供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度

第一章總則

第一條為了標(biāo)準(zhǔn)公司供給商治理，降低選購(gòu)本錢(qián)，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。

其次條公司選購(gòu)作業(yè)嚴(yán)格遵循公開(kāi)透亮原則、公正競(jìng)爭(zhēng)原則和誠(chéng)懇信用原則。

第三條供給商治理評(píng)審小組是公司唯一的供給商治理評(píng)審機(jī)構(gòu)。選購(gòu)部是公司唯一的合法選購(gòu)組織。

第四條供給商治理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要根底之一。物料選購(gòu)本錢(qián)的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。有效的供給商治理制度可以為公司制造效益。

其次章供給商治理評(píng)審小組架構(gòu)

第五條供給商治理評(píng)審小組是公司供給商治理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的供給商治理制度、供給商治理策略、材料價(jià)格等進(jìn)展表決審批，負(fù)責(zé)合格供給商的表決審批。供給商評(píng)審小組設(shè)專(zhuān)職組長(zhǎng)一名，其余為兼職。

第六條組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)供給商治理工作，由公司董事長(zhǎng)或總裁兼任。

第七條審計(jì)對(duì)供給商單價(jià)進(jìn)展市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)公司各級(jí)選購(gòu)人員的廉潔工作進(jìn)展調(diào)查。對(duì)選購(gòu)業(yè)務(wù)與供給商評(píng)審小組會(huì)議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)視。

第八條供給商評(píng)審小組任專(zhuān)職負(fù)責(zé)供管委日常各項(xiàng)工作的開(kāi)展，負(fù)責(zé)供給商的開(kāi)發(fā)與治理工作，并與供給商保持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作，定期款待供給商。

第九條選購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的選購(gòu)落實(shí)工作。選購(gòu)員負(fù)責(zé)物料選購(gòu)的落實(shí)與跟催。詳細(xì)工作包括：建立供給商與價(jià)格記錄；選購(gòu)方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購(gòu)作業(yè)；交料進(jìn)度掌握與逾交催促；進(jìn)料質(zhì)量掌握特別處理等。

第三章供給商治理及評(píng)審

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第十條供給商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。

第十一條公司原材料料供給商確實(shí)定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì)議打算。

第十二條新供給商評(píng)審須實(shí)地到供給商處所，進(jìn)展對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等各項(xiàng)要求是否滿(mǎn)意公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)展實(shí)際評(píng)審時(shí)，常常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)展檢測(cè)評(píng)估。

第十三條供給商的資格初審：1）常務(wù)主任或其托付選購(gòu)、審計(jì)或其他人員先按目標(biāo)供給商所供應(yīng)的相關(guān)資料、樣品、報(bào)價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)展初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)展。

第十四條初審程序：①供給商開(kāi)發(fā)人員收集資料—②報(bào)送常務(wù)主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)選購(gòu)經(jīng)理進(jìn)上步談合作事項(xiàng)。

第十五條供給商通過(guò)了本廠的初審后，則可進(jìn)展評(píng)審或評(píng)估。

第十六條供給商的評(píng)審：A)若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員）到供給商處進(jìn)展實(shí)地調(diào)查，并對(duì)供給商的生產(chǎn)力量、質(zhì)量體系及其它工程進(jìn)展審核，取回樣品進(jìn)展檢測(cè)，填寫(xiě)《供給商評(píng)審/評(píng)估表》；B)原料樣品質(zhì)量檢測(cè)合格，經(jīng)評(píng)審合格后的供給商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供給商，由選購(gòu)部填寫(xiě)《選購(gòu)協(xié)議》或由供給商供應(yīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供給商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。

第十七條供給商的評(píng)估：A)當(dāng)對(duì)供給商無(wú)法進(jìn)展實(shí)際評(píng)審時(shí)，可要求供給商供應(yīng)相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對(duì)資料進(jìn)展審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)展分析檢測(cè)；B)當(dāng)供給商所供應(yīng)的樣品，經(jīng)分析檢測(cè)不合格時(shí)，可要求供給商改善，并重新供應(yīng)樣品再次檢測(cè)，或重新查找目標(biāo)供給商；C)經(jīng)本公司的評(píng)估，產(chǎn)品質(zhì)量符合本廠的要求，由選購(gòu)部填寫(xiě)《選購(gòu)協(xié)議》或由供給商供應(yīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供給商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。

第十八條經(jīng)過(guò)供給商治理委員會(huì)評(píng)審合格的供給商，登陸《合格供給商名錄》。合格供給商名錄是選購(gòu)部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

第十九條嚴(yán)格掌握在合格供給商名錄外的廠商進(jìn)展選購(gòu)（500元以下現(xiàn)金零星選購(gòu)除外）。緊急、零星選購(gòu)執(zhí)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序后，常常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供給商進(jìn)展選購(gòu)。如不能執(zhí)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與選購(gòu)員一齊參加選購(gòu)。

其次十條新供給商審定，須填報(bào)《供給商審定表》，內(nèi)容有注冊(cè)資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)力量、付款條件等根底數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。

其次十一條新供給商的開(kāi)發(fā)，基于查找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對(duì)象。

其次十二條新供商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分到達(dá)70分以上的，可以認(rèn)定為合格供給商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)（個(gè)體戶(hù)為5分，有限責(zé)任公司10分），其次、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊(cè)資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），第四、人員（達(dá)100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認(rèn)證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現(xiàn)有供給商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

其次十三條新供給商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)展一次專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)展評(píng)審，新供給商未經(jīng)評(píng)審合格，不得向其選購(gòu)物料（樣板檢測(cè)除外）。經(jīng)評(píng)審合格后，可向其進(jìn)展小批量的試選購(gòu)，穩(wěn)定后可批量選購(gòu)。

