XXX投資有限公司建設(shè)工程合同管理辦法附表冊(cè)

XXX投資有限公司建設(shè)工程合同管理辦法第一條為加強(qiáng)建設(shè)工程合同管理，明確相關(guān)部門(mén)、人員的合同管理職責(zé)，規(guī)范合同管理程序，根據(jù)有關(guān)法律和法規(guī)，結(jié)合我公司合同管理實(shí)際，制定本辦法。第二條合同分類(lèi)建設(shè)工程合同包括：施工合同、拆遷合同、勘察合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、造價(jià)合同、招標(biāo)代理合同、材料采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)合同、政府規(guī)費(fèi)合同和其它合同等。第三條部門(mén)分工項(xiàng)目部為合同的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的擬訂、實(shí)施和管理；合同事務(wù)部為合同的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的審核、監(jiān)督和文本管理；招標(biāo)事務(wù)部負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件中合同條款與公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本的一致性。第四條合同組成合同一般應(yīng)采用我公司的標(biāo)準(zhǔn)文本，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，選用行業(yè)通用文本。合同主體、范圍、內(nèi)容、責(zé)任、爭(zhēng)端的解決、簽章等應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整、合法。合同主要由以下各部分組成：1.合同協(xié)議書(shū)；2.中標(biāo)通知書(shū)或中選通知書(shū)（招標(biāo)或比選工程）；3.合同專(zhuān)用條件；4.合同通用條件；5.投標(biāo)文件及附件（招標(biāo)工程）；6.招標(biāo)文件、附件及補(bǔ)遺（招標(biāo)工程）；7.其它。第五條合同編制（一）合同編號(hào)合同編號(hào)由項(xiàng)目部標(biāo)記、工程標(biāo)記、分類(lèi)標(biāo)記和流水號(hào)四部分組成（編號(hào)規(guī)則另詳），由合同事務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)。（二）合同標(biāo)準(zhǔn)文本的編制1.合同標(biāo)準(zhǔn)文本由合同事務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制，在標(biāo)準(zhǔn)文本使用過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)積極對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行評(píng)估、分析，提出與新出臺(tái)政策法規(guī)有抵觸、不適應(yīng)公司和社會(huì)發(fā)展需要、合同中存在的隱患和漏洞等問(wèn)題，合同事務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)予以修正，更新合同標(biāo)準(zhǔn)文本。2.項(xiàng)目部會(huì)同招標(biāo)事務(wù)部在招標(biāo)前，選用適當(dāng)?shù)暮贤瑯?biāo)準(zhǔn)文本，根據(jù)招標(biāo)需要填寫(xiě)空缺內(nèi)容，載入招標(biāo)文件中。（三）合同節(jié)點(diǎn)劃分原則1.所有合同計(jì)量達(dá)到合同價(jià)（扣除預(yù)留金）的85％為一節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)結(jié)算或工程量清單修編審核、備案手續(xù)完備的，按節(jié)點(diǎn)結(jié)算或工程量清單修編金額調(diào)整合同價(jià)。2.施工合同（1）房建土建、市政道排、橋梁施工等具備條件以形象進(jìn)度劃分節(jié)點(diǎn)的，按形象進(jìn)度劃分節(jié)點(diǎn)；安裝、裝飾、綠化施工等可按計(jì)量占合同價(jià)（扣除預(yù)留金）的比例劃分節(jié)點(diǎn)。（2）合同價(jià)5000萬(wàn)元（含）以下的合同，可在計(jì)量至85％之前劃分一個(gè)節(jié)點(diǎn)；5000萬(wàn)～1億元（含）的合同，可在85％之前劃分兩個(gè)節(jié)點(diǎn)；1億元以上的合同，在85％之前可劃分三個(gè)節(jié)點(diǎn)。