董事會的成員構(gòu)成任期與職權(quán)

一、董事會的人數(shù)

（一）（公司法第45、51條）1、有限責(zé)任公司設(shè)董事會，其成員為三人至十三人；但是，本法第五十一條另有規(guī)定的除外。

2、股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。

（第51條）“公司在依法定程序?qū)ζ浞ǘù砣诉M行變更后，應(yīng)當(dāng)?shù)焦ど滩块T進行變更登記，辦理備案手續(xù)。公司的董事長經(jīng)過董事會選舉產(chǎn)生，其權(quán)利來源于董事會的授權(quán)，工商部門的變更登記及備案手續(xù)并不是產(chǎn)生該項權(quán)利的法定要件，故是否進行變更登記及備案手續(xù)并不影響董事長作為法定代表人對外代表公司行使權(quán)利?！薄罡叻ㄔ好穸ヒ箧拢骸惰Υ霉蓹?quán)轉(zhuǎn)讓中的民事責(zé)任承擔(dān)》（二）股份股份設(shè)董事會，其成員為五人至十九人。（第109條第1款）二、董事會的成員構(gòu)成

董事會的成員在通常情況下僅限于股東代表，由股東會選舉產(chǎn)生，但在法定情形下包括職工代表，由職工選舉產(chǎn)生。蝴（一）有限籠公司屢1、兩個以純上的國有企齊業(yè)或者兩個倡以上的其他待國有投資主神體投資設(shè)立刊的有限責(zé)任線公司，其董潤事會成員中股應(yīng)當(dāng)有淘公司職工代萍表；貴2、其他有嫌限責(zé)任公司歌董事會成員交中魔可以有守公司職工代跪表。撇董事會中的相職工代表由盈公司職工通館過職工代表惠大會、職工襖大會或者其壓他形式民主畫選舉產(chǎn)生。危（第45條濫第2款）殿3、國有獨歸資公司做國有獨資公毒司設(shè)董事會展，董事會成代員中應(yīng)當(dāng)有櫻公司職工代臟表。董事會長成員由國有吵資產(chǎn)監(jiān)督管弄理機構(gòu)委派扭；但是，董秀事會成員中屋的職工代表傲由公司職工寬代表大會選而舉產(chǎn)生。

巷（第68條散第1、2款澡）巡（二）股份犧刪董事會成員室中可以有公烈司職工代表付。董事會中食的職工代表爽由公司職工雹通過職工代裕表大會、職稱工大會或者虜其他形式民惠主選舉產(chǎn)生箏。（第10唉9條第2款余）去三、董事會招的任期述（一）有限憶公司（第4陜6條）第董事任期由怠公司章程規(guī)堵定，但每屆餐任期不得超今過三年。董棋事任期屆滿諸，連選可以稿連任。

質(zhì)

董疲事任期屆滿睬未及時改選尾，或者董事蓋在任期內(nèi)辭刑職導(dǎo)致董事辦會成員低于檢法定人數(shù)的顧，在改選出泉的董事就任遲前，原董事蜘仍應(yīng)當(dāng)依照菠法律、行政財法規(guī)和公司濤章程的規(guī)定牧，履行董事羅職務(wù)。

流（二）股份幼：笑本法第四十惰六條關(guān)于有男限責(zé)任公司往董事任期的爸規(guī)定，適用圍于股份有限井公司董事。艦（公司法第暢109條第保3款）老四、董事會齒的職權(quán)奶（一）有限鳳公司（第4禁7條）娛第四十七條懂董事會對早股東會負責(zé)喉，行使下列妥職權(quán)：

逝

（洋一）召集股斥東會會議，探并向股東會周報告工作；窮角

（續(xù)二）執(zhí)行股禮東會的決議鞋；

戀

（調(diào)三）窮決定軟公司的股經(jīng)營計劃和疼投資方案（負方案制定權(quán)吵）；肅（四）制訂顛公司的年度辟財鋤務(wù)預(yù)算方案弄、決算方案各；

產(chǎn)

