2020年數(shù)字文化展示體驗系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)理人員工作細則

數(shù)字文化展示體驗系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)理人員工作細則2020年9月

目 錄第一章總則 3第二章經(jīng)理人員的任職資格 3第三章經(jīng)理人員的職權(quán)、義務(wù)與責任 5第四章計劃與組織 8第五章報告制度 11第六章責任 12第七章附則 12

數(shù)字文化展示體驗系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)理人員工作細則第一章總則第一條 為提高xx有限公司（以下簡稱公司）管理效率和管理水平，規(guī)范經(jīng)理人員的行為，確保經(jīng)理人員忠實、勤勉地履行職責，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《xx有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制訂本細則。第二條 本細則系對總經(jīng)理及其他經(jīng)理人員的職責權(quán)限與議事規(guī)則的規(guī)定。第三條 本細則所稱經(jīng)理人員，包括總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人。經(jīng)理人員是公司的高級管理人員，由董事會聘任和解聘。第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘，對董事會負責。公司設(shè)常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理若干名，財務(wù)負責人一名，由總經(jīng)理提請董事會聘任或解聘。第五條經(jīng)理人員每屆任期三年，與每屆董事會任期起止時間相同，可以連聘連任。經(jīng)理人員任免應(yīng)履行法定的程序，任何組織和個人不得干預(yù)經(jīng)理人員的正常選聘程序。第六條 經(jīng)理人員除應(yīng)按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)按照本細則的規(guī)定行使管理職權(quán)，承擔管理責任。第二章經(jīng)理人員的任職資格第七條 經(jīng)理人員的任職，應(yīng)當具備下列條件：（一）具有較豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力；（二）具有調(diào)動員工積極性、建立合理組織機構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，掌握國家有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策；（四）誠信勤勉、廉潔公正；（五）精力充沛、具有較強的使命感、責任感和積極開拓的進取精神。第八條 具有下列情形之一的，不得擔任公司經(jīng)理人員：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（五）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿；（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。公司違反前款規(guī)定委派、聘任經(jīng)理人員的，該委派或者聘任無效。經(jīng)理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當解除其職務(wù)。第九條 董事可兼任經(jīng)理人員，非董事也被可聘為經(jīng)理人員。國家公務(wù)員不得兼任公司經(jīng)理人員。第十條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外職務(wù)的人員，不得擔任公司的經(jīng)理人員。第三章經(jīng)理人員的職權(quán)、義務(wù)與責任第一節(jié)總經(jīng)理的職權(quán)第十一條公司總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人；（七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案，決定公司職工的聘用、解聘；（九）依據(jù)有關(guān)內(nèi)控制度，審批公司日常經(jīng)營管理中的各項費用支出；（十）審批公司公章的使用；（十一）公司章程規(guī)定或董事會授予的其他職權(quán)。第十二條中層管理人員的任免應(yīng)由部門分管領(lǐng)導提出建議，總經(jīng)理辦公會討論決定。第十三條總經(jīng)理在擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及員工切身利益的問題時，應(yīng)事先征求工會和職工（代表）大會的意見。第十四條經(jīng)公司董事會授權(quán)，總經(jīng)理可以行使授權(quán)范圍內(nèi)的資金、資產(chǎn)運用權(quán)限。第十五條總經(jīng)理應(yīng)當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，并保證報告的真實性。第十六條總經(jīng)理因故不能履行職責時，有權(quán)指定一名常務(wù)副總經(jīng)理代行職務(wù)。第十七條總經(jīng)理列席董事會會議，根據(jù)董事會需要，可以指定其他經(jīng)理人員列席董事會會議。非董事經(jīng)理人員在董事會上沒有表決權(quán)。第十八條根據(jù)公司章程規(guī)定須經(jīng)股東大會或董事會批準的任何合同、協(xié)議、擔?