22內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要(兩次)

2.2內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要第一次會議時間：2021年4月15日參會人員：XXX（主持人）AAABBBCCCDDD議題小組成員介紹確定內(nèi)部控制目標(biāo)和范圍確定工作時間表和分工任務(wù)下一步工作計劃安排會議記錄小組成員進行自我介紹，并介紹各自的部門職責(zé)，以便更好地了解整個公司的業(yè)務(wù)流程。確定內(nèi)部控制工作的目標(biāo)和范圍，包括：確保公司經(jīng)營活動的合法性、合規(guī)性和高效性；確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性、真實性和完整性；確保公司的資產(chǎn)安全和風(fēng)險控制；確保公司各項規(guī)章制度的遵守和執(zhí)行。確定了工作時間表和分工任務(wù)，主要包括：第一步：對目前公司的內(nèi)部控制制度進行調(diào)查和了解，了解各個部門目前制度的執(zhí)行情況，找出存在的問題；第二步：根據(jù)調(diào)查結(jié)果和問題，制定針對性的內(nèi)部控制制度，并進行執(zhí)行；第三步：定期對各個部門的內(nèi)部控制制度進行審計和檢查；第四步：通過完善和持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制制度，不斷提升公司的內(nèi)部控制水平。確定下一步工作計劃安排，包括：在第一步中，各小組成員將分別對自己負(fù)責(zé)的部門進行詳細(xì)調(diào)查，并將所得到的數(shù)據(jù)整理成報告；在第二步中，各小組成員將根據(jù)所得到的數(shù)據(jù)，制定個性化控制制度；在第三步中，各小組成員將根據(jù)控制制度進行審計和檢查，并針對性的提出問題和改進意見；在第四步中，各小組成員將不斷地通過完善和優(yōu)化控制制度來提升公司內(nèi)部控制水平。第二次會議時間：2021年5月10日參會人員：XXX（主持人）AAABBBCCCDDD議題匯報各部門內(nèi)部控制調(diào)查結(jié)果分析存在的問題和原因討論制度制定方案下一步工作計劃安排會議記錄各部門的小組成員匯報了上一步調(diào)查的結(jié)果，涉及到各部門內(nèi)部控制制度中的缺陷和不足之處。分析存在問題的原因，結(jié)合實際業(yè)務(wù)流程和制度操作流程，各小組成員通過交流，深度探討了存在問題的原因和根源。討論制定制度方案，各部門的小組成員從自身的實際情況出發(fā)，提出相應(yīng)的制度改進意見，并融合在一起，形成改進的制度方案。下一步工作計劃安排，各小組成員將根據(jù)制度方案進行制定和改進，并在執(zhí)行過程中定期進行評估和反饋。同時，對于實際執(zhí)行中存在的問題，將即時跟進并提出改進意見，力求逐步完善內(nèi)部控制制度體系。總結(jié)通過這兩次會議，我們的內(nèi)部控制工作小組為完成公司內(nèi)部控制制度的完善和虛象提供了重要的指導(dǎo)思路和實施方案。在后續(xù)工作中，我們將繼續(xù)完成各自分工所對