建筑裝飾管理制度和供應商調(diào)查管理制度

建筑裝飾本管理制度目錄前言員工守則人事管理制度遵紀廉潔從業(yè)承諾書員工考勤管理制度員工考核辦法材（物）料采購管理制度工程施工管理實施細則關于建立全面安全、質(zhì)量管理小組的決定預算管理制度財務管理制度合同管理制度復命制度合理化建議實施細則會議管理制度檔案管理制度保密制度印信管理規(guī)定文件收發(fā)管理規(guī)定固定資產(chǎn)、低值易耗品購置管理規(guī)定辦公用品采購管理辦法車輛管理規(guī)定司機管理規(guī)定移動、機及辦公管理規(guī)定保安人員安全保衛(wèi)值勤條例總臺接待管理規(guī)定員工食堂管理規(guī)定勤思一、高瞻遠矚的決策作用二、統(tǒng)籌全局的組織作用三、步調(diào)一致的指揮作用四、團隊奮進的激勵作用五、推進合作的協(xié)調(diào)作用六、剛?cè)嵯酀目刂谱饔闷摺⑸朴趯W習的倡導作用八、勇于進取的榜樣作用九、忠于職守的示范作用十、嚴于律已的表率作用努力促進和緊緊依靠全體同仁的愛崗敬業(yè)和自我超越，保證項目開發(fā)經(jīng)營按照“立誠信、樹形象、講責任、比成果、保質(zhì)量、創(chuàng)品牌、降成本、爭效益”的軌道健康運行！敬業(yè)精神的體現(xiàn)主要取決于您在工作中的責任和效率。二、知識水平的體現(xiàn)主要取決于您在工作中的思路和效果。三、崗位職責的體現(xiàn)主要取決于您的作用和能力。四、企業(yè)形象的體現(xiàn)主要取決于你我他共同的塑造和呵護。五、團隊精神的體現(xiàn)主要取決于我們工作與思路的協(xié)同和合力。六、制度文化的體現(xiàn)主要取決于我們在執(zhí)行過程中的守則和培育。七、質(zhì)量文化的體現(xiàn)主要取決于我們在實施過程中的理念和力度。八、成本意識的體現(xiàn)主要取決于我們對工作與境界的措施和深度。九、卓越服務的體現(xiàn)主要取決于我們的目標和視界。十、管理水平的體現(xiàn)主要取決于我們的勤理和善管。我們相信我們的選擇，我們對所選擇的信念負責。要超越能者，必須以能者為師。快樂地投入工作，從工作中獲得快樂。溝通帶來理解，理解帶來合作；溝通是一個明確目標、相互激勵、協(xié)調(diào)一致、增強團隊凝聚力的過程。企業(yè)經(jīng)營管理中，必須隨時去衡量三件非常重要的事：客戶滿意度，員工滿意度，股東滿意度。團隊精神——鷹一樣的個人，狼一樣的團隊，團隊利益高于個人利益，沒有完美的個人，只有完美的團隊。人才戰(zhàn)略要有三個特點：要有強烈的挑戰(zhàn)性；極其沉重的壓力感覺；使人振奮的成就感。企業(yè)絕不缺少雄韜偉略的戰(zhàn)略家，缺少的是精益求精的執(zhí)行者；絕不缺少細致入微的規(guī)章制度，缺少的是對規(guī)章條款不折不扣地執(zhí)行者。拖延——是把今天的任務放在明天的肩上，直到不堪重負，變成一個負不起責任的人?！褡蛱斓呐?，就是今天的收獲。今天的努力，就是明天的希望?！駲C會＝追求的勇氣+學習的毅力●制度必須從我做起，從現(xiàn)在做起?！裰贫葎?chuàng)新催生了“奇跡”。●好的管理在于關注細節(jié)。●最好的管理是事前管理。最佳的控制是前饋控制?！褚暯鐩Q定境界?！窈诵哪芰碜猿掷m(xù)專注?！駡?zhí)著萬歲！警惕！有效管理演變?yōu)闊o效管理的過程：曾經(jīng)是有效的管理，因主要領導隨意、違規(guī)指揮，造成無效的管理；曾經(jīng)是有效的管理，因為沒有隨環(huán)境變化進行調(diào)整而變成無效的管理；曾經(jīng)是有效的管理，隨著核查、控制力度的不斷減弱，變成了無效的管理；曾經(jīng)是有效的管理，由于制度上出現(xiàn)了偏差沒有及時修訂，導致了無效的管理；曾經(jīng)雄心勃勃，一旦制度建立，則思維靜止，即想好了一次，不想下一次，這樣，原來有效的管理漸漸變成了無效的管理；曾經(jīng)??員工守則忠于企業(yè)，愛崗敬業(yè)。遵守制度，嚴守紀律。崇尚道德，為人誠實。文明禮貌，呵護形象。尊重同事，推進合作。勤奮學習，踏實工作。專注執(zhí)著，提高職效。開拓視界，持續(xù)探索。不斷進取，追求卓越。以工作為本，以職效為本。員工考勤管理制度第一條總則1、考勤是本公司管理工作的基礎，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一，各級人員都必須予以高度重視。2、公司的考勤管理由總臺接待員認真記錄考勤情況，公司綜合事務部負責監(jiān)督、匯總、報告。第二條考勤員職責1、按規(guī)定及時、認真、準確的記錄考勤情況。2、如實反映本公司考勤中存在的問題。3、妥善保管各種休假憑證附件。4、及時匯總考勤結(jié)果，向總辦報告。第三條上、下班時間及打卡時間周一至周五：上午：8：30—12：00，（上午打卡時間：8：15—8：30）下午：13：30—17：30，（下午打卡時間：13：15—13：30）（員工食堂開飯時間：早上：7：30；中午：12：00；晚上5：30）夏季作息時間以綜合事務部的通知為準。第四條遲到、早退1、員工每日早8：30之后，下午13：30之后到公司視為遲到。2、員工每日在中午、下午規(guī)定的下班之前無故離開公司視為早退。（外出工作辦事，均應向部門同事和總臺接待員說明去向）。3、因公不能按時打卡，需持部門證明交綜合事務部，方不以遲到、早退論處。4、公司綜合事務部定期匯總考勤情況，凡遲到、早退累計六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一。第五條事假1、員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應填寫“請假單”，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準后予準假。如確難以事先請假的，可用方式請假，待回公司后及時辦理補假手續(xù)（下同）。2、一般員工請假在二天內(nèi)，由其部門經(jīng)理簽署意見，報主管副總審批。三天及三天以上由部門經(jīng)理、主管副總簽署意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。第六條病假員工因病請假二天以內(nèi)，應填寫“請假單”報部門經(jīng)理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫(yī)院證明，報部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。第七條曠工凡下列情況均以曠工論處：①未請假或請假未被批準，即不到崗；②打架斗毆、違紀行為造成無法上崗；③其他違規(guī)違紀行為造成缺勤；2、月累計曠工3天以上，年累計曠工15天以上均為自動解聘。第八條工傷因公負傷，因公致殘（指非違規(guī)操作的意外所致），須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)相關鑒定機關確認，可按工傷假記考勤，工傷期間工資照發(fā)。第九條婚假員工結(jié)婚持結(jié)婚證書，享受婚假10個日歷天（不含旅途）?；榧倨陂g工資照發(fā)。第十條喪假員工配偶子女父母死亡給喪假3天（不含旅途），喪假期間工資照發(fā)。