采購部管理系統(tǒng)規(guī)章制度修改后(2014年3月1日)

實用文檔采購部管理制度文件編號：版 本：A/0控制狀態(tài)：發(fā)放編號：使用部門：2013 年12月17日發(fā)布 2013 年12月17日實施編制：采購部 審核： 審批：第一章 采購物資計劃管理辦法為合理使用資金控制適量庫存，滿足需求、保證物資采購符合適質(zhì)、適量、適價、適時的要求特制定本辦法。計劃的分類1.1月度計劃。 各中心、各部門應(yīng)按生產(chǎn)及項目計劃對原輔材料、包裝材料（合成產(chǎn)品） 、設(shè)備、電器、儀表、儀器、勞保用品、辦公用品，試劑、安全消防設(shè)施、生活用品等實際需要申報月度PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)采購計劃，凡可申報月度采購計劃的，都應(yīng)當(dāng)申報月度采購計劃。1.2 周計劃。生產(chǎn)管理中心合成、加工、設(shè)備、安環(huán)等部門應(yīng)對備品備件按實際需要申報周計劃。1.3 臨時計劃。臨時增加生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備臨時整改等所需物資，加工產(chǎn)品涉及的采購物資，招待用品及備品備件等急需的物資，申報臨時計劃。1.4 項目計劃。涉及新上項目，項目整改、基建項目應(yīng)申報項目計劃。計劃的申報部門與審批2.1生產(chǎn)管理中心所需的原輔材料、包裝材料等物資由生產(chǎn)部門審報、財務(wù)保管、財務(wù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)總監(jiān)、分管總經(jīng)理審批。2.2生產(chǎn)管理中心所需的設(shè)備、配件、電器、儀表等物資，由生產(chǎn)部門申報，財務(wù)保管、財務(wù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備部、分管總經(jīng)理審批。2.3安環(huán)部所需的設(shè)備、儀器、配件、化學(xué)試劑、機電儀、安全消防設(shè)施、勞保用品等物資由安環(huán)部申報，財務(wù)保管、財務(wù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備部、 EHS總監(jiān)、分管總經(jīng)理審批。2.4品管部、技術(shù)部所需的設(shè)備、儀器、化學(xué)試劑等物資分別由品管部、技術(shù)部申報，財務(wù)保管、財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、分管總經(jīng)理審批。2.5辦公用品、生活用品、招待用品等物資由綜合部申報，綜合部負(fù)責(zé)人，分管總監(jiān)、分管副總裁審批。2.6新項目、項目整改、基建所需材料，由負(fù)責(zé)該項目的部門審報、財務(wù)保管、技術(shù)總工、分管總經(jīng)理審批。2.7相關(guān)部門所需的其他特殊物資 ,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人申報、該部門分管總經(jīng)理審批。2.8相關(guān)人員的審批權(quán)限，由董事長授權(quán)，另行規(guī)定。2.9詳細(xì)見ERP審批流程。計劃的申報時間與要求3.1月度計劃在上月 25號申報（申報下個月的月計劃） 。3.2周計劃在本周的星期五申報（本周報下周計劃） 。3.3臨時計劃在相關(guān)部門收到工作任務(wù)落實單（聯(lián)絡(luò)單） 、要貨計劃及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指令即時申報。3.4新項目、項目整改及基建計劃在項目實施前申報。3.5申報部門填寫申報計劃時，要充分考慮庫存情況和實際需求，要注明所需物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及到貨日期等。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn) 申報定制設(shè)備、儀器及有特殊要求的物資，要附圖或附樣品。申報設(shè)備配件時要注明設(shè)備的生產(chǎn)廠家。 申報工程計劃時要有詳細(xì)的工程量、質(zhì)量要求、工期、承包方式及負(fù)責(zé)本工程項目人員聯(lián)系方式等信息。 申報設(shè)備維修計劃時質(zhì)保期內(nèi)的使用工作聯(lián)系單直接報采購部（詳細(xì)寫清楚設(shè)備生產(chǎn)廠家、合同號、簡單的故障描述及跟蹤聯(lián)系人的信息等） ；質(zhì)保期之外的維修計劃應(yīng)通過 ERP系統(tǒng)進行申報（注明設(shè)備的生產(chǎn)廠家、購進日期、簡單的故障描述及跟蹤聯(lián)系人的信息等） ，維修計劃表作為維修計劃的附件使用； 特殊情況急需采購的物資（停電或網(wǎng)終出現(xiàn)故障等） ，可采用手工計劃單，但手工計劃單的審批程序仍按上述規(guī)定執(zhí)行；使用手工申報的計劃單應(yīng)在 24小時內(nèi)通過 ERP補報采購計劃，同時在摘要中注明補報計劃。 募集項目的采購計劃在申報計劃時應(yīng)注明募集項目名稱。 申報人員對所報物資的名稱應(yīng)力求規(guī)范，系統(tǒng)中不得出現(xiàn)一種物料多個名稱。 新增物料名稱時需由采購部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、信息部等相關(guān)部門共同簽字確認(rèn)。急需采購的物資，申報部門應(yīng)在采購計劃表中標(biāo)明加急。 申報部門對所購物資質(zhì)量要求（或特殊要求）必須填寫清楚，并由相關(guān)部門確認(rèn)后申報。計劃的變更與撤消4.1計劃需增加、減少、變更（規(guī)格、型號、質(zhì)量要求等）的，原申報部門應(yīng)立即向采購部門通報。書面增補計劃或書面說明計劃減少的數(shù)量及變更的具體要求。4.2計劃需撤消的，原申報部門應(yīng)立即書面通知采購部門、停止采購。并說明撤消的原因。4.3計劃減少、變更、撤消，原申報部門都應(yīng)當(dāng)在采購合同簽訂前通知采購部門。