董事聘任協(xié)議書

董事聘任協(xié)議書甲方：___________________________

協(xié)議編號：___________________法定代表人：

_____________________

簽訂地址：___________________乙方：_________________________________年____月___日

簽訂日期：身份證號碼：

_____________________根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《 ____股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）及其他相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方 ____年年度股東大會決議通過，選舉乙方擔(dān)任 ____股份有限公司董事。為此，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議。第一條 聘用和任期1．甲方同意根據(jù)《公司章程》和本協(xié)議條款聘用乙方為甲方董事，乙方同意根據(jù)《公司章程》和本協(xié)議條款受聘為甲方董事。2．乙方在甲方擔(dān)任董事的任期為 ____年，自____年____月____日起至____年召開的甲方股東大會選舉出新一屆董事會為止。3．如因特殊原因使甲方無法在第 2款約定的乙方擔(dān)任董事的任期屆滿前召開股東大會并選舉出新一屆董事會，則乙方應(yīng)在甲方股東大會選舉新一屆董事會之前繼續(xù)履行甲方董事職責(zé)，行使董事的權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù)，直至甲方新一屆董事會選舉完成之日。第二條 乙方的職責(zé)和義務(wù)1．乙方應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，誠實信用、勤勉盡責(zé)。2．乙方應(yīng)當(dāng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席甲方董事會會議，并根據(jù)《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見、參與議案的表決；乙方確實無法親自出席甲方董事會會議的，應(yīng)以書面形式委托其他董事按乙方的意愿代為發(fā)表意見并表決，委托書中應(yīng)明確載明授權(quán)范圍，乙方應(yīng)對該委托獨立承擔(dān)法律責(zé)任。3．乙方應(yīng)積極參加與擔(dān)任甲方董事有關(guān)的培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。4．乙方參與的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》的規(guī)定，致使甲方遭受損失的，乙方應(yīng)和其他參與決議的董事對甲方負(fù)連帶賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時乙方曾表明異議并記載于董事會會議記錄的，可以免除責(zé)任。乙方若在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人出席，以及雖在討論中明確提出異議，但表決中未投反對票的，仍應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。5．乙方應(yīng)維護(hù)甲方利益，不得利用在甲方的地位和職權(quán)為自己謀取非法利益。第三條 乙方的權(quán)利1．乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，在甲方領(lǐng)取薪酬及其他報酬。2．乙方有權(quán)要求甲方在每一次董事會召開之前，將該次董事會討論的議案及其相關(guān)材料提前遞交給乙方。3．甲方為乙方投保董事責(zé)任保險，具體依保險條款的約定執(zhí)行。4．乙方按照《公司章程》和本協(xié)議規(guī)定履行的職務(wù)行為而給甲方造成的風(fēng)險和損失，甲方不應(yīng)要求乙方承擔(dān)民事賠償責(zé)任，且在董事責(zé)任保險不足以彌補乙方損失的情況下，對乙方按照《公司章程》和本協(xié)議規(guī)定履行職務(wù)行為給乙方個人造成的風(fēng)險和損失，包括（但不限于）由于該等職務(wù)行為而引起的第三方對乙方提起訴訟或其他事件或程序而導(dǎo)致乙方承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，甲方應(yīng)對乙方進(jìn)行充分補償，但下列情況除外：（1）乙方違反本協(xié)議第二條第5款的規(guī)定，或有其它為了獲得不適當(dāng)?shù)膫€人利益而采取的行為；（2）乙方嚴(yán)重違反《公司章程》和本協(xié)議的規(guī)定，有故意或重大疏忽行為。第四條 薪酬1．除非乙方已經(jīng)承擔(dān)或可能承擔(dān)的義務(wù)限制或禁止乙方在甲方領(lǐng)取薪酬，甲方應(yīng)在本協(xié)議所述聘任期內(nèi)，根據(jù)其有效的薪酬制度每年向乙方支付薪酬人民幣_________元整（大寫：），該等薪酬將分十二等份按月支付。2．甲方可根據(jù)其有效的決議適當(dāng)調(diào)整乙方的薪酬。3．除上述薪酬外，甲方可以根據(jù)公司內(nèi)部有效制度向乙方支付紅利、傭金或股票期權(quán)或其他薪酬。第五條 保密條款1．未經(jīng)甲方在知情的情況下同意，除本條第二款所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的涉及甲方的商業(yè)秘密及任何為甲方列為機(jī)密信息的保密信息，該等保密信息包括（但不限于）甲方所擁有、保管或涉及甲方的文件、材料、數(shù)字、計劃和內(nèi)幕信息。2．在法律有強制性規(guī)定或《公司章程》許可的情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露甲方的保密信息。3．乙方任期終止或乙方被甲方按照本協(xié)議的規(guī)定提前解聘時，乙方應(yīng)立即、全部、有效地將由其持有或控制的、載有甲方保密信息的全部資料（包括但不限于任何文件、個人資料、記錄、報告、手冊、圖紙、表格、軟盤、磁帶等）返還給甲方。如果該等保密信息由于保存于乙方的個人電腦或其它設(shè)備而無法歸還甲方，乙方應(yīng)及時通知甲方并以甲方認(rèn)可的方式將該等保密信息徹底、永久地銷除。4．乙方于本協(xié)議終止后仍對甲方負(fù)有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開信息。第六條 協(xié)議的終止1．乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會提交書面辭職報告（以下稱辭職報告），但辭職報告中必須對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。2．如因乙方辭去甲方董事職務(wù)而導(dǎo)致甲方董事會人數(shù)低于國家法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)時，辭職報告在下任董事填補其缺額后生效，屆時本協(xié)議終止。在此之前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。3．以下情形發(fā)生時，乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于董事的各項權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會批準(zhǔn)后，乙方不再擔(dān)任甲方董事，本協(xié)議終止：（1）乙方被判決受到刑事處罰；（2）乙方被有權(quán)的證券管理部門確定為市場禁入的人員；（3）按照國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，乙方不得擔(dān)任甲方董事的其它情形。第七條 違約責(zé)任本協(xié)議任何一方不能履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，即被認(rèn)為構(gòu)成違約。違約方應(yīng)對由其違約行為而給守約方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第八條 爭議的解決本協(xié)議雙方當(dāng)事人對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。協(xié)商不成的，可向____仲裁委員會申請仲裁。第九條 生效本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議—式 ____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有相同法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（簽字）：____________________授權(quán)代理人：（簽字） ______________授權(quán)代理人：（簽字）______________單位地址：________________________單位地址：________________________郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________聯(lián)系電話：________________________聯(lián)系電話：________________________傳真：____________________________傳真：____________________________電子信箱：________________________電子信