項目計劃管理指引

項目計劃管理指引編制 日期審核 日期批準 日期修訂記錄日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人1目的1.1. 明確柏莊置業(yè)集團項目計劃體系，以及項目計劃的逐級編制、審批、與調(diào)整的過程，提升項目運營能力，有效控制項目目標，實現(xiàn)集團戰(zhàn)略意圖與經(jīng)營目標。適用范圍2.1. 適用于柏莊置業(yè)集團全資和控股項目的計劃管理。術(shù)語和定義職責4.1. 董事會辦公室： 確定項目各期的四個里程碑節(jié)點（開工、開盤、竣工備案、交房） 在集團內(nèi)組織對項目運營目標書和年度經(jīng)營開發(fā)計劃聯(lián)席評審4.2. 集團財務(wù)管理部： 從集團現(xiàn)金流角度提出一級節(jié)點編制依據(jù)、評估意見4.3. 項目公司工程部： 組織項目運營目標書、項目經(jīng)營開發(fā)計劃、一級節(jié)點計劃、二級節(jié)點計劃的編制、調(diào)整工作4.4. 項目公司財務(wù)部： 組織編制項目公司資金計劃4.5. 項目公司各業(yè)務(wù)部門： 參與項目二級節(jié)點計劃的編制，負責對本專業(yè)的三級節(jié)點計劃編制4.6. 項目公司產(chǎn)品決策委員會： 聯(lián)席評審項目運營目標書和項目年度經(jīng)營開發(fā)計劃4.7. 項目公司總經(jīng)理： 審批項目二級節(jié)點4.8. 集團產(chǎn)品決策委員會： 聯(lián)席評審項目運營目標書和項目年度經(jīng)營開發(fā)計劃4.9. 集團總裁：審批項目公司月度計劃4.10. 集團董事長： 審批項目運營目標書和項目年度經(jīng)營開發(fā)計劃現(xiàn)有項目公司部門設(shè)置與標準項目公司部門設(shè)置對應(yīng)關(guān)系：標準項目公司蕪湖公司銅陵公司宣城公司營銷部策劃部、銷售部營銷部營銷策劃部設(shè)計部設(shè)計部設(shè)計部總工程師辦公室開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部前期事務(wù)部工程部工程部1、2工程部、景觀部工程管理部成本部預(yù)算部預(yù)算部工程成本管理部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部辦公室行政人力部綜合部總經(jīng)理辦公室采購部預(yù)算部采購部材料管理部2工作程序5.1. 項目計劃體系以及它與公司工作計劃體系的關(guān)系3項目運營目標書核心目標 保障性目標收益目標進度目標資金需求客戶滿意質(zhì)量目標指標度目標年度開發(fā)節(jié)點計一級節(jié)點計劃劃XX項目X期年年度銷售計劃XX項目X+1期年度度二級節(jié)點計劃經(jīng)經(jīng)營開發(fā)計劃年度成本計劃營開發(fā)計劃年度資金計劃項目公司年度經(jīng)營與管理計劃項目公司月度計劃

項目運營目標書核心目標 保障性目標收益目標進度目標資金需求客戶滿意質(zhì)量目標指標度目標ZZ項目Z期年度經(jīng)ZZ項目Z+1期年度??營經(jīng)??開發(fā)計劃營開發(fā)計劃辦公室：人力資財務(wù)部：資金營銷部：月度源、行政后勤等銷售指標和營計劃計劃銷作業(yè)計劃

