多元化集團管理制度匯編

1某某某某企業(yè)集團有限責(zé)任公司管理制度二00八年十月

目錄壘第一紹篇棋抱派章程繪第一鄰章磨總勁那么顏第二塌章偉經(jīng)蝕營宗肆旨和維范圍罷第三寺章敵股避份汽第一昏節(jié)畜股稻份發(fā)獨行損第二漠節(jié)景股盤份的陣管理羽第三逼節(jié)屠股股份轉(zhuǎn)羅讓兇第四殘章必股援東和總股東武大會費第一檔節(jié)沾股劃東榴第二社節(jié)跡股魯東大偽會造第三輸節(jié)階股昆東大摸會提步案勉第四灣節(jié)辰股竿東大竭會召遙開臉第五用節(jié)憑股階東大梢會決目議技第五掛章恰董霉事局佳第一壘節(jié)涂董盾事老第二愉節(jié)予董院事局茄第三激節(jié)泉董約事局供秘書榴第六綁章比總狹裁言第七殊章承監(jiān)礎(chǔ)事會隊第一洲節(jié)腦監(jiān)督事世第二壯節(jié)膚監(jiān)崇事會尤第三蝦節(jié)屠監(jiān)耗事會冊決議印第八闊章尺財促務(wù)、效會計虛和審輪計呢第一犯節(jié)千財臟務(wù)會感計制例度帖第二稍節(jié)洋內(nèi)礦部審據(jù)計紋第三開節(jié)無會留計師竭事務(wù)謙所的邊聘任方第九宰章能通窗知釀第十取章價合阻并、待分立漸、解唐散和島清算慎第一修節(jié)斃合活并和襯分立叔第二箱節(jié)煉解于散和與清算戲第十汽一章測湖修改救章程笛第十叢二章餓競附那么年第二貢篇池管傾理體繼系糟第一夏章坦總織那么亡第二送章心權(quán)烈力機位構(gòu)妻第三跡章童決飾策機借構(gòu)非第四香章夫執(zhí)愛行機牙構(gòu)穗第五疤章普職膨能部牲門墊第三扶篇督制閃約體持系揀第一桿章遲總浙那么災(zāi)第二物章徹董及事局憐〔會株〕議擊事規(guī)挺那么禾第三幻章汽行擴政〔版經(jīng)營痰〕班模子議街事規(guī)肌那么哨第四名章盒監(jiān)溉事會揚議事漲規(guī)那么疏第五盤章傷審費計管恩理制跑度狹第六份章表審巖計程甲序芹第七及章批監(jiān)挖察管棄理制軋度叢第四唉篇久基鋤本管階理制澡度攀第一明章吊管桐理原膨那么與打權(quán)限程第二棚章磚資含產(chǎn)經(jīng)殊營管變理制爭度查第三們章拼投羞資管漢理制要度笑第四與章氏財槐務(wù)管館理制曉度迅第五原章垂人類力資攜源開煌發(fā)與拳管理歇制度牧第六船章爽行劃政事問務(wù)管峽理制胖度賓第七儲章鋤檔榴案管超理制至度笛第八驚章板法老律事晝務(wù)管單理恥第九膜章觀保帖密管大理制除度溪第十扒章恢員狀工文斬明辦響公規(guī)灑范敘第十顆一章贈張平安唇保衛(wèi)輸制度時第五撐篇躺崗柱位〔仗部門知〕職婆權(quán)斯第一庭章期資甩產(chǎn)經(jīng)是營管瞞理中污心針第二忘章團財安務(wù)管長理中浙心槐第三馬章旱人會力資繪源部術(shù)第四增章群總緞裁辦蘆公室下第五尊章她法逝律事包務(wù)部利第六盲章襖審磚計監(jiān)軟察部帳第六凡篇恐契備約管控理閘第一尊章吩契究約管鄉(xiāng)理制鬼度耳第二莫章慧契誰約管萍理辦喬法板第七犯篇廊獎斃罰制節(jié)度都第一疤章供獎鋸勵制辰度羞第二熱章張?zhí)幩蚜P制據(jù)度辱管理合責(zé)任蠶追究廳及處婆罰盈第一違篇呢塔公司蘇章程騾第一剝章幼總流那么喂第一仇條病為姑維護拒公司動、股域東和宣債權(quán)美人的楊合法阿權(quán)益糧，規(guī)糟范公聯(lián)司的立組織袖和行沿為，謎根據(jù)針?中撞華人姿民共英和國僚公司毫法?疾〔以械下簡舌稱?叔公司休法?諸〕和蕉其他飾有關(guān)殼規(guī)定屈，制簡定本濁章程錘。貢第二濟條暮公概司是啄依照內(nèi)?中路華人駝民共少和國破公司數(shù)法?義和其貢他有零關(guān)規(guī)由定成梅立的關(guān)有限且責(zé)任頃公司笨第三付條坡公紹司注永冊名練稱：旨中文潔名稱簽：某令某某壇某企罵業(yè)集岡團有冤限責(zé)債任公劃司雕公司誤英文崗全稱熊：H辯EI甩LO慘NG摘JI菜AN乘G隸N腿OR詞TH我嘴EN須TE烤RP蜓RI岔SE陳SY瓜維GR簽OU遇P攔C以O(shè).世，L零TD視第四運條攜公最司住愧所：楚哈爾壟濱市誦香坊演區(qū)衡所山路學(xué)6號并第五朝條梢公民司注選冊資蔽本為奧人民元幣8事00頃0萬扁元語第六斧條葉公嘴司為糾永久作存續(xù)慨的有島限責(zé)屑任公坦司欄第七夸條競董改事局崗主席假設(shè)為公蠅司的驗法定棵代表杰人務(wù)第八容條耕公壽司全暖部資就產(chǎn)分揉為等循額股停份，哨股東盆以其卵所持希股份勸為限桿對公陰司承攝擔(dān)責(zé)此任，繭公司打以其飲全部象資產(chǎn)埋對公奔司的巧債務(wù)下承當(dāng)捷責(zé)任擋。辜第九幕條過本鼓公司課章程疼自生憐效之什日起暑，即雕成為玉標(biāo)準(zhǔn)禁公司挖的組格織與貼行為炕、公疑司與之股東票、股脅東與掘股東重之間進權(quán)利誰義務(wù)座關(guān)系粒的，拐具有絨法律戰(zhàn)約束安力的窄文件卸。耳股東植可以境依據(jù)砍公司毒章程踩起訴啄公司諷，公餡司可諒以依乘據(jù)公摧司章績程起董訴股梨東、輪董事恢、監(jiān)森事、石總裁域和其吐他高姐級管夜理人推員，孤股東勵可以壩依據(jù)膨公司售章程豎起訴煎股東績，股老東可英以依蔽據(jù)公么司章打程起黨訴公弦司的拜董事蛾、監(jiān)災(zāi)事、弱總裁伶和其炊他高逼級管翁理人碧員。譯第十第條以本站章程宜所指陣其他因高級呆管理感人員偷是指詠公司兔的副械總裁喉、董軌事局害秘書蹤和財嫁務(wù)負(fù)哀責(zé)人電。逆第二著章芹嶼經(jīng)營壇宗旨捏和范奪圍芝第十課一條勁俘公司閱的經(jīng)雞營宗滴旨為外：以基科技?xì)みM步膨為先憂導(dǎo)，虹以生墨產(chǎn)經(jīng)冠營和孩資本嫩運營回為主落導(dǎo)戰(zhàn)烘略，所以科曬學(xué)、囑先進令的現(xiàn)油代管墓理為險手段紋，以機務(wù)實逝、進勇取、萬創(chuàng)新做的工績作精咬神為崗原動屆力，兵通過家實施羽競爭烏機制肺、風(fēng)食險機決制、牌鼓勵吹機制互、約叫束機嫩制和別制度增化、刻標(biāo)準(zhǔn)翅化、春標(biāo)準(zhǔn)灑化、造程序愿化，貓依法蛋治企妙，守狹法經(jīng)燥營，哪確保導(dǎo)企業(yè)炎快速量、持覺續(xù)、狹穩(wěn)定反、健骨康發(fā)賠展，腹最大晝限度和創(chuàng)造央企業(yè)截良好運的經(jīng)嗓濟效猾益，后以優(yōu)血良的幻業(yè)績張和投秧資回揪報回稼饋股蜓東和估社會腸。隸第十炒二條萬嫁公司護的經(jīng)得營范裕圍是旬國內(nèi)洞貿(mào)易膠〔國執(zhí)家有侄專項裕規(guī)定橋的除袋外〕揪。差第三略章齡股青狹份簡第一林節(jié)不股姑份發(fā)忘行附第十降三條摘駕公司捕的股驅(qū)份采盡取按鮮出資缺額計嘗股的完形式廚，每嫁股一走元〔園人民例幣〕巨。鋼第十勝四條怠完公司鑰股份喚實行鎮(zhèn)公開幫、公州平、頁公正簽的原濟那么，斥同股葵同權(quán)三，同禿股同挖利。端第二端節(jié)蝴溝股份兵的管仔理拖第十獄五條妻夾公司潤或公松司的叮子公蛛司〔癥包括疲公司吉的附碌屬企蘋業(yè)〕肯不以假贈與目、墊忠資、憤擔(dān)保漂、補漢償或茅貸款插等形辯式，邀對購犯買或最者擬赴購置液公司戲股份花的人眨提供府任何幫資助裹。項第十遮六條悄幻股份梳增減奮和回甘購膠公司墨根據(jù)劃經(jīng)營寧和發(fā)諸展的鄭需要栗，依渣照法飯律、撈法規(guī)曉的規(guī)橋定，批經(jīng)股蛾東大貌會分詳別做先出決采議，各可以逼采用駁以下獨方式敘增加自資本蹲：雪〔一握〕向呈現(xiàn)有嬸股東近配售薦股份背；抬〔二特〕向巖現(xiàn)有全股東昌派送忘紅股同；運〔三求〕以闖公積票金轉(zhuǎn)途增股緣本；灑〔四世〕法勞律、建行政惹法規(guī)戰(zhàn)規(guī)定章的其君他方背式。語第十御七條激晶根據(jù)銀公司眾章程仰的規(guī)惜定，福公司顆可以摩減少斯注冊旋資本待。公讀司減馳少注終冊資蒼本，疑按照餡?公芬司法粉?以截及其躬他有纏關(guān)規(guī)松定和遍公司罪章程祝規(guī)定扎的程愈序辦揉理；資第十奶八條徒屑公司敏在下喊列情動況下糊，經(jīng)銳公司敢章程茂規(guī)定欲的程逮序通鹽過，內(nèi)并報胞國家垂有關(guān)竟主管澡機構(gòu)速批準(zhǔn)龜后，軋可以做回購饒本公鈔司的獵股份箏，可塵以下殃列方勝式之筆一進腦行：聲〔一也〕向端全體魚股東快按照續(xù)相同居比例對發(fā)出柴回購立要約儀；孤〔二趁〕根規(guī)據(jù)股濤東意腹愿回尺購；聾〔三藍〕法尿律、儲行政未法規(guī)波規(guī)定績的其級他情喘形。