2023年哈藥集團(tuán)投資管理制度

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篇1:哈藥集團(tuán)投資管理制度

哈藥集團(tuán)有限公司投資管理制度

名目

第一章總則1其次章組織和職責(zé)1第三章投資原則2第四章投資決策管理3第五章投資過程管理5第六章投資結(jié)果評(píng)價(jià)和管理責(zé)任5第七章附則6內(nèi)部文件，留意保密-

投資管理制度

第一章總則

第一條

為了規(guī)范集團(tuán)公司和權(quán)屬公司的投資行為，強(qiáng)化對(duì)投資活動(dòng)的管理，實(shí)現(xiàn)投資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化和綜合效益最大化，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際狀況，特制定本制度。

其次條

投資管理是指集團(tuán)對(duì)本部及權(quán)屬公司的投資行為從立項(xiàng)、論證、實(shí)施到回收投資整個(gè)過程的管理。

第三條

投資管理遵循愛護(hù)投資者權(quán)益，放開經(jīng)營權(quán)的基本方針，并堅(jiān)持管理和服務(wù)相結(jié)合、過程介入和信息共享相結(jié)合的原則，最大限度地促進(jìn)企業(yè)投資行為健康進(jìn)展。

第四條

項(xiàng)目管理是投資管理的主要形式，論證、審核、監(jiān)控是投資管理的主要內(nèi)容。

第五條

本制度中除特別注明之外，"集團(tuán)'是指哈藥集團(tuán)，"集團(tuán)公司'是指哈藥集團(tuán)有限公司，"權(quán)屬公司'是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際掌握權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。

第六條

本制度適用于集團(tuán)公司和權(quán)屬公司。

其次章組織和職責(zé)

第七條

集團(tuán)公司設(shè)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部是集團(tuán)公司實(shí)施投資管理的職能部門，其主要職責(zé)包括：

(1)幫助戰(zhàn)略進(jìn)展部制定集團(tuán)公司長期戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃;

(2)主持制定年度投資方案;

(3)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目的策劃、論證與監(jiān)管;

(4)負(fù)責(zé)權(quán)屬公司投資項(xiàng)目的審查、報(bào)批和備案。

第八條

集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部協(xié)作資產(chǎn)管理部對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)的前期調(diào)研。

第九條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

第十條

權(quán)屬公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)授權(quán)范圍以內(nèi)項(xiàng)目的審批。

第十一條

權(quán)屬公司董事會(huì)負(fù)責(zé)在權(quán)屬公司股東大會(huì)授權(quán)范圍以內(nèi)項(xiàng)目的審批。

第十二條

集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目授權(quán)范圍內(nèi)的審批和權(quán)屬公司投資項(xiàng)目授權(quán)范圍內(nèi)的審核。

第十三條

集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目的審批和權(quán)屬公司投資項(xiàng)目的審核。

第三章投資原則

第十四條

集團(tuán)公司及權(quán)屬公司的投資方式包括：

(1)直接或間接投資;

(2)資金或?qū)嵨锿顿Y;

(3)資源性投資及無形資產(chǎn)投資。

第十五條

集團(tuán)公司及權(quán)屬公司應(yīng)制定本企業(yè)中長期投資規(guī)劃和年度投資方案。權(quán)屬公司的中長期投資規(guī)劃和年度投資方案要分別依據(jù)《權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程》和《權(quán)屬公司年度經(jīng)營方案審核流程》及相關(guān)制度確定。

第十六條

投資應(yīng)堅(jiān)持以戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以集團(tuán)品牌為標(biāo)志，逐步形成主業(yè)突出、行業(yè)特點(diǎn)鮮亮的產(chǎn)業(yè)體系。

第十七條

投資應(yīng)符合國家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，以及集團(tuán)公司中長期戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃。

第十八條

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投資應(yīng)經(jīng)過可行性論證，可行性論證的內(nèi)容包括國家產(chǎn)業(yè)政策分析、行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r分析、戰(zhàn)略分析、效益分析、程序分析、技術(shù)與管理分析、法律分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面的分析。集團(tuán)公司投資可行性論證主要由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)、戰(zhàn)略進(jìn)展部協(xié)作。

