溝管理制度制度、職責(zé)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔甘電投大容公司橙子溝水電站（第一部分）工程管理制度、辦法（暫行）工程管理類人員崗位職責(zé)匯編工程管理控制流程圖2009年3月12日前言為規(guī)范橙子溝水電站管理工作行為，力求使橙子溝水電站的管理工作規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，編制本辦法。本管理辦法依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司的相關(guān)制度結(jié)合橙子溝水電站實(shí)際情況修訂，屬于橙子溝項(xiàng)目部的基本管理制度之一，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。由于時(shí)間倉(cāng)促，編寫過程中難免有所遺漏。在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，請(qǐng)及時(shí)告水電站綜合辦。目錄第一部分、工程管理制度1、總則………………………52、前期準(zhǔn)備工作……………53、工程概算管理………………54、工程計(jì)劃管理………………66、工程合同管理……………67、工程進(jìn)度管理……………88、工程質(zhì)量管理……………99、工程投資控制……………1010、工程信息管理……………1111、工程驗(yàn)收與項(xiàng)目竣工管理………………1312、附則………………………15第二部分、工程管理辦法1、技經(jīng)專業(yè)管理辦法………………………162、工程概預(yù)算管理辦法……………………193、土建（水工）專業(yè)管理辦法……………214、機(jī)電專業(yè)管理辦法………………………265、工程統(tǒng)計(jì)及工程量審核管理辦法…………286、工程合同管理辦法………………………307、圖紙資料管理辦法…………328、圖紙審查管理辦法…………359、設(shè)備監(jiān)造管理辦法………………………3610、設(shè)備出廠驗(yàn)收管理辦法……………………3911、設(shè)備安裝管理辦法…………4012、機(jī)電設(shè)備及技術(shù)資料管理辦法……………4213、設(shè)備、備品備件及專用工具管理辦法……………………4414、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)召開管理辦法…………………4715、土地征用工作程序…………48第三部分、工程管理類專責(zé)人員崗位職責(zé)1、工程部主任崗位職責(zé)…………502、工程部副主任崗位職責(zé)………………………523、土建（水工）專責(zé)工程師崗位職責(zé)…………544、土建（水工）副專責(zé)工程師崗位職責(zé)………565、電氣專責(zé)工程師崗位職責(zé)……………………586、電氣副專責(zé)工程師崗位職責(zé)…………………607、機(jī)械專責(zé)工程師崗位職責(zé)……………………628、機(jī)械副專責(zé)工程師崗位職責(zé)…………………649、造價(jià)專責(zé)工程師崗位職責(zé)……………………66第四部分、工程管理控制流程圖1、工程造價(jià)控制流程圖…………722、工程質(zhì)量控制流程圖…………733、工程設(shè)計(jì)變更控制流程圖……………………744、工程進(jìn)度控制流程圖…………755、工程運(yùn)行期質(zhì)量缺陷處理流程圖……………766、工程竣工驗(yàn)收控制流程圖……………………797、工程結(jié)算管理流程圖…………80工程管理制度（暫行）一、總則1、為保證橙子溝工程建設(shè)的工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資的有效控制與管理，特制定本制度。2、本辦法依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合公司相關(guān)規(guī)定制定。3、本辦法適用于橙子溝工程建設(shè)項(xiàng)目的管理工作。二、工程概算管理1、工程概算由工程的設(shè)計(jì)單位編制，橙子溝水電站組織初審后，報(bào)公司審查，然后提交公司規(guī)定的概算管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。2、批準(zhǔn)后的工程概算，作為投資控制的基本依據(jù)，由橙子溝水電站合理使用、嚴(yán)格控制。3、工程概算的調(diào)整：（1）、工程實(shí)施過程中，根據(jù)工程施工需要調(diào)整三級(jí)項(xiàng)目概算時(shí)，調(diào)整額在二級(jí)項(xiàng)目概算總額范圍內(nèi)的，由橙子溝水電站負(fù)責(zé)實(shí)施。（2）、工程實(shí)施過程中，根據(jù)工程施工需要需動(dòng)用工程基本預(yù)備費(fèi)時(shí)，由橙子溝水電站報(bào)請(qǐng)公司審批后，負(fù)責(zé)實(shí)施。4、工程實(shí)施過程中，因各種變化需要調(diào)整工程概算時(shí)，由橙子溝水電站報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)并經(jīng)相關(guān)會(huì)議通過后，負(fù)責(zé)實(shí)施。5、送出工程應(yīng)單獨(dú)編制概算，并按規(guī)定程序提交公司批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后作為投資控制的基本依據(jù)，由橙子溝水電站嚴(yán)格控制，合理使用。三、工程計(jì)劃管理1、橙子溝水電站組織編制工程建設(shè)總目標(biāo)和階段控制目標(biāo)(如：主體工程開工日期、截流時(shí)間、發(fā)電工期、竣工日期、單項(xiàng)工程完工日期等)，提交公司批準(zhǔn)后實(shí)施。2、橙子溝水電站依據(jù)公司批準(zhǔn)的工程建設(shè)階段控制目標(biāo)，編制工程建設(shè)期間各年度控制性進(jìn)度計(jì)劃和投資計(jì)劃，報(bào)公司批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3、橙子溝水電站于每年三月依據(jù)工程控制目標(biāo)、上年工程計(jì)劃完成情況以及當(dāng)年工程建設(shè)重點(diǎn)，提出當(dāng)年施工計(jì)劃和投資計(jì)劃，報(bào)公司審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。4、年度工程施工計(jì)劃和投資計(jì)劃下達(dá)后，由橙子溝水電站負(fù)責(zé)編制月度工程進(jìn)度計(jì)劃和月度工程用款計(jì)劃，經(jīng)公司財(cái)務(wù)管理部和計(jì)經(jīng)主管部門會(huì)審后統(tǒng)籌安排人力和財(cái)力。5、工程管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程建設(shè)的各方面，并保證工程計(jì)劃的執(zhí)行．在保證下達(dá)的主要工程量指標(biāo)和關(guān)鍵工程形象按計(jì)劃完成的前提下，可根據(jù)計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際情況，對(duì)單項(xiàng)工程內(nèi)的投資提出調(diào)整建議，并報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)公會(huì)批準(zhǔn)。6、工程計(jì)劃下達(dá)后，確因客觀原因需對(duì)工程計(jì)劃調(diào)整時(shí)，由工程管理部門提出計(jì)劃調(diào)整意見，報(bào)公司批準(zhǔn)．若涉及年度計(jì)劃或階段控制目標(biāo)的調(diào)整，由橙子溝水電站提出調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)公會(huì)審議后報(bào)大容公司審批。四、工程合同管理1、工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都要與承包單位簽訂書面合同。2、完整的工程合同文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）、會(huì)談、協(xié)商等為明確各方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議；（2）、以招標(biāo)方式簽訂的工程合同、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件和招標(biāo)文件、招投標(biāo)過程中的澄清函、中標(biāo)單位的書面承諾函件；（3）、已標(biāo)價(jià)的工程量清單或確定工程造價(jià)的工程預(yù)算書和圖紙；（4）、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)資料、技術(shù)要求。上述合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說明。當(dāng)合同文件中出現(xiàn)內(nèi)容不一致的情況，其解釋的優(yōu)先權(quán)應(yīng)為上述文件的倒序。若協(xié)議條款另作出解釋順序或規(guī)定時(shí)，應(yīng)以協(xié)議條款為準(zhǔn)。3、工程合同的簽定實(shí)行授權(quán)管理。由公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)的項(xiàng)目合同，按一事一授權(quán)的原則，由公司總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員負(fù)責(zé)洽談，并簽訂合同文件；其它項(xiàng)目合同，按一年一授權(quán)的原則，由公司法人代表授權(quán)相關(guān)人員負(fù)責(zé)洽談，并簽訂合同文件。4、橙子溝水電站負(fù)責(zé)工程施工合同的執(zhí)行，并定期總結(jié)分析合同執(zhí)行中存在的問題；橙子溝水電站（計(jì)經(jīng)）部門負(fù)責(zé)合同的管理及合同執(zhí)行的監(jiān)督、檢查，并向公司提交書面分析匯報(bào)材料。5、工程合同的變更，由合同管理部門牽頭，工程管理部門參加、與承包單位進(jìn)行變更洽商，并報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)授權(quán)，由受權(quán)人簽訂補(bǔ)充協(xié)議。6、工程合同價(jià)款的支付由（計(jì)經(jīng)）部門依據(jù)項(xiàng)目年度投資計(jì)劃和合同規(guī)定負(fù)責(zé)辦理。7、對(duì)于承包單位責(zé)任導(dǎo)致公司蒙受損失、或因承包單位原因不得不終止合同，或其他違約行為，（計(jì)經(jīng)）部門可按合同文件有關(guān)規(guī)定向包建單位提起索賠。五、工程進(jìn)度管理1、工程施工進(jìn)度依據(jù)工程控制目標(biāo)和年度工程計(jì)劃管理。2、設(shè)計(jì)合同應(yīng)明確規(guī)定各個(gè)階段的設(shè)計(jì)進(jìn)度，以此作為設(shè)計(jì)進(jìn)度控制的依據(jù)，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工圖等設(shè)計(jì)文件。3、施工階段的進(jìn)度管理，要加強(qiáng)對(duì)承包單位的施工工序工藝和作業(yè)工期的管理。其常規(guī)工作內(nèi)容如下：（1）、承包單位依據(jù)承包工程項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制年度施工計(jì)劃和施工進(jìn)度表，經(jīng)分公司審定后執(zhí)行。（2）、工程管理部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的日常管理。應(yīng)經(jīng)常對(duì)照施工進(jìn)度表檢查了解各具體作業(yè)工期實(shí)際進(jìn)度，審查其是否滿足總進(jìn)度計(jì)劃的要求。對(duì)已經(jīng)產(chǎn)生的施工進(jìn)度偏差進(jìn)行分析，采取措施，督促承包單位作出調(diào)整。（3）、工程管理部應(yīng)定期或不定期組織協(xié)調(diào)會(huì)議，解決工程建設(shè)中存在的問題。（4）、施工進(jìn)度管理是工程管理的一個(gè)動(dòng)態(tài)管理過程，工程管理部應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)的收集整理進(jìn)度執(zhí)行過程中的有關(guān)資料，真實(shí)地掌握施工實(shí)際進(jìn)度，通過對(duì)工程施工進(jìn)度情況的分析，加強(qiáng)進(jìn)度控制。4、因重大客觀原因造成截流、下閘蓄水、機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)行、工程竣工等主要控制進(jìn)度計(jì)劃推遲，工程管理部應(yīng)向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和公司提出書面報(bào)告，并經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和公司批準(zhǔn)后進(jìn)行必要的調(diào)整。六、工程質(zhì)量管理1、工程質(zhì)量控制的基本依據(jù)：（1）、工程承包合同文件及其技術(shù)條件與技術(shù)規(guī)范。（2）、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。（3）、設(shè)計(jì)變更做出的修改補(bǔ)充圖和設(shè)計(jì)變更通知。