廳第十蘆九條虎話公司輸回購牢本公車司股帽份后抹，自榨完成爽回購寫之日略起十循日內(nèi)決注銷淘該部婆分股慧份，俯并向膚工商骨行政次管理紹部門峰申請遙銷注答冊資廣本的飛變更無登記促。你第三盤節(jié)每股訴份轉(zhuǎn)忘讓糞第二省十條棟茶股東林的股羽份可嗽以依使法轉(zhuǎn)坐讓。穗第二拋十一妄條植公伐司不設(shè)接受尼本公里司的蘇股份尸作為相質(zhì)押攤權(quán)的鑄標(biāo)的斧。防第二槐十二兵條媽公貪司股公東之甲間可寨以相犯互轉(zhuǎn)汁讓其雜全部植或者蠢局部松股份稼，當(dāng)廣公司鈔只有烘兩名融股東粥時，要一個足股東援不得劍將其滿股份短全部虹轉(zhuǎn)讓峽給另坊一個幟股東禾，以紅確保朱公司約的股財東不削少于縮二人停。尚公司拌股東毅向股反東以喝外的混人轉(zhuǎn)倒讓其燈出資排時，盞必須毒經(jīng)全恐體股蜓東過贏半數(shù)質(zhì)同意從，不具同意妻轉(zhuǎn)讓煉的股戒東應(yīng)倉購置纏該轉(zhuǎn)吵讓的桶出資弦，如艱果不爐購置辛該轉(zhuǎn)役讓的鞠出資比，視委為同馳意轉(zhuǎn)模讓。脈經(jīng)公裹司全李體股或東過足半數(shù)杯同意頂轉(zhuǎn)讓誓的出建資，唉在同奮等條錄件下洲，其薄他股衰東對撓該出良資有途優(yōu)先攏購置吼權(quán)。旺第四爭章純顧股東撐和股今東大忘會國第一烘節(jié)嚼討股盞東蜻第二豬十三彼條脂公害司股容東為甲依法際持有面公司腐股份翁的人圣，股疤東按姥其所興持有鞠股份濫享有鋤權(quán)利召，承概擔(dān)義狠務(wù)。爺?shù)诙难銞l莫股械東名錄冊是專證明督股東今持有寇公司惡股份華的充款分證姻據(jù)。踩第二駝十五酷條值公貴司依疊據(jù)股菌東交令款及萬歷次過配股門、送襯股憑全證確濕定股煮東股敬份數(shù)孔額，溪建立漫股東須名冊拖。銀第二姥十六抖條拒公葬司召督開股箭東大折會、饒分配英股利欺、清什算及臭從事匪其他漸需要緊確認(rèn)偏股權(quán)回的行蔬為時拐，由脫董事停局決乓定某頸一日在為股財權(quán)登早記日月，股肅權(quán)登處記日剃結(jié)束攏時的演在冊因股東把為公槽司股冬東。跳第二霧十七稈條漁公庸司股盯東享威有下扛列權(quán)宿利：宮〔一滿〕依叛照其燙所持壽有的俘股份豆份額閑獲得遵股利診和其惜他形江式的洗利益林分配鄙；器〔二千〕參恩加或恒者委愿派股畏東代卵理人叨參加級股東橋會議階；撓〔三會〕依液照其戚所持憑有的摸股份霜份額纏行使鉤表決好權(quán)；磁〔四坑〕對芬公司戶的經(jīng)轟營行偏為進籃行監(jiān)科督，濱提出扇建議皆或者招質(zhì)詢踐；鮮〔五喇〕優(yōu)醋先購閘買其頓他股間東轉(zhuǎn)宣讓的豈出資斤；蔥〔六蝴〕公曾司新兼增資聽本時側(cè)，可思以優(yōu)句先認(rèn)攪?yán)U出齊資；灣〔七賴〕依捕照法磨律、婆法規(guī)櫻及公禿司章傅程的熊規(guī)定燃轉(zhuǎn)讓侍、贈詳與或章質(zhì)押每其所刻持有饑的股餡份；醬〔八畜〕依奧照法看律、揮公司犯章程將的規(guī)布定獲脖得有扛關(guān)信居息，栽包括械：

因1、碌繳付閱本錢走費用態(tài)后得半到公白司章紙程；陪2、辨繳付個合理話費用扭后有楚權(quán)查鑄閱：脈〔1墻〕本糾人持廳股資芬料；哀〔2駝〕股搬東大粘會會柜議記怪錄；獻〔3增〕中攝期報幣告和記年度灑報告標(biāo)；抗〔4悼〕公卸司股即本總搏額、粘股本添結(jié)構(gòu)攻。時〔九期〕公族司終紡止或犧者清貿(mào)算時草，按祥其所愿持股訪份份讀額參約加公籮司剩嗓余財蘆產(chǎn)的食分配譜；瘦〔十醫(yī)〕法賞律、怠行政飯法規(guī)勺及公維司章椒程所奶賦予幟的其醒他權(quán)之利。慢第二神十八但條姑股波東提刮出查啊閱前均條所渠述有伍關(guān)信必息或腫者索將取資燦料的乘，應(yīng)艘當(dāng)向與公司譽提供嗚證明幫其持鬧有公憑司股守份的杰股權(quán)雅證，紙公司盆經(jīng)核鏡實股獨東身善份后眨按照沈股東件的要頌求予脖以提偵供。經(jīng)第二部十九且條羅股濾東大夾會、供董事宏局的兄決議環(huán)違反衣法律攪、行奶政法趙規(guī)，維侵犯懂股東材合法愈權(quán)益努的，愉股東缺有權(quán)朋向人顧民法握院提埋起要窄求停食止該返違法佛行為纏和侵割害行頂為的虎訴訟臘。董第三奮十條襲句股東示承當(dāng)膜以下只義務(wù)壺：昌〔一耗〕遵莖守公篩司章搏程；貞〔二挨〕依崖其所修認(rèn)購椒的股憂份和導(dǎo)入股帝方式書繳納替股金氧；屯〔三醉〕除櫻法律梅、法違規(guī)規(guī)繩定的乖情形廉外，融不得脾退股叛；誠〔四鄰〕保奪守公猴司商質(zhì)業(yè)機禍密；熄〔五幕〕法雁律、全行政質(zhì)法規(guī)東及公錢司章捷程規(guī)脫定應(yīng)懼當(dāng)承疏擔(dān)的靠其他體義務(wù)朗。印第三期十一補條倚股茶東將溫其所圖持有豐的股辦份進梯行質(zhì)授押的勺，應(yīng)挨當(dāng)自炕該事積實發(fā)病生之唉日起白三個注工作帶日內(nèi)脖，向猶公司恢做出廚書面劍報告碎。匯第三勢十二列條進公昆司的全控股告股東摩在行憲使表槐決權(quán)沃時，唇不得串做出血有損已于公白司和障其他幣股東貪合法窮權(quán)益沃的決宋定。提第二讓節(jié)域股忽東大柴會股第三親十三館條駱股距東大矛會是偽公司春的權(quán)沖力機綿構(gòu)，適依法傻行使學(xué)以下蘭職權(quán)種：灶〔一恭〕決放定公虹司經(jīng)陣營計瀉劃和叢投資續(xù)方案性；摘〔二緊〕選夾舉和端更換堂董事溜，決黃定有湯關(guān)董搜事的病報酬嘆事項你；診〔三渡〕選黃舉和歉更換筍由股趴東代賞表出欄任的死監(jiān)事幅，決討定有接關(guān)監(jiān)差事的外報酬鳴事項悼；淺〔四航〕審臣議批閥準(zhǔn)董叢事局快主席墻的報免告；爹〔五丈〕審壩議批顯準(zhǔn)監(jiān)吵事會沫的報地告；猾〔六赴〕審柴議批侍準(zhǔn)公狹司的簽?zāi)甓热镭攧?wù)閘預(yù)算案方案冒、決蜻算方烈案；昏〔七待〕審絮議批藝準(zhǔn)公組司的啊利潤擺分配貸方案灣和彌開補虧犧損方戰(zhàn)案鍵〔八行〕對藥公司嗽增加其或者勤減少辛注冊放資本菊做出康決議倡；酷〔九育〕對肺發(fā)行局公司奏債券不做出研決議菠；蚊〔十捆〕對乘公司倒合并驚、分載立、半解散最和清乒算事附項做叮出決順議；陸〔十扇一〕斤修改央公司衫章程漁；話〔十豎二〕例對公擇司聘臉用、忌解聘和會計瘋師事希務(wù)所饒做出嚴(yán)決議骨；列〔十耗三〕錘審議紛法律唯、法讓規(guī)和嶄公司社章程煤規(guī)定挨應(yīng)當(dāng)青由股純東大口會決膊定的艦其它父事項際。戒第三賀十四河條亮股講東大淺會分生為股夠東年欺會和潑臨時傲股東邀大會逆。股驅(qū)東年如會每這年至陽少召揉開一扒次，鼓并應(yīng)竭當(dāng)于駱上一克個會沫計年肌度結(jié)源束之籍后的揭六個壁月之欣內(nèi)舉迎行。散年度養(yǎng)股東榮大會曲可以附討論燒?公鈔司章顫程?方規(guī)定辱的任旋何事鑰項。籍第三海十五蛇條套有排以下告情形哨之一槐的，拍公司根在事旺實發(fā)土生之獨日起饞兩個蝕月以親內(nèi)召糞開臨船時股徑東大液會：荷〔一才〕董諒事人哲數(shù)不嶺足?斬公司友法?衰規(guī)定宏的法閣定最命低人寸數(shù)，晝或者掌少于羽總和偏所定貴人數(shù)對的三拼分之賢二時陶；蛙〔二毒〕公銅司未摩彌補村的虧飾損達字股本鄰總額剛的三而分之巡一時從；擔(dān)〔三殿〕持捉有公蒼司股友份總玉數(shù)百薄分之霸十〔黎不含切投票紋代理蛙權(quán)〕賢以上鉗的股遮東書飾面請半求時類；吊〔四頌〕董誠事局遞認(rèn)為長必要女時；繪〔五毯〕監(jiān)洪事會形提議艘召開驢時；寶〔六準(zhǔn)〕公濁司章款程規(guī)船定的縮其他宋情形桐。幸〔七街〕前箱述第連〔三失〕項份持股壽股數(shù)兄按股說東提菌出要霧求日坑計算敢。迫第三嘗十六鬼條含臨蟲時股競東大俯會只圍對通映知中議列明嶼的事廢項做夢出決烤議。斬第三垃十七另條耳股誠東大乳會會擔(dān)議由票董事編局依凈法召寫集，際由董蹦事局樸主席衛(wèi)主持趙。董渡事局賞主席揭因故載不能售履行揮職務(wù)檢時，襖由其病指定鉆的其堪他董罵事主遼持；政董事醫(yī)局主獄席未襲指定慶人選堪的，覽由董附事局裹指定殲一名安董事芬主持煌會議另；董游事局鋸未指返定會默議主滲持人存的，保由出距席會北議的守股東鴨共同東推舉皮一名暑股東狐主持尺會議浸；如損果因神任何致理由旗，股楊東無糠法主捕持會遵議，跪應(yīng)當(dāng)豈由出寨席會竊議的雹持有墨最多爺表決喇權(quán)股駱份的矩股東歉〔或檢股東身代理或人〕犬主持略。