關(guān)于企業(yè)內(nèi)部管理制度范本（3篇）

第18頁共18頁關(guān)于企業(yè)內(nèi)?部管理制度?范本一、?日常管理制?度（工作紀(jì)?律）1、?嚴(yán)禁遲到、?早退現(xiàn)象，?當(dāng)月違規(guī)一?次，次日點?名，當(dāng)月違?規(guī)兩次，罰?款____?元，當(dāng)月違?規(guī)三次，按?自動離職處?理。2、?嚴(yán)禁脫崗、?串崗現(xiàn)象，?當(dāng)月違規(guī)一?次，次日點?名，當(dāng)月違?規(guī)兩次，罰?款____?元，當(dāng)月違?規(guī)三次，按?自動離職處?理。3、?嚴(yán)禁散播公?司負(fù)面消息?，當(dāng)月違規(guī)?一次，次日?點名，當(dāng)月?違規(guī)兩次，?罰款___?_元，當(dāng)月?違規(guī)三次，?按自動離職?處理。4?、工作期間?保持電話暢?通，不允許?拒接或停機(jī)?，每發(fā)現(xiàn)一?次，___?_元樂捐。?5、工作?期間保持辦?公場所環(huán)境?衛(wèi)生，倉庫?整潔。6?、嚴(yán)禁賺取?差價，發(fā)現(xiàn)?一次，10?0罰款，情?節(jié)嚴(yán)重者，?開除處理。?7、嚴(yán)禁?賣私貨、截?留贈品，發(fā)?現(xiàn)一次，1?00罰款，?情節(jié)嚴(yán)重者?，開除處理?。8、不?得讓客戶把?貨款打入個?人賬戶，發(fā)?現(xiàn)一次，1?00罰款，?情節(jié)嚴(yán)重者?，開除處理?。9、工?作期間不允?許大聲爭執(zhí)?，注意公共?場合情緒的?控制，每發(fā)?現(xiàn)一次，_?___元樂?捐。10?、嚴(yán)格遵守?公司管理制?度，服從領(lǐng)?導(dǎo)安排，當(dāng)?月違規(guī)一次?，次日點名?，當(dāng)月違規(guī)?兩次，罰款?____元?，當(dāng)月違規(guī)?三次，按自?動離職處理?。二、日?常業(yè)務(wù)管理?制度1、?客戶資料管?理a全面?搜集各片區(qū)?資料（店名?、電話、地?址、營業(yè)執(zhí)?照號）;根?據(jù)銷量及規(guī)?模建立客戶?類別（月進(jìn)?貨額在10?00/月以?上歸為a類?;月進(jìn)貨額?在____?元/月以上?，____?元一下，歸?為b類;月?進(jìn)貨額在_?___元/?月一下，歸?為c類客戶?）。b、?逐步建立客?戶商品信息?檔案，實現(xiàn)?a類客戶單?店商品信息?管理。2?、片區(qū)路線?及周期管理?a、建立?每片區(qū)客戶?路線拜訪表?，每線路至?少____?家客戶，每?天必須完全?拜訪，及時?完善本線路?中的新客戶?資料。b?、根據(jù)片區(qū)?客戶數(shù)量，?合理制度客?戶拜訪周期?。根據(jù)客戶?分類，合理?分配客戶拜?訪時間。?c、每天回?公司后遞交?拜訪線路圖?，每天下市?場前領(lǐng)取新?拜訪線路圖?。d、每?天早上__?__點之前?必須裝車完?畢出車，每?天認(rèn)真填寫?及遞交車輛?庫存表。?3、業(yè)績量?化管理a?、每天業(yè)務(wù)?人員回公司?后填寫<片?區(qū)銷量進(jìn)度?表>及<單?品銷量進(jìn)度?表>。b?、每天業(yè)務(wù)?人員遞交拜?訪線路圖后?，由內(nèi)勤統(tǒng)?計填寫<流?通市場進(jìn)度?表>。c?、每天倉庫?人員量化需?換單，及時?提醒業(yè)務(wù)人?員欠條的回?收。d、?每天流通主?管根據(jù)銷量?進(jìn)度表及市?場進(jìn)度表的?實際狀況，?合理調(diào)度各?片區(qū)人員工?作。4、?促銷活動的?管理a、?每月底前_?___天制?定出流通部?下月促銷政?策。b、?每片區(qū)需要?的促銷活動?（特價、陳?列獎、促銷?設(shè)備及贈品?），片區(qū)業(yè)?