建筑公司經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會的設(shè)立及工作流程 模版

經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會的設(shè)立及工作流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)確保經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會的決策及工作程序符合國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；提高經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會的決策效率、提升決策水平、改善決策質(zhì)量；為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施提供強(qiáng)有力的支持。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會決策和工作程序不合法、合規(guī)或違反股份公司的規(guī)章制度，可能導(dǎo)致外部處罰和法律風(fēng)險，造成經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失；經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會決策效率低下，可能造成商機(jī)的喪失，影響企業(yè)經(jīng)營效率；經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會決策質(zhì)量低下可能會給企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)造成障礙。三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了xx股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會的設(shè)立及工作相關(guān)的流程，主要包括經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會及其職責(zé)權(quán)限的設(shè)立、經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會委員的任免與更換、經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會的職責(zé)權(quán)限與匯報關(guān)系等?？偨?jīng)理下設(shè)的6個專業(yè)委員會包括：預(yù)算、考核及風(fēng)險管理委員會，投資管理委員會，規(guī)劃與改革委員會，海外業(yè)務(wù)管理委員會，安全與環(huán)境委員會，科技發(fā)展委員會。四、業(yè)務(wù)流程描述經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會及其職責(zé)權(quán)限的設(shè)立經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會（以下簡稱“委員會”）是股份公司總經(jīng)理常務(wù)會領(lǐng)導(dǎo)下的決策咨詢機(jī)構(gòu)，其根據(jù)總經(jīng)理工作以及股份公司戰(zhàn)略發(fā)展政策支持的需要由總經(jīng)理常務(wù)會決定委員會的設(shè)立，明確該專業(yè)委員會的工作職責(zé)權(quán)限，以會議紀(jì)要的形式發(fā)布執(zhí)行。經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會委員的任免與更換專業(yè)委員會委員的任免與更換，由實施該項業(yè)務(wù)的主導(dǎo)部門提議，上報分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審核;或由主管該項業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理提議，經(jīng)總經(jīng)理常委會討論確定，以會議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行。經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會的職責(zé)權(quán)限與匯報關(guān)系各委員會分別根據(jù)總經(jīng)理常務(wù)會授權(quán)，對需提交總經(jīng)理常務(wù)會決策的相關(guān)提案進(jìn)行審議，分別在預(yù)算、經(jīng)營業(yè)績考核、風(fēng)險管理；投資體系建設(shè)、投資項目實施；戰(zhàn)略規(guī)劃編制與實施、重大改革方案的制定與實施；海外投資、海外機(jī)構(gòu)設(shè)立、海外市場布局、海外重大工程項目的承接；安全與環(huán)境體系建設(shè)和安全與環(huán)境重大問題；科技進(jìn)步體系建設(shè)和科技創(chuàng)新活動開展等方面提供專業(yè)咨詢，提出決策建議意見。議事規(guī)則及工作程序委員會實行不定期會議制度，會議由主任委員主持或經(jīng)主任委員授權(quán)由副主任委員主持，會議在總經(jīng)理提議或主任委員提議或業(yè)務(wù)主管部門按規(guī)定決策程序有提案需提請委員會審議的情況下組織召開。會議由有關(guān)職能部門、事業(yè)部、業(yè)務(wù)部、子企業(yè)向業(yè)務(wù)主管部門提出需要上會審議的關(guān)于XX事項的報告，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門審核并補(bǔ)充必要資料后形成《關(guān)于XX事項的提案》上報所涉及到的經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會；經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會以會議的方式對《關(guān)于XX事項的提案》進(jìn)行審議，經(jīng)委員會委員投票表決形成對有關(guān)事項的建議意見后，向總經(jīng)理常務(wù)會報告審議結(jié)果。委員會會議可采取“分別審閱、集中討論”或“集中審議、集中討論”的方式，委員應(yīng)對會議議案分別提出意見，并經(jīng)充分討論終形成委員會對有關(guān)事項的建議。表決方式。委員會會議表決方式為投票表決，每一名委員有一票的表決權(quán)，會議做出的結(jié)論性意見，須經(jīng)全體委員的半數(shù)以上通過。出席會議的委員投票時，對同意意見可附帶條件，對否定意見應(yīng)寫明原因。表決結(jié)果。委員會會議終形成書面形式的結(jié)論性意見，包括三種：通過提案；暫不通過提案，須進(jìn)一步論證；不通過提案。對每種結(jié)論意見的形成都要有書面說明，并應(yīng)向提案單位做出解釋。3.3會議記錄與保密規(guī)定出席會議的委員在會議記錄上簽名，會議記錄由委員會辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)整理并按規(guī)定保存。出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自泄露有關(guān)信息五、相關(guān)制度目錄《xx股份有限公司章程》《xx股份有限公司預(yù)算、考核及風(fēng)險管理委員會工作規(guī)則》《xx股份有限公司投資管理委員會工作規(guī)則》《xx股份有限公司規(guī)劃與改革委員會工作規(guī)則》《xx股份有限公司海外業(yè)務(wù)管理委員會工作規(guī)則》《xx股份有限公司安全與環(huán)境委員會工作規(guī)則》《xx股份有限公司科技發(fā)展委員會工作規(guī)則》六、主要控制點(diǎn)專業(yè)委員會設(shè)立的審批2委員任免的申請與審批3委員會的職責(zé)設(shè)置委員會的決策、表決程序委員會會議記錄與會議內(nèi)容