首聯(lián)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

頁(yè)腳內(nèi)容陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程理咨詢公司計(jì)指則系制計(jì)指則系制理核則北大縱橫管理咨詢公司.............................................0第一章總2第二章經(jīng)3第三章經(jīng)4第四章計(jì)6第五章檢7第六章附8營(yíng)計(jì)營(yíng)營(yíng)劃查劃管與組織體編管考 頁(yè)腳內(nèi)容陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)公司及下屬部門計(jì)劃等多個(gè)層次。(在后面將分公司和控股子公司簡(jiǎn)稱為下屬單位)下的計(jì)劃管理體系，按照PDCA(計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整)循環(huán)實(shí)施管理。頁(yè)腳內(nèi)容陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理組織體系營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，組織考核。財(cái)務(wù)管理部參第八條下屬單位依據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定各自年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。下屬單根據(jù)其經(jīng)營(yíng)計(jì)劃層層分解落實(shí)第九條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況按季度進(jìn)行考核，考核對(duì)象為公司及下屬單位，考核結(jié)果與被考核單位(部門)的薪酬掛鉤。頁(yè)腳內(nèi)容陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程第三章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制步：公司總經(jīng)理組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì),審視公司戰(zhàn)略,通過(guò)對(duì)歷史業(yè)第二步：公司各單位(部門)結(jié)合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況及各單位(部門)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，編制公司下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下屬單位編制職能部門年度工作計(jì)劃、下屬單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議和預(yù)算管理委員會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施。第十四條董事會(huì)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與公司總經(jīng)理就公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂責(zé)任書。第十五條公司總經(jīng)理與下屬單位總經(jīng)理就各單位的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂經(jīng)第十六條公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)管理部于上季度末根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃計(jì)劃完成情況在上季度末編制。財(cái)務(wù)管理部配合編制。頁(yè)腳內(nèi)容陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程單位(部門)年度計(jì)劃和本單位(部門)上季度計(jì)劃完成情況，組織編制本單位 (部門)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各單位(部門)度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營(yíng)第十八條公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上月第十九條下屬單位、公司職能部門，根據(jù)本單位(部門)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，參照公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制本部門月度計(jì)劃并組織實(shí)頁(yè)腳內(nèi)容陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程第四章計(jì)劃指標(biāo)管理水平。劃指標(biāo)應(yīng)具營(yíng)計(jì)劃會(huì)議上進(jìn)行反饋。第二十五條公司自上而下建立計(jì)劃指標(biāo)管理體系，并實(shí)行分級(jí)歸口管理。公司指標(biāo)(總指標(biāo))由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)和下達(dá)，各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃采購(gòu)中心歸口管理?？偨?jīng)理對(duì)公司指標(biāo)負(fù)責(zé)，各單位(部門)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門指標(biāo)負(fù)責(zé)。修改。第二十七條確有特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)的，應(yīng)向運(yùn)營(yíng)管理部提出申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因(包括計(jì)劃的執(zhí)行情況)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行。提前一個(gè)月申請(qǐng)。為準(zhǔn)，在接到書面批復(fù)以前，一律頁(yè)腳內(nèi)容陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程第五章檢查與考核第三十一條運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況。計(jì)劃會(huì)議決定。務(wù)屬單位、公司各職能部門計(jì)劃執(zhí)行情況考核一計(jì)劃會(huì)議討論后作出考核結(jié)論。位考核指標(biāo)，一律以經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議所確定的計(jì)劃指標(biāo)為依據(jù)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議決定的考核結(jié)果直接與其薪酬掛鉤。陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程第六章附則頁(yè)腳內(nèi)容 陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程附一：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程分子公司分子公司計(jì)劃制定匯總部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議匯總平衡審Y編制計(jì)劃Y審N執(zhí)注①：審批過(guò)程通過(guò)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的年度預(yù)算質(zhì)詢會(huì)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理部Y計(jì)劃N分解計(jì)劃Y審Y審NY下達(dá)計(jì)劃總經(jīng)理審NY董事會(huì)總經(jīng)理各部門NN備審NNNN頁(yè)腳內(nèi)容陽(yáng)泉市南煤集團(tuán)2×135MW煤矸石電廠工程附二：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提綱a)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)率，細(xì)分市場(chǎng)銷售規(guī)模、增b)顧客的狀況：顧客數(shù)量的變化，顧客的發(fā)展?fàn)顩r，顧客需求的變化，顧客最關(guān)注的問(wèn)題和服務(wù)內(nèi)容。c)供應(yīng)商狀況：主要供應(yīng)商數(shù)量的變化，供應(yīng)商的發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)成本方面的變化、產(chǎn)品性能質(zhì)量方面的變化、付款條件的變化。d)競(jìng)爭(zhēng)者狀況：主要競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額的變化，競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)展方向和進(jìn)展，競(jìng)爭(zhēng)者的規(guī)模，銷售價(jià)格的變化，競(jìng)爭(zhēng)者的基本策略。e)潛在的市場(chǎng)進(jìn)入者f)新興行業(yè)模式的發(fā)展g)機(jī)會(huì)與威脅：以上方面對(duì)公司而言的機(jī)會(huì)和威脅2.公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃a)公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的目標(biāo)(銷售收入、毛利額、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、現(xiàn)金等)，競(jìng)爭(zhēng)策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。的措施(品牌推廣、促銷政