集團(tuán)公司管理制度

北京宗圣興業(yè)集團(tuán)《管理制度匯編》(試行) 二二○一三年六月前言為使集團(tuán)公司在經(jīng)營管理、行政管理、人力資源管理、財務(wù)管理等方面保持一致性，使各項(xiàng)工作有法可依、有章可循，逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國際化集團(tuán)公司的管理目標(biāo)，同時提高集團(tuán)公司對所屬公司的服務(wù)和管理水平，全面提升集團(tuán)工作效能，特編制本制度匯編(試行版)。本制度匯編由集團(tuán)總裁辦、人力資源中心、財務(wù)管理中心、法律事務(wù)中心、審計監(jiān)察中心等集團(tuán)十大中心共同編制。本制度匯編為試行版本，集團(tuán)各所屬公司應(yīng)在本制度匯編原則性框架內(nèi)結(jié)合本地區(qū)、本公司實(shí)際，制訂實(shí)施辦法或細(xì)則，并報集團(tuán)審核、審批或備案。為使各項(xiàng)管理制度更科學(xué)、更合理、更切合企業(yè)運(yùn)營實(shí)際，歡迎集團(tuán)各部門、各所屬公司在試行過程中踴躍提供改進(jìn)意見和建議，并請于月日前將修訂意見書面提交至集團(tuán)總裁辦，我們將根據(jù)改進(jìn)意見不斷完善集團(tuán)各項(xiàng)管理制度。目錄第一部分行政管理制度 附件三：《辦公設(shè)備維修申請單》北京宗圣興業(yè)集團(tuán)辦公設(shè)備維修申請單申請部門：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號資產(chǎn)編號使用部門領(lǐng)用日期申請維修原因申請人:______________申請部門負(fù)責(zé)人意見行政管理中心意見副總裁意見總裁意見第一部分行政管理制度計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用管理制度主責(zé)部門集團(tuán)公司行政管理中心制度編號執(zhí)行日期2021年月日備注計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范北京宗圣興業(yè)集團(tuán)(以下簡稱“集團(tuán)公司”)計算機(jī)設(shè)備的安全使用與正常運(yùn)行，保證集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)工作交互暢通，特制定本制度。第二條本制度適用集團(tuán)公司及下屬各公司。第二章計算機(jī)硬件管理第三條計算機(jī)硬件管理（一）集團(tuán)公司的所有計算機(jī)及外圍設(shè)備是集團(tuán)公司的固定資產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護(hù)、保持整潔，并保證良好的使用環(huán)境。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按具體規(guī)章制度執(zhí)行賠償。（二）由行政管理中心對公司所有計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號，建立計算機(jī)硬件明細(xì)臺帳，并定期對硬件進(jìn)行維護(hù)、檢查等使用情況。（三）設(shè)備添置、更換、升級：由各部門根據(jù)實(shí)際工作需要提申請，按公司實(shí)際采購流程執(zhí)行。（四）硬件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)硬件故障時，應(yīng)及時向行政管理中心（IT部）說明情況，由IT部進(jìn)行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設(shè)備。（五）部門如需領(lǐng)取耗材，需到行政管理中心（IT部）填寫耗材申請單。申請單須清晰注明耗材申請?jiān)?。申請需?jīng)部門經(jīng)理、行政管理中心負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理（總裁）批準(zhǔn)后，由行政管理中心（IT部）進(jìn)行購買及發(fā)放。（六）計算機(jī)的使用人即為該設(shè)備的責(zé)任人，使用部門為責(zé)任部門。未經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得使用其他部門或他人計算機(jī)。（七）員工使用的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識必須統(tǒng)一格式（公司簡稱使用者姓名全拼,如軋zhangsanja-zhangsan），不得任意修改網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識。（八）行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。第三章計算機(jī)軟件管理第四條計算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)管理（一）軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會同行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）共同確定，由IT負(fù)責(zé)人進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)指導(dǎo)安裝。（二）集團(tuán)公司需用的軟件，由行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）統(tǒng)一購買、保管，并登記造冊。