經(jīng)營管理自查報(bào)告

篇一：經(jīng)營管理自查報(bào)告***有限公司2007年—2008年上半年經(jīng)營管理自查報(bào)告依據(jù)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)?關(guān)于對(duì)所屬各單位進(jìn)行經(jīng)營管理調(diào)研暨監(jiān)事檢查的通知?（***?20**?**號(hào)）精神，現(xiàn)將我司2007年—2008年上半年的經(jīng)營管理狀況匯報(bào)如下：一、公司基本狀況**公司于**年*月*日組建成立的國有合資企業(yè)。公司注冊(cè)資本為**萬元，其中**公司出資**萬元，占注冊(cè)資本的54.45%；**出資***萬元，占注冊(cè)資本的45.55%。公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部、工程部等一室三部。公司主要職責(zé)為組織**建設(shè)、經(jīng)營和管理，并供應(yīng)***配套服務(wù)。2007年公司緊緊圍繞將企業(yè)“做實(shí)”的工作目標(biāo)，圍繞落實(shí)股東投資、健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理體系、健全規(guī)章制度開展工作，將公司由一個(gè)“空殼公司”做成了具備法律主體資格的經(jīng)營實(shí)體。***年*月*日**投入了正式運(yùn)行，公司主要圍繞運(yùn)營和建設(shè)開發(fā)開展工作。公司提出了“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、艱苦創(chuàng)業(yè)、努力將***建設(shè)成為全國領(lǐng)先、西南一流的公交站場(chǎng)”的工作目標(biāo)。截止上半年，確保了站場(chǎng)正常運(yùn)行，特殊是在春運(yùn)、五一、抗震、奧運(yùn)等國家重大節(jié)日和重要活動(dòng)期間，**樞紐站未發(fā)生一例平安責(zé)任事故和服務(wù)質(zhì)量投訴，實(shí)現(xiàn)了站場(chǎng)平安、暢通、有序運(yùn)營的工作目標(biāo)；同時(shí)，站場(chǎng)開發(fā)工作也取得突破性進(jìn)展，公司堅(jiān)持依據(jù)公開、公允、公正的招商工作原則，健全組織機(jī)構(gòu)、規(guī)范操作程序，先后組織完成了綜合樓的招商工作和其它開發(fā)方案，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)開發(fā)工作的良好開端。二、2007年-2008年上半年主要工作（一）建立管理體系，完善法人治理結(jié)構(gòu)。公司堅(jiān)持依據(jù)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度要求，主動(dòng)推動(dòng)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善。一是制定了?公司議事規(guī)則?，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、黨組織、經(jīng)營層等運(yùn)行管理體系；二是結(jié)合企業(yè)實(shí)際，并經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)和董事會(huì)審議，建立完善了一室三部的內(nèi)部管理構(gòu)架。（二）健立各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理。完善企業(yè)決策機(jī)制。公司先后出臺(tái)了議事規(guī)則等規(guī)范性制度，規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制；2007年3月公司領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，隨即明確了班子成員工作分工，其間因上級(jí)組織支配對(duì)公司班子成員有過幾次調(diào)整，公司均剛好作了相應(yīng)的分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。規(guī)范公司辦事程序。一是健全完善了各部門職能職責(zé)及各崗位工作職責(zé)；二是修訂完善了公司印章管理方法、公文辦理程序、公務(wù)車管理方法、保密工作規(guī)定等制度，相應(yīng)完善了公章審批表、重大事項(xiàng)業(yè)務(wù)處理簽、資料借閱登記表等工作流程手續(xù)（如公司印章運(yùn)用程序明確依據(jù)經(jīng)辦人---部門負(fù)責(zé)人---分管領(lǐng)導(dǎo)---主要領(lǐng)導(dǎo)的審批流程）；三是健全完善了資金管理方法、費(fèi)用管理及報(bào)銷方法、差旅費(fèi)報(bào)銷方法等財(cái)務(wù)基本制度。四是建立健全了職工勞動(dòng)管理體系。經(jīng)集團(tuán)審批，公司出臺(tái)了員工薪酬管理暫行方法。同時(shí)修訂完善了勞動(dòng)用工管理暫行方法、員工考勤管理、一般管理人員晉級(jí)和員工聘用管理方法等勞動(dòng)管理制度，明確了員工進(jìn)出、晉級(jí)、考核等工作流程。3、堅(jiān)持重大事項(xiàng)會(huì)審制。公司堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推動(dòng)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資選購 、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制。即合同文本的起草至正式出臺(tái)，不僅要供應(yīng)律師事務(wù)所審核后出具的法律看法書，還要充分聽取相關(guān)部門會(huì)審看法、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批通過后才能施行（?公司業(yè)務(wù)處理簽?）。必要時(shí)還要提交董事會(huì)審議通過后，方能完善簽訂手續(xù)。這樣，很大程度規(guī)避了公司重大決策風(fēng)險(xiǎn)和有效地降低了決策失誤。4、嚴(yán)格落實(shí)重大安排相關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格依據(jù)上級(jí)要求仔細(xì)落實(shí)企業(yè)重大安排有關(guān)規(guī)定，在經(jīng)營管理活動(dòng)中，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)審批的職工薪酬標(biāo)準(zhǔn)和年終目標(biāo)考核嘉獎(jiǎng)方法，未有違規(guī)操作行為。（三）健立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營管理。公司堅(jiān)持從建立健全科學(xué)規(guī)范的經(jīng)營管理制度入手，主動(dòng)推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化。一是建立?公交車輛進(jìn)場(chǎng)管理方法?，加強(qiáng)了對(duì)公交各路隊(duì)和公交車輛的運(yùn)行管理。二是健全招商工作機(jī)構(gòu)。