董事會議事規(guī)則

董事會議事規(guī)則第一章總則XX發(fā)責(zé)為確保董事會按照國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)職責(zé)XX展有限議第二章董事會的組成及下設(shè)機構(gòu)組設(shè)董事長名。第三條略發(fā)審計員進整。第四條委專業(yè)見議專業(yè)委會全部由董事構(gòu)成。第五條戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責(zé)是：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二對定須經(jīng)方案提出建；（三對規(guī)定資目進議；（四對外投資置，開設(shè)孫項具意見議；（五資企業(yè)項報具意見議；（六）對經(jīng)營公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項進行討論，向董事會出具意見和建議；（七）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（八）對以上項目的實施進行檢查；（九）的其他事宜。第六條委（一）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；（三）負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；（四）審核公司的財務(wù)信息；（五）審查公司的內(nèi)部控制制度；（六）董事會授權(quán)的其他事宜。第七條預(yù)算管理委員會的主要職責(zé)是：（一）審議有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定和政策；（二略和規(guī)預(yù)測通算控制目標(biāo)；（三）審議通過預(yù)算編制的方針、程序、方法；（四預(yù)見與建議；（五預(yù)算編執(zhí)行各單位生的分歧、矛盾或問題進行協(xié)調(diào)、調(diào)解和仲裁；（六將過的預(yù)過執(zhí)行；（七）審查和審批預(yù)算調(diào)整方案的；（八）審查預(yù)算分析報告，并提出預(yù)算工作改進的意見；（九）董事會授權(quán)的其他事宜。第八條考核與薪酬管理委員會的主要職責(zé)是：（一級員崗圍職責(zé)業(yè)崗訂劃或方案；（二計績效標(biāo)評獎的主要方案和制度等；（三級其進年度績評；（四）負責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（五）董事會授權(quán)的其他事宜。專門請意見費由公司承擔(dān)。專門會對負責(zé)專門委應(yīng)董事會決定。第三章董事會職權(quán)與授權(quán)第十一條公司董事會行使下列職權(quán)：（一）向上級政府部門報告工作，執(zhí)行其有關(guān)決定；（二）制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（四）制定公司的基本管理制度；（五總經(jīng)級員長報；（六）擬訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬訂發(fā)行公司債券的方案；（八擬變（九）擬定公司章程修改方案；（十）對子公司需要股東（會）決定的事項作出決議；（十一）決定公司分支機構(gòu)的設(shè)置；（十二）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；（十三級門提聘請換為審計計師事務(wù)所；（十四規(guī)其他。第十二條董事會根據(jù)河南省交通廳的授權(quán)，行使以下權(quán)利：（一）投資方面：根據(jù)上級政府部門批準(zhǔn)的公司中長期投資計劃和年度投資計劃，對當(dāng)年資本開支金額作出不大于15％的調(diào)整；授權(quán)董事會項僅XX項目建設(shè)投資投資額5％的目行審批；運用公司行投資權(quán)對于公司1項目行審批。（二）資產(chǎn)經(jīng)營方面：授權(quán)董事會收的資產(chǎn)5項目行審批；授權(quán)董事會經(jīng)營賃合同的變終不超過經(jīng)審計凈資產(chǎn)5％的目行審批。（三）對外擔(dān)保方面：授權(quán)董事會對不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5％的抵押和擔(dān)保事項進行審批。第十三條董事會履行職責(zé)的必要條件：（一理應(yīng)夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策；（二門為謹(jǐn)資釋。規(guī)定的權(quán)規(guī)定。為規(guī)廳權(quán)將部分職權(quán)授予董事長、副董事長、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。第十六條董事會的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）權(quán)明確具體；（二）權(quán)時效性；（三權(quán)違會的范圍。第四章董事長職權(quán)：（一）議；（二）督促、檢查董事會決議實施情況；（三）簽署公司股票、債券及其他有價證券；（四）簽署公司具有法定效力的重要文件、合同；（五）議、要；（六）；七在緊對公司事別處置權(quán)會及上級政府部門報告；（八）董事會賦予的其他職權(quán)。