第十一條產(chǎn)假員工產(chǎn)假為90個日歷天。本公司實行考核年薪制，員工產(chǎn)假期間的發(fā)放工資標準為：本人崗位考核年薪的40%計發(fā)（外出補貼不發(fā)）。員工考核辦法為了考核員工的工作業(yè)績，鑒定員工的實際業(yè)務水平，充分體現(xiàn)公司“人盡其才、才盡其用、用盡其責、責定其崗”的用人原則和建立公平的競爭機制，特制定本辦法。一、考核內(nèi)容員工的考核包括職業(yè)品德、工作技能、工作質(zhì)量、工作效率、團隊協(xié)同、項目績效六個方面。對中層干部及一般員工的考核重點是完成工作任務和遵守公司管理制度的情況；對公司主管及以上崗位人員的考核重點是取得經(jīng)濟益和公司管理制度的執(zhí)行實施成效。二、考核辦法考核采取定性與定量相結(jié)合，民主評議與考核領導小組綜合考評相結(jié)合的方法《每一年度結(jié)束后，部門正職及以下崗位的全體員工均應在新年度的元月五日至十日，向公司總經(jīng)理室遞交書面的年度述職、總結(jié)（副總經(jīng)理、總經(jīng)理向公司董事會述職）》。定性考核與定量考核中以定量考核為主。民主評議與領導考核分值比為5：5即50%與50%?？己藰藴史种禐?00分。其中按上述六個方面考核內(nèi)容的順序分別占總分的10分、15分、30分、25分、10分、10分。為使員工考核工作做到公平、公正、全面，考核分值由以下幾部分組成：①本部門員工相互評分占總分的25%；②全公司各部門員工之間相互評分占總分的25%；③公司總經(jīng)理室給予的評分占總分的50%。根據(jù)考核評分結(jié)果，由公司考核領導小組對員工進行綜合評價。評價分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等級。得分在95分—100分——為優(yōu)秀，同時可考慮升職；得分在80分—94分——為稱職；得分在71分—79分——為基本稱職，同時可考慮降職；得分在70分以下——為不稱職（解除勞動合同）。屆時，如公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，扣除各項成本和稅金，凈利潤在15%以上的，仍在崗（下同）的員工在年度考核中達到（下同）優(yōu)秀，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪同時可考慮升職；稱職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪；基本稱職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪的85%，同時由公司董事會或總經(jīng)理對其戒勉談話和考慮降職；不稱職，公司以發(fā)給公布的崗位考核年薪的80%為限，同時公司可對其免去現(xiàn)任職務或解除勞動合同（全體員工照此執(zhí)行）。屆時，公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，扣除各項成本和稅金，凈利潤在10%以內(nèi)的，公司發(fā)給全體員工崗位考核年薪的80%為限。屆時，公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，扣除各項成本和稅金，凈潤在15%以上的，則公司將超出15%以上部分的5%—10%（超出20%以上部分的11%—15%），作為公司總經(jīng)理室年度可支配的分檔次獎勵至全體員工（獎勵應向施工項目部和工程管理部管理人員傾斜）的年度獎勵（獎勵與年度考核結(jié)果掛鉤，下同）。公司和員工特別約定：屆時，如員工在制度規(guī)定的年度考核前（勞動合同期內(nèi)）辭職或因員工違反公司相關管理制度被公司解除勞動合同的，則辭職和被公司解除勞動合同的員工，不能參加制度規(guī)定的年度考核，公司不再發(fā)給20%的崗位年度考核年薪。屆時，為確保我公司承接的建筑裝飾工程施工管理工作的連續(xù)性，在制度規(guī)定的年度考核時，我公司承接的某項建筑裝飾工程仍未竣工和驗收合格的（跨年度施工項目），則公司工程管理部經(jīng)理、工程管理員和該項目的施工項目部經(jīng)理及其以下工程管理各崗位人員，經(jīng)公司年度考核后，在年度考核結(jié)束之日起的十個工作日內(nèi)，公司先發(fā)給上述管理人員考核結(jié)果計算的崗位考核年薪尚應發(fā)部分的50%，余下的50%在負責管理的項目驗收合格之日起的十個工作日內(nèi)發(fā)給。如上述管理人員負責管理的項目，未經(jīng)竣工和驗收合格而辭職，則公司不再發(fā)給上年度余下的考核年薪尚應發(fā)部分的50%。三、考核的組織管理公司成立年度考核領導小組?？己祟I導小組由公司總經(jīng)理任組長（副總經(jīng)理、總經(jīng)理由公司董事會考核），副總經(jīng)理、總工程師、綜合事務部經(jīng)理、一名員工代表為成員的五人組成。年度考核工作于新一年的元月十五日至二十二日進行，公司綜合事務部為年度考核組織和日常管理工作部門。檔備案。第四條材（物）料的驗收入庫：材（物）料的驗收入庫工作由隸屬于材料采管部的材（物）料保管員負責（其中質(zhì)量標準的驗收由材料采管部和施工項目部負責人協(xié)同負責查驗、簽收，數(shù)量驗收由保管員負責），材（物）料入庫必須嚴格核對合同條款驗收，經(jīng)驗收合格核對準確后方能簽署簽收單。第五條材（物）料的付款：凡采購的材（物）料必須通過財務管理部付款。財務管理部必須嚴格核對采購供貨合同、倉庫、驗收簽收清單、材料發(fā)票、材料采管部填寫的付款申請單和主管副總、總經(jīng)理的審核、審批簽字后方能辦理付款手續(xù)。應付款的收款人和賬號必須與合同約定相符，并通過公司銀行賬戶支付。第六條材（物）料的領用：施工材（物）料的領用程序：由施工班組負責人填寫的材（物）料申用單；報施工項目部負責人審核簽字；由材（物）料保管員核對發(fā)貨；由施工班組長簽收。材（物）料發(fā)貨簽收單一式四份，其中：領用施工班組、材（物）料保管員留存各一份，于次日送交材料采管部、財務管理部備查（外地項目先用件后補交原件）各一份。第七條材（物）料的盤存核查：施工現(xiàn)場進倉、保管、領用、庫存的材（物）料由公司財務管理部在材料采管部的協(xié)同下組織定期或不定期的材（物）料數(shù)量和完好性的盤存核查。每個項目規(guī)定進行二次定期盤存核查，即在裝修場地鋪裝完成和工程竣工前五天各一次。發(fā)現(xiàn)問題應即行向主管副總和總經(jīng)理書面報告，由總經(jīng)理室根據(jù)問題情節(jié)和責任，及時對相關人員作出部分賠償、全部賠償，直至解除相關人員的勞動合同。第八條材（物）料的損耗核查：施工項目部（施工班組領用的材料）簽字領用的材（物）料，由合約成本部在工程管理部和設計部的協(xié)同下，在項目施工的中期和后期分次進行核查。材（物）料的使用損耗高于裝飾定額的，則高于定額損耗部分由施工班組承擔材（物）料進價的80%經(jīng)濟賠償，賠償款在公司支付施工班組當期施工款時扣除（此條款在施工項目部和施工班組簽訂施工合同時必須明確約定）。施工項目部負責人和施工、材料管理員按上述計算方式賠償10%—20%的經(jīng)濟損失。