為規(guī)范商業(yè)資產(chǎn)開發(fā)工作，公司于2008年3月特地成立了由工會(huì)主席和經(jīng)營部、紀(jì)檢部門（綜合辦公室）、財(cái)務(wù)部門等部門負(fù)責(zé)人組成的招商工作小組，經(jīng)過工作小組與經(jīng)營單位（個(gè)人）的反復(fù)洽談，擬定具體招商方案后提交辦公會(huì)集體探討確定，公司班子主要成員不參與招商談判，從制度和程序上有效地杜絕了個(gè)人說了算的狀況。三是嚴(yán)格規(guī)范招商程序。公司堅(jiān)持依據(jù)公開、公允、公正的招商工作原則，先后組織完成了綜合樓的單元招租、站場(chǎng)廣告位招租等招商項(xiàng)目。在招商過程中堅(jiān)持重大項(xiàng)目報(bào)告制，并邀請(qǐng)上級(jí)紀(jì)委全程監(jiān)督招商過程，確保招商工作的陽光透亮。如：今年3月中旬，公司擬對(duì)綜合樓進(jìn)行分步開發(fā)，并向集團(tuán)作了書面報(bào)告，具體匯報(bào)了綜合樓2樓、3-5樓2個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的招商方式和操作程序，待得到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)明確批示后才予以實(shí)施。整個(gè)招標(biāo)活動(dòng)堅(jiān)持依據(jù)公開、公允、公正的原則進(jìn)行，操作過程規(guī)范、監(jiān)督機(jī)制健全，并邀請(qǐng)了專業(yè)律師到場(chǎng)指導(dǎo)有關(guān)法律程序，確保了招標(biāo)工作的陽光透亮。四是制定了經(jīng)濟(jì)合同管理方法、經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)管理方法等招商制度，切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的事前預(yù)防、事中限制和事后監(jiān)管。****公司2008年*月*日篇二：公司經(jīng)營管理自查報(bào)告“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”經(jīng)營管理自查報(bào)告依據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司依據(jù)檢查內(nèi)容剛好開展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》（復(fù)綜[2015]14號(hào)）文件給公司各部門，支配布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：一、自查范圍及內(nèi)容（一）自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層、內(nèi)部限制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、選購 管理、合同管理等進(jìn)行自查。（二）自查內(nèi)容：1、經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善2、經(jīng)營管理的規(guī)章制度體系是否完善3、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)4、經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問責(zé)二、自查狀況公司自08年成立以來，堅(jiān)持依據(jù)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，主動(dòng)推動(dòng)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營管理，確保公司在日常經(jīng)營管理及各項(xiàng)決策中做到公允公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間依據(jù)董事會(huì)決議支配對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過幾次調(diào)整，公司均剛好的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過于集中的問題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約、相互協(xié)調(diào)的工作機(jī)制?！?011】２7號(hào)），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門更好的理解、溝通工作。4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分別。為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清楚本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。5、經(jīng)營管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清楚明確。（2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格依據(jù)文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推動(dòng)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資選購 、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有具體記錄。（二）經(jīng)營管理規(guī)章制度體系是否完善。1、是否制定規(guī)章制度管理方法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、平安、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、選購 等各項(xiàng)規(guī)章制度（制度清單見附件1），經(jīng)過2008年至2012年的生產(chǎn)經(jīng)營管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理方法》、《加班管理方法》及各項(xiàng)平安方面的規(guī)章制度在不違反國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度（見附件2），并嚴(yán)格依據(jù)規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過程中發(fā)覺，并未制定規(guī)章制度管理方法。2013年至2014年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策書目，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛運(yùn)用管理方法》、《一線班組考核管理方法》、《印章運(yùn)用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷方法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲方法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營管理的需求性。