國有企業(yè)董事會授權(quán)經(jīng)理班子決策管理辦法

-1-XX董發(fā)〔XX〕X號關(guān)于印發(fā)董事會授權(quán)經(jīng)理班子決策管理辦法的通知集團公司各單位、各部門：XX集團公司《董事會授權(quán)經(jīng)理班子決策管理辦法》已經(jīng)集團第XX屆董事會第XX次會議審定通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。本辦法自印發(fā)之日起生效，XX集團原《董事會授權(quán)經(jīng)理班子決策管理辦法（試行）》（XX〔xx〕xx號）同時廢止。XX公司董事會2016年7月14日根據(jù)《XX公司章程》和《XX市屬國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的實施意見》（XX〔XX〕XX號），結(jié)合公司法人治理結(jié)構(gòu)要求，制定《董事會授權(quán)經(jīng)理班子決策管理辦法（試行）》。第一條授權(quán)經(jīng)理班子決策的重大事項：（一）審議或決定XX集團公司預(yù)算內(nèi)資金調(diào)動和使用；（二）審議或決定XX集團公司系統(tǒng)內(nèi)部借款1億元以下；（三）審議或決定XX集團公司及所屬XX集團、XX集團、XX集團、XX集團主業(yè)內(nèi)單項投資額在1000萬元以上，20000萬元以下的新建固定資產(chǎn)投資項目，所屬其它企業(yè)主業(yè)內(nèi)單項投資額在200萬元以上1000萬元以下或達到凈資產(chǎn)3%以上5%以下的新建固定資產(chǎn)投資項目；（四）審議或決定XX集團公司及所屬企業(yè)的300萬元以下的無形資產(chǎn)購置或技術(shù)研發(fā)投資；（五）審議或決定XX集團公司500萬元以下、所屬企業(yè)200萬元以上500萬元以下的資產(chǎn)處置（股權(quán)、土地使用權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)除外）；（六）審議或決定XX集團公司所出資企業(yè)的利潤分配及彌補虧損的方案；（七）審議有關(guān)安全生產(chǎn)、社會穩(wěn)定的事項；（八）決定XX集團公司聘請常年法律顧問事項；（九）根據(jù)XX集團公司相關(guān)規(guī)定，所屬企業(yè)應(yīng)當報XX集團公司經(jīng)理班子決策的事項；（十）依照法律法規(guī)、XX集團公司公司章程規(guī)定以及XX集團公司董事會授予應(yīng)當由XX集團公司經(jīng)理班子作出的其他重大事項。第二條按照董事會授權(quán)，經(jīng)理班子決策重大事項，由總經(jīng)理召集并主持。經(jīng)理班子決策重大事項方式，按照《總經(jīng)理工作細則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條經(jīng)理班子對董事會授權(quán)決策范圍內(nèi)的事項負責(zé)。第四條經(jīng)理班子對上述授權(quán)事項作出決策后，要及時向董事會報告，如董事會認為經(jīng)理班子對其授權(quán)決策事項作出的決策有瑕疵，經(jīng)理班子應(yīng)及時予以糾正。第五條董事會根據(jù)需要，可調(diào)整授權(quán)經(jīng)理班子的決策事項范圍。第六條本辦法印發(fā)之日起實施。