X區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施方案（暫行）

X區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施方案（暫行）一、獎(jiǎng)勵(lì)適用范圍舉報(bào)本行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資案件適用本獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施方案。非法集資是指未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)；或是未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。二、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)受理?xiàng)l件（一）被舉報(bào)對(duì)象是在X區(qū)轄區(qū)注冊(cè)或是在X區(qū)有固定經(jīng)營場(chǎng)所的企業(yè)、個(gè)人或其他組織；（二）被舉報(bào)對(duì)象有具體的違法事實(shí)及證據(jù)（如欺詐性廣告、合同、收據(jù)等）;（三）舉報(bào)者本人的基本信息，包括姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話等；（四）舉報(bào)對(duì)象未經(jīng)行政處理或刑事立案；（五）不能兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)的情形：1、受理舉報(bào)部門工作人員及其直系親屬或授意他人舉報(bào)的；2、舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道或披露的；3、匿名舉報(bào)；4、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。三、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（一）被舉報(bào)對(duì)象經(jīng)查實(shí)確屬有非法集資嫌疑，正在宣傳廣告階段，尚未發(fā)生非法集資事實(shí)行為，不構(gòu)成涉嫌犯罪條件的，給予500元的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）被舉報(bào)的非法集資行為情節(jié)較輕，吸收公眾存款的事實(shí)已經(jīng)形成，但尚不構(gòu)成涉嫌犯罪條件，或已構(gòu)成犯罪條件，但經(jīng)公安部門認(rèn)定可通過行政手段化解的，經(jīng)核查屬實(shí)，給予5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。（三）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪的，經(jīng)核查屬實(shí)，并由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案偵查的，給予10000-12000元的獎(jiǎng)勵(lì)，即涉案金額在100-1000萬元，給予10000元獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額在1000-5000萬元，給予11000元的獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額在5000萬元以上的，給予12000元的獎(jiǎng)勵(lì)。（四）舉報(bào)涉案金額在1億元以上或在全國、全市有較大影響的大案要案的，在案件司法判決生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)，再次給予舉報(bào)人50000元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。四、舉報(bào)方式（一）電話舉報(bào)：受理單位為X區(qū)金融工作辦公室，電話60942766，地址X區(qū)七星崗管家巷區(qū)政府綜合大樓9樓901室。電話舉報(bào)只可確定舉報(bào)時(shí)間和姓名。接到電話舉報(bào)之日起2個(gè)工作日內(nèi)舉報(bào)人若無其他相關(guān)證明材料跟進(jìn)，此舉報(bào)人不能認(rèn)定為第一舉報(bào)人。舉報(bào)人需攜帶相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件（合同、收據(jù)、廣告宣傳單、個(gè)人身份證以及聯(lián)系方式）到X區(qū)金融工作辦公室現(xiàn)場(chǎng)實(shí)名舉報(bào)，才可認(rèn)定為正式舉報(bào)。（二）郵箱舉報(bào)：舉報(bào)郵箱為yzdfjb@163.com。舉報(bào)人需將相關(guān)舉報(bào)文字材料以及清晰可辨的掃描件（合同、收據(jù)、廣告宣傳單、個(gè)人身份證以及聯(lián)系方式）發(fā)至舉報(bào)郵箱，舉報(bào)材料不齊的郵件，只認(rèn)定舉報(bào)時(shí)間，由工作人員通過郵箱進(jìn)行回復(fù)提示，直至提供完整舉報(bào)資料后方確定為正式舉報(bào)。五、受理程序（一）舉報(bào)人向X區(qū)金融工作辦公室進(jìn)行舉報(bào)。受理單位應(yīng)及時(shí)向舉報(bào)人反饋核實(shí)及是否獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)信息。核查工作應(yīng)當(dāng)在30個(gè)工作日內(nèi)完成；特別復(fù)雜的案件，可適當(dāng)延長核查時(shí)間，但最長不得超過60個(gè)工作日。（二）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。（三）跨省市、區(qū)縣（自治縣）的案件，由市金融辦確定由X區(qū)為主辦地后進(jìn)行相關(guān)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的辦理。（四）舉報(bào)人應(yīng)在接到領(lǐng)獎(jiǎng)通知之日起20個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑委托書和身份證明到指定地點(diǎn)填寫《X市X區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)表》，經(jīng)審核通過后領(lǐng)取獎(jiǎng)金。逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為舉報(bào)人放棄獎(jiǎng)勵(lì)。（五）兩人以上聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，舉報(bào)人自行分配該案所得獎(jiǎng)勵(lì)。六、其他（一）舉報(bào)受理部門依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益并為其保密。嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人的姓名、工作單位、聯(lián)系方式等情況，嚴(yán)禁將舉報(bào)材料和舉報(bào)人的有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)給被舉報(bào)單位和被舉報(bào)人。（二）舉報(bào)人應(yīng)對(duì)所舉報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。舉報(bào)人借舉報(bào)之名故意捏造事實(shí)誣告他人或進(jìn)行不正當(dāng)競爭，以及偽造舉報(bào)材料騙取冒領(lǐng)獎(jiǎng)金的，依法承擔(dān)法律責(zé)任。（三）X區(qū)金融工作辦公室要對(duì)舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)金領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等建立檔案。（四）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入財(cái)政預(yù)算。區(qū)