其次十四條合格供給商每季度評(píng)審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分（依據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每

2

高于標(biāo)準(zhǔn)1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供給商供給幾種物料，得分按平均計(jì)算。報(bào)價(jià)行為不標(biāo)準(zhǔn)，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計(jì)算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計(jì)算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），效勞考核分20分（消失問(wèn)題，不太協(xié)作解決，每次扣1分；公司會(huì)議正式批判或埋怨1次，扣2分；客戶(hù)批判或埋怨1次，扣3分）。

其次十五條80-100分為A級(jí)供給商，A級(jí)為優(yōu)秀供給商，可以加大選購(gòu)量；70-84分為B級(jí)供給商，B級(jí)為合格供給商，可正常選購(gòu)；60-69分為C級(jí)供給商，C級(jí)為幫助供給商，應(yīng)減量選購(gòu)或暫停選購(gòu)；59分以下為D級(jí)，D級(jí)為不合格供給商，予以淘汰。同類(lèi)材料盡可能集中到一至二家供給商進(jìn)展選購(gòu)作業(yè)。

其次十六條公司大宗材料供給商，需兩家以上供貨，由選購(gòu)部合理安排其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性及變化可控性。

其次十七條為了提高供給商的競(jìng)爭(zhēng)力和危機(jī)感，公司對(duì)供給商實(shí)行動(dòng)態(tài)治理。對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供給商）簽訂一年期的選購(gòu)合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類(lèi)材料的供給商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還可以備急用。

其次十八條通常用的大宗原材料的選購(gòu)，公司每年引入肯定數(shù)量的新供給商，以增加供給商之間的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。

其次十九條供給商評(píng)審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織，各委員參加。

第三十條供給商資料、評(píng)審資料、合格供給商名錄資料等，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)整理及保管，選購(gòu)委員會(huì)成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

第四章供管委會(huì)議議事規(guī)章

第三十一條公司設(shè)立供給商治理委員會(huì)，供管委是公司供給商治理及選購(gòu)治理的權(quán)力機(jī)構(gòu)，在董事長(zhǎng)的授權(quán)下從事供給商治理工作。供給商治理委員會(huì)由供管委主任、常任主任（專(zhuān)職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，選購(gòu)部經(jīng)理列席會(huì)議，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

第三十二條供管委職責(zé)：（1）供給商評(píng)審；(2)擬定原物料的選購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行；(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；(4)審核打算選購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、解決影響選購(gòu)實(shí)施的重大問(wèn)題。

第三十三條供管委組織的運(yùn)行：分定期會(huì)議與不定期會(huì)議。

第三十四條定期會(huì)議召開(kāi)時(shí)間規(guī)定為每季初的15號(hào)進(jìn)展。會(huì)議主題：1、新供給商月度評(píng)審和合作三個(gè)或以上的供給商的季度評(píng)價(jià)；2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價(jià))；3、重要物料(如柜身板/門(mén)板的調(diào)整)的供給商的更換；4、供給商當(dāng)季調(diào)價(jià)及趨勢(shì)；5、供管委要求的其他事項(xiàng)。定期會(huì)議由選購(gòu)部門(mén)定期供應(yīng)分析資料，以供會(huì)議爭(zhēng)論和決策。

第三十五條不定期會(huì)議依據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)展召開(kāi)。主要內(nèi)容：1、新供給商需要組織評(píng)審時(shí)；2、合格供給商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價(jià)格的)；3、調(diào)升價(jià)低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的選購(gòu)；5、重大選購(gòu)事項(xiàng)的招標(biāo)工作；6、緊急或特別狀況下的選購(gòu)；7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；8、供管委成員或選購(gòu)提出的，需要進(jìn)展的其他事項(xiàng)。不定期會(huì)議經(jīng)供給商治理委員會(huì)成員或選購(gòu)員提議，應(yīng)臨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。

第三十六條供管委會(huì)議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參加，選購(gòu)部經(jīng)理列席。第三十七條開(kāi)會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過(guò)。出席供管委會(huì)議的列席人員無(wú)表決權(quán)。

第三十八條供管委會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，委員會(huì)成員若無(wú)法參與，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。第三十九條會(huì)議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)托付或公

司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。選購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。

第四十條定期會(huì)議的內(nèi)容及程序：

1選購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告以下?tīng)顩r：

(1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行狀況。

(2)原材料的庫(kù)存量。

(3)原物料的市場(chǎng)行情猜測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)實(shí)行的措施。

(4)月原物料選購(gòu)規(guī)劃及資金需求規(guī)劃。

(5)選購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。

（6）第33條規(guī)定的內(nèi)容。

2常務(wù)主任報(bào)告以下?tīng)顩r：

（1）新供給評(píng)審結(jié)果狀況。

（2）老供給季度評(píng)審組織。

（3）選購(gòu)單價(jià)的變化及其走勢(shì)分析。

（4）供給商評(píng)審及選購(gòu)實(shí)施中需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。

第四十一條供管委會(huì)議要形成書(shū)面決議，與會(huì)人員簽名，選購(gòu)經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員，并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。

第五章物料請(qǐng)購(gòu)

第四十二條物料的請(qǐng)購(gòu)，一律填報(bào)《物料申購(gòu)單》，按正常程序?qū)徟！段锪仙曩?gòu)單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交選購(gòu)課。

第四十三條庫(kù)存生產(chǎn)性物料由物控員依據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)展請(qǐng)購(gòu)，先交倉(cāng)管員核實(shí)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。

第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員依據(jù)客戶(hù)訂單或有效指令進(jìn)展請(qǐng)購(gòu)，先交倉(cāng)管員核實(shí)是否有庫(kù)存，再交PMC經(jīng)理審批。