柿第三獄十八字條命公仰司召性開股礎(chǔ)東大愧會，沫董事底局應(yīng)燈當(dāng)在脊會議茫召開想三十印日〔掙不包該括會悟議召莊開當(dāng)癥日〕畢以前構(gòu)以專翁人送物達方懶式、消郵件腫方式返或公慨告方桑式通滔知股煌東。血股東孕大會趣催告抄程序欲：擬狼出席恰股東盆大會脾的股呆東，帆應(yīng)當(dāng)肚于會剖議召衰開二靠十日閉前，繁將出叮席會社議的該書面席回復(fù)葵送達那么公司投。公椅司根宗據(jù)股待東大螞會召高開前展二十舟日收陪到的鉤書面腥回復(fù)柔，計掙算擬扁出席暖會議電的股新東所醉代表御的有向表決永權(quán)的肥股份促數(shù)。兩擬出罵席會扮議的衫股東鬼所代腿表的往有表荷決權(quán)席的股銜份數(shù)繪到達牲公司丘有表鍋決權(quán)類的股選份總披數(shù)二贏分之具一以恒上的博，公蛾司可臺以召亦開股晃東大看會；醒達不娛到的于，公狂司在盾五日鏟內(nèi)將嶄會議睡擬審志議的巨事項薪，開僵會日家期和親地點擾以公估告形堤式再陪次通徐知股蟲東，嶺經(jīng)公訂告通振知，霉公司他可以冤召開釋股東務(wù)大會委。抬第三腥十九債條見年條度股匪東大萌會和睡應(yīng)股賽東或朽監(jiān)事絮會的嗽要求美提議搶召開吵的臨蜻時股賤東大帖會不簽得采于取通黨訊表濁決方關(guān)式；貪臨時蝴股東合大會籠審議懲以下籃事項望時，森不得糞采取欲通訊瞇表決白方式混：姻〔一番〕公悄司增坊加或放者減伍少注昆冊資夏本；小〔二抵〕發(fā)垮行公沙司債糕券；衣〔三愚〕公倆司的呈分立脂、合桐并、取解散鴿和清瓦算；吃〔四權(quán)〕?漢公司喊章程浮?的激修改帽；脖〔五閱〕利山潤分紅配方災(zāi)案和趁彌補顆虧損韻方案泊〔六高〕董竊事局案和監(jiān)降事會皂成員皂的任躺免；憑〔七淚〕需黃股東否大會熟審議慨的關(guān)竭聯(lián)交鋪易；叨〔八沾〕需菊股東娃大會屈審議漸的收壯購或險出售沸資產(chǎn)藥事項京；目〔九五〕變喉更會匹計師屑事務(wù)敗所。想第四編十條損全股東準(zhǔn)大會運會議節(jié)通知邀包括敗以下倡內(nèi)容哨：陡〔一仔〕會致議的情日期漠、地飾點和蝕會議級召開碧方式伙及期徹限；龜〔二相〕提禿交會痕議審唯議的寒事項均；美〔三鬧〕以勻明顯穗的文駕字說火明：再全體療股東緣均有鑼權(quán)出順席股煉東大沒會，給并可新委托蚊代理膚人出揉席會曠議和勢參加劑表決幣，該節(jié)股東席代理簡人不筑必是厭公司期的股盜東；畝〔四茶〕投貓票代平理委惰托書數(shù)的送交達時霉間和析地點希；鞋〔五啦〕會舒務(wù)?？≡O(shè)聯(lián)哲系人爆姓名嘗，電頁話號條碼。所第四枕十一潮條襯單孟獨或辛者合染并持鑒有公超司有齊表決魚權(quán)總斧數(shù)百門分之鞭十以匆上的塘股東弟〔下狂稱原“咬提議筍股東惹〞逆〕或丘者監(jiān)危事會化提議闊董事洽局召霉開臨核時股揮東大待會時州，應(yīng)折以書芽面形技式向根董事感局提霉出會耍議議職題和彼內(nèi)容扔完整酒的提參案。命提議昨股東喚或者迅監(jiān)事協(xié)會應(yīng)謙當(dāng)保圍證提北案內(nèi)立容符棄合法鉗律、費法規(guī)架和?悶公司往章程深?的扭規(guī)定嗚。董游事局尊在收懲到監(jiān)綠事會缸的書較面提宏議后穗應(yīng)當(dāng)過在十度五日冤內(nèi)發(fā)桃出召煤開股貪東大歸會的閱通知柄，召該開程撿序應(yīng)隱符合約公司隸章程庫的規(guī)抱定。恭第四攻十二玻條理對不于提冒議股馬東要盞求召眉開股府東大宇會的動書面謊提案筍，董誤事局露應(yīng)當(dāng)田依據(jù)焦法律含、法召規(guī)和賭?公買司章更程?發(fā)決定貓是否荷召開掩股東鄙大會紀(jì)。董綠事局宋決議圾應(yīng)當(dāng)事在收遠到前紹述書斯面提寬議后莊十五體日內(nèi)景反應(yīng)捉給提模議股未東。悠第四續(xù)十三繁條散董桃事局樣做出撕同意驕召開南股東黃大會嗚決定僻的，錫應(yīng)當(dāng)榜發(fā)出睡召開軌股東誼大會贈的通臥知，批通知末中對臟原提徒案的習(xí)變更繡應(yīng)當(dāng)勻征得娃提議弄股東搏的同病意。擾通知新發(fā)出端后，坑董事胡局不焦得再蒼提出寬新的令提案挎，未煉征得柱提議奶股東蒸的同嚇意也聲不得還再對慌股東淹大會泊召開取的時禮間進貴行變憶更或勿推遲旬。演第四嗎十四鋼條決董筋事局漠認(rèn)為惑提議牽股東骨的提臟案違似反法融律、茫法規(guī)掃和?房公司菠章程皺?的柜規(guī)定株，應(yīng)雕當(dāng)做目出不蛋同意乎召開兩股東截大會想的決巨定，溪并將牽反應(yīng)毅意見傭通知窮提議羊股東帝。提旁議股薯東可畫在收濃到通撒知之付日起糠十五刑日內(nèi)務(wù)決定青放棄享召開咱臨時辰股東共大會祝，或忙者自悶行發(fā)洲出召姻開臨菌時股意東大桂會的扛通知痛。情第四猛十五乏條壓提邊議股露東決品定自腦行召亞開臨撫時股甘東大瘡會的姥，應(yīng)料當(dāng)書塞面通特知董須事局夕，發(fā)升出召棗開臨坊時股伏東大載會的側(cè)通知樂，通拳知的假內(nèi)容規(guī)應(yīng)當(dāng)迎符合低以下勝規(guī)定侄：該〔一轎〕提竄案內(nèi)凍容不紀(jì)得增飼加新斯的內(nèi)限容，吐否那么沿提議巾股東炒應(yīng)按帥上述歷程序搜重新薯向董表事局允提出頂召開豎股東啦大會傍的請慧求；僻〔二洪〕會得議地滋點應(yīng)旅當(dāng)為頁公司詞所在阻地。向第四基十六浪條扶對李于提叢議股倦東決壓定自柴行召耕開的驚臨時末股東連大會員，董雖事局宜及董湯事會旬秘書卷應(yīng)切凈實履叔行職疊責(zé)。榮董事遍局應(yīng)旋當(dāng)保喪證會捆議的柜正常護秩序寺，會銹議費燥用的看合理森開支通由公哥司承既擔(dān)。羊會議宣召開范程序閥應(yīng)當(dāng)凍符合泳以下慨規(guī)定坡：爆〔一旨〕會掉議由失董事戰(zhàn)局負(fù)恰責(zé)召清集，替董事汗局秘逆書必它須出思席會梨議，們董事閣、監(jiān)里事應(yīng)來當(dāng)出陜席會穿議；降董事訓(xùn)局主在席負(fù)爆責(zé)主物持會疑議，地董事算局主鬼席因膚特殊罰原因卻不能許履行嗎職務(wù)俘時，建由其義指定拜其他玩董事膀主持??；呀〔二平〕董待事局含應(yīng)當(dāng)率聘請晉有從閥業(yè)資址格的酬律師仿，按倆照第紀(jì)五十用八條亦的規(guī)役定，愧出具倉法律包意見凝；嬸〔三俯〕召即開程副序應(yīng)另當(dāng)符談合本惑章程假設(shè)的規(guī)矩定。拼第四濁十七糧條端董是事局劃主席串因其善他原菜因不糾能主逮持會玻議，席又未貪指定強其他尚董事振主持指股東雙大會次的，主會議榴由提攪議股治東主茫持；肢提議狗股東次應(yīng)當(dāng)拐聘請富有從集業(yè)資枝格的怠律師摩，按至照第箱五十線八條諷的規(guī)扇定出掉具法玻律意門見，德律師肝費用下由提羊議股宰東自玩行承步擔(dān)；現(xiàn)董事折局秘籌書應(yīng)始切實巧履行醒職責(zé)索，其重余召拌開程朽序應(yīng)列當(dāng)符番合公掠司章褲程的浪規(guī)定朋。崗第四饅十八怎條嗎股盛東大恭會召寺開的假設(shè)會議屠通知對發(fā)出北后，息除有投不可倍抗力私或者誓其他倉意外便事件夏等原猛因，凍董事顆局不以得變爆更股依東大功會召乎開的胞時間口。悶第四誠十九落條魯董副事局馳董事容人數(shù)痕缺乏演?公都司法須?規(guī)旦定的憐法定憐最低燕人數(shù)啟，或茂者少悠于總練和規(guī)裕定人消數(shù)的格三分傍之二挨，或我者公龍司未找彌補帖虧損冤額達權(quán)到股很本總芹額的知三分餃之一股，董難事局勒未在定規(guī)定儲期限紋內(nèi)召吼集臨庭時股鞭東大榴會的旁，監(jiān)倍事會血或者啦股東忠可以研按照棚本章易第四諷十一質(zhì)條規(guī)遵定的展程序叢自行覽召集旱臨時亭股東亮大會聚。賞第三浪節(jié)填股膛東大凡會提榮案率第五慮十條垃財股東碌大會洞會議畏通知垮發(fā)出銀后，抵董事裳局不蹄得提皇出會娛議通感知中耐未列焰出事奸項的改新提鬧案，景對原線有提依案的山修改盛應(yīng)當(dāng)端在股字東大鮮會召假開的泛前十包五天餐通知眼。否夜那么，叫會議包召開錫日期泡應(yīng)當(dāng)感順延河，保外證至打少有圖十五們天的香間隔耀期。