各部門的專用軟件，由部門經(jīng)理安排使用，保管備案。（三）軟件的安裝、刪除和升級：由各部門根據(jù)工作需要，提出書面需求申請，經(jīng)行政管理中心批準(zhǔn)后，由IT負(fù)責(zé)人進(jìn)行安裝、刪除和升級。未經(jīng)IT負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，各部門和人員不得自行進(jìn)行上述操作。（四）軟件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)軟件故障時，應(yīng)及時向IT負(fù)責(zé)人說明情況，由IT負(fù)責(zé)人進(jìn)行確定并及時處理，各部門人員不得擅自處理。（五）員工不得私自在計算機(jī)上安裝與工作無關(guān)的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。工作時間（包括加班時間）公司員工不得使用計算機(jī)玩游戲，聽音樂觀看電影或與工作無關(guān)的操作。（六）移動存儲設(shè)備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格限制員工使用外來軟盤U盤、光盤、移動硬盤等移動存儲設(shè)備（如有需要另行申請）。（七）網(wǎng)絡(luò)下載管理：為了防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，保障網(wǎng)絡(luò)資源的合理使用，不得隨意下載文件、信件。（八）使用外網(wǎng)郵件：員工在打開外網(wǎng)郵件時必須激活防火墻或“XX郵件監(jiān)控”程序（視具體殺毒軟件而定）。（九）軟件安裝和使用過程中病毒的預(yù)防：員工不得在計算機(jī)上安裝來歷不明的軟件；安裝軟件前，應(yīng)對該安裝盤進(jìn)行殺毒。安裝軟件時應(yīng)打開防火墻，防止病毒入侵。（十）軟件的版本管理和控制：為了防止集團(tuán)公司內(nèi)的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由IT負(fù)責(zé)人控制公司內(nèi)工作用軟件的版本升級。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級。由于員工個人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負(fù)責(zé)。（十一）行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。第四章網(wǎng)絡(luò)及局域網(wǎng)管理第五條網(wǎng)絡(luò)及局域網(wǎng)管理（一）部門新進(jìn)員工在OA辦公管理系統(tǒng)（共享服務(wù)器）文件目錄下個人專用目錄的創(chuàng)建，應(yīng)由員工所在部門經(jīng)理到行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）簽寫局域網(wǎng)員工權(quán)限變更登記表，并簽字生效，IT負(fù)責(zé)人憑單設(shè)定用戶名、密碼，創(chuàng)建目錄及分配訪問權(quán)限。（二）由于員工工作調(diào)動等情況需更改系統(tǒng)訪問權(quán)限的，應(yīng)由員工所在部門經(jīng)理到行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）簽寫局域網(wǎng)員工權(quán)限變更登記表，并簽字生效（特殊情況須總裁審批簽字），IT負(fù)責(zé)人憑單重置用戶密碼、目錄及訪問權(quán)限。（三）離職人員OA權(quán)限的刪除及相關(guān)數(shù)據(jù)的備份，應(yīng)由員工所在部門經(jīng)理到行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）簽寫局域網(wǎng)員工權(quán)限變更登記表，IT負(fù)責(zé)人憑單刪除目錄訪問權(quán)限并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。（四）工作時間（包括加班時間）公司員工不得瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得下載與工作無關(guān)的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戲等。（五）公司員工不得使用ＢＴ等給公司網(wǎng)絡(luò)造成嚴(yán)重帶寬壓力的軟件進(jìn)行下載，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，IT負(fù)責(zé)人即刻查封IP，直至行政管理中心批示可重新接入公司網(wǎng)絡(luò)為止，其間造成的不能正常訪問公司局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)等故障及損失，由本人承擔(dān)一切責(zé)任。（六）各部門上報的因工作需要的上網(wǎng)名單，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）統(tǒng)一調(diào)配公司員工上網(wǎng)權(quán)限。對于私自盜用他人上網(wǎng)權(quán)限的用戶，按有關(guān)規(guī)定處理。（七）公司為工作需要員工統(tǒng)一分配Email地址，各使用人員必須定時進(jìn)行查看、回復(fù)、整理。