第四十五條工具及配件由使用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，交倉(cāng)管員核實(shí)實(shí)際庫(kù)存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，先交相關(guān)物料責(zé)任人核實(shí)庫(kù)存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請(qǐng)購(gòu)，交中國(guó)區(qū)營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)審批。

第四十八條機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。第四十九條裝修基建物資，由指定專(zhuān)人請(qǐng)購(gòu)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。

第五十條款待用物品、修理用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)程序。

第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫(kù)存，報(bào)供管委審批生效。PMC每月20號(hào)前制訂下月的選購(gòu)規(guī)劃，每月15號(hào)作出選購(gòu)補(bǔ)充規(guī)劃。

第五十二條物料申購(gòu)單填寫(xiě)要求標(biāo)準(zhǔn)、精確并注明目的和用途。對(duì)共性化名稱(chēng)或申購(gòu)內(nèi)容不清楚，缺乏以精確表達(dá)物品物性的，選購(gòu)部有權(quán)要求申購(gòu)人員補(bǔ)充完整。

第五十三條緊急申購(gòu)的，需在申購(gòu)單是注明“緊急選購(gòu)”，以急件形式遞送相關(guān)部門(mén)審批。經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ?，?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢(xún)議價(jià)格，詢(xún)議價(jià)結(jié)果按急件方式處理。

第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請(qǐng)購(gòu)或提前請(qǐng)購(gòu)，防止不必要的資金占用和增加倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)擔(dān)，請(qǐng)購(gòu)審批人為責(zé)任主體。

第五十五條審批人依據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险?qǐng)購(gòu)進(jìn)展審批。對(duì)不符合規(guī)定的請(qǐng)購(gòu)，審批人有權(quán)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

第五十六條各選購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)送來(lái)撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單指令后按以下方式辦理：

一、若原請(qǐng)購(gòu)工程尚未辦理：由選購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋撤銷(xiāo)章再交由選購(gòu)經(jīng)理將原請(qǐng)購(gòu)單與撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單指令按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理，并停頓作業(yè)。

二、若原請(qǐng)購(gòu)工程已向廠商訂購(gòu)：由選購(gòu)經(jīng)辦人員與供給廠商接洽撤銷(xiāo)訂購(gòu)，經(jīng)供給廠商同意撤銷(xiāo)后，向供給廠商取回選購(gòu)聯(lián)絡(luò)函。若供給廠商堅(jiān)持不能撤銷(xiāo)，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單上注明緣由，呈董事長(zhǎng)核簽后由選購(gòu)人員將撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)批令退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

第六章物料選購(gòu)作業(yè)

第五十七條選購(gòu)作業(yè)程序透亮化，特殊是價(jià)格機(jī)制透亮化。

第五十八條選購(gòu)部建立健全價(jià)格信息資料，準(zhǔn)時(shí)監(jiān)視預(yù)警供給商的價(jià)格走勢(shì)和價(jià)格行為并建立定期報(bào)告制度；

第五十九條公司財(cái)務(wù)審計(jì)，要定期對(duì)材料價(jià)格的執(zhí)行狀況進(jìn)展全面審計(jì)，要建立自己的價(jià)格信息系統(tǒng)并與選購(gòu)價(jià)格信息準(zhǔn)時(shí)供享，作為材料價(jià)格審計(jì)的依據(jù)。

第六十條選購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單后，先推斷請(qǐng)購(gòu)材料品名、規(guī)格、型號(hào)、需求日期、數(shù)量等是否填寫(xiě)明確，對(duì)資料填寫(xiě)不全或規(guī)格不詳?shù)?，注明“填單特別”“說(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

第六十一條所選購(gòu)材料具備有效報(bào)價(jià)且市場(chǎng)報(bào)價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供給商名錄進(jìn)展選購(gòu)作業(yè)。

第六十二條所選購(gòu)材料無(wú)報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)有變化的，須執(zhí)行詢(xún)價(jià)作業(yè)詢(xún)價(jià)程序和議價(jià)程序。詢(xún)價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供給商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。

第六十三條選購(gòu)作業(yè)的詢(xún)價(jià)程序。

一、由選購(gòu)經(jīng)辦人參考過(guò)去選購(gòu)記錄或供給廠商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對(duì)象。特別緣由如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無(wú)法替代等，報(bào)經(jīng)供管員主任核準(zhǔn)并在選購(gòu)單上注明。詢(xún)價(jià)要求供給商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。

二、選購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢(xún)價(jià)結(jié)果記錄于《詢(xún)議價(jià)表》中。

三、選購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商報(bào)價(jià)后緊跟催進(jìn)度。

四、詢(xún)價(jià)完成。

五、若報(bào)價(jià)材料規(guī)格簡(jiǎn)單或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡一樣，選購(gòu)經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽留意見(jiàn)，選購(gòu)人員按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢(xún)價(jià)。

六、非生產(chǎn)用物料的報(bào)價(jià)審核，須由選購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)共同參加詢(xún)價(jià)并確定供給商報(bào)價(jià)。

第六十四條詢(xún)價(jià)完畢后，須執(zhí)行議價(jià)作業(yè)程序。

一、對(duì)不需會(huì)簽或會(huì)簽完成的詢(xún)價(jià)資料，結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)，查閱前選購(gòu)記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略、擬購(gòu)底價(jià)，報(bào)告選購(gòu)經(jīng)理以供議價(jià)之用。

二、議價(jià)留意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應(yīng)留意付款方式。付款方式的優(yōu)先挨次：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

三、采納多種形式議價(jià)完后，選購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，填報(bào)報(bào)價(jià)議價(jià)表，連同全部廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)選購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后，送供管委主任核批，必要時(shí)，選購(gòu)經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

