項(xiàng)目管理制度

資料小超市資料小超市/資料小超市項(xiàng)目管理制度項(xiàng)目管理制度范圍本制度規(guī)定了糯扎渡電廠運(yùn)維部（以下簡(jiǎn)稱運(yùn)維部）項(xiàng)目管理的職責(zé)、內(nèi)容與要求等內(nèi)容。本制度適用于運(yùn)維部全體人員。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本制度的引用而成為本制度的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本制度。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。Q/HNLCJ-SC03-2015《華能瀾滄江水電有限公司電力生產(chǎn)資本性支出項(xiàng)目管理辦法》Q/HNLCJ-SC04-2015《華能瀾滄江水電有限公司電力生產(chǎn)項(xiàng)目招標(biāo)管理辦法》Q/HNLCJ-SC05-2015《華能瀾滄江水電有限公司《電力生產(chǎn)項(xiàng)目概（預(yù)）結(jié)算管理辦法》QHN-2-63D0.02.009-2015《更新改造項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》QHN-2-63D0.02.010-2015《零星購(gòu)置項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》QHN-2-63D0.02.011-2015《小型基建項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》QHN-2-63D0.02.012-2015《招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》QHN-2-63D0.02.013-2015《合同管理標(biāo)準(zhǔn)》術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本制度。更新改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“更改項(xiàng)目”）更改項(xiàng)目是指對(duì)已投產(chǎn)電力生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、輔助性生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施所進(jìn)行的更新改造投資項(xiàng)目。更改項(xiàng)目按性質(zhì)分為兩措、節(jié)能、環(huán)保、其它等類別。單項(xiàng)投資在200萬元以下的項(xiàng)目為一般更改項(xiàng)目，單項(xiàng)投資在200～500萬元的項(xiàng)目為較大更改項(xiàng)目，單項(xiàng)投資500萬元及以上的項(xiàng)目為重大更改項(xiàng)目。零星購(gòu)置項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“零購(gòu)項(xiàng)目”)零星購(gòu)置項(xiàng)目是指購(gòu)置價(jià)值凈價(jià)5000元及以上、使用壽命超過一年且能獨(dú)立實(shí)現(xiàn)某完整功能的用于生產(chǎn)、維護(hù)、檢修和常規(guī)試驗(yàn)等的小型設(shè)備、工器具、儀器儀表等項(xiàng)目。小型基建項(xiàng)目小型基建項(xiàng)目是指為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)但不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的非經(jīng)營(yíng)性基建項(xiàng)目，包括但不限于以下項(xiàng)目的新建、購(gòu)置（含以租代買）、改造、裝修：生產(chǎn)性企業(yè)廠（場(chǎng)）內(nèi)檢修間、倉(cāng)庫(kù)、門衛(wèi)室、生產(chǎn)（辦公）綜合樓等輔助生產(chǎn)的建筑物；廠區(qū)外圍屬企業(yè)資產(chǎn)、為生產(chǎn)運(yùn)行服務(wù)的專用道路。其他專項(xiàng)審批的項(xiàng)目。職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織建立和批準(zhǔn)本制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行。部門專責(zé)負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、實(shí)施方案、施工方案、圖紙資料、工程總結(jié)報(bào)告和工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的安全、質(zhì)量、進(jìn)度管控工作。負(fù)責(zé)參與合同談判工作。負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目開工前的安全技術(shù)交底。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的部門級(jí)驗(yàn)收。項(xiàng)目組班組長(zhǎng)（合并）負(fù)責(zé)執(zhí)行部門下達(dá)的項(xiàng)目分解計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織編寫部門項(xiàng)目計(jì)劃、三年滾動(dòng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)校核項(xiàng)目實(shí)施方案、上報(bào)的可行性研究報(bào)告、工程總結(jié)報(bào)告和工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。負(fù)責(zé)組織安排項(xiàng)目開工前的安全技術(shù)交底。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行控制，并參加班組級(jí)驗(yàn)收。負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、合同談判等合同辦理工作。負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目完成情況。負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目設(shè)備、材料、工器具等的準(zhǔn)備工作及人員組織安排。項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行部門下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃。負(fù)責(zé)編制部門項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目三年滾動(dòng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦理、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施全過程管控，檢查項(xiàng)目的施工條件、人員資質(zhì)、場(chǎng)地布置和安全措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目實(shí)施方案、可行性研究報(bào)告、工程總結(jié)報(bào)告和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施外包單位辦理項(xiàng)目開工審批手續(xù)。