集團(tuán)匯報材料

集團(tuán)匯報材料XX年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx集團(tuán)堅持“做國際化、專業(yè)化生物技術(shù)大公司”戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦“上銷量、強(qiáng)管理、保利潤”的基本任務(wù)，最充分地調(diào)動各方面積極性，克難奮進(jìn)、開拓創(chuàng)新，取得了營業(yè)收入較快增長、經(jīng)營質(zhì)量明顯提升的良好業(yè)績?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、生產(chǎn)經(jīng)營情況

XX年1-10月，集團(tuán)實現(xiàn)合并營業(yè)收入c億元，同比增長x%；利潤總額近x億元，同比增長x%；本級入庫稅金x萬元，同比增長x%。預(yù)計XX年全年集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入36億元。

收入持續(xù)增長，經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升。自公司去年6月調(diào)整策略，聚焦關(guān)鍵以來，市場已連續(xù)18個月實現(xiàn)良好增長。今年1-10月，國內(nèi)市場和海外市場分別增長x%和x%。除釀酒業(yè)務(wù)增長x%外，其他各業(yè)務(wù)均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，主導(dǎo)業(yè)務(wù)烘焙與發(fā)酵面食增長x%，yE食品調(diào)味、食品原料業(yè)務(wù)均增長x%以上，宏裕外單、電子商務(wù)、喜旺分別實現(xiàn)x%的增長。

生產(chǎn)穩(wěn)定運行，制造優(yōu)勢進(jìn)一步增強(qiáng)。截止10月末，公司發(fā)酵總產(chǎn)量x萬噸，同比增長x%，其中干酵母8.8萬噸、酵母抽提物x萬噸，分別增長x%和x%。去年投產(chǎn)的柳州、埃及、德宏工廠均實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定運行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，埃及工廠已出現(xiàn)供不應(yīng)求態(tài)勢。公司通過實施多個填平補(bǔ)齊、工藝技改項目，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，提高了產(chǎn)能利用率，增強(qiáng)了環(huán)保處理優(yōu)勢。

新項目運行良好，研究開發(fā)成果多。XX年新建和在建的項目計劃投資總額x億元。濱州年產(chǎn)x噸半干酵母、伊犁肥料項目已于5月建成投產(chǎn)，宜昌產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)1000噸甜酒曲項目、廣州區(qū)域總部分別于7月和9月投入運行，喜旺搬遷改造項目已開始土建招標(biāo)，德宏二期擴(kuò)建項目、崇左鮮酵母項目均已于11月動工，其他填平補(bǔ)齊項目進(jìn)展順利。本年度共立項研發(fā)課題166項，“高耐性酵母關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化”項目榮獲國家科技進(jìn)步二等獎，成功開發(fā)酵母抽提物kU02、酵母浸出物Fm808、包子雞精、純熟面包預(yù)拌粉、瑪咖片等一批新產(chǎn)品，得到很好的用戶反饋。對外技術(shù)交流與合作更進(jìn)一步，xx-中科院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所聯(lián)合實驗室簽約掛牌，開創(chuàng)了與中科院聯(lián)合建立實驗室的新舉措；與臺灣中華谷類食品工業(yè)技術(shù)研究所簽訂合作備忘錄，推動兩岸在烘焙技術(shù)領(lǐng)域的合作邁上新臺階。

管理持續(xù)改進(jìn)，更加貼近市場、聚焦關(guān)鍵。集團(tuán)以榮獲湖北省“長江質(zhì)量獎”為契機(jī)，以卓越績效標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)，按照“以市場為中心”的原則，從各個層級、各個方面加強(qiáng)了內(nèi)部管理，提升了組織和人員效率。一是改善了計劃與物流管理，得到經(jīng)銷商和用戶認(rèn)可；二是優(yōu)化了一系列關(guān)鍵流程，大力發(fā)展電子商務(wù)，更好運用信息化。集團(tuán)將積極探索各業(yè)務(wù)單元利用電子商務(wù)豐富渠道的方法，充分發(fā)揮電商事業(yè)部以及新成立的電子商務(wù)公司的作用，更好地利用cRm等信息化手段，充分挖掘信息化的潛力，探索為海外客戶提供信息化服務(wù)的方法。

6、

堅定依靠技術(shù)進(jìn)步，提升創(chuàng)新力。一是要壯大和提升研發(fā)和技術(shù)人員隊伍，發(fā)揮好新引進(jìn)的高層次人才和現(xiàn)有技術(shù)骨干的作用；二是堅持問題導(dǎo)向，確立具有一流水平的研發(fā)課題；三是要提升研發(fā)裝備水平；四是要營造更好的氛圍，優(yōu)化機(jī)制和改進(jìn)方法。

7、

以卓越績效標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)各項管理改進(jìn)工作。重點包括加強(qiáng)事業(yè)部建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、關(guān)鍵流程改進(jìn)、加強(qiáng)流動資產(chǎn)管理、提高研發(fā)及市場工作效率、全面增收節(jié)支等，全面提高集團(tuán)運營效率，增強(qiáng)盈利能力。

8、

通過品牌建設(shè)、海外建廠、強(qiáng)化國際市場開拓與服務(wù)等多種措施，穩(wěn)步提升國際化經(jīng)營能力，努力向國際市場要效益。

三、需要解決的相關(guān)問題

（一）支持建設(shè)總部園區(qū)及銷售中心。今年，市委、市政府專門出臺了支持加快發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)的有力措施，集團(tuán)現(xiàn)有廠區(qū)已規(guī)劃為金融、辦公、住宅用地，集團(tuán)擬在現(xiàn)有廠區(qū)建設(shè)總部園區(qū)，繼續(xù)鞏固、完善總部的統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一結(jié)算、研究開發(fā)職能，成為集團(tuán)的銷售中心、研發(fā)中心、行政中心、電子商務(wù)中心，提升總部形象，增強(qiáng)在宜昌的貢獻(xiàn)。希望稅務(wù)機(jī)關(guān)在納稅評估過程中，對稅收政策理解不同的問題，從支持企業(yè)發(fā)展的角度予以支持照顧。

（二）支持總部酵母產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。由于宜昌城市建設(shè)速度快、品味高、能源成本高、遠(yuǎn)離糖蜜產(chǎn)地，不適宜繼續(xù)生產(chǎn)酵母及抽提物，集團(tuán)擬擇機(jī)將酵母及抽提物產(chǎn)能向原料所在地、能源成本優(yōu)勢地轉(zhuǎn)移，將其他環(huán)保型固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)品、生物產(chǎn)品向生物產(chǎn)業(yè)園轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)退城進(jìn)園，支持城市建設(shè)，總部土地改變用途收入，除上繳中央、省級外，其余用于搬遷項目建設(shè)、彌補(bǔ)搬遷損失。

（三）及時兌付生物產(chǎn)業(yè)園BT回購資金。集團(tuán)承擔(dān)的生物產(chǎn)業(yè)園BT項目，截止目前，尚有1.8億元未兌付，根據(jù)合同約定，12月31日前全部兌付。BT回購資金及時兌付，償還銀行貸款，避免因銀行貸款逾期導(dǎo)致信用評級降低、未來發(fā)展融資受限的風(fēng)險。

（四）建議降低宜昌工業(yè)企業(yè)能源成本。集團(tuán)在廣西、云南、xq等工廠都實行熱電聯(lián)產(chǎn)，能源成本優(yōu)勢明顯。生物產(chǎn)業(yè)園入園的生物、醫(yī)藥、食品等項目，都需要能源，宜昌實行集中供給蒸汽，