（4）、國(guó)家頒布的相關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)辦法。（5）、相關(guān)會(huì)議通過的技術(shù)方案、技術(shù)措施、臨時(shí)要求。2、工程質(zhì)量管理應(yīng)貫穿于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、驗(yàn)收的全過程，必須堅(jiān)持按章辦事、準(zhǔn)確把握，嚴(yán)格要求的原則。3、招標(biāo)文件中質(zhì)量要求要明確，技術(shù)條款要準(zhǔn)確，引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范要恰當(dāng)。4、招標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)和質(zhì)量資信要嚴(yán)格審查，要對(duì)投標(biāo)文件中所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平是否符合要求做認(rèn)真評(píng)審。5、合同中要明確合同雙方質(zhì)量管理的權(quán)利和義務(wù)。6、工程施工階段的質(zhì)量管理由工程管理部負(fù)責(zé)。7、工程施工階段是工程質(zhì)量的形成階段，要嚴(yán)格要求工程施工各方履行合同，建立健全質(zhì)量管理體系。8、嚴(yán)格工程施工過程中的質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理，對(duì)重要部位、隱蔽工程等，堅(jiān)持跟班質(zhì)量檢查、驗(yàn)收。9、針對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)影響工程質(zhì)量的因素(決策、設(shè)計(jì)、材料、機(jī)構(gòu)、環(huán)境、施工工藝、施工方案、操作方法、技術(shù)措施、管理制度、施工人員素質(zhì)、管理人員素質(zhì)、資金等)進(jìn)行控制和管理。10、對(duì)委托監(jiān)理的工程項(xiàng)目，要求監(jiān)理單位以質(zhì)量管理為核心，制定監(jiān)理大綱及監(jiān)理細(xì)則，并進(jìn)行考核。11、施工質(zhì)量在形成過程中必須堅(jiān)持事前介入、同步管理，即工程施工的全過程管理。12、施工安全管理應(yīng)納入質(zhì)量管理的范圍。13、對(duì)施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故，事故調(diào)查和事故處理同期進(jìn)行，并向公司提交事故處理報(bào)告和事故調(diào)查報(bào)告。14、要求對(duì)已完工工程實(shí)施保修制度，由工程管理部對(duì)保修質(zhì)量進(jìn)行管理。15、要嚴(yán)格規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度，并按規(guī)程要求對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，建立工程質(zhì)量檔案。16、工程管理部應(yīng)積極要求和配合政府質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。七、工程投資控制1、工程投資控制的基本依據(jù)是公司相關(guān)會(huì)議批準(zhǔn)的工程概算，由公司授權(quán)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)的工程投資控制。2、工程投資控制的主要范圍：（1）、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)控制。（2）、工程科研、咨詢服務(wù)、勘測(cè)設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理等費(fèi)用控制。（3）、建筑、安裝工程費(fèi)控制。（4）、工程管理費(fèi)用控制。（5）、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)及公共配套設(shè)施費(fèi)控制。3、在工程預(yù)可研階段要合理估算投資總額，以此作為可研階段的控制依據(jù)。在工程可研階段要控制設(shè)計(jì)概算，原則是不超過投資估算。4、施工階段投資控制：（1）、熟悉設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)要求，對(duì)工程費(fèi)用最易突破的部分和環(huán)節(jié)，制定投資控制措施。（2）、對(duì)工程變更、設(shè)計(jì)修改要慎重，事前要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的預(yù)測(cè)和分析。（3）、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)簽證，凡涉及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用支出的停窩工簽證、用工簽證、材料代用、價(jià)格認(rèn)定等簽證，要嚴(yán)格按制度核簽。（4）、按合同規(guī)定，認(rèn)真對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核，按時(shí)、按量支付進(jìn)度款。（5）、定期、不定期進(jìn)行工程投資分析，提出控制工程投資的方案和措施。（6）、完善價(jià)格信息制度，及時(shí)掌握國(guó)家調(diào)價(jià)的范圍和幅度，及時(shí)掌握各種定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化。5、工程項(xiàng)目和投資計(jì)劃下達(dá)后，在工程實(shí)施過程中，因客觀原因發(fā)生了較大變化，需對(duì)投資計(jì)劃做出調(diào)整時(shí)，由工程管理部牽頭會(huì)同計(jì)經(jīng)部門提出分析、調(diào)整報(bào)告，按規(guī)定程序報(bào)批后調(diào)整。八、工程信息管理1、工程信息包括工程文件、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和圖紙資料。2、工程管理部負(fù)責(zé)工程信息的收集，綜合管理部負(fù)責(zé)工程信息的整理、傳遞，歸檔。3、重要的工程信息必須即有書面文件還應(yīng)該有電子刻錄文件。4、建立信息文件目錄，完善信息傳遞流程。在工程開工前，完成工程合同信息卡的建立。5、采集、整理工程施王中關(guān)于施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資控制，以及合同商務(wù)和工程進(jìn)展過程信息，并向分公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。6、定期對(duì)核定的工程量、工程進(jìn)度形象、工程項(xiàng)目費(fèi)用等編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并報(bào)分公司及相關(guān)部門。7、信息收集人員接到各有關(guān)單位、人員交來的文函件、圖紙資料，應(yīng)及時(shí)交信息管理部門，信息管理部門應(yīng)及時(shí)簽收、登記及按有關(guān)規(guī)定處理，（注明文函件、圖紙資料名稱、數(shù)量、移交單位、移交人、移交時(shí)間等內(nèi)容后妥善保管并按規(guī)定處理。8、設(shè)計(jì)單位移交的土建施工圖紙、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制造圖紙、設(shè)計(jì)通知書等有關(guān)圖紙資料辦理簽收登記手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)送交監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位審核后返回的圖紙資料再行登記，然后按照規(guī)定分送。9、工程管理部應(yīng)協(xié)同綜合辦檢查所到圖紙、資料是否正確、完整、清晰，是否滿足工程建設(shè)及設(shè)備檢驗(yàn)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)等方面的要求，對(duì)不符合要求的及時(shí)要求有關(guān)單位補(bǔ)充。10、工程管理部對(duì)檢查合格的圖紙、資料，按照存檔要求進(jìn)行整理歸類，填寫移交登記表，向檔案管理部門及時(shí)移交。11、檔案管理部門對(duì)已歸檔的圖紙資料按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。九、工程驗(yàn)收與項(xiàng)目竣工管理1、工程日常質(zhì)量驗(yàn)收由監(jiān)理單位和工程管理部負(fù)責(zé)組織。2、工程驗(yàn)收階段劃分為單元工程驗(yàn)收、分項(xiàng)工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。3、單元工程驗(yàn)收由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)代表參加，隱蔽工程與關(guān)鍵部位會(huì)同業(yè)主共同進(jìn)行。4、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收由監(jiān)理單位會(huì)同設(shè)計(jì)單位、施工單位、業(yè)主單位共同組成驗(yàn)收小組進(jìn)行。5、工程施工過程中，當(dāng)基礎(chǔ)處理完成，或具備截流、蓄水、通水、重要工程設(shè)備設(shè)施起用等條件的關(guān)鍵階段，均應(yīng)進(jìn)行階段驗(yàn)收。6、當(dāng)業(yè)主要求或監(jiān)理機(jī)構(gòu)認(rèn)為必要時(shí)，也可以依據(jù)工程承包合同文件的規(guī)定，組織階段驗(yàn)收。7、單位工程驗(yàn)收、階段性驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行。8、工程驗(yàn)收的要求（1）、單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程驗(yàn)收均應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，經(jīng)驗(yàn)收合格，才能進(jìn)行下一階段工程施工，不經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程，不得進(jìn)行下一階段的施工。（2）、各驗(yàn)收階段要相互銜接，不重復(fù)進(jìn)行。單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程驗(yàn)收應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)檢查為手段，以原始資料為依據(jù)進(jìn)行。其余階段驗(yàn)收均以單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程簽證為基礎(chǔ)。（3）、各階段驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題，由驗(yàn)收人員或驗(yàn)收機(jī)構(gòu)協(xié)商解決，驗(yàn)收的主持單位對(duì)有爭(zhēng)議的問題有裁決權(quán)。（4）、單位工程和階段驗(yàn)收的遺留問題，應(yīng)按人員或驗(yàn)收機(jī)構(gòu)確定的意見和分工，負(fù)責(zé)保質(zhì)保量地按期處理，并載入單位工程的簽證書或階段驗(yàn)收鑒定書中，在下一個(gè)驗(yàn)收階段進(jìn)行復(fù)查。9、當(dāng)合同工程項(xiàng)目全部完工，具備竣工驗(yàn)收條件后，由承包單位向監(jiān)理單位提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理單位審核后分公司并由分公司前頭組成驗(yàn)收機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收。10、合同工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件（1）、工程已按合同規(guī)定項(xiàng)目?jī)?nèi)容和設(shè)計(jì)文件要求完工；（2）、單位工程和階段驗(yàn)收合格，以前驗(yàn)收中遺留問題已處理完畢并符合合同文件規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的要求；（3）、各項(xiàng)獨(dú)立運(yùn)行或運(yùn)用的工程已具備運(yùn)行或運(yùn)用條件，能正常運(yùn)行或運(yùn)用，并已通過設(shè)計(jì)條件的檢驗(yàn)；（5）、竣工驗(yàn)收的報(bào)告、資料已經(jīng)整理就緒，并經(jīng)監(jiān)理單位預(yù)審預(yù)驗(yàn)通過。11、工程竣工驗(yàn)收完成后，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)組織工程竣工資料的移交及工程項(xiàng)目移交手續(xù)的辦理。12、工程項(xiàng)目移交證書辦理之日，相應(yīng)工程項(xiàng)目的缺陷責(zé)任期即開始起算。工程承包單位應(yīng)在工程缺陷責(zé)任期內(nèi)組織完成工程遺留缺陷問題的處理。13、計(jì)經(jīng)部門負(fù)責(zé)組織編制《工程竣工決算書》，并經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)會(huì)議或公司相關(guān)會(huì)議批準(zhǔn)。