（八）公司員工不得私自更改本機(jī)IP、DNS、網(wǎng)關(guān)地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔(dān)。（九）公司員工不得使用他人電腦上網(wǎng)，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內(nèi)網(wǎng)上網(wǎng)。（十）無上網(wǎng)權(quán)限的員工因工作需要，可以申請?jiān)L問INTERNET，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政管理中心（IT負(fù)責(zé)人）分配其上網(wǎng)權(quán)限。第五章附則第六條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。第七條本制度由集團(tuán)公司行政管理中心負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。第一部分行政管理制度接待管理制度主責(zé)部門集團(tuán)公司行政管理中心制度編號執(zhí)行日期2021年月日備注接待管理制度第一章總則第一條為規(guī)范北京宗圣興業(yè)集團(tuán)(以下簡稱“集團(tuán)公司”)招待費(fèi)用管理事宜，樹立良好的企業(yè)形象，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、對口接待，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一管理”的原則，特制定本制度。第二條本制度所指的接待行為是指就會議接待、用餐接待、住宿接待以及圍繞接待發(fā)生的娛樂、禮品等相關(guān)事宜。第三條本制度適用于集團(tuán)公司。第二章基本原則第四條管理權(quán)限行政管理中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司接待組織工作及接待費(fèi)用的審核?？偛茫ɑ虮皇跈?quán)人）負(fù)責(zé)對招待費(fèi)進(jìn)行審批。第五條業(yè)務(wù)招待的范圍（一）公司業(yè)務(wù)需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待。（二）公司經(jīng)營過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待。（三）政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等。（四）有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等。（五）會議。（六）公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。第三章接待準(zhǔn)備第六條計劃與準(zhǔn)備（一）行政管理中心在接到公司領(lǐng)導(dǎo)通知或相關(guān)部門來訪預(yù)約時，應(yīng)了解來賓的基本情況，包括來賓職務(wù)、來訪具體時間、人數(shù)、本地逗留日期、目的和要求等，在這基礎(chǔ)上擬定接待計劃，填寫《接待申請表》，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安排接待標(biāo)準(zhǔn)。（二）行政管理中心根據(jù)來賓情況按計劃通知參加會晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實(shí)會晤時間及場所。（三）行政管理中心根據(jù)來賓情況提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定好宴請來賓的酒店，酌情安排酒水、香煙、用餐標(biāo)準(zhǔn)；提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)約好來賓下榻酒店，酌情在房間內(nèi)準(zhǔn)備相關(guān)資料水果、香煙等。（四）行政管理中心負(fù)責(zé)洽商定點(diǎn)的酒店、酒樓、餐館等消費(fèi)場所，爭取最大的優(yōu)惠和折扣。（五）行政管理中心根據(jù)情況計劃安排來賓游覽路線、購物商場、娛樂項(xiàng)目；同時負(fù)責(zé)來賓行程相關(guān)的機(jī)票、車票、門票的預(yù)定。（六）如有會議需要，行政管理中心需要提前安排會場、制定會議議程、準(zhǔn)備花卉、水果、煙茶、音響設(shè)備、投影設(shè)備、領(lǐng)導(dǎo)席簽、特殊會議還需要準(zhǔn)備橫幅、制作歡迎牌、指示牌、邀請新聞媒體和草擬新聞通稿、安排禮儀人員、安排攝影攝像等。（七）行政管理中心根據(jù)情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好，司機(jī)車輛聽從行政管理中心負(fù)責(zé)人統(tǒng)一調(diào)度。（八）行政管理中心根據(jù)情況提前購買車票及機(jī)票。第四章接待禮儀第七條接待禮儀（一）儀表：面容清潔，衣著得體。（二）舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方。（三）言語：語氣溫和、禮貌文雅。（四）態(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。（五）迎接來賓時：要注意把握迎候時間，提前等候與公司門口或車站機(jī)場，接待人員引見介紹來賓時，要注意順序。（六）接受名片時：要以恭敬的態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。（七）過走廊時：通常走在客人的右前方，不時左側(cè)回身，配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，并說“這邊請”。（八）進(jìn)電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進(jìn)、先出。（九）座談時：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領(lǐng)導(dǎo)，后同事。（十）送客時：根據(jù)身份確定規(guī)格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠(yuǎn)去，方可離開。第八條商務(wù)接待中的座次安排（一）關(guān)于會議主席臺座次的安排1、主席臺必須排座次、放名簽，以便領(lǐng)導(dǎo)對號入座，避免上臺之后互相謙讓。

