建筑工程項(xiàng)目管理制度(附圖表)

工程項(xiàng)目管理制度總.工程項(xiàng)目管理制度總使用部門采購(gòu)以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成；預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等決算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)竣工驗(yàn)收組：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項(xiàng)目部、設(shè)備、使用單位人中介服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指公司聘請(qǐng)的四川華信會(huì)計(jì)事務(wù)所。.現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)管理.投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議；公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議；公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展提出項(xiàng)目建議提出項(xiàng)目建議總裁營(yíng)銷中心可行性研究投資發(fā)展部可行性研究項(xiàng)目部從數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選家以上候選單位；數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；最終的勘察和設(shè)計(jì)單位；合同評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。審批立項(xiàng)總裁或董事會(huì)、股東會(huì)審批立項(xiàng)選擇勘察設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目部，供應(yīng)部選擇勘察設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁征集工程項(xiàng)目需求；征集工程項(xiàng)目需求；勘察設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)算編制預(yù)算組，總裁預(yù)算編制每項(xiàng)邀標(biāo)范圍從數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選家以上候選單位；數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；每項(xiàng)邀標(biāo)范圍從數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選家以上候選單位；數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；合同評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。施工單位按照施工圖、工程進(jìn)度計(jì)劃施工；現(xiàn)場(chǎng)人員巡檢，監(jiān)督、控制工程實(shí)施情況；相關(guān)方提出工程變更申請(qǐng)時(shí)，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核；項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方會(huì)商工程變更方案，項(xiàng)籌建決算組，決算組編制竣工決算書；施工單位自行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收；監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)審核是否具備驗(yàn)收條件；每月結(jié)束后，項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行階段性驗(yàn)收，達(dá)到進(jìn)度后，根據(jù)通過審核的進(jìn)度結(jié)算情況支付；工程合同款按照合同規(guī)定金額支付；竣工結(jié)算款按照扣除質(zhì)保金后未支付金額支付。選擇施工監(jiān)理單位項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員供應(yīng)部工程變更工程變更工程實(shí)施施工方，監(jiān)理方確定變更方案竣工決算項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定變更方案竣工決算竣工驗(yàn)收組竣工驗(yàn)收政府相關(guān)部門竣工驗(yàn)收財(cái)務(wù)部工程款支付項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組工程款支付竣工驗(yàn)收合格后，施工單位提供工程質(zhì)量保修書；竣工結(jié)算款支付后，施工單位將工程交付使用部門；項(xiàng)目部辦理相關(guān)權(quán)屬證明。工程交付竣工結(jié)算款支付后，施工單位將工程交付使用部門；項(xiàng)目部辦理相關(guān)權(quán)屬證明。工程交付項(xiàng)目部.工程項(xiàng)目管理制度總目質(zhì)量及資金使用效益，同時(shí)為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況()參與項(xiàng)目的可行性論證和評(píng)估；()工程項(xiàng)目報(bào)建；()審核工程結(jié)算，按照結(jié)算情況、合同請(qǐng)款；.()工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。()工程竣工驗(yàn)收合格后，接收工程。()相關(guān)方提出物料價(jià)格變更時(shí)，供應(yīng)部調(diào)查核實(shí)，給出意見；施工單位不批預(yù)算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程吧變更方案、變更預(yù)算、審批簽署竣工決算，確定工程驗(yàn)收組成員、審批工程款申請(qǐng)。算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請(qǐng)。.≥＜0.5≥＜0.5≥＜10≥≥≥≥預(yù)算審批權(quán)限()工程預(yù)算金額超過萬元的由總裁審批；()工程預(yù)算金額在萬元以下的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。工程變更的審批權(quán)限()工程項(xiàng)目是否需要變更，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定；()工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批；()工程材料價(jià)格變動(dòng)的工程變更，價(jià)格增長(zhǎng)超過的由總裁審批；低于的價(jià)格變動(dòng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；()引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行。