（3）節(jié)點(diǎn)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按上述原則，根據(jù)工程實(shí)際情況，在招標(biāo)文件的合同條款中清楚劃分，節(jié)點(diǎn)劃分應(yīng)合理、均衡。（4）節(jié)點(diǎn)一經(jīng)劃定，原則上不得更改，如因特殊情況確需調(diào)整，需由項(xiàng)目部書(shū)面報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第六條合同簽訂（一）合同簽訂的條件1.非招標(biāo)合同（1）供電、供氣、供水、通訊、戶表安裝等行業(yè)合同，按非招標(biāo)合同簽審流程直接簽訂。（2）施工20萬(wàn)元以下，材料、設(shè)備采購(gòu)10萬(wàn)元以下，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)、招標(biāo)代理等咨詢(xún)類(lèi)5萬(wàn)元以下合同，由項(xiàng)目部或公司承辦部門(mén)書(shū)面報(bào)項(xiàng)目分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按非招標(biāo)合同簽審流程簽訂。（3）其余合同由項(xiàng)目部或公司承辦部門(mén)書(shū)面報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按非招標(biāo)合同簽審流程簽訂。2.招標(biāo)合同已依法完成招標(biāo)并發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)。（二）部門(mén)職責(zé)1.項(xiàng)目部（1）負(fù)責(zé)擬訂合同文本；（2）負(fù)責(zé)送建設(shè)行政主管部門(mén)辦理合同備案等手續(xù)（如需要）。2.合同事務(wù)部（1）負(fù)責(zé)審查招標(biāo)合同與招標(biāo)文件前置合同條款的一致性，審查非招標(biāo)合同條款的合法、合規(guī)性；（2）負(fù)責(zé)送公司辦公室蓋章；（3）負(fù)責(zé)合同的編號(hào)、登記、分發(fā)及存檔。（三）合同簽審流程以施工合同簽審為例，合同簽訂應(yīng)遵守附件框圖所示流程。第七條合同的履行（一）項(xiàng)目部1.代表公司全面履行合同責(zé)任，同時(shí)督促承包人嚴(yán)格按合同約定完成工作內(nèi)容；2.及時(shí)組織合同的清標(biāo)工作，清標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格在招標(biāo)圖紙和招標(biāo)條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行，負(fù)責(zé)督促造價(jià)單位在第一次合同付款前出具按節(jié)點(diǎn)劃分的清標(biāo)報(bào)告并送合同事務(wù)部，清標(biāo)金額應(yīng)扣除預(yù)留金、清單和設(shè)計(jì)預(yù)設(shè)項(xiàng)目、工程量放量等金額；3.嚴(yán)格控制工程變更，對(duì)確需發(fā)生的變更，嚴(yán)格按公司變更管理辦法辦理；4.對(duì)合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，并通知合同事務(wù)部，重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)；5.按月將當(dāng)月工程變更送合同事務(wù)部備案；6.及時(shí)組織節(jié)點(diǎn)結(jié)算或工程量清單修編工作，將節(jié)點(diǎn)結(jié)算或工程量修編成果、進(jìn)入節(jié)點(diǎn)結(jié)算或工程量清單修編的變更的全套資料送合同事務(wù)部備案；7.負(fù)責(zé)合同款支付管理，杜絕超付，對(duì)未完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算或工程量清單修編的合同款不予支付；8.建立合同臺(tái)帳，收集、歸檔與合同有關(guān)的文件；9.對(duì)合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不完善合同條款提出修改意見(jiàn)，通知合同事務(wù)部。（二）合同事務(wù)部1.負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)督、不定期抽查合同的履行情況；2.負(fù)責(zé)限額以下工程變更的備案，參與限額以上工程變更的審核；3.對(duì)節(jié)點(diǎn)結(jié)算或工程量清單修編成果備案；4.嚴(yán)格按節(jié)點(diǎn)結(jié)算或工程量清單修編成果審核合同節(jié)點(diǎn)付款；5.建立合同臺(tái)帳；6.對(duì)合同標(biāo)準(zhǔn)文本中的不完善條款進(jìn)行修正。