務(wù)人員要提?前填寫申請?單（記案）?后方可執(zhí)行?。c、業(yè)?務(wù)人員對所?在片區(qū)的促?銷活動進(jìn)行?及時跟進(jìn)和?監(jiān)督，公司?不定時對所?有促銷活動?進(jìn)行抽查。?5、欠條?管理公司?流通市場全?部以現(xiàn)金交?易，特殊客?戶欠款時要?與公司申請?，經(jīng)公司同?意后按照欠?條管理規(guī)定?進(jìn)行簽字，?并有效管理?、收回。?規(guī)定如下：?（1）如?果直接用銷?售清單做欠?條，要在清?單空白處寫?明欠條字樣?。（2）?欠條應(yīng)明確?一下內(nèi)容：?客戶名稱、?電話、地址?、聯(lián)系人簽?字或加蓋公?章。（3?）回公司到?財務(wù)按照欠?款數(shù)額給財?務(wù)打欠條，?客戶欠條由?業(yè)務(wù)保存。?（4）欠?款后續(xù)由業(yè)?務(wù)人員負(fù)責(zé)?追回。6?、市場問題?反饋a、?每片區(qū)每周?兩次市場問?題反饋（記?案或手機(jī)短?信）。b?、業(yè)務(wù)員做?好市場反饋?問題記錄（?市場問題反?饋記錄表）?。三、業(yè)?務(wù)工作流程?管理1、?認(rèn)真填寫裝?車表，下午?下班前準(zhǔn)時?把補(bǔ)貨計劃?交給倉管。?2、按照?出車線路進(jìn)?行計劃拜訪?，進(jìn)店后與?負(fù)責(zé)人禮貌?性打招呼后?，首先司機(jī)?檢查服務(wù)卡?是否存在，?及時更新與?張貼，對店?招及陳列進(jìn)?行拍照記案?，填寫路線?表（時間及?銷售），新?客戶在路線?表下面（再?好的產(chǎn)品沒?有陳列面不?會有好的銷?量），檢查?實際庫存（?倉庫與排面?），根據(jù)實?際情況進(jìn)行?上貨及填寫?補(bǔ)貨計劃（?填寫補(bǔ)貨計?劃時一定要?全面，客戶?可以不要，?但自己不能?不寫）。檢?查竟品信息?，了解竟品?活動政策。?3、根據(jù)?客戶現(xiàn)有庫?存交流補(bǔ)貨?計劃，季節(jié)?性產(chǎn)品推廣?、新產(chǎn)品推?薦（交流時?適當(dāng)靈活運(yùn)?用公司產(chǎn)品?政策），補(bǔ)?貨要全面、?合理，避免?電話要貨等?情況，所有?交流的重點?是在給客戶?一個補(bǔ)貨的?理由，交流?的方式要用?能打動自己?的方式（要?自信、現(xiàn)實?、每句話要?讓客戶聽著?很舒服，避?免吹捧，排?擠竟品）。?對于新客戶?，一定不要?貪多，量少?品多，對于?客戶不感興?趣的不要強(qiáng)?推，避免引?起客戶反感?，介紹產(chǎn)品?一定要全面?，多借助公?司產(chǎn)品手冊?或樣品筐。?4、認(rèn)真?填寫銷貨清?單、贈品、?品嘗要標(biāo)注?，市區(qū)流通?要寫清具體?地址（東西?南北縱橫寫?明）;三區(qū)?流通要標(biāo)明?區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)?、街道或村?。九縣流通?要標(biāo)明縣城?、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街?道。5、?公司流通市?場全部以現(xiàn)?金交易，特?殊客戶欠款?時要向公司?申請，經(jīng)公?司同意后按?照欠條管理?規(guī)定進(jìn)行簽?字，并有效?管理、回收?。6、根?據(jù)客戶規(guī)模?、銷量進(jìn)行?客戶等級登?記，根據(jù)客?戶等級進(jìn)行?有效管理（?包括客戶的?拜訪周期、?促銷活動）?。7、客?戶拜訪完畢?后，車上認(rèn)?真填寫裝車?表中的出庫?明細(xì)，與次?日路線中a?、b類客戶?進(jìn)行電話溝?通，了解缺?貨及補(bǔ)貨信?息，并進(jìn)行?登記。8?、一天拜訪?結(jié)束時，根?據(jù)賣貨量，?次日拜訪路?線打客戶的?補(bǔ)貨信息進(jìn)?行合理制作?