公司董事會XX-工作報告

公司董事會XX-工作報告公司董事會XX工報告一、董事會日常工作展情況XX公司董事會按照司法、公司章程規(guī)定履行職權，圍繞職權審慎開展工。全年共召開四次董事會，會前認真組織、提前告知、通到位，會中議題明確、記錄完整、討論充分、發(fā)揚民主會后決議公告、依法披露，監(jiān)事列席董事會會議并參與董事全過程監(jiān)督工作。工作開展符合公司法和公司章程規(guī)定，合董事會議事程序。具體工作情況如下：（一）依法召開股東會議,股東會報告工作，貫徹執(zhí)行股東會決議。二董事會五次會議于XX年3月日在公司會議室召開，董長持，主要議題是研究公司第六次股東會會議議程有關事宜。公司第六次股東會會情況。按照二屆董事會五次會議確定的會議日程安排公司第次股東會議于XX年3月24日在公司大禮堂如期開，會議由董事長xxx同志主持，公司股東出席了次股東會議。會議聽取并審議了董事長《XX年董事會作報告》（草案）的報告，監(jiān)事會主席年監(jiān)事會作報告案)的報告,務總監(jiān)xxx《XX年度公司財務決報告（案）和《關于修改公司工商登記記名股東提案（草案）的報告，副總經理xxx《XX

年度公司利潤分配方（草案）的報,總工程師xxx《XX年度公司財務預算方草案報告總建筑師《公司增資擴股實施方案（草案)的報告。會議還聽取了顧問總建筑師《關于上海分院有關情況的說明》和總經理《關于對xx省建設計研究院鄭州咨詢設計所情況的說明.經過出席會議體股東投票表決，年董事會工作報告》、年監(jiān)會工作報告》、《XX年度公司財務決算報告》、《XX年公司利潤分配方案》、《XX年度公司財務預算方案》、《司增資擴股實施方案》和《關于修改公司工商登記記名股提案》共七項議案均獲得通過。(二)研究決定公司的營計劃、投資方案及內部管理機構設置,根據總經理名決定聘任公司副經理,制定完善公司基本管理制度二屆事會六次會議、七次會議及八次會議著重討論研究了這方面工作。1。二屆董事會六次議于XX4上午在公司會議室召開，董事長xxx主持會議根據公司工作需要及發(fā)展需要，對公司機構進調整，將公司職能部門名稱調整為:生產計劃處、人事處財務處、技術質量處、辦公室；增設經營處,加強公司經工作.議還討論了公司投資或發(fā)展計劃要求有關部門緊時間研究制定籌款計劃方案、還款方,待條件成熟時交股東會討論。2。二屆董事會七次議于XX8月15日上午在公司

會議室召開董事長xxx主持,會議主要議題是研究分管公司行政后勤工作高管人。經xxx經理提名董事會討論并投票表,一致同意同志為公司分管行政后勤工作的副總經理會議還對xxx志有關情況予以通報，并對下階段董事會應開展工進行了討論。3。二屆董事會八次議于XX10月上午在公司會議室召開董事長xxx主。會議主要議題是省住建廳新區(qū)建設重大投資事宜.經事會充分討論、集體研究，綜合各種因素，原則上愿參加省住建廳新區(qū)建設但項目建設規(guī)劃、投資情況需進步向廳里匯報了解。二、董事會執(zhí)行股東決議情況《公司增資擴股實施案》和《關于修改公司工商登記記名股東提案》兩項案經六次股東會表決通過后，董事會及時安排有關部門落會議決議，辦理相關事宜。（一）關于增資擴股議落實情況。公司成立后，通過體創(chuàng)新、機制轉換和加強管理，企業(yè)活力不斷增強，但冊資金僅1000元限制了公司經營范圍拓展,為適應公快速發(fā)展的需要增資擴股迫在眉睫.按照表決通過的《公增資擴股實施方案》，以定向募集方式，針對河南省建筑計研究院有限公司在職在崗股東，按照自愿原則按現有股的配股此標準內股東可按元股的價格自愿申；不足時,按比例愿連帶認購。經過