第九條材（物）料的采購定價責任：凡材料采管部采購的材（物）料單價（付款條件、品牌相同，批量基本相等）高于常規(guī)單價的（單價超過10%或單個品種進價總額超過2023元以上的，下同），每個施工項目發(fā)生一次，材料采管部必須認真總結(jié)工作教訓；每個施工項目發(fā)生二次，由材（物）料采管部負責人賠償80%經(jīng)濟損失（如由公司領導指定采購的則由指定領導賠償經(jīng)濟損失）；每個項目發(fā)生三次及以上的由材（物）采管部負責人賠償全部經(jīng)濟損失，（對收受回扣者一經(jīng)查實加倍罰款），并解除主要責任人的勞動合同。第十條建立材（物）料采購檔案：材料采管部應及時建立材（物）料采購檔案，采購檔案建檔后及采購檔案的內(nèi)容增加時，應及時移送設計事務部、合約成本部、財務管理部各一份，檔案保存年限為永久。如經(jīng)公司總經(jīng)理室抽查，與供貨方簽訂材（物）料采購供貨合同之日起的十個工作日內(nèi)仍未進行檔案登記移送的，公司對材料采管部相關人員減發(fā)當月月薪5%。第十一條項目材料優(yōu)化：設計事務部應及時配合施工項目部負責人、總經(jīng)理向工程發(fā)包方提供材料更換使用優(yōu)化建議。第十二條合約成本部和工程發(fā)包方洽談簽訂工程施工合同時，凡由甲方定料，我公司采購的材料，則應力爭和甲方約定二個及以上品牌，以確保材料采管部與供貨方洽談單價和供貨條件的余地。第十三條主管材料采購副總必須定期和不定期召開由材料采管部、工程管理部、合約成本部、財務管理部、施工項目部主要管理人員參加的材（物）料采購價格通報會和管理工作研討會，以加強溝通和協(xié)同，促進材（物）料采購管理工作健康運行。關于建立全面安全、質(zhì)量管理小組的決定各有關部門：管理、控制、檢查工程安全、質(zhì)量是每一位工程管理人員的主要職責。核查和控制是對整個安全、質(zhì)量管理工作的管理活動及其效果進行衡量和校正。按照公布的安全、質(zhì)量管理制度所確定的原則指出其實施過程中所出現(xiàn)的缺點和錯誤，提出修正意見和整改決定，迫使其一切實踐活動都必須按規(guī)范、按制度要求進行，以終止偏差和避免再犯。對此，經(jīng)公司總經(jīng)理室研究，決定建立全面安全、質(zhì)量管理小組，專行對安全、質(zhì)量管理工作的核查和控制之責?，F(xiàn)將有關事項明確如下：一、全面安全、質(zhì)量管理小組的組成與基本職能1、全面安全、質(zhì)量管理小組由公司主管副總、總工程師、工程管理部經(jīng)理、施工項目部經(jīng)理和施工現(xiàn)場管理工程師五人組成，由副總經(jīng)理任組長。2、全面安全、質(zhì)量管理小組的基本職能為：對開發(fā)項目的設計、施工質(zhì)量進行核查、管理，對照公布的安全、質(zhì)量管理制度標準，進行全面、全程的核查，控制與評價。對發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題有權進行處理和糾正，（一般問題處理結(jié)果、重大問題處理建議報公司總經(jīng)理）。全面質(zhì)量管理小組為公司安全、質(zhì)量管理的最高權力機構(gòu)。二、全面安全、質(zhì)量管理核查與控制工作的重要性核查、控制工作的重要性，就是保證安全、質(zhì)量管理工作有條不紊的進行，以達到目標的實現(xiàn)。一個制度若是缺少核查和有效的控制，就會產(chǎn)生混亂，甚至偏離正常的軌跡。全面、全程、持續(xù)的核查，將有利于強化施工和管理人員責任意識，促使其規(guī)范的完成工作。要使相關人員盡職盡責，切實地負起責任來，就必須讓其知道他們的職責是什么，他們的績效是如何評價和考核的？以及在評價過程中有效的績效標準是什么？要給施工班組和全體施工人員形成持續(xù)不斷的壓力。進行全面、全程、持續(xù)的核查能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、糾正偏差、減少人為造成的損失。三、全面安全、質(zhì)量管理小組工作的基本內(nèi)容與實施辦法1、擬訂活動計劃。按照施工班組擬報并經(jīng)施工項目部批準同意的工程施工網(wǎng)絡計劃，根據(jù)公司制定的安全、質(zhì)量管理工作制度的標準、程序與要求，由全面安全、質(zhì)量管理小組擬訂定期和不定期活動計劃。2、重點核查與日常核查相結(jié)合。重點核查：對工程管理部擬訂的工程“三階段”及重要部位、隱蔽工程、質(zhì)量通病部位施工前的核查規(guī)范與施工后的驗收規(guī)程，全體小組成員必須對執(zhí)行計劃的可行性和結(jié)果進行核查并定期、不定期召開專門會議。日常核查、控制：全體小組成員，必須按時參加每周五的工程施工現(xiàn)場監(jiān)理例會。以核查日常管理的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題時，應及時召開專門會議，予以糾正。3、全面安全、質(zhì)量管理小組的核查工作要做到反饋核查與前饋核查相結(jié)合。按通常管理，組織事后核查實行反饋控制，即在施工和管理工作實施后才進行。對此，帶來了核查、控制的滯后性，待到核查并發(fā)現(xiàn)問題時，損失和后果已經(jīng)產(chǎn)生、且無法挽回。為此公司總經(jīng)理室要求全面安全、質(zhì)量小組在強化反饋、核查、控制的同時，要加大前饋核查、控制的力度。即要對工程的重要部位、隱蔽工程、質(zhì)量通病部位的質(zhì)量管理、監(jiān)督、控制的實施辦法和方案進行周密、系統(tǒng)的前饋核查、控制，發(fā)現(xiàn)遺漏和不到位，要及時向有關部門提出修正辦法，以把可能造成的損失和后果消除在發(fā)生之前。全面安全、質(zhì)量管理小組要利用會議和其他各種機會，大力宣傳安全、質(zhì)量管理的重要性，促使各參建單位確立和強化安全、質(zhì)量意識，從思想上加以認識，為付諸行動奠定堅實基礎。4、管理標準的修整和實施偏差的糾正通過核查，對發(fā)現(xiàn)管理工作標準制定不當或不到位，要及時研究并修整、補充。對發(fā)現(xiàn)管理工作不到位或質(zhì)量偏差要及時處理和研究糾正的辦法并嚴格執(zhí)行之。5、工作質(zhì)量和施工質(zhì)量的核查結(jié)果與評定通過全面的核查與控制手段，要即時評定管理工作質(zhì)量和施工質(zhì)量，特別是控制施工質(zhì)量通病的評定。并將書面評定結(jié)果報公司總經(jīng)理。四、全面安全、質(zhì)量管理小組的活動與專項決定的組織實施全面安全、質(zhì)量管理小組的活動計劃由主管工程副總擬訂，交小組全體成員討論通過，報公司總經(jīng)理審定后實施。各項活動由施工項目部組織、安排，并提前兩個工作日向小組各成員提交書面的當次活動內(nèi)容、程序和辦法。對小組做出的各項決定，由施工項目部組織實施，并負責核查實施結(jié)果，核查結(jié)果要形成書面意見，交小組各成員，并報公司總經(jīng)理。五、小組成員要不斷提高安全、質(zhì)量管理工作的核查、控制的技術水平與管理水平全面安全、質(zhì)量管理工作內(nèi)容廣、技術標準專業(yè)，要做好核查、控制的執(zhí)行工作，小組成員必須加強學習和研究，不斷提高技術水平和管理能力（避免心有余而力不足），以確保核查、控制工作真正發(fā)揮實效。核查、控制工作的有效實施能避免和終止損失。