四、議價(jià)留意品質(zhì)、交期、效勞態(tài)度。

第六十五條木皮、實(shí)木需現(xiàn)場(chǎng)選購(gòu)的，需兩個(gè)以上跨部門(mén)選購(gòu)小組進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、選購(gòu)作業(yè)程序。

第六十六條可供應(yīng)電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)展的現(xiàn)金選購(gòu)，可以不執(zhí)行詢(xún)

價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。

第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的選購(gòu)可采納直接購(gòu)置、事后審批的方式進(jìn)展，需附名片等相關(guān)資料。

第六十八條對(duì)一些特別或重大的選購(gòu)工程（如企劃案、廣告籌劃案等）需實(shí)行招標(biāo)方式確定供給商。

第六十九條例外緊急需求的特別選購(gòu)，需供管委成員及申購(gòu)部門(mén)共同參加打算。第七十條《選購(gòu)訂單》是選購(gòu)作業(yè)的書(shū)面憑據(jù)，《選購(gòu)訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉(cāng)庫(kù)收貨（此聯(lián)應(yīng)將價(jià)格隱藏），一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計(jì)調(diào)查。

第七十一條《選購(gòu)訂單》審批程序，①選購(gòu)員--②選購(gòu)經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財(cái)務(wù)審計(jì)—⑤供管委主任。

第七十二條《選購(gòu)訂單》經(jīng)審批后，應(yīng)以書(shū)面形式向供給商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真的形式確認(rèn)交期。《選購(gòu)訂單》須供給商確認(rèn)回傳（現(xiàn)金選購(gòu)除外）。

第七十三條選購(gòu)作業(yè)進(jìn)度的掌握

一、選購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一選購(gòu)工程均應(yīng)依據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)

度。

二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須協(xié)作請(qǐng)購(gòu)工程的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完成。

三、對(duì)未能在預(yù)定日期前完成的選購(gòu)工程，選購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門(mén)討論處理對(duì)策。

四、準(zhǔn)時(shí)分析填報(bào)《物料訂購(gòu)跟催表》，并反映給選購(gòu)部經(jīng)理。

第七十四條依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)展物料驗(yàn)收工作。交貨質(zhì)量特別的，選購(gòu)經(jīng)辦人員收到驗(yàn)收不合格的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)盡速與供給商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于特別報(bào)告中的選購(gòu)處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報(bào)品管及生產(chǎn)并送回收貨倉(cāng)。

第七十五條依財(cái)務(wù)治理規(guī)定辦理供給商付款工作。以暫借款選購(gòu)的，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在選購(gòu)訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避開(kāi)造成財(cái)務(wù)付款不清楚。

第七十六條品管部是公司法定的驗(yàn)收部門(mén)，其獨(dú)立檢驗(yàn)工作程序不受其他部門(mén)的支配。

第七十七條非生產(chǎn)物料申請(qǐng)部門(mén)需供應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給品管部，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收，必要時(shí)申購(gòu)部門(mén)進(jìn)展幫助驗(yàn)收。

第七十八條機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收由使用部門(mén)及設(shè)備專(zhuān)員替代品管部職能負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

第七章監(jiān)視與責(zé)任

第七十九條審計(jì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)供給商治理及選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)視檢查。重點(diǎn)是選購(gòu)方式、選購(gòu)程序、價(jià)格體系、廉政建立的監(jiān)視檢查。其執(zhí)行審計(jì)按《財(cái)務(wù)治理制度》執(zhí)行。

第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、選購(gòu)等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、而且應(yīng)相互分別。

第八十一條選購(gòu)作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對(duì)其負(fù)責(zé)的物料交予其他選購(gòu)員跟單。第八十二條任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)公司選購(gòu)活動(dòng)中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將準(zhǔn)時(shí)調(diào)查和處理。公司依據(jù)舉報(bào)屬實(shí)金額的30%以嘉獎(jiǎng)。

第八十三條有以下情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：

1、擅自采納合格供給商名錄外的供給商進(jìn)展選購(gòu)作業(yè)的；

2、擅自提高選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；

3、以不合理的條件對(duì)供給商實(shí)行差異待遇或者卑視待遇；

4、與供給商惡意串通的；

5、在選購(gòu)活動(dòng)中承受賄賂或者獵取其他不正值利益的；

6、詢(xún)價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供給商資料給的競(jìng)爭(zhēng)供給商；

7、現(xiàn)場(chǎng)選購(gòu)中，提前串通供給商預(yù)備貨物，協(xié)商單價(jià)的；

8、在監(jiān)視檢查中供應(yīng)虛假狀況的；

9、在公司以外場(chǎng)所私自接見(jiàn)供給商的（現(xiàn)金選購(gòu)或公司指派除外），按受賄處理。？指誰(shuí)人不行以接見(jiàn)供給商。？假如工作時(shí)間以外呢。？剛巧這個(gè)供給商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦。可能難于監(jiān)控。

第八節(jié)附則

第八十四條本制度是供給商治理的綱領(lǐng)性文件，其實(shí)施細(xì)則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制定以此制度為指導(dǎo)。

第八十五條

第八十六條

第八十七條

本制度由供給商治理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準(zhǔn)。因需要再制訂的補(bǔ)充內(nèi)容經(jīng)審批后與本制度同時(shí)執(zhí)行。

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供給商治理制度

1目的

為標(biāo)準(zhǔn)供給商治理，建立安全、穩(wěn)定的供給商隊(duì)伍，確保本企業(yè)能得到準(zhǔn)時(shí)、長(zhǎng)期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和效勞，防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的緣由影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于長(zhǎng)期向本企業(yè)供應(yīng)原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套效勞的全部供給商。3職責(zé)