多方努力，今年公司擴股股資萬元，公司注冊資本由1000萬元增加元，圓滿完成了增資擴股工作，注冊資本的增加拓展公司經營范圍，為公司進一步發(fā)展壯大奠定了基礎。同時,起草下發(fā)了《于進一步完善股權變更管理的補充通知》,對公司總權、在職股權、離崗股權實行動態(tài)管理，全年對78位、注冊、崗位發(fā)生變動人員及時辦理增減手續(xù)并公告公共有股東名本13835700股，其中在崗股東人股本12983500股；離崗股東45人，股本852200股待分配記在工會名下股本279500.(二）關于修改公司商登記記名股東決議落實情況。為便于工作開展減工作量提工作效率根《公司法》和參照《公司次記名股東產生辦法》，結合公司實際情況董事會建議司將記名股東人數變更到10人以下為宜由距法定退休年三年以上的董、監(jiān)事會成員和工會主席擔任，記名股東調本公司的，應及時辦理變更手續(xù)。經過公司高管層、財務、人事處等部門協(xié)同努力,這項工作在克服多重困難情況基本完成，適應了公司提高效率、最大程度創(chuàng)作效益的需，有利于公司長遠發(fā)展三、公司XX年總體況回顧XX公司董事會高層圍繞公司第二個三年發(fā)展規(guī)劃按照XXXX年度質技術經濟管理責任制》要求，分

解目標，突出經營，化管理,狠抓落實，在公司全體員工的共同努力下XX年公生產經營、技術管理、質量服務、企業(yè)文化建設等均取驕人成績.（一）抓好生產經營收保持較快增長公司始終牢牢把握生經營這個中心，一切工作服從和服務于這個中心，在事會、高管層及各部門領導班子齊抓共管下，在全體員工同辛勤工作下,XX公司實現收入繼續(xù)保持較快增長。XX年根據公司業(yè)發(fā)展需要，瞄準市場,成立了創(chuàng)作室、城鄉(xiāng)規(guī)劃所、市所、環(huán)境設備節(jié)能所等機構，進一步拓展了業(yè)務范圍拓了增收渠道。截至12月底XX公司簽訂勘察、設計、巖土工程設計與施工、基坑測、地基檢測、監(jiān)理、造價、咨詢、特種工程施工、司法定、招標代理以及施工圖審查等各類產品合同共計項,合額共計為萬元。下達任務書129項，共開出各類產品費通知單549份公司全年各類產品實現財務收入共計萬，與XX全年相比，增長了%。公司全年共參加建筑程設計方案投標項，中標項中標率為％。（二)嚴把技術質量服務理念不斷增強我院始終把技術、質、服務作為立院之根本，憑借一流的技術、較高的質、完善的服務贏得市場話語權，取得

競爭優(yōu)勢.公司廣大察設計人員積極推進技術創(chuàng)新和設計創(chuàng)優(yōu)，全年獲得省部市廳級以上優(yōu)秀工程勘察設計獎15項，為公司爭得了榮，也為國家資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設做出了貢獻今年來，我們在提高司技術質量服務方面主要做了以下幾方面工作：一是織公司三體系再認證審核工作，并順利通過再認證審核。是組織相關部門完成公司三體系文件修改工作及季度質量查工作，今年累計抽查勘察設計項目12項，提出整改意見69。三是加強技術交流。做好年度外部信息統(tǒng)計工作組織各專業(yè)進行質量講評，組織相關專業(yè)參加各種技術講座新產品發(fā)布、專業(yè)軟件講解等技術培訓活動投入萬元組公司注冊技術人員專項出國調研、考察、培訓活動是年購置筆記本4、打印機8臺、計算機更新臺、投儀，總價值約58萬元，新購置暖通鴻業(yè)設計軟件萬、水專業(yè)污水處理軟件3元、天正水專業(yè)設計軟件萬元、施工圖審查辦公軟件元、升級各專業(yè)套25元購置各種規(guī)范、手冊、圖書、外文書籍等約15元，為司技術質量提高打好硬件基礎。五是做好標準圖編制工作目前，已完成結構02列河南省標準圖的升版編制計劃初稿編制組織工作，協(xié)助省住建廳制定年省建筑工程準設計編制計劃,完成河南省標準《鋼絲網架水泥膨脹珍珠夾芯板墻應用技術規(guī)程》、《鋼絲網