計劃的落實與跟蹤5.1采購部接到審批后的計劃單，應(yīng)及時核對計劃中采購物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等要求，發(fā)現(xiàn)計劃填寫不全或有疑問之處，及時與申報部門溝通。5.2采購部應(yīng)根據(jù)申報計劃的緩急合理安排采購，急需物資應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購。5.3 采購部在充分了解需購物資要求的前提下 ,按《采購前后臺管理制度》中的相關(guān)要求，調(diào)查市場行情。當(dāng)供應(yīng)商交貨期無法滿足需求的，應(yīng)當(dāng)書面告知原申報部門，并與申報部門共同研究落實采取補救措施。5.4業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在接到《供應(yīng)商推薦意見表》及提交的物資采購計劃單，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，有不發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)明之處，及時與原申報部門溝通，按《采購采購前后臺管理制度》中的相關(guān)要求簽訂采購合同。5.5采購部跟蹤合同（計劃）履行，當(dāng)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無法在約定的期限交貨，及時書面通報原計劃申報部門、調(diào)研部采取補救措施。5.6對相關(guān)部門未能及時申報計劃、多報、錯報或采購部門未能按計劃及時采購、錯報多購的，要及時追查原因，落實相關(guān)人員的責(zé)任。5.7對特殊材料的包材計劃允許放 5-10%的余量，如超此范圍申報造成浪費，對計劃申報人、審核人、審批人予以追究，分別承擔(dān)浪費部分總金額的 20%、10%、5%。5.8 對錯報采購計劃或發(fā)現(xiàn)采購后未使用（不含備用） ，造成損失的，計劃申報人、審核人、審批人應(yīng)受到相應(yīng)處罰。5.9倉庫要按日上報庫存情況， 保管發(fā)現(xiàn)不正常庫存的物資 （指的是購進未使用或經(jīng)驗收不合格的物資），要及時上報相關(guān)部門，有問題不及時上報造成損失的，要追究保管員的責(zé)任。5.10所有申請必須按規(guī)范操作，采購部有權(quán)退回非規(guī)范申請直至符合規(guī)范要求。本辦法由采購部負(fù)責(zé)起草，如在試行過程中發(fā)現(xiàn)問題需時修訂完善。第二章 采購前后臺管理制度目的為了降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，更好地防范采購風(fēng)險，制定本辦法。范圍本辦法適用于本公司所有物資的采購。操作部門物資采購由采購調(diào)研部（俗稱前臺）和采購操作部（俗稱后臺）共同完成。采購調(diào)研部（前臺）4.1職責(zé)：指對供應(yīng)商進行調(diào)查、認(rèn)證、評估、確認(rèn)、篩選合格供應(yīng)商。 調(diào)查客戶的基本概況、組織管理、經(jīng)營狀況、財務(wù)信息、行業(yè)信息等。 合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)：價格合理，保質(zhì)保量，供貨及時，服務(wù)優(yōu)秀，履約保證有效，結(jié)算環(huán)境寬松等。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn) 建立重要原材料、包裝材料、設(shè)備及配件供應(yīng)商的信息庫，并進行動態(tài)跟蹤與管理。4.2操作程序 根據(jù)公司、子公司系統(tǒng)提交審批的物資采購計劃單，認(rèn)真核查所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。工程計劃必須先進行預(yù)算，并將預(yù)算結(jié)果交設(shè)備部及總經(jīng)理確認(rèn)后再填寫施工單位推薦意見表轉(zhuǎn)后臺訂合同。 組織對供應(yīng)商進行前期調(diào)研認(rèn)證， 對同類的重要物資和一般物資， 應(yīng)同時選擇幾家供方進行篩選原則上三名，最低兩名的合格供應(yīng)商向后臺推薦。 調(diào)研內(nèi)容按本辦法第 1條和《供應(yīng)商推薦意見表》中的要求進行。 外出調(diào)研實行不少于兩人制度， 其中應(yīng)有相對應(yīng)專業(yè)人員參加， 必要時可聘請專業(yè)中介參加。 調(diào)研結(jié)束于次日或下一個工作日前完成經(jīng)分析后填寫的《推薦意見表》 ，意見表經(jīng)兩名調(diào)查人員和采購負(fù)責(zé)人簽字并報總經(jīng)理審鑒后連同相關(guān)資料交后臺負(fù)責(zé)人。 急需采購的物資，一時難以全面調(diào)查，可根據(jù)客戶檔案資料，填寫《推薦意見表》 ，向后臺直接推薦相應(yīng)的供應(yīng)商。 根據(jù)年度調(diào)研認(rèn)證，和客戶檔案資料，填寫《推薦意見表》直接向后臺推薦生活用品、辦公用品、勞保用品、招待物品等相應(yīng)的合格供應(yīng)商。 對涉及到較大工程、較大設(shè)備、大宗原料等按議標(biāo)或招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。填寫供應(yīng)商推薦意見表并由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交后臺與其訂立合同，并跟蹤合同的履行。 及時了解掌握采購合同的履行情況，監(jiān)督后臺規(guī)范操作。采購操作部（后臺）5.1職責(zé)之一：評價《推薦意見表》 ，簽訂并跟蹤履行合同，建立客戶信息管理檔案。 對《推薦意見表》再次進行貨比三家、價比三家、條件比三家的分析，后臺可以但只能以優(yōu)于的標(biāo)準(zhǔn)選定新的供應(yīng)商，簽訂合同評審時按公司合同評審辦法執(zhí)行。 簽訂的合同力求使用國家或工商部門發(fā)布的示范文本（格式合同或公司專用合同） 。 訂立合同必須按完備合同條款書寫全面，不得留有空白。 明確糾紛管轄，選擇本司（合同簽訂地）法院管轄。 及時登記合同臺帳。5.2職責(zé)之二：跟蹤履行合同 接收標(biāo)的必須經(jīng)嚴(yán)格的驗收或商檢程序