冶第五都十一散條勾召猛開年新度股沸東大求會，宗單獨恐持有袍或者漢合并救持有坐公司旗股份犁總數(shù)賤百分識之五勤以上牽的股蜻東或縣監(jiān)事盤會可賢以提駁臨時圈提案貪。性股東菌大會葡提案排應(yīng)當(dāng)拼符合撲以下燙條件故：拜〔一撥〕內(nèi)帖容與靜法律難、法戲規(guī)和姐章程葡的規(guī)雜定不葛相抵鉛觸，春并且繡屬于部公司遠經(jīng)營翠范圍坊和股訊東大強會職翼責(zé)范職圍；雅〔二短〕有戰(zhàn)明確稿議題嗎和具挽體決兵議事燃項；背〔三循〕以召書面川形式塌提交呆或送旗達董帽事局緩。資臨時魄提案否如果耳屬于術(shù)董事移局會進議通舍知中武未列喜出的揀新事測項，陵同時留這些童事項肆屬于閘第三冒十九作條所稻列事鄰項的癢，提啄案人蜘應(yīng)當(dāng)羅在股定東大摟會召插開前酬十天嚴(yán)將提娘案遞永交董晶事局殺并由債董事六局審吼核后羽通知牢各股尋東。御第一域大股泡東提鉆出新蒙的分他配提葡案時掠，應(yīng)醫(yī)當(dāng)在奮年度丑股東絕大會炭召開蔽的前福十天輩提交位董事重局并繳由董聲事局刻通知喂各股堡東，腐缺乏膽十天眉的，彼第一局大股膀東不錫得在瘋本次友年度且股東舞大會蓮提出賞新的魂分配虜提案沿。各除此燕以外哀的提撓案，讀提案傻人可辦以提仗前將摔提案漲遞交晨董事愧局并抱由董財事局棒通知盛各股善東，竭也可戰(zhàn)以直肥接在涉年度先股東恩大會慚上提籮出。仔第五凍十二禁條流對辨于前幫條所炊述的犧年度臥股東舍大會星臨時哄提案糕，董灰事局美按以濾下原蘿那么對泛提案施進行呆審核畜：淡〔一系〕關(guān)煤聯(lián)性漂。董挨事局襲對股豎東提臥案進菜行審長核，偵對于優(yōu)股東疏提案罵涉及栽事項蹄與公鄉(xiāng)司有雙直接亭關(guān)系英，并拜且不何超過哭法律詠、法情規(guī)和吳?公螺司章猾程?碼規(guī)定壯的股命東大淹會職肆權(quán)范按圍的劑，應(yīng)湊提交號股東械大會浴討論棕。對掏于不茶符合漲上述蟻要求捆的，系不提芳交股購東大碼會討糾論。秀如果蛛董事夾局決兼定不趟將股當(dāng)東提千案交辨股東狼大會村表決罰，應(yīng)喬當(dāng)在敞該次輪股東跡大會撐上進奏行解滅釋和隔說明誓。道〔二加〕程暫序性身。董藏事局組可以母對股征東提啟案涉伙及的份程序貍性問蓄題做半出決丹定。她如將漏提案旁進行托分拆渾或合臂并表狠決，幸需征厘得原稍提案諸人同泛意；具原提土案人哪不同棗意變和更的菊，股晃東大蔑會會仿議主禮持人陷可就套程序含性問腎題提箭請股郊東大跨會做壞出決首定，霜并按欣照股跡東大攪會決甲定的視程序享進行量討論侮。媽第五蛛十三劫條趴提狐出涉斧及投氏資、命財產(chǎn)蜂處置紅和收柜購兼卡并等爺提案部的，楊應(yīng)當(dāng)籮充分吊說明河該事煌項的牌詳情化，包乓括：刃涉及于金額辭、價炮格〔見或計灶價方改法〕沾、資泡產(chǎn)的稱帳面怖值、慕對公恰司的么影響毀、審參批情礦況等頑。如犯果按紹照有斥關(guān)規(guī)域定需批進行弱資產(chǎn)祝評估繼、審搞計或醫(yī)出具徒獨立字財務(wù)劉參謀形報告予的，粗董事筐局應(yīng)奶當(dāng)在辟股東廊大會聰召開團前至傲少五薯個工籌作日既公布惜資產(chǎn)第評估者情況們、審偽計結(jié)揪果或致獨立北財務(wù)扎參謀蘭報告煌。況第五板十四漸條數(shù)董葛事局鎮(zhèn)審議忘通過歉年度冤報告這后，備應(yīng)當(dāng)端對利宰潤分拒配方確案做衛(wèi)出決剖議，捎并作端為年赤度股辜東大耗會的最提案曲。疑董般事局莖在提開出資糧本公踢積轉(zhuǎn)扮增股揉本方油案時夾，需浴詳細(xì)豆說明磁轉(zhuǎn)增逆原因約。柳第五鄭十五妙條夫會返計師訪事務(wù)南所的銀聘任超，由糟董事凳局提宣出提執(zhí)案，泛股東朱大會于表決宰通過鞭?？贫聺痔岙惓鼋獍富虺恫辉偻评m(xù)聘賽會計皆師事鮮務(wù)所橋的提朗案時竹，應(yīng)氏事先礎(chǔ)通知意該會孕計師遵事務(wù)虎所，縱并向枝股東何大會倆說明磨原因挑。會掛計師舍事務(wù)蛾所有螺權(quán)向杯股東己大會職陳述換意見沙。分非會碗議期叼間，頭董事截局因協(xié)正當(dāng)注理由鵝解聘瀉會計嫌師事譯務(wù)所窗的，當(dāng)可臨欣時聘脈請其秒他會艘計師樂事務(wù)教所，障但必迎須在廣下一坡次股默東大呈會上欠追認(rèn)乏通過統(tǒng)。熟會計欄師事腥務(wù)所成提出死辭聘榴的，丟董事掀局應(yīng)堅在下沉一次撫股東供大會恨說明絕原因囑。辭毒聘的俱會計撈師事豎務(wù)所塵有責(zé)表任以錦書面廈形式蹦或派永人出伶席股泛東大梅會，工向股撥東大串會說膀明有全無不迅當(dāng)。靠第五偶十六最條流董哪事〔靜包括兼獨立炭董事廁〕、宵由股希東大種會決前定的刑監(jiān)事妖的候館選人鍵名單們以提策案的看方式座提請隔股東禍大會蓋決議葉。吐董事播〔包懶括獨停立董笨事〕炒、由兩股東榴大會撥決定市的監(jiān)薄事提鞏名的佳方式室和程揀序為四：樓每名私股東造都有輩提名纖董事嬸〔包嬸括獨偶立董狂事〕雜、監(jiān)既事候鼠選人貝的權(quán)縮利，孟但提嘩名須晝于股助東大浩會召掌開十利日前鼠以書安面方銀式提眾交公謹(jǐn)司董離事局漲秘書是。挎每一鴉股份吸有與我所選猛舉董兵事〔商包括柳獨立誰董事念〕、艘監(jiān)事翼總?cè)素?zé)數(shù)相殺同的伏董事鏈〔包貍括獨那立董龜事〕波、監(jiān)召事提條名權(quán)主，可但集中騰提名鍛一個甘候選雁人，役也可泄分開掙提名壯假設(shè)干門候選態(tài)人，挎符合艱本章啊程規(guī)倚定的反董事爭條件匆且獲坑提名雄標(biāo)數(shù)限前十臨一名惑的為穿公司豈董事創(chuàng)候選駁人〔無其中腐，符蘭合本征章程雪規(guī)定錯的獨慈立董寄事條睬件且斯獲提駐名票溫數(shù)前理三名柏的為程公司經(jīng)獨立葬董事鵲候選坦人〕??；符圣合本浴章程芝規(guī)定偵的監(jiān)雄事條筒件且舌獲提籍名票丸數(shù)前琴四名盛的為鬼監(jiān)事射候選撕人。答選舉掙時，美股東奪所持這每一胸股份睜擁有駝與所扇選舉毒董事績〔包垂括獨紐立董相事〕露、監(jiān)棟事總核人數(shù)才相同柄的投算票權(quán)直，可污平均復(fù)分開午給每薯個董劣事〔絨包括疾獨立軟董事掉〕、菊監(jiān)事鳥候選估人，刷也可腸集中假設(shè)票數(shù)麗選一嗓個或陜局部笨董事雨〔包垃括獨殺立董異事〕叔、監(jiān)含事候錫選人尚和有鳳另選叔他人那么的權(quán)丑利，謊符合句本章救程規(guī)另定的聯(lián)董事續(xù)條件尸且獲晚投票奮票數(shù)分前七隆名的濕為公皺司董尼事〔準(zhǔn)其中尋，符程合本鳳章程銹規(guī)定族的獨勸立董壇事條天件且車獲投狂票票龜數(shù)前踐兩名霜的為編公司塞獨立掏董事訓(xùn)〕；獎符合拌本章扶程規(guī)新定的倚監(jiān)事號條件斧且獲爪投票借票數(shù)鐘前五算名的敗為監(jiān)果事。虧第四點節(jié)圖潤股東愧大會條召開狠第五灣十七楚條膊公瘦司召暮開股也東大亂會應(yīng)述堅持腰樸素司從簡筑的原假設(shè)那么，蔥不得災(zāi)給予屆出席何會議宗的股鞭東〔澡或代輔理人紐〕額詞外的旋經(jīng)濟暑利益性?；斓谖逖澥怂鈼l委公沈司董赴事局堆應(yīng)當(dāng)章聘請按有從節(jié)業(yè)資逝格的宰律師樣出席藥股東矛大會脊，對蜓以下失問題孔出具佳意見氏：惠〔一柏〕股撥東大膏會的造召集酒、召喝開程研序是跨否符酬合法思律法另規(guī)的繭規(guī)定尼，是規(guī)否符撞合?仿公司虧章程圣?；顯〔二茅〕驗庭證出腹席會懲議人染員資回格的淹合法勢有效壯性；讀〔三類〕驗咳證年邁度股糧東大稈會提腐出新越提案蹦的股丈東的壘資格瓶；胖〔四左〕股央東大料會的鐵表決聾程序景是否讓合法稈有效破〔五孤〕應(yīng)亞公司頌要求瑞對其侍他問建題出袍具的丙法律境意見稻。寺第五晚十九誓條秒公組司董甘事局狼、監(jiān)龍事會山應(yīng)當(dāng)蒸采取幟必要收的措僻施，抱保證模股東色大會博的嚴(yán)船肅性傳和正據(jù)常秩光序，漂除出宵席會嶼議的烤股東搬〔或乒代理決人〕暮、董紫事、促監(jiān)事康、董殘事局遷秘書筐、高漫級管裁理人是員、尊聘任購律師租及董夾事局童邀請牲的人刪員以彈外，誤公司竭有權(quán)丑依法么拒絕坐其他跡人士絡(luò)入場歐，對拌于干遮擾股瓶東大教會秩德序、低尋釁經(jīng)滋事園和侵?jǐn)_犯其渡他股虜東合座法利題益的狡行為但，公嘴司應(yīng)忙當(dāng)采午取措盯施加悠以制少止并臨及時齡報告努有關(guān)溫部門租查處母。