十、附則1、《工程管理制度》的制定和修改由項(xiàng)目部綜合辦負(fù)責(zé)。2、《工程管理制度》經(jīng)項(xiàng)目部辦公會(huì)議通過后執(zhí)行。工程管理辦法（暫行）技經(jīng)專業(yè)管理辦法為加強(qiáng)項(xiàng)目部技經(jīng)專業(yè)管理工作，規(guī)范技經(jīng)管理程序，特制訂本辦法。一、技經(jīng)工作內(nèi)容1、編制并執(zhí)行審定的年度工程投資計(jì)劃。2、編制并安排執(zhí)行審定的月度工程用款計(jì)劃。3、配合工程類項(xiàng)目的招投標(biāo)及合同談判，負(fù)責(zé)合同文本的起草工作。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)合同的管理。5、對(duì)工程施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等合同進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)工程合同執(zhí)行情況進(jìn)行審查并提出建議。6、負(fù)責(zé)對(duì)工程合同中分公司應(yīng)履行的職責(zé)、義務(wù)提出具體意見和建議。7、對(duì)合同履行中發(fā)生的違規(guī)、質(zhì)量低劣、偷工減料、不按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工等行為進(jìn)行制止。8、對(duì)工程項(xiàng)目的工程量及費(fèi)用結(jié)算進(jìn)行核對(duì)、審查。9、貫徹執(zhí)行國(guó)家及相關(guān)基本建設(shè)的方針、政策和規(guī)定、規(guī)范，負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的工程概預(yù)算控制工程投資、降低工程造價(jià)；負(fù)責(zé)中間結(jié)算審核、工程竣工結(jié)算審核及提出動(dòng)用工程預(yù)備費(fèi)；負(fù)責(zé)組織施工圖預(yù)算編制原則的審查，參與工程施工合同的管理，督促檢查工程結(jié)算工作。10、及時(shí)了解和掌握工程主要材料價(jià)格、設(shè)備價(jià)格，及時(shí)掌握行業(yè)主管部門發(fā)布的各種政策信息及最新的定額標(biāo)準(zhǔn)。11、做好工程統(tǒng)計(jì)工作。二、工作要求1、按時(shí)編制工程年度、月度投資計(jì)劃。2、下達(dá)貫徹批準(zhǔn)后的年度工程進(jìn)度計(jì)劃及投資計(jì)劃，按月分解編制月度進(jìn)度計(jì)劃以及月度工程用款計(jì)劃，報(bào)送經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理部門。3、對(duì)工程計(jì)劃實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)協(xié)助處理。4、草擬的合同文本均應(yīng)以公司規(guī)定的合同規(guī)范文本為準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與簽約方共同擬訂合同條款，合同條款要求齊備、合法可行。5、合同條款的確定要以法律為依據(jù)，要與國(guó)家工商管理部門有關(guān)文件、規(guī)范的要求相符。合同的簽訂應(yīng)符合《合同法》及省、市有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。6、按照項(xiàng)目部及公司合同管理制度的規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)合同簽訂、執(zhí)行的程序化、規(guī)范化、制度化的要求，嚴(yán)格遵守合同審查會(huì)簽程序和審批手續(xù)，遇有問題及時(shí)解決。7、根據(jù)合同的執(zhí)行情況，參與合同的變更、解除和其它相關(guān)工作。8、技經(jīng)人員經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)檢查工程進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并掌握合同履行中產(chǎn)生的問題，保證合同的有效執(zhí)行；及時(shí)了解工程概預(yù)算執(zhí)行情況及投資管理情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)方面的問題。10、掌握與技經(jīng)工作相關(guān)的各種信息，注意收集有關(guān)設(shè)備、材料、政策法規(guī)等資料。11、在參加投資估算和概預(yù)算審查時(shí)，要嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，結(jié)合工程實(shí)際情況，做好調(diào)查研究，充分征求各方意見，全面、合理確定工程投資，努力降低工程造價(jià)。12、在工程建設(shè)過程中要實(shí)施目標(biāo)管理，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，改進(jìn)工作方法，提高辦事效率，做好工程投資控制，使之不突破概算或預(yù)算。13、正確處理好工程質(zhì)量、工期、造價(jià)三者的關(guān)系，正確處理好設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)、監(jiān)理及投資方等各方面的利益，促進(jìn)工程建設(shè)順利進(jìn)行。14、在處理工程經(jīng)濟(jì)問題時(shí)，必須以合同為依據(jù)，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公、不謀取私利，未經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自處理重大經(jīng)濟(jì)問題。15、應(yīng)按照工程項(xiàng)目分類的規(guī)定，做好統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)工程項(xiàng)目的投資、工程量完成統(tǒng)計(jì)要求真實(shí)、準(zhǔn)確。工程概預(yù)算管理辦法為加強(qiáng)工程建設(shè)概預(yù)算管理，特制訂本辦法。一、概預(yù)算管理原則工程概預(yù)（結(jié)）算工作必須在公司投資計(jì)劃基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目部和公司投資計(jì)劃為投資控制目標(biāo)，在保證功能的基礎(chǔ)上，做出工程預(yù)算，并將預(yù)算控制在設(shè)計(jì)概算內(nèi)；本著公平、合理的原則確定合同價(jià)，與投標(biāo)單位（施工單位）簽訂工程承包合同；依據(jù)合同所規(guī)定的內(nèi)容及結(jié)算方式辦理工程結(jié)算。二、管理要求1、招投標(biāo)項(xiàng)目在招標(biāo)階段，了解、參與編制或?qū)彶闃?biāo)底；在施工階段，審查施工單位報(bào)送合同內(nèi)工程結(jié)算；審核變更工程費(fèi)用；編審索賠與反索賠費(fèi)用；參與編制工程項(xiàng)目竣工決算。2、零星、小型項(xiàng)目施工圖預(yù)算編制、施工預(yù)算審核、工程結(jié)算審核及竣工決算編制及審核。三、預(yù)算編制及審核程序1、接受任務(wù)；2、了解工程情況：有關(guān)批復(fù)文件、投融資情況、工程地點(diǎn)、建設(shè)性質(zhì)、主要設(shè)計(jì)原則；3、收集資料：工程所在地形、地質(zhì)、地貌、水文、交通運(yùn)輸條件、地面附著物以及設(shè)備材料價(jià)格和地方材料價(jià)格；4、草擬、商定編制原則，報(bào)經(jīng)主管部門審定、確認(rèn)；5、熟悉設(shè)計(jì)圖紙和資料；6、計(jì)算、核實(shí)工程量；7、編制預(yù)算；8、按初審意見修改；9、成品打印裝訂；10、送審；11、根據(jù)二審查意見修改：12、最終確定批準(zhǔn)預(yù)算。四、結(jié)算審核程序1、依據(jù)合同相關(guān)條款，對(duì)已完成的質(zhì)量合格的工程項(xiàng)目的工程量、合同內(nèi)單價(jià)、工程費(fèi)用進(jìn)行審核、結(jié)算。2、依據(jù)合同相關(guān)條款，編制（或?qū)徍耍┬略龅暮贤瑔蝺r(jià)，并按照批準(zhǔn)的新增單價(jià)結(jié)算費(fèi)用。3、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)修改通知、監(jiān)理通知和相關(guān)的合同條款，對(duì)工程項(xiàng)目、工程量、單價(jià)和費(fèi)用進(jìn)行審核和計(jì)算，并報(bào)公司批準(zhǔn)。按照公司批準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。五、竣工決算按照水力發(fā)電工程竣工決算編制辦法，依據(jù)實(shí)際完成的工程投資編制工程項(xiàng)目的竣工決算。土建（水工）專業(yè)管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)管理，使工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效的控制，保證工程建設(shè)管理進(jìn)一步規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本辦法。一、工程建設(shè)質(zhì)量管理1、深入施工現(xiàn)場(chǎng)，會(huì)同監(jiān)理工程師參與隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)出現(xiàn)的工程施工質(zhì)量問題，與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師共同協(xié)商處理，并做好記錄。2、工程施工中出現(xiàn)質(zhì)量缺陷時(shí)，會(huì)同監(jiān)理工程師審定施工單位所報(bào)的處理方案，并負(fù)責(zé)督促、檢查、落實(shí)。3、工程施工中發(fā)生一般及以上工程質(zhì)量事故時(shí)，會(huì)同監(jiān)理單位在充分掌握相關(guān)資料和數(shù)據(jù)的情況下，提出處理意見或建議，并嚴(yán)格按照質(zhì)量事故處理程序進(jìn)行。4、參加現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),會(huì)同監(jiān)理定期檢查或抽查承包人材料試驗(yàn)；抽查監(jiān)理人材料試驗(yàn)；會(huì)同監(jiān)理人檢查承包人進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn)（如噴混凝土、爆破試驗(yàn)、錨桿拉拔實(shí)驗(yàn)和焊接試驗(yàn)以及鋼筋機(jī)械連接試驗(yàn)等）。5、參與分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收，階段（中間）驗(yàn)收，單位工程驗(yàn)收和完（竣）工驗(yàn)收，并編制相應(yīng)的驗(yàn)收資料。二、工程建設(shè)進(jìn)度管理1、按公司規(guī)定時(shí)間，編寫下月工程部土建工程計(jì)劃，并分解細(xì)化，明確責(zé)任人、配合人、完成時(shí)間，提出計(jì)劃執(zhí)行過程中對(duì)可能出現(xiàn)的問題的預(yù)控措施。2、對(duì)照施工網(wǎng)絡(luò)總進(jìn)度和月進(jìn)度計(jì)劃，檢查施工單位周、月、年度計(jì)劃完成情況，提出意見或建議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。三、工程建設(shè)投資管理（工程量的計(jì)量與簽認(rèn)）1、參與隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，在上班時(shí)做到監(jiān)理人員隨叫隨到，對(duì)發(fā)生的變更工程量做好現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)工作，并做好記錄，建立臺(tái)帳，并定期向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。2、當(dāng)月發(fā)生的工程量當(dāng)月簽認(rèn)，并在當(dāng)月或次月工程結(jié)算中予以結(jié)算。3、建立設(shè)計(jì)工程量及結(jié)算工程量臺(tái)帳，并定期向領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。4、參與工程量的測(cè)量、計(jì)算工作，復(fù)核監(jiān)理上報(bào)的各類工程量計(jì)算書。四、合同管理1、對(duì)照監(jiān)理合同文件，檢查監(jiān)理人員和監(jiān)理工作到位情況，提出意見或建議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。2、對(duì)照設(shè)計(jì)合同文件，檢查圖紙供應(yīng)是否按照?qǐng)D紙供應(yīng)計(jì)劃供圖，是否滿足現(xiàn)場(chǎng)施工需要，提出意見或建議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。3、對(duì)照施工合同文件，督促、檢查、落實(shí)施工設(shè)備和勞動(dòng)力到場(chǎng)情況以及現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備是否滿足施工強(qiáng)度需要，提出意見或建議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。