工程部：工程節(jié)點計劃和采購進場計劃

設(shè)計部：設(shè)成本部：施工類合約采購部：材料設(shè)開發(fā)部：報物業(yè)公司：產(chǎn)計出圖和選節(jié)點計劃、成本支出備類合約計劃批報建計劃品交付計劃型定板計劃指標各部門的管理建設(shè)類計劃和資金計劃45.2. 項目計劃要點 項目運營目標書、項目年度經(jīng)營開發(fā)計劃、項目月度計劃（項目公司月度計劃）計劃名稱計劃要點涵蓋范圍作用項目運營目項目整體的經(jīng)營目標：收益、資金指導(dǎo)性，不直接對應(yīng)項目的開發(fā)進度和質(zhì)量目標項目全周期，含各分期標書考核項目的客戶滿意度目標年度進度計劃（一級節(jié)點、二級節(jié)點）按各分期分別編制當年度的項目經(jīng)營開發(fā)計劃項目年度經(jīng)年度銷售（簽約、回款、銷售面積）計劃控制性，與對項目公銷售和進度部分內(nèi)容反映在營開發(fā)計劃年度成本計劃司的年度考核對應(yīng)年度資金計劃《項目公司年度經(jīng)營與管理計劃》中項目月度計控制性，作為項目公劃（融入項各專業(yè)的項目專項計劃是部門月度計劃的由項目三級節(jié)點計劃/專項計目公司月度核心組成部分劃組成司對各部門工作評估和指導(dǎo)的依據(jù)計劃之中） 項目開發(fā)節(jié)點計劃要點計劃名稱計劃要點涵蓋范圍作用四個里程碑節(jié)點（開工、開盤、集團總部對項目進度的監(jiān)控依據(jù)，一級節(jié)點計劃竣工備案、交房）項目全周期，含各分期納入對項目公司的年度考核其余19個一級節(jié)點集團總部對項目進度的監(jiān)控參考二級節(jié)點計劃117個節(jié)點，分為7大專業(yè)，6大按各分期分別編制項目公司對項目進度的控制依據(jù)階段項目公司對各業(yè)務(wù)部門季度考核項之一報批報建計劃設(shè)計出圖計劃項目公司各業(yè)務(wù)部門對本專業(yè)項工程節(jié)點計劃按各分期分別編制目進度的控制依據(jù)三級節(jié)點計劃施工圖預(yù)算計劃作為部門月度計劃的核項目公司對各業(yè)務(wù)部門季度考核/專項計劃施工類合約節(jié)點計劃心組成部分統(tǒng)一納入項項之一材料設(shè)備類合約節(jié)點計劃目公司月度計劃各業(yè)務(wù)部門負責人對部門內(nèi)部成營銷作業(yè)計劃員的季度考核項之一產(chǎn)品交付計劃5.3. 項目計劃的編制和調(diào)整程序5 項目運營目標書、項目年度經(jīng)營開發(fā)計劃、項目月度計劃（項目公司月度計劃）計劃名稱責任部門項目主項目公司工程部運營責目標集團董事會辦公室、配書集團財務(wù)管理部、項合目公司財務(wù)部主項目公司工程部責項目年度經(jīng)營開發(fā)計集團董事會辦公室、劃配集團財務(wù)管理部、項合目公司財務(wù)部、項目公司業(yè)務(wù)部門