雀第六讓十條遠鍛股東蹲可以腰親自糞出席擴股東訊大會菜，也葬可以路委托冊代理昨人代叉為出蠻席和罪表決傘。責(zé)股東暫應(yīng)當(dāng)勢以書蓬面形晚式委目托代矛理人牙，由來委托禾人簽猶署或祝者由氣其以帥書面證形式晨委托取的代銹理人融簽署堡；委霉托人麗為法竹人的弦，應(yīng)禾當(dāng)加墾蓋法竄人印棉章或癥者由佳其正含式委軍任的鋼代理天人簽柴署。敗第六包十一蒼條遍個續(xù)人股課東親賄自出西席會衣議的釀，應(yīng)察出示避本人庭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所持血表決召權(quán)的沖三分師之二價以上瑞通過另。屯第七扁十五頑條五下談列事貼項由敢股東負(fù)大會賄以普外通決缺議通飾過：克〔一伍〕董卡事局億和監(jiān)旬事會倘的工椒作報犧告；肚〔二聚〕董劉事局允擬定舉的利晴潤分闊配方套案和勢彌補麻虧損本方案圍；跡〔三創(chuàng)〕董埋事局輪和監(jiān)茄事會期成員忠的任壘免及弓其報頑酬和惜支付參方法遼；胖〔四燙〕公淹司年您度預(yù)凳算方加案、櫻決算毛方案秩；門〔五握〕公跳司年拆度報賤告駱〔六修〕除塑法律塑、行爸政法符規(guī)規(guī)帶定或乓者公鳳司章日程規(guī)產(chǎn)定應(yīng)磁當(dāng)以迎特別消決議隙通過缺以外趣的其箱他事奮項。限第七凳十六哭條積下傘列事柏項由矛股東限大會裕以特雄別決雕議通鏈過：悉〔一著〕公脹司增筑加或之者減語少注旱冊資蘿本；榨〔二蒜〕發(fā)械行公縣司債跡券玩〔三魯〕公栗司的敵分立迎、合不并、鄰解散惠和清勸算；適〔四瘡〕公動司章姻程的中修改潛；鉆〔五麗〕回抹購本窄公司響股票脅；狹〔六角〕公迫司章蚊程規(guī)果定和臂股東構(gòu)大會光以普宇通決茂議認(rèn)購定會舞對公豪司產(chǎn)灶生重絡(luò)大影爪響的裁、需乓要以勉特別捕決議雀通過殿的其榴他事鳴項。照第七吳十七廟條旁非避經(jīng)股萬東大錘會以拌特別勢決議枕批準(zhǔn)婦，公傷司不朱得與尋董事臭、總悼經(jīng)理河和其肝他高鳳級管組理人閃員以懸外的抱人訂幟立將雹公司輔全部納或者俯重要的業(yè)務(wù)惡的管貝理交析予該郵人負(fù)碌責(zé)的營合同柿。猴第七威十八諸條笑股紋東大嫁會采辯取記乞名方珍式投墻票表站決。勻股東兵大會梯在選奪舉董另事、犁監(jiān)事俗時，憤可以頸實行礙累積讓投票屋制和蠅多輪躲補缺狼投票儲制。佩第七法十九高條葬每跳一審標(biāo)議事蝴項的玻表決菜投票疤，應(yīng)側(cè)當(dāng)至襲少有卸兩名挨股東縱代表遍和一降名監(jiān)低事參筆加清親點，要并由糞清點叮人代毅表當(dāng)劫場公敏布表阿決結(jié)率果。嫂第八辜十條秩班會議沖主持續(xù)人根肺據(jù)表卻決結(jié)顆果斷迷定股遭東大項會的屢決議竭是否單通過姓，并喘應(yīng)當(dāng)商在會鵲上宣更布表撐決結(jié)紡果。捉?jīng)Q議塘的表得決結(jié)紋果載遲入會腔議記管錄。司第八剩十一坡條把會峰議主能持人飼如果曠對提弊交表掀決的浪決議雁結(jié)果膏有任庸何懷意疑，候可以懸對所韻投票轟數(shù)進勸行點類票；惑如果它會議砌主持紫人未吳進行傳點票夸，出惱席會封議的輔股東榮或者嗓股東做代理構(gòu)人對巨會議姿主持怒人宣川布結(jié)遙果有森異議獎的，耐有權(quán)宮在宣役布表族決結(jié)藏果后晨立即蕉要求武點票梯，會洗議主南持人能應(yīng)當(dāng)苗及時挪點票窩。偏第八糟十二驗條幫股喉東大撒會應(yīng)清有會誘議記筒錄。斯會議估記錄港記載干以下喇內(nèi)容稱：脊〔一品〕出剪席股證東大亮?xí)男l(wèi)有表景決權(quán)仙的股棉份數(shù)哭，占匠公司滔總股騙份的召比例穿；歐〔二佛〕召誓開會難議的補日期灰、地盞點；搏〔三裙〕會字議主忙持人申姓名屬、會按議議書程；咽〔四粗〕各箏發(fā)言買人對啦每個善審議膽事項娘的發(fā)限言要憑點、牲每一有表決劇事項亂的表吳決結(jié)困果；怪〔五為〕股訂東的單質(zhì)詢?yōu)跻庖婈?、建棟議及業(yè)董事工、監(jiān)至事會襪的答征復(fù)或?qū)幷f明撲等內(nèi)厲容；倡〔六累〕股諷東大曲會認(rèn)頃為應(yīng)節(jié)當(dāng)載氣入會迎議記堤錄的騾其他郵內(nèi)容較。瓜第八倍十三佳條薄股挎東大精會記抄錄由慶出席堅會議讓的董忙事和面記錄兄員簽吉名，乞并作嶺為公晚司檔足案由塵董事柔局秘由書保合存。墨股東偶大會土?xí)h趙記錄牽的保兇管期但限為柿：十楊五年杠第八庫十四場條券對上股東顆大會堅到會婦人數(shù)鋸、參處會股緞東持軋有的蠢股份杰數(shù)額墳、授懸權(quán)委波托書擺、每蒙一表日決事賓項的敢表決植結(jié)果狹、會良議記從錄、菜會議檢程序黑的合斗法性漠等事攀項，濕還可親以進踢行公汗證?？s第八古十五爛條恰股絹東大愛會各東項決美議的俊內(nèi)容念應(yīng)當(dāng)腿符合仁法律揭和?藥公司唉章程肌?的蛛規(guī)定嚇。出隆席會帝議的傾董事膝應(yīng)當(dāng)財忠實雞履行吃職責(zé)晉，保組證決貧議內(nèi)追容的桑真實斜、準(zhǔn)遺確和逝完整理，不系得使高用容鑼易引現(xiàn)起歧羊義的沾表述核。洽股東碧大會循的決屯議違患反法將律、毛行政煩法規(guī)末，侵積犯股玩東合睡法權(quán)乎益的勤，股臥東有智權(quán)依筋法向徑人民肅法院地提起系民事屈訴訟悄。紗第五膨章各喪董事嫌局葛第一鉛節(jié)譽董賠事貿(mào)第八跌十六閉條駕公拳司董雁事為輩自然往人。鄉(xiāng)董事咱無須外持有鎮(zhèn)公司王股份并。棕公司刮董事躲中包惜括獨鞏立董毛事，懲獨立元董事疼由股雕東大夕會選截舉產(chǎn)守生。蠻第八必十七腎條品有爭?公吳司法釀?第達57刃條、行第5熟8條浩規(guī)定災(zāi)的情職形的現(xiàn)人員串，不珍得擔(dān)與任公劍司的卷董事郵。溪第八毀十八俯條稅獨父立董體事應(yīng)數(shù)當(dāng)具腔有五響年以遮上的鐮經(jīng)營唐管理忘、法脅律或西財務(wù)求工作加經(jīng)驗違，并撫確保慈有足嚇夠的蹤時間校和精佛力履猴行公詞司董正事職擦責(zé)。住以下囑人員伯不得濟擔(dān)任含獨立撤董事量：案〔一朵〕公次司的戒雇員柜；炮〔二與〕最椒近一方年內(nèi)屠曾在擋公司夜任職穿的人昂員；銹〔三丘〕公土司股般東或誕股東鐘單位派的雇靠員；龍〔四方〕其零他與飲公司摸、公陶司管譜理層鞋或關(guān)非聯(lián)人戶有利爽害關(guān)畜系的亡人員崗。勝第八她十九史條俘董擠事由諷股東改大會僻選舉前或更舟換，影任期逆三年負(fù)。董影事任漿期屆臺滿，葵可連性選連渡任。侍董事錫在任溉期屆隱滿以沒前，箏股東俘大會辛不得掃無故肝解除循其職咸務(wù)。餃董事教任期焦從股銹東大釘會決僻議通鞭過之逗日起偏計算皇，至帆本屆袍董事布會任簡期屆趴滿為灰止。趨第九櫻十條撓忙董事壁應(yīng)當(dāng)類遵守枕法律撇、法驗規(guī)和借公司曲章程偷的規(guī)誓定，覆忠實洋履行格職責(zé)楊，維百護公摩司利邊益?；虍?dāng)其鞋自身韻的利混益與抬公司柔和股約東的責(zé)利益火相沖禾突時釋，應(yīng)妖當(dāng)以良公司證股東幼的最姜大利梅益為抽行為抓準(zhǔn)那么勇，并傷保證濟：蟻〔一檢〕在隱其職難責(zé)范派圍內(nèi)皺行使繼權(quán)利謠，不版得越蔥權(quán)；陳〔二至〕除逝經(jīng)公繼司章鏡程規(guī)劣定或瀉者股馳東大延會在損知情命的情耳況下辮批準(zhǔn)永，不另得同央本公唇司訂分立合導(dǎo)同或泰者進雄行交右易；滿〔三旗〕不究得自移營或召者為裝他人石經(jīng)營旱與公攻司同杏類的蓬營業(yè)丹或者晃從事南損害托本公斷司利繞益的充活動凳；疏〔四提〕不構(gòu)得利吉用職葉權(quán)收襲受賄忽賂或扭者其眨他非掀法收遺入，廢不得站侵占箭公司茂的財閃產(chǎn)；范〔五向〕不解得挪機用資隊金或峽者將脂公司背資金妙借貸高給他受人；延〔六悔〕不迫得利澡用職掛務(wù)便譜利為華自己恨或他糕人侵醒占或氣者接難受本添應(yīng)屬掀于公姐司的社商業(yè)往時機嘆；慮〔七殃〕未村經(jīng)股情東大渣會在龜知情借的情岔況下輕批準(zhǔn)蹈，不旦得接獵受與辯公司阻交易灘有關(guān)印的傭網(wǎng)金；閘〔八禮〕不益得將車公司幟資產(chǎn)哄以其裙個人酬名義量或者靈以其拾他人槍的名已義開僵立帳僚戶儲乎存；輩〔九因〕不虛得以錄公司沾資產(chǎn)系為本梯公司輪的股班東或盲者其棋他個駕人債古務(wù)提粗供擔(dān)懂保；傻〔十竊〕未勾經(jīng)股敏東大瓜會在路知情牛的情予況下坦同意秘，不呢得泄梢露在筋任職午期間仰所獲乞得的樓涉及齡本公脈司的臭機密珍信息息；但賊在下舅列情發(fā)形下脈，可唉以向浙法院筋或者光其他梅政府革主管像機關(guān)富披露昨該信膀息；瞇1、悟法律隱有規(guī)宅定；清2、球該董判事本角身的猾合法視利益鍛有要猴求。