第十九條

權(quán)屬公司投資可行性論證主要由權(quán)屬公司組織進(jìn)行，集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部代表集團(tuán)公司收集相關(guān)信息并在集團(tuán)公司內(nèi)部審核程序中發(fā)表看法。可行性論證力求全面、真實(shí)、精確?????及可行。

其次十條

集團(tuán)公司逐步建立、完善和管理集團(tuán)內(nèi)部投資信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，集團(tuán)內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)國家政策動(dòng)向、市場動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目合作等信息的共享。

第四章投資決策管理

其次十一條

集團(tuán)投資管理實(shí)行審核制、審批制和備案制相結(jié)合的方式。

其次十二條

實(shí)行審核制的投資項(xiàng)目包括：

(1)權(quán)屬公司年度投資方案以外的項(xiàng)目;

(2)權(quán)屬公司項(xiàng)目總投資生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目在****萬元以上;

(3)權(quán)屬公司項(xiàng)目總投資非生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目在****萬元以上;

(4)權(quán)屬公司的全部對(duì)外投資與合作項(xiàng)目。

其次十三條

實(shí)行審批制的投資項(xiàng)目是指集團(tuán)公司直接投資的項(xiàng)目。

其次十四條

上述范圍以外的權(quán)屬公司投資項(xiàng)目實(shí)行備案制。

其次十五條

投資項(xiàng)目審核和審批原則：

(1)符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及集團(tuán)的長期進(jìn)展規(guī)劃;

(2)經(jīng)濟(jì)效益良好;

(3)資金、技術(shù)、人才、原材料有保證;

(4)法律手續(xù)完善;

(5)上報(bào)資料齊全、真實(shí)、牢靠;

(6)與企業(yè)投資力量相適應(yīng)。

其次十六條

對(duì)于實(shí)行審核制的權(quán)屬公司項(xiàng)目，依據(jù)權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核流程，根據(jù)項(xiàng)目提出、審查論證、審議決策、審批實(shí)施、項(xiàng)目報(bào)批五個(gè)步驟進(jìn)行管理。

其次十七條

項(xiàng)目提出。權(quán)屬公司在未簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)議及未進(jìn)行任何實(shí)際投資之前，備齊以下資料，根據(jù)集團(tuán)要求交行政管理部，由行政管理部交外派董事、資產(chǎn)管理部：

(1)項(xiàng)目可行性討論報(bào)告;

(2)權(quán)屬公司投資項(xiàng)目的投資議案;

(3)有關(guān)合同、(協(xié)議)草案;

(4)資金來源及資產(chǎn)負(fù)債狀況;

(5)有關(guān)合作單位的資信狀況;

(6)政府的有關(guān)許可文件;

(7)項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及力量等;

其次十八條

審查論證。集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部在收到項(xiàng)目報(bào)批的全部資料后，應(yīng)組織戰(zhàn)略進(jìn)展部等有關(guān)部門審查項(xiàng)目基本狀況，比較選擇不同的投資方案，對(duì)項(xiàng)目的疑點(diǎn)、隱患提出質(zhì)詢，評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及力量，提出項(xiàng)目建議，并出示專業(yè)看法報(bào)分管副總裁。

其次十九條

審議決策。分管副總裁出示看法后報(bào)總裁，經(jīng)總裁辦公會(huì)審議，總裁出示看法。投資金額在****萬元以下(不含****萬元)的項(xiàng)目，總裁辦公會(huì)直接形成決議。投資金額在****萬元以上(含****萬元)的項(xiàng)目，報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審議決策形成決議。

第三十條

審批實(shí)施按以下權(quán)限進(jìn)行：

(1)總裁辦公會(huì)形成的****萬元以下項(xiàng)目的決議和集團(tuán)董事會(huì)審議形成的****萬元以下(不含****萬元)項(xiàng)目的決議，經(jīng)資產(chǎn)管理部傳達(dá)到外派董事，由外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)上表決，審批通過后由權(quán)屬公司詳細(xì)實(shí)施。