架水泥膨脹珍珠巖夾板墻》編制工作，完成河南省標準設計12列建筑工程準設計大綱編審的組織工作，完成中南標的各種編審配合作。六是積極保持與顧客的聯(lián)系，增強服務意識。公司相職能處室多次組織生產部門對顧客滿意度進行調查統(tǒng)計，年共發(fā)放顧客滿意度調查表40；組織項目回訪16次，跟蹤管理，并對回訪內容及收集到的顧客滿意度調查進行總結、分析，為公司今后工作的持續(xù)改進提供了依據。(三）嚴格規(guī)范管理管理效益日益顯現改制以來，公司管理步嚴謹規(guī)范,努力擺脫事業(yè)單位管理模式束縛，解放想，勇于開拓，不斷探索適合公司發(fā)展需要的管理思路和式，向管理要效益，增強公司整體競爭.今年，在生產部門創(chuàng)管理方式,大計分院全面試行班組化管理模式，效初步顯現。下發(fā)了《關于公司建筑創(chuàng)作室管理暫行規(guī)定的知》，確保了創(chuàng)作室各項工作規(guī)范、有序開展。推動職能門定職定責工作，細化崗位職能，明晰崗位職責，量化考指標,加考核力度逐步把職能部門打造成為高績效管理隊，以適應公司快速發(fā)展的形勢需要。嚴格執(zhí)行職能部考勤制度，員工勞動紀律觀念明顯增強，整體面貌煥然一。加大公司中層及以上管理人員培訓學習力度,邀請著名理培訓專家毛元生教授為公司管理人

員作了《管理實務與導力提升》的專題管理培訓講座。管理方式的創(chuàng)新轉變、范嚴謹，為公司今年效益的提高起到了重要的促進作用。（四）加大人才引進發(fā)展后勁逐漸增強今年,公司人力引進作力度空前。將人才引進工作納入重要議事日程，多召開高管會議專題研究今年人才引進工作，千方百計延攬秀人才XX年聘計劃提前啟動，從10月初起事處即始按照公司要求著手招聘的前期準備工作，月底至11月旬，由公司領導、技術總工及部門主要負責人組成路招聘小組，抽調人事處、財務處、辦公室部分人員赴東西南四個方向到全國20多重點院校舉行校園宣講和現場招。目前已簽訂雙方協(xié)議34人，其中建筑8，規(guī)劃4人結6,排水專業(yè)3人，暖通動力5人，道路橋梁3人土工程勘察4人，工程造價1人，人才引進質量較往年有提高。通過實地參加校園招聘會,了解了招聘會的工作流及各項事宜的安排，開闊了視野，積累了經驗,宣傳了公，為以后招聘工作的開展奠定了重要基礎引進畢業(yè)37名社會招聘人員14名已全部上崗。引進市政給排水業(yè)專家1名,進一步充實了公司技術力量。專業(yè)技術職務聘任方，對XX度申報專業(yè)技術職務評審通過人員，下發(fā)件，予以聘任，辦理聘任手續(xù)。其中

高級工程師5人，工師24人.成度高中級專業(yè)技術職務申報工作，公有參加了高中級專業(yè)技術職務申報。采取筆試與述考核相結合的形式，對XX引進35名員工進行考核，并成轉正定級及聘任工作。(四）注重文化建設公司凝聚力穩(wěn)步提升公司注重發(fā)揮黨、團工會在企業(yè)文化建設中的作用，為黨、團、工會開展動提供便利條件XX，公司黨委結合公司實際以安全產、優(yōu)質服務為中心以創(chuàng)先爭優(yōu)活動和爭創(chuàng)學習型黨組織動為主線以慶祝中國共產黨成立90周年為重點，發(fā)揮黨的先鋒模范作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作,推動公司各項業(yè)發(fā)展。一是組織參加“中部起看河南-—原經濟區(qū)建設”網絡作品大賽、河南機關紀念中國共產黨成立90周年書畫攝影展、河南省機文化理論與實踐征文和中原經濟區(qū)建設知識競賽等活動，司有多位同志在這些活動中獲獎。二是開展慶祝中國共黨成立90周系列活動.開展了以“黨在我心中題的征文比賽和以“用青春承載理想用奮斗成就未來”為題的青年員工演講比賽；組織慶祝建黨90年離退休干和黨員座談會；組織在職黨員到確山“楊靖宇紀念館、竹溝革命紀念館”參觀學習等.三是支持和協(xié)助工會團總支通過組織開展春節(jié)團拜會、鬧元宵活動、三婦女節(jié)活動、青年員工登山比賽、青

年講壇、籃球賽、乒球賽等一系列豐富多彩的文化、娛樂活動，豐富了職工文生活.組織司籃球隊參加了省勘察設計協(xié)“設計杯院籃球賽我司連續(xù)三年獲得冠軍四是組織編寫《豫南居建筑考察》，編輯院刊期，出版宣傳欄30期在行業(yè)協(xié)會發(fā)表通訊及報道多條，對公司活動進行全方總結報道.四、明年工作初步計明年，二屆董事會將監(jiān)事會監(jiān)督下，著重做