4、對(duì)合同執(zhí)行中出現(xiàn)的爭(zhēng)議、設(shè)計(jì)變更及施工單位提出的有關(guān)工程索賠問題，以合同為依據(jù)，會(huì)同監(jiān)理單位在充分掌握相關(guān)資料和數(shù)據(jù)的情況下，提出處理意見或建議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。五、材料管理1、審核每月施工單位所報(bào)水泥和鋼筋需用計(jì)劃，并按公司規(guī)定，建立健全材料收、發(fā)、存帳目和供、需臺(tái)賬。2、做好圖紙和設(shè)計(jì)變更發(fā)生的材料的統(tǒng)計(jì)。3、根據(jù)材料供應(yīng)量和設(shè)計(jì)量，做好年度物資材料核銷。六、文件及技術(shù)資料管理1、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作需要，由相關(guān)專責(zé)擬文提出意見，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后交綜合辦處理。2、對(duì)施工單位所報(bào)施工組織設(shè)計(jì)、方案、措施等，提出意見或建議，在專題會(huì)上與各方共同研究、討論。3、對(duì)監(jiān)理部所報(bào)需要批復(fù)的文件，按照項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批示起草回復(fù)文件，經(jīng)會(huì)簽、簽發(fā)后，交綜合辦處理。4、部門文件資料應(yīng)分類、分別整理，便于查找。收文后由當(dāng)值人員錄入到計(jì)算機(jī)中，注明收文時(shí)間、收文名稱、來文單位及處理時(shí)間等。5、會(huì)同監(jiān)理工程師做好竣工資料的驗(yàn)收和存檔工作。七、周、月報(bào)表的審查1、工程進(jìn)度周、月報(bào)表均由施工單位負(fù)責(zé)編報(bào)，工程部負(fù)責(zé)初審。2、接到周、月報(bào)表后，工程部應(yīng)該對(duì)照工程建設(shè)進(jìn)展情況和年度計(jì)劃，分析周、月報(bào)表中存在的問題，準(zhǔn)備在例會(huì)上給予糾正。報(bào)表初審的內(nèi)容包括：主要工程項(xiàng)目的計(jì)劃工程量。施工單位完成的主要工程量。分析對(duì)比周、月計(jì)劃完成情況。工程進(jìn)度情況（并與計(jì)劃進(jìn)度相比較），完成的工程量，存在的主要問題，下期主要工作計(jì)劃和預(yù)采取的措施。目前施工過程中存在的主要問題以及對(duì)策。八、例會(huì)制度1、土建（水工）專責(zé)人應(yīng)及時(shí)參加監(jiān)理主持的每周一次的例會(huì)，提出、討論一周來的安全管理、施工質(zhì)量、工程進(jìn)度有關(guān)問題，做好記錄，并在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部給予通報(bào)。2、土建（水工）專責(zé)人應(yīng)及時(shí)參加工程部、項(xiàng)目部組織的工程建設(shè)安全會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)，提出意見或建議，并跟蹤、檢查、落實(shí)協(xié)調(diào)會(huì)有關(guān)決議執(zhí)行情況，及時(shí)將有關(guān)信息向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)反饋。3、根據(jù)實(shí)際情況，每周二上午定期召開監(jiān)理例會(huì)，由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)主持。會(huì)議應(yīng)有記錄，會(huì)議紀(jì)要經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)閱示后下發(fā)。監(jiān)理例會(huì)內(nèi)容包括:（1）傳達(dá)上級(jí)機(jī)關(guān)相關(guān)會(huì)議精神。（2）檢查上周、本月計(jì)劃執(zhí)行情況，并安排本周計(jì)劃。（3）交流、討論、總結(jié)周、月內(nèi)工程施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度、工程量計(jì)量及其它有關(guān)問題。九、現(xiàn)場(chǎng)值班制度1、根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際情況，工程部落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)值班人員安排。2、當(dāng)值人員應(yīng)將收集到的工程數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地輸入到計(jì)算機(jī)中。3、在值班期間,應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班,嚴(yán)禁遲到早退。4、每周工地值班人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況在適當(dāng)時(shí)間安排輪休。5、值班人數(shù)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作需要合理安排。十、工程日志的記錄1、工程管理部應(yīng)設(shè)專門的工程日志，記錄當(dāng)天天氣情況、施工機(jī)械與人員投入情況、當(dāng)日施工項(xiàng)目（內(nèi)容）、當(dāng)日工程有關(guān)事項(xiàng)及處理情況、影響工程施工進(jìn)度的因素、工程施工質(zhì)量情況，當(dāng)天發(fā)生的其它問題，處理的問題、存在的問題、需要抓緊解決的問題及下班應(yīng)注意的事項(xiàng)等。記錄人應(yīng)簽字。2、工程日志不應(yīng)涂改、撕毀，工程日志需妥善保管，工程竣工時(shí)作為基礎(chǔ)資料歸檔。機(jī)電專業(yè)管理辦法為了保證工程建設(shè)有序地進(jìn)行，確保機(jī)電設(shè)備制造及安裝質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效的控制，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)目標(biāo)，特制定此管理辦法。一、機(jī)電專業(yè)管理的原則機(jī)電專業(yè)實(shí)施清晰、高效、科學(xué)的管理并堅(jiān)持安全質(zhì)量第一的原則，按系統(tǒng)或?qū)I(yè)分工，實(shí)行項(xiàng)目管理，責(zé)任到人。二、機(jī)電專業(yè)管理的內(nèi)容1、編制月度機(jī)電工程管理工作計(jì)劃。2、對(duì)照施工總進(jìn)度和月進(jìn)度計(jì)劃，檢查施工單位周、月、年度計(jì)劃完成情況，提出意見或建議，向部門領(lǐng)導(dǎo)和分公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。3、認(rèn)真執(zhí)行施工合同和設(shè)備制造合同。4、協(xié)調(diào)施工單位、設(shè)備制造單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位之間的關(guān)系，并實(shí)施橫向監(jiān)督管理。5、抓好設(shè)備監(jiān)造工作，制定設(shè)備監(jiān)造細(xì)則，嚴(yán)把設(shè)備質(zhì)量、進(jìn)度關(guān)。6、處理設(shè)備制造進(jìn)度中存在的問題。7、參與確定設(shè)備出廠和設(shè)備出廠驗(yàn)收的程序和時(shí)間。8、建立機(jī)電設(shè)備管理臺(tái)帳。9、參與審定工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。10、參與施工圖的審查，配合設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)和設(shè)計(jì)審查。11、參與隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程規(guī)范，并做好紀(jì)錄。12、參與審定施工單位所報(bào)的質(zhì)量缺陷處理方案，并負(fù)責(zé)督促、檢查、落實(shí)。13、參與機(jī)電設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。14、參與分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收，階段驗(yàn)收，單位工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，并編制相應(yīng)的驗(yàn)收資料。15、審核工程建設(shè)工程量表。三、工作要求1、要求各專責(zé)人員按期完成自己的工作，各專業(yè)之間要及時(shí)溝通，顧全大局，積極配合。2、不得違反勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，不得有傷害他人、集體及分公司利益的行為。3、勤于工作、勤于學(xué)習(xí)、勤于思考，技術(shù)及管理事務(wù)堅(jiān)持協(xié)商一致的原則。4、不定期召開技術(shù)專題討論會(huì)，討論研究工程的各種問題，為部門和分公司提供處理意見或方案。5、對(duì)圖紙、文檔資料文件、技術(shù)資料文件進(jìn)行分類收集管理，做到工程問題隨時(shí)有據(jù)可查。6、各項(xiàng)工作開展情況及時(shí)檢查、落實(shí)，認(rèn)真做好總結(jié)。工程統(tǒng)計(jì)及工程量審核管理辦法為規(guī)范并加強(qiáng)工程建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作，特制訂本辦法。一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制1、及時(shí)掌握工程建設(shè)的進(jìn)度和形象，編寫工程進(jìn)展情況說明。2、按照水力發(fā)電工程的項(xiàng)目劃分標(biāo)準(zhǔn)，將工程項(xiàng)目及費(fèi)用進(jìn)行歸類。3、根據(jù)月度結(jié)算報(bào)表，按工程投資實(shí)際完成情況編制工程費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和主體工程的主要工程量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到不虛報(bào)，不漏報(bào)，實(shí)事求是的反映工程完成情況。4、根據(jù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，編制月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表（草表）。二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核1、工程部、技經(jīng)部專責(zé)人員分別對(duì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表（草表）中的工程進(jìn)展情況說明、投資及主要工程量完成情況表進(jìn)行審核并提出修改意見。2、按照修改意見對(duì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表（草表）進(jìn)行修改，打印出正式月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性和全面性。三、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，分別向項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)、公司職能部門報(bào)送月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表（正式稿）。四、工程量審核程序1、設(shè)計(jì)圖紙到位后，由工程部、監(jiān)理工程師分別對(duì)設(shè)計(jì)文件中的工程量進(jìn)行審核；2、將審核后的工程量在項(xiàng)目部、監(jiān)理部?jī)?nèi)相互通報(bào)，意見一致后通報(bào)設(shè)代。3、工程管理部主任對(duì)工程量進(jìn)行校核。4、報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為設(shè)計(jì)工程量。5、將審定后的工程量報(bào)合同管理專責(zé)、技經(jīng)專責(zé)。五、其他1、工程部、技財(cái)部就工程投資的完成情況進(jìn)行定期或不定期核對(duì)，并根據(jù)對(duì)帳情況，對(duì)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行修正。2、掌握工程建設(shè)年度投資計(jì)劃的執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行分析，提出調(diào)整意見。3、做好月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表的歸檔管理工作。工程合同管理辦法為規(guī)范合同管理，促進(jìn)工程建設(shè)，特制定本辦法。一、合同項(xiàng)目的提出根據(jù)公司統(tǒng)一安排，零星、小規(guī)模工程合同項(xiàng)目有項(xiàng)目部依據(jù)工程建設(shè)情況提出。