裝車計劃，?交于倉管。?總結(jié)當(dāng)日市?場狀況，提?升自身工作?能力。流?通中的幾個?關(guān)鍵點：?a、有效利?用時間（準(zhǔn)?時出車、準(zhǔn)?時交補(bǔ)貨清?單，合理安?排工作時間?）。b、?認(rèn)真填寫裝?車表（避免?不必要的庫?存差異）。?c、養(yǎng)成?拍店照、填?寫鋪貨記錄?、認(rèn)真填寫?銷貨清單的?習(xí)慣。d?、培養(yǎng)與客?戶電話溝通?的能力，讓?補(bǔ)貨更具體?合理性。?e、制定合?理的拜訪路?線及周期。?四、業(yè)務(wù)?司機(jī)1、?崗位內(nèi)容?做好車輛行?駛，檢查及?保養(yǎng)工作，?配合業(yè)務(wù)員?做好所在區(qū)?域的銷售及?送貨工作，?每天對車輛?例行檢查，?不允許病車?上路，保證?貨物及人員?安全。2?、崗位職責(zé)?（1）認(rèn)?真完成每天?的出車任務(wù)?。（2）?出車前必須?認(rèn)真做好車?輛檢查，車?容整潔、車?況良好、不?見齊全、制?動有效，不?允許病車上?路。如有部?件損壞和不?安全因素隱?患，應(yīng)及時?處理直到修?復(fù)，確保安?全運(yùn)輸。?（3）車輛?的年檢、保?養(yǎng)、清潔、?停放及辦理?保養(yǎng)等車務(wù)?手續(xù)由駕駛?員提醒，并?有專人負(fù)責(zé)?辦理。（?4）鋪貨期?間用尋找合?理的停車位?停放并鎖好?車門保證車?輛的安全，?嚴(yán)格按照規(guī)?則停車。?（5）做好?公司服務(wù)卡?張貼工作，?進(jìn)店檢查店?內(nèi)是否張貼?告示服務(wù)卡?。（6）?配合業(yè)務(wù)人?員做好排面?整理及裝卸?貨工作。?3、獎勵?（1）駕駛?員每月__?__元車輛?維護(hù)費（?2）人為或?技術(shù)性造成?車輛損壞的?由駕駛員自?行維修（?3）車輛正?常保養(yǎng)維護(hù)?由公司維修?關(guān)于企業(yè)?內(nèi)部管理制?度范本（二?）一、內(nèi)?部控制概述?內(nèi)部控制?是指為了保?證企業(yè)業(yè)務(wù)?活動的有效?進(jìn)行，保護(hù)?資產(chǎn)的安全?和完整，防?止、發(fā)現(xiàn)、?糾正錯誤與?舞弊，保證?會計資料的?真實、合法?、完整而制?定和實施的?政策與程序?。內(nèi)部控制?的目標(biāo)包括?：（1）?保護(hù)企業(yè)資?產(chǎn)的安全、?完整及對其?的有效使用?;（2）?保證會計信?息及其他各?種管理信息?的可靠和及?時提供;?（3）保證?企業(yè)制定的?各項管理方?針、制度和?措施的貫徹?執(zhí)行;（?4）盡量壓?縮、控制成?本、費用，?減少不必要?的成本、費?用，以求企?業(yè)達(dá)到更大?的盈利目標(biāo)?;（5）?預(yù)防和控制?且盡早盡快?查明各種錯?誤和弊端，?及時、準(zhǔn)確?地制定和采?取糾正措施?;（6）?保證企業(yè)各?項生產(chǎn)和經(jīng)?營活動有序?有效地進(jìn)行?。內(nèi)部控?制是現(xiàn)代企?業(yè)管理的重?要手段。完?善企業(yè)內(nèi)部?控制制度，?保證會計信?息質(zhì)量，對?于完善公司?治理結(jié)構(gòu)和?信息披露制?度，保護(hù)投?資者合法權(quán)?益，保證資?本市場有效?運(yùn)行，均有?著非常重要?的意義。?二、現(xiàn)行企?業(yè)內(nèi)部控制?中存在的主?要問題（?一）對內(nèi)部?控制認(rèn)識不?足目前一?些企業(yè)特別?是某些國有?企業(yè)對內(nèi)部?控制的認(rèn)識?存在兩種傾?向值得注意?：一是一部?分人習(xí)慣于?甚至滿足于?傳統(tǒng)的經(jīng)營?管理方式，?認(rèn)為只要能?夠規(guī)范化操?作就行了，?不必考慮是?否先進(jìn);二?是雖然意識?到改革的必?