北京燕京啤酒公司董事會(huì)議事規(guī)則

北京燕京啤酒股份董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為健全完善法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》特制定本工作細(xì)則。第二條董事會(huì)是公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。由股東大會(huì)授權(quán)，在股東大會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)行使股東大會(huì)的部分職權(quán)。第三條董事會(huì)對(duì)外代表公司，董事長(zhǎng)是公司法定代表人。公司總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和行政管理活動(dòng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事對(duì)全體股東負(fù)責(zé)。第四條董事會(huì)接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，尊重職工代表大會(huì)的意見(jiàn)或建議。第二章董事會(huì)的組成孫第五條吃董事榨會(huì)由十五人慨組成，其中軌獨(dú)立董事會(huì)邀五名，對(duì)股騾東大會(huì)負(fù)責(zé)久并報(bào)告工作活。會(huì)第六條磚董事由股值東大會(huì)選舉其產(chǎn)生或更換竿，任期為三找年，可連選歇連任。拴董事可以由鎮(zhèn)股東或非股癥東擔(dān)任，董叼事無(wú)需持有浩公司股票，計(jì)董事任期從盲股東大會(huì)決乎議通過(guò)之日棚起計(jì)算，至對(duì)本屆董事會(huì)臺(tái)任期屆滿(mǎn)時(shí)染為止。鋼董事任期屆掙滿(mǎn)前，股東聲大會(huì)不得無(wú)墻故罷免其職平務(wù)。瘦第七條窩董事會(huì)設(shè)摸董事長(zhǎng)一人皂，副董事長(zhǎng)曠兩人，副董恨事長(zhǎng)協(xié)助董飼事長(zhǎng)工作。狡董事長(zhǎng)、副抹董事長(zhǎng)必須鴉由董事?lián)蚊?，由董事?huì)攜以全體董事縣的過(guò)半數(shù)選減舉產(chǎn)生。身觸宋第八條題董事會(huì)設(shè)夸秘書(shū)一名，警董事會(huì)秘書(shū)太及其授權(quán)代脅表、證券部嬌負(fù)責(zé)董事會(huì)森決定事項(xiàng)的帝執(zhí)行和日常鏈?zhǔn)聞?wù)。置董事會(huì)的職信責(zé)燒第九條衫董事會(huì)負(fù)驢責(zé)在每一會(huì)均計(jì)年度完結(jié)愁之日起六個(gè)打月內(nèi)召開(kāi)股山東大會(huì)年會(huì)越，并向大會(huì)遞作年度工作沙報(bào)告，執(zhí)行石股東大會(huì)的哄決議。晶材第十條服有下列情剩形之一，董墓事會(huì)應(yīng)在兩盛個(gè)月內(nèi)召開(kāi)卵臨時(shí)股東大跑會(huì)：肚（一要）董事人數(shù)心不足《公司冤法》規(guī)定的亞人數(shù)，或者險(xiǎn)少于章程所疾定人數(shù)的三五分之二時(shí)；摩（二聲）公司未彌耗補(bǔ)的虧損達(dá)沉股本總額三桌分之一時(shí)；屬（三貸）單獨(dú)或者較合并持有公針?biāo)痉菘倲?shù)百抽分之十以上手股東書(shū)面請(qǐng)毒求時(shí)；?。ㄋ倪h(yuǎn)）董事會(huì)認(rèn)樣為必要時(shí)或勿監(jiān)事會(huì)提議欺時(shí)；言（五災(zāi)）公司章程窯規(guī)定的其他翅情辟形。塌前述第三項(xiàng)瞇持股股數(shù)按家股東提出書(shū)濱面要求日計(jì)當(dāng)算。誤第十一條患決定公司糕的年度經(jīng)營(yíng)優(yōu)計(jì)劃、投資姿方案及公司滑發(fā)展規(guī)劃。岸第十二條排制訂公司尋增加或減少情注冊(cè)資本、膀發(fā)行債券或泛證券及上市最方案。騰第十三條壩制訂公司的圓年度財(cái)務(wù)預(yù)徑算方案、決兩算方案。碼第十四條勾制訂公司鏡的利潤(rùn)分配豐方案和彌補(bǔ)脹虧損方案。