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文檔簡介

投資項目審查與風(fēng)險控制要點項目運(yùn)作主要階段選項立項二、盡職調(diào)查與方案制定合同審查與簽署四、出資五、投后管理選項立項③合規(guī)性審查在符合國家政策法規(guī)的前提下,各經(jīng)營單位應(yīng)認(rèn)真審查是否符合監(jiān)管部門的各項規(guī)定。>如房地產(chǎn)項目必須符合“四、三的標(biāo)準(zhǔn),即:已取得國有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證;原則上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)應(yīng)不低于國家建設(shè)行政主管部門核發(fā)的二級房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì);開發(fā)項目資本金比例應(yīng)不低于30%。各經(jīng)營單位應(yīng)認(rèn)真查驗已取得的“四證”標(biāo)注的指標(biāo)數(shù)據(jù),如開發(fā)面積、容積率等是否與融資項目相符。礦產(chǎn)資源類項目所屬資產(chǎn)權(quán)屬證書必須齊備,法律關(guān)系清晰信用情況調(diào)查各經(jīng)營單位應(yīng)在盡職調(diào)查階段,通過多種途徑和渠道充分掌握融資企業(yè)及控股股東和實際控制人的信用情況,包括但不限于通過銀行征信系統(tǒng)查詢企業(yè)的信用記錄、通過全國法院被執(zhí)行人信息查詢平臺(htp://zhixing.court.gov.ch)查詢被執(zhí)行人信息和涉訴記錄通過走訪與融資企業(yè)有往來關(guān)系的關(guān)聯(lián)方求證企業(yè)信用情況關(guān)注:部分區(qū)域信托融資信用情況尚未納入銀行征信系統(tǒng)反映○融資方經(jīng)營與財務(wù)狀況調(diào)查主要包括融資方資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、利潤、現(xiàn)金流量以及對外擔(dān)保等或有負(fù)債情況。重點關(guān)注融資企業(yè)的銀行借款金額、期限及抵質(zhì)押方式在我方融資期限內(nèi)是否存在集中到期的債務(wù)前期投入項目的資金的是否有高成本的民間借貨土地出讓金憑證金額是否與出讓合同金額相符等○融資企業(yè)的資金需求調(diào)查各經(jīng)營單位對融資企業(yè)提供的項目投資預(yù)算嚴(yán)格論證,對各項成本、費用預(yù)算認(rèn)真復(fù)核,測算融資企業(yè)的真實資金缺口,避免融資企業(yè)虛報融資需求。在資金需求測算過程中,應(yīng)注意房屋銷售收入滾動投資的比例應(yīng)控制在30%左右,最高不超過40%融資需求與資金用途要符合政策規(guī)定

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