,對不符合質(zhì)量的標(biāo)的應(yīng)在約定的期限及時提出書面異議。發(fā)布時間：

2013

年

12月

17日

實施時間：

2013年

12月

17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn) 履行過程中情況發(fā)生變化，及時向相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)報告，采取補救措施。 合同變更和解除及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示，及時將變更和解除協(xié)議向前臺通報。 合同結(jié)算通過 ERP（系統(tǒng)）程序轉(zhuǎn)財務(wù)部進行。對合法有效的合同，財務(wù)部應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算，對已通過結(jié)算的合同及時登記在合同臺帳中。 凡與合同有關(guān)的文書、電傳、信函都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。 傳真訂立的合同，應(yīng)有雙方設(shè)置的傳真電話號碼和日期。 收到供應(yīng)商通過郵遞與合同有關(guān)部門的法律文書， 應(yīng)連同信封一并保存， 向供應(yīng)商發(fā)出的通過郵遞與合同有關(guān)法律的文書，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。5.3職責(zé)之三：建立客戶信息管理檔案，如實記錄合同履行情況。年度會同前臺、相關(guān)部門、子公司及分管總經(jīng)理共同對供應(yīng)商進行評審、定級、授信。與未經(jīng)過評審后的供應(yīng)商簽訂合同時必須按新供方評審程序進行評審。5.4操作要求： 對前臺推薦的供應(yīng)商進行分析，否定的應(yīng)退回前臺補充調(diào)查，也可直接自行調(diào)查認(rèn)證，調(diào)查結(jié)果優(yōu)于前臺的，應(yīng)向前臺通報，征得采購負(fù)責(zé)人同意另行確定新的供應(yīng)商；特殊原因采購負(fù)責(zé)人未批準(zhǔn)的情況下也可直接向總經(jīng)理請示，由總經(jīng)理確定。 供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人和采購總監(jiān)每月必須以優(yōu)于的條件，否定前臺所推薦的供應(yīng)商兩次或 5%以上（不含已評審的供應(yīng)商） ；后臺每月必須否定前臺兩次或 5%以上，并建立詳細(xì)記錄以便考核。 物資進庫前按財務(wù)要求制定物資訂單，并通知質(zhì)檢人員（相關(guān)專業(yè)人員）及時檢驗（合格后由倉庫入庫），在驗收過程中出現(xiàn)的問題及時匯報處理，辦理相關(guān)物資的退貨手續(xù)，同時做好相關(guān)記錄，對需過磅的物資及時參與過磅驗收。 負(fù)責(zé)按合同或訂單約定申請資金付款單及按財務(wù)規(guī)定的發(fā)票報帳工作， 所有貨款匯票（承兌匯票）一律由客戶到財務(wù)部辦理（后臺協(xié)助） ，對于急需辦理的資金或款到發(fā)貨的資金應(yīng)在資金單子注明。 將前臺提供的客戶資料包括“一書一簽“ （安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽）及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及時傳送給公司相關(guān)部門，協(xié)助客戶對運輸危險化學(xué)品的控制與管理。本辦法在試行過程中發(fā)現(xiàn)問題及時補充完善。前后臺獎懲細(xì)則6.1在同等或更低價格中找到更好產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商，根據(jù)產(chǎn)品使用量與金額獎勵200-500元。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)6.2 同等質(zhì)量或更低價格中，找到產(chǎn)能更大，交期更準(zhǔn)時的供應(yīng)商，根據(jù)產(chǎn)品使用量與金額獎勵200-300元。6.3提供價格更優(yōu)惠的替代產(chǎn)品信息，按成本下降率，獎勵200-2000元。6.4在原供商的基礎(chǔ)上，主動將價格談至歷史最低采購價降低2%以上（含），根據(jù)情況及采購量獎勵200元/次，若連續(xù)談價下調(diào)，可多次獎勵。6.5市場價格確定漲價時，采購人員可保持原價或?qū)r格談到范圍之下的，根據(jù)采購量與金額，給予不少于 200元獎懲。6.6付款方式有明顯改進，多使用承兌結(jié)算的，年終按部門項目獎分配。6.7外包商付款方式有明顯改進，如前期付款額度減小，付款周期增長的獎勵100-500元/次。6.8推薦新供應(yīng)商代替現(xiàn)有供應(yīng)商（增一減一），通過供應(yīng)商評審獎勵300元/次，提供合理依據(jù)否定一個不合格供應(yīng)商獎勵200元/次。6.9采購業(yè)務(wù)員和內(nèi)勤不能及時完成任務(wù)和處理事情不及時且沒有向上級匯報的，處罰50-100元/次。6.10采購單內(nèi)容不全面，價格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數(shù)量錯誤等處罰100元/次，如造成損失的按公司相關(guān)制度處理。6.11當(dāng)供應(yīng)商供貨質(zhì)量異常，不能及時督促及調(diào)整而導(dǎo)至對生產(chǎn)質(zhì)量或生產(chǎn)周期造成影響的，視程度的大小處罰100-300元/次。6.12正常供應(yīng)物資若因采購交期延誤，主觀因素影響生產(chǎn)運行的視影響程度處罰100-500元/次。6.13在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價10%的（指定經(jīng)評審的供應(yīng)商除外），一次性罰款200元；高于現(xiàn)市場價20%的（指定經(jīng)評審的供應(yīng)商除外），一次性罰款500元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的，對工作安排作調(diào)整。6.14不執(zhí)行供應(yīng)商評審制度和《供應(yīng)商名錄》管理制度的處罰 200元/次，情節(jié)嚴(yán)重造成影響的處罰500-1000元。6.15無審批計劃采購的，處罰業(yè)務(wù)員200元/次。6.16不按要求新增和否定供應(yīng)商，處罰200元/次。6.17泄露商業(yè)秘密，發(fā)現(xiàn)一次處罰100-500元。6.18采購人員不得擅自與供應(yīng)商會餐、娛樂，不得接受供應(yīng)商的行賄或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情況處200-500元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的作轉(zhuǎn)崗或開除處理。子公司共同采購操作流程發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)7.1采購調(diào)研部員工主要職責(zé)（子公司委派） ：對供應(yīng)商進行調(diào)查、認(rèn)證、評估、確認(rèn)、篩選合格供應(yīng)商。 調(diào)查客戶的基本概況、組織管理、經(jīng)營狀況、財務(wù)信息、行業(yè)信息等。 合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)： 資質(zhì)合法、價格合理，保質(zhì)保量，供貨及時，服務(wù)優(yōu)秀，履約保證有效，結(jié)算環(huán)境寬松等。7.2操作程序 ： 根據(jù)子公司提交審批的物資采購計劃單，認(rèn)真核查所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。 組織對供應(yīng)商進行前期調(diào)研認(rèn)證， 對同類的重要物資和一般物資， 應(yīng)同時選擇幾家供方進行篩選，原則上三名，最少推薦兩名合格供應(yīng)商。 調(diào)研內(nèi)容按本辦法第 1條和《供應(yīng)商推薦意見表》中的要求進行。 急需采購的物資，一時難以全面調(diào)查，可根據(jù)客戶檔案資料直接填寫《推薦意見表》推薦相應(yīng)的供應(yīng)商。 