3.1選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的選購(gòu)、供給商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)選購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)供給商品質(zhì)體系進(jìn)展評(píng)估與定期稽核。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供給商名單》。

4內(nèi)容

4.1實(shí)施程序

4.1.1選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供給商的治理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以幫助。

4.1.2選購(gòu)部門(mén)進(jìn)展初步調(diào)查，填寫(xiě)《供給商根本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供給商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況和治理水公平。

4.2樣品需求與樣品確認(rèn)

4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由選購(gòu)部門(mén)通知供給商送交樣品，選購(gòu)人員需對(duì)樣品提出具體的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2樣品應(yīng)為供給商正常生產(chǎn)狀況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。

4.2.3樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計(jì)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對(duì)樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《樣品確認(rèn)表》。

4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供給商，作為供給商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。

4.3治理評(píng)審

4.3.1質(zhì)量部對(duì)《供給商根本資料表》進(jìn)展初步評(píng)價(jià)，選擇出值得進(jìn)一步評(píng)審的供給商，召集本部門(mén)、選購(gòu)部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對(duì)供給商進(jìn)展相關(guān)評(píng)審。

1）企業(yè)依據(jù)所選購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將選購(gòu)選購(gòu)材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的掌握等級(jí)。

2）對(duì)于供應(yīng)關(guān)鍵與重要材料的供給商，質(zhì)量部要組織選購(gòu)部、技術(shù)部對(duì)供給商進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)

上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供給商綜合評(píng)價(jià)表》，選購(gòu)部、技術(shù)部簽署評(píng)審意見(jiàn)。

3）對(duì)于供應(yīng)一般材料的供給商，無(wú)需進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

4.4合格供給商名單

4.4.1選購(gòu)部門(mén)將相關(guān)供給商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報(bào)送企業(yè)最高治理者批準(zhǔn)，并列入《合格供給商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需預(yù)備兩家或兩家以上的合格供給商，以供選購(gòu)時(shí)選擇。

4.4.3對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供給商，可直接列入《合格供給商名單》。如客戶(hù)供應(yīng)供給商名單，選購(gòu)部必需按客戶(hù)供應(yīng)的供給商名單進(jìn)展選購(gòu)，客戶(hù)供應(yīng)的供給商名單直接列入《合格供給商名單》。

4.4.4《合格供給商名單》要在每次的供給商考核結(jié)果得出后進(jìn)展修訂。刪除不合格的供給商，重新訂立的《合格供給商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。

4.5對(duì)合格供給商的質(zhì)量監(jiān)視

4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供給商的供貨記錄，對(duì)于供貨不合格的選購(gòu)物資，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知供給商，連續(xù)三次物資不合格則暫停選購(gòu)，對(duì)不合格的供給商取消其供貨資格并修訂《合格供給商名單》。

4.5.2合格供給商應(yīng)每年重新評(píng)價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供給商綜合評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單，合格供給商報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供給商。

4.6合格產(chǎn)品供給商檔案建立

4.6.1選購(gòu)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供給商檔案以及供給商評(píng)價(jià)的相關(guān)資料等。

5記錄

《樣品確認(rèn)表》

《供給商根本資料表》

《合格供給商名單》

《供給商綜合評(píng)價(jià)表》

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供給商治理制度2023-09-1014:50|#3樓

供給商治理制度

第1章總則

第1條為加強(qiáng)工廠在選購(gòu)時(shí)對(duì)供給商的治理，保證生產(chǎn)所需物料的供給，對(duì)供給商的資質(zhì)和力量進(jìn)展客觀的評(píng)價(jià)，特制定本制度。

第2條本制度適用于對(duì)供給商進(jìn)展治理時(shí)的相關(guān)事宜。

第2章供給商的調(diào)查

第3條工廠的選購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)隨地地進(jìn)展市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供給商的信息及供給價(jià)格，建立供給商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供給商的信息。

第4條建立的供給商調(diào)查表的內(nèi)容。

1.供給商的根本資料，包括供給商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否進(jìn)展直銷(xiāo)等。

2.供給商的物料供給狀況。

3.供給商供給的物料品質(zhì)狀況。

4.供給商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量。

5.供給商的生產(chǎn)力量。

6.供給商的治理水平。

7.供給商的財(cái)務(wù)及信用狀況。

第5條選購(gòu)人員在查找潛在供給商的途徑。

1.工廠與供給商的歷史交往記錄。

2.供給商的商品名目。

3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

4.工廠固定供給商的介紹。

5.銷(xiāo)售代理的介紹。

6.工廠的銷(xiāo)售代表。

7.網(wǎng)絡(luò)搜尋。

第6條但凡情愿與工廠建立供給關(guān)系且符合條件的供給商，都應(yīng)制作供給商調(diào)查表，并不定時(shí)進(jìn)展填寫(xiě)，作為對(duì)供給商評(píng)價(jià)的依據(jù)。

第7條當(dāng)供給商調(diào)查表中的供給商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，選購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更新供給商調(diào)查表中的相關(guān)信息。

第8條對(duì)于與工廠目前存在供給關(guān)系的供給商，選購(gòu)人員應(yīng)做好與供給商發(fā)生每次供給關(guān)系的具體記錄，并將相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)填入供給商調(diào)查表中。

第3章供給商的評(píng)審

第9條選購(gòu)人員應(yīng)不斷地對(duì)新的供給商及現(xiàn)有的供給商進(jìn)展評(píng)審，淘汰不符合條件的供給商。

第10條合格的供給商應(yīng)符合的條件。

1.供給商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實(shí)力。

2.供給商已建立起質(zhì)量體系并通過(guò)了驗(yàn)證。

3.供給商具有良好的信用和良好的售前、售后效勞力量和效勞意識(shí)。

4.供給商能夠滿(mǎn)意工廠所需物料的供給和緊急物料的供給。

5.供給商所供給的物料在同等的價(jià)格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更廉價(jià)。