2、對上主席臺的領(lǐng)導(dǎo)能否屆時出席會議，在開會前務(wù)必逐一落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)到會場后，要安排在休息室稍候，再逐一核實(shí)，并告之上臺后所坐方位。如有臨時變化，應(yīng)及時調(diào)整座次、名簽，防止主席臺上出現(xiàn)名簽差錯或領(lǐng)導(dǎo)空缺。還要注意認(rèn)真填寫名簽，謹(jǐn)防錯別字出現(xiàn)。（二）會議座位安排一般來講主方坐在靠會議室大門的一排，座位安排與主席臺、合影座次安排相同。（三）關(guān)于宴席座次的安排宴請客人，一般主陪在面對房門的位置，1號客人在主陪的右手，2號客人在主陪的左手，其他客人和陪同人員可按職務(wù)級別穿插座位。以上主陪的位置是按普通宴席掌握，如果場景有特殊因素，應(yīng)視情具體而定。（四）儀式的座次安排簽字雙方主人在左邊，客人在主人的右邊。雙方其他人數(shù)一般對等，按主客左右排列。（五）關(guān)于乘車的座次安排

小轎車1號座位在司機(jī)的右后邊，2號座位在司機(jī)的正后邊，3號座位在司機(jī)的旁邊。（如果后排乘坐三人，則3號座位在后排的中間）。中轎主座在司機(jī)后邊的第一排，1號座位在臨窗的位置。

第五章接待標(biāo)準(zhǔn)第九條接待標(biāo)準(zhǔn)（一）一級接待標(biāo)準(zhǔn)陪同人員：董事長、總裁、副總裁、總監(jiān)、部門經(jīng)理1、迎接：副總裁、總監(jiān)、部門經(jīng)理在高速路口、機(jī)場、車站迎接，注意把握迎候時間，提前等候于迎接地點(diǎn)，接待人員引見介紹主賓時，要注意順序。2、參觀：副總裁、總監(jiān)、部門經(jīng)理陪同，沿途介紹北京市基本情況以及到達(dá)項(xiàng)目地后詳細(xì)介紹企業(yè)及項(xiàng)目相關(guān)信息。3、座談：行政管理中心人員確保公司環(huán)境、室內(nèi)、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡介或相關(guān)資料、紙筆、茶水杯、水果擺放于接待室。根據(jù)需要制作領(lǐng)導(dǎo)席簽、橫幅、歡迎牌、指示牌，調(diào)試好音響設(shè)備、投影設(shè)備、攝影攝像設(shè)備。4、行政管理中心參見接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（下圖）預(yù)定飯店、訂餐、準(zhǔn)備煙酒、根據(jù)來賓意愿和興趣提前計劃參觀游覽路線、根據(jù)情況購買禮節(jié)性禮品。（二）二級標(biāo)準(zhǔn) 陪同人員：副總裁、總監(jiān)、部門經(jīng)理1、迎接：由總監(jiān)、部門經(jīng)理到公司駐地門口迎接，引導(dǎo)來賓。2、參觀：副總裁、總監(jiān)、部門經(jīng)理陪同，介紹企業(yè)基本情況。3、座談：公司人員確保公司環(huán)境、室內(nèi)、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡介或相關(guān)資料、紙筆、茶水杯、水果擺放于接待室。4、行政管理中心參照接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（下圖）預(yù)定飯店、訂餐、準(zhǔn)備煙酒、根據(jù)來賓意愿和興趣提前計劃參觀游覽路線、根據(jù)情況購買禮品。（三）三級標(biāo)準(zhǔn)陪同人員：相關(guān)部門經(jīng)理及人員1、參觀：相關(guān)部門經(jīng)理及人員陪同，介紹企業(yè)基本情況以及項(xiàng)目相關(guān)信息。2、座談：行政管理中心確保公司環(huán)境、室內(nèi)、洗手間清潔，將公司介紹或相關(guān)資料、紙筆、茶水杯擺放于接待室。3、行政管理中心參照接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（下圖）預(yù)定飯店、訂餐、準(zhǔn)備煙酒、根據(jù)來賓意愿和興趣提前計劃參觀游覽路線、根據(jù)情況購買禮品。標(biāo)準(zhǔn)級別劃分住宿級別用餐標(biāo)準(zhǔn)會議籌備車輛其他一級標(biāo)準(zhǔn)董事長、總裁出席接待的重要貴賓四星級、五星級酒店套房或標(biāo)準(zhǔn)間每人/次300元；早餐50元每人/次20元按級別和人次租用或安排不同規(guī)格車輛按接待標(biāo)準(zhǔn)酌情采購白酒、紅酒及香煙等物品。