公司規(guī)章制度建設(shè)管理規(guī)定

公司規(guī)章制度建設(shè)管理規(guī)定規(guī)章制度建設(shè)管理辦法第一條為規(guī)范**(以下簡(jiǎn)稱“**公司”或“公司”)及下屬各控股子公司制度管理，特制定本辦法。第二條本管理適用**公司以及所屬各控股子公司(宏天、友信、科貿(mào)等)。分公司若未特別提及，等同于子公司運(yùn)用本制度。第三條公司制度分為根本制度、基本管理制度和業(yè)務(wù)管理制度三類。(1)根本制度是指**公司及所屬各控股子公司的最高制度，是制定其他管理制度的基本依據(jù)。主要包括公司章程、綱領(lǐng)等。(2)基本管理制度是指**公司及所屬各控股子公司各項(xiàng)工作或業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要管理規(guī)定。主要包括投資管理制度、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。(3)業(yè)務(wù)管理制度是指**公司各部門及所屬各控股子公司因工作需要制定的準(zhǔn)則、細(xì)則或辦法。主要包括標(biāo)準(zhǔn)化、程序化工作的基礎(chǔ)管理規(guī)定。第二章制度的制定、頒發(fā)和執(zhí)行第四條公司制度按照“務(wù)實(shí)適用”的原則制定。第五條**公司根本制度由**公司相關(guān)部門組織擬定，總經(jīng)理辦公會(huì)議、董事會(huì)審議通過，提請(qǐng)股東大會(huì)負(fù)責(zé)制定并頒發(fā)；第六條下屬控股子公司根本制度由**公司相關(guān)部門研議，總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過，提請(qǐng)子公司股東大會(huì)/董事會(huì)制定并頒發(fā)。第七條**公司基本管理制度的制定由總經(jīng)理下達(dá)指令，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織擬訂，跨部門會(huì)簽征求意見，總經(jīng)理辦公會(huì)審核提案，董事會(huì)審議通過并由董事長(zhǎng)簽發(fā)，辦公室負(fù)責(zé)督導(dǎo)落實(shí)。第八條下屬控股子公司基本管理制度由子公司總經(jīng)理下達(dá)指令，子公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織擬訂，跨部門會(huì)簽征求意見，**公司對(duì)口部門予以指導(dǎo)協(xié)助，參照**公司相關(guān)制度文件，**總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，子公司董事會(huì)審議通過并由子公司董事長(zhǎng)簽發(fā)，子公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。第九條業(yè)務(wù)管理制度由**公司職能部門或控股子公司相關(guān)部門根據(jù)工作實(shí)際需要負(fù)責(zé)起草，部門負(fù)責(zé)人審核，制度中涉及到的部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽征求意見，辦公室(子公司綜合部)加以修改并規(guī)范，**公司總經(jīng)理或子公司總經(jīng)理審批并第十條制度應(yīng)用詞確切，語句通順，符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際，應(yīng)充分考慮其他相關(guān)制度規(guī)定，避免相互抵觸。公司制度由辦公室統(tǒng)一編排文號(hào)，統(tǒng)一存檔和下發(fā)，底稿由辦公室存第十二條根本制度下發(fā)范圍由**公司董事長(zhǎng)確定，基本管理制度的下發(fā)范圍為部門負(fù)責(zé)人以上管理人員，業(yè)務(wù)管理制度的下發(fā)范圍為管理人員和有關(guān)員工；特殊情況由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，各部門承辦人員需用時(shí)向上級(jí)索閱。第十三條**公司及下屬控股子公司制度類文件頒布的同時(shí)，一律抄送一份**公司第十四條與上市公司公司治理或重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)相關(guān)的制度的制定與修訂由董事會(huì)秘書組織制度歸口管理部門形成專項(xiàng)提案列入議事日程，提請(qǐng)董事會(huì)/股東大會(huì)審議，制度審議通過時(shí)按照《信息披露管理辦法》在指定媒體予以披露。第十五條分發(fā)時(shí)由收件人簽收，部門負(fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)時(shí)，制度文件列入移交內(nèi)容。第十六條制度頒發(fā)后，由制定部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。第十七條制度中涉及董事會(huì)的權(quán)限，在非董事會(huì)會(huì)議召開期間，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，第十八條根本制度、基本管理制度和業(yè)務(wù)管理制度可視制度的重要性試運(yùn)行一段時(shí)間后正式頒發(fā)，在試運(yùn)行期間充分聽取全體員工意見，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)意見進(jìn)行整理、歸納及上報(bào)，試運(yùn)行時(shí)間由相關(guān)制度的負(fù)責(zé)人控制。第三章制度的修訂和廢止第十九條辦公室每年年初組織對(duì)各類制度進(jìn)行年度審定，提出具體制度修訂和廢止的建議。根本制度原則上三年修訂一次，基本管理制度原則上一年修訂一次，業(yè)務(wù)管理制度依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修訂。第二十條制度的制定部門在日常工作中負(fù)責(zé)收集制度執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議，需要立即改正的問題，以補(bǔ)充規(guī)定的形式暫時(shí)修訂，在正式修訂時(shí)合并為一個(gè)制度。第二十一條修訂制度的程序執(zhí)行第二章有關(guān)規(guī)定，修訂后的制度下發(fā)后，原來第四章附則第二十二條**公司辦公室/子公司綜合部是公司制度的專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)制度組織制定工作。第二十