6.供給商所供應(yīng)的供給物料的樣品通過(guò)試用并且合格。

7.供給商若為代理商則應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否符合以上條件。

第11條供給商評(píng)審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。

1.供給商的評(píng)審工作由供給商評(píng)審小組負(fù)責(zé)。

2.評(píng)審小組由選購(gòu)主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理等人員組成。

第12條供給商的評(píng)審的內(nèi)容。

1.力量，包括供給商的生產(chǎn)力量、創(chuàng)新力量、財(cái)務(wù)力量、配送力量、技術(shù)水公平。

2.質(zhì)量，包括供給商供應(yīng)物料質(zhì)量的掌握、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。

3.價(jià)格，包括選購(gòu)價(jià)格的穩(wěn)定、選購(gòu)的相對(duì)價(jià)格、付款條件等。

4.時(shí)間，包括供給商所供應(yīng)物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。

5.效勞，包括供給商所供應(yīng)的售前效勞、售后效勞、訂單跟蹤效勞等。

6.其他，包括供給商的抗風(fēng)險(xiǎn)力量、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

第13條對(duì)于工廠臨時(shí)的且供應(yīng)物料的總金額在10000元以下的供給商，可直接由選購(gòu)部對(duì)其進(jìn)展審核，報(bào)選購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。

第14條對(duì)于工廠的長(zhǎng)期合作供給商，必需到其生產(chǎn)地進(jìn)展實(shí)地評(píng)審，并編制評(píng)審結(jié)果。

第15條供給商的評(píng)審時(shí)間。

1.一般供給商一般的評(píng)審周期為一年。

2.供應(yīng)重要材料的供給商至少每半年評(píng)審一次。

3.與工廠簽訂長(zhǎng)期供給合同的供給商至少每季度評(píng)審一次。

第4章合格供給商檔案治理

第16條選購(gòu)人員應(yīng)將評(píng)審合格的供給商錄入《合格供給商名單》，工廠進(jìn)展選購(gòu)時(shí)將首先考慮名單中的供給商。

第17條選購(gòu)部所編制的的《合格供給商名單》必需報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)展審批。

第18條選購(gòu)部應(yīng)在工廠所需物料的每個(gè)品種下應(yīng)依據(jù)評(píng)審分?jǐn)?shù)的凹凸選擇2～3家供給商作為工廠的主要供給商，其他供給商為備選供給商，并根據(jù)評(píng)審等級(jí)的凹凸進(jìn)展選購(gòu)數(shù)量的安排。

第19條《合格供給商名單》不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評(píng)審后將不合格的供給商從檔案中刪除。

第5章供給商考核

第20條由選購(gòu)部根據(jù)不同頻率對(duì)列入《合格供給商名單》中的全部供給商進(jìn)展考核。

第21條考核方法。

對(duì)供給商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，總分值為100分。

1.90～100分為一級(jí)供給商。

2.80～89分為二級(jí)供給商。

3.70～79分為三級(jí)供給商。

4.70分以下為不合格供給商。

第22條考核工程和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)供給商的考核工程及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

供給商的考核工程及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表

第23條考核頻率。

關(guān)鍵、重要物料的供給商每月考核一次，一般物料的供給商每季度考核一次。

第24條考核結(jié)果的處理。

1.考核結(jié)果在90分以上的供給商，優(yōu)先選購(gòu)。

2.考核結(jié)果在80～89分的供給商，要求其對(duì)缺乏局部進(jìn)展整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，選購(gòu)部對(duì)其提交的訂正措施和結(jié)果進(jìn)展確認(rèn)并存檔。

3.考核結(jié)果在70～79分的供給商，要求其對(duì)缺乏局部進(jìn)展整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，選購(gòu)部組對(duì)其提交的訂正措施和結(jié)果進(jìn)展確認(rèn)，并打算是否對(duì)其選購(gòu)或是削減選購(gòu)量，其結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。

4.對(duì)考核結(jié)果在70分以下的供給商需從《合格供給商名單》中刪除，并終止對(duì)其選購(gòu)。

5.考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由選購(gòu)人員書(shū)面通知供給商。

第25條對(duì)合格供給商的質(zhì)量監(jiān)視。

1.質(zhì)量治理部和選購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對(duì)于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知供給商，產(chǎn)品不合格的對(duì)供給商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停選購(gòu)，另選供給商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行選購(gòu)。

2.對(duì)不合格的供給商應(yīng)取消其供貨資格，并修訂《合格供給商名單》。

第6章附則

第26條本制度由工廠選購(gòu)部負(fù)責(zé)制定并解釋。

第27條本制度由工廠選購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查與考核。

第28條本制度報(bào)工廠董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。

第29條本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。

供給商治理制度2023-09-1017:16|#4樓

供給商治理制度

1．總則

1．1制定目的

為標(biāo)準(zhǔn)供給商治理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。

1．2適用范圍

凡本公司之供給商治理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1．3權(quán)責(zé)單位

（1）選購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．供給商治理規(guī)定

2．1供給商開(kāi)發(fā)

供給商開(kāi)發(fā)程序如下：

（1）供給商資訊收集。

（2）供給商根本資料表填寫(xiě)。

（3）供給商接洽。

（4）供給商問(wèn)卷調(diào)查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供給商調(diào)查申請(qǐng)。

2．2供給商調(diào)查

供給商調(diào)查程序如下：

（1）組成供給商調(diào)查小組。

（2）分別對(duì)供給商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)治理作評(píng)核。

（3）列入合格供給商名列。

2．3訂購(gòu)、選購(gòu)

