廉潔自律管理制度

PAGEPAGE1廉潔自律管理制度廉潔自律管理制度責(zé)任單位：監(jiān)察部 責(zé)任人：稽查科制度等級(jí):集團(tuán)級(jí)類 別：監(jiān)察稽查擬 定： 審 核： 審 批： 生效日期：一、目的加強(qiáng)公司廉政建設(shè),從根本上解決廉潔自律問(wèn)題，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持員工隊(duì)伍的清正廉潔。二、適用范圍集團(tuán)公司，各子、分公司全體員工。重點(diǎn)在物資采購(gòu)、工程建設(shè)、招投標(biāo)、計(jì)劃合同、審計(jì)、產(chǎn)品銷售等相關(guān)崗位。三、稽查科職責(zé)1、公司成立監(jiān)察部稽查科，隸屬監(jiān)察部，監(jiān)察部由董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)。2、在董事長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察部的領(lǐng)導(dǎo)下,及時(shí)分析、研究廉政建設(shè)中的重大問(wèn)題,提出建議；3、有計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)對(duì)公司廉政建設(shè)工作進(jìn)行檢查、考核及查處；4、對(duì)公司廉政建設(shè)落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié)；5、了解和掌握公司廉政建設(shè)工作的全面情況，不定期向監(jiān)察部報(bào)告；6、負(fù)責(zé)廉政建設(shè)管理制度的擬定、解釋和修改;7、根據(jù)工作部署，實(shí)施廉政建設(shè)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查、考核；8、接收員工及外部信息反饋，及時(shí)上報(bào),報(bào)道公司廉政建設(shè)開(kāi)展情況；9、嚴(yán)格保密舉報(bào)人，落實(shí)獎(jiǎng)懲政策.四、重點(diǎn)崗位廉潔自律重點(diǎn)職責(zé)(一）約成本，采購(gòu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，禁止違反程序采購(gòu)；2、嚴(yán)禁利用職務(wù)便利、工作便利在物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放中索取、收受賄賂,損害公司利益,牟取個(gè)人私利；3、4、（二)工程建設(shè):1、嚴(yán)格各工程項(xiàng)目的施工過(guò)程控制，制定施工技術(shù)管理辦法及工程項(xiàng)目的施工組織及調(diào)度工作；2、在檢查、指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃和工程合同的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格管控，不得疏忽大意，不得借機(jī)索拿卡要；3、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查、指導(dǎo)、控制,不得接受對(duì)方的非正常宴請(qǐng)、贈(zèng)與，嚴(yán)禁因任何原因放松檢查、監(jiān)督，降低工程質(zhì)量要求.（三招投標(biāo):1;2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門提供圖紙、工程組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作過(guò)程中嚴(yán)格按程序要求辦事,禁止擅離職守，禁止與利益相關(guān)方有非正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)和個(gè)人交往;4（四)計(jì)劃合同:1、項(xiàng)目的施工進(jìn)度管理工作中應(yīng)嚴(yán)格、公允,不得在施工進(jìn)度的管理中怠于履職,禁止利用考核、獎(jiǎng)懲牟取私利、打擊報(bào)復(fù);2、嚴(yán)格審查工程計(jì)量和結(jié)算報(bào)表，不得疏忽大意；3、嚴(yán)格審查工程延期、索賠、分包，認(rèn)真執(zhí)行對(duì)各承包人違約事項(xiàng)的支付審查，嚴(yán)格審查工程變更的單價(jià)和費(fèi)用,禁止索取、接受承包方的贈(zèng)與、宴請(qǐng)；（五）審計(jì)：1、認(rèn)真審計(jì)子、分公司、相關(guān)單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任的履行情況,不得因外界影響作出錯(cuò)誤結(jié)論;2離任審計(jì)，禁止徇私情、謀私利而損害公司利益；3、嚴(yán)格審計(jì)有關(guān)合同、協(xié)議的合法和履行情況，審計(jì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)決算情況等,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)按程序提出，不得隱瞞事實(shí)，掩蓋問(wèn)題,禁止利用發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題牟取個(gè)人利益、小團(tuán)體利益。