新華信華油天然氣控制體系咨詢項目2004年10m啟動會

北京華油天然氣有限責(zé)任公司

內(nèi)部控制體系咨詢項目啟動會2004年5月日今日議程一、華油公司領(lǐng)導(dǎo)講話二、華油公司項目經(jīng)理發(fā)言三、新華信公司領(lǐng)導(dǎo)講話四、新華信公司項目經(jīng)理介紹項目內(nèi)容項目組成員介紹項目內(nèi)容及目標(biāo)成果項目組工作安排項目成功關(guān)鍵因素今日議程一、華油公司領(lǐng)導(dǎo)講話二、華油公司項目經(jīng)理發(fā)言三、新華信公司領(lǐng)導(dǎo)講話四、新華信公司項目經(jīng)理介紹項目內(nèi)容項目組成員介紹項目內(nèi)容及目標(biāo)成果項目組工作安排項目成功關(guān)鍵因素今日議程一、華油公司領(lǐng)導(dǎo)講話二、華油公司項目經(jīng)理發(fā)言三、新華信公司領(lǐng)導(dǎo)講話四、新華信公司項目經(jīng)理介紹項目內(nèi)容項目組成員介紹項目內(nèi)容及目標(biāo)成果項目組工作安排項目成功關(guān)鍵因素今日議程一、華油公司領(lǐng)導(dǎo)講話二、華油公司項目經(jīng)理發(fā)言三、新華信公司領(lǐng)導(dǎo)講話四、新華信公司項目經(jīng)理介紹項目內(nèi)容項目組成員介紹項目內(nèi)容及目標(biāo)成果項目組工作安排項目成功關(guān)鍵因素今日議程一、華油公司領(lǐng)導(dǎo)講話二、華油公司項目經(jīng)理發(fā)言三、新華信公司領(lǐng)導(dǎo)講話四、新華信公司項目經(jīng)理介紹項目內(nèi)容項目組成員介紹項目內(nèi)容及目標(biāo)成果項目組工作安排項目成功關(guān)鍵因素

業(yè)務(wù)專長本項目角色：項目董事李彤運作/信息化咨詢中心總經(jīng)理36歲從業(yè)7年財政部科研所碩士、高級會計師行業(yè)專長IT行業(yè)、制造業(yè)、項目型企業(yè)、證券業(yè)、咨詢業(yè)咨詢經(jīng)歷某石油機械制造及貿(mào)易集團(tuán)業(yè)務(wù)流程咨詢某電信集團(tuán)業(yè)務(wù)流程咨詢某醫(yī)藥集團(tuán)業(yè)務(wù)流程咨詢某發(fā)電廠業(yè)務(wù)流程重組及設(shè)備管理模式咨詢某重型機械制造企業(yè)管理診斷及IT規(guī)劃咨詢某大型化工企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理及大型ERP軟件實施項目海南某燃?xì)馍鲜泄綞RP軟件實施項目某證券公司信息化項目某國家重點項目研發(fā)及試點推廣項目（涉及30萬家企業(yè)）某ERP軟件開發(fā)項目其他涉及的項目有：某石油勘探企業(yè)業(yè)務(wù)流程及大型軟件實施項目、某國際食品企業(yè)大型軟件實施項目、某大型煙草企業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組及大型軟件實施項目、某重型汽車制造企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組及大型軟件實施項目、某石油開采企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組項目企業(yè)信息化、業(yè)務(wù)流程重組、戰(zhàn)略及組織、策略咨詢、財務(wù)咨詢等

業(yè)務(wù)專長本項目角色：外聘專家姜國榮39歲從業(yè)12年財政部科研所碩士行業(yè)專長

大型及特大型企業(yè)集團(tuán)相關(guān)介紹某國內(nèi)會計師事務(wù)所合伙人、總經(jīng)理中國注冊會計師、中國注冊資產(chǎn)評估師和注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格

國家銀監(jiān)會聘任的國家開發(fā)銀行兼職監(jiān)事、國防科工委特聘財務(wù)專家

審計及資產(chǎn)評估經(jīng)歷：中國節(jié)能投資公司、中國煙草總公司、國家郵政局、中國船舶重工集團(tuán)公司、中國車輛工業(yè)總公司、新華人壽保險公司等

財務(wù)管理咨詢經(jīng)歷：中國航天科技集團(tuán)公司財務(wù)管理及內(nèi)控體制設(shè)計、北京首都機場集團(tuán)公司財務(wù)管理模式及會計核算體制設(shè)計、中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司財務(wù)管理及內(nèi)控體制設(shè)計、中國建材集團(tuán)公司財務(wù)管理模式及內(nèi)控體制設(shè)計等企業(yè)審計、資產(chǎn)評估、內(nèi)控體系建立、財務(wù)咨詢等