第十八條副董事長協(xié)助董事長工作，當(dāng)董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定的副董事長代行其職權(quán)。第五章董事會秘書書對負責(zé)書的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會的日常工作，包括：（一）準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門要求的董事會報告和文件；（二備議議審查備作；（三議負責(zé)會議記錄資料的議議紀(jì)嚴(yán)度和紀(jì)料人時、完整地得到相關(guān)信息；（四監(jiān)員規(guī)、公司章程；（五議層員發(fā)對上級報議時和完整；（六及執(zhí)檢查工作，董事會提供決策參考；（七東資名冊資以及董事會印章；（八）協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會決議違反法律法規(guī)、時提出異堅議應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會議紀(jì)要上，并將會議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)（九）公司董事會授予的其他職責(zé)。為書職責(zé)的日常辦公機構(gòu)。第二十一條董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。第六章董事會會議制度和議事程序第二十二條董事會會議分為定期會議和臨時會議。議議以書10議議案各董事。臨時會長應(yīng)臨時：（一）董事長提議召開；（二）獨立董事提議召開；（三）三分之一以上董事提議召開；（四）召開；（五）召開。第二十五條董事會會議議案應(yīng)以書面形式在董事會召開十天以前將會議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第二十六條董事會議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項；（二）監(jiān)事會提議的事項；（三）董事會專門委員會的提案；（四）總經(jīng)理提議的事項；（五）（會事項。第二十七條向董事會提出議案需用書面形式，議案應(yīng)包含議題、意見及相關(guān)材料等。董事會秘書負責(zé)征集所議事項的草案，對有關(guān)資料整理后，列明董事會會議時間、地點和議程，提呈董事長。議長簽發(fā)時長董事長員代為長或負責(zé)議負責(zé)簽發(fā)召集會的通知。第二十九條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第三十條當(dāng)三分之一以上董事認為資料不充分或論證不明確時，可以聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應(yīng)予采納。董事會秘書在接到上述書面要求后，應(yīng)及時通知董事、監(jiān)事和其他列席人員。議應(yīng)應(yīng)真負責(zé)的態(tài)對所議項見書為書應(yīng)載代理事權(quán)簽為議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，次會議。監(jiān)議議認為必要時，根據(jù)會議內(nèi)容，可以邀請有關(guān)人員列席會議并發(fā)言。第三十三條董事會會議程序（一會報通知送達對；（二實說明會議召開的有效性，宣布會議正式開始，介紹會議議題；（三由員告議案；（四）董事討論、審議議案；（五）董事對決議事項投票表決；（六結(jié)結(jié)議結(jié)入會；（七）董事在董事會會議記錄及會議決議上簽字；（八）主持人宣讀董事會決議；（九）主持人宣布會議結(jié)束；（十聯(lián)時表決：交易；董事個人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控制權(quán)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與公司的關(guān)聯(lián)交易；規(guī)定應(yīng)該議（一）董事會會議應(yīng)由三分之二以上的董事出席方可舉行；（二）參加董事會會議的董事每人有一票表決權(quán)；（三須經(jīng)過過票和贊，董事有權(quán)多投一票；（四）董事會決議表決方式為記名投票表決；（五見真方式議簽字；（六）董事應(yīng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)議違損議的董事公司應(yīng)責(zé)經(jīng)證時并記載于會議記錄該責(zé)任。第三十五條董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊反對權(quán)的票數(shù)。議應(yīng)簽議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性載作為記錄三十年。第三十七條董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時將董事會決議事項報上級政府部門備議層傳達。第三十八條董事會應(yīng)當(dāng)于會計年度終了四個月內(nèi)向上級政府部門提交董事會工作報告，內(nèi)容包括：（一）公司經(jīng)營狀況；（二）公司投資情況；（三）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成