二、合同的草擬零星、小規(guī)模工程合同項(xiàng)目及技術(shù)方案確定并授權(quán)后，由技財(cái)部根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、工程量、工程預(yù)算等有關(guān)資料，編制印發(fā)合同文本，技財(cái)部負(fù)責(zé)草擬合同主要（專用）條款，由土建（水工）專責(zé)或機(jī)電專責(zé)負(fù)責(zé)草擬合同技術(shù)條款及施工要求。并在與承包單位洽談取得一致意見的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改完善合同草稿。三、合同的會(huì)簽零星、小規(guī)模工程合同，由技經(jīng)專責(zé)負(fù)責(zé)匯總合同商務(wù)條款、技術(shù)條款及與合同項(xiàng)目有關(guān)的書面材料，形成合同會(huì)簽稿（初稿），提交項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核。并及時(shí)將合同會(huì)簽稿遞交公司審批。四、合同的簽訂零星、小規(guī)模工程合同，技財(cái)部根據(jù)會(huì)簽意見或領(lǐng)導(dǎo)批示，配合合同的談判工作。如授權(quán)項(xiàng)目部簽訂的合同，技財(cái)部負(fù)責(zé)對(duì)簽約方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代表資格或授權(quán)書進(jìn)行必要的審查。五、合同的分發(fā)按照合同要求，技財(cái)部負(fù)責(zé)將合同復(fù)印后分送有關(guān)部門或相關(guān)專責(zé)人員。六、合同的監(jiān)督執(zhí)行1、嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行合同執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，建立合同臺(tái)帳，記錄合同履行過程，掌握合同進(jìn)展情況。2、技經(jīng)專責(zé)根據(jù)合同項(xiàng)目進(jìn)度情況及合同對(duì)方付款申請(qǐng)，配合項(xiàng)目部各個(gè)階段、各種性質(zhì)的付款手續(xù)。3、合同管理專責(zé)按月對(duì)各項(xiàng)目合同的執(zhí)行情況進(jìn)行分析、歸納，編制合同執(zhí)行情況報(bào)告，經(jīng)部門主管審定后報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。4、合同項(xiàng)目完結(jié)后，由合同管理專責(zé)、技經(jīng)專責(zé)和工程管理專責(zé)共同對(duì)合同執(zhí)行情況全過程的評(píng)價(jià)和總結(jié)，做出合同執(zhí)行評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審定后存檔備查。七、合同執(zhí)行中的變更對(duì)合同執(zhí)行中出現(xiàn)的一般性設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，工程部根據(jù)合同規(guī)定負(fù)責(zé)調(diào)整實(shí)施，并及時(shí)向技財(cái)部通報(bào)情況及向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；對(duì)于大的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，應(yīng)配合主管領(lǐng)導(dǎo)、公司職能部門、相關(guān)專責(zé)人員召開專題會(huì)議，研究處理解決方案。七、合同的終止合同項(xiàng)目完工后，工程部及技財(cái)部及時(shí)催辦竣工資料，并做好合同最后一筆款項(xiàng)的支付工作。在工程質(zhì)保期內(nèi)，應(yīng)做好合同項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督、檢查，加強(qiáng)保留金的管理。圖紙資料管理辦法為了加強(qiáng)項(xiàng)目部日常往來圖紙資料的收集和管理，提高圖紙利用效率，特制定此管理辦法。一、圖紙資料的收發(fā)傳遞程序移交歸檔收集整理移交歸檔收集整理各單位各單位移交簽收登記分類借閱及查找利用借閱及查找利用分分發(fā)1、綜合辦是圖紙資料的管理部門。接到相關(guān)單位、人員交來的圖紙資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行簽收、登記，注明圖紙資料名稱、數(shù)量、移交單位、移交人、移交時(shí)間等內(nèi)容后妥善保管。2、對(duì)由設(shè)計(jì)單位移交的土建施工圖紙、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備制造圖紙、設(shè)代通知書等有關(guān)圖紙資料，辦理簽收、登記手續(xù)后及時(shí)送交監(jiān)理部審核。3、對(duì)監(jiān)理部審核后返回的圖紙資料、設(shè)計(jì)通知書，登記后分送工程管理部及相關(guān)部門各一份（套），同時(shí)做好分發(fā)登記，剩余圖紙、資料、文件存收備用。4、招標(biāo)主管部門及公司其它部門移交的標(biāo)書、合同文件（正本及一套副本及時(shí)送檔案室存檔），其余登記后分送工程管理部及相關(guān)部門、監(jiān)理單位各一份（套），同時(shí)做好分發(fā)登記，剩余資料存收備用。5、設(shè)備制造廠家移交的供日常查閱使用的圖紙資料，登記后分送項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門各一份，同時(shí)辦理登記手續(xù)，注明時(shí)間、使用人及份數(shù)。6、設(shè)備制造廠家移交的竣工項(xiàng)目資料、圖紙?jiān)瓌t上直接交檔案室，相關(guān)人員需用時(shí)，由檔案室按照檔案管理程序辦理借閱手續(xù)。移交檔案室前如確需借閱時(shí)，須經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱。二、圖紙資料借閱程序1、嚴(yán)格執(zhí)行圖紙、資料借閱程序，完善借閱手續(xù)，認(rèn)真開展檔案圖紙資料借閱及查找利用工作。2、各部門、各專責(zé)借閱圖紙、資料時(shí)，必須嚴(yán)格填寫所借閱圖紙及資料的名稱、數(shù)量、借閱時(shí)間、借閱人等有關(guān)內(nèi)容后方可借閱。3、對(duì)借出的圖紙、資料，圖紙、資料管理專責(zé)人員應(yīng)定期詢問借閱人對(duì)所借圖紙資料的使用情況。對(duì)已使用完畢的圖紙、資料應(yīng)及時(shí)收回，同時(shí)注明收回日期，以便其他人查找利用。三、圖紙資料的移交程序1、圖紙資料管理專責(zé)人員收到相關(guān)單位交來的圖紙、資料，應(yīng)首先檢查圖紙、資料是否符合歸檔要求，包括圖紙、資料是否完整、字跡是否清楚等。對(duì)檢查出的問題應(yīng)及時(shí)交由相關(guān)單位人員返回相關(guān)單位進(jìn)行完善處理。2、圖紙、資料檢查合格后由圖紙資料管理專責(zé)人員按照歸檔要求進(jìn)行整理歸類。整理結(jié)束，按照檔案管理要求填寫移交登記表，并及時(shí)向檔案室移交。四、工作要求1、加強(qiáng)圖紙、資料保管，防止圖紙、資料遺失和損壞的現(xiàn)象發(fā)生。2、定期做好圖紙、資料收集、整理、移交工作。3、圖紙資料的簽收、登記、分送、借閱應(yīng)建立專用登記本。4、切實(shí)加強(qiáng)圖紙、資料目錄的登錄工作，對(duì)保管的圖紙、資料應(yīng)標(biāo)明擺放地點(diǎn)，袋裝、盒裝圖紙資料應(yīng)注明所裝的內(nèi)容，以便日常查找利用。5、對(duì)不再使用并經(jīng)相關(guān)人員及專責(zé)人員審查確無利用價(jià)值的圖紙資料，經(jīng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，登記后進(jìn)行銷毀。6、圖紙、資料、檔案移交過程中應(yīng)做好移交手續(xù)以便日后備查。圖紙審查管理辦法一、工程設(shè)計(jì)單位和設(shè)備設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照合同要求的期限提供圖紙。二、圖紙到位后，由綜合辦專人負(fù)責(zé)對(duì)審查圖紙的統(tǒng)一分發(fā)。三、根據(jù)設(shè)備制造及安裝進(jìn)度，由監(jiān)理工程師組織召集對(duì)工程設(shè)計(jì)單位和設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位圖紙進(jìn)行審查，提出審查意見。四、屬工程設(shè)計(jì)單位提供的圖紙，對(duì)審查意見反饋給工程設(shè)計(jì)代表處，工程設(shè)計(jì)單位據(jù)此下發(fā)設(shè)計(jì)通知書。五、對(duì)于設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位提供的初設(shè)圖紙，經(jīng)組織公司有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審查后，對(duì)于審查意見及時(shí)反饋給設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位，由設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位據(jù)此對(duì)初設(shè)圖紙進(jìn)行修改，從而設(shè)計(jì)形成正式圖紙。六、工程設(shè)計(jì)單位依據(jù)設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位的正式圖紙進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備布置。設(shè)備監(jiān)造管理辦法一、監(jiān)造工作的指導(dǎo)思想 監(jiān)造專責(zé)人員在業(yè)主統(tǒng)一組織指導(dǎo)下，堅(jiān)持“守法、公正、科學(xué)、廉潔、誠(chéng)信”的監(jiān)造職業(yè)道德，以積極主動(dòng)、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、熱忱服務(wù)的工作態(tài)度、開展監(jiān)造工作。二、監(jiān)造工作的主要依據(jù)1．依據(jù)水電站設(shè)備制造合同及相關(guān)規(guī)定。2．業(yè)主編制的適用于本合同的有關(guān)制度和規(guī)定。3．經(jīng)審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙和通知、技術(shù)要求及有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要等。4．國(guó)家、建設(shè)部、水利部、國(guó)電公司頒發(fā)的有關(guān)設(shè)備制造方面的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范。三、監(jiān)造工作的內(nèi)容1．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員負(fù)責(zé)處理設(shè)備加工制造過程中出現(xiàn)的問題以及制造廠家與項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位之間的工作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。2．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員隨時(shí)掌握合同設(shè)備制造和外購(gòu)、外協(xié)件的情況，了解并監(jiān)督設(shè)備從購(gòu)料起，直到制造、聯(lián)調(diào)完成、包裝、發(fā)運(yùn)等全過程的質(zhì)量及進(jìn)度。3．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員須定期向公司提供書面監(jiān)造報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)含合同設(shè)備制造過程中近期發(fā)生的重大情況、設(shè)計(jì)、工藝修改、質(zhì)量進(jìn)度等事項(xiàng)。遇到緊急事宜時(shí)，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部報(bào)告、請(qǐng)示。4．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員應(yīng)監(jiān)督廠家按合同要求安排設(shè)備加工進(jìn)度，按月編排工作計(jì)劃，該計(jì)劃及完成情況應(yīng)作為監(jiān)造工作報(bào)告的一項(xiàng)主要內(nèi)容。5．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)、質(zhì)量和交貨期負(fù)有責(zé)任，對(duì)合同范圍以外及涉及經(jīng)濟(jì)方面的問題無權(quán)處理，屆時(shí)應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部請(qǐng)示、報(bào)告。6．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員負(fù)責(zé)了解、掌握各零部件的廠內(nèi)預(yù)裝、試驗(yàn)等技術(shù)狀況并應(yīng)有書面記錄（不包括總體性綜合的關(guān)鍵部分的預(yù)裝和試驗(yàn)）及有關(guān)的文字性資料。7．