對涉及到較大工程、較大設(shè)備、大宗原料等按邀標(biāo)、投標(biāo)或議標(biāo)管理辦法執(zhí)行。7.3采購操作部員工主要職責(zé)（子公司委派） ：按審批確認(rèn)后《推薦意見表》 ，簽訂并跟蹤合同的履行，建立客戶信息管理檔案。 對《推薦意見表》再次進行比質(zhì)、比價、比條件，只能以優(yōu)于前臺推薦的供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)從新選定新的供應(yīng)商，并按公司供應(yīng)商評定辦法執(zhí)行。 簽訂的合同力求使用國家或工商部門發(fā)布的示范文本（格式合同或公司專用合同） 。 訂立合同必須按合同中的條款填寫全面，不得留有空白。 明確糾紛管轄，選擇本司（合同簽訂地）法院管轄。 跟蹤履行合同，履行過程中情況發(fā)生變化，及時向相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)報告，采取補救措施。 合同變更和解除及時向相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)請示，及時將變更和解除協(xié)議向前臺通報。 凡與合同有關(guān)的文書、電傳、信函都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。7.4招標(biāo)辦員工主要職責(zé)（子公司可委派專業(yè)人員參加） 負(fù)責(zé)招標(biāo)全過程的組織管理工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織完成各項招標(biāo)工作計劃，逐步完善招標(biāo)工作流程和辦法。 負(fù)責(zé)推薦招標(biāo)代理機構(gòu)，合理安排招標(biāo)日程。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn) 參與對投標(biāo)單位的資質(zhì)審查及按相關(guān)規(guī)定和程序推薦邀標(biāo)、投標(biāo)或議標(biāo)單位。 牽頭組織開標(biāo)工作。 參與招標(biāo)小組評標(biāo)討論會，跟蹤評標(biāo)及定標(biāo)工作。 參與確認(rèn)定中標(biāo)單位，簽定中標(biāo)合同。 負(fù)責(zé)全部招投標(biāo)資料及過程文件的整理、歸檔。 處理招標(biāo)過程中的其他工作。7.5操作流程 計劃審報流程：子公司通過 ERP、K3或OA系統(tǒng)申報物資采購計劃單（按原料、包裝、設(shè)備、工程及配件類分開報）→子公司倉庫保管（查庫存情況）→子公司分管負(fù)責(zé)人→總公司采購部負(fù)責(zé)人→提交子公司業(yè)務(wù)員（此流程按各子公司的要求可增加審批人員） ； 調(diào)研確認(rèn)流程：子公司調(diào)研經(jīng)辦人（填寫推薦表）→總公司采購負(fù)責(zé)人→總公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人→子公司負(fù)責(zé)人 （同意轉(zhuǎn)子公司操作部訂合同，不同意轉(zhuǎn)總公司采購負(fù)責(zé)人從新確認(rèn)） →子公司操作部； 合同審批流程：子公司經(jīng)辦人→總公司采購負(fù)責(zé)人→總公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人→子公司負(fù)責(zé)人→子公司經(jīng)辦人； 資金付款流程：子公司經(jīng)辦人（填寫資金申請單）→總公司采購負(fù)責(zé)人→總公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人→子公司往來會計→子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人→子公司負(fù)責(zé)人→子公司會計（對外匯款）→子公司經(jīng)辦人； 招標(biāo)流程：子公司經(jīng)辦人（負(fù)責(zé)編制招標(biāo)計劃）→子公司項目負(fù)責(zé)人（負(fù)責(zé)各種文件批復(fù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求及經(jīng)濟標(biāo)標(biāo)底）→子公司經(jīng)辦人（推薦招標(biāo)代理及邀標(biāo)、投議標(biāo)單位）→總公司采購負(fù)責(zé)人→總公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人→子公司負(fù)責(zé)人→子公司經(jīng)辦人（簽訂招標(biāo)代理合同）→招標(biāo)代理公司（編制招標(biāo)文件）→子公司項目負(fù)責(zé)人（確認(rèn)招標(biāo)文件）→子公司總公司（開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)）→招標(biāo)公司（發(fā)中標(biāo)通知書）→子公司經(jīng)辦人（簽訂中標(biāo)合同）。備注：以上流程適用于除生活用品、辦公用品、招待用品等后勤保障物資之外所有的物資采購標(biāo)或附則8.1本制度涉及獎懲標(biāo)準(zhǔn)與公司其他相關(guān)獎懲制度出現(xiàn)重復(fù)、不一致情況，以本制度為準(zhǔn)。8.2本制度自公布之日起實施。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)第三章 采購合同管理制度一、總則目的作用為了加強采購合同管理工作，防范采購風(fēng)險，維護公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司管理規(guī)定，物制定本制度。適用范圍本制度適用于采購合同的管理工作。管理職責(zé)公司采購部是采購合同的對口管理單位，負(fù)責(zé)公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。二、合同的編寫發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)確定合同額的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。采購合同的編寫內(nèi)容2.1 采購人員編制的采購合同在采用公司統(tǒng)一格式合同版本的同時，還應(yīng)包括以下九個方面的內(nèi)容。 合同簽訂雙方的姓名、地址和聯(lián)系方式。 采購物資的單價、總價。 采購物資的數(shù)量及規(guī)格型號。 采購物資的質(zhì)量及技術(shù)要求。 采購物資的履約方式、期限、到貨地點。 采購物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式。 付款方式的期限。 售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。 違約責(zé)任和解決爭議的方法。2.2編寫采購合同需經(jīng)過以下程序 選擇供應(yīng)商。公司通過篩選、確認(rèn)合格的供應(yīng)商。 進行談判。采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判， 談判內(nèi)容包括采購物料的價格、 數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款支付等，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應(yīng)商填寫供方推薦表并評審（具體參照采購前后如管理辦法） 。 擬寫正式的采購合同。采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、采購負(fù)責(zé)人、法律顧問及供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人的意見對采購合同草案進行修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同。2.3采購合同的編寫要求 采購合同的條款內(nèi)容必須齊全、明確、具體，表達必須嚴(yán)謹(jǐn)。三、合同的簽訂采購簽訂權(quán)限的規(guī)定采購合同的簽訂必須按照公司規(guī)定的審批權(quán)限來進行。供應(yīng)商的要求2.1與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，發(fā)布時間：2013年12月17日