（三）財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定及經(jīng)審批的付款書(shū)支付合同款。第八條合同的修正、補(bǔ)充、變更和解除（一）在合同執(zhí)行過(guò)程中，合同需要修正、補(bǔ)充、變更、解除時(shí)，由項(xiàng)目部提出建議，列明理由、內(nèi)容，書(shū)面報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。（二）在合同執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)與合同不一致的情況時(shí)（如合同范圍、計(jì)量原則、計(jì)價(jià)原則等發(fā)生變化），應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同。第九條合同的結(jié)算（一）合同結(jié)算分為節(jié)點(diǎn)結(jié)算和竣工結(jié)算。以工程形象進(jìn)度劃分節(jié)點(diǎn)的，達(dá)到控制節(jié)點(diǎn)時(shí)原則上應(yīng)辦理節(jié)點(diǎn)結(jié)算；以計(jì)量比例為節(jié)點(diǎn)的，達(dá)到控制節(jié)點(diǎn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行節(jié)點(diǎn)工程量清單修編。（二）合同結(jié)算由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織和辦理；合同事務(wù)部對(duì)符合要求的結(jié)算進(jìn)行復(fù)查，對(duì)其余結(jié)算進(jìn)行備案。（三）按要求需復(fù)查的合同結(jié)算1.結(jié)算價(jià)（含補(bǔ)充合同、甲供材料）5000萬(wàn)元以上的合同；2.結(jié)算金額超過(guò)合同金額（扣除預(yù)留金）10％及以上的合同；3.累計(jì)變更額占結(jié)算金額10％及以上的合同。（四）節(jié)點(diǎn)結(jié)算或節(jié)點(diǎn)工程量清單修編由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送合同事務(wù)部備案；竣工結(jié)算符合備案條件的由項(xiàng)目部分管副總經(jīng)理審批，符合復(fù)查條件的由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。第十條合同糾紛的處理（一）發(fā)生合同糾紛時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目部分管副總經(jīng)理組織項(xiàng)目部、合同事務(wù)部、辦公室、招標(biāo)事務(wù)部、法律顧問(wèn)及其他相關(guān)部門(mén)成立合同糾紛處理小組，收集準(zhǔn)備資料，按照合同約定的程序和辦法處理。（二）糾紛經(jīng)雙方處理完成后達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)作好書(shū)面記錄或簽訂書(shū)面協(xié)議。（三）書(shū)面協(xié)議、調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)或判決書(shū)由合同事務(wù)部按原合同分發(fā)單位、部門(mén)分發(fā)。第十一條合同歸檔合同簽訂完成后，合同簽審表（見(jiàn)附件）由合同事務(wù)部留存。合同事務(wù)部負(fù)責(zé)制作合同一式八套（其中正本兩套、副本六套），分發(fā)財(cái)務(wù)部一套（正本）、項(xiàng)目部三套（副本）、承包人三套（正本一套、副本兩套），合同事務(wù)部留存一套（副本）。合同結(jié)算完成后，合同事務(wù)部將存檔資料移交公司檔案室。第十二條本辦法由合同事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十三條本辦法自下發(fā)之日實(shí)施。附件：1.非招標(biāo)合同呈簽流程2.招標(biāo)合同呈簽流程3.合同簽審表非招標(biāo)合同簽審流程項(xiàng)目部擬訂合同初稿及附件合同事務(wù)部初審法律顧問(wèn)審查總經(jīng)理助理審查項(xiàng)目分管副總經(jīng)理審定合同事務(wù)部匯總會(huì)簽意見(jiàn)、制作合同辦公室蓋章項(xiàng)目部送建設(shè)行政主管部門(mén)備案（如需要）合同事務(wù)部登記、分發(fā)、存檔合同招標(biāo)合同簽審流程項(xiàng)目部擬訂合同初稿及附件合同事務(wù)部初審法律顧問(wèn)審查總經(jīng)理助理審查項(xiàng)目分管副總經(jīng)理審查董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審定合同事務(wù)部匯總會(huì)簽意見(jiàn)、制作合同辦公室蓋章項(xiàng)目部送建設(shè)行政主管部門(mén)備