集團(tuán)舉報(bào)監(jiān)察制度

公司舉報(bào)監(jiān)察制度公司舉報(bào)監(jiān)察制度公司舉報(bào)監(jiān)察制度公司舉報(bào)監(jiān)察制度第一章前言第一條為完滿公司內(nèi)部管理，規(guī)范舉報(bào)監(jiān)察辦理，秉承腳扎實(shí)地，獎(jiǎng)罰分明的原則，特制定本制度。第二條本制度中舉報(bào)是指?jìng)€(gè)人或許單位向公司舉報(bào)違規(guī)、違紀(jì)及違紀(jì)犯法行為。第三條審計(jì)風(fēng)控中心代表公司受理公司及手下公司的舉報(bào)，并許諾對(duì)所有舉報(bào)的有關(guān)內(nèi)容嚴(yán)格保密。第四條公司審計(jì)風(fēng)控中心以獨(dú)立、客觀、公正、腳扎實(shí)地、保密的原則對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行檢查。第二章舉報(bào)的受理第五條舉報(bào)人不限，能夠是公司或項(xiàng)目公司等有關(guān)單位內(nèi)部的職工，也能夠是與公司合作的供給商、施工單位、招標(biāo)單位及顧問(wèn)公司等外面人員。第六條舉報(bào)的內(nèi)容應(yīng)擁有必然有關(guān)憑證和檢查的可能性。第七條舉報(bào)的方式能夠?yàn)樾偶?、電話、電郵及來(lái)訪等，舉報(bào)激勵(lì)采用非匿名方式，以便于審計(jì)風(fēng)控中心立案監(jiān)察辦理。第三章舉報(bào)范圍第九條舉報(bào)范圍：1、公司或項(xiàng)目公司內(nèi)部人員違犯公司規(guī)章制度的行為。2、公司內(nèi)部職工影響公司形象及破壞公司社會(huì)利益的行為。3、公司內(nèi)部職工的舞弊及吞并公司財(cái)產(chǎn)的行為。4、內(nèi)外勾通，破壞公司利益的行為。5、惡意刁難合作方或向合作方索要行賄等無(wú)理行為。6、招標(biāo)過(guò)程中的陪標(biāo)、圍標(biāo)及掛靠招標(biāo)的行為。7、工程質(zhì)量存在隱患、偷工減料、以次充好、違犯合同規(guī)定之工程層層轉(zhuǎn)包的行為。8、其他損害公司利益的行為。第四章舉報(bào)監(jiān)察的權(quán)限第十條審計(jì)人員在監(jiān)察過(guò)程中有以下職權(quán)：1、檢查取證權(quán)：審計(jì)人員在舉報(bào)檢查過(guò)程中有官僚求被檢查單位或個(gè)人提供相應(yīng)資料，并對(duì)供給資料的真切性負(fù)責(zé)，有官僚求檢查波及人對(duì)換查資料或證據(jù)署名確認(rèn)。2、檢查獨(dú)立權(quán)：審計(jì)人員在舉報(bào)檢查過(guò)程中不受經(jīng)營(yíng)管理層的干涉，獨(dú)立張開(kāi)檢查工作。3、辦理建議權(quán)：在檢查過(guò)程中審計(jì)人員如碰到被檢查單位或個(gè)人不配合、惡意阻擋或打擊報(bào)復(fù)的情況時(shí)，有權(quán)建議有關(guān)部門(mén)予以辦理，以保證檢查工作的正常進(jìn)行。4、后續(xù)跟進(jìn)權(quán)：審計(jì)風(fēng)控中心有權(quán)對(duì)換核查實(shí)的內(nèi)容后續(xù)跟進(jìn)及建議整改的權(quán)益。第五章舉報(bào)監(jiān)察辦理流程第十二條監(jiān)察辦理工作權(quán)限：1、審計(jì)風(fēng)控中心負(fù)責(zé)款待舉報(bào)人，并依照舉報(bào)的詳細(xì)事宜填寫(xiě)《審計(jì)監(jiān)察項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)》；2、審計(jì)風(fēng)控中心依照審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批可否立項(xiàng)檢查；3、如審批贊成檢查，審計(jì)風(fēng)控中心建立檢查小組；如審批不同樣意檢查，向舉報(bào)人講解；4、編寫(xiě)檢查方案；5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)推行現(xiàn)場(chǎng)檢查；6、與舉報(bào)人交流檢查結(jié)果；7、依照檢查情況編寫(xiě)檢查報(bào)告；8、資料歸檔了案。