并以其自己的名義簽訂采購合同，實施時間：2013年

如果委托12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)他人代簽，采購部應(yīng)審驗其委托證明。2.2簽訂合同之前，需對供應(yīng)商進行全面的了解， 確保供應(yīng)商的信用、 資格、能力滿足公司的要求。采購合同的審批3.1采購負(fù)責(zé)人對合同的內(nèi)容進行初審、 確保合同內(nèi)容與談判的內(nèi)容相符， 并查看有無變動或更改的必要。3.2財務(wù)部對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等內(nèi)容進行審查并提出審查意見。3.3法律顧問對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見。3.4相關(guān)人員審查通過后，報供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人審批，然后由采購人員與供應(yīng)商會簽。采購合同的保管4.1合同簽訂之后，由公司采購部派專人保管。四、采購合同的執(zhí)行與控制發(fā)出訂購單合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出“訂貨單” ，使供應(yīng)商及時準(zhǔn)備公司所需的物品。采購進度的控制2.1對于供應(yīng)商需按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的現(xiàn)象，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商提供進度安排表。2.2采購部根據(jù)進度安排與供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò)，進行積極的協(xié)商，確保物料能及時運送公司指定地點。2.3如果供應(yīng)商提供的進度安排將延緩公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并與其他供應(yīng)商聯(lián)系增加采購數(shù)量。2.4采購部應(yīng)本著經(jīng)濟性的原則做好物料的采購進度控制工作， 既要保證倉庫中的采購物料庫存最低，同時還要保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。采購物資驗收采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部門做好采購物資的進司驗收工作，當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的的質(zhì)量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進行處理。采購帳務(wù)處理采購部應(yīng)建立合同履約管理臺帳，對雙方的履約進程逐次、詳細(xì)地進行書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)供應(yīng)商的管理在合同的執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供應(yīng)商之間的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于在生產(chǎn)需求增加、市場緊張時供應(yīng)商能夠及時供應(yīng)。五、采購合同的修改與終止采購合同的修改1.1在合同執(zhí)行過程中， 因供應(yīng)商原因造成無法按數(shù)量供應(yīng)的采購物料， 采購部經(jīng)調(diào)查核實采購供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人確認(rèn)，可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料數(shù)量協(xié)議，作為采購合同的附件執(zhí)行。1.2在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生變化（例如原材料價格上漲幅度大，供應(yīng)商無法按合同約定履行合同）經(jīng)采購供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人確認(rèn)，采購部與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。1.3在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時交貨時，采購部經(jīng)過核實后，可與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂延期交貨協(xié)議，作為合同的附件執(zhí)行。采購合同的終止有下列情形之一者，視為合同終止2.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方同意取消合同。2.2因市場環(huán)境或需求發(fā)生變化一方提出取消合同的，由雙方協(xié)商解決賠償事宜。2.3出現(xiàn)違背合同條款的狀況或逾期沒有履行合同約定的。2.4發(fā)生符合合同條款中合約解除事項的情況。六、合同糾紛的處理與合同管理合同糾紛處理當(dāng)公司與供應(yīng)商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時，其一般采取如下處理方法：1.1與供應(yīng)商協(xié)商解決。1.2請第三方協(xié)調(diào)解決。1.3由仲裁機構(gòu)進行仲裁。1.4通過法律途徑解決。合同管理2.1采購合同的簽訂與資料管理人員要遵守合同的管理紀(jì)律。 有下列情形之一的， 公司將根據(jù)情節(jié)的輕重對相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)的處理。 泄露或私自更改合同內(nèi)容。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn) 丟失合同。 在合同保管過程中損害公司利益。2.2參與采購合同履行與監(jiān)督的人員違反公司的相關(guān)規(guī)定， 給公司造成經(jīng)濟損失或其他損失的， 公司將根據(jù)性質(zhì)與情節(jié)輕重者對責(zé)任人進行行政或經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究其法律責(zé)任。七、附則本制度未盡事宜，依照國家相關(guān)的法律，法規(guī)各政策執(zhí)行。第四章 供應(yīng)商管理制度總則1.1目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)控，以確保其為企業(yè)提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。1.2 適用范圍本方案適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。1.3權(quán)責(zé) 采購部、生產(chǎn)部、品管部、技術(shù)部、設(shè)備部、供應(yīng)鏈總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價。 品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、安環(huán)部、采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的考核。 供應(yīng)鏈總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。合格供應(yīng)商的評價標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)2.1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證及必要的資金能力；2.2優(yōu)先選擇按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商；2.3對于重要物資原料， 應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查， 其中包括下列五個方面的要求； 進料的檢驗是否合格； 生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善； 出廠的檢驗是否符合我司要求； 生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好； 考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。2.4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要；2.5能有效處理緊急訂單；2.6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意；2.7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近；2.8樣品通過試驗合格；供應(yīng)商的評價3.1.對供方的評價 采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)需要，對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方業(yè)績評定表，匯同品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部等相關(guān)部門對重要物資和一般物資選擇幾家合格供方進行評價； 對第一次供應(yīng)重要物資的供方， 除提供充分的書面證明材料外， 還需要經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨，具體可按下列程序： 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求，提供少量樣品； 質(zhì)檢部對樣品進行認(rèn)證，出具相應(yīng)的驗證報告，反饋給調(diào)研部； 樣品不合格可再送樣，但最多不能超過二次； 樣品驗證合格后，調(diào)研部填寫供應(yīng)商推薦意見表交操作部進行新供方合同評審后進行小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部驗證合同后交車間試用，并由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部出具試用后驗收報告，反饋給調(diào)研部； 小批量經(jīng)驗證或試用不合格，則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用都合格的供方，發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)經(jīng)供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄” 。 對于一般物資的供方，需要經(jīng)樣品驗證及小批量的試用合格，各相關(guān)部門提出評價意見，由供經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄” 。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)監(jiān)部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后可列入 “合格供方名錄”。對零星采購的物資， 其進貨驗證記錄即為此供方的評價。 對于唯一的供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，由供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后可直接列入《合格供方名錄》。 銷客戶指定供應(yīng)商名單， 經(jīng)供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進行采購。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出“糾正 /預(yù)防措施處理單”。如兩次發(fā)處理單而質(zhì)量沒有改進的，應(yīng)取消其供貨資格。3.2供應(yīng)商的考核措施 采購部每年組織相關(guān)部門對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》 ，評價時按百份制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期占 20%，售后服務(wù)占 10%，生產(chǎn)安全占 10%；評定總分低于 60分（或質(zhì)量評分低于 48分），應(yīng)取消其供貨資質(zhì)。如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行 2.6條款，連續(xù)兩次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 供應(yīng)商評價分為四個部分：品質(zhì) 、交貨、服務(wù)和安全。 品質(zhì)：產(chǎn)品的品質(zhì)分?jǐn)?shù)為 60分，計算方法為：供應(yīng)商質(zhì)量評分×60100供應(yīng)商質(zhì)量評分：總分為：100分不合格扣分原則：每發(fā)生一起扣 6分，讓步接收扣 3分。 交貨：產(chǎn)品的交貨分?jǐn)?shù)為 20分，根據(jù)訂單協(xié)商的交貨期對供應(yīng)商的交貨表現(xiàn)進行考核。國產(chǎn)供應(yīng)商在規(guī)定的交貨日期內(nèi)提前或推遲 2天，海外供應(yīng)商在在規(guī)定的交貨日期內(nèi)提前或推遲FOBdate7 天，算正常交貨。計算方法為：準(zhǔn)時足額交貨次數(shù) /總交貨次數(shù)× 20 服務(wù)：供應(yīng)商的服務(wù)分?jǐn)?shù)為 10分，根據(jù)客戶投訴響應(yīng)能力，糾正預(yù)防措施實施情況進行考核。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE

1/2TITLE

采購部管理制度VERSION/REVISION

A/0發(fā)布部門 采購部 審核對供應(yīng)商之投訴處理予以評分，評分如下：誠意改善：5分。尚能誠意改善： 3分。改善誠意不足： 1分。

批準(zhǔn)置之不理：0分。退貨交換行動評分按期更換 ：5分。偶爾拖延：3分。經(jīng)常拖延：1分。置之不理：0分。如本周期內(nèi)未發(fā)生投訴和退貨，則按滿分計。其他：根據(jù)供應(yīng)商的對生產(chǎn)地支持狀況，酌情打分。如果供應(yīng)商能夠保質(zhì)保量地配合生產(chǎn)，完成緊急采購訂單，則由采購部酌情加分。根據(jù)訂單的大小和緊急程度，可加1分和3分一次。總分上不封頂。采購部應(yīng)在考核表中寫明加分的原因。 生產(chǎn)安全：供應(yīng)商的生產(chǎn)安全分?jǐn)?shù)為 10分，根據(jù)運輸、卸貨過程中不安全行為次數(shù)來評分。對供應(yīng)商運輸評分，評分如下：發(fā)生安全事故： 0分。因手續(xù)不完善途中遭執(zhí)法扣留： 3分。無任何事件：

5分。卸貨安全評分服從公司安全管理、無安全事故

：5分。無安全事故，不服從公司安全管理：

3分。發(fā)生安全事故或有兩次以上不服從公司安全管理：

0分。 供應(yīng)商總得分為：品質(zhì)得分

+交貨期得分

+服務(wù)得分

+生產(chǎn)安全3.3供應(yīng)商的考核結(jié)果處理； 如果供應(yīng)商的分?jǐn)?shù)連續(xù)三個月高于 95分，則在有新產(chǎn)品和新訂單時優(yōu)先考慮。 增加采購量。 如果供應(yīng)商的分?jǐn)?shù)低于 70分，采購部則需會同質(zhì)量部門，研究扣分的訂單的實際情況，決定是否需要發(fā)出整改通知，要求供應(yīng)商定期整改。發(fā)布時間：2013年12月17日