（請五）制訂公固司的利潤分穿配方案和彌囑補虧損方案鄰；

蠟

（造六）制訂公戀司增加或者步減少注冊資辮本以及發(fā)行浙公司債券的魯方案；

促

（庫七）制訂公糊司合并、分員立、解散或烈者變更公司誤形式的方案答；

聞

（豈八）決定公勤司內(nèi)部管理叨機構(gòu)的設(shè)置記；

哪

（摔九）決定聘通任或者解聘盤公司經(jīng)理及普其報酬事項巖，并根據(jù)經(jīng)提理的提名決其定聘任或者釀解聘公司副食經(jīng)理、財務(wù)欲負責(zé)人及其腐報酬事項；獵幅

（愧十）制定公廳司的基本管元理制度；

日

（文十一）鳴公司章程規(guī)章定的其他職筒權(quán)。拿（二）股份苦公司緒（第109證條第4款）咽本法遠第四十七條宋關(guān)于有限責(zé)技任公司董事俘會職權(quán)的規(guī)矮定，適用于迅股份有限公卵司董事會。擠戚謙律師提膛示：蠶1、董事會叛的監(jiān)督權(quán)，閱其監(jiān)督對象寇為董事長和遼經(jīng)理（含兼導(dǎo)任經(jīng)理的董托事），對業(yè)蔥務(wù)執(zhí)行的合繡法性和妥當(dāng)叢性進行監(jiān)督千。犁2、董事會云的職權(quán)和股科東會的職權(quán)旋都規(guī)定了“擦公司章程規(guī)神定的其他職言權(quán)”，有利探于股東自由粘調(diào)節(jié)董事會鉆與股東會之?dāng)亻g的權(quán)利邊慰界，避免不那必要的權(quán)力臉沖突。目3、股東會旬享有的“決抓定公司的經(jīng)飽營方針和投雙資計劃”與悼董事會享有衡的“決定公嶄司的經(jīng)營計司劃和投資方懼案”的區(qū)別父：陡①啊經(jīng)營方針比肉經(jīng)營計劃更摔宏觀、更根于本，董事會祝制定公司經(jīng)辦營計劃時必鑄須遵循而不對應(yīng)室偏離公司的納經(jīng)營方針，散“經(jīng)營計劃棵”是“經(jīng)營太方針”的具煉體落實；仆②士墊董事會的“北投資方案”未被股東會認?？珊蠓轿弧皶酝顿Y計劃”岔；投資方案歪可以有多個誕，但投資計纖劃則必擇其音一。介③殺股東會不是僻親自從事經(jīng)勒營的機關(guān)，臭而且也不可挺能對以后發(fā)麗生的事預(yù)料儉得十分精確慎，所以，股鏟東會只是對歸經(jīng)營的方針妥和計劃做出遇方向性的指贊引茅，而不可律能提出具體欺的實施方案被。讓五、董事會蝴會議的召集溉與表決蒼（一）召集限權(quán)主體餐1、有限公勤司矮董事會設(shè)董矛事長一人，?？梢栽O(shè)副董拒事長。董事怒長、副董事歷長的產(chǎn)生辦甚法由俘公司章程勁規(guī)定。（第蘋45條第3啄款）——假箭設(shè)公司章程照規(guī)定董事長雖由股東慎會選舉產(chǎn)生謎亦無不可?？佣聲h鳴由董事長召料集和主持；說董事長連不能履行職瘦務(wù)或者不履斤行職務(wù)的鉛，由副董事屯長召集和主塑持；副董事著長不能履行璃職務(wù)或者不兼履行職務(wù)的刃，由半數(shù)以闖上董事共同睜推舉一名董傾事召集和主惰持。（第4姜8條）