令第十五條遺在股東大歡會(huì)授權(quán)范圍桐內(nèi)，決定公低司的風(fēng)險(xiǎn)投耗資、資產(chǎn)抵賓押及其他擔(dān)嚇保事項(xiàng)，行拖使公司的融籃資和借款權(quán)啄以及決定公輕司重要資產(chǎn)綿出租、發(fā)包綿和轉(zhuǎn)讓。糖第十六條譯決定公司廚內(nèi)部管理機(jī)秩構(gòu)的設(shè)置。森第十七條跟聘任或者解掀聘公司經(jīng)理刪、董事會(huì)秘凡書(shū)魄；根據(jù)經(jīng)理剝的提名，聘摘任或者解聘亮公司副經(jīng)理蒼、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)扭人等高級(jí)管傘理人員，并要決定其報(bào)酬浸和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)騎。吳第十八條搶制訂公司府基本管理制冰度。棉第十九條顏制訂公司焦章程的修改寒方案。葛第二十條詳管理公司胳信息披露事嘆項(xiàng)。長(zhǎng)第二十一條丘向股東大漢會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)蚊或更換為公獨(dú)司審計(jì)的會(huì)荷計(jì)師事務(wù)所瓦。惱第二十二條原聘任或者鍵解夜聘公司常年走法律顧問(wèn)。浙第二十三條赤煙聽(tīng)取公司經(jīng)示理的工作匯字報(bào)并檢查經(jīng)殲理的工作。幅第二十四條覺(jué)偵制訂公司重鑒大收購(gòu)、最收購(gòu)本公司仰股票柏或出售方案冠或合并、分店立、終止和票清算方案臭及變更公司詢(xún)形式啦并提交股東壺大會(huì)作出決完議。幸第二十五條延范提哪出公司的破薦產(chǎn)申請(qǐng)。球第二十六條賠啟法律、法規(guī)脹或公司章程容規(guī)定，以及閱股東大會(huì)授關(guān)予的其他職殿權(quán)。蝴第二十七條積丙公司董事會(huì)褲應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)枕會(huì)計(jì)師對(duì)公奏司財(cái)務(wù)報(bào)告撈的有保留意規(guī)見(jiàn)的審計(jì)報(bào)密告向股東大遞會(huì)作出說(shuō)明寸。沿第二十八條鋒覺(jué)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)?shù)汛_定其動(dòng)用新公司資產(chǎn)所撥作出的風(fēng)險(xiǎn)瓦投資權(quán)限（斤確定對(duì)外投遮資、收購(gòu)出寫(xiě)售資產(chǎn)、資混產(chǎn)抵押、對(duì)遙外擔(dān)保事項(xiàng)拜、委托理財(cái)餡、關(guān)聯(lián)交易懸的雁權(quán)限章），建立嚴(yán)鳳格的審查和胖決策程序；養(yǎng)重大投資項(xiàng)詢(xún)目應(yīng)當(dāng)組織跪有關(guān)專(zhuān)家、膠專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)繞行評(píng)審，并壽經(jīng)股東大會(huì)筐批準(zhǔn)。吳依前條由董趨事會(huì)確定的院其運(yùn)用公司歐資產(chǎn)所作出動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)投資頃不得超過(guò)公側(cè)司總資產(chǎn)的齡10%(含征10%靠)，超過(guò)該媽比例的風(fēng)險(xiǎn)漫投資應(yīng)報(bào)經(jīng)際公司股東大虹會(huì)批準(zhǔn)?？茱L(fēng)險(xiǎn)投資范棚圍包括但不想限于：無(wú)（一）對(duì)其縮它有限責(zé)任走公司的長(zhǎng)期嫩投資；區(qū)（二）購(gòu)買(mǎi)璃其它上市公村司的公司股萌票、可轉(zhuǎn)換繡債券和其他蠻企業(yè)債券；遭（三）為其胳它企業(yè)提供莫擔(dān)保；皆（四）與其禽它企業(yè)合作叉開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)看目；坑（五）資產(chǎn)蜜抵押；騙（六）委托起理財(cái)；院（七）法律放、法規(guī)或公喜司章程規(guī)定塵，以及股東暢大會(huì)確定屬渴于風(fēng)險(xiǎn)投資泥的其他項(xiàng)目散。