實施時間：

2013年

12月

17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)如果供應(yīng)商在收到整改通知后，未能夠在規(guī)定期限內(nèi)達到整改要求，采購部則提出供應(yīng)商更換請求，報請供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新選擇新的供應(yīng)商?！逗细窆┓矫洝吩诿看蔚墓?yīng)商考核結(jié)果得出后進行修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的《合格供方名錄》經(jīng)供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人審批后生效。3.4建立供應(yīng)商質(zhì)量體系 對供應(yīng)商質(zhì)理體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計劃，原則上要求供應(yīng)商通過質(zhì)量體系的認(rèn)證，并逐步符合質(zhì)量體系的要求。 供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定 重要、關(guān)健材料的供應(yīng)商每年評定一次，普通材料的供應(yīng)商二年評定一次。 質(zhì)量管理部制定評定計劃，采取評定小組（物控、開發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場評定或供應(yīng)商自我評定的辦法。 評定內(nèi)容按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表”確定。 如果供應(yīng)商通過了第三方認(rèn)證，由采購人員索取供應(yīng)商的認(rèn)證證明資料（證書或報告） ，確認(rèn)無誤后可免除評定。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)第五章 采購招投標(biāo)管理制度目的為維護公司利益，保證工程及材料質(zhì)量，以規(guī)范的程序，合理的低價，多家比較、擇優(yōu)選擇有實力的最佳合作單位，提高資金使用效益，為公司創(chuàng)造更多的價值，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。適用范圍2.1公司直接進行的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)。公開招標(biāo)，是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式按照政府規(guī)定的程序邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。 邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式按照政府規(guī)定的程序邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。 議標(biāo)，由公司內(nèi)部組織招標(biāo)，實行一對一面議談判決定商務(wù)合作。2.2總經(jīng)理級以上要求，同時符合下列采購條件的可進行公開招標(biāo)。2.2.1施工單項合同估算價在50萬元人民幣以上的。2.2.2重要設(shè)備、材料等貨物的采購、單項合同估算價在50萬元人民幣以上的。2.2.3勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在25萬元人民幣以上的。2.2.4公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進行招標(biāo)的。2.3符合下列采購條件的可以進行邀請招標(biāo)。 項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn) 受自然地域環(huán)境限制的。 涉及國家安全、秘密或搶險救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不適宜公開招標(biāo)的。 擬公開招標(biāo)的費用與項目的價值相比，不值得的。 法律、法規(guī)規(guī)定不公開招標(biāo)的。 公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進行邀請招標(biāo)的。2.4一般情況下，公司實行議標(biāo)或甲供材料（甲定乙辦、甲定乙供）采購模式。職責(zé)3.1負(fù)責(zé)招標(biāo)的全過程組織管理工作。 協(xié)調(diào)、組織完成各項招標(biāo)工作計劃；逐步完善招標(biāo)工作流程和辦法。 負(fù)責(zé)編制招標(biāo)程序文件和招標(biāo)標(biāo)書工作，負(fù)責(zé)選定招標(biāo)代理機構(gòu)，合理安排招標(biāo)日程。 負(fù)責(zé)辦理招投標(biāo)登記手續(xù)，發(fā)布招標(biāo)通告。 組織對投標(biāo)單位進行資質(zhì)審查工作，按照相關(guān)辦法和程序確定邀標(biāo)單位。3.2組織開標(biāo)工作。 組織招標(biāo)小組評標(biāo)討論會，按時完成評標(biāo)、定標(biāo)工作。 確定中標(biāo)單位，簽定中標(biāo)合同。 負(fù)責(zé)全部招投標(biāo)資料及過程文件的整理、歸檔。 處理招標(biāo)過程中的其他工作。3.3監(jiān)督各個項目的招標(biāo)工作。3.4供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投標(biāo)單位資質(zhì)審批和中標(biāo)通知書審批發(fā)放。4、工作流程4.1招標(biāo)流程 采購部根據(jù)工程進展情況編制招標(biāo)計劃。 工程（生產(chǎn)及子公司）中心負(fù)責(zé)各種文件批復(fù)，并確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。 工程（生產(chǎn)及子公司）中心負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟標(biāo)標(biāo)底。 成立招標(biāo)小組，簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。 采購部負(fù)責(zé)做好公司內(nèi)部招標(biāo)審批手續(xù)工作，財務(wù)部做好資金落實工作。 采購部負(fù)責(zé)編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件。 發(fā)布資格預(yù)審公告。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn) 購銷資格預(yù)審文件。 進行資格審查，資格審查主要審查潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人是否符合下列條件： 具有獨立訂立合同的權(quán)利。 具有履行合同的能力，包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力、資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況，管理能力，經(jīng)驗、信譽和相應(yīng)的從業(yè)人員。 沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀況。 在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題。 發(fā)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣屯稑?biāo)邀請。 購銷招標(biāo)文件。 現(xiàn)場考察，招標(biāo)文件澄清和修改。 投標(biāo)人投標(biāo)。 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。 發(fā)中標(biāo)通知書。 簽訂中標(biāo)合同。4.2邀標(biāo)流程4.2.1工程（生產(chǎn)及子公司）中心確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.2.2工程（生產(chǎn)及子公司）中心編制經(jīng)濟標(biāo)標(biāo)底。4.2.3成立招標(biāo)小組，簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。4.2.4采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作，財務(wù)部做好資金落實工作。4.2.5調(diào)查確定有資格的投標(biāo)人。4.2.6編制報送招標(biāo)文件。4.2.7發(fā)放投標(biāo)邀請書。4.2.8購銷招標(biāo)文件。4.2.9現(xiàn)場考察，招標(biāo)文件澄清和補遺。4.2.10投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。4.2.11發(fā)中標(biāo)通知書。