訂購(gòu)、選購(gòu)程序如下：（1）請(qǐng)購(gòu)。（2）詢(xún)價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購(gòu)。（7）交貨。（8）驗(yàn)收。

2．4供給商評(píng)鑒

供給商評(píng)鑒程序如下：

（1）每月對(duì)供給商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、效勞等工程作評(píng)鑒。（2）每半年進(jìn)展一次總評(píng)。

（3）列出各供給商之評(píng)鑒等級(jí)。（4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

2．5供給商復(fù)查

（1）每年對(duì)合格供給商進(jìn)展一次復(fù)查。（2）復(fù)查流程同供給商調(diào)查。

（3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、效勞等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供給商復(fù)查。

2．6供給商輔導(dǎo)

（1）對(duì)C等以下之供給商實(shí)行必要的輔導(dǎo)。（2）不合格供給商應(yīng)予除名。

（3）不合格供給商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。

2．7供給商獎(jiǎng)懲

2．7．1嘉獎(jiǎng)方式

對(duì)優(yōu)秀之供給商有以下嘉獎(jiǎng)方式：

（1）A等供給商，可優(yōu)先取得交易時(shí)機(jī)。

（2）A等供給商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供給商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。

（4）對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)治理、生技改善推行成果顯著者，另行嘉獎(jiǎng)。

（5）A、B、C等供給商，可參與本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。（6）A等供給商，

年終可獲公司“優(yōu)秀供給商”嘉獎(jiǎng)。

2．7．2懲辦方式

（1）凡因供給商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供給商負(fù)責(zé)賠償。

（2）（2）C等、D等之供給商，應(yīng)承受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。

（3）（3）E等供給商即予停頓交易。

（4）D等供給商三個(gè)月內(nèi)未能到達(dá)C等以上供給商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供給商，予以停頓交易。

（5）因上述緣由停頓交易之供給商，如欲恢復(fù)交易，需承受重新調(diào)查評(píng)核，并采納逐步加量之方式交易。

（6）信譽(yù)不佳之供給商酌情作延期付款之懲辦。

標(biāo)準(zhǔn)的選購(gòu)流程可以劃分為戰(zhàn)略選購(gòu)和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略選購(gòu)包括供給商的開(kāi)發(fā)和治理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料選購(gòu)規(guī)劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供給商狀況登記表，來(lái)治理供給商供應(yīng)的信息。這些信息應(yīng)包括：供給商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東構(gòu)造、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)力量等。通過(guò)分析這些信息，可以評(píng)估其工藝力量、供給的穩(wěn)定性、資源的牢靠性，以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)力量。在供給商審核完成后，對(duì)合格供給商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致選購(gòu)周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供給商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后，要對(duì)其條款認(rèn)真分析，對(duì)其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析，報(bào)價(jià)中包含有大量的信息，假如可能的話，要求供給商進(jìn)展本錢(qián)清單報(bào)價(jià)，要求其列出材料本錢(qián)、人工、治理費(fèi)用等，并將利潤(rùn)率明示。比擬不同供給商的報(bào)價(jià)，你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。

A：申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供給部經(jīng)理,,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

B：供給部經(jīng)理按資金使用狀況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“選購(gòu)申請(qǐng)申查程序”。

C：財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)展本錢(qián)、利潤(rùn)核算、出納備款審核后,打算簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“選購(gòu)程序”。

C1：在財(cái)務(wù)部審核后打算簽否的狀況下，將資料退回申請(qǐng)部門(mén)，申請(qǐng)部門(mén)視狀況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)選購(gòu)程序”或放棄申請(qǐng)。

C2：經(jīng)過(guò)“堅(jiān)持申請(qǐng)選購(gòu)程序”后，報(bào)總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“選購(gòu)程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請(qǐng)部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放棄申請(qǐng)，用其他方法解決。

D：進(jìn)入“選購(gòu)程序”后，由供給部經(jīng)理依據(jù)選購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗狀況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額選購(gòu)，則由供貨商處直接選購(gòu)。

E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供給部依據(jù)供貨商供應(yīng)的”資料，形成合同文本，交財(cái)務(wù)部進(jìn)展本錢(qián)利潤(rùn)分析，財(cái)務(wù)部審核簽批后，報(bào)總經(jīng)理，簽批后交供給部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供給部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

G：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格，進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。G1：進(jìn)入“入庫(kù)程序”后，通知申請(qǐng)部門(mén)，可以進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)”。

G2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由選購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供給商的付款。

1、目的

評(píng)定、選擇合格供給商，通過(guò)評(píng)審以證明供給商具有供應(yīng)滿(mǎn)意本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或效勞的力量。。

2、適用范圍

適用于全部向本公司供應(yīng)產(chǎn)品或效勞的供給商的評(píng)審與選擇。

3、定義

3.1【供給商】為本公司供應(yīng)產(chǎn)品或效勞的組織。本公司供給商主要有以下?tīng)顩r：A類(lèi)：由本公司直接評(píng)審/選定，包括：

a)物料供給商－－直接為我公司供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。

b)外部協(xié)作加工商－－根據(jù)特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠”。c)物料代理商－－依據(jù)協(xié)議要求為我公司供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。

d)OEM--根據(jù)規(guī)定要求供應(yīng)完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

B類(lèi):由可信或有親密合作關(guān)系的外部組織推舉其選定的供給和效勞商，包括物料供給和貨運(yùn)商等（此類(lèi)供給商我公司不再進(jìn)展認(rèn)證和建立其檔案）。

3.2【產(chǎn)品】（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結(jié)果。包括效勞、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【根本物料】是指直接構(gòu)本錢(qián)公司產(chǎn)品的物料。根本物料分為選購(gòu)物料和外協(xié)加工物料兩種。

