印鑒管理制度

印鑒管理制度第一章總則第一條為加強印鑒管理，規(guī)范印鑒的制發(fā)、變更、廢止、保管及使用，明確相關(guān)人員在印章使用與管理中的職責，確保公司合法權(quán)益免受損害，特制定本制度。第二條本制度中所指的印鑒是指在公司發(fā)出或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，因需以公司名稱或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印鑒。第三條集團審計監(jiān)察中心是集團公司印鑒的歸口管理部門，對各二級企業(yè)的印鑒管理工作進行指導。第四條本制度適用于公司各類印鑒的制發(fā)、變更、廢止及使用的全過程。第二章制發(fā)與改刻、廢止第五條公司印鑒的制發(fā)、改刻、廢止，由部門負責人根據(jù)工作需要提出，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準后，方可執(zhí)行。第六條公司印鑒在受到遺失、損毀、被盜等情況時，應(yīng)及時采取補救措施，依法公告作廢。同時，根據(jù)情況辦理補刻手續(xù)。因遺失、被盜等造成的損失，由印鑒管理人員負全部責任。第七條印鑒丟失（一）印鑒丟失后,必須立即書寫報告,部門負責人審核確認后,報集團審計監(jiān)察中心登記；（二）集團審計監(jiān)察中心及時將印鑒丟失報告交至總經(jīng)理，須予以發(fā)文通知的由集團行政管理中心辦理；-2-（三）集團行政管理中心根據(jù)事故大小對相關(guān)責任人予以50-200元處罰。第八條第七條印鑒新刻（一）印鑒使用部門可根據(jù)實際情況提出印鑒新刻申請，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可刻制；（二）印鑒使用部門應(yīng)及時將廢除的舊印鑒交至集團審計監(jiān)察中心備檔，集團審計監(jiān)察中心負責對新刻及廢止的印鑒做逐一登記。第九條印鑒廢止（一）印鑒使用部門可根據(jù)實際情況提出印鑒廢止申請，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可正式廢止；（二）印鑒使用部門應(yīng)及時將廢止的舊印鑒交至集團審計監(jiān)察中心備檔，并仔細核對廢止印鑒,記錄歸檔。第三章印鑒的管理與使用第十條公司的印鑒包括：法人章、合同章、公司章、財務(wù)章等。公司實行印鑒專責人保管制度，公司的各種印鑒均不得擅自使用。（一）公司及二級企業(yè)印章（不含財務(wù)專用章及支票印鑒章）由集團審計監(jiān)察中心專人負責統(tǒng)一保管。（二）公司及下屬二級企業(yè)財務(wù)專用章由財務(wù)部門負責人或會計負責保管，支票個人印鑒章由財務(wù)部門負責人負責保管。（三）部門章由各需求部門負責人指定專人負責保管。（四）其他內(nèi)部用章，由各有關(guān)業(yè)務(wù)責任人員保管。第十一條印鑒的使用應(yīng)堅持相互制約的原則和審批制度，且審批人與施印人必須分開。第十二條公司印鑒使用應(yīng)嚴格執(zhí)行用印審批和登記手續(xù)。-2-（一）申請使用公司印鑒時，使用印鑒人員應(yīng)先填寫《用印申請表》，經(jīng)部門負責人審核、公司總經(jīng)理審批后方可用印。（二）未征得公司總經(jīng)理同意，任何人不得實施用印。（三）私自使用公司印鑒的，經(jīng)查實將給予印鑒管理員50-200元處罰，由此造成的損失由印鑒管理部門承擔責任，印鑒管理員承擔主要責任。第十三條任何部門和個人一律不得在空白介紹信或空白紙上蓋印。如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可用印。第十四條公司印鑒原則上不得攜帶外出。確因業(yè)務(wù)需要攜帶外出用印的，必須事先報請公司總經(jīng)理批準，并辦理登記手續(xù)后，方可攜帶外出。需外出用印人員，對在此期間的用印負責。第十五條合同專用章僅限用于公司對外簽訂合同、協(xié)議，不得作其他用途。印鑒使用前應(yīng)先就擬簽訂的合同內(nèi)容向公司匯報并經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可加蓋印鑒。第十六條財務(wù)專用章用于財務(wù)報表、銀行轉(zhuǎn)賬、開具支票等正常的財務(wù)來往，其他方面使用財務(wù)專用章時由財務(wù)負責人報總經(jīng)理審核批準后方可使用。第十七條用印方法（一）公司印鑒應(yīng)蓋在文件正面；（二）部分需蓋印文件應(yīng)蓋在騎縫線上；（三）蓋公司印鑒除特殊規(guī)定外，一律使用朱紅色印泥。第十八條印鑒管理人員必須堅持原則，按程序用印，對不符合規(guī)定的用印，有權(quán)拒絕并向總經(jīng)理匯報。第十九條公司員工在印鑒使用過程中有違反下列行為之一的，承擔-2-所造成的一切經(jīng)濟損失，構(gòu)成犯罪的由公安機關(guān)依法追究其刑事責任：（一）未經(jīng)批準將公司印鑒外借的；（二）未經(jīng)批準在空白信箋、空白介紹信或空白合同書上加蓋公司印鑒；（三）違反規(guī)定出具發(fā)票，造成重大損失的；（四）違反規(guī)定使用財務(wù)專用章及法定代表人印鑒，造成重大損失的；（五）利用公司印鑒營私舞弊，或者進行詐騙的。