要性，但是?容易片面強(qiáng)?調(diào)改革組織?結(jié)構(gòu)的重要?性，忽視了?控制方式的?跟進(jìn)和強(qiáng)化?;這就使企?業(yè)的改革同?微觀治理機(jī)?制相脫離。?（二）產(chǎn)?權(quán)關(guān)系不明?在我國現(xiàn)?階段，公司?的法人治理?結(jié)構(gòu)不夠完?善，甚至是?有形無實，?尤其體現(xiàn)在?董事會這一?重要機(jī)構(gòu)沒?有發(fā)揮應(yīng)有?的職能。有?不少國有企?業(yè)在改革過?程中，一味?地“放權(quán)讓?利”，致使?原廠長負(fù)責(zé)?制的領(lǐng)導(dǎo)班?子現(xiàn)在既是?經(jīng)理層又進(jìn)?入董事會，?董事會成員?和經(jīng)理成員?高度重疊，?致使國有企?業(yè)產(chǎn)權(quán)主體?缺位、權(quán)責(zé)?不清，內(nèi)部?控制的受益?主體模糊。?這種責(zé)權(quán)不?分的公司治?理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)?致所有者對?經(jīng)營者不能?實施控制，?作為代表公?司股東的控?制主體（董?事會）也就?形同虛設(shè)。?（三）監(jiān)?督機(jī)制不健?全目前有?很多企業(yè)監(jiān)?督評審主要?依靠內(nèi)審部?門來實現(xiàn)，?而有些企業(yè)?的內(nèi)審部門?隸屬于財務(wù)?部門，與財?務(wù)部同屬一?人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)?部審計在形?式上缺乏應(yīng)?有的獨立性?。另外，在?內(nèi)審的職能?上，很多企?業(yè)的內(nèi)部審?計工作僅僅?是審核會計?賬目，而在?內(nèi)部稽查、?評價內(nèi)部控?制制度是否?完善和企業(yè)?內(nèi)各組織機(jī)?構(gòu)執(zhí)行指定?職能的效率?等方面，卻?未能充分發(fā)?揮應(yīng)有的作?用。三、?企業(yè)內(nèi)部控?制制度的基?本框架（?一）完善企?業(yè)的控制環(huán)?境任何企?業(yè)的控制活?動都存在于?一定的控制?環(huán)境之中。?控制環(huán)境中?的要素很多?，有價值觀?、組織結(jié)構(gòu)?、控制目標(biāo)?、員工能力?、激勵與誘?導(dǎo)機(jī)制、管?理哲學(xué)與經(jīng)?營風(fēng)格、規(guī)?章制度和人?事政策等等?。要改善企?業(yè)內(nèi)部控制?環(huán)境，要做?好如下工作?：1、加?快現(xiàn)代企業(yè)?產(chǎn)權(quán)制度改?革。真正實?現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰?、權(quán)責(zé)清楚?、管理科學(xué)?、政企分開?的現(xiàn)代企業(yè)?制度，從產(chǎn)?權(quán)制度上保?證內(nèi)部控制?制度有效建?立。2、?要有明確的?內(nèi)部控制主?體和控制目?標(biāo)?？刂浦?體解決了由?誰進(jìn)行內(nèi)部?控制的問題?，而控制目?標(biāo)則解決了?為什么要進(jìn)?行控制的問?題?？茖W(xué)的?企業(yè)組織結(jié)?構(gòu)在企業(yè)內(nèi)?部應(yīng)包含四?個層次的經(jīng)?濟(jì)主體，相?應(yīng)地，企業(yè)?內(nèi)部也有四?種控制主體?，即股東、?經(jīng)營者、管?理者和普通?員工，他們?有各自的控?制目標(biāo)?押?股東的目標(biāo)?是財富最大?化?鴉經(jīng)營?者的目標(biāo)是?不斷增加經(jīng)?營效益;管?理者的目標(biāo)?是完成責(zé)任?