企業(yè)職工福利委員會議事條例

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職工福利委員會議事規(guī)則第一章總則本規(guī)則依據(jù)本公司職工福利委員會組織章程第十五條之規(guī)定訂定之。本公司職工福利委員會（以下簡稱本會）議事及程序均應(yīng)按照本規(guī)劃辦理。本會每次會議日期地點(diǎn)議程應(yīng)于會期前七日函報主管機(jī)關(guān)并分別通知各委員及列席人員。每次會議出席委員及列席人員均應(yīng)分別簽名于簽到簿，開會時主席應(yīng)報告出席人數(shù)。本會開會時總干事、各干事及福利社主任均應(yīng)列席報告，必要時得通知其它有關(guān)人員列席會議。出席（列席）人員均應(yīng)共同維護(hù)會場肅靜及秩序，如有違反義事規(guī)則或妨害會場秩序者，主席得予糾正或制止。第二章提案及討論出席委員提出會議之方案應(yīng)于會前七日開列案由、說明、辦法交由總干事匯編議程。臨時動議須有出席委員一人以上之附議始能成立。臨時動議限以等待解決之特別事由為原則。要求發(fā)言之人應(yīng)先舉手征得主席許可始可發(fā)言，發(fā)言要旨應(yīng)以書面送交記錄。討論議案不得超出本題范圍，如有違反主席得制止。議案討論繼續(xù)至適當(dāng)時間時，主席得宣告停止討論交付表決。重要議案在會議中不能即時解決時，得推定人員負(fù)責(zé)審核研究再由委員會裁決。第三章表決十四、議案停止討論后應(yīng)由主席提付表決。十五、討論終結(jié)有兩個以上不同主張時，應(yīng)視各該意見與原提案宗旨距離較遠(yuǎn)者以次付表決。十六、出席委員對于表決結(jié)果發(fā)生疑問時，經(jīng)三人以上之提議重行表決但以一次為限。主席以不參加表決為原則，但在表決贊否同票時取決于主席。十七、表決方式由主席斟酌實(shí)際情形以舉手或投票方式行之。十八、重要議案應(yīng)由紀(jì)錄人在決議后宣讀記錄。十九、議事記錄應(yīng)記載下列事項(xiàng)：開會日期時間及地點(diǎn)。出席委員姓名。請假委員姓名。列席人員姓名人數(shù)。主席及記錄姓名。報告事項(xiàng)。討論及決議事項(xiàng)。臨時動議討論及決議事項(xiàng)。其它應(yīng)記載事項(xiàng)。議事記錄應(yīng)由主席及記錄分別簽署。第四章附則二十、本規(guī)則未規(guī)定事項(xiàng)遵照內(nèi)政部頒行之會議規(guī)范辦理之。二十一、本規(guī)則經(jīng)本會委員會議通過后施行，并函報主管機(jī)關(guān)備案，修改時亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某某集團(tuán)有限公司監(jiān)事會審計委員會工作條例第一章總則第一條為了明確監(jiān)事會審計委員會（以下簡稱“委員會”）的職責(zé)，強(qiáng)化對集團(tuán)公司董事會、經(jīng)理層的監(jiān)督，完善公司治理機(jī)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《集團(tuán)公司章程》、集團(tuán)公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定制訂本實(shí)施條例。第二條委員會是集團(tuán)公司監(jiān)事會的專門工作機(jī)構(gòu)，向監(jiān)事會負(fù)責(zé)并報告工作，在監(jiān)事會的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司的財務(wù)信息，披露、審查內(nèi)部控制制度及其它專項(xiàng)審計。第二章審計委員會的組織機(jī)構(gòu)第三條委員會由三到五名成員組成，其中至少有一名成員為專業(yè)會計人士。委員會設(shè)主任委員一名，由監(jiān)事會主席擔(dān)任。所有成員由監(jiān)事會聘任或解聘，董事會成員、集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得聘為委員會成員，監(jiān)事會成員可以兼任委員會成員。第四條委員會成員應(yīng)具備以下條件：1、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)，具有財務(wù)、會計、審計等方面的專業(yè)知識和技能，熟悉公司的經(jīng)營管理。2、遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護(hù)公司和股東的利益積極開展工作。3、具有較強(qiáng)的綜合分析和判斷能力，能處理復(fù)雜的財務(wù)及經(jīng)營方面的問題，并具備獨(dú)立工作的能力。第五條委員聘期由監(jiān)事會確定，一般不超過三年，期滿可以續(xù)聘。聘期內(nèi)若有委員不能履行其責(zé)、或違反有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會可以解聘。期間如有委員因各種原因不再擔(dān)任委員會成員，由監(jiān)事會根據(jù)有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足人數(shù)。第六條委員會下設(shè)審計工作組為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。第三章審計委員會及委員的職責(zé)第七條委員會的主要職責(zé)是：1、

提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)；2、

監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實(shí)施；3、

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；4、

審核公司的財務(wù)信息及其披露；5、

審查公司內(nèi)部控制制度；6、對公司有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員遵守法律、法規(guī)、公司章程及各項(xiàng)制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；7、

公司監(jiān)事會交辦的其他事宜，董事會授權(quán)處理的其它事項(xiàng)。第八條委員會主任應(yīng)依法履行下列職責(zé)：1、

召集、主持委員會會議；2、

審定、簽署委員會的報告；3、

檢查委員會決議和建議的執(zhí)行情況；4、

代表委員會向監(jiān)事會報告工作；5、應(yīng)當(dāng)由委員會主任履行的其他職責(zé)。主任因故不能履行職責(zé)時，由其指定一名委員會其他成員代行其職權(quán)。第九條委員會委員應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：1、

依照法律、行政法規(guī)、公司章程忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益；2、

除依照法律規(guī)定或監(jiān)事會同意外，不得披露公司秘密；3、

對向監(jiān)事會提交報告或出具文件的內(nèi)容的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。第十條委員會在履行職權(quán)時，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題采取以下措施：1、

口頭或書面通知，要求予以糾正；2、

要求公司職能部門進(jìn)行核實(shí)；3、

對嚴(yán)重違規(guī)的高級管理人員，經(jīng)監(jiān)事會向董事會提出罷免或解聘的建議，或經(jīng)監(jiān)事會向出資人提出罷免或解聘的建議。第四章委員會的工作方式和決策程序第十一條委員會實(shí)行定期會議和臨時會議制度。根據(jù)議題內(nèi)容，會議可采取多種方式召開，如傳真方式等。定期會議每年召開4次，分別在每季度召開，主要是復(fù)核公司的季報、中報、年報。臨時會議根據(jù)工作需要不定時召開，主要指有下列情況發(fā)生時：1、公司高級管理人員違反法律、法規(guī)及公司章程，嚴(yán)重?fù)p害公司利益時；2、

委員會對某些重大事項(xiàng)認(rèn)為需要聘請外部機(jī)構(gòu)提出專業(yè)意見時；3、委員會主任認(rèn)為必要時。第十二條審計工作組負(fù)責(zé)做好委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的書面資料。第十三條委員會會議對審計工作組提供的報告進(jìn)行評議，并將相關(guān)書面資料呈報監(jiān)事會討論。第十四條委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行，每名委員有一票的表決權(quán)，會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)以上通過。第十五條委員會會議應(yīng)有會議記錄，并由出席會議的委員簽名，記錄由審計工作組保存。第十六條委員會通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式呈報集團(tuán)公司監(jiān)事會。委員對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第五章附