(2)董事會(huì)形成的****萬元以上(含****萬元)項(xiàng)目的決議由董事長在權(quán)屬公司股東大會(huì)上表決，審批通過后由權(quán)屬公司詳細(xì)實(shí)施。

第三十一條

項(xiàng)目報(bào)批。需上報(bào)審批或備案的項(xiàng)目，其項(xiàng)目方案、國債項(xiàng)目申請(qǐng)、項(xiàng)目建議書、可行性討論報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、引進(jìn)設(shè)備免稅確認(rèn)、國產(chǎn)設(shè)備抵免所得稅確認(rèn)等，由負(fù)責(zé)項(xiàng)目的部門上報(bào)政府有關(guān)部門審查、審批或備案，權(quán)屬公司應(yīng)樂觀協(xié)作。項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、職業(yè)平安衛(wèi)生評(píng)價(jià)由集團(tuán)公司平安保衛(wèi)部統(tǒng)一上報(bào)政府有關(guān)部門審批，集團(tuán)公司應(yīng)樂觀協(xié)作。

第三十二條

對(duì)于實(shí)行審批制的集團(tuán)公司項(xiàng)目，依據(jù)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批流程，根據(jù)方案論證、審議決策、審批實(shí)施、項(xiàng)目報(bào)批四個(gè)步驟進(jìn)行管理。

第三十三條

方案論證。資產(chǎn)管理部投資管理人員經(jīng)過方案論證后提出投資方案，報(bào)分管副總裁。

第三十四條

審議決策。分管副總裁出示看法后報(bào)總裁，經(jīng)總裁辦公會(huì)審議，總裁出示看法。投資金額在***萬元以下(不含****萬元)的項(xiàng)目，直接形成決議。投資金額在****萬元以上(含****萬元)的項(xiàng)目，報(bào)董事會(huì)審議決策形成決議。

第三十五條

審批實(shí)施。通過的投資項(xiàng)目由資產(chǎn)管理部詳細(xì)實(shí)施，拒絕的項(xiàng)目由資產(chǎn)管理部將項(xiàng)目資料納入項(xiàng)目庫備案管理。

第三十六條

項(xiàng)目報(bào)批。需上報(bào)審批或備案的投資項(xiàng)目，由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一上報(bào)政府有關(guān)部門審查、審批或備案，其他相關(guān)部門樂觀協(xié)作。

第三十七條

對(duì)于實(shí)行備案制的項(xiàng)目，由權(quán)屬公司在項(xiàng)目實(shí)施后**個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部提交備案材料存檔，包括《可行性分析報(bào)告》、合同、章程等。

第五章投資過程管理

第三十八條

集團(tuán)內(nèi)的項(xiàng)目投資管理實(shí)行投資、經(jīng)營和監(jiān)管相結(jié)合的原則。投資單位對(duì)投資項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理方式指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，做到責(zé)、權(quán)、利相對(duì)等，確保項(xiàng)目按方案實(shí)施。

第三十九條

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期將項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r向主管領(lǐng)導(dǎo)做出書面匯報(bào)。

第四十條

權(quán)屬公司的項(xiàng)目匯報(bào)材料，包括建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資掌握、平安、投達(dá)產(chǎn)狀況等，應(yīng)按月送達(dá)集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部備案。

第四十一條

集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部對(duì)權(quán)屬公司的重大投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，關(guān)心解決各種實(shí)際問題，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。

第四十二條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部視狀況，定期或不定期對(duì)集團(tuán)公司職能部門和權(quán)屬公司進(jìn)行投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查和審計(jì)，對(duì)違反本制度進(jìn)行投資的行為和投資管理混亂的單位和責(zé)任人，提出處理看法或建議，報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第六章投資結(jié)果評(píng)價(jià)和管理責(zé)任

第四十三條

集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部依據(jù)項(xiàng)目可行性討論報(bào)告對(duì)投資結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第四十四條

集團(tuán)公司外派董事應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的審核決議，對(duì)投資項(xiàng)目決策表態(tài)，不得個(gè)人自行表態(tài)。