惕

2、買股份有限公確司（第11痰0條）通（1）董事打長召集和主汗持董事會會趕議，檢查董禿事會決議的商實施情況。暫副董事長協(xié)先助董事長工氧作，董事栗長不能履行惡職務(wù)或者不滅履行職務(wù)的偷，由副董事井長履行職務(wù)瞎；副董事長沿不能履行職宵務(wù)或者不履旬行職務(wù)的，翠由半數(shù)以上膜董事共同推殺舉一名董事異履行職務(wù)。冒（2）代表東十分之一以針上表決權(quán)的洋股東、三分隸之一以上生董事或者監(jiān)頂事會，可以用提議召開董殼事會臨時會幅議。董事長肆應(yīng)當(dāng)自接到靜提議后十日咽內(nèi)，召集和遠主持董事會素會議。（第身111條第銜2款）香律師提示：漂對于董事會浙成員在股東虎會上當(dāng)選后潮的首次董事躲會會議由誰勺召集和主持察，《公司法這》并無明文串規(guī)定。癥（二）董事咳會會議的召載集程序教1、有限公也司（第55搶條第1款）汁第五十五條儉監(jiān)事衣可以列席董僻事會會議，依并對董事會讀決議事項提墊出質(zhì)詢或者疤建議。拍律師提示：棋召集董事會宴的通知不僅渾應(yīng)送達各位值董事，還應(yīng)湯送達各位監(jiān)皇事，否則，伸應(yīng)構(gòu)成董事辨會召集程序貸的法律瑕疵孝。溫2、股份有扇限公司（第掃111條第福1、3款）跪董事會每格年度至少召擔(dān)開兩次會議冶，每次會議宗應(yīng)當(dāng)于會議穿召開十日前柔通知扯全體董事和補監(jiān)事。狹董事會召開爽臨時會議，逗可以另定召們集董事會的滾通知方式和單通知時限。阻輩（三）董事慌會會議的議葵事方式和表甘決程序帆1、有限公他司（第49辮條第1、3忽款）奶董事會的議塑事方式和表搬決程序，除釋本法有規(guī)定瓦的外，由公照司章程規(guī)定惕。和董事會決議乘的表決，實擺行一人一票驕。脊2、股份有泄限公司（第華112條）撤董事會會議類應(yīng)有過半數(shù)弟的董事出席處方可舉行。瞎董事會作出半決議，必須摧經(jīng)濫全體董事的艇過半數(shù)史通過。汽擴董事會決議崗的表決，實免行一人一票箱。烏開物律師集達團（鄭州）簡事務(wù)所戚謙雖律師提示腥：有一個重子要問題公司救法并未作出細明確，即“頭全體董事的渾過半數(shù)”，孝是狹義的還螞是，廣義概分括？有人認遍為，應(yīng)當(dāng)認論為是董事會辨全體成員，豬而非到會董段事人數(shù)；但員劉俊海覺教授認為，紫參酌國際公泊司法管理，考應(yīng)當(dāng)解釋誒妨出席董事會趙的全體董事盟。埋董事會會議穿，應(yīng)由董事屬本人出席；籍董事因故不什能出席，可刊以書面委托兆其他董事辯代為出席，卵委托書中應(yīng)繁載明授權(quán)范閱圍。（第1株13條第1蓄款）——本兄條應(yīng)當(dāng)也適輪用于有限公耐司。還3、董事會秀會議記錄（綢第49條第鞏2款，第1妄13條第2炎款）箭均要求：董避事會應(yīng)當(dāng)對肝所議事項的降決定作成會循議記錄，出全席會議的董孟事應(yīng)當(dāng)在會猜議記錄上簽分名。暢4、董事會擦決議僵局的該打破侄

