分子公司法定代表人授權(quán)系列文件

股東會決議會議時間：______年____月____日會議地點(diǎn)：____________________會議性質(zhì)：□定期、□臨時會議通知時間：______年____月____日會議通知方式：□通知□書面通知□電子郵件通知會議到會股股東情況：本次會議通知股東人數(shù)____人，應(yīng)到人數(shù)_____人，實(shí)到股東人數(shù)_____人。會議主持人：______，公司______本次會議作出如下決議：1、同意公司對外投資設(shè)立河?xùn)|X1X公司（以下簡稱為X1X公司）、河?xùn)|X2X公司（以下簡稱為X2X公司）、河?xùn)|X3X公司（以下簡稱為X3X公司）三個控股子公司；同意公司按下表執(zhí)行以上三個控股子公司的注冊資本、本公司持股比例及注冊法定代表人情況：缸序號酬公司名稱融總注冊資本垮本公司持股餅比例賞法定代表人蕉1紅X痰1亂X公司葡2菊X做2肆X公司嫌3章X肅3加X公司2、為便于公司對以上三個子公司的管理及監(jiān)督，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡的目的，充分調(diào)動各子公司的經(jīng)營積極性，公司股東一致同意三個子公司的法定代表人WMW依照本決議所附的《河?xùn)|X1X公司法定代表人授權(quán)書》、《河?xùn)|X2X公司法定代表人授權(quán)書》、《河?xùn)|X3X公司法定代表人授權(quán)書》（以下簡稱為授權(quán)書），委托三個子公司的總經(jīng)理在授權(quán)書的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。3、通過了河?xùn)|QQ《子公司財務(wù)管理原則規(guī)定》、《子公司人力資源管理原則規(guī)定》、《子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定》、《子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定》，授權(quán)本公司總經(jīng)理WMW依據(jù)以上管理規(guī)定對子公司進(jìn)行管理監(jiān)督。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)本次股東會的決議作出相應(yīng)的董事會決議。股東會會議的具體表決結(jié)果為：全體參會股東代表本公司百分之百的股權(quán)，一致同意作出以上4項(xiàng)決議。股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)：果樣葡表寬弱允要祥堡肺破耐門因新憲輪二〇〇雙年月柜日晃股東會如決議偏會議時間：談_____監(jiān)_筒年____輕月泡____陣日雞會議地點(diǎn)：糧_____衣_____窯_____腰_____栗會議性質(zhì)：場□券定期、較□兩臨時央會議通知時汪間：廁_____握_問年____吉月比____層日康會議通知方坐式：挖□階通知文□才書面通知糖□挎電子郵件通返知漏會議到會股酬股東情況：搜本次會議通脊知股東人數(shù)狼____人輛，應(yīng)到人數(shù)淹_____廁人，實(shí)到股屋東人數(shù)目_____軋人。沃會議主持人宅：安_____估_業(yè)，公司魯_____年_衫本次會議作歸出如下決議擁：師1、公司股罵東一致同意的公據(jù)司慚法定代表人脈WMW丹依照本決議歪所附的《獵河?xùn)|皇XX公司法仁定代表人授挪權(quán)書》（以激下簡稱為授雪權(quán)書），委鼠托XX粗公司總經(jīng)理蘆XXX苗在授權(quán)書的貓授權(quán)范圍內(nèi)決行使受托范擊圍內(nèi)的職權(quán)隸。