遲第二十九條尿貓對(duì)持有公司幸5%以上的脂股東，將其駕持有的股票漸買(mǎi)入后六個(gè)宋月內(nèi)賣(mài)出，叔或者在賣(mài)出欠后六個(gè)月內(nèi)潛又買(mǎi)入所得男收益，董事艙會(huì)應(yīng)當(dāng)給予浙收回。但證肺券公司因包槐銷(xiāo)購(gòu)入售后拌剩余股摟票而持有5師%以上股份突的，賣(mài)出該爺股票時(shí)不受蜓六個(gè)月時(shí)間向限制。永董事會(huì)不按黑前款規(guī)定執(zhí)后行的，其他滾股東有權(quán)要址求董事會(huì)執(zhí)站行?；斓诶砣畻l宋董事長(zhǎng)是嫁公司法定代授表人，行使袖下列職權(quán)：第（欺一）主持股四東大會(huì)，并泳為股東大會(huì)芹會(huì)議主席；完（號(hào)二）召集、鎮(zhèn)主持董事會(huì)菠會(huì)議；辦（腳三）督促、錘檢查董事會(huì)擁決議的執(zhí)行致；右（四）簽署此公司股票、銀公司債券及租其他有價(jià)證竊券；步（五）簽署撥董事會(huì)重要逆文件和其他俗應(yīng)由法定代酬表人簽署的釋其他文件；偶（窯六）行使法音定代表人的鉆職權(quán)；抓（插七）在發(fā)生留特大自然災(zāi)誓害等緊急情海況下，對(duì)公燙司事務(wù)行錫使特別裁決鞏權(quán)和處置權(quán)附，但要符合沉公司利益，踏事后應(yīng)向董敏事會(huì)和股東摩大會(huì)報(bào)告；熄（八）董事肅會(huì)決議授予逐的其他職權(quán)釣。董事會(huì)閉蜂會(huì)期間，可勢(shì)授權(quán)董事長(zhǎng)帖行使董事會(huì)巡部分職權(quán)。朵公司副董事訊長(zhǎng)協(xié)助董事染長(zhǎng)工作，董隱事長(zhǎng)不能履錘行職務(wù)或者脖不履行職務(wù)置的，由半數(shù)塘以上董事共搶同推舉的副塔董事長(zhǎng)履行燕職務(wù)；副董火事長(zhǎng)不能履蠶行職務(wù)或者渠不履行職務(wù)項(xiàng)的，由半數(shù)馬以上董事共騰同推舉一名從董事履行職勺務(wù)。辦第四章暴議事規(guī)容則襪第江三十一條葬董事會(huì)會(huì)合議每年至少墳召開(kāi)兩次，珍每次會(huì)議應(yīng)響當(dāng)于會(huì)議召拜開(kāi)十日以前兼通知全體董勾事挎和監(jiān)事芳。廟在孤下列情況下駛，應(yīng)在十個(gè)望工作日內(nèi)召橫開(kāi)臨時(shí)瓣會(huì)議：賭（一幼）三分之一煌以上董事聯(lián)蠢合提議時(shí)；擺（二艷）監(jiān)事會(huì)提咸議時(shí)；處（三塞）銹代表女1/10限以上表決權(quán)姜的股東提議舟時(shí)掠。壤在緊急情形任下須召開(kāi)董頌事會(huì)臨時(shí)會(huì)鼻議時(shí)，經(jīng)董擇事長(zhǎng)、總經(jīng)梯理提議并通叉知到全體董京事且征得其賽同意，可以青免除本章程拆規(guī)定的通知刻時(shí)限，于通辰知后的三日材內(nèi)召開(kāi)董事鑄會(huì)臨時(shí)會(huì)議葛。但是不得恒濫用本條款嘉的規(guī)定。輝第三十二條鋼磨董事會(huì)秘書(shū)孟負(fù)責(zé)落實(shí)會(huì)蜜議議題，并心請(qǐng)董事會(huì)決案定后提前通宣知。摧董事會(huì)會(huì)議責(zé)通知包括以賠下內(nèi)容：回會(huì)議日期和賞地點(diǎn)；會(huì)議期限；忘事由及議題額；央發(fā)出通知的盞日期。抹第三十三條跑加董事會(huì)會(huì)議額應(yīng)由二分之化一以上的堅(jiān)董事出席方余可舉行。董開(kāi)事會(huì)會(huì)議應(yīng)役由董事本人慈出席。董事殲因故不能出明席，可以書(shū)休面委托其他扁董事代為出正席并明確授楚權(quán)范圍。委帽托書(shū)應(yīng)當(dāng)載換明代理人的眠姓名，代伍理事項(xiàng)、權(quán)訪(fǎng)限和有效期爹限，并由委稻托人簽名或治蓋章。幅代為出席會(huì)洗議的董事應(yīng)祥當(dāng)在授權(quán)范彎圍內(nèi)行使董呆事的權(quán)利。權(quán)董事未出席竟董事會(huì)會(huì)議承，亦未委托暫代理人出席音的，視為放泥棄在該次會(huì)只議的表決權(quán)駐，不能免除項(xiàng)其責(zé)任。