4.2.12簽訂中標(biāo)合同。4.3議標(biāo)或甲供材料4.3.1工程（生產(chǎn)及子公司）中心確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。發(fā)布時間：2013年12月17日實施時間：2013年12月17日PAGE1/2TITLE采購部管理制度VERSION/REVISIONA/0發(fā)布部門采購部審核批準(zhǔn)4.3.2工程（生產(chǎn)及子公司）中心編制經(jīng)濟標(biāo)標(biāo)底。4.3.3成立議標(biāo)小組。4.3.4采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)手續(xù)，財務(wù)部做好資金落實工作。4.3.5調(diào)查確定有資格的投標(biāo)人。4.3.6編制報送招標(biāo)文件。4.3.7發(fā)放投標(biāo)邀請書。4.3.8購銷招標(biāo)文件。4.3.9現(xiàn)場考察，招標(biāo)文件澄清和補遺。4.3.10投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)。 議標(biāo)決定投標(biāo)人，同時根據(jù)一對一面議結(jié)果更新投標(biāo)文件，雙方簽字確認(rèn)。 簽訂商務(wù)合同。4.4公司參與和監(jiān)督，項目相關(guān)部門承辦招標(biāo)模式下的招標(biāo)程序。 采購部編制招標(biāo)計劃，報公司工程（生產(chǎn)及子公司）中心及財務(wù)部等部門。 工程（生產(chǎn)及子公司）中心審核招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。 工程（生產(chǎn)及子公司）中心審核經(jīng)濟標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。 財務(wù)部負(fù)責(zé)審核資金落實情況。 工程（生產(chǎn)及子公司）中心按提出的修改意見編制標(biāo)書，報采購部。 采購部審核招標(biāo)程序的合理性并提出修改意見。 采購部開始組織招標(biāo)的各項工作。 項目公司將招標(biāo)資料報采購部備案。5、招議標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、職責(zé)及獎懲5.1成員 采購供應(yīng)鏈人員：供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人（組長） 、采購總監(jiān)、經(jīng)辦人。 工程（生產(chǎn)及子公司）中心：分管總經(jīng)理、設(shè)備總監(jiān)、項目負(fù)責(zé)人。5.2職責(zé) 采購供應(yīng)鏈職責(zé)按上述 3.1-3.4 條款執(zhí)行。工程（生產(chǎn)及子公司）中心職責(zé)按上述、、、、、條款執(zhí)行。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)5.3獎懲 對泄露標(biāo)底和評標(biāo)辦法者，給予 1000-5000元經(jīng)濟處罰，并取消參加招議標(biāo)評委的資格。 在招議標(biāo)活動中，投標(biāo)單位暗中做評委工作，或評委接受投標(biāo)單位宴請、禮品的給予2000-5000元經(jīng)濟處罰。 在整個招議標(biāo)過程中，特別是在開標(biāo)過程中，發(fā)現(xiàn)有泄露標(biāo)底、串通作弊、行賄受賄等違紀(jì)問題的，按公司相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰、紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的轉(zhuǎn)交司法部門處理。5.3.4在整個招議標(biāo)過程中，檢舉行賄受賄、串通作弊等違紀(jì)行為的人和單位，給予1000-5000元的獎勵。5.3.5檢舉參與招投標(biāo)的單位有資質(zhì)不合法、經(jīng)營不規(guī)范的行為，給予1000-2000元的獎勵。5.3.4在項目實施過程中，檢舉中標(biāo)單位偷工簡料的，給予經(jīng)濟處罰額5-10%的獎勵。附則6.1本制度由采購部（供應(yīng)鏈）負(fù)責(zé)解釋。6.2本制度自公布之日起實施。發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)第六章 采購物資質(zhì)量驗收管理制度（此制度由相關(guān)部門起草，采購部匯總的，一些相關(guān)部門應(yīng)付了事。個人感覺不符合要求。請人資部從新發(fā)送這些部確認(rèn)）目的為保證本公司采購物資的質(zhì)量水平，防止不合格物資流入公司內(nèi)部，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司所有物資的驗收及供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。質(zhì)量檢驗的基本原則相關(guān)部門在開展采購物資質(zhì)量檢驗工作時，應(yīng)嚴(yán)格遵守嚴(yán)肅、準(zhǔn)確、及時三項基本原則。3.1采購物資驗收人員必須要有高度的責(zé)任心， 秉承嚴(yán)肅的工作態(tài)度， 嚴(yán)格按照公司的相關(guān)質(zhì)量檢驗制度和流程規(guī)范進行檢驗。3.2采購物資驗收人員需仔細(xì)核對到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息，做到準(zhǔn)確無誤，不得摻入個人的主觀偏見各臆斷。3.3采購物資驗收人員要按照各類物資相關(guān)管理規(guī)定及程序及時組織相關(guān)人員實施質(zhì)量檢驗工作，以保證采購的物資能夠及時使用；在物資驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)在規(guī)定的時間處理；發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)第一節(jié)設(shè)備及配件物資質(zhì)量檢驗管理制度（設(shè)備部起草）職責(zé)1.1設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備及配件入庫驗收管理制度的編制，以及對各車間（部門）申報的設(shè)備及配件入庫主要驗收工作；1.2工程技術(shù)中心負(fù)責(zé)新建、 擴改工程設(shè)備及配件的入庫主要驗收工作以及工程技術(shù)項目安裝完結(jié)后將設(shè)備技術(shù)檔案資料整理歸檔工作；1.3 采購部負(fù)責(zé)提供設(shè)備及特殊配件的采購合同、不合格處置、資料收集存檔等工作；1.4財務(wù)倉儲部門負(fù)責(zé)設(shè)備及配件的數(shù)量、附件、技術(shù)資料等驗收入庫及保管工作，設(shè)備及配件出庫時確保相關(guān)附件和技術(shù)資料隨貨同行；1.5各車間（部門）參與各自所申報設(shè)備及配件的入庫驗收工作，以及設(shè)備領(lǐng)用后的技術(shù)檔案整理歸檔工作。驗收內(nèi)容2.1進入公司的設(shè)備及配件，必須經(jīng)開箱驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)；2.2設(shè)備及配件到達公司后， 由采購部提供采購合同并輸入采購訂單， 財務(wù)倉儲人員通知相關(guān)人員進行現(xiàn)場開箱驗收；2.3驗收人員根據(jù)采購合同對設(shè)備及配件進行開箱驗收，驗收的主要內(nèi)容有： 檢查設(shè)備及配件外觀、包裝情況、設(shè)備及配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否滿足合同要求； 裝箱清單是否與實物相符，隨機部件、附件、備件、工具、說明書、光盤、合格證及其它技術(shù)性文件、資料是否齊全，有無缺損； 參照說明書檢查設(shè)備及配件出廠是否符合標(biāo)準(zhǔn)，有無漏裝、缺少零部件等情況； 檢查電氣圖紙、設(shè)備基礎(chǔ)圖、設(shè)備組裝圖紙是否與實物相符；2.4設(shè)備及配件開箱驗收過程中若發(fā)現(xiàn)有設(shè)備及配件破損、 生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格的異常情況，驗收人員應(yīng)暫停驗收并書面通知采購部及時與供方溝通妥善處理，必要時提出索賠；2.5設(shè)備及配件驗收過程中， 若有一項不符合 4.3條款要求即判定此批次設(shè)備及配件不合格，缺陷種類給出相應(yīng)處理意見（按不合格品處置單報批結(jié)束轉(zhuǎn)采購部） ； 如因不符合 條款要求，由采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系供方協(xié)調(diào)更換處理合格后再辦理入庫手續(xù)不合格品處置單報批結(jié)束轉(zhuǎn)采購部） ； 如因不符合 條款要求，可暫存?zhèn)}庫，由采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系跟蹤追回，驗收合格后