（六)產(chǎn)品銷售：1、嚴(yán)格把控費(fèi)用的審核、使用，嚴(yán)禁濫用公司資源,虛報(bào)費(fèi)用;2不得在簽訂、審核、執(zhí)行跟蹤、監(jiān)督、檢查過(guò)程中利用信息優(yōu)勢(shì)、管理職能牟取私利和小團(tuán)體利益。（七）.1;2、嚴(yán)禁利用職務(wù)便利、工作便利索取、收受賄賂，違規(guī)接受吃請(qǐng)；3、應(yīng)排除外界干擾，嚴(yán)格施工,保證質(zhì)量,不得徇私情、謀私利；4、人員管理應(yīng)當(dāng)公正合理，不得憑（款帳務(wù)處理應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，不得疏忽大意，隨意處置，拖延散漫。5、在工作中不得違反國(guó)家法律法規(guī)以及公司的財(cái)務(wù)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出。(九）、嚴(yán)格按制度員工進(jìn)行考核,嚴(yán)禁利用職權(quán)謀私;3、在員工日常勞動(dòng)紀(jì)律、考勤、績(jī)效五、管理規(guī)定1、管理方針：著力源頭預(yù)防,有錯(cuò)必改，違法必追.2、全體員工應(yīng)廉潔自律，忠于職守,禁止利用工作職權(quán)和職務(wù)上的權(quán)利謀取不正當(dāng)利益而損害公司利益。3、廉政預(yù)防及管理(1）重點(diǎn)崗位，如物資采購(gòu)、工程建設(shè)、招投標(biāo)、計(jì)劃合同、審計(jì)、設(shè)計(jì)院、產(chǎn)品銷售等相關(guān)崗位,應(yīng)著重品德素質(zhì)及個(gè)人經(jīng)歷考察，考察不合格一律不準(zhǔn)錄用。新到崗員工，應(yīng)加強(qiáng)廉潔自律方面的訓(xùn)導(dǎo),自覺(jué)接受全方位的監(jiān)督。（2）公司不定期組織開(kāi)展廉政培訓(xùn)和案例警示教育，相關(guān)人員必須積極參與,不得缺席.(3）監(jiān)察部稽查科不定期和供應(yīng)商、客戶、工程分包商等相關(guān)方開(kāi)展廉政相關(guān)活動(dòng)調(diào)查,收集證據(jù)。（4）對(duì)集團(tuán)部級(jí)和子公司副總以上管理人員建立廉政檔案，系統(tǒng)化、全方位的監(jiān)督和跟蹤管理.(5）廉政監(jiān)管結(jié)果納入績(jī)效考核中，對(duì)廉潔奉公、忠于職守的員工給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4、下列情形之一者，經(jīng)查實(shí)，予以處罰：(1)搞自由主義，發(fā)表有悖于公司重大決策和有損于公司形象的言論;（2)弄虛作假，違規(guī)操作,損害公司整體利益；（3)泄露公司重要商業(yè)秘密,隨意透露企業(yè)重要信息；(4）(5)向外協(xié)或合作單位索要或接受回扣、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi)、信息費(fèi)等不正當(dāng)費(fèi)用；利用工作為親友謀取不正當(dāng)利益或?yàn)閺氖聽(tīng)I(yíng)利性活動(dòng)提供便利條件;在物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售過(guò)程等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行利益輸送；好處費(fèi)、信息費(fèi)等不正當(dāng)費(fèi)用;在監(jiān)管處罰上徇私情，存好惡恩怨,有失公平；在職期間自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的產(chǎn)品,從事同類業(yè)務(wù),在其(11)代理人、顧問(wèn)等，與公司進(jìn)行交易.5、處罰調(diào)離崗位；索賄受賄、非法牟利的,責(zé)令退回違規(guī)所得;造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，予以賠償；(4）情節(jié)特別嚴(yán)重者,退