熄2、輛全體股東一漿致同意按照津河?xùn)|堵QQ邁喇制定的頃《抵子公司財務(wù)奴管理原則規(guī)抵定浮》、《裹子公司人力篩資源管理原寸則規(guī)定發(fā)》、《搶子公司業(yè)務(wù)到經(jīng)營原則規(guī)廉定歇》、《擋子公司法律規(guī)風(fēng)險控制原守則規(guī)定掃》，撇由槐河?xùn)|等QQ得帖對子公司赴總經(jīng)理被授饅權(quán)的行為蝕進(jìn)行管理監(jiān)晚督。勢股東會會議可的具體表決憤結(jié)果為：全平體參會股東飛代表本公司碑百分之百的愈股權(quán)，一致跑同意作出以袍上典2冷項(xiàng)決議。偉股東會索決議由股東沃蓋章或簽字米(自然人股瑞東)：獎仰彼鐘缸版闖弱穩(wěn)弓絲傍軍鳳撫被侄捆二〇〇潔年月延日晝河?xùn)|芹XX公司鞠法定代表人困授權(quán)抬書疤委托人：繳WMW違，身份證號以：軌_____低_____蠢_____桐_____叢_____蓋__搜職務(wù)：糖河?xùn)|昨QQ努世肝披勸法定代表人巾。羽受托缺人膜：術(shù)掃鑄幟，系渴票浴券仔公司總經(jīng)理瑞。間為實(shí)現(xiàn)愧河?xùn)|醋QQ賣公司（以下漏簡稱章“鋪QQ嘉公司憶”夾）對子公司旗的統(tǒng)一管理茅，達(dá)到集中滿決策與適當(dāng)血分權(quán)的合理簽平衡，依據(jù)垮《中華人民構(gòu)共和國公司醬法》、底QQ勇公司章程及載相關(guān)股東會慣決議、違河?xùn)|瓜XX公司股永東會決議等延文件，授權(quán)姑人釣WMW容作為基河?xùn)|符XX公司的暴法定代表人凝，授權(quán)受托賀人XXX在論本授權(quán)書的皆范圍內(nèi)行使矛河?xùn)|僚XX公司法肥定代表人的拉職責(zé)。佩第一條委數(shù)托人授權(quán)受悲托人的授權(quán)屈范圍河1、人力資苗源管理授權(quán)鞭的具體內(nèi)容鏟包括：魄（1）任免閱權(quán)：受托人長有權(quán)任免除冰QQ蒸公司向子公屯司委派任職夢人員以外的買所有人員。戀（2）按照恥QQ叉公司《子公瓶司人力資源悟管理原則規(guī)太定》行使框河?xùn)|桑XX公司法配定代表人的復(fù)職權(quán)。投2、財務(wù)管菌理授權(quán)的具給體內(nèi)容包括慘：堪（1）建立蟲完善背河?xùn)|佳XX公司的畢財務(wù)管理制趁度；凍（2）按照塞QQ疲公司《子公梢司財務(wù)管理蛋原則規(guī)定》娃行使揮河?xùn)|艦XX公司法度定代表人的信職權(quán)。鋒3、經(jīng)營業(yè)件務(wù)管理授權(quán)鑒的具體內(nèi)容遣包括：曲（1）搭河?xùn)|利XX公司的禿長期發(fā)展規(guī)飲劃和計劃的宿制定和實(shí)施拾；步（2）年度且經(jīng)營計劃的遇制定和實(shí)施跪；?。?）訂立篇涉及標(biāo)的岔____歷萬元以下的嚴(yán)業(yè)務(wù)經(jīng)營合德同，超出以邀上授權(quán)的業(yè)姑務(wù)經(jīng)營合同嗓仍需由廉河?xùn)|略XX公司法看定代表人決腹定并簽訂（僚或由委托人避向受托人給笨予特別授權(quán)插）；所（4）受托辛人不得簽署邀任何企河?xùn)|惑XX公司對亡外投資的合崇同或協(xié)議，崇確有符合公幣司發(fā)展規(guī)劃森的投資項(xiàng)目麥時，由受托祖人將投資項(xiàng)售目計劃書上徒報俱QQ爬公司，經(jīng)拒QQ發(fā)公司同意實(shí)概施后由義河?xùn)|期XX公司法鋸定代表人決鬧定并簽訂（罪或由委托人敢向受托人給改予特別授權(quán)孕）；邁（5）受托賭人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格霞執(zhí)行《子公芹司業(yè)務(wù)經(jīng)營兇原則規(guī)定》確的各項(xiàng)條款輕。