公司流程管理手冊

管理手冊XXXX建設股份有限公司流程管理手冊2017年6月18日流程編制說明鑒于目前電力建設行業(yè)競爭越來越激烈，各個企業(yè)之間的競爭已逐步演化司員工隊伍的素質能力、公司業(yè)績和發(fā)展速度。成了“結構合理，內容全面，重點突出”的新流程體系。全面提升公司的管理效率和經濟效益、建設公司最佳管理秩序，形成心情舒暢，的電力工程公司品牌。組織編寫：旅游審核：風景審批：拍照目錄第一章公司流程管理現狀及發(fā)展趨勢............................................1第二章各部門流程圖..........................................................301-01投標管理流程........................................................30201進度結算管理流程....................................................402-02分承包商竣工結算管理流程............................................503-01工程進度管理流程...................................................603-02工程質量管理流程....................................................803-03項目計劃編制流程....................................................904-01安全管理流程.......................................................1004-02安全監(jiān)察工作流程圖.................................................1105-01物資招標采購管理流程..............................................1205-02供應商評價管理流程.................................................1406-01內部公文管理流程..................................................1506-02外部公文管理流程...................................................1606-03用印管理流程.......................................................1707-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程...................................................1807-02制度流程管理流程...................................................2108-01費用報銷管理流程...................................................2308-02資金流出管理流程..................................................2409-01招聘管理流程.......................................................2509-02調崗調薪管理流程...................................................2710-01效能監(jiān)察管理流程..................................................2811-01初步設計管理流程..................................................3111-02分包工程合同管理流程...............................................3212-01檢修項目管理流程...................................................3312-02月度生產計劃協(xié)調會管理流程.........................................34第三章流程管理辦法........................................................35附件一：流程運行記錄單...................................................39附件二：流程評審表.......................................................41第一章公司流程管理現狀及發(fā)展趨勢造價值的目的。流程管理是21世紀最偉大的管理創(chuàng)新之一，流程型組織更加扁平化，更加能為顧客價值，更能快速響應市場需求，降低成本和浪費。人治現象較重。偏職能型流程化、扁平化、管理顆粒度由粗放逐步轉向精細準化、精細化、精益化水平，提高公司的核心競爭力。檢查考核力度，制度流程的定期評審優(yōu)化改進，提高制度流程規(guī)范化水平。綜上所述，根據公司的管理基礎和所處的發(fā)展階段，選擇偏職能型管理模式，即以職能為主，以流程為輔，因此各部門選擇主要職責編制1個主要流程，1“以制度管人，按流程辦事”的執(zhí)行力文化。公司的流程目錄和流程管理員網絡如下表所示部門編號部門流程編號管理流程流程管理員01市場發(fā)展部01-01投標管理流程A102-01進度結算管理流程02經營管理部02-02竣工結算管理流程B103-01工程進度管理流程03工程管理部C1

03-02質量檢查管理流程04安全監(jiān)察部04-01安全管理流程04-02安全檢查管理流程D105物資資產部05-01物資招標采購05-02供應商審核與管理E106總經理工作部06-01收發(fā)文流程06-02印信管理-用印F107戰(zhàn)略規(guī)劃部07-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程07-02制度、流程管理流程G108-01資金流程管理流程08財務部H1