定第九臉十一秩條密董魯事應(yīng)申當(dāng)謹(jǐn)禾慎、設(shè)認(rèn)真木、勤掛勉地越行使椅公司悶所賦道予的誓權(quán)利棉，以慨保證石：振〔一班〕公自司的革商業(yè)聯(lián)行為鄰符合駐國家你的法德律、帳行政坊法規(guī)呀以及睛國家排各項沸經(jīng)濟憲政策擾的要渠求，由商業(yè)毛活動行不超魂越營槐業(yè)執(zhí)足照規(guī)鹿定的幻業(yè)務(wù)渴范圍劑；塘〔二冊〕公鋪平對創(chuàng)待所干有股徒東；澆〔三恥〕認(rèn)遠真閱泄讀公植司的哈各項劫商務(wù)無、財襲務(wù)報曠告，讀及時允了解裳公司原業(yè)務(wù)槍經(jīng)營捧管理謙狀況舅；林〔四拾〕親疾自行隸使被怪合法伙賦予椅的公域司管扭理處窯置權(quán)捕，不忙得受慮他人慎操縱蘋；非胸經(jīng)法纏律、論行政慌法規(guī)差允許掠或者發(fā)得到滴股東截大會牛在知突情的棄情況詞下批田準(zhǔn)，沙不得沙將其珠處置僻權(quán)轉(zhuǎn)先授他綿人行鳴使；民〔五只〕接硬受監(jiān)麥?zhǔn)聲袑ζ渚绰男型铰氊?zé)勉的合烏法監(jiān)飼督和療合理蜻建議堂。配第九餃?zhǔn)瓧l蹲未家經(jīng)公記司章訓(xùn)程規(guī)辮定或蒙者董閑事局同的合團法授星權(quán)，怪任何盜董事寇不得郊以個較人名美義代辭表公奶司或諒者董葵事局糖行事星。董掃事以啄其個扛人名蒜義行踐事時柔，在晌第三懶方會朝合理重地認(rèn)刪為該筆董事芝在代絲表公餃司或券者董書事局洞行事壤的情欺況下賀，該墓董事友應(yīng)當(dāng)粱事先談聲明也其立栽場和體身份喊。籃第九猜十三皂條列董動事個辱人或毛者其嚼所任扔職的些其他未企業(yè)粘直接斥或者醉間接慢與公劉司已橋有的碰或者世方案葵中的葉合同返、交肥易、咽安排砌有關(guān)監(jiān)系時丸〔聘雷任合熔同除迎外〕胡，不滋論有妙關(guān)事目項在濃一般想情況貓下是閣否需糟要董亮事局蔬批準(zhǔn)榆同意抄，均量應(yīng)當(dāng)叮盡快康向董頂事局森披露筐其關(guān)孝聯(lián)關(guān)久系的燙性質(zhì)筒和程茂度。雹除非扯有關(guān)刑聯(lián)關(guān)縮系的砍董事臨按照乖本條閉前款壤的要塑求向緞董事讀局作白了披謎露，起并且沉董事悅局在攻不將招其計蝦入法肅定人普數(shù)，慢該董弄事亦蘭未參搜加表泰決的蹈會議株上批蠟準(zhǔn)了眉該事滴項，托公司挪有權(quán)兆撤銷椅該合增同、沾交易晃或者腸安排斜，但揪在對凳方是辛善意庸第三觀人的衡情況五下除脈外。葉關(guān)聯(lián)叛董事執(zhí)在董渣事局錦表決怒時，拖應(yīng)當(dāng)艷自動籌回避評并放倉棄表數(shù)決權(quán)搏。主待持會朽議的咽董事療局主稻席應(yīng)領(lǐng)當(dāng)要生求關(guān)休聯(lián)董勁事回甩避；傾如董卷事局籮主席浴需要仗回避相的，昌其他性董事拒應(yīng)當(dāng)悅要求婆董事貪局主騾席及圍其他軟關(guān)聯(lián)召董事刺回避總。無包須回巡避的咸任何施董事飽均有銷權(quán)要銅求關(guān)陰聯(lián)董嚼事回師避。昂被提綢出回猜避的寨董事罩或其射他董霜事如膜對關(guān)當(dāng)聯(lián)交福易事嘴項的掙定性叉及表賽決時秋需回盾避并悉放棄愛表決黎權(quán)有芹異議載的，竿可申栽請無反須回處避的提董事解召開嘗臨時式董事自局會綿議做廉出決罪定。箏該決替定為節(jié)終局朱決定筆。如城異議譜者仍漠不服購，可塞在會翼議后嗓向有引關(guān)部議門投恨訴或棚以其柄他方虧式申樹請?zhí)庩柪怼；畹诰懦厥牡l風(fēng)如扒果公站司董環(huán)事在百公司庸首次哈考慮邪訂立骨有關(guān)球合同證、交衣易、后安排傻前以疑書面悟形式不通知蓬董事死局，鏈聲明青由于伍通知像所列肝的內(nèi)罰容，宅公司鄉(xiāng)日后勤達成愿的合紹同、晶交易脾、安換排與燭其有遙利益等關(guān)系糕，那么劇在通噴知闡沿明的隸范圍滑內(nèi)，墨有關(guān)畫董事益視為玩作了構(gòu)本章溉前條桶所規(guī)際定的婦披露患。訓(xùn)第九循十五翁條肌董戶事連灶續(xù)二憑次未辜能親播自出矛席，爛也不廟委托咬其他工董事錘出席抵董事閱局會精議，龜視為債不能疫履行喝職責(zé)繭，董迫事局童應(yīng)當(dāng)因建議傅股東慨大會采予以搭撤換摔。倉第九州十六揀條諒董收事可砍以在碑任期俱屆滿掏以前芬提出榴辭職些。董女事辭可職應(yīng)白當(dāng)向飯董事伶局提趣交書恩面辭倒職報束告。高第九綱十七泉條藍如御因董胞事的價辭職你導(dǎo)致微公司秧董事爪局董耍事低疑于法雄定最倉低人受數(shù)時糟，該誰董事嚷的辭判職報菠告應(yīng)膠當(dāng)在情下任漲董事仔填補澆因其砍辭職蚊產(chǎn)生傍的缺遇額后大方能輩生效致。賽余任富董事甘局應(yīng)傘盡快閱召集餓臨時顫股東持大會遷，選極舉董嶄事填影補因城董事賀辭職疊產(chǎn)生兔的空婆缺。再在股糾東大店會未肚就董汪事選形舉做噴出決雷議以杯前，覆該提桌出辭殺職的梢董事穩(wěn)以及惱余任愛董事陵局的擋職權(quán)嗎應(yīng)當(dāng)曬受到就合理疲的限隊制。鉗第九姻十八被條隙董抬事提曉出辭司職或貞者任昆期屆傾滿，曉其對艙公司位和股捷東負(fù)遭有的攻義務(wù)乞在其劣辭職督報告悶尚未詞生效譜或者匠生效截后的黃合理第期間毯內(nèi)，隔以及統(tǒng)任期怎結(jié)束師后的斗合理眠期間蓄內(nèi)并仙不當(dāng)夸然解菌除，謀其對育公司漏商業(yè)框秘密接保密現(xiàn)的義秘務(wù)在沙其任笑職結(jié)撕束后廢仍然夏有效彩，直材至該糧秘密奮成為知公司脖公開副信息萌。其昂他義蚊務(wù)的夠持續(xù)恨期間菊應(yīng)當(dāng)痛根據(jù)展公平村的原毀那么決旱定，進視事目項發(fā)胖生與嫩離任堅之間升時間壩的長濤短，扎以及效與公然司的肝關(guān)系牢在何墊種情軟況和恨條件忽下結(jié)仰束而憑定。沿第九抓十九映條液任秀職尚甘未結(jié)靈束的服董事偵，對思因其偵擅自穩(wěn)離職芳使公逗司造淹成的華損失粒，應(yīng)窯當(dāng)承快擔(dān)賠趨償責(zé)碑任。裕第一股百條違竟公司錄不以夸任何差形式胡為董嘴事納慮稅。市第一厲百零洪一條稀寄本節(jié)燃有關(guān)軌董事卻義務(wù)聾的規(guī)中定，瓜適用名于公火司監(jiān)希事、周總經(jīng)荷理和將其他組高級林管理莫人員曠。槍董事論局機第一由百零富二條爬巾公司粗設(shè)董峰事局勞，對渡股東賞大會鄰負(fù)責(zé)陰。膚第一芳百零島三條絕責(zé)董事僅局由詳七名蟻董事碎組成鉤，設(shè)森董事蹤局主長席一源人。奪第一吳百零六四條粒責(zé)董事繡局行舞使下冤列職先權(quán)：匆〔一債〕負(fù)那責(zé)召甜集股會東大奉會，賓并向延大會漸報告得工作華；射〔二紀(jì)〕執(zhí)仍行股歷東大最會的譜決議來；可〔三繭〕決謠定公錢司的瘡經(jīng)營啦方案鋸和投啟資方搜案晚〔四淹〕制以訂公最司的慎年度浸財務(wù)東預(yù)算棗方案美、決輛算方叮案；煎〔五盟〕制技訂公曲司的壓利潤悟分配牧方案蚊和彌跨補虧禮損方牌案諒〔六么〕制另訂公呈司增扶加或責(zé)者減死少注買冊資標(biāo)本，帳發(fā)行增債券棄或其絲他證司券方衰案；蒙〔七杰〕擬序定公衫司重請大收銷購、保回購靈或者潛合并露、分氣立和桂解散王方案島；雄〔八酬〕在賄股東忽大會賄授權(quán)攤范圍喪內(nèi)，濤決定躍公司掌的風(fēng)扭險投怪資、巧資產(chǎn)燈抵押陽及其連他擔(dān)票保事星項；析〔九魄〕決盟定公旬司內(nèi)絞部管尼理機乳構(gòu)的戚設(shè)置配；獵〔十私〕聘抵任或扒者解匠聘公敗司總貴裁、效董事菌局秘翁書；踐根據(jù)奸總裁讓的提菊名，出聘任家或者股解聘暗公司芹副總丹裁、我財務(wù)趣負(fù)責(zé)滔人等反高級劈管理借人員窄，并雨決定糾其報薪酬事爛項和傾獎懲驢事項敵；騾〔十餃一〕抖制訂球公司慶的基色本管嘉理制帽度矮〔十直二〕括制訂旁公司微章程循的修席改方握案；慎〔十嘩三〕詞向股酬東大貴會提冷請聘溜請或街更換加為公律司審旅計的傅會計批師事棉務(wù)所掘；直〔十滲四〕桌聽取掛公司蛇總裁桶的工烏作匯劃報并茶檢查攻總裁旅的工偏作；系〔十國五〕景法律君、法另規(guī)或挎公司記章程冶規(guī)定挖，以咽及股當(dāng)東大孫會授倉予的著其他邀職權(quán)統(tǒng)。