呼4、法律風(fēng)擁險控制授權(quán)竿的具體內(nèi)容續(xù)包括：秀（1）受托賭人有權(quán)在但河?xùn)|餃XX公司的段經(jīng)營范圍及僑本授權(quán)書的廳授權(quán)權(quán)限內(nèi)摔，對外磋商形、洽談、簽焰署任何合同和或協(xié)議；追（2）受托刑人不得在未粱經(jīng)根河?xùn)|餅XX公司法閃定代表人授啟權(quán)的情況下嗚，對外簽署花授權(quán)第三人呀代理公司的開所有仲裁或視訴訟案件；螞（3）受托換人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格劫執(zhí)行《子公催司法律風(fēng)險焦控制原則規(guī)報定》的各項(xiàng)驅(qū)條款。報第二條想授權(quán)期限強(qiáng)1、本授權(quán)除書的授權(quán)期婚限為1年，燃自藝_____和年撫___熱月開___磚日起算；授陵權(quán)期限屆滿沸后，若委托霞人經(jīng)踐QQ待公司年度綜扶合考評合格怖，可由委托隙人繼續(xù)授權(quán)志。鹿2、授權(quán)因糖發(fā)生下列情悔況終止：吹（1）授權(quán)相期限屆滿；源（2）授權(quán)其被撤銷；滴（3）肝河?xùn)|鋼XX公司依戒法被注銷或掘終止；圣（4）在授便權(quán)期限內(nèi)，深因授權(quán)事項(xiàng)子需要重新?lián)Q湖發(fā)授權(quán)書時各，自變更后盡的授權(quán)書生屯效之日起原賽授權(quán)書終止落；挎（5）其他摔需要終止的匯情況。犯第三條轉(zhuǎn)穩(wěn)授權(quán)禁止規(guī)冊定元受托人不得殃將其依據(jù)本辟授權(quán)書取得敞的授權(quán)轉(zhuǎn)委搬托第三人。紅第四條授餓權(quán)變更規(guī)定閣委托人有權(quán)炊根據(jù)蠅QQ葛公司及永河?xùn)|唉XX公司的錫經(jīng)營情況及仰需要，變更昏增加或減少鐘對受托人的呆授權(quán)權(quán)限。席第五條授呈權(quán)撤銷規(guī)定帽受托人的行惡為嚴(yán)重違反寶《子公司人湖力資源管理喂原則規(guī)定》炕、《子公司年財務(wù)管理原衛(wèi)則規(guī)定》、舒《子公司業(yè)跪務(wù)經(jīng)營原則竊規(guī)定》、《到子公司法律鋪風(fēng)險控制原清則規(guī)定》時吸，委托人有瑞權(quán)單方撤銷名對受托人的交授權(quán)。榜第六條委獅托人有權(quán)隨產(chǎn)時親自或委構(gòu)派肢QQ塵公司人員對夸受托人的行誼為進(jìn)行檢查棵和監(jiān)督；受躍托人有義務(wù)逼定期或不定商期向委托人曲匯報其行為蔑。譜第七條本域授權(quán)由酷QQ懷公司董事會搬負(fù)責(zé)解釋。家第八條本判授權(quán)書自雙扮方簽字之日盒起開始實(shí)施隨。帽委托人（簽界字）：個_____版_____扇_____牧____印受托人（簽鐵字）：鴨_____棗_____巖_____狀____紀(jì)僵宰鉗蝦授撲權(quán)時間：殃年備月漠日包河?xùn)|紙QQ檢鋸子公司財務(wù)皮管理診原則規(guī)定送為了適應(yīng)市兔場經(jīng)濟(jì)發(fā)展嬸和建立現(xiàn)代純企業(yè)制度的璃要求，促進(jìn)愉母公司加強(qiáng)贈對子公司的議財務(wù)管理，喪規(guī)范子公司悟的財務(wù)行為家，根據(jù)沸國家相關(guān)法幣律法規(guī)、本視公司章程、占本公司股東獻(xiàn)會決議及本救公司財務(wù)制且度規(guī)定，特脾制定本原則顯性規(guī)定則。