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員必須把設(shè)備制造的質(zhì)量控制作為首要任務(wù)，按照合同規(guī)定的規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)條件對(duì)設(shè)備制造全過程進(jìn)行有效地監(jiān)控。監(jiān)造內(nèi)容包括：⑴、材質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)。⑵、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)。⑶、制造工藝質(zhì)量檢驗(yàn)。⑷、單項(xiàng)部件質(zhì)量檢驗(yàn)。⑸、中間驗(yàn)收。⑹、數(shù)量驗(yàn)收確認(rèn)。8、參與合同設(shè)備的出廠驗(yàn)收。9、駐廠監(jiān)造專責(zé)人員必須認(rèn)真填寫駐廠監(jiān)造工作日志，并妥善保管，監(jiān)造工作結(jié)束時(shí)與監(jiān)造總結(jié)報(bào)告一并交資料室歸檔。10、為了更好地履行上述職責(zé)，駐廠監(jiān)造專責(zé)人員必須了解、熟悉以下內(nèi)容：⑴、合同設(shè)備的圖紙、結(jié)構(gòu)及設(shè)備技術(shù)參數(shù)；⑵、設(shè)備的用材及加工工藝方式；⑶、各類試驗(yàn)項(xiàng)目及試驗(yàn)參數(shù)、合格標(biāo)準(zhǔn)等；⑷、公司與合同廠家、設(shè)計(jì)院簽署的各類合同、協(xié)議、紀(jì)要等文件資料。11．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員所有負(fù)責(zé)處理、解決的事宜均須有文字的詳細(xì)記載。12．駐廠監(jiān)造專責(zé)人員由公司授權(quán)部門歸口管理，緊急重要問題可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示。四、監(jiān)造工作的要求1．監(jiān)造工作的范圍：《電站設(shè)備設(shè)計(jì)及制造合同文件》規(guī)定的設(shè)備制造項(xiàng)目。2．監(jiān)造工作的進(jìn)度控制目標(biāo)：《電站設(shè)備設(shè)計(jì)及制造合同文件》和有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要規(guī)定的設(shè)備交貨期。3．監(jiān)造工作的質(zhì)量控制目標(biāo)：優(yōu)良。設(shè)備出廠驗(yàn)收管理辦法為了加強(qiáng)設(shè)備制造出廠驗(yàn)收管理，特制定驗(yàn)收管理辦法。一、由設(shè)備制造單位出具書面出廠驗(yàn)收的申請(qǐng)。二、公司確定設(shè)備出廠驗(yàn)收的具體時(shí)間、參加人員及驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意的重點(diǎn)事項(xiàng)。三、由建設(shè)單位、設(shè)代處、監(jiān)理部、施工安裝單位、駐廠監(jiān)造工程師代表組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收工作主要內(nèi)容（但不限于）：1、核對(duì)制造單位出廠前提供的驗(yàn)收資料。2、對(duì)設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。3、驗(yàn)收小組召開會(huì)議，確定該批設(shè)備驗(yàn)收的結(jié)果。4、對(duì)設(shè)備的安全裝運(yùn)提出具體要求，防止運(yùn)輸過程中設(shè)備損壞。四、形成驗(yàn)收紀(jì)要，各方簽字認(rèn)可。五、會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)一歸檔。機(jī)電設(shè)備安裝管理辦法一、機(jī)電設(shè)備由制造廠生產(chǎn)，運(yùn)至工地進(jìn)行安裝，根據(jù)設(shè)備制造合同要求，機(jī)電設(shè)備由制造廠家負(fù)責(zé)運(yùn)輸，工地交貨。機(jī)電設(shè)備在工地移交給安裝單位后必須由安裝單位進(jìn)行保管，直至設(shè)備安裝完成，試運(yùn)行成功后移交給建設(shè)單位。二、機(jī)電設(shè)備移交給安裝單位后，要求安裝單位根據(jù)機(jī)電設(shè)備的特點(diǎn)保管，并且建立機(jī)電設(shè)備臺(tái)帳。三、在設(shè)備安裝前，安裝單位必須編制具體、詳實(shí)、可操作的施工組織設(shè)計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)安裝的技術(shù)文件，主要內(nèi)容包括場(chǎng)地布置、安裝進(jìn)度、所采取的重大技術(shù)方案、主要設(shè)備的到貨時(shí)間、主要安裝器材的供應(yīng)、主要安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)安全措施，安裝組織、施工機(jī)械等。四、在機(jī)電設(shè)備安裝過程中，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、安裝單位及設(shè)備制造廠家之間應(yīng)認(rèn)真配合，對(duì)安裝中出現(xiàn)的問題應(yīng)隨時(shí)溝通，盡快解決。五、在安裝過程中應(yīng)做好施工安裝記錄，每個(gè)單項(xiàng)工程安裝完成后，由監(jiān)理組織對(duì)單項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)存在的問題責(zé)令安裝單位限期整改并保證質(zhì)量。六、在機(jī)電設(shè)備安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷，如果是由于設(shè)備制造廠家或運(yùn)輸過程中所造成的，則責(zé)任方應(yīng)為設(shè)備制造單位，在設(shè)備到達(dá)工地移交時(shí)應(yīng)做好詳細(xì)的移交記錄，并且要求各參加單位簽字確認(rèn)，并且書面通知設(shè)備制造廠家；如果設(shè)備的缺陷是由于在安裝過程中所造成的，由監(jiān)理組織召開分析會(huì)，認(rèn)真分析造成缺陷的原因和責(zé)任方，分析清楚缺陷的性質(zhì)，拿出缺陷處理的技術(shù)方案。對(duì)于臨時(shí)缺陷，要求隨時(shí)解決，對(duì)于大的缺陷，也要拿出切實(shí)可行的解決方案和完成的時(shí)間。七、機(jī)電設(shè)備安裝的整個(gè)過程直至調(diào)試、試運(yùn)行全部結(jié)束，機(jī)電設(shè)備由安裝單位負(fù)責(zé)管理，在此過程中出現(xiàn)的任何問題都由安裝單位承擔(dān)。八、在機(jī)電設(shè)備試運(yùn)行完成后，由監(jiān)理單位主持進(jìn)行竣工驗(yàn)收及機(jī)電設(shè)備移交工作。機(jī)電設(shè)備及技術(shù)資料管理辦法一、設(shè)備管理辦法㈠、主設(shè)備的管理1、進(jìn)行設(shè)備從制造、出廠、發(fā)運(yùn)、安裝及竣工驗(yàn)收全過程管理工作。2、設(shè)備運(yùn)送到工地后，應(yīng)由機(jī)電專責(zé)人會(huì)同監(jiān)理工程師、設(shè)備廠家運(yùn)輸人員、設(shè)備安裝單位人員對(duì)所到的設(shè)備根據(jù)發(fā)貨和裝箱清單進(jìn)行檢查，包括對(duì)所到設(shè)備的裝運(yùn)件數(shù)、包裝外觀進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收各方應(yīng)簽字認(rèn)可。3、設(shè)備運(yùn)輸過程中，發(fā)生設(shè)備損壞和丟失時(shí)，應(yīng)責(zé)成制造廠盡快處理，免費(fèi)盡快補(bǔ)充供貨以滿足工期需要。4、設(shè)備到達(dá)安裝現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)由機(jī)電專責(zé)人會(huì)同監(jiān)理工程師組織開箱驗(yàn)收，對(duì)所到設(shè)備的包裝、外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并應(yīng)在開箱前將開箱驗(yàn)收的日期通知制造廠家。5、在開箱驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)由于制造廠家的供貨在數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面與制造合同不符，有損壞、缺陷、短缺、差異時(shí)，應(yīng)填寫在開箱驗(yàn)收記錄中，驗(yàn)收各方應(yīng)簽字認(rèn)可。并責(zé)成設(shè)備制造廠家盡快修復(fù)、補(bǔ)充或更換，若引起損失，應(yīng)提交報(bào)告對(duì)設(shè)備制造廠家提出索賠。6、在設(shè)備安裝過程中，隨時(shí)與設(shè)計(jì)圖紙對(duì)照已到貨設(shè)備及未到貨設(shè)備，并編排后續(xù)設(shè)備的到貨日期。7、及時(shí)與制造廠家進(jìn)行聯(lián)系，掌握設(shè)備制造的進(jìn)度及發(fā)運(yùn)情況。8、建立到貨設(shè)備臺(tái)帳及未到貨設(shè)備備查賬單。9、建立設(shè)備到貨安裝階段的管理臺(tái)帳，詳細(xì)記錄設(shè)備轉(zhuǎn)運(yùn)過程中、安裝過程中、調(diào)試過程中、試驗(yàn)過程中所發(fā)生的一切質(zhì)量問題及發(fā)現(xiàn)的缺陷等問題。㈡、備品備件及專用工器具的管理1、制造廠家所發(fā)運(yùn)的備品備件應(yīng)與主設(shè)備分開獨(dú)立包裝，包裝箱上應(yīng)清楚注明標(biāo)記。2、核實(shí)制造廠所發(fā)運(yùn)的備品備件及專用工器具是否與合同及相關(guān)資料的要求相符（包括型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、制造廠家等）。3、對(duì)合同設(shè)備制造廠家外購(gòu)的設(shè)備的備品備件及專用工器具應(yīng)在開箱驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行登記，并及時(shí)配合設(shè)備保管人員進(jìn)行入庫移交。二、技術(shù)資料管理制度1、工程部機(jī)電專責(zé)人員配合相關(guān)技術(shù)資料管理部門進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙資料、制造廠家圖紙資料、隨機(jī)圖紙資的移交登記工作。2、對(duì)下發(fā)的技術(shù)資料進(jìn)行妥善保管，并進(jìn)行登記。3、檢查所到的技術(shù)資料是否正確、完整、清晰，是否滿足工程建設(shè)及設(shè)備檢驗(yàn)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收試驗(yàn)、運(yùn)行和維護(hù)的要求。4、對(duì)未到的技術(shù)資料進(jìn)行催交。5、對(duì)技術(shù)資料的修改部分，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)記或更改。6、配合技術(shù)資料管理部門進(jìn)行技術(shù)資料的竣工驗(yàn)收及歸檔。7、工程部機(jī)電專責(zé)人員對(duì)經(jīng)技術(shù)資料管理部門鑒定為不符合歸檔要求的圖紙資料，應(yīng)責(zé)成相關(guān)設(shè)計(jì)、施工單位或制造廠家予以完善。設(shè)備、備品備件及專用工具管理辦法為了切實(shí)管理好機(jī)電設(shè)備到貨的備品備件及專用工具，特制定本管理辦法。一、備品備件、專用工具移交辦法1、按設(shè)備合同要求，隨設(shè)備到貨的備品、備件及專用工具，由工程部機(jī)電專責(zé)負(fù)責(zé)移交給綜合辦保管。2、接收人按工程部機(jī)電辦專責(zé)提供的備品、備件、專用工具清單進(jìn)行清點(diǎn)實(shí)物，在清單與實(shí)物無誤的情況下，雙方簽字確認(rèn)。3、綜合辦負(fù)責(zé)建立帳務(wù)、保管工作。二、備品備件、專用工具的驗(yàn)收入庫1、備品、備件及專用工具到貨驗(yàn)收時(shí)，由工程部機(jī)電專責(zé)提供備品、備件、專用工具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、系統(tǒng)裝置部位（使用部位）的書面說明。2、備品備件、專用工具隨貨的合格證、質(zhì)量證明書、價(jià)格單、裝箱單必須齊全。對(duì)需要檢斤的備品要提供磅碼單；有質(zhì)保期的需提供質(zhì)保期限；有特殊保管要求的須注明保管條件，并提供生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話。 3、綜合辦庫管專責(zé)按備品、備件、專用工具清單和機(jī)電辦共同驗(yàn)收、檢驗(yàn)數(shù)量、外觀質(zhì)量和包裝。對(duì)出現(xiàn)的問題做好記錄，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4、綜合辦庫管專責(zé)按清單所列項(xiàng)目，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)并填寫驗(yàn)收單，入庫保管。三、備品備件、專用工具的入庫保管1、庫管專責(zé)（材料員）按驗(yàn)收單填寫帳卡，并單獨(dú)建帳。2、庫管專責(zé)（材料員）根據(jù)備品、備件系統(tǒng)裝置部位，按物資材料管理的要求，分類保管。保證碼放合理、牢固、定量、整齊。對(duì)化學(xué)品、危險(xiǎn)品做好分類保管工作，并在保管部位標(biāo)識(shí)明顯的標(biāo)簽。