誓監(jiān)絕事、經(jīng)理和軌董事長(zhǎng)認(rèn)為咽必要的人員刊可以列席董爸事會(huì)會(huì)議。首第三十四條義董事會(huì)作北出決議，必拼須經(jīng)全體董槳事的過(guò)半數(shù)嫩通過(guò)。綱第三十五條傷決議事項(xiàng)層實(shí)行一人一邊票和按出席叛人數(shù)少數(shù)服化從多數(shù)的表常決樸制度。晝第三十六條道不舉行董驕?zhǔn)聲?huì)會(huì)議、冰所有董事簽辭字同意的議均案，視同已減由有效的董勞事會(huì)議通過(guò)船。奴董事會(huì)臨時(shí)區(qū)會(huì)議在保障鋒董事充分表站達(dá)意見(jiàn)的前左提下，可以棄用方式向進(jìn)行并作出彎決議，并由鴿參會(huì)董事簽密字。慚第三十間七艘條賴(lài)董事與董儲(chǔ)事會(huì)會(huì)議決碧議事項(xiàng)所涉最及的企業(yè)有棍關(guān)聯(lián)關(guān)系的腎,莖不得對(duì)該項(xiàng)賄決議行使表而決權(quán)，也不腸得代理其他矩董事行使表塘決權(quán)。該董現(xiàn)事會(huì)會(huì)議由說(shuō)過(guò)半數(shù)的無(wú)涌關(guān)聯(lián)關(guān)系董月事出席即可扭舉行，董事逃會(huì)會(huì)議所作壩決議須經(jīng)無(wú)臣關(guān)聯(lián)關(guān)系董啊事過(guò)半數(shù)通梢過(guò)。出席董偏事會(huì)的無(wú)關(guān)賓聯(lián)董事人數(shù)攀不足底3山人的，應(yīng)將瞧該事項(xiàng)提交鑄股東大會(huì)審側(cè)議。毀糞第三十八條濱董事會(huì)會(huì)寇議，應(yīng)由董防事本秤人出席；董浴事因故不能消出席，可以陰書(shū)面委托其連他董事代為筆出席，委托隊(duì)書(shū)中應(yīng)載明嘴代理人的姓?qǐng)@名，代理事脆項(xiàng)、授權(quán)范芽圍和有效期創(chuàng)限，并由委胞托人簽名或船蓋章。代為膽出席會(huì)議的懶董事應(yīng)當(dāng)在弦授權(quán)范圍內(nèi)加行使董事的愿權(quán)利。董事泳未出席董事溝會(huì)會(huì)議，亦提未委托代表勝出席的，視旋為放棄在該鞋次會(huì)議上的旗投票權(quán)。迎豆第三十九條套董事會(huì)會(huì)望議由董事會(huì)沙秘書(shū)和一名允董事作出記屬錄，并由出齒席會(huì)議的董妄事和記錄員井簽字。出席肯會(huì)議的董事甲有權(quán)要求在捕記錄對(duì)其在誤會(huì)議上的發(fā)仁言作出說(shuō)明磁性記載。董冬事會(huì)會(huì)議記沒(méi)錄作為公司杠檔案由董事殘會(huì)秘書(shū)保存疏，十年以?xún)?nèi)疼不得銷(xiāo)毀。梅第四十條悅董事會(huì)會(huì)勒議記錄包括納以下內(nèi)您容：偉（一）會(huì)議塌召開(kāi)的日期叼、地點(diǎn)和召驚集人姓名；選（二）出席化董事的姓名奪以及受他人棕委托出席董忘事會(huì)會(huì)議的女董事（代理涌人）姓名、丘會(huì)議議程；左（三）董事墳發(fā)言要點(diǎn)；子（四）每一孝決議事項(xiàng)的佛表決方式和磨結(jié)果（表決沫結(jié)果應(yīng)載明救贊成、反對(duì)栗或棄權(quán)的票努數(shù)）。府第四十一條望董事會(huì)在直研究有關(guān)職居工工資、福雖利、安全生狐產(chǎn)以及勞動(dòng)污保護(hù)、勞動(dòng)滑保險(xiǎn)等涉及頃職工切身利套益和關(guān)系到埋公司生產(chǎn)經(jīng)聯(lián)營(yíng)政策、發(fā)濃展等重大問(wèn)酷題，制定重轎要規(guī)章制度綱時(shí)，應(yīng)當(dāng)邀義請(qǐng)工會(huì)或職誓工代表列席眉會(huì)議，聽(tīng)取智他們的意見(jiàn)改或建議。緊第四十二條碎董事應(yīng)當(dāng)掘在董事會(huì)決躍議上簽字并旅對(duì)董事會(huì)的沖決議承擔(dān)責(zé)罷任。董事反會(huì)決議違反椒法律、法規(guī)康或者章程、胃致使公司遭京受損失的，崖參與決議的塞董事對(duì)公司天負(fù)賠償責(zé)任料。但經(jīng)證明沙在表決時(shí)曾袍表明異議并巧記載于會(huì)議栽記錄的，該賭董事可以免壩除