第四章附則第二十條本制度由集團行政管理中心負責解釋，修訂亦同。第二十一條本制度自公布之日起施行。-2-會議管理制度第一章總則第一條為使集團公司的會議管理規(guī)范有序，提高會議效率，特制定本制度。第二條本制度按照高效、務(wù)實的原則制定，適用于集團公司，各二級企業(yè)參照本制度制定相關(guān)規(guī)定。第二章會議組織第三條會議分類（見附件1）第三章會務(wù)支持第四條會議準備（一）不召開無準備的會議。會議準備工作由會議組織部門負責落實。（二）會議準備的內(nèi)容包括：召開會議的議題、需傳達的內(nèi)容、會議簽到表、相應(yīng)的資料等。（三）會議的主持人應(yīng)在會議召開之前對會上可能出現(xiàn)的問題有所估計和準備。會議組織部門應(yīng)就會議的相關(guān)條件、措施、辦法等與有關(guān)部門事先協(xié)調(diào)，落實參加人員，并收集有關(guān)的資料與建議，以提高會議效率。第五條會議通知會議組織部門根據(jù)會議要求擬寫會議通知，通過書面通知、電話通知、短信通知等方式通知與會人員。重要會議需提前2天進行通知，并確認出席會議的主要人員能否如期出席，以作出相應(yīng)安排。會議通知應(yīng)包括：會議名稱、內(nèi)容、時間、地點、議程、參會人員范-2-圍等內(nèi)容。第六條會議紀律（一）與會人員必須按時參加會議。會議開始之前，與會人員應(yīng)進行簽到。（二）與會人員應(yīng)自覺遵守會議紀律，不準無故缺席、遲到、早退；確定參會的人員如因特殊情況不能到場時，須向會議主持人請假，委派他人到會須經(jīng)會議主持人同意。會議期間，未經(jīng)會議主持人同意，不應(yīng)無故中途退場。會議結(jié)束時，由會議主持人或會議組織部門對會議的考勤、紀律等情況進行通報。（三）遲到、早退等按考勤制度有關(guān)規(guī)定處理，無故缺席會議按曠工處理。（四）會議發(fā)言要言簡意賅，與會議議題無關(guān)的內(nèi)容不要在會上討論，未經(jīng)會議主持人批準，不應(yīng)在會議中間插入其它議題。（五）會議內(nèi)容的傳達，應(yīng)按會議要求進行；因故未到會人員，由部門負責人或委派的參會人員進行會議內(nèi)容傳達，前兩者均未到會的，由會議組織部門進行會議內(nèi)容傳達；沒有傳達任務(wù)的人員不得私自進行信息傳播。（六）會議前應(yīng)該將手機設(shè)于靜音狀態(tài)，接打電話不得影響會議進行。違者，罰款20元/次。（七）會議結(jié)束后，由會議組織部門填寫行政處罰通知單，按照相關(guān)管理制度規(guī)定收取處罰金，違紀款項和行政處罰通知單一并交公司行政管理中心備案保管。第七條會議服務(wù)（一）會議工作人員應(yīng)提前30分鐘到會場，負責現(xiàn)場安排和檢查會-2-場是否按預(yù)先確定的方案布置，燈光、音響是否正常，席位排列是否有誤，會場上需分發(fā)的資料是否準備好，擺放好。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即采取補救措施。（二）對會務(wù)支持需求事項由會議組織部門提供保障，確保會議順利進行。服務(wù)內(nèi)容包括：組織接待、分發(fā)會議資料及會場茶水服務(wù)等。茶水應(yīng)每隔20分鐘添加1次。（三）對會議的相關(guān)服務(wù)工作，會議組織部門應(yīng)于發(fā)放會議通知前，列清事項、要求及預(yù)算（對需新購置物資或?qū)ν庾庥脮h室等可能產(chǎn)生費用的會務(wù)支持事項須附經(jīng)審批同意的預(yù)算報告），并做好相關(guān)安排。第八條會議記錄（一）會議組織部門須指定專人將會議的基本精神、結(jié)論等內(nèi)容記錄清楚。（二）會議記錄應(yīng)按照文件存檔的統(tǒng)一規(guī)定及時歸檔，并根據(jù)實際情況，進行密級分類管理。第九條會議室的管理（一）公司第一、第二會議室，多功能廳的日常管理由物業(yè)管理公司負責；對有會議室使用需求的事項，會議組織部門應(yīng)與物業(yè)管理公司商量會議室使用時間、會議室布置要求、物資補給等，并在會議支持通知書中明確。（二）使用會議室應(yīng)愛護各類設(shè)施、設(shè)備，保持清潔衛(wèi)生；一切公物未經(jīng)物業(yè)管理公司許可，不得搬離會議室；會議結(jié)束后，會議組織部門應(yīng)通知物業(yè)管理公司，由物業(yè)管理公司負責對電源、窗戶、座椅擺放、清潔衛(wèi)生等進行檢查、整理。第四章會議決議的執(zhí)行第十條會議紀要的形成與簽發(fā)-2-會議組織部門應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成會議紀要和決議的整理工作。并通過領(lǐng)導審核，送公司有關(guān)領(lǐng)導、行政管理中心及參會人員。第十一條