3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)與問責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。2015年公司依據(jù)新修正的《國家平安生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國航天科技集團(tuán)公司平安生產(chǎn)管理方法》、《中國航天科技集團(tuán)第一探討院平安生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《平安生產(chǎn)管理方法》、《平安考核管理方法》《平安生產(chǎn)職責(zé)》、《平安生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理方法》、《平安生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《平安管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲方法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《平安崗位告知書》、《平安協(xié)議》、《平安目標(biāo)管理責(zé)任書》，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽篇三：藥店藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范自查報(bào)告某零售藥店gsp自查報(bào)告某零售藥店一貫?zāi)軋?jiān)持執(zhí)行《藥品管理法》、gsp及實(shí)施細(xì)則要求，不斷加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理，貫徹實(shí)施質(zhì)量第一、依法經(jīng)營的原則。經(jīng)過主動(dòng)整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升。現(xiàn)自查狀況如下：一、藥店基本狀況某零售藥店是經(jīng)營多年的老店，經(jīng)營方式為藥品零售，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營中西藥品種有800多種。本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營活動(dòng)中一貫堅(jiān)持依法經(jīng)營、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。全部人員均有多年藥品零售工作閱歷，建立了覆蓋gsp全過程質(zhì)量管理體系文件，對(duì)全體員工主動(dòng)培訓(xùn)。嚴(yán)把藥品購進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項(xiàng)質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識(shí)良好。經(jīng)營場(chǎng)所面積60平方米，內(nèi)配備有空調(diào)1臺(tái)、冷藏柜1臺(tái)，電腦1臺(tái)及其他藥品養(yǎng)護(hù)、陳設(shè)銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿意日常藥品經(jīng)營調(diào)配的實(shí)際須要。二、全體員工高度重視，全面履行質(zhì)量管理職能我藥店多年來始終確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，由專職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的安排與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強(qiáng)化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識(shí)，在運(yùn)行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時(shí)，全面保證藥品購進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運(yùn)作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強(qiáng)。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責(zé)，建全補(bǔ)充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教化培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。我店平常特別重視人員的素養(yǎng)教化與提高；在滿意gsp崗位配置要求的基礎(chǔ)上，全面參與市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)學(xué)問水平。同時(shí)今年以來我藥店全面檢查維護(hù)設(shè)施設(shè)備的狀況，進(jìn)行電腦維護(hù)升級(jí)，以更好地保證日常管理工作的須要與滿意gsp要求。在營業(yè)場(chǎng)所內(nèi)嚴(yán)格進(jìn)行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類。嚴(yán)格執(zhí)行供貨客戶評(píng)審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及選購 藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅(jiān)持質(zhì)量第一、依法經(jīng)營的原則；嚴(yán)格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗(yàn)收方面，由我店驗(yàn)收員嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收管理制度的規(guī)定，依據(jù)藥品驗(yàn)收程序要求對(duì)購進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號(hào)驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口藥品的驗(yàn)收管理。藥品陳設(shè)時(shí)，嚴(yán)格實(shí)施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項(xiàng)要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳設(shè)；按gsp要求開展養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查；對(duì)有質(zhì)量疑似問題藥品，剛好向質(zhì)管員反映；起到了主動(dòng)預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴(yán)格依據(jù)許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營方式和范圍開