交通股份有限公司委員會(huì)會(huì)議制度

交通股份有限公司委員會(huì)會(huì)議制度1.制度背景為了規(guī)范交通股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則，維護(hù)公司的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。2.委員會(huì)成員公司委員會(huì)的成員包括董事、監(jiān)事和獨(dú)立董事。3.委員會(huì)職責(zé)公司委員會(huì)是公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的重要機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括但不限于以下方面：調(diào)查、審議公司重大事項(xiàng)；檢查和監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)狀況；提出對(duì)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略的建議；評(píng)估公司董事等高級(jí)管理人員的績(jī)效并確定薪酬等事項(xiàng)；決定公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)的投資、融資和并購(gòu)事項(xiàng)；審議公司的重大并購(gòu)或重組事宜；制定公司的相關(guān)規(guī)章制度，并加強(qiáng)監(jiān)管和執(zhí)行；其他法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。4.委員會(huì)會(huì)議公司委員會(huì)應(yīng)按照定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議相結(jié)合的原則進(jìn)行會(huì)議。具體如下：1.定期會(huì)議定期會(huì)議分為季度會(huì)議、半年度會(huì)議和年度會(huì)議。（1）季度會(huì)議季度會(huì)議一般于季度末30天內(nèi)召開(kāi)，主要議題包括但不限于：審查公司上季度內(nèi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和執(zhí)行情況；審議公司戰(zhàn)略方案實(shí)施情況及重大投融資項(xiàng)目的進(jìn)展情況；審議公司高級(jí)管理人員任職、薪酬等事項(xiàng)；審議公司重大法律事務(wù)、合同事項(xiàng)等；其他重要事項(xiàng)。（2）半年度會(huì)議半年度會(huì)議一般于上半年結(jié)束之后30天內(nèi)召開(kāi)，主要議題包括但不限于：審核、審定公司上半年度的業(yè)績(jī)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表；審議公司中期規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展情況；審議公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)情況；審議公司與股東緊密相關(guān)的事項(xiàng)；其他重要事項(xiàng)。（3）年度會(huì)議年度會(huì)議一般于上一年度結(jié)束之后90天內(nèi)召開(kāi)，主要議題包括但不限于：審核、審定公司去年的業(yè)績(jī)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表；審議公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算；審定公司年終股利分配方案；審議公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；其他重要事項(xiàng)。2.臨時(shí)會(huì)議除了定期會(huì)議，當(dāng)公司發(fā)生重大變化或者需要緊急解決問(wèn)題時(shí)，公司委員會(huì)可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議的召開(kāi)原則是應(yīng)盡快召開(kāi)，必要時(shí)可采用視頻會(huì)議等方式進(jìn)行。5.委員會(huì)會(huì)議決議公司委員會(huì)會(huì)議決議必須經(jīng)過(guò)投票，以出席會(huì)議委員會(huì)成員的大多數(shù)同意為準(zhǔn)。公司委員會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后的15天內(nèi)公告。對(duì)于重大事項(xiàng)的決議，公司應(yīng)及時(shí)披露。6.委員會(huì)會(huì)議記錄和保密公司委員會(huì)會(huì)議的記錄由專人負(fù)責(zé)，包括會(huì)議議題、討論情況、議決事項(xiàng)和投票結(jié)果等內(nèi)容。公司委員會(huì)會(huì)議記錄須經(jīng)全體委員簽字或者蓋章確認(rèn)，并留存公司檔案。本制度要求對(duì)所有與公司有關(guān)的信息和資料均予保密。7.補(bǔ)充規(guī)定公司委員會(huì)會(huì)議制度的執(zhí)行細(xì)則和操作流程由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定并不時(shí)更新調(diào)整，同步向公司管理人員及其他相關(guān)人員通知。一切未盡事宜，由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者高級(jí)管理人員決定或者提交公司委員會(huì)議決。8.生效日期本制度自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議