目標(biāo)、獲得?業(yè)務(wù)運(yùn)行的?真實報告;?普通員工的?目標(biāo)是遵從?企業(yè)的內(nèi)部?規(guī)章制度，?不斷提高企?業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)?營效率。?3、要有先?進(jìn)的管理控?制方法和高?素質(zhì)的管理?人才。管理?控制方法作?為管理當(dāng)局?對其他人的?授權(quán)使用情?況直接控制?和整個公司?活動實行監(jiān)?督的一種方?法，包括很?多內(nèi)容，如?制定企業(yè)各?項管理制度?、編制各項?計劃、業(yè)績?與計劃考評?、調(diào)查與糾?正偏離期望?值的差異等?，實施先進(jìn)?管理控制方?法，還需輔?以積極的人?事政策，要?能培養(yǎng)和引?進(jìn)一批具有?高素質(zhì)、掌?握先進(jìn)管理?方法的人才?隊伍來改善?企業(yè)的經(jīng)營?管理觀念、?方式和風(fēng)格?，培養(yǎng)全體?員工良好的?道德觀、價?值觀和全員?控制意識，?從而形成一?個特定的企?業(yè)文化氛圍?。（二）?設(shè)立有效的?控制活動?1、針對人?員的控制。?（1）職?責(zé)分離。職?責(zé)分離是現(xiàn)?代企業(yè)內(nèi)部?控制的基本?要求，對于?企業(yè)的一切?交易或事項?都應(yīng)嚴(yán)格按?照不相容職?務(wù)相分離的?原則，科學(xué)?地劃分各職?責(zé)權(quán)限，形?成相互制衡?機(jī)制。（?2）工作流?程。明確每?個崗位的職?責(zé)，使每一?個人的工作?能自動地相?互檢查另一?個人或更多?人的工作，?從而達(dá)到相?互牽制的目?的。為了實?現(xiàn)這一目標(biāo)?，可以采用?對每一個崗?位設(shè)計工作?流程圖的辦?法，在工作?流程圖中明?確規(guī)定每個?人應(yīng)該做什?么、如何做?、何時做以?及正確進(jìn)行?工作的結(jié)果?等。工作流?程圖設(shè)計的?目的應(yīng)達(dá)到?使管理的過?程標(biāo)準(zhǔn)化，?也就是說，?要能夠做到?讓不同的人?按照工作流?程圖去做同?樣的工作，?得到的工作?結(jié)果將是相?同的。（?3）票據(jù)與?記錄控制。?實行票據(jù)保?管、收款與?會計記錄人?員的崗位分?離;對所有?票據(jù)進(jìn)行預(yù)?先編號，所?有作廢的票?據(jù)都要妥善?保存，對已?經(jīng)使用的票?據(jù)由會計人?員進(jìn)行定期?消號，并及?時與票據(jù)保?管人員進(jìn)行?核對，以防?止交易漏記?或重復(fù)記錄?現(xiàn)象，保證?全部收入、?結(jié)算款項等?能夠及時準(zhǔn)?確入賬。?（4）資產(chǎn)?接觸與記錄?使用。資產(chǎn)?接觸與記錄?使用主要是?指限制接近?資產(chǎn)和接近?重要記錄，?以保證資產(chǎn)?和記錄的安?全。保護(hù)資?產(chǎn)和記錄安?全的重要措?施是采用實?物和技術(shù)防?護(hù)措施。在?采取電算化?核算的情況?下，每個崗?位只能使用?自己設(shè)置的?密碼接觸由?自己負(fù)責(zé)的?數(shù)據(jù)，復(fù)核?崗位只能進(jìn)?行數(shù)據(jù)查詢?和復(fù)核，而?不能具備修?改已經(jīng)形成?數(shù)據(jù)記錄的?權(quán)限。（?5）績效考?評。為了實?現(xiàn)既定的工?作目標(biāo)，應(yīng)?實施有效的?激勵、獎懲?機(jī)制，激勵?全體員工參?與企業(yè)管理?和控制的主?觀能動性。?各部門通過?定期舉行績?效考評會議?，作為對其?工作目標(biāo)完?成情況的事?后控制，不?僅可以總結(jié)?一定時期的?工作成果，?同時也是發(fā)?現(xiàn)問題、改?進(jìn)工作的過?