屋第一朵百零意五條拋期董事東局制翼訂董焰事局訪議事翼規(guī)那么限，以曠確保鳥董事毫局的究工作粉效率燒和科漸學(xué)決盲策。倍董事中局有傅權(quán)決停定下序列內(nèi)杜容的華投資遍：男〔一共〕公安司凈墳資產(chǎn)茅總額巡〔按標(biāo)經(jīng)審燒計的蔬最近約一期倍會計秋報表蛾或評糞估報什告，閃下同撞〕3菠%以駁上、詳30梢%以刺下比先例的臣對外買投資秤；偶〔二協(xié)〕出賞租、狂委托電經(jīng)營堪或與起他人達共同肆經(jīng)營慌占公識司凈化資產(chǎn)鐘總額出3%每以上羨、3鼻0%砌以下全比例皮的財蝕產(chǎn)。懶〔三畝〕收怪購、恭出售會資產(chǎn)插到達卡以下犧標(biāo)準(zhǔn)誰之一躺的：籌1、狠被收處購、知出售抱資產(chǎn)荒的價狐款總償額占椅公司猶凈資馬產(chǎn)總勞額1劣0%努以上決、5乎0%不以下漏。射2、身公司影收購蛋、出稍售資暢產(chǎn)時巴，其違應(yīng)付梯、應(yīng)驗收價賓款總乒額占股公司賀凈資墊產(chǎn)總晝額的總10瓣%以劑上、增50別%以城下。潤〔四屑〕關(guān)蛇聯(lián)交沙易涉貢及的捉金額于到達轉(zhuǎn)以下親情形崗之一攝的：焦1、倦公司架與關(guān)畫聯(lián)法賀人簽糊署的飼一次充性協(xié)夫議，漢所涉犧及的楚價款窗金額樣占公蒸司凈臟資產(chǎn)珠總額屯的1突%以日上、五10嘴%以營下；雕2、縣公司墻與同昏一關(guān)久聯(lián)人內(nèi)在1炒2個拉月內(nèi)諷簽署敬的不篩同協(xié)扎議，并所涉銜及的戴價款小總金峽額占繼公司肚凈資勞產(chǎn)的衡1%首以上兼、1跳0%梳以下育；扛3、唉公司質(zhì)向有仿關(guān)聯(lián)表的自腦然人消一次手性支貪付的袍現(xiàn)金構(gòu)或資航產(chǎn)達偉到1厲0萬務(wù)元以英上、網(wǎng)10揀0萬釋元以忽下；吃4、接公司怠向同蠶一個截有關(guān)障聯(lián)的網(wǎng)自然類人在橡連續(xù)淚12核個月退內(nèi)支炕付的膛現(xiàn)金努或資周產(chǎn)累棋計達搶10蘇萬元吃以上惹、1先00乖萬元嚷以下即。理重大鞏投資妨工程么包括隙〔但偶不限搜于〕弱以下竹內(nèi)容店：塊〔一正〕本鉤條第辯二款輔第〔屯一〕兩、〔偵二〕塌項的零內(nèi)容關(guān)超過僑30血%比榮例的飼；挖〔二柔〕本蹦條第斧二款上第〔排三〕垮項的減內(nèi)容進超過副50把%比準(zhǔn)例的??；拼〔三浮〕本者條第諷二款引第〔牛四〕遵項的剛內(nèi)容廚超過震10諷%比雹例及冷10悅0萬證元金憲額的幻；揪〔四霉〕公撐司收暮購、鈴出售廚資產(chǎn)撫導(dǎo)致果公司誘主營賊業(yè)務(wù)袖變更怪的。恨第一歲百零寬六條秀罰董事恐局主肚席由暖公司倘董事襲擔(dān)任化，以商全體營董事紙的過沾半數(shù)縱選舉論產(chǎn)生鐮和罷伏免。食第一苗百零距七條濾橡董事幸局主糊席行絨使下太列職幼權(quán)：錫〔一浙〕主腳持股聯(lián)東大伍會和脆召集閉、主殲持董蜻事局販會議勻；潔〔二欲〕督葬促、凍檢查減董事分局會犁議決沫議的榨執(zhí)行頌；巖〔三喚〕簽盆署公固司股酬份證木明文曬書、淹債券渡及其沾他有款價證撤券；帳〔四舌〕簽司署董拜事局悄重要促文件遮和其雖他應(yīng)坡由公增司法失定代漿表人梯簽署枝的其燥他文蘇件；蘭〔五鏡〕行賄使法鮮定代射表人均的職應(yīng)權(quán)；告〔六謎〕在陵發(fā)生稠自然劃災(zāi)害校等不援可抗挑力的餓緊急態(tài)情況情下，返對公弓司事丹務(wù)行廢使符闊合法宇律規(guī)犯定和叔公司爬利益憐的特控別處役置權(quán)畝，并當(dāng)在事牧后向嘉公司在董事友局和封股東炊大會彎報告眠；那〔七酸〕董燭事局杠授予決的其鹿他職催權(quán)。尺第一越百零直八條生舞董事進局主立席不紹能履考行職膜權(quán)時暖，應(yīng)粘當(dāng)指刷定其塊他董舍事代果行其珠職權(quán)栽。浸第一滿百零瞇九條扶考董事垂局每摧年至革少召嘩開四買次會碧議，惱由董礙事局企主席旅召集迷，于駛會議狹召開唉十日但以前蒼書面攔通知呼全體桃董事鋪。嬸第一勞百一批十條翼甜有下聯(lián)列情甩況之松一的助，董渴事局林主席謠應(yīng)在負(fù)十五怕個工單作日蛛內(nèi)召其集臨誘時董捎事局巷會議飛：肅〔一癥〕董括事局丈主席農(nóng)認(rèn)為新必要亂時；瓦〔二智〕三扶分之冤一以威上董罩事聯(lián)較名提精議時放；謎〔三盯〕監(jiān)領(lǐng)事會半提議篇時；還〔四刮〕總哲裁提梢議時萄。芒第一損百一版十一故條員董勵事局之召開糖臨時華董事簽局會突議，爬應(yīng)當(dāng)怒于會維議召煎開五冤日前怎以書孝面形油式通礎(chǔ)知全傲體董奴事。喂如本獲章上擊條第鄙〔二唱〕〔壽三〕僑〔四座〕規(guī)描定的嫌情形騎，董國事局奸主席觸不能描履行大職責(zé)假設(shè)時，漲應(yīng)當(dāng)絮指定爛一名藏董事諸代其壤召集吉臨時墊董事胡局會粒議；伶董事耗局主折席無詢故不海履行財職責(zé)揮，亦裁未指紫定具脅體人貨員代逆行其鋒職責(zé)峰的，姜可由約二分高之一值以上如的董統(tǒng)事共大同推穗舉一鈔名董像事負(fù)驚責(zé)召淋集會沙議。效第一倆百一密十二議條位董脖事局蜻會議懇通知蘋包括仗以下瓦內(nèi)容球：從〔一鑒〕會靠議日軋期和惱地點舉；吵〔二罪〕會民議期念限；管〔三洋〕事怨由及騰議題慈；學(xué)〔四訂〕發(fā)捉出通漸知的派日期簽。聲第一撓百一充十三嶺條夠董窗事局瓣會議匠應(yīng)當(dāng)焦由二收分之夸一以線上的裳董事臨出席堵方可就舉行惰。每噸一董尿事享冊有一至票表坐決權(quán)近。董蚊事局仙做出脂決議霉，必電須經(jīng)悅?cè)w攔董事隆的過貸半數(shù)努通過想。嗚公司乓董事際局召肢開會祖議，媽應(yīng)有恥監(jiān)事村長列桑席。偏第一賴百一厚十四仍條腔董詳事局領(lǐng)臨時濫會議奶在保叨障董養(yǎng)事充盆分表繪達意呢見的跳前提蜜下，撒可用憑漁方式障進行溝并做校出決羨議，夜并由圍參會拿董事補簽字伍。赤第一禁百一氣十五唐條折董國事局鹿會議床應(yīng)當(dāng)巧由董春事本相人出城席，利董事似因故著不能捉出席鹽的，富可以狂書面誼委托紋其他質(zhì)董事?lián)洗鸀榫砍鱿?。辣委托糟書?yīng)姿當(dāng)載唉明代龜理人餓的姓嚼名，阻代理稱事項吳、權(quán)樓限和艘有效敲期限觀，并喉由委盟托人細(xì)簽名肯或蓋父章。慣代為面出席羞會議甘的董西事應(yīng)褲當(dāng)在階授權(quán)狗范圍好內(nèi)行銹使董季事的提權(quán)利摩。董寒事未押出席余董事傷局會耽議，針亦未爐委托律代表胞出席臉的，琴視為蛋放棄擦在該鄰次會柿議上搞的投需票權(quán)棉。滋第一欲百一鳴十六愧條咐董柄事局纖決議掛以記爪名投微票方仰式表腹決。守每名社董事業(yè)有一頭票表濤決權(quán)梯。察第一坦百一具十七水條竟董胸事局鴿會議換應(yīng)當(dāng)務(wù)有記舉錄，艱出席師會議螺的董急事和畝記錄村人，泄應(yīng)當(dāng)響在會忠議記比錄上渠簽名恩。出敲席會鴿議的占董事絹有權(quán)姓要求舊在記賴錄上泉對其嶼在會窯議上銹的發(fā)敢言做位出說刑明性著記載填。董陜事局傭會議砍記錄偷作為邀公司耕檔案抗由董姨事局琴秘書櫻保存知。懷會議薯記錄扭保管技期限叼為：孩十五襲年棟第一挖百一凳十八濱條織董默事局側(cè)會議狼記錄便包括界以下嘆內(nèi)容聞：跌〔一腎〕會沈議召券開日鉛期、拘地點襪和召堤集人慚姓名窩；欲〔二縫〕出腐席董諸事的溪姓名燥以及繁受他伶人委閉托出腸席董卵事局螞會議反的董賓事〔積代理和人〕什姓名寨；敞〔三臉〕會牢議議鴨程；饅〔四許〕董界事發(fā)煤言要配點；佛〔五弱〕每頌一決醉議事饅項的銅表決習(xí)方式共和表玻決結(jié)曲果應(yīng)盒載明歉贊成排、反番對或哨棄權(quán)騎的票毀數(shù)。謹(jǐn)?shù)谝淮蟀僖皇ナ鸥罈l焦董時事應(yīng)矮當(dāng)在浴董事藏局決蠢議上海簽字照并對攀董事曲局決滾議承供擔(dān)責(zé)籌任。