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施外包單位人員的入廠安全教育、項(xiàng)目開工前的安全技術(shù)交底。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行控制，并組織節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收及班組級(jí)驗(yàn)收。負(fù)責(zé)開展合同評(píng)審、合同談判等合同辦理工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同等相關(guān)資料收集、整理、歸檔。負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目工程竣工結(jié)算。管理內(nèi)容與方法項(xiàng)目計(jì)劃部門年度項(xiàng)目計(jì)劃（含更改、零購(gòu)、小型基建等項(xiàng)目計(jì)劃）由部門專責(zé)、各班組、專業(yè)組于每年5月10日前報(bào)送項(xiàng)目組匯總，項(xiàng)目組組織部門審核并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后于6月2日前上報(bào)生技部，同時(shí)由項(xiàng)目組組織完成資本性支出項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)表、項(xiàng)目概算編制、技術(shù)方案、可行性研究報(bào)告編寫于每年6月25日前報(bào)部門專責(zé)審核，并于6月30日前報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后項(xiàng)目組于7月5日前報(bào)送生技部。月度預(yù)安排項(xiàng)目計(jì)劃（含更改、零購(gòu)、小型基建等項(xiàng)目計(jì)劃）由各專業(yè)組在專業(yè)組月度例會(huì)上提出，專責(zé)審核通過后于次月1日前報(bào)項(xiàng)目組匯總，項(xiàng)目組于次月2日前報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過后組織開展項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，次月28日前將部門專責(zé)審核簽字后的實(shí)施方案或購(gòu)置申請(qǐng)?zhí)峤簧疾?。臨時(shí)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)由項(xiàng)目組立即執(zhí)行，如本月28日前項(xiàng)目實(shí)施方案或購(gòu)置申請(qǐng)無法完成，由項(xiàng)目組說明情況并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后順延至下個(gè)月報(bào)送部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。項(xiàng)目立項(xiàng)合同經(jīng)辦人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)5天內(nèi)在SAP系統(tǒng)上完成項(xiàng)目服務(wù)需求計(jì)劃填報(bào)。項(xiàng)目的辦理流程嚴(yán)格按照糯扎渡電廠《更新改造項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》、《零星購(gòu)置項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》、《小型基建項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》、《合同管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。項(xiàng)目評(píng)審、合同談判項(xiàng)目評(píng)審由合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織，評(píng)審組組長(zhǎng)由電廠評(píng)審成員庫(kù)內(nèi)的班組長(zhǎng)擔(dān)任，評(píng)審成員由電廠評(píng)審成員庫(kù)內(nèi)相關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任。評(píng)審組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目評(píng)審材料進(jìn)行審查并簽字。合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告、評(píng)審情況匯報(bào)、定標(biāo)紀(jì)要等材料，并在評(píng)審結(jié)束2天內(nèi)完成評(píng)審材料編寫經(jīng)部門審核上報(bào)生技部。合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)編制合同談判大綱和合同初稿，并在合同談判前組織談判組成員討論。項(xiàng)目合同談判由合同經(jīng)辦人組織，部門領(lǐng)導(dǎo)主持，生技部、辦公室、財(cái)務(wù)部、黨建部及相關(guān)專業(yè)人員參加。合同談判時(shí)由合同經(jīng)辦人做好合同談判記錄，談判結(jié)束后編制合同談判紀(jì)要。合同談判結(jié)束后由合同經(jīng)辦人向部門領(lǐng)導(dǎo)和分管廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按照電廠合同辦理流程完成合同簽訂。招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審按照糯扎渡電廠《招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂后項(xiàng)目組指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人督促中標(biāo)單位在合同簽訂后7日內(nèi)提交審核簽字后的項(xiàng)目施工方案。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)外包單位施工條件、人員資質(zhì)進(jìn)行檢查，并督促施工單位準(zhǔn)備相關(guān)物資材料，做好施工前準(zhǔn)備。項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織部門專責(zé)、生技部及安監(jiān)部人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)交底。安全技術(shù)交底完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)助外包單位辦理開工手續(xù)，并將批準(zhǔn)后的開工審批申請(qǐng)表及項(xiàng)目施工方案復(fù)印一份提交中控室。工作聯(lián)系人每天至少一次到現(xiàn)場(chǎng)檢查外包項(xiàng)目施工過程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度等情況，項(xiàng)目組班組長(zhǎng)每周至少一次對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的安全、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查，并填寫項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查表（見附錄A）。