；虺兄Z等事項，未經(jīng)股東大會、董事會批準時，公司經(jīng)理人員均不得以公司名義簽署。如有違反，一切責任由行為人自行承擔。公司經(jīng)理人員違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，致使公司遭受損失的，公司董事會應(yīng)積極采取措施追究其法律責任。第二節(jié)其他經(jīng)理人員的職權(quán)第十九條公司其他經(jīng)理人員對總經(jīng)理負責，并按總經(jīng)理授予的職權(quán)履行職責，協(xié)助總經(jīng)理開展工作，并定期向總經(jīng)理匯報工作。第二十條其他經(jīng)理人員應(yīng)熟悉和掌握自己分管業(yè)務(wù)范圍的工作情況，及時向總經(jīng)理反映，提出建議和意見。第二十一條 其他經(jīng)理人員應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照公司董事會和總經(jīng)理辦公會的決議精神，貫徹落實所負責的各項工作。第二十二條 其他經(jīng)理人員應(yīng)協(xié)調(diào)所分管部門與其他部門的關(guān)系，協(xié)助總經(jīng)理建立健全統(tǒng)一、高效、堅強有力的組織體系和工作體系。第二十三條 常務(wù)副總經(jīng)理可向總經(jīng)理提議召開總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理應(yīng)予以同意。第二十四條 其他經(jīng)理人員有權(quán)就自己所分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一般管理人員和員工，向總經(jīng)理提出獎懲、任免建議。第二十五條 其他經(jīng)理人員根據(jù)其分工和職權(quán)，在公司董事長、總經(jīng)理的授權(quán)下有權(quán)對外簽訂合同和協(xié)議。第二十六條 其他經(jīng)理人員應(yīng)當認真貫徹落實總經(jīng)理辦公會或總經(jīng)理授權(quán)或安排的其他工作。第三節(jié)經(jīng)理人員的義務(wù)與責任第二十七條 經(jīng)理人員應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對公司負有下列忠實義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（六）不得未經(jīng)股東大會同意，利用職務(wù)便利為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。經(jīng)理人員違反前款規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。第二十八條 經(jīng)理人員應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（二）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（三）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第二十九條 經(jīng)理人員及其配偶、子女持有本公司或公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的股份（股權(quán)）時，應(yīng)將持有情況及此后的變動情況，如實向董事會申報。第四章計劃與組織第三十條公司經(jīng)理人員應(yīng)按照董事會通過的年度經(jīng)營計劃和投資方案，制訂具體的半年、年度工作計劃。第三十一條 年度工作計劃必須符合公司經(jīng)營目標的需要，具備較強的可操作性和可行性。第三十二條 年度工作計劃應(yīng)當在充分征求公司各職能部門、分支機構(gòu)負責人的意見基礎(chǔ)上予以制訂。第三十三條 公司的半年、年度工作計劃必須符合董事會決議精神，并經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后實施。第三十四條 公司經(jīng)理人員應(yīng)根據(jù)半年、年度工作計劃就各個重要的項目或分項制訂具體的實施計劃，該類計劃須報經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后實施。第三十五條 公司經(jīng)理人員應(yīng)將年度工作計劃適當分解，并督促各職能部門和分支機構(gòu)按照公司年度工作計劃制訂相應(yīng)的部門工作計劃。第三十六條 公司經(jīng)理人員應(yīng)負責各項工作計劃的組織工作，對重大項目計劃所需人力、物力和財力應(yīng)事先綜合配置，對計劃工作實施的各個環(huán)節(jié)應(yīng)充分考慮。第三十七條 公司經(jīng)理人員應(yīng)監(jiān)督各下屬部門的計劃組織與實施工作。第三十八條 公司經(jīng)理人員應(yīng)努力做到使公司各項組織工作充分體現(xiàn)適應(yīng)性、前瞻性、協(xié)調(diào)性和有效性。第五章總經(jīng)理辦公會會議制度第三十九條 公司經(jīng)理人員進行日常經(jīng)營管理采取總經(jīng)理辦公會會議制度。第四十條總經(jīng)理辦公會成員包括總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理。董事會秘書可以列席總經(jīng)理辦公會，經(jīng)總經(jīng)理同意，其他經(jīng)理人員可以列席總經(jīng)理辦公會。董事長應(yīng)當列席總經(jīng)理辦公會，董事長認為總經(jīng)理辦公會決議事項處理不妥時，可由董事長提請董事會審議決定。