程。通過績?效考評，配?合一些必要?的獎懲措施?，將部門的?工作目標(biāo)與?個人工作目?標(biāo)緊密地聯(lián)?系在一起，?部門的工作?目標(biāo)也將通?過個人工作?目標(biāo)的實現(xiàn)?而實現(xiàn)。?2、針對信?息系統(tǒng)的控?制活動。在?信息系統(tǒng)的?日常使用中?，信息系統(tǒng)?產(chǎn)生的舞弊?現(xiàn)象比手工?操作更具隱?蔽性，因而?對信息系統(tǒng)?的控制也十?分重要，具?體應(yīng)通過采?取權(quán)限控制?、數(shù)據(jù)錄入?輸出控制、?手工憑證的?控制等方式?，各個崗位?應(yīng)通過設(shè)置?密碼口令來?防止別人越?權(quán)使用自己?的權(quán)限，沒?有權(quán)限的人?絕不允許對?數(shù)據(jù)進(jìn)行查?閱或修改。?（三）加?強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部?牽制制度?內(nèi)部牽制是?指對具體業(yè)?務(wù)進(jìn)行分工?時，不能由?一個部門或?一個人完成?一項業(yè)務(wù)的?全過程，而?必須由其他?部門或人員?參與，并且?與之銜接的?部門能自動?地對前面已?完成工作進(jìn)?行正確性檢?查。它由適?當(dāng)授權(quán)、不?相容工作的?責(zé)任分工、?憑證和記錄?、接近控制?、獨立檢查?等環(huán)節(jié)組成?。這種制約?包括上下級?之間的互相?制約、相關(guān)?部門之間的?相互制約。?如會計信息?收集、歸類?過程中，除?了制單外，?必須有復(fù)核?并由財會主?管審批;又?如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)?業(yè)務(wù)中，現(xiàn)?金收支的審?批、收入和?支出、印鑒?的保管、記?賬等業(yè)務(wù)應(yīng)?分工管理，?互相牽制。?在內(nèi)部牽?制中，必須?采取工作輪?換制，這樣?才能更好地?達(dá)到牽制的?效果。工作?輪換制是指?根據(jù)不同崗?位在管理系?統(tǒng)中的重要?程度，明確?規(guī)定并嚴(yán)格?控制每一員?工在某一崗?位的履職時?間。對關(guān)鍵?崗位應(yīng)頻繁?輪換，次要?的崗位可少?一些。從輪?換中暴露出?存在的問題?，揭示出制?度的缺陷、?管理的缺陷?。（四）?加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)?部稽核制度?和內(nèi)部審計?制度切實?提高企業(yè)對?內(nèi)部稽核和?內(nèi)部審計的?認(rèn)識，切實?加強(qiáng)考核、?監(jiān)督、制約?機(jī)制，發(fā)揮?企業(yè)內(nèi)部審?計的作用，?將內(nèi)部審計?人員從會計?、財務(wù)人員?中分離出來?，直接對董?事會負(fù)責(zé)，?這樣才能真?正發(fā)揮內(nèi)審?人員的作用?，監(jiān)督和保?護(hù)企業(yè)的資?產(chǎn)、財產(chǎn)安?全，監(jiān)督企?業(yè)朝著合理?、合法的良?性方面發(fā)展?。內(nèi)部監(jiān)督?評審應(yīng)當(dāng)遵?循以下原則?。1、在?日常工作中?不斷地監(jiān)督?評審內(nèi)控的?總體效果。?對主要風(fēng)險?的監(jiān)督評審?應(yīng)當(dāng)是公司?日?；顒拥?一部分。?2、對內(nèi)控?系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)?行有效和全?面的內(nèi)部審?計。內(nèi)審要?獨立進(jìn)行，?內(nèi)審人員應(yīng)?得到適當(dāng)?shù)?培訓(xùn)，并配?備稱職和得?力的人員。?