并按（按再辦理入庫手續(xù)；發(fā)布時間：2013

年

12月

17日

實施時間：

2013年

12月

17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)2.6 設(shè)備開箱驗收后，應(yīng)及時填寫“固定資產(chǎn)入庫驗收單” ，由參與驗收人員共同簽字確認(rèn)后辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，固定資產(chǎn)入庫驗收單設(shè)備部負(fù)責(zé)驗收的由設(shè)備部統(tǒng)一收集保管，工程技術(shù)中心負(fù)責(zé)驗收的由工程技術(shù)中心統(tǒng)一收集保管；2.7配件開箱驗收后，由設(shè)備部專人負(fù)責(zé)驗收合格后在“采購訂單”上簽字確認(rèn)后辦理配件入庫手續(xù)，采購訂單的由采購部和財務(wù)部統(tǒng)一收集保管，工程技術(shù)中心申報的配件由工程技術(shù)中心指定專人負(fù)責(zé)驗收；2.8 設(shè)備及配件入庫后財務(wù)部倉儲部門要做好設(shè)備及配件的保管工作（包含隨機部件、附件、備件、工具、技術(shù)資料等） ，在車間領(lǐng)付時一并交付給使用車間；2.9 設(shè)備及配件隨機技術(shù)文件、資料由設(shè)備領(lǐng)用部門建立設(shè)備臺賬后按檔案歸檔周期要求及時歸檔。相關(guān)記錄3.1固定資產(chǎn)入庫驗收單3.2采購訂單第二節(jié) 化學(xué)品物資質(zhì)量檢驗管理制度（品管部起草）1．職責(zé)1.1QC人員對進貨原料進行抽樣檢驗，并對原料質(zhì)量狀況進行判定，重點檢查品名、批號、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)及客戶的 COA等1.2QA負(fù)責(zé)原料進貨質(zhì)量異常信息的反饋，并督導(dǎo)供應(yīng)商對異常進行改善。1.3QA負(fù)責(zé)對現(xiàn)場反饋的原料狀況負(fù)責(zé)跟進處理。驗收流程2.1原料到公司后，采購部通知倉管員，倉管員核查采購部提供的采購訂單中的品種、規(guī)格、數(shù)量及COA是否齊全，若齊全寫送檢單通知品管部取樣2.2QC人員接到《送檢單》及 COA，立即到取樣現(xiàn)場，核對送檢單上的品名、規(guī)格、數(shù)量是否與現(xiàn)場一致，若一致，對送貨原料進行抽樣檢測。2.3對經(jīng)檢驗判定為合格的原料，通知倉管員安排卸貨及點收；對檢驗不合格的原料，原料檢驗員應(yīng)填寫《不合格品評審處置表》 ，注明不合格的原因，報品管部部長。同時通知倉管員暫緩收貨，合格與否都要做好相關(guān)的分析原始記錄并附上供方的 COA發(fā)布時間：2013年12月17日 實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)2.4《不合格品評審處置表》經(jīng) QA經(jīng)理核準(zhǔn)后，由倉管員按《不合格品評審處置表》裁定的處理意見進行處置。相關(guān)文件和表單《不合格品評審處置表》第三節(jié)包裝物資質(zhì)量檢驗管理制度（品管部起草）1．職責(zé)1.1 包裝材料檢驗員 對進貨包裝材料進行抽樣檢驗，并對包裝材料質(zhì)量狀況進行判定。重點檢查品名、批號、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、有效期等； 負(fù)責(zé)包裝材料進貨質(zhì)量異常信息的反饋，并督導(dǎo)供應(yīng)商對異常進行改善。 對現(xiàn)場反饋的包裝材料狀況負(fù)責(zé)跟進處理。1.2.倉管員 包材到公司后，采購部通知倉管員，倉管員核查采購部輸入的采購訂單中的品種、規(guī)格、數(shù)量 核對《送料單》上包裝材料的品名、規(guī)格、數(shù)量是否與采購訂單一致 核對品名、規(guī)格、數(shù)量與訂單一致后通知包裝材料檢驗員以及銷售部跟單員到現(xiàn)場進行質(zhì)量驗收 包裝材料檢驗員以及銷售部跟單員驗收合格且在《采購訂單》上簽字后，倉管員方可入庫； 由于2，4D包材的特殊性，倉管員在接收包材時，采購訂單上除了包材檢驗員和銷售跟單員簽字以外，同時要有財務(wù)經(jīng)理、倉庫主管、品管部長以及 2,4D銷售經(jīng)理簽字，方可入庫。1.3 銷售部跟單員 銷售部跟單員負(fù)責(zé)與供方印刷之前的版本確認(rèn)，在包材入庫前蔣雙方確認(rèn)后的電子版本發(fā)送至品管部部長、包材檢驗員、財務(wù)經(jīng)理、倉庫主管、生產(chǎn)部長及相關(guān)車間主任的郵箱中（車間主任在領(lǐng)用時再一進行確認(rèn)） 。 銷售部跟單員對到公司的包材以及標(biāo)簽同時參與檢驗，并且在采購訂單上同時簽字1.4.品管部1.4.1.對判定為不合格包裝材料做出處理建議。1.4.2對現(xiàn)場反饋的異常包裝材料負(fù)責(zé)跟進處理。發(fā)布時間：2013年12月17日實施時間：2013年12月17日PAGE 1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/REVISION A/0發(fā)布部門 采購部 審核 批準(zhǔn)1.5采購部經(jīng)理 負(fù)責(zé)不合格品的退貨及讓步接受等工作。 負(fù)責(zé)督促供方對讓步接受包裝材料的質(zhì)量進行改善及降價處置。1.6主管副總對品管部關(guān)于不合格包裝材料的處理建議做出裁決。2．驗收內(nèi)容2.1.包裝材料到貨后倉管員先對送貨員提供的《送貨單》進行核對，核對無誤后由倉管員負(fù)責(zé)通知包裝材料檢驗員進行驗收。2.2.檢驗員接到通知后依據(jù)《包裝物驗收標(biāo)準(zhǔn)》對送貨包裝材料進行抽樣檢查。檢查時必須客觀公正，并本著先到先驗的原則進行。2.3.對經(jīng)檢驗判定為合格的包裝材料，通知倉管員安排卸貨及點收；對檢驗不合格的包裝材料，包裝材料檢驗員應(yīng)填寫《不合格品評審處置表》 ，注明不合格的原因，項目及不良比率，報品管部經(jīng)理。同時通知倉管員暫緩收貨，等候包裝材料處理結(jié)果。2.4.《不合格品評審處置表》經(jīng)主管副總核準(zhǔn)后，由倉管員按《不合格品評審處置表》裁定的處理意見進行處置。2.5.對檢驗不合格而特殊收貨的包裝材料，倉管員應(yīng)作明確標(biāo)識，標(biāo)識