第四十一條 總經(jīng)理辦公會的職責權(quán)限：(一) 貫徹落實董事會決議；(二) 實施公司年度經(jīng)營計劃、公司投資計劃；(三) 決定提交董事會審議的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度；(四) 決定公司各具體部門規(guī)章制度；(五) 決定提請董事會任免副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等公司高級管理人員；(六) 決定任免由董事會任免的人員以外的公司部門負責人或其他管理人員；(七) 依據(jù)有關(guān)內(nèi)控制度，審批公司日常經(jīng)營管理中的各項大額費用支出；(八) 在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公司收購出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)抵押、委托理財、對外捐贈等交易事項；(九) 研究和組織公司經(jīng)營過程中的其他重大事宜；(十) 其他由總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理提出的需要由總經(jīng)理辦公會處理的事項；(十一) 總經(jīng)理認為需經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定的其他事項。第四十二條 總經(jīng)理辦公會實行定期召開制度，采取周例會和月度例會的形式?？偨?jīng)理決定辦公會議召開的具體時間、地點，總經(jīng)理辦公室應(yīng)提前通知全體參會人員；除遇特殊情況外，所有被通知參會人員須準時參加會議?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持會議時，可指定一名常務(wù)副總經(jīng)理主持會議。第四十三條 總經(jīng)理辦公會不實行表決制?？偨?jīng)理辦公會在保障出席人員和列席人員充分發(fā)表意見的前提下，由總經(jīng)理作出決定。如果總經(jīng)理與其他經(jīng)理人員就決定事項發(fā)生嚴重分歧意見時，總經(jīng)理應(yīng)將會議討論詳細情況報告董事長，由董事長提請董事會審議決定。總經(jīng)理辦公會應(yīng)制作會議記錄。出席會議的總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理、其他列席會議的經(jīng)理人員和會議記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。第四十四條 會議記錄由總經(jīng)理指定的人員保存，保存期限不少于十年。如有需要，可以根據(jù)會議記錄作成會議紀要，會議紀要需由總經(jīng)理簽發(fā)。第五章報告制度第四十五條公司經(jīng)營活動的報告采取逐級上報的方式，經(jīng)理人員對于其分管范圍內(nèi)的事項應(yīng)向總經(jīng)理匯報或建議。經(jīng)理人員應(yīng)及時聽取各部門經(jīng)理或負責人的報告和建議。第四十六條總經(jīng)理應(yīng)就日常經(jīng)營管理工作定期向董事會和監(jiān)事會匯報，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。第四十七條 公司內(nèi)部實行重大事項報告制度。凡涉及公司經(jīng)營活動中重大事項的，各主管、分管人員或工作人員應(yīng)及時向上級管理機構(gòu)或人員進行匯報。第四十八條 公司遇有重大訴訟、仲裁、行政處罰等類似事件時，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會、監(jiān)事會報告。第四十九條公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，因經(jīng)濟合同、資產(chǎn)運用、資產(chǎn)置換等活動，可能會引發(fā)重大訴訟、仲裁或行政處罰的，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會、監(jiān)事會報告。第五十條公司的生產(chǎn)經(jīng)營遇有國家產(chǎn)業(yè)政策、金融政策、宏觀經(jīng)濟政策以及市場條件發(fā)生重大變化時，或出現(xiàn)不可抗力事件時，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會、監(jiān)事會報告。第五十一條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生總經(jīng)理認為有必要向董事會、監(jiān)事會報告的其他事項的，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會、監(jiān)事會報告。第六章責任第五十二條公司經(jīng)理人員應(yīng)恪盡職守，嚴格遵守法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，努力維護公司合法利益；經(jīng)理人員應(yīng)對其職責范圍內(nèi)的事項負責，對其決定的事項負責；經(jīng)理人員對其經(jīng)營行為給公司造成的損失應(yīng)承擔賠償責任。經(jīng)理人員成員的薪酬與考核，由董事會進行。在決定除總經(jīng)理以外的其他經(jīng)理人員的考核時，董事會應(yīng)征求總經(jīng)理的意見。第五十三條 經(jīng)過對公司相關(guān)部門的考核，對于不能勝任其職守的經(jīng)理人員，公司有權(quán)對其進行處罰，處罰方法包括：限期改正、扣減報酬、降低待遇、下調(diào)職務(wù)、處以罰款等；公司也有權(quán)將其解聘。對于玩忽職守，由于自身過錯給公司造成損失的管理人員，公司除給予本條規(guī)定的處罰之外，還有權(quán)