公司重大事項(xiàng)決策制度

公司重大事項(xiàng)決策制度制度名稱“三重一大”事項(xiàng)決策制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門 監(jiān)督部門考證部門第I章總則第1條目的為規(guī)范公司高層管理者的決策行為，提高決策水平，有效避免“一言堂”、“?支筆”現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司“三重一大”事項(xiàng)的決策，即公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第3條決策原則.凡涉及公司“三重一大”事項(xiàng)必須由公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體做出決定。.堅(jiān)持依法決策，遵循國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。.堅(jiān)持規(guī)范決策，公司高層領(lǐng)導(dǎo)要按照議事程序和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。第2章“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容笫4條重大決策事項(xiàng)重大決策事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。.公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)。.公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)甘管理事項(xiàng)。.公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處宜（資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等）、產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。.公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、“五險(xiǎn)一金”繳納等涉及員工切身利益的重要事項(xiàng)。.公司員工年度考核及獎懲的有關(guān)事宜。.公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。.公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定與修改。.公司文化建設(shè)工作等重要問題。.對公司違紀(jì)人員的處理。.公司向上級請示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。.其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。.公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。第5條重要人事任競事項(xiàng)重要人事任免事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。.公司后備干部的推薦、管理。.公司向上級組織推薦的后備干部人選。.公司部門經(jīng)理級及以上管理人員（包括一重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的任免、聘用（解聘）、獎懲等。.公司專業(yè)技術(shù)人才的考核、推薦、晉級、聘用（解聘）、獎懲等。.公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位人員的調(diào)整。.公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。第6條重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目..公司投資計(jì)劃、年度大中修計(jì)劃、基建技改計(jì)劃和融資、擔(dān)保等項(xiàng)目。.公司計(jì)劃外追加的下列投資項(xiàng)目。1）20萬元以上（含20萬元）基建和20萬元以上（含20萬元）技改、檢修項(xiàng)目。2）10萬元以上（含10萬元）重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購置等需要招投標(biāo)的項(xiàng)目。.公司重大銷售、采購合同簽訂、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品定價(jià)等項(xiàng)目。.公司重大科研、環(huán)保、安全等項(xiàng)目。.公司市大工程承發(fā)包項(xiàng)目。.公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他項(xiàng)目。第7條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括但不限于下列項(xiàng)目。.公司年（月）度計(jì)劃的大額度資金使用。.公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)。.由公司擔(dān)保、抵押、信用證、貸款等資金使用。.公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。.公司科研經(jīng)費(fèi)、環(huán)保經(jīng)費(fèi)、安全基金等專項(xiàng)資金使用。.公司集中發(fā)放的獎金、津貼等。.公司非生產(chǎn)性資金使用。.其他大額度資金使用。第3章“三重一大”事項(xiàng)的決策方式第8條凡屬“三重一大”事項(xiàng)決策的，應(yīng)根據(jù)事項(xiàng)的具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。公司的主要決策方式有董事會、總經(jīng)理辦公會、職工代表大會等。笫9條董事會由董事長主持，全體董事、行政管理人員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會議。會議的主要職費(fèi)是對公司全局性的重大決策事項(xiàng)行使決策權(quán)。第10條總經(jīng)理辦公由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的其他人員主持，行政管理人員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會議。會議的主要職賁是對公司日常行政工作的重大問題（重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用、運(yùn)作）按程序行使決策權(quán)。第II條本制度第4條所列的I、2、3、5項(xiàng)重大事項(xiàng)和第6項(xiàng)中涉及解除勞動合同事宜時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后提交職工代表大會討論形成決議。第4章“三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則及程序第12條凡屬“三重一大”事項(xiàng)的，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)高層管理者以會議形式集體決策，不得以會前醞狼、傳閱會簽、碰頭會或個別征求意見等方式代替集體決策。第13條“三重?大”事項(xiàng)決策前，高層管理者要通過多種方式對有關(guān)議題進(jìn)行充分探討，并要求相關(guān)部門之間及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但不得做出決定或影響集體決策。第14條對涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。笫15條重大事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序如卜；.由相關(guān)部門根據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定的事項(xiàng)，或由高層管理者直接提出。.重大事項(xiàng)議題明確后，分管管理者應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估：對與公司員工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，以擴(kuò)大員工參與度，進(jìn)?步收集意見和建議。.根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會人員等。第16條重要人事任免決策前的運(yùn)作程序如下。.由總經(jīng)理辦公會提名、討論、任免、聘任（解聘）管理人員。.其他重要人事任免應(yīng)按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行決策前的運(yùn)作。.凡屬成要人事任免應(yīng)在召開高層管理者決策會議前征求其他相關(guān)部門或人員的意見。17條重大項(xiàng)目安排決策前的運(yùn)作程序如下。.由有關(guān)部門、分管管理人員提出。.有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。.分管管理人員聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見。.根據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會人員等。第18條大額度資金使用決策前的運(yùn)作程序如下。.由有關(guān)部門提出資金使用的年（月）度計(jì)劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。.由分管管理人員負(fù)貢，對資金使用情況進(jìn)行審核，并提出具體意見。.根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會人員等。.按公司規(guī)定，大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。.不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意規(guī)避集體決策或公開招投標(biāo)。第19條與會人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，凡決策事項(xiàng)涉及與會人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動申請回避。笫20條“三重一大”事項(xiàng)袂策一般要有計(jì)劃性，避免臨時(shí)動議，嚴(yán)禁未經(jīng)會議討論表決擅自決定。若遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)（董事長、總經(jīng)理）可哲做決定，事后應(yīng)及時(shí)向公司高層管理層匯報(bào)并說明情況。第21條與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。第22條會議決策應(yīng)以書面形式通知相關(guān)部門或單位，重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文，涉及員工切身利益的決定應(yīng)及時(shí)告知全體員工。第23條公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按職費(fèi)盡快完善或修訂與“三重一大”有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。第5章“三重一大”事項(xiàng)的責(zé)任追究第24條與會人員需對會議的決策承擔(dān)責(zé)任。集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給公司、員工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，高層的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會人員表決時(shí)曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。笫25條凡屬下列情況之一，給公司及員工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)行貢任追究。.不履行或不正確履行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。.個人或少數(shù)人決定“三重一大”事項(xiàng)的。.未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的。.化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。.因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，但事后不報(bào)告的。.未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。.不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。.拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的..執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，但不采取積極措施進(jìn)行挽回的。.在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。.會議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會議記錄的。.其他違反本制度造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。第26條集體決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良膨響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個人責(zé)任