3、進(jìn)行定期的檢查：（1）查質(zhì)量、查數(shù)量、查保管條件、查安全。（2）檢查備品備件有無受潮、銹蝕、氧化、變形損壞、鼠咬。（3）檢查備品備件是否已到保質(zhì)期。（4）檢查物、證、帳、卡是否相符，有無丟失、被盜現(xiàn)象。（5）檢查設(shè)備、備品存放地有無傾斜、地坪有無下沉、裂縫及滲漏。（6）門窗是否完好嚴(yán)密，苫蓋物是否嚴(yán)密，有無損壞。（7）檢查庫房的安全措施和消防設(shè)備及照明電器。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并采取處理措施。4、搞好庫房清潔衛(wèi)生。保持庫房和備品備件的清潔衛(wèi)生，是減少材料致腐生銹的重要措施。保持庫房地面、備品備件表面無積塵、雜物。保證庫房?jī)?nèi)無蟲、無鼠，以防止損壞材料及包裝。保持合理的溫度及濕度。5、每月定期與工程部機(jī)電專責(zé)人員對(duì)所保管的備品、備件及專用工具進(jìn)行核查，檢查帳、卡、物是否相符。6、備品、備件的維護(hù)保養(yǎng)工作。對(duì)因材料性質(zhì)特殊需要定期維護(hù)保養(yǎng)的備品備件和專用工具，應(yīng)請(qǐng)機(jī)電專責(zé)安排維護(hù)保養(yǎng)工作。7、做好庫房的消防工作，配備適用、足量的消防器材。嚴(yán)禁庫房?jī)?nèi)吸煙及庫房?jī)?nèi)明火作業(yè)，并隨時(shí)檢查不安全隱患，以保證庫房安全。四、備品備件及專用工具的領(lǐng)用、借用 1、安裝單位需領(lǐng)用備品備件時(shí)，必須開具領(lǐng)料單，并經(jīng)機(jī)電主管人員核準(zhǔn)簽字后，到庫房領(lǐng)取備品備件。（1）備品、備件發(fā)出后，材料員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行帳務(wù)處理。（2）安裝單位無領(lǐng)料單不得領(lǐng)用備品備件，如遇急需情況，經(jīng)機(jī)電專責(zé)人員同意后辦理借用手續(xù)，并由庫管人員和機(jī)電專責(zé)人員及時(shí)催促補(bǔ)辦領(lǐng)用單。2、專用工具的借用由安裝單位開具借條，注明借用工具名稱、數(shù)量、借用期限、歸還時(shí)間。（1）借用單位報(bào)送機(jī)電辦人員簽字核準(zhǔn)后，到庫房領(lǐng)用工具。（2）使用完畢后，經(jīng)機(jī)電專責(zé)人與庫管人員清點(diǎn)驗(yàn)收后，入庫保管。并在借條上簽字認(rèn)可，注明歸還日期。（3）如到期仍未歸還，工程部機(jī)電專責(zé)人協(xié)助向安裝單位催促歸還。如發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象，則照價(jià)賠償，并由機(jī)電專責(zé)人重新向廠家購(gòu)買補(bǔ)充入庫。（4）遇急需情況，在經(jīng)機(jī)電專責(zé)人同意后辦理借用手續(xù)，并由庫管人員和機(jī)電專責(zé)人及時(shí)催辦領(lǐng)用單。3、備品、備件領(lǐng)用后，由機(jī)電專責(zé)人聯(lián)系生產(chǎn)廠家，補(bǔ)充備品備件的定額數(shù)量。征地工作程序一、征地工作實(shí)施前的準(zhǔn)備階段1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)土地管理法》和地方政府的相關(guān)法規(guī)、條例，仔細(xì)研究施工占地規(guī)劃報(bào)告、庫區(qū)淹沒規(guī)劃報(bào)告等。2、分析施工占地、設(shè)施遷建、農(nóng)戶搬遷的具體情況，并現(xiàn)場(chǎng)踏勘，對(duì)占地面積及等級(jí)、設(shè)施規(guī)模、農(nóng)戶情況進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)。3、調(diào)查了解當(dāng)?shù)卣畬?duì)相似或相近工程征地工作的有關(guān)情況，收集相關(guān)資料、信息，加以整理。4、提出征地工作的整體規(guī)劃報(bào)告并上報(bào)，供項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參考。5、代表公司和當(dāng)?shù)卣陶務(wù)饔猛恋亍⑦w建設(shè)施、搬遷農(nóng)戶的意向書。二、征地工作具體實(shí)施階段1、組織圈定征地范圍。2、催促當(dāng)?shù)卣匍_建設(shè)用地征地工作的動(dòng)員會(huì)，成立征地工作領(lǐng)導(dǎo)小組、建立工作程序、確定征用土地等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并發(fā)公告。3、領(lǐng)導(dǎo)小組確定具體工作事宜，為土地丈量做好準(zhǔn)備工作。4、對(duì)施工占地進(jìn)行準(zhǔn)確的土地丈量，督促當(dāng)?shù)赝恋夭块T對(duì)土地等級(jí)的認(rèn)定。5、做好對(duì)每個(gè)農(nóng)戶被征土地的丈量數(shù)據(jù)、認(rèn)定等級(jí)的記錄，召集參加征地工作各方簽字確認(rèn)。6、對(duì)土地丈量數(shù)據(jù)、認(rèn)定等級(jí)進(jìn)行整理，起草總結(jié)報(bào)告，由項(xiàng)目部與當(dāng)?shù)卣椭鞴懿块T簽訂征用土地（含遷建設(shè)施、農(nóng)戶搬遷）合同書。7、對(duì)土地征用款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算校核，由項(xiàng)目部向當(dāng)?shù)卣畵芨墩鞯乜睢?、催促當(dāng)?shù)卣l(fā)布公告，確保被征土地順利使用。三、設(shè)施拆遷工作的具體實(shí)施階段1、根據(jù)合同書的相關(guān)條款，催促當(dāng)?shù)卣偌撛O(shè)施的所有者商定遷建具體事宜，研究農(nóng)戶搬遷或構(gòu)筑物拆除的具體措施。2、監(jiān)督設(shè)施拆遷的工作進(jìn)度，及時(shí)催促當(dāng)?shù)卣哟蠊ぷ髁Χ取?、根據(jù)設(shè)施拆遷的工作進(jìn)度，校核款項(xiàng)的使用情況，為項(xiàng)目部對(duì)該項(xiàng)目的款項(xiàng)撥付提供參考意見。4、該項(xiàng)目完成后組織施工占地的圈定和地表附著物的清理工作。四、建設(shè)用地土地使用證的辦理1、和當(dāng)?shù)赝恋毓芾聿块T及時(shí)聯(lián)系，提交土地使用證辦理的全部資料。2、和當(dāng)?shù)赝恋毓芾聿块T聯(lián)系對(duì)被征土地進(jìn)行土地定界工作。3、辦理建設(shè)用地的土地使用證。工程部主任崗位職責(zé)一、工作內(nèi)容1、主持工程部的工作，對(duì)工程建設(shè)管理負(fù)全面責(zé)任。向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。2、是工程部工程建設(shè)管理區(qū)內(nèi)的安全第一責(zé)任人的職責(zé)。3、根據(jù)項(xiàng)目部年度目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織制定并完成工程建設(shè)管理的全年計(jì)劃和分段目標(biāo)。4、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)項(xiàng)目部有關(guān)工程建設(shè)的重要部署和安排。5、負(fù)責(zé)核實(shí)并監(jiān)督監(jiān)理、設(shè)計(jì)施工（含安裝）等單位履行合同情況。6、負(fù)責(zé)處理工程施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等方面的問題。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程建設(shè)主體各方的關(guān)系及工程建設(shè)管理中的對(duì)外關(guān)系。8、負(fù)責(zé)處理工程項(xiàng)目中出現(xiàn)的合同爭(zhēng)議，設(shè)計(jì)變更及各類索賠事件。9、負(fù)責(zé)審核經(jīng)公司授權(quán)由項(xiàng)目部起草的工程類文件及技術(shù)條款。10、負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)管理中發(fā)生的重大問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工履行崗位職責(zé)和完成工作任務(wù)情況進(jìn)行、檢查、考核及獎(jiǎng)罰。二、工作要求1、重視并抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的健全完善和落實(shí)工作，促進(jìn)工程管理工作的規(guī)范化，程序化。2、在工作中，認(rèn)真貫徹以人為本、人性化管理的理念，講黨性，講團(tuán)結(jié)，講大局，全心全力搞工程，腳踏實(shí)地干工作。 3、堅(jiān)決執(zhí)行公司對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量，進(jìn)度及投資的控制意圖和要求。堅(jiān)持深入施工現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)與監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工方的聯(lián)系、溝通，及時(shí)了解掌握各方的情況和信息，做好協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。4、對(duì)工程建設(shè)中可能出現(xiàn)的問題，應(yīng)超前研究分析，提出解決的方案和措施，為公司決策提供參考。5、定期召開部門會(huì)議，發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各種意見和建議。研究解決工程管理中出現(xiàn)的問題。工程部副主任崗位職責(zé)一、工作內(nèi)容 1、協(xié)助主任工作，對(duì)分管項(xiàng)目的工作負(fù)責(zé)。 2、根據(jù)授權(quán)，在主任不到位或離崗?fù)獬鰰r(shí)，全面負(fù)責(zé)工程部工作。 3、根據(jù)項(xiàng)目部有關(guān)工程建設(shè)的年度目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織制定分管項(xiàng)目工作的年度計(jì)劃和分段目標(biāo)及措施。 4、負(fù)責(zé)落實(shí)并實(shí)施項(xiàng)目部有關(guān)工程建設(shè)的重要部署和安排中與分管項(xiàng)目相關(guān)的工作與任務(wù)。5、負(fù)責(zé)督促檢查和考核分管項(xiàng)目各專責(zé)人員工作任務(wù)的完成情況。6、負(fù)責(zé)核實(shí)并監(jiān)督監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工（含安裝）等單位合同中承諾投入所分管工程項(xiàng)目中的技術(shù)力量、設(shè)備和人力資源。7、對(duì)所分管工程項(xiàng)目過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等方面的問題，及時(shí)向主任匯報(bào)，并提出處理的意見和建議。8、協(xié)助主任協(xié)調(diào)工程建設(shè)主體各方的關(guān)系及工程建設(shè)管理中的對(duì)外關(guān)系。9、對(duì)所分管工程項(xiàng)目中出現(xiàn)的合同爭(zhēng)議、設(shè)計(jì)變更及各類索賠事件、及時(shí)向主任匯報(bào)，并提出處理的意見和建議。10、負(fù)責(zé)組織起草經(jīng)分公司授權(quán)由工程部起草的有關(guān)工程項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同文件，并進(jìn)行初審。11、對(duì)所分管項(xiàng)目范圍內(nèi)的各專責(zé)人員的獎(jiǎng)罰，提出意見和建議。二、工作要求 1、重視并抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的健全完善和落實(shí)工作，促進(jìn)工程管理工作的規(guī)范化、程序化。2、在工作中，必須認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和執(zhí)行公司對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度及投資的控制意圖和要求。3、堅(jiān)持深入施工現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)與監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工方的聯(lián)系、溝通，及時(shí)了解掌握各方面的情況和信息，作好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。4、對(duì)工程建設(shè)分管項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的問題應(yīng)超前研究分析，提出解決的方案和措施，為主任決策提供參考。 5、定期召開有關(guān)人員參加的會(huì)議，發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見和建議，研究解決工程管理中出現(xiàn)的問題。 6、對(duì)分管項(xiàng)目工作中出現(xiàn)的重要問題應(yīng)及時(shí)向主任匯報(bào)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔海韻酒店管理制度

