酒店管理指標(biāo) 核心指標(biāo)內(nèi)控管理-集團(tuán)連鎖酒店管理公司2031

核核心指標(biāo)一、控制環(huán)

股份公司職部門二級(jí)經(jīng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)單位

涉及的業(yè)務(wù)事項(xiàng)（一）組織構(gòu)1.

及員事層劃源限格

理董事會(huì)監(jiān)事會(huì)經(jīng)層的相互制衡

則序并2.

一按權(quán)實(shí)策

制1.

置監(jiān)理與劃

系董事會(huì)監(jiān)事會(huì)經(jīng)層效力于內(nèi)部控制設(shè)和執(zhí)行

控責(zé)2.

采措

（公

系1葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

1.

推部，分部意期控督制訂要構(gòu)業(yè)相夠業(yè)制織司盡免、組織機(jī)構(gòu)的置科學(xué)、簡(jiǎn)、責(zé)

劃高效、透明制衡2.

責(zé)織業(yè)、書引障的透理治機(jī)運(yùn)

系定組織架構(gòu)運(yùn)的效率和果

劃

織和時(shí)施調(diào)2葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

法式責(zé)資注的

劃源略務(wù)管組織架構(gòu)對(duì)公司的控力

營保使處人制等

稽（二）發(fā)展略1.

慮政內(nèi)求術(shù)、爭(zhēng)、源身勢(shì)素發(fā)展戰(zhàn)略科合理不缺乏合戰(zhàn)

劃評(píng)

劃也不激進(jìn)，實(shí)施到位2.3.

展戰(zhàn)確展體作施略指3葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

4.1.發(fā)展戰(zhàn)略有實(shí)施2.

構(gòu)戰(zhàn)作略職規(guī)按職戰(zhàn)行科并和議度，預(yù)發(fā)有效展分況部級(jí)工

劃控實(shí)環(huán)風(fēng)發(fā)展戰(zhàn)略科調(diào)整

劃整時(shí)略（三）人力源政策4葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

1.

業(yè)，資劃架障續(xù)部效人力資源結(jié)合理夠滿足2.

力規(guī)企業(yè)需要定資劃力制計(jì)程力工源

源1.人力資源開機(jī)制健全效2.3.

實(shí)工訓(xùn)辭考與升方制崗限件求公選工機(jī)滿續(xù)工要5葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

1.2.

學(xué)核，核此員職解同依在現(xiàn)人力資源激約束機(jī)制全3.

關(guān)工有效4.5.

假期等排掌密業(yè)工制執(zhí)制價(jià)績(jī)系（四）社會(huì)任1.

格產(chǎn)作急安全生產(chǎn)體機(jī)制全有效

化責(zé)切全

部6葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

2.3.

全，全入力，檢產(chǎn)后處故任遲瞞產(chǎn)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量體健全有效切實(shí)履行環(huán)保護(hù)和資節(jié)約責(zé)任

格量度行后戶投境源取環(huán)護(hù)約排1.

護(hù)法持相

源作促進(jìn)就業(yè)和護(hù)員工權(quán)

益積分

、部7葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

2.

勞工立工和

理3.

理保額保障4.

護(hù)，休展教創(chuàng)展

訓(xùn)5.

行方會(huì)和（五）企業(yè)化1.

實(shí)施育特文以企業(yè)文化具凝聚力和爭(zhēng)

心牌

源作化力，促進(jìn)企可持續(xù)發(fā)

業(yè)

規(guī)2.

事及管文履任8葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

3.4.1.

率進(jìn)在級(jí)通設(shè)略，身業(yè)到購企設(shè)待的進(jìn)的業(yè)制點(diǎn)監(jiān)其理業(yè)中行體企業(yè)文化評(píng)具有客觀實(shí)業(yè)觀

作資

化效性、管企一業(yè)會(huì)參購文度9葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

2.

工來心估究文因析因取改鞏文果二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)1.控制目標(biāo)設(shè)

面明，具認(rèn)企否標(biāo)面層

理

標(biāo)設(shè)否標(biāo)業(yè)標(biāo)一務(wù)是作10葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

3.1.2.

合險(xiǎn)定險(xiǎn)否并業(yè)續(xù)信外別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

健識(shí)

理

險(xiǎn)3.1.2.

司的據(jù)或關(guān)素析的險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)分析

度風(fēng)

理

險(xiǎn)3.1.

準(zhǔn)生響確對(duì)司風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

理

險(xiǎn)業(yè)致11葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

2.

受應(yīng)匹三、控制活（一）控制動(dòng)的設(shè)計(jì)1.2.3.

對(duì)環(huán)相措制計(jì)險(xiǎn)相要措整

對(duì)活施產(chǎn)務(wù)控制措施全覆蓋企業(yè)要

理理4.

對(duì)非

發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，不存控制缺失控制

部部務(wù)相

務(wù)務(wù)過度

、部措期情查

施信設(shè)5.

立預(yù)突相案序果12葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

（二）控制動(dòng)的運(yùn)行類的理理控制活動(dòng)運(yùn)符合控制施

鍵定

上的部部規(guī)定

法施

、部四、信息溝信息收集處和傳遞及準(zhǔn)

實(shí)透信傳合、部

息確、適用

管關(guān)1.2.

立效弊訴報(bào)度準(zhǔn)反舞弊機(jī)制全

察稽

機(jī)3.1.

企工事所題、出企企溝通順暢

溝設(shè)有間13葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

否2.

、經(jīng)能握3.

和的并求暢源工1.

道制司設(shè)織否當(dāng)息作，了設(shè)織理作信息化建設(shè)況

術(shù)

劃施2.

規(guī)和是是化遠(yuǎn)期，領(lǐng)在布14葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

3.4.5.6.

否營應(yīng)統(tǒng)息對(duì)自平系過否術(shù)識(shí)和統(tǒng)制信發(fā)訪、與件管全備員確統(tǒng)運(yùn)統(tǒng)制結(jié)項(xiàng)用固提減人素15葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

7.

統(tǒng)并信溝五、內(nèi)部監(jiān)1.

是內(nèi)構(gòu)結(jié)積

劃

系2.

實(shí)門位督劃

系3.

，環(huán)變督否內(nèi)部監(jiān)督能覆蓋并監(jiān)企析鍵業(yè)日常業(yè)務(wù)動(dòng)效否劃

系4.

度題內(nèi)構(gòu)極措督內(nèi)效人

劃源部管控的有和

程部、核監(jiān)16葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

5.

計(jì)是障員審否分督

核

作6.

展專核監(jiān)

督7.

制制制辦獎(jiǎng)明體限序求劃

系1.

織控價(jià)我，內(nèi)陷因改制制內(nèi)陷對(duì)內(nèi)部控制陷管理科客以行

劃

系觀、合理，報(bào)送機(jī)制全2.

控行入析17葉予舜二〇一九年十一月十八日星期一

3.4.1.

實(shí)案當(dāng)時(shí)、管并部大按披的重是關(guān)和責(zé)立缺據(jù)歷內(nèi)陷情蹤取他