內(nèi)部控制工作小組會議紀要六篇

內(nèi)部控制工作小組會議紀要六篇【篇一】內(nèi)部控制工作小組會議紀要一、農(nóng)村幸福園(居家養(yǎng)老服務站)，是指有村民委員會進行管理，為農(nóng)村老年人提供就餐、文化娛樂等照料服務的公益性活動場所。二、會議決定申請成立幸福院(居家養(yǎng)老服務站)。三、財政部、民政部關于印發(fā)《中央專項彩票公益金支持農(nóng)村幸福院項目管理辦法》的通知(財綜【xxxx】56號)精神，財政部、民政部將從20xx年—20xx年啟動“中央專項彩票公益金支持農(nóng)村幸福院項目”。我村為做好項目前期準備工作，積極爭取辛福院建設項目?！酒績?nèi)部控制工作小組會議紀要內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：

1、內(nèi)部控制建設的基本目標

2、內(nèi)部控制建設的基本原則

3、內(nèi)部控制實施依據(jù)

4、內(nèi)部控制的組織領導

5、內(nèi)部控制的職責分工

6、內(nèi)部控制的實施步驟

7、內(nèi)部控制的保障措施

為了順利開展內(nèi)部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內(nèi)控領導小組審核?！酒績?nèi)部控制工作小組會議紀要會議內(nèi)容：一、確定了學會的辦公地點。根據(jù)xx年x月x日會議決定，xx對學會辦公地點進行了考察，經(jīng)過比較，認為中華研修大學辦公條件優(yōu)越，適合作學會的辦公地點。會議決定，從即日起中國高教秘書學會遷到中華研修大學，掛牌辦公。通信地址：xx市xx區(qū)xx路xx1號。聯(lián)系電話：xxxxx。二、學會與研修大學商定，由研修大學給學會提供辦公室、辦公桌椅、電話和必要的辦公費用。利用研修大學的教學條件，雙方共同組織舉辦秘書培訓班等。三、為便于開展工作，建議增補中華研修大學管委會主任韓x為學會副會長，負責學會的后勤保障和日常管理，先開展工作，以后提請8月份常務理事會確認。四、研究了學術會議和常務理事會安排。【篇四】內(nèi)部控制工作小組會議紀要一是預算業(yè)務管理。預算編制、審批、執(zhí)行、評價分別由單位主要領導、分管領導、財務負責人、責任干部、會計及紀檢人員承擔。二是收支業(yè)務控制。財政撥款收入及支出由出納承擔、會計核算由會計承擔、記賬憑證審核由財務負責人承擔。三是政府采購業(yè)務控制。政府采購需求制定和內(nèi)部審批分別由分管領導、財務負責人、責任干部、會計和經(jīng)辦人承擔，合同簽訂與驗收分別由分管領導、責任干部、采購專員，驗收與保管分別由采購專員、倉庫管理員承擔。四是資產(chǎn)控制。貨幣資金支付由出納承擔，稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目登記工作由會計承擔，財務專用章由會計保管，嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。五是合同控制。合同的擬定和審核是不相容崗位，合同印章專人保管?！酒濉績?nèi)部控制工作小組會議紀要座談會內(nèi)容：關于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行

一、XX講話:

黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領導小組。二、XX講解相關政策

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：

1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工；在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)部控制應當關注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。三、工作安排

按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：

（一）梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度

梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：

1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。（二）開展內(nèi)部控制宣傳教育

針對國家相關政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。五、會議總結

為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展?！酒績?nèi)部控制工作小組會議紀要會議地點：

生產(chǎn)部

會議主題：

環(huán)保工作專題會議

會議主持：

xxx

參會人員：

xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

會議內(nèi)容：

xx月xx日上午xx點，×總召集生產(chǎn)部、公司相關部門相關人員共計xx人，在生產(chǎn)部舉行了環(huán)保工作專題會議。會上盧總重申了當前環(huán)保形勢，分析了未來的發(fā)展趨勢，通報了環(huán)保部門(×環(huán)【xxx×】xx號文件)對公司突擊檢查和整改驗收所存在的問題(廠區(qū)內(nèi)PH值超標、危險廢物臺賬不全等問題)，傳達了臺州及湖州等地多家企業(yè)因環(huán)保問題而關閉的真實案例信息。環(huán)保治理刻不容緩。會上×總嚴厲強調(diào)，環(huán)保工作是重中之重，是決定企業(yè)生死存亡的大事，是全員利益的大事。必須清楚認清公司發(fā)展形勢，擺正思想觀念，理清工作思路，以積極的態(tài)度去面對環(huán)保工作。當前仍是環(huán)保整治的關鍵時期，環(huán)保工作任務重，壓力大，時間緊，方法欠缺，工作被動。所以各級管理負責人牢記工作職責，充分發(fā)揮主觀能動性，挖掘所有潛力，打好環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)。面對錯綜復雜的日常事務，×總指出，要認真掂量各種事務分量，辦事要講究輕重緩急，確保環(huán)保治理有序進行，環(huán)保檢查萬無一失。會上×總就環(huán)保工作作了如下落實：

1、化驗專員xxx盡快帶會其他化驗員，做到化驗室人人懂化驗，能化驗。2、xxx迅速將廢棄物處理事項移交o楊洪，往后直接由xxx與xxx接頭。每次帶回轉移單。污水處理站由高海軍負責，將各種廢棄物按照要求進行打包。3、污水處理站環(huán)保指標保證24小時達標，環(huán)保申請驗收，由xxx負責。4、起草環(huán)保責任制，落實各項指標，由xxx、xxx、xxx、