08-02費用報銷管理流程09-01招聘管理流程09人力資源部09-02員工調崗調薪管理流I1程10監(jiān)察審計部10-01效能監(jiān)察管理流程J111-01初步設計管理流程11總承包事業(yè)部K111-02分包合同管理流程12-01檢修項目管理流程12檢修保運事業(yè)部12-02月度計劃協(xié)調會管理L1流程13建筑工程事業(yè)部M114電力工程事業(yè)部N1第二章各部門流程圖01-01投標管理流程0201進度結算管理流程02-02分承包商竣工結算管理流程03-01工程進度管理流程03-02工程質量管理流程03-03項目計劃編制流程04-01安全管理流程04-02安全監(jiān)察工作流程圖05-01物資招標采購管理流程05-02供應商評價管理流程06-01內部公文管理流程06-02外部公文管理流程06-03用印管理流程07-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程07-02制度流程管理流程08-01費用報銷管理流程08-02資金流出管理流程09-01招聘管理流程09-02調崗調薪管理流程10-01效能監(jiān)察管理流程11-01初步設計管理流程11-02分包工程合同管理流程12-01檢修項目管理流程12-02月度生產計劃協(xié)調會管理流程第三章流程管理辦法一．目的為規(guī)范公司流程管理，保證公司流程（程序）的順暢運行和不斷優(yōu)化，確保公司管理體系的有效運轉，特制定本辦法。二．原則1展，流程也會相應發(fā)生變化；2門對本部門各項流程負責；3責任對流程運行過程提出建議。三．適用范圍本程序適用于公司總部各部門、事業(yè)部及項目部制定、優(yōu)化、廢止流程及相關活動。四．職責分工（一）公司流程優(yōu)化領導小組是流程管理工作的決策機構，包括公司高管及總部各部門負責人。主要職責：批準制定的流程；監(jiān)督并指導流程管理體系的運行；化工作。（二）戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司流程管理的歸口部門，負責組織公司總部及各部門流程的審核和優(yōu)化工作。主要職責：負責公司流程運行過程中的指導、組織、協(xié)調工作；監(jiān)測、反饋工作；負責組織公司管理流程評價優(yōu)化工作。（三）的信息反饋，負責流程優(yōu)化工作。五．程序內容（一）流程的制定1.需要制定新的流程判斷標準（1）管理事務涉及公司三個以上的部門或者四個以上的崗位；（2）管理事務在實施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；（3）管理事務是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進行規(guī)范。同時符合上述三項條件要求的管理業(yè)務可以申請建立相應的管理流程。2.流程制定和優(yōu)化的程序流程的制定由相應責任部門提出申請，報主管領導批準后制定。經理簽發(fā)，二級流程部門經理審核，主管領導簽發(fā)。（二）流程廢止出現以下情況時流程予以廢止：（1）工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應現有工作；（2）流程所規(guī)范的管理事務已不存在；（3）組織結構、崗位設置或職責發(fā)生變化，部門或崗位之間的工作流不復存在。公司總部各部門應及時將流程廢止的信息反饋到戰(zhàn)略規(guī)劃部。（三）流程的編號流程的編號按照部門編號+流程流水編號。（四）流程的監(jiān)測1．流程運行監(jiān)測的目的是為了及時了解流程運行的質量和效率，2．流程監(jiān)測工作的具體分工如下：流程責任部門負責該項流程的人員對流程執(zhí)行過程中出現的問程中的異常情況進行處理。（五）流程的評審與優(yōu)化1基礎上，組織各部門于每年的四季度初進行流程集中評審。2對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。3案，連同其他制度修改意見，報公司總經理辦公會議審議。4劃部根據流程的歸屬部門，下發(fā)到各相關部門進行流程修改。六．附則（一）本流程管理辦法適用于公司所有流程；（二）本流程管理辦法由戰(zhàn)略規(guī)劃部歸口解釋說明；（三）自頒布之日起執(zhí)行。附件一：流程運行記錄單流程名稱：流程編號：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門：填表時間：流程運行問題記錄問題描述實際狀況原因分析您建議的解決辦法１、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門職責/權限范圍？３、本流程時限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時限要求？４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權以提高效率？５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調不暢的現象？６、是否感覺本流程操作有困難，需要指導和培訓？7準確，能否滿足工作要求？8、該流程對本人相關工作的質量和效率是否能起到促進作用？其他反饋意見：包括對流程本身和運行機制的建議建議：附件二：流程評審表流程名稱：流程編號：流程責任人：崗位名稱：流程責任部門：評價日期：評價指標流程評價標準及權重權重得分實際得分一、流程實際運行的狀態(tài)評價(20%)流程是否A：100B：85C：60D：40E：010%已按照要整個流程所有環(huán)節(jié)都流程中大部分環(huán)節(jié)都已流程中若干關鍵環(huán)節(jié)流程中若干關鍵環(huán)流程中所有環(huán)節(jié)求進行規(guī)已按照要求得到規(guī)范未按流程要求進行運節(jié)未按流程要求進均未按照要求完范運作運作個別非關鍵環(huán)節(jié)未按要影響不大產生較大影響入實際操作階段產生太大影響流程各環(huán)A：100B：85C：60D：40E：010%節(jié)的操作流程有明確的負責部流程中個別非關鍵環(huán)節(jié)流程中若干關鍵環(huán)節(jié)流程中若干關鍵環(huán)流程中大部分的崗位是否門及流程責任人,所出現操作人或操作部門出現操作人或操作部節(jié)出現操作人或操環(huán)節(jié)的操作人或落實有環(huán)節(jié)都有具體的操作部門不明確的情操作部門不明確，作崗位負責流程運行的影響不大。造成流程無法正暢。常運轉二、對流程關鍵控制環(huán)節(jié)的執(zhí)行狀況評價(60%)流程是否A：100B：85C：60D：40E：012%在規(guī)定時流程運作基本上都能只有少數幾次非關鍵環(huán)流程中若干環(huán)節(jié)動作流程中若干關鍵環(huán)整個流程運作混亂，限內完成在規(guī)定時限內完成節(jié)動作滯后，對整期限嚴重滯后造成的影響不大程運作產生的影響不個流程運作產生較大大影響相關表單A：100B：85C：60D：40E：012%文件的質流程表單文件格式規(guī)只有少數幾次出現表單流程中經常出現表單流程中若干關鍵環(huán)流程中大部分環(huán)節(jié)量評價范、完整，內容也符文件部分缺失或格式不文件部分缺失或格式節(jié)經常出現表單缺經常發(fā)生表單文件合要求失或內容不過關的求基本符合要求現象內容沒有實際意義流程操作A：100B：85C：60D：40E：012%人工作能工作能力很強，工作工作能力一般，效工作能力較差，效力評價效率高，工作中很少較高，工作中偶爾出錯率一般，工作經常率低，工作經常出出錯誤出現小錯誤現重大失誤流程操作A：100B：85C：60D：40E：012%人工作態(tài)與其他各協(xié)作環(huán)節(jié)的與其他各協(xié)作環(huán)節(jié)缺乏與其他協(xié)作單位和工作態(tài)度差，溝通度評價操作人員能就流程中各協(xié)作環(huán)節(jié)缺乏及時、部門之間缺乏必要協(xié)調很困難，影響出現的問題進行及時的溝通，未能提供工作效率終結果響到最終的結果及時、有效的指導有效的指導和服務和幫助，從而給流程的運作帶來掣肘流程環(huán)節(jié)A：100B：85C：60D：40E：012%控制手段所有關鍵環(huán)節(jié)控制手關鍵