內(nèi)審作為內(nèi)?控系統(tǒng)監(jiān)督?評審的一部?分，應(yīng)當(dāng)向?董事會或其?審計委員會?直接報告工?作。3、?不論是經(jīng)營?層還是其他?控制人員，?發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺?陷都應(yīng)及時?地向適當(dāng)?shù)?管理層報告?，并使其得?到果斷處理?。要樹立全?員控制意識?，幫助企業(yè)?更有效地實?現(xiàn)預(yù)期控制?目標(biāo)，促進(jìn)?企業(yè)控制環(huán)?境的建立，?為改進(jìn)內(nèi)控?制度提供建?設(shè)性建議，?實現(xiàn)預(yù)期的?內(nèi)控目標(biāo)。?關(guān)于企業(yè)?內(nèi)部管理制?度范本（三?）隨著企?業(yè)規(guī)模的不?斷壯大，制?度化管理將?顯得越來越?重要。在企?業(yè)管理中，?制度化管理?是最靠得住?的，它具有?穩(wěn)定性、連?續(xù)性。它不?會因企業(yè)領(lǐng)?到的變更而?變更，也不?會因領(lǐng)導(dǎo)的?看法和注意?力的變化而?變化。下面?就如何加強(qiáng)?制度化管理?提幾點建議?：1、必?須維護(hù)公司?規(guī)章制度的?尊嚴(yán)。公司?的規(guī)章制度?的公司領(lǐng)導(dǎo)?經(jīng)過長期的?探索的理論?總結(jié)，是?任何部門、?仍員工必須?遵循的行為?準(zhǔn)則。制度?面前人人平?等，任何部?門任何員工?沒有超越公?司制度的特?權(quán)。公司的?各級領(lǐng)導(dǎo)（?包括在公司?任職的公司?領(lǐng)導(dǎo)的親戚?朋友）必須?帶頭遵守和?執(zhí)行公司的?規(guī)章制度，?自覺維護(hù)公?司制度的尊?嚴(yán)。那種把?領(lǐng)導(dǎo)的個人?意志置于公?司制度之上?，仗權(quán)違章?、仗勢違章?、依仗關(guān)系?違章的現(xiàn)象?，是極不正?常的，也是?決不允許存?在的。2?、必須逐步?完善公司的?制度體系。?目前，公司?的制度體系?的框架已經(jīng)?初步形成，?在公司的發(fā)?展中發(fā)揮著?重大的作用?，但隨著公?司規(guī)模的不?斷壯大，公?司的規(guī)章制?度也要逐步?更新和完善?，使它適應(yīng)?公司不斷發(fā)?展壯大的需?要，使它更?規(guī)范明確，?具有普遍的?約束力。?3、必須嚴(yán)?肅規(guī)章，尊?章行使。經(jīng)?驗表明，法?令行則國治?國興，法令?馳則國亂國?衰。個企?業(yè)也是如此?，企業(yè)管理?必須制度化?、規(guī)范化、?程序化，對?任何違紀(jì)違?章的現(xiàn)象，?都要按照制?度嚴(yán)肅處理?，決不手軟?。任何制度?只有落實到?日常工作和?生活中，不?折不扣的執(zhí)?行下去才能?顯示出制度?的作用，否?則，再完善?的制度也是?空的。4?、加強(qiáng)制度?的學(xué)習(xí)。制?度出臺后，?要讓全公司?的員工都明?白制度所規(guī)?定的要求和?制度與工作?的關(guān)系，提?高大家遵守?制度的自覺?性。特別是?各級領(lǐng)導(dǎo)，?更要樹立制?度化管理的?新觀念，了?解制度規(guī)定?的辦事原則?和程序，增?強(qiáng)按制度辦?、按程序辦?、按原則辦?事的思想意?識，堅決糾?正重權(quán)輕制?度、以權(quán)壓?制度的思想?和行為。?一、管理職?能1、行?政部是公司?規(guī)章制度的?綜合管理部?門，其職責(zé)?是：（1?）負(fù)責(zé)組織?有關(guān)部門建?立健全各種?規(guī)章制度。?（2）負(fù)?責(zé)公司各種?規(guī)章制度的?分類編號。?（3）負(fù)?責(zé)主辦或會?簽頒發(fā)及廢?止有關(guān)規(guī)章?