關(guān)于xxx鎮(zhèn)銀行股份有限公司創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)召開(kāi)及表決事項(xiàng)的律師見(jiàn)證書(shū)

關(guān)于xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)召開(kāi)及表決事項(xiàng)的律師見(jiàn)證書(shū)年月日山東xxx事務(wù)所有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過(guò)。4、審議并通過(guò)了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司籌建工作報(bào)告》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該事項(xiàng)全票通過(guò)。5、審議并通過(guò)了《關(guān)于審議xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司發(fā)起設(shè)立費(fèi)用預(yù)算的議案》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該議案表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過(guò)。6、審議并通過(guò)了《關(guān)于審議xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程的議案》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該議案表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過(guò)。7、審議并通過(guò)了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該事項(xiàng)全票通過(guò)。8、審議并通過(guò)了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事選舉辦法》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該事項(xiàng)全票通過(guò)。9、審議并通過(guò)了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事選舉辦法》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該事項(xiàng)全票通過(guò)。10、本次創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)選舉了xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事，共計(jì)9名。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬(wàn)元，選舉結(jié)果為：每名董事的選舉結(jié)果相同，均為贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。11、本次創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)選舉了xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，共計(jì)7名，其中：非職工代表監(jiān)事4名，職工代表監(jiān)事3名。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該事項(xiàng)表決的股份總額為30000萬(wàn)元，選舉結(jié)果為：每名監(jiān)事的選舉結(jié)果相同，均為贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。13、審議并通過(guò)了《關(guān)于xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行徽的議案》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該議案表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過(guò)。13、本次創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)宣讀了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。14、本次創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)宣讀了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》。15、審議并通過(guò)了《關(guān)于高級(jí)管理層薪酬的議案》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該議案表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過(guò)。16、審議并通過(guò)了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司支持“三農(nóng)”發(fā)展的議案》。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與該議案表決的股份總額為30000萬(wàn)元，表決結(jié)果為：贊成票30000萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；該議案全票通過(guò)。17、本次創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)宣讀了《xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)決議》。本所律師已經(jīng)審查了本次會(huì)議召開(kāi)程序的合法性和有效性；以上表決事項(xiàng)均由全體股東全票通過(guò)，符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。四、見(jiàn)證結(jié)論本所律師認(rèn)為，本次創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策更好支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》、《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東資格合法有效，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效，股東在xxx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)決議上的簽名、印章屬實(shí)，本次創(chuàng)立暨首次股東大會(huì)決議合法有效。本