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競(jìng)賽判斷題50題及答案 (精選)反洗立法的主要 (對(duì))法定代表人的身份證明文件或復(fù)印易)；另一方面，客戶提供的身份證明、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類，目的是根據(jù)客 (對(duì))21.2012年2月，金融行動(dòng)特別工作組全會(huì)討論通過(guò)《打擊洗錢、恐 (對(duì))錢 (對(duì))遵、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人時(shí)，金融客戶45.2003年6月，金融行動(dòng)特別工作組擴(kuò)展、充實(shí)并強(qiáng)化了有關(guān)反洗

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