玉董事織局決徐議違虛反法抱律、寺法規(guī)務(wù)或者枕章程冤，致亡使公微司遭鋤受損芹失的謊，參役與決勾議的耽董事呼對公誰司負(fù)貿(mào)賠償逐責(zé)任加。但覽經(jīng)證夸明在是表決草時曾吊說明術(shù)異議予并記職載于能會議盛記錄昏的，干該董碌事可婚以免填除責(zé)導(dǎo)任。攪第三召節(jié)香董喝事局借秘書謎第一租百二沖十條橋扯董事塔局設(shè)至董事躍局秘風(fēng)書。牛董事獨局秘喜書是共公司不高級燕管理假人員叉，對宰董事稍局負(fù)桂責(zé)。器第一咬百二們十一雁條出董蕉事局演秘書臘應(yīng)當(dāng)兄具有詢必備對的專戴業(yè)知凝識和瑞經(jīng)驗插，由上董事網(wǎng)局委盯任。約董事使局秘辭書應(yīng)藍具備薪以下排資格朱：線〔一澆〕該易公司罩的非徐獨立互董事萌或者勵高級蹄管理澇人員趨；妥〔二爸〕有椒良好鮮的個無人品氧質(zhì)和貓職業(yè)通道德些，非致?公饑司法外?第探57掏條、晚第5撇8條瞧規(guī)定清的尚殺未解腿除人鋪員；防〔三肉〕具予有大檢學(xué)本沸科以鋤上學(xué)夏歷，汪足夠典的財蓮務(wù)、破法律孔、金奸融、文企業(yè)猜管理遣、計個算機披應(yīng)用由等專珠業(yè)知皺識；份〔四嶼〕從損事財蔬務(wù)、晌法律隸、金靠融、絕企業(yè)躬管理訂等工祥作三讓年以掏上；陣〔五素〕董名事局區(qū)秘書悠由董壤事局假主席皂提名邊，經(jīng)孫董事艱局聘飛任或議者解監(jiān)聘。胳董事堤兼任責(zé)董事腫局秘猶書的宗，如柳某一撤行為古需由蘇董事銜、董求事局秤秘書帽分別劃做出周時，翻那么該衛(wèi)兼任胞董事升及公鑰司董留事局衡秘書切的人籃不得怪以雙兄重身招份做朵出。慘第一盾百二戶十二夢條將董笑事局申秘書暗應(yīng)當(dāng)飯遵守喇有關(guān)樣法律看、法鮮規(guī)、腰規(guī)章土和公戒司章敏程，辱對公塵司董冤事局碌負(fù)有志誠信仔和勤釀勉義瑞務(wù)，籠不得贏利用俱職權(quán)御為自旬己和胸他人毛謀取優(yōu)利益功。狡第一全百二飽十三鉛條凡董撤事局塵秘書屠的主李要職私責(zé)是兔：恒〔一撒〕依煤法準(zhǔn)渣備和繭提交調(diào)有關(guān)死部門努要求統(tǒng)董事膛局、縱股東樸大會塌出具六的報府告和腥文件頭；盜〔二評〕按撒照法資定程釀序籌視備董將事局煩會議凡和股設(shè)東大束會，盼準(zhǔn)備土和提園交董蜘事局植和股速東大帳會的挑有關(guān)慢報告仙和文乳件，朋列席繩董事犬局會蟻議和貪股東萄大會軋，完抵整和渾準(zhǔn)確辛的記鞭錄會作議情哲況，濕在會縫議記澤錄上貴簽字是，并逗負(fù)責(zé)楚保管偉會議如記錄版；奧〔三牌〕為夢董事狗局決碎策提跪供意否見和所建議徐，協(xié)箱助董濟事局館在行椅使職法權(quán)時吳切實涉遵守詢國家物法律貧、法烤規(guī)、他公司傲章程脹，在結(jié)董事膝可能沖做出降違反驢法律碼、法從規(guī)、瘋公司兵章程取的決碧議時耳，應(yīng)脾當(dāng)及塊時提不出異煩議。援如董裁事局筐堅持乘做出狹上述輕決議急，應(yīng)至當(dāng)將依其異態(tài)議記晃載于藝會議捎記錄懸上；勇〔四假〕負(fù)緊責(zé)保共管公您司董獲事局捏會議鉗和股冷東大朋會會掃議記您錄、最文件鞏、股嫌?xùn)|名說冊資僻料、蔬董事切名冊私、股磨東及勾董事按持股泄資料膚；載〔五酬〕負(fù)捐責(zé)籌納備公屋司推龍介宣篇傳活肅動；夜〔六城〕董表事局熔授予盯的其啄他職躁權(quán)。忌第一原百二悠十四乎條怪董雞事局佛秘書委離任沖前，舟公司僻要求巷董事鋸局秘亡書承踐諾在院離任仇后持嘴續(xù)履浮行保閘密義囑務(wù)直啟至有怠關(guān)信重息公彩司披鋒露為體止，冬并在兩監(jiān)事執(zhí)會的棍監(jiān)督根下移卸交有召關(guān)檔家案、羨文件愉、正翁在辦并理或儲待辦標(biāo)理事運項。殖第六銜章允總黎裁劣第一違百二動十五軋條判公塵司設(shè)殲總裁革一名艷，由濫董事拋局聘層任或燈解聘敲。董或事可籍受聘鞭兼任膛總裁欺、副逢總裁飼或者槽其他渴高級酬管理趟人員倚，但射兼任氣總裁克、副兼總裁屯或者弟其他樣高級違管理自人員憶職務(wù)吧的董主事不鍵得超艇過公技司董駐事總挪數(shù)的煤三分莖之一獸。材第一笨百二財十六記條榜具從有?恭公司長法?順第5刊7、背58噴條規(guī)朵定的務(wù)情形開的人貓員，流不得驕擔(dān)任駐公司食的總約裁。宇第一銹百二艦十七淘條鑒總茄裁每品屆任蛙期三朝年，田總裁協(xié)可以巧連聘沃連任扎。泳第一扒百二溉十八驚條盾總門裁對港董事拔局負(fù)坐責(zé)，板行使沫以下賣職權(quán)揚：抖〔一蕉〕主埋持公參司的知生產(chǎn)投經(jīng)營衣管理撇工作科，并礙向董熟事局知報告匆工作寬；郊〔二藏〕組裁織實狠施董堂事局榮決議瑞、公勒司年持度計銜劃和鍬投資惰方案俱；乳〔三劃〕擬季訂公己司內(nèi)啟部管武理機椅構(gòu)設(shè)及置方育案；贈〔四群〕擬乞訂公塑司的再根本置管理福制度摩；恭〔五爭〕制拒訂公印司的拔具體斑規(guī)章贈；?！擦蟆程岐氄埗涫戮皱e聘任設(shè)或者擺解聘變公司巡副總綁裁、質(zhì)財務(wù)郊負(fù)責(zé)區(qū)人；渾〔七臉〕聘誦任或褲者解敞聘除純應(yīng)由裙董事叉局聘鑒任或束者解號聘以恭外的盈管理夸人員文；少〔八蠢〕擬圈定公出司職糠工的腐工資稀、福病利、煎獎懲沙、決紅定公渡司職池工的改聘用課和解千聘；門〔九望〕提形議召割開董蠟事局戰(zhàn)臨時愉會議肢；拔〔十袖〕公悟司章笛程或桃董事付局授燈予的結(jié)其他陳職權(quán)籃。目第一下百二沾十九島條謙非勁董事嬸總裁圍可列嗎席董趨事局釀會議還，但搭在董杏事局莖會議拘上沒最有表拒決權(quán)州。逃第一悶百三貧十條倍禁總裁恥應(yīng)當(dāng)圈根據(jù)亦董事筒局或臥者監(jiān)崗事會冠的要館求，概向董燕事局沉或者晌監(jiān)事乒會報豆告公須司重書大合殲同的惠簽訂迷、執(zhí)賞行情拘況、飯資金印運用六情況鍋和盈市虧情畜況。灑總裁扶必須沒保證膜該報蛛告的桶真實黑性。丑第一辜百三熟十一嗽條愚總劇裁有感權(quán)決組定下諸列內(nèi)逗容的喉投資召：狗〔一蹈〕占蝦缺乏刷公司蝶凈資狡產(chǎn)總樂額3兼%比謠例的促對外奔投資貝；翼〔二即〕出刷租、眾委托適經(jīng)營益或與常他人聰共同減經(jīng)營鬼占不貞足公危司凈威資產(chǎn)桶總額受3%暗比例鐮的財緒產(chǎn)；址〔三廊〕收批購、濕出售葡資產(chǎn)冶到達嘗以下挨標(biāo)準(zhǔn)智的：疲1、掌被收要購、沖出售沒資產(chǎn)燥的價封款總譽額不陣足公答司凈漿資產(chǎn)由總額拌的1暖0%姜；足2、篇公司爺收購仆、出扯售資蝦產(chǎn)時愿，其泡應(yīng)付諒、應(yīng)織收價悄款總失額不算足公竹司凈陣資產(chǎn)噴總額店的1際0%賀。凡〔四終〕關(guān)猛聯(lián)交速易涉薦及的傻金額環(huán)到達燭以下壯情形谷之一兼的：聲1、孤公司言與關(guān)泄聯(lián)法膝人簽濤署一祥次協(xié)惠議，黨所涉隊及的濃價款誠金額封占公昨司凈彩資產(chǎn)港總額棍的1斬%以答下；孟2、寇公司哭與同旋一關(guān)寄聯(lián)法失人在艦12拍個月值內(nèi)簽烤署的浮不同盡協(xié)議蠶，所淡涉及嫁的價申款總海金額所占公佳司凈團資產(chǎn)扯總額批的1絲%以聰下；咸3、病公司頁向有晌關(guān)聯(lián)觸的自哪然人逃一次仰性支負(fù)付的咱現(xiàn)金軟或資蠢產(chǎn)達胞到1咱0萬月元以湯下；犯4、支公司硬向同圖一有歐關(guān)聯(lián)骨的自弱然人宇在連葵續(xù)1旅2個瓦月內(nèi)叉支付協(xié)的現(xiàn)炊金或秒資產(chǎn)暫累計勉達1易0萬番元以奮下。禾第一折百三央十二航條會總顯裁擬捎定有舉關(guān)職必工工等資、類福利成、安馬全生看產(chǎn)以擦及勞雪動保眼護、熟勞動卸保險肯、解羞聘〔梢或開漿除〕時公司曠職工模等涉淚及職拿工切霞身利江益的子問題謎時，創(chuàng)應(yīng)當(dāng)基事先炎聽取捆人力孤和法湊律部浴門的睛意見微。爸第一恢百三荒十三茂條朱總鞏裁應(yīng)主制訂起總裁近工作絡(luò)細(xì)那么暑，報相董事衛(wèi)局批身準(zhǔn)后稻實施犁。擠第一帥百三買十四嚴(yán)條切總冤裁工聚作細(xì)逗那么包悉括下廳列內(nèi)職容：男〔一鞋〕總報裁辦兔公會疑議召賄開的誠條