第六章舉報(bào)獎(jiǎng)罰經(jīng)檢查，舉報(bào)事項(xiàng)建立，且保護(hù)了公司利益，公司可依照挽回?fù)p失情況，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)賞，并對(duì)事件有關(guān)責(zé)任人追查責(zé)任并進(jìn)行處分。第十三條經(jīng)檢核查實(shí)，舉報(bào)挽回公司經(jīng)濟(jì)損失，公司將依照詳細(xì)挽回經(jīng)濟(jì)損失金額的必然比率獎(jiǎng)賞給舉報(bào)人，獎(jiǎng)賞的金額由審計(jì)風(fēng)控中心報(bào)公司董事會(huì)審批，獎(jiǎng)賞和兌付方式將另行制定和通知。1、經(jīng)檢核查實(shí)，舉報(bào)行為雖未波及公司的經(jīng)濟(jì)利益，但保護(hù)了公司的名譽(yù)或社會(huì)利益，視詳細(xì)情況由審計(jì)風(fēng)控中心會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定專項(xiàng)獎(jiǎng)賞方案，報(bào)董事會(huì)審批。2、舉報(bào)事項(xiàng)經(jīng)核實(shí)，對(duì)嚴(yán)重違犯公司紀(jì)律及制度且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的內(nèi)部職工，視情節(jié)輕重在績(jī)效核查時(shí)綜合考慮，并視造成公司損失的額度處以相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)處分，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，如波及違紀(jì)行為則直接移交司法機(jī)關(guān)。3、經(jīng)檢核查實(shí)，舉報(bào)的事件不建立，如發(fā)現(xiàn)存在惡意舉報(bào)，及打擊報(bào)復(fù)他人的舉報(bào)行為，將賞賜嚴(yán)肅辦理，對(duì)惡意詆毀，情節(jié)嚴(yán)重的，直至移交司法機(jī)關(guān)；如是外面單位的個(gè)人或公司行為，并將其列入黑名單，永遠(yuǎn)不予以合作，并在集團(tuán)內(nèi)部通知。第七章其他事項(xiàng)1、若舉報(bào)事項(xiàng)波及到審計(jì)風(fēng)控中心及有關(guān)審計(jì)人員的，可直接報(bào)送董事長(zhǎng)或董事會(huì)辦理。2、審計(jì)人員不得泄露舉報(bào)人的姓名、地點(diǎn)、單位等有關(guān)個(gè)人資料。3、審計(jì)人員不得泄露檢查結(jié)果及波及的被檢查人情況。4、在審計(jì)檢查取證的過(guò)程中，波及的有關(guān)知情人員對(duì)換查的事項(xiàng)及過(guò)程必須保密，不得泄露任何與檢查有關(guān)的信息，檢查資料不得扔掉。5、舉報(bào)檢查辦理的時(shí)間依照詳細(xì)情況在檢查方案中考慮。6、如舉報(bào)事件的檢查需其他部門(mén)予以輔助的，相應(yīng)部門(mén)應(yīng)賞賜配合。7、公司IT部門(mén)應(yīng)在公司OA、外網(wǎng)及對(duì)外招標(biāo)平臺(tái)上標(biāo)示公司勤政舉報(bào)有關(guān)受理通道。8、公司招采、合約等有關(guān)部門(mén)應(yīng)在招招標(biāo)或與合作單位簽署合同的同時(shí)，要求對(duì)方簽署公司的《廉潔見(jiàn)告書(shū)》或《廉潔合作協(xié)議書(shū)》，審計(jì)風(fēng)控中心負(fù)責(zé)不如期對(duì)有關(guān)文件的簽署及履行情況立項(xiàng)監(jiān)察。第八