年度股東大會法律意見書

關(guān)于【】股份有限公司【】年年度股東大會的法律意見書【】律師事務(wù)所

關(guān)于【】股份有限公司【】年年度股東大會的法律意見書致：【】股份有限公司??【】律師事務(wù)所（以下簡稱“【】”）接受【】股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，委派律師出席公司于【】年【】月【】日召開的【】年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）及《【】證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《【】股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就本次股東大會相關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。??為出具本法律意見書，【】律師審查了公司提供的以下文件，包括：??1.《公司章程》；??2.公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《【】股份有限公司第【】屆董事會第【】次會議決議公告》；??3.公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《【】股份有限公司關(guān)于召開【】年年度股東大會的通知》；??4.公司本次股東大會股東登記文件及憑證資料；??5.公司本次股東大會的其他相關(guān)公告、議案等文件。??在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序、表決結(jié)果是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《公司章程》和《股東大會規(guī)則》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效，資料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者原件一致。??【】律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的上述文件資料和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和現(xiàn)場見證，據(jù)此出具見證意見如下：??一、本次股東大會的召集、召開程序??根據(jù)公司第【】屆董事會第【】次會議決議、【】年年度股東大會的通知以及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)【】律師核查，本次股東大會由公司第【】屆董事會第【】次會議決議決定召開，并履行了相關(guān)通知和公告程序?！尽空J(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開履行了法定程序，不存在違反法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的情形。??二、出席本次股東大會會議人員資格和召集人資格??1．本次會議采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次股東大會現(xiàn)場會議于【】年【】月【】日【】午【】：【】在【】市【】區(qū)【】公司【會議室】如期召開。本次股東大會同時遵照會議通知確定的時間和程序進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)投票，其中，通過【】證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：【】年【】月【】日【】午【】：【】-【】：【】，【】午【】：【】-【】：【】；通過【】證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為【】年【】月【】日下午【】:【】至【】年【】月【】日下午【】:【】的任意時間。??2.經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及委托代理人出席的股東均為本次股東大會股權(quán)登記日【】年【】月【】日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司【】分公司登記在冊的公司股東。根據(jù)對出席本次股東大會現(xiàn)場出席人員的身份證明、法定代表人（或執(zhí)行事務(wù)合伙人）資格證明、股東的授權(quán)委托證明、賬戶登記證明等相關(guān)資料的審查，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東（含委托代理人）共【】名，代表有表決權(quán)股份【】股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的【】%；通過網(wǎng)絡(luò)投票參會的股東共【】名，代表有表決權(quán)股份【】股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的【】%。綜上，出席本次股東大會的股東人數(shù)共【】名，代表有表決權(quán)股份【】股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的【】%。本次股東大會由董事長李萌迪主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席本次股東大會。??3.公司對參與本次股東大會的中小股東（除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東）進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計。??4.鑒于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時，由【】證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，因此【】無法對網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行核查。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的前提下，【】認(rèn)為，出席本次股東大會的人員資格符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。??5.本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。??三、本次股東大會的表決程序??經(jīng)【】律師見證，公司按照《公司章程》規(guī)定的監(jiān)票程序?qū)ΜF(xiàn)場會議進(jìn)行監(jiān)票，并合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。本次股東大會以特別決議方式通過了議案【】，以普通決議方式通過了其余議案，具體表決情況如下：??1.《2017年年度報告》及摘要??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??2.《2017年董事會工作報告》??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??3.《2017年監(jiān)事會工作報告》??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??4.《2017年財務(wù)決算報告》??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??5.《2017年利潤分配預(yù)案》??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計機(jī)構(gòu)的議案》??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??7.《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??8.《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??9.《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》??表決情況：同意【】股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。??中小股東表決情況：同意【】股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。??基于上述表決結(jié)果，本次股東大會已審議通過上述議案。??【】認(rèn)為，公司本次股東大會表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公