小組的工作職能十分重要。為此，要求小組各成員必須確立高度的責任心，盡職盡責把好每一道“關”。附件：核查、控制、糾錯、成效的反饋回路示意圖核查、控制實際工作成效與標準的比較評定實際工作成效↓↑找出偏差實際工作成效↓↑分析產(chǎn)生偏差的原因預期成效↓↑糾正偏差的措施方案決定―→執(zhí)行糾正偏差的措施預算管理制度為了強化企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范和明確財務管理的行為和準則，確保企業(yè)資金按計劃合理配置，促進工程施工的健康有序運行，最大限度地壓縮和控制各項成本，以嚴密的制度節(jié)開支，以嚴格的管理增收益，實現(xiàn)施工項目的預期回報。根據(jù)公司章程，結(jié)合行業(yè)和公司實際特制訂本制度。一、預算管理的范圍內(nèi)容實施范圍為各單項裝飾工程；預算編制和監(jiān)管部門為合約成本部；協(xié)同監(jiān)管部門為財務管理部；執(zhí)行崗位為公司所屬各部門、各崗位。預算主要由下列六大內(nèi)容組成：1、設計成本預算。2、材（物）料成本預算。3、施工成本預算。4、施工項目部管理成本預算。5、公司綜合管理成本預算。6、財務成本預算。二、預算的編報程序各單項裝飾工程預算編報程序為：由合約成本部在施工承包合同簽訂之日起的十個日歷天內(nèi)完成編制，報主管副總審核修整——交公司總經(jīng)理專題辦公會議審查——交合約成本部修改——報公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會簽——報公司董事會審批，經(jīng)批準后的預算，以文件形式正式下達各部門執(zhí)行。三、預算的實施管理為確保預算管理工作的有效運行，合約成本部和各部門負責人必須樹立高度的責任性和自我約束意識。同時，建立日常的檢查、監(jiān)督、控制和信息反饋機制（正常情況下每月一次），以及時、全面、主動撐握各項預算指標的實施、運行、完成情況，分析實際數(shù)與預算數(shù)的差異及其產(chǎn)生原因。對通過部門和相關人員努力取得成效的，要及時通報鼓勵；對主觀上造成的管理不善致使預算失控，成本加大，要及時采取措施，果斷糾正，合約成本部和相關部門要向公司總經(jīng)理室遞交專題的書面報告。合約成本部、財務管理部要在預算管理中全面承擔指導、監(jiān)督、檢查、控制之責。合約成本部、財務管理部根據(jù)檢查結(jié)果，認為有必要時，可直接提請總經(jīng)理召開專題會議。四、預算的調(diào)整原則因客觀原因的變化，導致預算與實際產(chǎn)生的差距，不能或難以通過當事部門的主觀努力所能改變時（包括前款提及的負責部門主觀上失控和測算申報時項目遺漏產(chǎn)生的差距），則執(zhí)行預算應予調(diào)整。預算調(diào)整的程序為：由合約成本部和財務管理部會商后，向主管合約成本部的副總書面遞交執(zhí)行預算的調(diào)整報告——經(jīng)合約成本部、工程管理部主管副總會商初審——由公司總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)整意見——交合約成本部調(diào)整預算指標——以文件形式下達相關部門執(zhí)行（超過項目單項預算5%以上的調(diào)整，按上列程序完成后由公司總經(jīng)理簽署調(diào)整意見——報公司董事會批準后方能調(diào)整預算）?？偨?jīng)理室和董事會在審查、審批執(zhí)行預算的調(diào)整報告時，均具有：批準、部分批準、駁回修改、駁回調(diào)整報告的審核、審批之權力。五、預算的考核、考評。每一年度期末時，由公司董事長召集預算管理工作專題會議，對預算執(zhí)行結(jié)果進行考核、考評。通過考核、考評，肯定成績，總結(jié)經(jīng)驗，擺出問題，找出差距，不斷提高預算工作的執(zhí)行、管理水平。預算管理工作的考核考評結(jié)果，作為各執(zhí)行部門，檢查、監(jiān)督部門和相關崗位人員工作責任性、技能水平、年度業(yè)績考評的重要組成部分。收資本（或股本）、資本公積、盈余公積和未分配利潤。第二十五條：公司稅后利潤，在年度結(jié)算后，按股東會決議進行分配，但必須提取法定盈余公積。第二十六條：股東應分利潤，未直接支付的，應轉(zhuǎn)入應付利潤帳戶反映。第五節(jié)成本核算及費用管理第二十七條：裝飾工程的成本核算以單項施工項目作為核算對象，公司在工程施工實施之前，要根據(jù)各部門提供的支出和費用以及收入計劃進行經(jīng)濟效益測算和評估，并對收支狀況和現(xiàn)金流量進行分析。在“存貨”科目下設“裝飾成本”和“裝飾成品”一級科目，并以施工項目為單位設立“設計費”、“材料費”、“施工費”、“項目部管理費”、“公司綜合管理費”、“項目財務成本費”等成本項目并結(jié)合項目實際細化后進行核算。第二十八條：開發(fā)產(chǎn)品過程所發(fā)生的成本費用，凡能分清受益對象的，可直接記入受益的成本對象，一時分不清的，可先按單項工程總的施工項目進行歸集，待竣工驗收后以合理的分配方法分配到有關成本對象。第二十九條：成本核算資料必須正確完整，責任清楚，如實反映工程施工過程的各種耗費。有關成本核算的原始記錄，憑證、帳冊、預提待攤和費用分配資料等內(nèi)容必須真實齊全，編制和記錄必須及時。第三十條：暫支款及費用管理：1、各部門及個人因工作需要暫支款時，必須填寫“備用金領取憑證”或“支票暫領單”，寫明暫支金額、用途和還款時間，由部門經(jīng)理和分管領導簽字，報總經(jīng)理審批（伍仟元以上報董事長審批）。2、領用備用金以誰領誰用為原則，主要用于差旅、購買辦公用品。3、借款購物須三天內(nèi)結(jié)清；借款出差，一星期內(nèi)結(jié)清；借款接待事后結(jié)清。4、凡上次借款未結(jié)清的不能第二次借款暫支，愈期未清，扣減工資，所有以個人或部門公司名義暫支的款項必須在年末全額還清。5、公司任何崗位接洽裝飾工程業(yè)務，公司實行分類別給付傭金制（傭金給付標準屆時根據(jù)國資項目、房產(chǎn)項目和其他項目三種類別由公司總經(jīng)理室、董事會另行會商后明確），即接洽的工程未簽約前不予報銷業(yè)務費用（簽約后可在公司給付傭金限額，內(nèi)補報發(fā)票）。凡介紹的工程投標前，要先行裝修樣板房、編制標書的，必須由公司總經(jīng)理室及時召開分析會，進行風險評估。如決定參與投標并裝修樣板房、編制標書，則由合約成本部填報成本投入測算表（并附加計算說明，如不中標，可能造成的損失金額），經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意會簽，并報公司董事長審批后，才能進行樣板房裝修、委托編制標書并支付相關費用。6、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的費用另見相應管理辦法。第三十一條：因公出差補貼及住宿標準1、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師每天補貼50元（北京、特區(qū)70元）；住宿標準房300元/天；飛機經(jīng)濟艙；火車軟臥；船二等艙。2、總經(jīng)理助理、副總工程師、部門經(jīng)理每天補貼40元（北京、特區(qū)60元）；住宿標準房200元/天；飛機經(jīng)濟艙；火車硬臥；船三等艙。