幟本規(guī)定所述銅的母公司系角指旺河?xùn)|劇QQ南，拖所述的子公嬌司均指由母矛公司占百分庫之五十股權(quán)暗以上的獨(dú)立址法人企業(yè)。覺第一條子師公司箱應(yīng)當(dāng)扁依照國家財緊務(wù)制度規(guī)定熔、母公司暢制定的財務(wù)盤管理辦法濃以及子公司輩法定代表人券對子公司總攤經(jīng)理的授權(quán)勞，做好擺子公司的抵財務(wù)管理和鞋會計核算工焦作，如實(shí)反潤映弦子公司醒的財務(wù)狀況舒，依法向國李家繳納稅收撇，維護(hù)音包括母公司度在內(nèi)的所有像股東的合法場權(quán)益磁。拍第二條嘆子公司的總壁經(jīng)理系子公誕司財務(wù)第一啟責(zé)任人，子撤公司的財務(wù)夾負(fù)責(zé)人為地掘位僅次于總淡經(jīng)理第二責(zé)健任人。會第三條咸拋母公司對子雄公司的財務(wù)除管理實(shí)行監(jiān)捕督叛為主，管控廢為輔的基本肥原則。慎母公司在子流公司總經(jīng)理雹未超出授權(quán)亮范圍的所有盜行為僅進(jìn)行花監(jiān)督，不干如涉總經(jīng)理的萍經(jīng)營自主權(quán)提。對子公司絨總經(jīng)理超出顛授權(quán)范圍的快所有行為，宇母公司有權(quán)絕命令子公司唐總經(jīng)理予以多糾正，對于罵不愿服從命飄令的總經(jīng)理答拒不改正，把母公司有權(quán)殘撤銷該總經(jīng)材理的職務(wù)。暑第四條央母公司將往依據(jù)本規(guī)定吊及母公司的鑄相關(guān)管理規(guī)丟定和制度，丸制定詳細(xì)的飼《子公司財亡務(wù)管理實(shí)施濟(jì)細(xì)則》并交劣子公司執(zhí)行鑒。漲第五條本盜原則由敲河?xùn)|劑QQ平董事會負(fù)責(zé)碧解釋。脂第六闊條斬本規(guī)定自喇子公司暑總經(jīng)理簽字?jǐn)偨邮苁跈?quán)海之日起開始摟實(shí)施。攔河?xùn)|刮QQ湖貿(mào)子公司夏人力資源虛管理為原則規(guī)定占為了適應(yīng)市兇場經(jīng)濟(jì)發(fā)展虧和建立現(xiàn)代句企業(yè)制度的蒙要求，促進(jìn)露母公司加強(qiáng)補(bǔ)對子公司的幅人力資源管倒理，規(guī)范子藍(lán)公司的員工替聘用及管理像層任免嘉行為，根據(jù)仆國家相關(guān)法蛋律法規(guī)、本骨公司章程、仿本公司股東失會決議及本演公司人力資療源制度規(guī)定電，特制定本較原則性規(guī)定擇。晉本規(guī)定所述冶的母公司系香指預(yù)河?xùn)|斥QQ蟻，棉所述的子公齊司均指由母琴公司占百分關(guān)之五十股權(quán)池以上的獨(dú)立壟法人企業(yè)。療第一條子輛公司繳應(yīng)當(dāng)勢依照國家謊勞動法律法仔規(guī)、母公司庸制定的人力度資源冶管理辦法獨(dú)以及子公司重法定代表人窩對子公司總為經(jīng)理的授權(quán)巨，做好蠶子公司的人扯力資源管理喜工作示，依法樹與所有聘用籌員工訂立勞宿動合同并依冬規(guī)繳納各項(xiàng)全社?；馉?，維護(hù)栽包括母公司遇在內(nèi)的所有涉股東的合法責(zé)權(quán)益思。邪第二條畝子公司的總哈經(jīng)理系子公夜司人力資源求管理第一責(zé)增任人。脖第三條威母公司對勢子公司的人撞力資源渴管理實(shí)行監(jiān)貼督牢為主，管控歡為輔的基本競原則。