二級標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)副總裁、總監(jiān)出席接待的客戶四星級、三星酒店標(biāo)準(zhǔn)間每人/次200元；早餐40元每人/次10元三級標(biāo)準(zhǔn)日常性業(yè)務(wù)交流的客戶三星級別酒店、商務(wù)連鎖酒店每人/次100元;早餐30元一級至三級接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（參考）（四）四級標(biāo)準(zhǔn)1、所屬公司員工內(nèi)部招待（1）所屬公司普通員工因工作或會議需要留在公司用餐的，只需內(nèi)部招待，一般由行政管理中心安排工作餐，工作餐標(biāo)準(zhǔn)一般為25元/人以內(nèi)。（2）公司內(nèi)部管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi)。第六章接待費(fèi)用申請與報銷第十條接待費(fèi)用申請報銷流程（一）招待費(fèi)實(shí)行提前申請、審批的原則，執(zhí)行招待任務(wù)前，需由接待業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫《招待申請單》；重大會議或特殊情況的招待標(biāo)準(zhǔn)，高級別的接待活動、預(yù)計單次招待費(fèi)金額1000元以上的，需經(jīng)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）招待費(fèi)報銷時由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑借招待費(fèi)用的正式發(fā)票、《招待費(fèi)申請單》以及財務(wù)規(guī)定的報銷憑證，經(jīng)招待部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，行政管理中心負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總裁審批后方可報銷。（三）負(fù)責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣發(fā)200元并通報批評。（四）招待費(fèi)發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費(fèi)用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷；外地出差時發(fā)生的招待費(fèi)，返回公司后三日內(nèi)完成費(fèi)用報銷程序。（五）公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)自行承擔(dān)，公司不予報銷。第十一條注意事項(xiàng)（一）接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待。（二）午餐招待原則上不飲用酒類。（三）陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負(fù)責(zé)人及具體辦事人員。（四）接待中涉及機(jī)要事務(wù)、秘密文電、重要會議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內(nèi)外有別，嚴(yán)守本公司商業(yè)機(jī)密，對不宜攝影攝像的場合，應(yīng)向參觀人員說明。第十二條信息反饋接待人員應(yīng)及時撰寫重要來訪信息，將與來訪者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對公司有價值的信息以工作日志或其他方式及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。第七章附則第十三條所屬公司需參照集團(tuán)公司接待管理制度及接待標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)業(yè)務(wù)情況及地區(qū)差異，另行制定接待管理制度及接待標(biāo)準(zhǔn)，并報集團(tuán)公司行政管理中心審批后執(zhí)行。第十四條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。第十五條本制度由集團(tuán)公司行政管理中心負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。附件一：《接待申請表》附件一：《接待申請表》北京宗圣興業(yè)集團(tuán)接待申請表來賓單位人數(shù)接待日期姓名性別職務(wù)姓名性別職務(wù)接待部門主要接待人陪同人飲食安排住宿安排司機(jī)及車輛接待計劃接待其他要求接待部門負(fù)責(zé)人行政管理中心負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總裁第一部分行政管理制度印章管理制度主責(zé)部門集團(tuán)公司行政管理中心制度編號執(zhí)行日期2021年月日備注印章管理制度第一章總則第一條為健全北京宗圣興業(yè)集團(tuán)(以下簡稱“集團(tuán)公司”)印章管理制度，規(guī)范印章管理，統(tǒng)一印章刻制和用印程序，明確用印權(quán)責(zé)歸屬，控制經(jīng)營風(fēng)險，制定本制度。第二條集團(tuán)公司及所屬公司的印章管理適用本制度。第三條下列印章列入管理的范圍：（一）集團(tuán)公司公章。（二）集團(tuán)公司合同專用章。（三）集團(tuán)公司董事長、總裁及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字章。（四）集團(tuán)公司財務(wù)專用章。（四）刻有集團(tuán)公司職能部門名稱的印章。（六）其他以集團(tuán)公司或所屬公司名義使用的印章。第二章印章管理機(jī)制第四條行政管理中心為集團(tuán)公司印章事務(wù)的主管部門，統(tǒng)一管理集團(tuán)公司的印章事務(wù)。