3、員工每天補貼30元（北京、特區(qū)50元）；住宿標準房150元/天；火車硬臥；船三等艙。4、公司員工因公出差由主管領導批準。因工作需要出差乘坐飛機，須報公司總經(jīng)理批準。5、住宿超過標準的，超過部分的20%由本人承擔。參加會議或陪同有關領導等特殊情況的憑會議通知或報總經(jīng)理審批按實報銷。6、隨同公司副總經(jīng)理及以上的高級管理人員出差的公司員工，除按規(guī)定報銷補貼外，乘坐飛機、住宿可享受帶隊人員同等待遇。7、市區(qū)內(nèi)公出一般不得乘坐出租汽車，如必須乘坐的，由總經(jīng)理審批。第三十二條：公司季末、年末財務報告由會計報表和財務情況說明組成，并應在每一季度后的前十日和新年度的一月十五日前分別報送公司各股東。第三十三條：公司的利潤分配按照《公司法》及相關法律、法規(guī)為依據(jù)，由公司股東會制訂分配辦法。第三十四條：會計檔案須專人保管，并參照財政部《會計檔案管理辦法》執(zhí)行。第二十七條對方當事人提出變更、解除合同的，在維護本公司合法權益前提下，由經(jīng)辦部門書面報主管副總、總經(jīng)理、董事長審核、審批后辦理。第二十八條各部門變更、解除合同時，應事先填寫“變更、解除合同申報表”按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。第二十九條變更、解除合同，一律必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等）。第三十條變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行，除特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第三十一條因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第三十二條以變更、解除合同為名，以權謀私、假公濟私、損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將依法追究當事人的經(jīng)濟和法律責任，解除勞動合同。六、合同糾紛的處理第三十三條合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。第三十四條合同糾紛由簽約部門負責處理，涉及幾個部門的，可以協(xié)商或確定一個部門為主處理。簽約人或部門對糾紛的處理必須負責到底。第三十五條處理合同糾紛的原則是：1、堅持以法律為準繩、以事實為依據(jù)；法律沒有明確規(guī)定的，以合同條款為準。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采用補救措施，減少我方損失。因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。第三十六條各部門在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通報溝通，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。第三十七條合同糾紛的提出，應在法律規(guī)定的訴訟時效內(nèi)進行，并必須考慮我方與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間和向人民法院起訴的足夠時間。第三十八條對難度較大的糾紛，在處理合同糾紛時，應即時報公司總經(jīng)理和董事長，在法定期限內(nèi)聘請律師處理解決。該合同的責任部門或責任人必須積極配合，主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）；1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表以及合同“審核會審會簽”等；2、送貨、提貨、托運、驗收、入庫單、發(fā)票等有關憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；5、有關對方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關的材料。第三十九條對于合同糾紛雙方協(xié)商達成的和解意見，應簽訂書面補充協(xié)議，經(jīng)公司主管副總，總經(jīng)理審核、審批后才能加蓋公司合同專用章。第四十條對雙方當事人已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的補充協(xié)議書，人民法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應送綜合事務部歸檔，并復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書的履行。第四十一條對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的人民法院調(diào)解書、裁定書或判決書的，由公司綜合事務部、簽約部門通過律師共同配合及時向人民法院申請執(zhí)行。第四十二條在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關責任部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯，并及時報公司總經(jīng)理。執(zhí)行中達成和解協(xié)議時，應制作協(xié)議書并按法律有關規(guī)定辦理。七、其他規(guī)定第四十三條對外簽訂合同所加蓋的印章，除確須用公司公章外，一律使用“合同專用章”，其他印章不得代替使用，否則，財務部門有權拒絕辦理付款結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責任由有關部門或員工承擔。第四十四條“合同專用章”、由綜合事務部統(tǒng)一刻制，嚴禁任何部門或員工私自刻制?！昂贤瑢Ｓ谜隆庇删C合事務部保管，若有遺失，應立即報告總經(jīng)理和董事長并登報聲明作廢。因此而造成公司損失的要追究保管部門負責人和相關責任人員的經(jīng)濟責任和行政責任。第四十五條綜合事務部應建立合同檔案。對已履行的合同都應及時向綜合事務部歸檔，每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應作為公司檔案妥善保管。建立合同管理臺帳。各部門應根據(jù)合同的不同種類，建立合同臺帳。其主要內(nèi)容應包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同內(nèi)容和標的、對方單位、履行情況及備注等。第四十六條財務管理部要參與裝飾工程施工承包合同的洽談簽約和合同標的在10萬以上分包工程、材料采購合同的會審，一般合同由合約成本部和各經(jīng)辦部門簽訂后的二個工作日內(nèi)與財務管理部溝通，以進入賬務監(jiān)督程序和安排資金。各種合同，協(xié)議正本我方必須持有叁份，其中，綜合事務部歸檔備查一份，財務管理部監(jiān)督、付款壹份，總經(jīng)理督辦備查壹份。經(jīng)辦部門和主管領導備復印件。