3.4【非根本物料】是指不直接構(gòu)本錢(qián)公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用/消耗的幫助性物料。

3.5【選購(gòu)】為取得外部產(chǎn)品所付出本錢(qián)的商業(yè)行為。本文指物料供給選購(gòu)。3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對(duì)人或財(cái)產(chǎn)造成損害或危急的物料。如保險(xiǎn)絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物料狀況下，行使風(fēng)險(xiǎn)選購(gòu)方式，選購(gòu)可以滿(mǎn)意使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，選購(gòu)不行簡(jiǎn)潔二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)展。注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請(qǐng)單時(shí)確定，它可以是以下?tīng)顩r之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時(shí)期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個(gè)限定的選購(gòu)批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

4、職責(zé)

4.1選購(gòu)部

a)負(fù)責(zé)組織評(píng)審/選定供給商活動(dòng)，建立合格供給商檔案。

b)負(fù)責(zé)對(duì)供給商進(jìn)展評(píng)審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供給商具有供應(yīng)滿(mǎn)意本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或效勞的力量。

c)選購(gòu)部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)選購(gòu)合同的批準(zhǔn)，和對(duì)物料的緊急選購(gòu)的批準(zhǔn)；

d)分派選購(gòu)任務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)訂單的批準(zhǔn)。按規(guī)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)展選購(gòu)工作，并跟蹤到貨狀況，確保如期完成選購(gòu)任務(wù)。

e)承受各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反應(yīng)，幫助改善供給商的產(chǎn)品或效勞質(zhì)量。

4.2公司領(lǐng)導(dǎo)

負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供給商評(píng)審小組，對(duì)選定的供給商進(jìn)展批準(zhǔn)和公布。

4.3技術(shù)工程部

a)按規(guī)定程序驗(yàn)收選購(gòu)物料。

b)負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反應(yīng)本公司與元器件供給廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

5、過(guò)程要求

過(guò)程過(guò)程內(nèi)容與要求責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出01初次甄別供給商獵取供給商的信息可以使用多種途徑，評(píng)審、認(rèn)證活動(dòng)有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。選購(gòu)部（初定方案）02實(shí)地考察

溝通依據(jù)初定方案，進(jìn)展有目的的考察。

對(duì)供應(yīng)有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設(shè)施、組織治理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后效勞等。評(píng)定小組參照：供給商評(píng)定表

03技術(shù)認(rèn)證

在根本滿(mǎn)意02要求狀況下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)展測(cè)試或試用（可重復(fù)）。評(píng)定小組04商務(wù)談判

在符合技術(shù)條件狀況下，與其進(jìn)展商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。評(píng)定小組

05綜合評(píng)議

適當(dāng)時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、選購(gòu)等人員進(jìn)展綜合評(píng)議。評(píng)定小組參照：供給商評(píng)定表

06意向協(xié)議

當(dāng)雙方根本確定時(shí)，應(yīng)溝通、確定操作方式和規(guī)劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備遺忘錄。評(píng)定小組

07試合作

a)此期間，我方必需明確并傳遞與對(duì)方選購(gòu)、加工、驗(yàn)收等要求。

b)需要我方供應(yīng)技術(shù)文件的應(yīng)予準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)齊套、有效的文件，以及其他必需品。c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。選購(gòu)部

08階段評(píng)定

必要時(shí)，對(duì)以往合作狀況作階段回憶、總結(jié)、評(píng)定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。評(píng)定小組供給商評(píng)定表

09簽訂協(xié)議

條件成熟時(shí)，在雙方要求都可以承受狀況下，簽訂合作、選購(gòu)、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。評(píng)定小組協(xié)議

10執(zhí)行選購(gòu)

a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、選購(gòu)。

b)當(dāng)技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應(yīng)予明示。

c)無(wú)協(xié)議商定的，按即時(shí)條件選購(gòu)。選購(gòu)部選購(gòu)訂單

11驗(yàn)貨按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。

合格，辦理入庫(kù)；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序驗(yàn)貨記錄

12反應(yīng)質(zhì)量信息與考核檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)適時(shí)向選購(gòu)部反應(yīng)質(zhì)量信息；選購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)向供給商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改良行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)展考核。對(duì)已不能滿(mǎn)意規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的訂正和預(yù)防措施的供給商，可降為試用供給商，直至取消其合格供給商資格。選購(gòu)部品質(zhì)報(bào)告

13復(fù)評(píng)與改良

依據(jù)歷次合作、考核等狀況，為實(shí)施持續(xù)改良，在以下?tīng)顩r進(jìn)展復(fù)評(píng)：

a)質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴(yán)峻；

b)合作力量不能滿(mǎn)意公司進(jìn)展需要；c)本錢(qián)掌握需要；

d)公司經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整；

e)其他重要緣由。評(píng)定小組選購(gòu)部供給商評(píng)定表

6、治理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司規(guī)模經(jīng)營(yíng)狀況下，對(duì)根本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠、OEM的選擇（A類(lèi)供給商）根據(jù)“過(guò)程要求”執(zhí)行。

6.1.2以下?tīng)顩r的選擇廠家和執(zhí)行選購(gòu)可參照（但不受制于）“過(guò)程要求”執(zhí)行。a)試用新物料；；

b)小數(shù)量加工；

c)當(dāng)前供給商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

d)進(jìn)口物料；

e)來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；

f)已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料；g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；i)非根本物料；

j)運(yùn)輸、效勞等供給商；k)其他新?tīng)顩r。

6.1.3在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程可以并行或超前。

6.1.4其他另外狀況以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

6.2供給商掌握程序

6.2.1直接選用的外部組織推舉的供給商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)/質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)定期