具體鈔如下：稼1、母公司靈有權(quán)在子公揪司總經(jīng)理發(fā)魔生如下情況灣時免除其職氣務(wù)，并在對揮子公司或母搶公司的合法膝利益造成損警失時向其追寺償：仇（1）子公驕司總經(jīng)理違莫法犯罪的；未（2）子公濤司總經(jīng)理違鑄規(guī)經(jīng)營導(dǎo)致奧子公司或母耍公司遭受重拿大經(jīng)濟(jì)損失園的；既（3）子公瑞司總經(jīng)理瀆肥職或失職導(dǎo)旦致子公司或平母公司遭受適重大經(jīng)濟(jì)損獲失的；苦（4）子公戀司總經(jīng)理違敗反勞動合同卵法的規(guī)定，尋未執(zhí)行勞動林合同法的強(qiáng)預(yù)制性法律規(guī)乞定的；圈（5）其他底因子公司總刻經(jīng)理的行為碧導(dǎo)致子公司道或母公司遭哈受嚴(yán)重后果刃的。朽2、子公司乖總經(jīng)理有權(quán)墓任免在子公乏司就職的任傷何人員，但電由母公司委嫌派至子公司慶任職的人員磨除外。韻3、母公司穗在子公司總懶經(jīng)理未超出鈴授權(quán)范圍的蔽所有人力資油源管理行為導(dǎo)僅進(jìn)行監(jiān)督妨，不干涉總趨經(jīng)理的經(jīng)營德自主權(quán)。對令子公司總經(jīng)糠理超出授權(quán)汪范圍的所有忙行為，母公辦司有權(quán)命令邪子公司總經(jīng)腥理予以糾正皇，拒不改正惱，母公司有容權(quán)撤銷該總稍經(jīng)理的職務(wù)瘋。巡第四條驅(qū)母公司將嗎依據(jù)本規(guī)定鬼及母公司的黃相關(guān)管理規(guī)努定和制度，危制定詳細(xì)的煎《子公司人急力資源管理零實(shí)施細(xì)則》課并交子公司嗚執(zhí)行。亞第五條本闊原則由用河?xùn)|雀QQ厚董事會負(fù)責(zé)陪解釋。泳第六之條值本規(guī)定自河子公司召總經(jīng)理簽字假接受授權(quán)搜之日起開始碼實(shí)施。宿河?xùn)|簡QQ晃肢子公司嗚業(yè)務(wù)經(jīng)營原在則規(guī)定疼為了適應(yīng)市咽場經(jīng)濟(jì)發(fā)展叫和建立現(xiàn)代紐企業(yè)制度的種要求，促進(jìn)裕母公司加強(qiáng)瓜對子公司的隆經(jīng)營業(yè)務(wù)管惑理，規(guī)范子竄公司經(jīng)營椒行為，根據(jù)順國家相關(guān)法宿律法規(guī)、本顏公司章程、攀本公司股東穗會決議及本剝公司業(yè)務(wù)經(jīng)蹲營制度規(guī)定結(jié)，特制定本徐原則性規(guī)定畢?；捅疽?guī)定所述刮的母公司系熔指該河?xùn)|捎QQ骨，侮所述的子公吧司均指由母伶公司占百分死之五十股權(quán)旨以上的獨(dú)立攻法人企業(yè)。錄第一條子草公司蜘應(yīng)當(dāng)深依照喜母公司制定乏的經(jīng)營業(yè)務(wù)垮管理辦法飾以及子公司蛋法定代表人規(guī)對子公司總利經(jīng)理的授權(quán)道，做好班子公司的業(yè)苦務(wù)經(jīng)營工作塊，飛不斷開拓區(qū)依域市場，增百加子公司的竄利潤和效益弦，維護(hù)距包括母公司譽(yù)在內(nèi)的所有風(fēng)股東的合法打權(quán)益嗽。直第二條夜子公司的總盆經(jīng)理系子公鉤司經(jīng)營業(yè)務(wù)話管理第一責(zé)麻任人。園第三條躲母公司對棕子公司的經(jīng)滴營業(yè)務(wù)僅管理實(shí)行監(jiān)菊督概為主，管控翠為輔的基本憐原則。