部門領(lǐng)導(dǎo)、部門專責(zé)不定期檢查項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的安全、質(zhì)量、進(jìn)度。項(xiàng)目變更項(xiàng)目的增減、方案及工期的變動(dòng)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或外包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出變更申請(qǐng)，包括變更的原因、方案、措施、影響評(píng)估、經(jīng)濟(jì)性分析、安全性分析等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織部門領(lǐng)導(dǎo)、專責(zé)、生技部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行討論，報(bào)生技部同意后實(shí)施。項(xiàng)目變更相關(guān)資料、文件納入原項(xiàng)目資料管理。項(xiàng)目驗(yàn)收管理外包項(xiàng)目驗(yàn)收分為分部驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收和質(zhì)保期驗(yàn)收，分部驗(yàn)收是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中的節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收是指項(xiàng)目竣工后的驗(yàn)收，質(zhì)保期驗(yàn)收是指在質(zhì)保期結(jié)束后的驗(yàn)收。分部驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行三級(jí)驗(yàn)收，現(xiàn)場(chǎng)施工結(jié)束后由外包單位組織進(jìn)行一級(jí)驗(yàn)收，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織部門專責(zé)進(jìn)行二級(jí)驗(yàn)收，二級(jí)驗(yàn)收合格后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通知生技部組織三級(jí)驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收，由外包單位在項(xiàng)目竣工后提出申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照電廠三級(jí)驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收，并協(xié)助外包單位辦理驗(yàn)收手續(xù)。項(xiàng)目竣工及質(zhì)保期驗(yàn)收通過后由項(xiàng)目經(jīng)辦人、部門專責(zé)、生技部合同專責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。外包單位項(xiàng)目責(zé)任人在項(xiàng)目結(jié)束后7天內(nèi)完成項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)資料（包括圖片、影像、記錄、報(bào)告、函件等）的收集整理并提交合同經(jīng)辦人檢查，合同經(jīng)辦人檢查無誤后簽字并提交部門專責(zé)校核簽字，生技部專工審核簽字，生技部領(lǐng)導(dǎo)審定簽字，分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。質(zhì)保期驗(yàn)收，在項(xiàng)目質(zhì)保期結(jié)束后由外包單位在提出申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照電廠三級(jí)驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收，并協(xié)助外包單位辦理驗(yàn)收手續(xù)。項(xiàng)目竣工結(jié)算項(xiàng)目竣工后結(jié)算材料齊全（包括項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單、工程量簽證單、結(jié)算明細(xì)表、竣工報(bào)告、全額增值稅發(fā)票、付款申請(qǐng)等）的，當(dāng)月25日前由合同經(jīng)辦人提交該項(xiàng)目次月資金支付計(jì)劃，并于次月10日前由合同經(jīng)辦人在SAP系統(tǒng)內(nèi)按照固化流程發(fā)起服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)、外包工程結(jié)算、付款申請(qǐng)流程，合同經(jīng)辦人及時(shí)跟蹤付款申請(qǐng)流程。資料歸檔合同經(jīng)辦人在項(xiàng)目結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)收集、整理項(xiàng)目相關(guān)資料并上傳至文檔系統(tǒng)運(yùn)維部\項(xiàng)目管理文件夾中。紙質(zhì)資料由合同經(jīng)辦人在項(xiàng)目結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)按照糯扎渡電廠《合同管理標(biāo)準(zhǔn)》要求整理、編號(hào)及掃描后提交生技部合同管理專責(zé)歸檔，掃描的電子版合同資料上傳至檔案管理系統(tǒng)中。報(bào)告和記錄表1報(bào)告和記錄一覽表序號(hào)記錄編號(hào)報(bào)告或記錄名稱歸檔保存地點(diǎn)保存期限1Q/HNNZD-YW-JL01項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工情況檢查記錄表否施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目施工期檢查與考核本制度執(zhí)行情況由運(yùn)維部進(jìn)行檢查和考核。考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行運(yùn)維部《經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核管理制度》。附錄附錄A（規(guī)范性性附錄）項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工情況檢查記錄表附錄B（規(guī)范性性附錄）項(xiàng)目變更申請(qǐng)

附錄A（規(guī)范性附錄）項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工情況檢查記錄表項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工情況檢查記錄表項(xiàng)目名稱：施工單位：合同編號(hào)：序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)施工情況日期檢查人備注備注：由工作聯(lián)系人每天至少一次到現(xiàn)場(chǎng)檢查外包項(xiàng)目施工過程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度等情況，項(xiàng)目組班組長(zhǎng)每周至少一次對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的安全、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查，并填寫該檢查表。

附錄B（規(guī)范性附錄）項(xiàng)目變更