬于文字性修改的,修改后按規(guī)定程序發(fā)布并組織實(shí)施，屬重大原則或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容修改的，應(yīng)按程序重新審議；45、作出再討論決定的，應(yīng)按程序重新討論。(二)總經(jīng)理辦公會(huì)關(guān)于落實(shí)黨委會(huì)“三重一大”決策、董事會(huì)重大事項(xiàng)決策簽字意見(jiàn)必須為同意.第七條重大事項(xiàng)的決策審議結(jié)果由行政綜合辦公室、第八條考核辦和行政綜合辦公室、黨群工作部，按分況,確保重大決策實(shí)施方案或請(qǐng)示的嚴(yán)格執(zhí)行，任何個(gè)人、部門(mén)、公司不得擅自改動(dòng)或停止實(shí)施方案或請(qǐng)示的執(zhí)行情況及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào)。第九條重大決策的分管領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行部門(mén)要全面、及時(shí)正確地貫徹執(zhí)行重大決策規(guī)定不得推諉拖延.集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察辦考核辦根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定,采取跟蹤檢查督促、催辦等措施，對(duì)落實(shí)情況每月進(jìn)行一次責(zé)任考核獎(jiǎng)懲 ,對(duì)違規(guī)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員提出處理意見(jiàn).第十條紀(jì)檢監(jiān)察辦、考核辦、審計(jì)部、集團(tuán)法務(wù)人員，根據(jù)需要對(duì)公司重大決策實(shí)施監(jiān)督，享有以下權(quán)利：（決策過(guò)程、組織實(shí)施和監(jiān)控評(píng)估進(jìn)行全面監(jiān)督；（二）督促檢查重大決策的組織形式、程序等情況；（三)負(fù)責(zé)對(duì)違反本規(guī)定的部門(mén)和人員的責(zé)任追究；（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)回避制度的落實(shí)情況。第十一條具體分管領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)應(yīng)組織財(cái)經(jīng)部、紀(jì)工作。第十二條重大決策責(zé)任追究中主體責(zé)任劃分(一)分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提出業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重大決策和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和議題具體承辦人對(duì)決策方案的可行性論證負(fù)責(zé),保證論證程序合規(guī),數(shù)據(jù)引用真實(shí)有據(jù),論證報(bào)告詳實(shí)充分；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)論證報(bào)告和備選決策方案及傾向性方案負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)組織、督促、檢查業(yè)務(wù)部門(mén)的論證工經(jīng)理會(huì)等會(huì)議審議；議,確保按重大決策制度和決策程序進(jìn)行決策;（四）行政綜合辦公室、黨群工作部負(fù)責(zé)人和決策會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議記錄的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),及時(shí)傳遞會(huì)議記錄,策文件，及時(shí)成文和歸檔；（五)其他決策參與人承擔(dān)相應(yīng)決策責(zé)任。第十三條重大事項(xiàng)決策制度的執(zhí)行情況列入領(lǐng)導(dǎo)班子要內(nèi)容。第十四條集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門(mén)在業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)，對(duì)集團(tuán)所屬各單位執(zhí)行重大事項(xiàng)決策制度情況負(fù)有業(yè)務(wù)監(jiān)督職責(zé),確保重大事項(xiàng)決策制度的執(zhí)行.第十五條集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)重大事項(xiàng)決策有制考核及責(zé)任追究辦