第四十五條

集團(tuán)公司外派董事對(duì)投資項(xiàng)目存在問題有意隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)發(fā)覺，集團(tuán)公司將追究該董事的行政責(zé)任，造成重大損失的，要追究法律責(zé)任。

第四十六條

對(duì)投資項(xiàng)目因管理不善或用人不當(dāng)致使企業(yè)資產(chǎn)流失、企業(yè)嚴(yán)峻虧損或造成其它嚴(yán)峻后果的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第四十七條

對(duì)投資項(xiàng)目因決策失誤或?qū)彶椤殃P(guān)不嚴(yán)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，也應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第四十八條

對(duì)投資項(xiàng)目的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊造成嚴(yán)峻損失的要追究相關(guān)人員的行政及法律責(zé)任。

第七章附則

第四十九條

本制度由集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部起草和修訂，解釋權(quán)歸資產(chǎn)管理部。

第五十條

本規(guī)定如有與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的，應(yīng)以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為準(zhǔn)。

第五十一條

本制度自董事會(huì)審批后發(fā)布施行。

內(nèi)部文件，留意保密

篇2:股權(quán)投資協(xié)議書

20**年度股權(quán)投資協(xié)議書

甲方：

乙方：

現(xiàn)

甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著公平互利、友好合作的意愿達(dá)成本協(xié)議書，并嚴(yán)肅聲明共同遵守：

一、甲方

同意乙方向甲方所屬的境外母公司注資（以下所提到的境外母公司均指要在境外上市的該公司）。

二、乙方向甲方的境外母公司注資（即股權(quán)投資）：

1、注資方式：乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方的境外母公司注資，注資額為rmb==，所占該境外母公司股權(quán)為==％。

2、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分批注資則須符合下列規(guī)定：

每月注入

即

%,注資

期限共==個(gè)月,自本協(xié)議簽訂之日起次月==號(hào)起算。

乙方須在該規(guī)定的期限內(nèi)注入全部資金。

3、手續(xù)變更：甲方可以實(shí)行增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式汲取乙方注入的資金，且甲方須在乙方注入全部資金rmb==后==個(gè)工作日內(nèi)完成股東變更的工商登記手續(xù)。

4、股權(quán)的排他性和無瑕疵：甲方保證對(duì)其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封，沒有工商、稅務(wù)問題，并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)由此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

5、費(fèi)用擔(dān)當(dāng)：在本次股權(quán)投資過程中，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（如見證、審計(jì)、工商變更等），由甲方擔(dān)當(dāng)。

6、違約責(zé)任：

如乙方不能按期支付股權(quán)投資款，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付逾期部分轉(zhuǎn)讓款的萬分之==的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，乙方必需另予以補(bǔ)償。

如甲方不能如期辦理變更登記，或者嚴(yán)峻影響乙方實(shí)現(xiàn)訂立本協(xié)議書的目的，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已經(jīng)支付的股權(quán)投資款的萬分之==向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，甲方必需另予以補(bǔ)償。

7、退出機(jī)制：如若甲方的境外母公司最終沒有在境外勝利上市，乙方須向甲方按乙方的實(shí)際注資額轉(zhuǎn)讓所占該境外母公司的股權(quán)。

三、甲方的其他責(zé)任：

1、甲方應(yīng)指定專人===準(zhǔn)時(shí)、合理地向乙方供應(yīng)乙方在履行詢問服務(wù)過程中所必需的證件和法律文件資料。

2、甲方對(duì)其供應(yīng)的一切證件和法律文件資料的真實(shí)性、正確性、合法性擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

四、乙方的其他責(zé)任：

1、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依照規(guī)定從事企業(yè)信息詢問服務(wù)工作。

2、乙方對(duì)甲方供應(yīng)的證件和資料負(fù)有妥當(dāng)保管和保密責(zé)任，乙方不得將證件和資料供應(yīng)給與本次詢問服務(wù)無關(guān)的其他第三者。