建筑裝飾合同審核報批單合同編號：申報日期：年月日項目名稱合同類別合同份數(shù)正本份附件份副本份合同名稱合同估算金額合同核定金額合約成本部門申報意見經(jīng)辦人：負責人：年月日財務管理部審核意見年月日主管合約成本部和工程副總審核會簽意見年月日總經(jīng)理審核意見年月日公司董事長審核意見年月日分發(fā)情況：注：①本表單適用：公司所有經(jīng)濟類合同、協(xié)議等復命制度各部門并全體員工對總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理交辦的事項，不管完成與否，都要在規(guī)定時間內(nèi)復命。其中，當天交辦的事項，如執(zhí)行人在執(zhí)行開始后發(fā)現(xiàn)有困難或阻力，應努力去克服，如確實有不可克服的困難，執(zhí)行人無法按時、按標準完成的，要立即向交辦領導人復命，講明不能完成任務的困難或原因，如已完成任務，也要復命?！傲⒓础睘楫斕旖晦k的事項不得超過三小時。無論出于什么原因，在發(fā)現(xiàn)不能執(zhí)行和完成職責內(nèi)工作和當天交辦事項以后，沒有及時和立即向公司主管領導和交辦事項領導人復命，而因此延誤了工作，要由執(zhí)行人承擔責任。合理化建議實施細則根據(jù)建筑裝飾行業(yè)特點，公司前期制定的制度和確定的運作規(guī)范又難以面面俱到，在預算、材料、施工、管理等系統(tǒng)工作中，難免出現(xiàn)制度不到位，規(guī)范有缺陷的事例發(fā)生。要使項目施工取得全方位圓滿成功，必須緊緊依靠和發(fā)揮全體員工的知識潛能和敬業(yè)精神，真正把全體員工的智慧和責任心轉(zhuǎn)化成項目開發(fā)的成果。為此，公司提倡在全公司范圍，廣泛開展“合理化建議”活動，要求全體員工本著“有我在知識更全面，有我在團隊更完美”的理念，積極向公司提供合理化建議?，F(xiàn)將有關實施細則明確如下：一、建議范圍：公司各項制度、規(guī)范的修改建議；各項經(jīng)營活動，管理事項實施、修整建議；各項增收節(jié)支的建議；各項后勤保障事項的修整、補充建議；公司未來經(jīng)營的研究、發(fā)展等事項，提出可行性研究報告；以及其他有利提高企業(yè)管理水準和企業(yè)發(fā)展的意見和建議。二、提案流轉(zhuǎn)程序：建議人向綜合事務部，領取一式三份“合理化建議移送流程表”，在建議人一欄中填寫姓名、建議時間、建議內(nèi)容（表格不夠填寫可另加附業(yè)補充）——一式三份一并交建議人直接上級（第一審核人）簽收，（簽收后三份原件，一份由第一審核人進入逐級上報的流轉(zhuǎn)程序，一份交綜合事務部監(jiān)督備查，一份由建議人自留），第一審核人在簽收后的三個工作日內(nèi)完成調(diào)研、簽署審核意見，移送至上一級為限（復印件由第一審核人留存）——原件交第一審核人直接上級（第二審核人）簽收，第二審核人在簽收后的三個工作日內(nèi)完成調(diào)研、簽署意見并移送至公司總經(jīng)理簽收為限（復印件由第二審核人留存）——原件交公司總經(jīng)理，總經(jīng)理在簽收后的三個工作日內(nèi)，完成調(diào)研、簽署批示意見，移送至綜合事務部經(jīng)理簽收為限（復印件由總經(jīng)理留存）——綜合事務部經(jīng)理在簽收后，根據(jù)總經(jīng)理批示意見：屬未采納的意見，一個工作日內(nèi)通知并鼓勵建議人堅持提供合理化建議完畢為限；采納的建議即行布置修改和督辦落實，并將建議產(chǎn)生的效益和避免的損失如實填報，交公司總經(jīng)理室評定，給建議人記功、加分，并在兩個工作日內(nèi)將評定結(jié)果告知建議人。三、提案獎勵標準：1、對未采納的合理化建議的建議人，發(fā)給三十至五十元左右價值的獎品，以資鼓勵；2、對被采納的一般事項的建議人，發(fā)給一百元至二百元價值的獎品，以資鼓勵；3、對被采納的并產(chǎn)生一定經(jīng)濟效益和較大管理效益事項，避免安全、質(zhì)量事故發(fā)生的建議人，給予記加年度考核分，發(fā)給三百元至六百元價值的獎品，以資鼓勵；4、對被采納的并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益和重大管理事項，避免重大安全、質(zhì)量事故發(fā)生的建議人，公司給予記加年度考核分并予記功，發(fā)給一千元至三千元價值的獎品，以資鼓勵；對每一年度合理化建議的數(shù)量優(yōu)勝者和被評定記功人員，公司建立單項榮譽檔案，在一期開發(fā)項目取得成功時，另行獎勵。有下列情形者提供并采納的合理化建議不予核獎，但作為年度考核的依據(jù)之一：1、公司副總經(jīng)理、總工程師、財務管理部（副）經(jīng)理提供的合理化建議；2、各級主管人員對其本職工作所做的建議；3、被指派或聘任為專門研究、改善某單項工作人員而提出與該工作有關建議的；四、違規(guī)懲處：公司各級管理人員在收到下一級合理化建議后，均應在期限內(nèi)辦理審核，簽署意見，移送上報，嚴禁上一級扣押下一級的合理化建議。無正當理由，延誤上報時間的各級管理人員，公司予以嚴肅處理。因有意延誤，故意扣押合理化建議，導致公司經(jīng)濟損失或工程安全、質(zhì)量造成后果的，公司將對當事人員做出降職、降薪，直至解除勞動合同。五、執(zhí)行原則：第一、第二審核人在接到合理化建議后，發(fā)現(xiàn)如按原制度規(guī)范執(zhí)行，可能造成較大經(jīng)濟損失和工程安全、質(zhì)量事故的事項，應即行向總經(jīng)理審報暫停執(zhí)行；一般事項的建議，在總經(jīng)理未采納前不影響原制度、規(guī)范的執(zhí)行。合理化建議移送流程表制表：公司董事會編號：姓名職務建議、審核簽收時間建議、審核、審定、辦結(jié)、內(nèi)容建議人簽名：年月日時第一審核人簽收：年月日時第二審核人簽收：年月日時總經(jīng)理簽收：年月日時總辦簽收：年月日時說明本表一式三份，建議人交直接上級審核人簽收后，一份留存，一份交綜合事務部備查，一份由第一審核人逐級審核移送至總經(jīng)理，總經(jīng)理簽署審定意見后，交總經(jīng)理辦公室，對未采納的即歸檔備查，凡采納的，均由綜合事務部經(jīng)理填報結(jié)果后，移交公司總經(jīng)理室評定記功、加分、建檔。無論采納與否，總辦均應書面通知建議人。會議管理制度第一條公司會議主要分為：公司員工大會、一周列會、公司經(jīng)營管理重要事項決策研討會議和各個部門專業(yè)會議（含施工項目部會議）。其中，各部門專業(yè)會議制度由工程系統(tǒng)、預算系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等部門的專項制度實施細則中明確。第二條公司員工大會由綜合事務部組織，公司全體員工參加，綜合事務部經(jīng)理主持。公司員工大會定于每月的月底召開。如遇特殊情況以綜合事務部的通知為準。第三條一周列會，由綜合事務部組織，公司副總經(jīng)理主持。會議定于每周五下午15:00—17:00時召開，如遇特殊情況，綜合事務部經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理核準后，可臨時變更會議的召開時間。