集團(tuán)公司各職能部門和相關(guān)人員管理印章的具體事務(wù)。集團(tuán)公司各職能部門應(yīng)當(dāng)指定專人管理印章，并將名單送交公司行政管理中心備案。第五條集團(tuán)公司的印章管理實(shí)行下列分工制度：（一）集團(tuán)公司公章、合同專用章、董事長、總裁及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字章（二）集團(tuán)公司財務(wù)專用章由集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理。（三）集團(tuán)公司職能部門章由各相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)管理。（四）其他以集團(tuán)公司名義使用的印章由集團(tuán)公司行政管理中心負(fù)責(zé)管理。第六條印章管理員和保管人員通稱為印章管理員。行政管理中心及印章管理部門需指定專人對印章進(jìn)行管理。第七條違反本規(guī)則的規(guī)定使用印章，或者發(fā)生印章丟失、盜用、仿制以及其他此類情形給公司帶來損害的，應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第三章印章刻制和領(lǐng)用第八條各所屬公司及集團(tuán)本部各部門刻制印章應(yīng)當(dāng)報經(jīng)集團(tuán)公司總裁審批。經(jīng)總裁審批后，由集團(tuán)公司行政管理中心安排刻制。集團(tuán)公司行政管理中心安排印章刻制，應(yīng)當(dāng)遵守國家相關(guān)規(guī)定，到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)指定的刻章單位刻制。第九條印章刻制完畢投入使用前應(yīng)當(dāng)辦理印章啟用手續(xù)。印章啟用手續(xù)由印章使用部門或者人員向集團(tuán)公司行政管理中心辦理。印章首次啟用應(yīng)當(dāng)注明啟用日期、使用部門或者人員，用印實(shí)樣留存集團(tuán)公司行政管理中心備案。第四章印章使用范圍第十條下列事項(xiàng)可以使用集團(tuán)公司公章：（一）以集團(tuán)公司名義向黨政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、事業(yè)單位報送或者送達(dá)的文件資料。（二）以集團(tuán)公司名義簽署的與公司經(jīng)營有重大關(guān)系的文件資料。（三）以集團(tuán)公司名義對外發(fā)送聯(lián)系工作的公函或者介紹信。（四）其他應(yīng)當(dāng)以集團(tuán)公司名義實(shí)施的事項(xiàng)。第十一條下列事項(xiàng)可以使用公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章：（一）以集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)名義簽署的向黨政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、事業(yè)單位報送或者送達(dá)的文件資料。（二）集團(tuán)公司對外簽署合同時需法定代表人簽字的情形。（三）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)本人授權(quán)秘書使用簽字章簽署的其他文件資料。第十二條下列事項(xiàng)可以使用公司合同專用章：（一）以集團(tuán)公司名義對外簽署的各類合同、協(xié)議。（二）其他應(yīng)當(dāng)使用集團(tuán)公司合同專用章的文件資料。第十三條下列事項(xiàng)可以使用公司職能部門章：（一）以部門名義簽署的向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的請示報告以及其他文件資料。（二）以部門名義向其他部門、所屬公司發(fā)送的公函、通知以及其他文件資料。（三）其他應(yīng)當(dāng)以公司職能部門名義實(shí)施的事項(xiàng)。第五章印章使用審批第十四條加蓋集團(tuán)公司公章應(yīng)當(dāng)經(jīng)總裁審批或經(jīng)總裁授權(quán)的其他人審批。第十五條加蓋集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章應(yīng)當(dāng)經(jīng)所涉及部門領(lǐng)導(dǎo)及簽字章所有人同意及總裁審批或經(jīng)總裁授權(quán)的其他人審批。第十六條集團(tuán)公司合同專用章應(yīng)有審批流程執(zhí)行完整的合同審批表作為依據(jù)方可加蓋。第十七條加蓋集團(tuán)公司職能部門章應(yīng)當(dāng)經(jīng)該職能部門負(fù)責(zé)人審批。第十八條涉及重要經(jīng)濟(jì)活動或者其他事項(xiàng)需要加蓋公司其他印章的，其使用均需由總裁審批。第六章印章使用程序和要求第十九條使用印章應(yīng)當(dāng)先由擬使用印章的部門或者人員填寫使用印章申請單，根據(jù)本規(guī)則第五章印章使用審批制度的規(guī)定報請審批，經(jīng)審批獲準(zhǔn)后方可使用。未經(jīng)審批或者同意任何人不得擅自使用印章。印章管理員必須認(rèn)真查對蓋章材料，對材料文本與申請批準(zhǔn)單研究核對。第二十條加蓋集團(tuán)公司公章、合同章等印章的文件資料，應(yīng)當(dāng)在印章管理員處保留復(fù)印件備查。在下一年度第一季度內(nèi)，印章管理員應(yīng)當(dāng)將該復(fù)印件連同使用印章申請單作為使用印章的歸檔資料，送交公司行政管理中心整理后存檔。