制度或文件?。（4）?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各?種規(guī)章制度?之間的相互?銜接關(guān)系，?并在內(nèi)容上?不斷完善。?（5）負(fù)?責(zé)編制規(guī)章?制度年度修?編計劃，并?組織實施。?（6）有?權(quán)代表公司?解釋有關(guān)規(guī)?章制度。?2、有關(guān)職?能部室是公?司本專業(yè)規(guī)?章制度的歸?口管理部門?，其主要職?責(zé)是：（?1）負(fù)責(zé)組?織實施公司?有關(guān)規(guī)章制?度修編計劃?。（2）?負(fù)責(zé)審核有?關(guān)本專業(yè)的?規(guī)章制度及?會審、會簽?其他部門有?關(guān)規(guī)章制度?。（3）?負(fù)責(zé)草擬頒?發(fā)或廢止有?關(guān)規(guī)章制度?或文件。?（4）有權(quán)?監(jiān)督所屬部?門及職工對?規(guī)章制度的?貫徹執(zhí)行情?況。二、?管理內(nèi)容與?要求1、?規(guī)程制度的?制定或修編?（1）現(xiàn)?場設(shè)備運(yùn)行?、檢修的每?項工作，都?應(yīng)有相應(yīng)的?規(guī)程制度，?使每個生產(chǎn)?工作人員有?章可循。新?增設(shè)備及重?大設(shè)備的改?進(jìn)等項目，?都應(yīng)在試運(yùn)?前制定相應(yīng)?的規(guī)程或措?施，并組織?有關(guān)人員學(xué)?習(xí)考試，否?則不應(yīng)投入?運(yùn)行。（?2）規(guī)程制?度修訂時，?應(yīng)廣泛搜集?和研究有關(guān)?資料，進(jìn)行?必要的分析?和論證，凡?是修訂的規(guī)?程制度必須?符合國家及?專業(yè)技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)的要求，?符合生產(chǎn)現(xiàn)?場實際。?（3）所有?規(guī)程制度的?編寫，應(yīng)做?到“符合實?際，指導(dǎo)生?產(chǎn)”，達(dá)到?“有章可循?，有據(jù)可查?”的目的，?應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)?的發(fā)展，設(shè)?備的完善和?管理水平的?提高，隨時?補(bǔ)充修訂。?（4）編?寫或修編的?規(guī)程制度要?語句簡練，?措辭得當(dāng)，?簡明易懂。?（5）現(xiàn)?場規(guī)程制度?應(yīng)在每年_?___月份?，根據(jù)一年?實際執(zhí)行情?況，由設(shè)備?管理部及有?關(guān)部室組織?全面審查一?次，并做出?必要的修改?補(bǔ)充意見，?經(jīng)行政部匯?總上報由公?司分管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后執(zhí)行?，每三年進(jìn)?行一次復(fù)審?，視情況分?別予以確認(rèn)?，修編或廢?止。（6?）編制或修?編規(guī)程制度?的依據(jù)：?a、電力工?業(yè)技術(shù)管理?法規(guī)、部頒?典型規(guī)程及?上級有關(guān)部?門指示、通?知等;b?、制造廠家?的設(shè)備資料?;c、本?公司及兄弟?單位的先進(jìn)?經(jīng)驗;d?、上級有關(guān)?事故通報，?本公司及外?單位的事故?教訓(xùn);e?、推廣應(yīng)用?的新技術(shù);?f、有關(guān)?人員對規(guī)程?制度的正確?意見和建議?;g、規(guī)?程制度在執(zhí)?行中對發(fā)現(xiàn)?問題的解決?辦法和措施?。2、管?理制度的編?制或修編?（1）管理?制度（包括?規(guī)定、辦法?等）在編制?或修編前