五、乙方依據(jù)甲方供應(yīng)的信息撰寫材料，甲方確認(rèn)無誤后簽名蓋章，意味著甲方認(rèn)可乙方撰寫的材料符合甲方的真實(shí)狀況，并對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任，假如由于材料不真實(shí)造成的一切后果，均由甲方擔(dān)當(dāng)，與乙方無關(guān)。

六、由于不行抗力因素，如火災(zāi)，水災(zāi)等自然災(zāi)難或者罷工、政府強(qiáng)制措施、政府政策變更等緣由而影響本協(xié)議的執(zhí)行，雙方不負(fù)違約責(zé)任，依據(jù)事故影響的時(shí)間可將協(xié)議履行時(shí)間相應(yīng)延長，并由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)救措施。

七、甲乙雙方在執(zhí)行協(xié)議中發(fā)生的一切爭吵應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決。

八、協(xié)議的生效及其它：、本協(xié)議簽字蓋章和授權(quán)代表簽字后即時(shí)生效。協(xié)議正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商。

甲方(簽章)：

乙方（簽章）：

地址:

地址:

授權(quán)代表人(簽字):

授權(quán)代表人(簽字):

協(xié)議書簽訂地點(diǎn):

協(xié)議書簽訂時(shí)間:*年*月*日

篇3:投資合作協(xié)議

20**年投資合作協(xié)議范本[1]

甲方（股東）

身份證號(hào)：

乙方（股東）

身份證號(hào)：

依據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律的規(guī)定，雙方本著互惠互利的原則，就甲乙雙方合作*****業(yè)務(wù)詢問項(xiàng)目事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一章公司名稱和住宅、法定代表人

第一條

公司名稱：**有限責(zé)任公司。

其次條

公司住宅：

第三條

法定代表人：

其次章公司經(jīng)營范圍：

第三條

公司經(jīng)營范圍：

第三章公司注冊(cè)資本

第四條

公司注冊(cè)資本：

萬元人民幣。

第四章

股東的姓名或者名稱

第五條

股東的姓名（或者名稱）如下：

股東：

身份證號(hào)：

地址：

股東：

身份證號(hào)：

地址：

第五章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

第六條

股東以人民幣為單位出資。

第七條

股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：

股東：

出資：元（即占投資總額的50%）；實(shí)行一次性付款（假如分期出資，應(yīng)明確分期出資的詳細(xì)時(shí)間和出資額。）

股東：

出資：元（即占投資總額的50%）；實(shí)行一次性付款（假如分期出資，應(yīng)明確分期出資的詳細(xì)時(shí)間和出資額。）

第六章

股東的權(quán)利和義務(wù)

第八條

股東享有如下權(quán)利：

（一）參與或推選代表參與股東會(huì)并根據(jù)其出資比例行使表決權(quán)；

（二）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；

（三）依法獵取安排公司利潤；

（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獵取股利并轉(zhuǎn)讓出資額；

（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

（六）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；

（七）公司終止后，依法公得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

（八）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（九）其他相關(guān)的權(quán)利。

第九條

股東履行以下義務(wù)：

（一）遵守公司章程；

（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；

（三）依其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債務(wù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任；

（四）公司成立后投資人不得從共同投資中抽回出資；

（五）各股東均不得私自轉(zhuǎn)讓或處分公司的財(cái)產(chǎn)；

（六）股東有義務(wù)向其他股東報(bào)告共同投資的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；

（七）其它相關(guān)的義務(wù)；

第七章公司事務(wù)執(zhí)行

股東應(yīng)當(dāng)根據(jù)有益于公司的角度執(zhí)行日常事務(wù)，但下列事頂必需經(jīng)全體股東同意才有效；

（一）打算公司的經(jīng)營方案和投資方案；

（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（三）制訂公司的利潤安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（四）制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（五）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（六）打算公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（七）打算聘任或者解聘公司經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理的提名打算聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞事項(xiàng)；

（八）制定公司的基本管理制度；

（九）其它相關(guān)的事項(xiàng)。

第八章公司股份轉(zhuǎn)讓

（一）公司登記注冊(cè)之日起一年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有股份；

（二）有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓股權(quán)；股東向股東以外