例會(huì)管理制度為做好每日工作布置和總結(jié),及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤,促進(jìn)各部配合,加強(qiáng)檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會(huì)制度如下：一、每周經(jīng)理例會(huì)管理辦法目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會(huì)，提高會(huì)議效率。第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會(huì)定于每周一舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門主管級(jí)人員參加。第二條．會(huì)議主要內(nèi)容為：

a.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會(huì)議的精神。

b.各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。

c.由總經(jīng)理對(duì)本周各部門的工作進(jìn)行講評(píng)，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。

d.其它需要解決的問題。第三條．例會(huì)參加者在會(huì)上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會(huì)上一旦形成決議，無論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第四條．嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。

二、部門例會(huì)管理辦法第一條.部門例會(huì)每日上午8：00準(zhǔn)時(shí)召開。第二條.例會(huì)每日1-2次。第三條.部門領(lǐng)班及組長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時(shí)性例會(huì)布置重點(diǎn)接待工作。第四條.部門例會(huì)內(nèi)容及程序a.檢查考勤及在崗情況。b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識(shí)情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚(yáng)和批評(píng)。e.布置當(dāng)日工作。(1)

客情報(bào)告及分析。(2)

人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3)

注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。f.朗誦企業(yè)理念。辦公用品管理辦法目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購(gòu)和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條.辦公用品的范圍1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?.按須計(jì)劃類：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺(tái)、印臺(tái)油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙等。3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。第二條.辦公用品的采購(gòu)根據(jù)各部門的申請(qǐng)，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購(gòu)單，交主管會(huì)計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條.辦公用品的發(fā)放1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。2.每個(gè)部門每月發(fā)放1本原稿紙。3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。

員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定第一條.公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服。第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號(hào)牌和《員工手冊(cè)》。第四條.員工離職市時(shí)須填寫離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第五條.員工離職時(shí)必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。員工食堂就餐管理制度第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。第三條.就餐要排隊(duì)打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。第四條.員工就餐時(shí)，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

員工宿舍管理制度第一條.員工宿舍為員工休息場(chǎng)所，必須保持環(huán)境清潔。第二條.員工實(shí)行輪流值日，對(duì)員工宿舍進(jìn)行日常清理。第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。第五條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。第六條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。第八條.男女員工非夫妻關(guān)系或情侶關(guān)系報(bào)公司審批核實(shí)同意不得混居，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將開除處理。第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動(dòng)他人物品，違者處20-50元罰款。第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價(jià)賠償。第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。關(guān)于對(duì)講機(jī)的使用規(guī)定第一條.對(duì)講機(jī)作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場(chǎng)所使用；第二條.對(duì)講機(jī)只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個(gè)人聯(lián)絡(luò)使用；第三條.使用對(duì)講機(jī)時(shí)必須用耳機(jī),且音量要適中；第四條.對(duì)講機(jī)必須妥善保管,保證使用通暢；第五條.在工作交接時(shí),必須將對(duì)講機(jī)、耳機(jī)上交庫房；第六條.如因個(gè)人原因造成對(duì)講機(jī)破損或丟失，由使用人按原價(jià)賠償。財(cái)務(wù)管理制度目的:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法第一條.

借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會(huì)計(jì)審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款；第二條.費(fèi)用發(fā)生后，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳；第三條.報(bào)銷票據(jù)要提供合法報(bào)銷單據(jù)（特殊情況除外）；第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單；第五條.報(bào)銷一律用碳素筆，寫明報(bào)銷日期并附審批人的簽名；第六條.財(cái)務(wù)部要對(duì)報(bào)銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章；第七條.借款人因公借款辦事,要本著當(dāng)日借當(dāng)日?qǐng)?bào)的原則,特殊情況必須在借款當(dāng)月內(nèi)進(jìn)行核銷。二、會(huì)計(jì)核算管理辦法第一條.會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法；第二條.會(huì)計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度；第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文；第四條.會(huì)計(jì)科目執(zhí)行國(guó)家制定的行業(yè)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合我公司的具體情況制定；第五條.會(huì)計(jì)憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種；(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、請(qǐng)購(gòu)單、收款收據(jù)、借款單等；(2)

外來原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對(duì)方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等；(3)會(huì)計(jì)憑證保管期限為十五年。第六條.會(huì)計(jì)報(bào)表，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。三、成本核算管理辦法第一條.營(yíng)業(yè)成本的計(jì)算應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費(fèi)用如材料、物料、購(gòu)進(jìn)時(shí)的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本；第二條.餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中；第三條.客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本；第四條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核算；第五條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所耗用的水點(diǎn)氣、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營(yíng)業(yè)費(fèi)用處理。四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法第一條.庫存現(xiàn)金額在財(cái)務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時(shí)必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條.主管會(huì)計(jì)每天必須核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條.流動(dòng)資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在編制計(jì)劃時(shí)，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營(yíng)總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。第八條.超儲(chǔ)物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲(chǔ)備者外，原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲(chǔ)的商品、物料，以減少占用資金。第九條.在符合國(guó)家政策和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，減少流動(dòng)資金的占用。

盤點(diǎn)管理制度第一條.目的為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條.盤點(diǎn)范圍（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品：購(gòu)入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條.盤點(diǎn)方式、時(shí)間（一）年終盤點(diǎn)1、存貨：由各管理部門、采購(gòu)員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。3、財(cái)產(chǎn)：由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。（二）月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月28日。第四條.人員的指派與職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。第五條.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)（一月一本）。第六條.盤點(diǎn)實(shí)施要求1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。2、盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。3、盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。4、盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。5、根據(jù)盤點(diǎn)情況，對(duì)盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。出入庫管理辦法第一條.出庫時(shí)間定為每星期一、三、五、日的下午三點(diǎn)至五點(diǎn)（特殊情況除外）。第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條.內(nèi)部直撥單用于營(yíng)業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、物料用品要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。第五條.固定資產(chǎn)購(gòu)入驗(yàn)收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第六條.保管員要對(duì)入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

固定資產(chǎn)管理辦法第一條.公司全部固定資產(chǎn)，包括公務(wù)車、辦公設(shè)備或經(jīng)營(yíng)設(shè)備的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。第二條.

建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購(gòu)建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。第三條.

折舊年限：房屋15年、汽車10年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為