()工程變更預(yù)算金額超過的重要變更由總裁審批；變動(dòng)金額低于的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批?？⒐Q算審批權(quán)限()決算金額在萬元以上的由總裁審批；低于萬元的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組.()零星工程超過萬元的款項(xiàng)支付由總裁審批。.另外，如果是經(jīng)常與公司合作，且以往工程質(zhì)量.現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)按照施工合同的規(guī)定和施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì).項(xiàng)目部聯(lián)系組建竣工決算組，竣工決算由決程項(xiàng)目從籌建開始到工程竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用，決算報(bào)告主要.提交驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，施工資料必須完整。施工資料..項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度.√√日√日√√√√√注：根據(jù)股份公司章程規(guī)定：公司董事會(huì)決定單筆金額在最近經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表.提出項(xiàng)目建議投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議；.公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)投資發(fā)展部公司、分子公司主公司、分子公司主投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步規(guī)劃；.零星工程項(xiàng)目的立項(xiàng)參照零星工程管理流程。投資發(fā)展部提交項(xiàng)目建議書，并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目2.總裁審批項(xiàng)目建議，決定項(xiàng)目是否實(shí)施。成立評(píng)審組項(xiàng)目評(píng)審編制可行性報(bào)告立項(xiàng)申請(qǐng)組織實(shí)施投資發(fā)展部聯(lián)系市場(chǎng)、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成評(píng)審組總裁確認(rèn)評(píng)審組成員3.項(xiàng)目部、投資發(fā)展部、評(píng)審組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研；濟(jì)指標(biāo)等方面；項(xiàng)目評(píng)審組、投資發(fā)展部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況及評(píng)項(xiàng)目評(píng)審組簽署立項(xiàng)意見。投資發(fā)展部提交立項(xiàng)申請(qǐng)，并匯報(bào)項(xiàng)目情況；項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)公司內(nèi)部審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，投資工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)在政府相關(guān)職能部門的立項(xiàng)和報(bào)建工作，及項(xiàng)目建設(shè)的具體實(shí)施管理。投資發(fā)展部投資發(fā)展部項(xiàng)目評(píng)審組項(xiàng)目評(píng)審組項(xiàng)目評(píng)審組投資發(fā)展部投資發(fā)展部董事會(huì)股東大會(huì).項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度為有目的、有計(jì)劃、有組織的開展工程項(xiàng)目活動(dòng)，引導(dǎo)項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高項(xiàng)目立項(xiàng)資金的效益；同時(shí)明確項(xiàng)目立項(xiàng)過程中相關(guān)職責(zé)、權(quán)限，保證項(xiàng)目立項(xiàng)的順利實(shí)施，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。公司項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目建議，經(jīng)項(xiàng)目調(diào)研后，由總裁審批立項(xiàng)。避免盲目的立項(xiàng)、可行性報(bào)告。.另外，公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要，提出項(xiàng)目建議，由投資發(fā)投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目基本情況，組織銷售、市場(chǎng)、供應(yīng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工程、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成項(xiàng)目投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組對(duì)組織人員對(duì)擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)項(xiàng)目評(píng)審組以評(píng)審會(huì)議的形式，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行分析，并協(xié)調(diào)達(dá)成一致意見。項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組協(xié)助，共同編制項(xiàng)目可行性報(bào)告，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)編寫可行性報(bào)告。根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限（見“項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限一覽表”項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)總審批后，需要董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，提交董事會(huì)或股東大會(huì)審批。.行市場(chǎng)調(diào)研，從項(xiàng)目的市場(chǎng)、政策、同類項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面入手。