業(yè)務(wù)專長本項目角色：項目經(jīng)理段慶禮高級咨詢顧問33歲從業(yè)8年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)MBA行業(yè)專長IT行業(yè)、造紙行業(yè)、制造業(yè)、化工行業(yè)、服裝行業(yè)、物流行業(yè)、咨詢業(yè)咨詢經(jīng)歷黑龍江某紙業(yè)集團(tuán)企業(yè)信息化咨詢吉林某大型化纖集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組咨詢山東某玻璃集團(tuán)企業(yè)信息化咨詢南方某動力集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組咨詢陜西某進(jìn)出口公司成本管理項目無錫某大型加工企業(yè)薪酬及績效考核體系咨詢項目江蘇某大型化工集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組咨詢江蘇某大型服裝集團(tuán)企業(yè)信息化規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程重組咨詢溫州兩個服裝公司ERP項目實施北京某軟件公司法人治理結(jié)構(gòu)和股權(quán)激勵咨詢青島某大型物流集團(tuán)辦公決策管理咨詢北京某大型服裝企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)管理咨詢黑龍江某大型醫(yī)藥集團(tuán)薪酬及績效考核體系咨詢項目企業(yè)信息化、業(yè)務(wù)流程重組、法人治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)激勵、營銷管理等

業(yè)務(wù)專長本項目角色：項目成員張洪武高級咨詢顧問31歲從業(yè)8年北京大學(xué)IMBA行業(yè)專長IT行業(yè)、造紙行業(yè)、制造業(yè)、化工行業(yè)、服裝行業(yè)、物流行業(yè)、咨詢業(yè)咨詢經(jīng)歷黑龍江某紙業(yè)集團(tuán)企業(yè)信息化咨詢吉林某大型化纖集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組咨詢山東某玻璃集團(tuán)企業(yè)信息化咨詢南方某動力集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組咨詢陜西某進(jìn)出口公司成本管理項目無錫某大型加工企業(yè)薪酬及績效考核體系咨詢項目企業(yè)信息化、業(yè)務(wù)流程重組、法人治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)激勵、營銷管理等

業(yè)務(wù)專長本項目角色：項目成員李彤高級咨詢顧問35歲從業(yè)6年澳門亞洲公開大學(xué)MBA行業(yè)專長IT行業(yè)、制造業(yè)、化工行業(yè)、電信行業(yè)、電力行業(yè)、咨詢業(yè)相關(guān)經(jīng)歷西南某大型化工集團(tuán)上市公司集團(tuán)管理模式及業(yè)務(wù)流程重組咨詢山西某大型化工集團(tuán)上市公司業(yè)務(wù)流程梳理及國際大型軟件實施項目北京某電力設(shè)備制造企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理及國際大型軟件實施項目青海某電信服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理及國際大型軟件實施項目某大型鋼鐵集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組及國際大型軟件實施項目某物流企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理及國際大型軟件實施項目曾擔(dān)任某國外獨資投資咨詢公司、某電信設(shè)備公司、某電子設(shè)備制造商財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)曾涉及某國際直銷企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組及國際大型軟件實施項目、某發(fā)電企業(yè)國際大型軟件實施等企業(yè)信息化、業(yè)務(wù)流程重組、集團(tuán)管理模式、財務(wù)咨詢等

業(yè)務(wù)專長本項目角色：項目成員程永鋒37歲從業(yè)8年行業(yè)專長

大型及特大型企業(yè)集團(tuán)相關(guān)介紹某國內(nèi)會計師事務(wù)所合伙人中國注冊會計師、中國注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格

曾任某大型煤礦企業(yè)副總會計師主持的審計及資產(chǎn)評估經(jīng)歷：中國國電集團(tuán)公司、中國航空第一集團(tuán)公司、首都機場集團(tuán)公司、中國水產(chǎn)集團(tuán)公司、中谷糧油集團(tuán)公司、中國輕工集團(tuán)公司、華夏基金管理公司、大連期貨交易所等；

財務(wù)管理咨詢經(jīng)歷：中國航天科技集團(tuán)公司財務(wù)管理及內(nèi)控體制設(shè)計、北京首都機場集團(tuán)公司財務(wù)管理模式及會計核算體制設(shè)計等企業(yè)審計、資產(chǎn)評估、內(nèi)控體系建立、財務(wù)咨詢等