第二十一條加蓋集團(tuán)公司董事長、總裁、副總裁等簽字章或者集團(tuán)公司職能部門章的，印章管理員應(yīng)當(dāng)將印章使用情況記錄備查。當(dāng)年印章使用情況記錄，在下一年度第一季度內(nèi)，送交集團(tuán)行政管理中心整理后存檔。印章管理員無權(quán)銷毀、刪改各種印章使用情況記錄。第二十二條印章應(yīng)當(dāng)在集團(tuán)公司辦公地使用。遇有特殊情況須將集團(tuán)公司公章、合同章帶出公司辦公地使用的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)總裁審批后，由印章管理員攜帶印章隨同經(jīng)辦人員前往辦理，并及時歸還。第二十三條使用印章應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（一）加蓋的印章印跡端正、清晰。（二）加蓋的印章位置需“騎年蓋月”。（三）加蓋印章的文件資料清楚、完備。為介紹信、便函、授權(quán)委托書加蓋印章，應(yīng)當(dāng)留有存根并在落款和騎縫處一并加蓋印章。為對外簽署的合同或者協(xié)議、各類業(yè)務(wù)報表以及其他有關(guān)文件資料加蓋印章，應(yīng)當(dāng)在合縫處一并加蓋印章。第二十四條因情況變化造成原有印章停用或者作廢的，印章管理人或者保管人應(yīng)當(dāng)將印章送交集團(tuán)公司行政管理中心，由行政管理中心視具體情況提出封存或者銷毀的處理意見，報經(jīng)行政管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第七章附則第二十五條各所屬公司需要制定印章管理規(guī)定的，應(yīng)遵循本規(guī)則的原則并報集團(tuán)公司行政管理中心備案。第二十六條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。第二十七條本制度由集團(tuán)公司行政管理中心負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。附件：《印章、證照領(lǐng)用申請表》附件一：《印章、證照領(lǐng)用申請表》印章、證照外借領(lǐng)用申請表部門申請人印章名稱領(lǐng)用時間歸還時間證照名稱監(jiān)章人：證照類別原件/復(fù)印件申請?jiān)蚰暝氯詹块T負(fù)責(zé)人行政管理中心負(fù)責(zé)人行政總裁審批總裁審批常務(wù)總裁審批總裁審批附件二：《印章使用申請表》部門申請人印章類別□公章□法人代表私章□財務(wù)專用章□合同專用章□發(fā)票專用章□其他申請?jiān)蚰暝氯詹块T負(fù)責(zé)人行政管理中心負(fù)責(zé)人總裁審批印章使用申請表部門申請人印章名稱印章類別□公章□法人代表私章□財務(wù)專用章□合同專用章□發(fā)票專用章□其他印章類別□公章□法人代表私章□財務(wù)專用章□合同專用章□發(fā)票專用章□其他申請?jiān)蚰暝氯詹块T負(fù)責(zé)人行政管理中心負(fù)責(zé)人總裁審批第一部分行政管理制度名片管理制度主責(zé)部門集團(tuán)公司行政管理中心制度編號執(zhí)行日期2021年月日備注名片管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)對北京宗圣興業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“集團(tuán)公司“）名片印制工作的管理，統(tǒng)一名片印制樣式，明確印制費(fèi)用支付方式，特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)公司及所屬公司。第二章基本原則第三條管理部門（一）行政管理中心為名片印制工作的管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一印制員工名片，并進(jìn)行款項(xiàng)支付工作。（二）未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何員工不得自行印制有公司名稱字樣的名片。（三）員工在公務(wù)活動中，不得使用非公司安排印制的名片。第四條印制要求（一）名片印制樣式，由公司統(tǒng)一規(guī)定，任何員工不得自行改變印制樣式。（二）各級員工于名片上印制的信息必須真實(shí)，便于開展工作，職位名稱必須為公司任命的職位名稱。第五條名片印制的申請（一）部門負(fù)責(zé)人及以上人員：各部門負(fù)責(zé)人印制名片，可根據(jù)實(shí)際使用需要，填寫《名片印制申請單》，經(jīng)行政管理中心審批后統(tǒng)一安排印制。（二）其他員工：公司部門負(fù)責(zé)人以下員工印制名片，由申請人填寫《名片印制申請單》，由所在部門負(fù)責(zé)人審批后，交由行政管理中心審批并安排統(tǒng)一印制。第六條費(fèi)用支付公司名片印制費(fèi)用由行政管理中心統(tǒng)一進(jìn)行支付，按月報銷。報銷時，需填列《費(fèi)用報銷單》，并后附如下附件：（一）按規(guī)定經(jīng)手簽審核的《名片印制明細(xì)表》復(fù)印件。（二）符合公司規(guī)章制度的報銷票據(jù)。第三章附則第七條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。第八條本制度由集團(tuán)公司行政管理中心負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。