建筑公司經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)的設(shè)立及工作流程 模版

經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)的設(shè)立及工作流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)確保經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)的決策及工作程序符合國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；提高經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)的決策效率、提升決策水平、改善決策質(zhì)量；為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施提供強(qiáng)有力的支持。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)決策和工作程序不合法、合規(guī)或違反股份公司的規(guī)章制度，可能導(dǎo)致外部處罰和法律風(fēng)險(xiǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失；經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)決策效率低下，可能造成商機(jī)的喪失，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率；經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)決策質(zhì)量低下可能會(huì)給企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)造成障礙。三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了xx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）關(guān)于經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)的設(shè)立及工作相關(guān)的流程，主要包括經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)及其職責(zé)權(quán)限的設(shè)立、經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)委員的任免與更換、經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限與匯報(bào)關(guān)系等?？偨?jīng)理下設(shè)的6個(gè)專業(yè)委員會(huì)包括：預(yù)算、考核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，投資管理委員會(huì)，規(guī)劃與改革委員會(huì)，海外業(yè)務(wù)管理委員會(huì)，安全與環(huán)境委員會(huì)，科技發(fā)展委員會(huì)。四、業(yè)務(wù)流程描述經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)及其職責(zé)權(quán)限的設(shè)立經(jīng)理層下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”）是股份公司總經(jīng)理常務(wù)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的決策咨詢機(jī)構(gòu)，其根據(jù)總經(jīng)理工作以及股份公司戰(zhàn)略發(fā)展政策支持的需要由總經(jīng)理常務(wù)會(huì)決定委員會(huì)的設(shè)立，明確該專業(yè)委員會(huì)的工作職責(zé)權(quán)限，以會(huì)議紀(jì)要的形式發(fā)布執(zhí)行。經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)委員的任免與更換專業(yè)委員會(huì)委員的任免與更換，由實(shí)施該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主導(dǎo)部門(mén)提議，上報(bào)分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審核;或由主管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理提議，經(jīng)總經(jīng)理常委會(huì)討論確定，以會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行。經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限與匯報(bào)關(guān)系各委員會(huì)分別根據(jù)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)授權(quán)，對(duì)需提交總經(jīng)理常務(wù)會(huì)決策的相關(guān)提案進(jìn)行審議，分別在預(yù)算、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、風(fēng)險(xiǎn)管理；投資體系建設(shè)、投資項(xiàng)目實(shí)施；戰(zhàn)略規(guī)劃編制與實(shí)施、重大改革方案的制定與實(shí)施；海外投資、海外機(jī)構(gòu)設(shè)立、海外市場(chǎng)布局、海外重大工程項(xiàng)目的承接；安全與環(huán)境體系建設(shè)和安全與環(huán)境重大問(wèn)題；科技進(jìn)步體系建設(shè)和科技創(chuàng)新活動(dòng)開(kāi)展等方面提供專業(yè)咨詢，提出決策建議意見(jiàn)。議事規(guī)則及工作程序委員會(huì)實(shí)行不定期會(huì)議制度，會(huì)議由主任委員主持或經(jīng)主任委員授權(quán)由副主任委員主持，會(huì)議在總經(jīng)理提議或主任委員提議或業(yè)務(wù)主管部門(mén)按規(guī)定決策程序有提案需提請(qǐng)委員會(huì)審議的情況下組織召開(kāi)。會(huì)議由有關(guān)職能部門(mén)、事業(yè)部、業(yè)務(wù)部、子企業(yè)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出需要上會(huì)審議的關(guān)于XX事項(xiàng)的報(bào)告，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核并補(bǔ)充必要資料后形成《關(guān)于XX事項(xiàng)的提案》上報(bào)所涉及到的經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)；經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)以會(huì)議的方式對(duì)《關(guān)于XX事項(xiàng)的提案》進(jìn)行審議，經(jīng)委員會(huì)委員投票表決形成對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的建議意見(jiàn)后，向總經(jīng)理常務(wù)會(huì)報(bào)告審議結(jié)果。委員會(huì)會(huì)議可采取“分別審閱、集中討論”或“集中審議、集中討論”的方式，委員應(yīng)對(duì)會(huì)議議案分別提出意見(jiàn)，并經(jīng)充分討論終形成委員會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的建議。表決方式。委員會(huì)會(huì)議表決方式為投票表決，每一名委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議做出的結(jié)論性意見(jiàn)，須經(jīng)全體委員的半數(shù)以上通過(guò)。出席會(huì)議的委員投票時(shí)，對(duì)同意意見(jiàn)可附帶條件，對(duì)否定意見(jiàn)應(yīng)寫(xiě)明原因。表決結(jié)果。委員會(huì)會(huì)議終形成書(shū)面形式的結(jié)論性意見(jiàn)，包括三種：通過(guò)提案；暫不通過(guò)提案，須進(jìn)一步論證；不通過(guò)提案。對(duì)每種結(jié)論意見(jiàn)的形成都要有書(shū)面說(shuō)明，并應(yīng)向提案單位做出解釋。3.3會(huì)議記錄與保密規(guī)定出席會(huì)議的委員在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)整理并按規(guī)定保存。出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自泄露有關(guān)信息五、相關(guān)制度目錄《xx股份有限公司章程》《xx股份有限公司預(yù)算、考核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則》《xx股份有限公司投資管理委員會(huì)工作規(guī)則》《xx股份有限公司規(guī)劃與改革委員會(huì)工作規(guī)則》《xx股份有限公司海外業(yè)務(wù)管理委員會(huì)工作規(guī)則》《xx股份有限公司安全與環(huán)境委員會(huì)工作規(guī)則》《xx股份有限公司科技發(fā)展委員會(huì)工作規(guī)則》六、主要控制點(diǎn)專業(yè)委員會(huì)設(shè)立的審批2委員任免的申請(qǐng)與審批3委員會(huì)的職責(zé)設(shè)置委員會(huì)的決策、表決程序委員會(huì)會(huì)議記錄與會(huì)議內(nèi)容