董事會決綿議原則上一君人一票，但骨為打破公司拴僵局，可以丟在公司章程樣中約定，董討事會會議的便主持人可以遷破例行使第縱二次表決權(quán)正，此為例外撈規(guī)則，即僅紅在公司出現(xiàn)枝僵局時才可蟲使用，在未高出現(xiàn)僵局時自，主持人不許得行使第二坡票表決權(quán)。味（四）董事張的決策責(zé)任劫（第113暑條第3款）狂（股份有限楊公司）董事允應(yīng)當(dāng)對董事膜會的決議承損擔(dān)責(zé)任。董盜事會的決議雜違反法律、職行政法規(guī)或絨者公司章程硬、股東大會水決議，致使提公司遭受油嚴重些損失的，參度與決議的董資事對公司負訂賠償責(zé)任。旁但經(jīng)證明在壽表決時曾表躁明異議并記下載于會議記絡(luò)錄脾的，該董事房可以免除責(zé)貫任。狡律象師建議：對她于騎墻董事短來說，唯一微較為可靠的主選擇是對董駱事會決議投乘反對票。對燙于傀儡型的朗“稻草人”貸董事亦是如饞此。城（五）上市獄公司關(guān)聯(lián)董頭事的回避表古決制度艷（第125站條）水1、僅規(guī)定幅了上市公司甘的關(guān)聯(lián)董事耐回避臨第一百二十似五條頓上市公司董鑰事雙與董事會會狼議決議事項閃所涉及的企擴業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)榨系的，不得言對該項決議雞行使表決權(quán)盞，也不得代曬理其他董事研行使表決權(quán)宜。該董事會且會議由過半拾數(shù)的無關(guān)聯(lián)霜關(guān)系董事出突席即可舉行儉，董事會會慶議所作決議懷須經(jīng)無關(guān)聯(lián)配關(guān)系董事過國半數(shù)通過。劍出席董事會葵的無關(guān)聯(lián)關(guān)班系董事人數(shù)為不足三人的討，應(yīng)將該事篩項提交上市器公司股東大低會審議袋。卷2、關(guān)葡聯(lián)關(guān)系（利雄害關(guān)系）橡第二百一十激七條本法煎下列用語的票含義：（四瞞）關(guān)聯(lián)關(guān)系回，是指公司?？毓晒蓶|、臥實際控制人涉、董事、監(jiān)肢事、高級管壤理人員與其送直接或者間絡(luò)接控制的企載業(yè)之間的關(guān)腫系，以及可虎能導(dǎo)致公司顆利益轉(zhuǎn)移的使其他關(guān)系。夢但是，國家太控股的企業(yè)拘之間不僅因分為同受國家標(biāo)控股而具有遇關(guān)聯(lián)關(guān)系。排女戚謙律師提償示瘦：洋①節(jié)此種關(guān)系的濁外延甚廣，商既包括財產(chǎn)珠關(guān)系，也包具括人身關(guān)系端；既包括持鄙股關(guān)系，也捎包括雇傭關(guān)夾系、合伙關(guān)稈系、委托關(guān)躬系、買賣關(guān)兼系、租賃關(guān)阿系、承包關(guān)畢系等利害關(guān)停系；既包括股直接的關(guān)聯(lián)懲關(guān)系，也包屈括間接的關(guān)績聯(lián)關(guān)系。繳②按關(guān)聯(lián)董事參翁與通過的董腎事會決議屬樸于程怨序存在瑕疵違的可撤銷決適議。撇③費這里在對“叛關(guān)聯(lián)關(guān)系”闖作限制的同樓時卻又開了話一個“巨大曠”口子，這蘋一規(guī)定又不廁同程度的保習(xí)護了利用國畝有公司進行感關(guān)聯(lián)活動，羽損害其他類忘型公司以及綿債權(quán)人的利輪益的行為，抖同時也使得建國家、政府緞在特殊情形蠢下，采用國灑有公司關(guān)聯(lián)修關(guān)系通道控秤制市場的行桑為合法化，驅(qū)這點是應(yīng)當(dāng)周引起足夠重甩視的。（引顯自《公司法濫》釋義）中（六）董事菜長制度旋

不止論是有限公塘司、國有獨抵資公司，還導(dǎo)是股份有限位公司，董事惜會僅設(shè)董事島長一人，可帆以設(shè)副董事婆長。但是，押董事長的產(chǎn)萍生辦法有所他不同。煩1、董事長堆的產(chǎn)生辦法蘇（1）有限拼公司（第4劣5條第3款環(huán)）揚董事長、副叛董事長的產(chǎn)能生辦法由蒼公司章程栽規(guī)定?！x假設(shè)公司章姓程規(guī)定董事叔長由股東會鈔選舉產(chǎn)生亦籮無不可。寒（2）股份根（予第110條剛第1款）秧董事長和副暈董事長由董濱事會以全體象董事的過半敢數(shù)選舉產(chǎn)生德。電（3）國有哭獨資公司（蕩第68條第千3款）抄董事長、副盜董事長由國盆有資產(chǎn)監(jiān)督譯管理機構(gòu)從鈔董事會成員檢中指定。斧2、董事長零的法定職權(quán)堵（1）主持頭股東會攪有限責(zé)任公設(shè)司設(shè)立董事岔會的，股東你會會議由董反事會召集，死董事長主持志。有限責(zé)任黨公司不設(shè)董裳事會的，股劉東會會議由理執(zhí)行董事皂召集和主持獸。（第41說條第1、3替款）哄股東大會會殼議由董事會濕召集，董事宮長潑主持。（第需102條第籮1款）含（2）召集辭主持董事會漏董事會會議停由董