具體驕如下：犬1、母公司筑有權(quán)在子公爺司總經(jīng)理發(fā)助生如下情況詢時免除其職梅務(wù)，并在對鍋?zhàn)庸净蚰嘎敼镜暮戏A利益造成損你失時向其追頃償：多（1）子公芝司總經(jīng)理不頂履行其總經(jīng)貸理職責(zé)的；航（2）子公虎司總經(jīng)理違與反忠誠原則嘴，致使子公嘩司或母公司黨遭受重大經(jīng)師濟(jì)損失的；陡（3）子公錢司總經(jīng)理超奧出子公司法條定代表人對統(tǒng)其的授權(quán)范顏圍開展經(jīng)營射活動，致使蔑子公司或母請公司遭受重掏大經(jīng)濟(jì)損失糕的；蠢（4）其他手因子公司總透經(jīng)理的不當(dāng)侵經(jīng)營行為導(dǎo)彩致子公司或炭母公司遭受居嚴(yán)重后果的喉。捧2、母公司蕩在子公司總厲經(jīng)理未超出腹授權(quán)范圍的燦所有經(jīng)營業(yè)怨務(wù)管理行為序僅進(jìn)行監(jiān)督偏，不干涉總觸經(jīng)理的經(jīng)營矮自主權(quán)。對稀子公司總經(jīng)相理超出授權(quán)拾范圍的所有費(fèi)行為，母公著司有權(quán)命令答子公司總經(jīng)仔理予以糾正玉，拒不改正妙，母公司有真權(quán)撤銷該總槍經(jīng)理的職務(wù)曠。小第四條歉母公司將碎依據(jù)本規(guī)定樂及母公司的定相關(guān)管理規(guī)萌定和制度，眼制定詳細(xì)的瘋《子公司經(jīng)趣營業(yè)務(wù)管理建實(shí)施細(xì)則》攀并交子公司煎執(zhí)行。脾第五條本鴨原則由徑河?xùn)|放QQ沈董事會負(fù)責(zé)寫解釋。璃第六祥條量本規(guī)定自巖子公司善總經(jīng)理簽字么接受授權(quán)畝之日起開始銹實(shí)施。拒河?xùn)|買QQ輔膝子公司船法律風(fēng)險控折制原則規(guī)定扒為了適應(yīng)市祥場經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)幒徒F(xiàn)代近企業(yè)制度的功要求，促進(jìn)教母公司加強(qiáng)有對子公司的錘法律風(fēng)險控終制管理，全棕面防范子公跟司所面臨的照法律風(fēng)險辱，根據(jù)斬國家相關(guān)法頁律法規(guī)、本蠢公司章程、永本公司股東埋會決議及本糾公司法律風(fēng)稠險控制制度哥規(guī)定，特制撓定本原則性珠規(guī)定祖。室本規(guī)定所述樹的母公司系燕指光河?xùn)|蜂QQ買，鈔所述的子公下司均指由母氧公司占百分床之五十股權(quán)般以上的獨(dú)立狼法人企業(yè)。篇第一條子愉公司體應(yīng)當(dāng)影依照侄母公司制定煤的法律風(fēng)險季控制盛管理辦法潤以及子公司濁法定代表人目對子公司總拍經(jīng)理的授權(quán)妥，做好掃子公司的法雄律風(fēng)險防范愿工作煮，咽最大限度地遣降低訴訟糾庫紛的發(fā)生救，維護(hù)吧包括母公司哈在內(nèi)的所有竿股東的合法程權(quán)益隙。塞第二條拼子公司的總臨經(jīng)理系子公饅司法律風(fēng)險獄防范管理第討一責(zé)任人。裂第三條煎母公司對盞子公司的法傅律風(fēng)險戲管理實(shí)行監(jiān)脊督本為主，管控格為輔的基本里原則。具體房如下：鋼1、子公司壟應(yīng)當(dāng)建立健鞏全法律風(fēng)險似管理制度，鹿設(shè)立法務(wù)專罰員職務(wù)負(fù)責(zé)鉤與母公司及懸母公司委派蓄的法律顧問樣進(jìn)行聯(lián)系；罩2、子公司例存續(xù)期間所己有的重大合拉同均應(yīng)交由及母公司委派趟的法律顧問趁進(jìn)行審核，礎(chǔ)以上重大合沒同包括但不畜限于經(jīng)營合醫(yī)同、投資合搬同、勞動合啞同及其他與旅子公司有重代大關(guān)系的合腸同或協(xié)議