第四條公司重要經(jīng)營管理事項決策研討會議，由綜合事務部根據(jù)總經(jīng)理或董事長通知召開，總經(jīng)理主持（董事長參加會議）。第五條會議的準備會議主持人和召集會議部門及與會人員都應分別做好有關準備工作（包括擬好會議議程、議題、匯報、總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案。落實會場、安排好座位、備好茶具茶水、獎品、紀念品、通知與會者等）。第六條會議記錄公司會議均由綜合事務部負責記錄，并于會議的次日整理打印好會議紀要，及時向總經(jīng)理呈報。部門專業(yè)會議由主管副總指定專人負責記錄并整理會議紀要，定期匯報主管副總審查，審核完畢復印件交綜合事務部存檔。第五條綜合事務部負責會議布置和對會議決定事項的完成情況進行督查，對會議形成的決定進行督辦。機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的利益遭受損害。第八條公司秘級的確定：(一)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料為絕密級；(二)公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級；(三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。第九條屬于公司秘密的文件、資料，應當依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。第三章保密措施第十條屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由綜合事務部或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。第十一條對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：(一)非經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準，不得復制和摘抄；(二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；(三)在設備完善的保險裝置中保存。第十二條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。第十三條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：(一)選擇具備保密條件的會議場所；(二)根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；(三)依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。(四)確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。第十四條不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。第十五條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告綜合事務部；綜合事務部接到報告，應立即作出處理。第四章責任與處罰第十六條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告、嚴重警告、降職、降薪，直至解除勞動合同。(一)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；(二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；(三)已泄露公司秘密但及時采取補救措施的。第十七條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失，直至依法提起訴訟，追究全部民事賠償責任。(一)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；(二)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違法提供公司商業(yè)機密的；(三)利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。第五章附則第十八條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：（一）使公司秘密被不應知悉的；（二）使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。印信管理規(guī)定第一條印信的種類(一)印鑒：公司向工商、公安機關登記的公司印章或指定業(yè)務專用的公司印章。(二)部門章：公司董事會同意刻制的部門名稱的印章，均應加刻“非經(jīng)濟類”。第二條印信蓋用文件需用印時，應先填寫“用印申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理核準后，連同擬審核的文件文稿等經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理、核簽、董事長審批后用印，復印件經(jīng)用印人簽字后，綜合事務部歸入用印資料檔案。第三條各種印信由專人負責保管，如有遺失或誤用情事，由負全負責。第四條印鑒保管人對未經(jīng)判行文件，不得擅自用印，違者受處罰。第五條印信遺失時除立即向總經(jīng)理和董事長報告外，并應依法公告作廢。第六條辦理時間辦理用印事宜原則應在上班時間內(nèi)。第七條禁止外攜嚴禁將印信帶出公司，如不得不帶出公司時，必須由印鑒保管人同行或經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長會簽批準。第八條丟失時的處理印章如發(fā)生損毀或被盜情況，應迅速向總經(jīng)理和董事長匯報，并應依法公告作廢。第九條印章的新刻和改制手續(xù)印章的新刻或改刻由綜合事務部報總經(jīng)理、董事長批準后辦理。第十條不管是何種印信，用于文件或憑證時就代表著公司的權利和義務，因此，應將公司印章的印模制成印鑒簿交由綜合事務部保管。建筑裝飾印鑒使用申請、審批表制表：董事會申請日期：二〇一〇年月日申請用章部門經(jīng)辦人：申請使用印鑒名稱用印文件、資料文號、合同號、名稱用印文件資料記錄用印文件資料份綜合事務部留原件份復印件份公司主管副總經(jīng)理審核用印審批權限公司部門章、技術專用章施工項目部章（非經(jīng)濟類）由公司總經(jīng)理批準使用；公司法人章、公司合同章由公司董事長批準后才能使用；本審批單及用印文件、資料由綜合事務部存檔永久保管。公司總經(jīng)理審批公司董事長審批建筑裝飾印鑒使用申請、審批表制表：董事會申請日期：二〇一〇年月日申請用章部門經(jīng)辦人：申請使用印鑒名稱用印文件、資料文號、合同號、名稱用印文件資料記錄用印文件資料份綜合事務部留原件份復印件份公司主管副總經(jīng)理審核用印審批權限公司部門章、技術專用章施工項目部章（非經(jīng)濟類）由公司總經(jīng)理批準使用；公司法人章、公司合同章由公司董事長批準后才能使用；本審批單及用印文件、資料由綜合事務部存檔永久保管。