編制時機/內(nèi)容審批程序調(diào)整時機項目的產(chǎn)品策劃成果通董事會辦公室和工每一期的施工圖預(yù)算和項目程部共同組織集團過集團審批后，工程部組目標成本確定后，工程部組和項目公司產(chǎn)品決織編制全周期的《項目運織調(diào)整，形成《項目運營目策委員會聯(lián)席評審，營目標書—啟動版》標書—第X期開發(fā)版》董事長審批在項目的產(chǎn)品策劃成果1.在對來年年度計劃編制之通過集團審批后，項目公與《項目運營目標書際，工程部組織編制來年將司工程部組織編制第一—啟動版》評審?fù)瑫r要開發(fā)的《項目年度經(jīng)營開期的《項目年度經(jīng)營開發(fā)進行發(fā)計劃—啟動版》，并根據(jù)經(jīng)計劃—啟動版》營需要對正在開發(fā)的項目計劃進行年度調(diào)整與《項目運營目標書2.每期的施工圖預(yù)算和項目項目年度資金計劃由財目標成本確定后，工程部組—啟動版》評審?fù)瑫r務(wù)部組織編制織調(diào)整，形成各期的《項目進行年度經(jīng)營開發(fā)計劃—開發(fā)版》項目組同項目公司月度計劃，參項目公司總經(jīng)理確項目公司辦公室織見《公司年度計劃管理流根據(jù)集團月度經(jīng)營例會的決月度程》中的“5.3月度計劃認，董事會辦公室匯計劃配議進行適當調(diào)整各部門總，總裁審批合制定和執(zhí)行”（調(diào)整后的經(jīng)營類計劃審批程序同編制審批程序）65.3.2項目開發(fā)節(jié)點計劃計劃部門、責任名稱主項目公司工程部確定除四個里程碑節(jié)點之責外的其余節(jié)點完成時間一級確定四個里程碑節(jié)點完成節(jié)點集團董事會辦公室配時間計劃合集團財務(wù)管理部、項從現(xiàn)金流角度提出一級節(jié)目公司財務(wù)部點編制依據(jù)、評估意見主項目公司工程部組織編制、討論和協(xié)調(diào)二級責節(jié)點計劃配項目公司各業(yè)務(wù)部明確本專業(yè)的節(jié)點完成時間、參與討論、主動和相合門關(guān)部門協(xié)調(diào)負責編制工程節(jié)點計劃項目公司工程部維護二級節(jié)點計劃的剛性關(guān)注各部門三級節(jié)點計劃/專項計劃的匹配性項目公司開發(fā)部負責編制報批報建計劃項目公司設(shè)計部負責編制設(shè)計出圖計劃三級項目公司營銷部負責編制營銷作業(yè)計劃節(jié)點計劃/負責編制施工圖預(yù)算進度專項計劃計劃項目公司成本部負責編制施工類合約進度計劃項目公司采購部負責編制材料設(shè)備類合約進度計劃物業(yè)公司負責編制產(chǎn)品交付計劃

編制/調(diào)整時機 審批程序隨同項目年度經(jīng)營隨同項目年度經(jīng)營開發(fā)計劃 開發(fā)計劃一起報集同時編制和調(diào)整 團聯(lián)席評審，董事長審批在每期《項目年度經(jīng)營計劃—啟動版》編制時，同步編制相項目公司總經(jīng)理審應(yīng)期的全程二級節(jié)點計劃，隨批，報集團董事會辦后每季度底進行滾動更新，更新下兩個季度的二級節(jié)點完公室備案成時間取得規(guī)劃方案的報規(guī)批復(fù)后一個月內(nèi)完成全期計劃的編制，隨后每月底進行滾動更新，更新下兩個月的三級節(jié)點完成時間項目啟動后編制全期，隨后每月底進行滾動更新，更新下兩項目公司各專業(yè)分個月的三級節(jié)點完成時間管領(lǐng)導(dǎo)審批本專業(yè)取得規(guī)劃方案的報規(guī)批復(fù)后三級節(jié)點計劃，總經(jīng)理和辦公室備案一個月內(nèi)完成全期計劃的編各計劃應(yīng)在審批確制，隨后每月底進行滾動更定后（包括調(diào)整審批新，更新下兩個月的三級節(jié)點后），第一時間報集完成時間團各對口專業(yè)管理取得規(guī)劃方案的報規(guī)批復(fù)后部門備案一個月內(nèi)完成全期計劃的編制，隨后每月底進行滾動更新，更新下兩個月的三級節(jié)點完成時間交房前半年內(nèi)編制全期，隨后每月底進行滾動更新，更新下兩個月的三級節(jié)點完成時間 項目節(jié)點計劃的預(yù)警當三級計劃發(fā)生偏差時即應(yīng)及時分析對一、二級計劃的影響，應(yīng)按照以下原則啟動預(yù)警程序7對節(jié)點影響解決協(xié)調(diào)解決方案審批方案備案影響四個里程碑節(jié)點（開相關(guān)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、工、開盤、竣工備案、交總經(jīng)理、集團董事會辦公室、集團總裁、董事長——房）財務(wù)管理部相關(guān)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，計劃影響一級節(jié)點總經(jīng)理、集團董事會辦公室、集團——成本分管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)管理部影響二級節(jié)點，不影響一各部門經(jīng)