業(yè)務(wù)專長本項目角色：項目成員鄧輝林咨詢顧問27歲從業(yè)2年本科行業(yè)專長IT行業(yè)、制造業(yè)、化工行業(yè)、電信行業(yè)、電力行業(yè)、咨詢業(yè)相關(guān)經(jīng)歷北京某科技企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理及國際大型軟件實施項目北京某科技企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理及國際大型軟件實施項目無錫某企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理及國際大型軟件實施項目青島某數(shù)字網(wǎng)絡(luò)企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理及MRPII軟件實施項目廣西某科技企業(yè)財務(wù)及物流運營負(fù)責(zé)人企業(yè)信息化、業(yè)務(wù)流程重組、集團(tuán)管理模式、財務(wù)咨詢等今日議程一、華油公司領(lǐng)導(dǎo)講話二、華油公司項目經(jīng)理發(fā)言三、新華信公司領(lǐng)導(dǎo)講話四、新華信公司項目經(jīng)理介紹項目內(nèi)容項目組成員介紹項目內(nèi)容及目標(biāo)成果項目組工作安排項目成功關(guān)鍵因素本項目分為2個階段11項工作步驟現(xiàn)狀流程描述管理診斷及差異分析12項目啟動業(yè)務(wù)訪談管理現(xiàn)狀評價現(xiàn)狀流程描述現(xiàn)狀流程梳理確定流程差異分析評價標(biāo)準(zhǔn)確定關(guān)鍵控制點內(nèi)控體系中的缺陷、遺漏和可能的風(fēng)險歸納優(yōu)化設(shè)計暢通的管理流程明晰企業(yè)戰(zhàn)略問題診斷及根源分析第一階段現(xiàn)狀流程描述現(xiàn)狀流程描述1項目啟動業(yè)務(wù)訪談管理現(xiàn)狀評價現(xiàn)狀流程描述項目啟動公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵人物訪談各子公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵人物訪談相關(guān)法規(guī)及資料查詢?nèi)A油公司15個一級流程及其二級流程現(xiàn)狀描述及其說明文件工作碰頭會及項目分析工作總結(jié)會

主要工作內(nèi)容《華油公司現(xiàn)狀流程描述及其說明文件》主要成果第二階段差異分析－－現(xiàn)狀流程梳理差異分析2現(xiàn)狀流程梳理確定流程差異分析評價標(biāo)準(zhǔn)確定關(guān)鍵控制點內(nèi)控體系中可能的缺陷、遺漏、可能的其他風(fēng)險及可能的流程優(yōu)化分析華油公司流程改進(jìn)措施提出優(yōu)化流程設(shè)計及其說明文件編寫

主要工作內(nèi)容《華油公司優(yōu)化流程描述及其說明文件》主要成果現(xiàn)狀流程梳理確定流程差異分析評價標(biāo)準(zhǔn)確定關(guān)鍵控制點內(nèi)控體系中的缺陷、遺漏和可能的風(fēng)險歸納優(yōu)化設(shè)計暢通的管理流程明晰企業(yè)戰(zhàn)略問題診斷及根源分析今日議程一、華油公司領(lǐng)導(dǎo)講話二、華油公司項目經(jīng)理發(fā)言三、新華信公司領(lǐng)導(dǎo)講話四、新華信公司項目經(jīng)理介紹項目內(nèi)容項目組成員介紹項目內(nèi)容及目標(biāo)成果項目組工作安排項目成功關(guān)鍵因素總體項目把握在各階段討論主要建議及方案每月一次討論項目進(jìn)程，組織內(nèi)部溝通清除項目進(jìn)程中遇到的障礙決策每月按項目安排訪談安排根據(jù)需要安排隨機溝通主要責(zé)任溝通時間人員安排華油公司高層領(lǐng)導(dǎo)新華信項目董事1人具體制定工作計劃，領(lǐng)導(dǎo)項目進(jìn)展日常工作的協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通

至少每周一次訪談安排根據(jù)需要隨時溝通非正式溝通華油公司部門經(jīng)理新華信項目經(jīng)理1人收集數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)分析相關(guān)人員訪談提出建議及方案制作相關(guān)報告文件訪談安排每周一次工作碰頭會外聘專家根據(jù)需要決定根據(jù)項目需要隨時溝通華油公司各級管理人員/業(yè)務(wù)人員新華信咨詢顧問3人外聘專家1人項目經(jīng)理項目成員項目指導(dǎo)委員會項目的組織安排項目時間安排注：1、項目正式啟動后，經(jīng)雙方協(xié)商后，不排除對每階段的內(nèi)容進(jìn)行順序調(diào)整

2、項目董事及外聘專家的時間安排見“組織安排”中的“溝通安排”周1234567項目啟動現(xiàn)狀流程描述華油公司內(nèi)部控制體系咨詢項目中期匯報終期匯報差異分析第一階段4人3周第二階段3人4周（不含項目董事及外聘專家）前期匯報項目啟動內(nèi)部訪談流程差異分析評價標(biāo)準(zhǔn)流程管理理念培訓(xùn)今日議程一、華油公司領(lǐng)導(dǎo)講話二、華油公司項目經(jīng)理發(fā)言三、新華信公司領(lǐng)導(dǎo)講話