公司總經(jīng)理審批公司董事長審批文件收發(fā)管理規(guī)定一、公司的行政性文件由綜合事務部負責起草和審核，公司總經(jīng)理簽發(fā)；公司各部門的文件由各部門負責人起草,主管副總審批，綜合事務部核稿，總經(jīng)理簽發(fā)。二、文件原稿由綜合事務部分類歸檔，保存?zhèn)洳椤Ｈ?、屬于秘密的文件，核稿人應該注明“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。四、文件統(tǒng)一由綜合事務部負責發(fā)送。送件人應將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發(fā)人報告報送結(jié)果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。五、外來的文件由綜合事務部專人負責簽收，并分類登記。由綜合事務部經(jīng)理提出送閱領導姓名后，交各領導閱。屬急件的，應在接件后即時送閱。六、傳閱文件由綜合事務部專人負責收回，對公司副總、總經(jīng)理批示的文件，綜合事務部應及時組織傳達和落實。固定資產(chǎn)、低值易耗品管理規(guī)定本著既有利于促進公司業(yè)務的正常發(fā)展，又有利于加強管理、節(jié)約費用的原則，特制定公司內(nèi)部購置固定資產(chǎn)、低值易耗品管理辦法。第一條固定資產(chǎn)的管理1、固定資產(chǎn)指單位價值1000元以上，使用期限二年以上資產(chǎn)。2、現(xiàn)有固定資產(chǎn)的管理：根據(jù)財務管理部提供的資料，由綜合事務部、財務管理部對公司現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行清查，登記在冊（下同）。3、固定資產(chǎn)的購置（1）因工作需要購置固定資產(chǎn)，使用部門須填寫固定資產(chǎn)購置審批單（此單一式三聯(lián)，一聯(lián)部門留存，一聯(lián)綜合事務部留存，一聯(lián)財務管理部留存），經(jīng)綜合事務部、財務管理部負責人、主管副總、總經(jīng)理簽署意見、董事長審批，單價超出0.5萬元的由董事會審批。公司開辦時的固定資產(chǎn)（含下款的低值易耗品）購置，由綜合事務部、財務管理部協(xié)同擬列購置清單，報公司主管副總、總經(jīng)理審核，報公司董事會批準后方可辦理購置。（2）購置后綜合事務部登記在冊，并落實使用負責人，定期檢查保養(yǎng)、使用情況。對落實個人使用的固定資產(chǎn)。因個人原因造成遺失、損壞，原則上作相應賠償。（3）如為以舊換新的，應由使用人提出書面申請，并按上述程序進行審批。第二條低值易耗品的管理1、低值易耗品指單位價值在1000元以下100以上，使用年限2年以下的資產(chǎn)。2、現(xiàn)有低值易耗品的管理：根據(jù)財務管理部提供的資料，對公司現(xiàn)有的低值易耗品進行清查，登記在冊。3、低值易耗品的購置（1）因工作需要購置低值易耗品，須經(jīng)部門負責人同意，填寫低值易耗品購置審批單（此單一式三聯(lián)，一聯(lián)部門留存，一聯(lián)綜合事務部留存，一聯(lián)財務管理部留存），經(jīng)綜合事務部、財務管理部經(jīng)理、分管領導簽署意見、總經(jīng)理審批（單項購買500元以上報董事長審批）。（2）購置后綜合事務部登記在冊，并落實使用負責人，定期檢查保養(yǎng)、使用情況。對落實個人使用的，因個人原因造成遺失、損壞，原則上作相應賠償。（3）如為以舊換新的，應由使用人提出書面申請，并按上述程序進行審批。第三條資金支付購置固定資產(chǎn)、低值易耗品支付資金需按上述程序和權限審批。第四條其他1、公司員工應對公司財產(chǎn)悉心愛護、認真保養(yǎng)。使其能最大限度地發(fā)揮作用。2、公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品由綜合事務部統(tǒng)一管理。表2：低值易耗品購置審批單年月日申請部門使用部門購置名稱規(guī)格型號單價數(shù)量金額合計申請理由綜合事務部意見財務管理部意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理審批意見董事長審批董事會審批保安人員安全保衛(wèi)值勤條例(一)總則第一條本公司為使保安人員值勤執(zhí)行任務有章可循，特訂定本準則。第二條公司保安人員統(tǒng)一由綜合事務部管理，保安人員的服勤，系代表本公司執(zhí)行職務。第三條保安勤務應每日24小時執(zhí)行不輟，其各班服勤時間，由綜合事務部制定、公布實施。第四條保安人員的職責規(guī)定如下：1.施工現(xiàn)場及辦公處所各種事故之預防，警戒及巡邏事項。2.施工現(xiàn)場及辦公處所突發(fā)事故之應急措施。3.進出施工現(xiàn)場及辦公處所外來人員的詢問登記事項。4.進出施工現(xiàn)場車輛的管制事項。5.進出施工現(xiàn)場及辦公處所物品的查驗及放行。6.防止竊盜，協(xié)助維持施工現(xiàn)場及辦公處所秩序。7.其他交辦事項的處理。第五條保安人員除前條各項職責外應恪守本公司一切規(guī)定，尤應嚴遵下列守則：1.應絕對服從上級命令，切實執(zhí)行任務，不得偏袒徇私。2.平時應謹言慎行，執(zhí)行職務時態(tài)度和藹嚴正，不卑不亢。3.服勤中應肅整服裝儀容，對于應急及防身器具等必須佩帶，或儲備齊全，以應不時之需。4.服勤中應時刻提高警覺，遇有重大災變時，更應臨危不亂，果斷敏捷，作適當之處置，并立即報告上級。5.服勤中應嚴守崗位，不得擅離職守、竄崗或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職行為。6.應熟記公司內(nèi)各處之水、電、燃料、開關、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂，對重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時，應即建議辦公室處理。7.應管制入施工現(xiàn)場及辦公處所人、物、車輛，對未辦妥手續(xù)者，一概不準進入，并絕對禁止攜(夾)帶違禁品。8.應遵照巡邏路線按時或不定時巡邏施工現(xiàn)場及辦公處所各處。9.交換班時，應將注意事項交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等登列入“保安日志簿”，檢附有關資料逐日分呈辦公室及保安班長核閱。(二)人員管制第六條輔導員工遵守各項規(guī)定，并制止不法行為的發(fā)生，維持施工現(xiàn)場及辦公處所秩序。第七條公司員工攜帶大宗物品（如：箱、辦公設備等）離開公司時，保安人員應切實查驗由綜合事務部開具的證明以及實物，方允其外出。第八條上班時間內(nèi)除公事接洽外，一律謝絕會客。(三)緊急事件之處理第九條發(fā)現(xiàn)竊盜時，以收回失竊物為首要，并應立即呈請?zhí)幚?。第十條保安人員應熟練安全裝備的使用。了解配置地點，緊急事發(fā)生時應鎮(zhèn)靜以最有效方法使災害減少至最低限度，不可慌張誤事，視情況按下列程序處置：1.判斷情況若尚可控制消除時，速采取行動，并報告上級及