附件：一：《名片印制申請表》附件一：《名片印制申請表》北京宗圣興業(yè)集團(tuán)名片印制申請表申請人申請時間E-mail職務(wù)名稱所在部門傳真電話號碼印制數(shù)量申請理由：申請人：年月日審核審批意見部門經(jīng)理行政管理中心經(jīng)理承辦人：使用人簽收年月日（請申請人確認(rèn)申請信息內(nèi)容無誤）第一部分行政管理制度保密管理制度主責(zé)部門集團(tuán)公司行政管理中心制度編號執(zhí)行日期2021年月日備注保密管理制度第一章總則第一條為確保北京宗圣興業(yè)集團(tuán)(以下簡稱“公司”)公司各項(xiàng)經(jīng)營活動的安全，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)公司及所屬公司。第二章公司秘密分類第三條公司秘密包括下列事項(xiàng)：（一）公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策。（三）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、會議記錄。（四）公司財務(wù)預(yù)、決算報告及各種類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。（五）公司所掌握的重要的客戶資料、客戶信息、合作伙伴、商業(yè)合同、項(xiàng)目信息、在談項(xiàng)目等。（六）公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料。（七）與公司經(jīng)營有關(guān)的，尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。（八）其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項(xiàng)，一般性決定、決議、通告、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第四條公司秘密的密級為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三極絕密是最重要的公司秘密，一旦泄露會使公司的權(quán)益遭受特別嚴(yán)重的損害。機(jī)密是重要的公司秘密，一旦泄露會使公司的權(quán)益遭到嚴(yán)重的損害。秘密是一般的公司秘密，泄露會公司的權(quán)益遭受損害。第五條公司密級的確定：（一）公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級。（二）公司所掌握的重要的客戶資料、客戶信息、商業(yè)合同、項(xiàng)目信息、公司經(jīng)營情況及規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、人事檔案、員工薪酬、工藝標(biāo)準(zhǔn)均為機(jī)密級。（三）尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。第三章保密措施第六條密級知曉范圍絕密級、機(jī)密級、秘密級的知曉范圍是董事會成員、總裁及與保密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作員工。第七條公司員工需具有保密意識，做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。第八條總裁負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)保密管理的全面工作，各部門負(fù)責(zé)人為本部門保密工作負(fù)責(zé)人。第九條如果在對外交往與合作中需要提供公司秘密，應(yīng)先由總裁批準(zhǔn)。第十條嚴(yán)禁在公共場合、公用、上交談、傳遞保密事項(xiàng)，不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密。第十一條公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時，應(yīng)及時報告相關(guān)部門采取補(bǔ)救措施。第十二條備有電腦、復(fù)印機(jī)、機(jī)的部門都要依據(jù)本制度制定本部門的保密細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行。第十三條文檔員工、保密員工出現(xiàn)工作變動時應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，交由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。第十四條司機(jī)對領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話要嚴(yán)格保密。第十五條所有員工無論何種原因離職，均不得拷貝、復(fù)印、抄錄、攜帶任何公司秘密級（含）以上密級的文件、材料等，也無權(quán)以任何形式傳播、透漏上述密級內(nèi)容，否則公司有權(quán)追究其相應(yīng)法律責(zé)任。第四章保密環(huán)節(jié)第十六條保密文件打印保密文件打印應(yīng)有由保密文件負(fù)責(zé)人親自打印，打印完畢，所有文件廢稿應(yīng)全部銷毀，電腦存盤應(yīng)消除或加密保存。第十七條保密文件復(fù)?。ㄒ唬┰瓌t上保密文件不得復(fù)印，如遇特殊情況需由總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行，文件復(fù)印應(yīng)做好登記。（二）保密復(fù)印件只能由保密文件負(fù)責(zé)人或其指定員工負(fù)責(zé)，不得交給其他員工。（三）保密文件復(fù)印應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人簽字，注明復(fù)印份數(shù)，復(fù)印廢件應(yīng)即時銷毀。第十八條文件借閱