公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單_第1頁(yè)
公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單_第2頁(yè)
公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單_第3頁(yè)
公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單_第4頁(yè)
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上會(huì)事項(xiàng)公司章程1.公司章程修訂稿或修正案草案。2.董事會(huì)議事規(guī)則、年度工作報(bào)告。3.總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則。提交部室綜合部綜合部綜合部各部室各部室綜合部企管部財(cái)務(wù)部擬定擬訂制定擬訂擬訂擬訂審議制定制訂7.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。8.公司中長(zhǎng)期債券融資方案。-1-11.公司資產(chǎn)證券化方案，資本運(yùn)作方案（與IPO相關(guān)的資產(chǎn)整合及資本運(yùn)作實(shí)12.公司增加或者減少注冊(cè)資本;公司合更公司形式的方案。企管部、綜合部、財(cái)務(wù)部擬訂決定擬訂綜合部財(cái)務(wù)部15.特大資產(chǎn)（大于100萬(wàn)元）處置。決定-2-組織人事部財(cái)務(wù)部20.公司經(jīng)理層成員薪酬分配方案。企管部、綜合部、財(cái)務(wù)部23.風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。24.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。決定審議審計(jì)監(jiān)察部-3-重大信息25.企業(yè)基本信息、管理架構(gòu)、財(cái)務(wù)等重企管部、財(cái)務(wù)部、組織人事部大信息。26.公司年度預(yù)算范圍內(nèi)單筆10含）以下的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。決定擬訂財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部27.公司年度預(yù)算范圍內(nèi)單筆10萬(wàn)元（含）以上的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。決定-4-

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