調(diào)研方式項(xiàng)目評(píng)審主要通過會(huì)議方式進(jìn)行，但不局限于會(huì)議的形式，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目選址、工藝設(shè)備、資源支持、安全環(huán)保、投資技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、組織機(jī)構(gòu)與人力資《可行性報(bào)告》編制后，投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組應(yīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行綜另外，根據(jù)項(xiàng)目的情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)編寫《可行性報(bào)告《項(xiàng)目立項(xiàng)單》與《可行性報(bào)告》形成該項(xiàng)目的立項(xiàng)文件，提交總裁批準(zhǔn)，文件資料的收集管理項(xiàng)目立項(xiàng)過程中形成的文件資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集管理。收集的資料應(yīng)包括.對(duì)收集到的立項(xiàng)資料，制定專人分類整理，按照項(xiàng)目列出資料清單；并對(duì)立項(xiàng)過程中的重要文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。如遇到項(xiàng)目比較緊急且總裁外出等特殊情況，投資發(fā)展部可電話向總裁匯.項(xiàng)目建議書.市場(chǎng)調(diào)研表工程項(xiàng)目名稱.項(xiàng)目評(píng)審意見表注：評(píng)審意見從市場(chǎng)、建設(shè)規(guī)模、場(chǎng)址選擇、使用功能、技術(shù)、設(shè)備、工藝、環(huán)境影響、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容入手。.項(xiàng)目立項(xiàng)單間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。.使用部門項(xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部使用部門項(xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部邀標(biāo)管理制度.√√√日日..立項(xiàng)立項(xiàng)投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請(qǐng)，零星工程參照零星工程項(xiàng)目部根據(jù)立項(xiàng)情況，確定工程項(xiàng)目范圍；合作單位合作單位數(shù)據(jù)庫(kù)中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；其他途徑：政府推薦、公司相關(guān)人員推薦。資格初審淘汰供應(yīng)部項(xiàng)目部資格初審淘汰供應(yīng)部項(xiàng)目部施工質(zhì)量等，并提出初步意見。合作單位報(bào)價(jià)項(xiàng)目部合作單位報(bào)價(jià)項(xiàng)目部供應(yīng)部使用部門技術(shù)部候選單位按照工程項(xiàng)目情況，對(duì)工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)。項(xiàng)目部將收集、整理各個(gè)候選單位資料；項(xiàng)目部制定評(píng)審計(jì)劃；評(píng)審淘汰構(gòu)對(duì)通過初審的候選單位進(jìn)行綜合評(píng)審；評(píng)審淘汰確定合作單位確定合作單位行排列，并指明各個(gè)候選單位的優(yōu)勢(shì)與不足；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)審情況，確定一家合適的合作單項(xiàng)目部，供應(yīng)部修改合同評(píng)審項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組修改合同評(píng)審項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁合同經(jīng)雙方確認(rèn)；簽署合同簽署合同.邀標(biāo)管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的管理，增強(qiáng)工程的計(jì)劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法規(guī)政策，結(jié)公司及下屬分子公司需新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修等項(xiàng)目，均本制度涉及的工程范圍是指工程項(xiàng)目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測(cè)單位、測(cè)量單位等。結(jié)合公司實(shí)際，并基于招標(biāo)成本的考慮，公司的工程項(xiàng)目上的承包單位碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面進(jìn)行調(diào)查，并形成記錄根據(jù)調(diào)查記錄，對(duì)要求其提供報(bào)價(jià)、工期、資質(zhì)等合作需要的資料組織并參與擬合作單位的.項(xiàng)目部根據(jù)工程范圍及資質(zhì)要求，從工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選承包單位，每一項(xiàng)承包單位應(yīng)挑選家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫(kù)中單位數(shù)量不足，由供應(yīng)部推對(duì)挑選出來的承包單位，供應(yīng)部與項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)資格初審，每一承包范圍篩選出個(gè)以上合適的承包單位。公司總裁根據(jù)評(píng)審意見及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦，確定合作單位。.確定工程項(xiàng)目基本情況后，項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模及要求的資質(zhì)從公司數(shù)據(jù)庫(kù)中，篩選出五家以上的承包單位；如果數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)量不足，項(xiàng)目如果公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)有合適的單位，可向項(xiàng)目部推薦；如果該項(xiàng)目有政府推薦的承包單位，應(yīng)優(yōu)先考慮政府推薦。項(xiàng)目部及供應(yīng)部對(duì)挑選出來的各個(gè)承包單位進(jìn)行調(diào)查，包括資質(zhì)（能承擔(dān)的項(xiàng)目部及供應(yīng)部根據(jù)調(diào)查記錄，對(duì)挑選出來的承包單位進(jìn)行資格初審（填寫《資格初審表》見附件篩選出家以上合適的承包單位。理、技術(shù)、以往業(yè)績(jī)等相關(guān)資料，由項(xiàng)目部對(duì)各個(gè)承包單位提交的資料及前期調(diào)查情況進(jìn)行歸類整理。承包單位評(píng)審中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等部門召開評(píng)審會(huì)議；評(píng)審前，項(xiàng)目部應(yīng)該各單位的資料提前發(fā)送給參與評(píng)審部門相關(guān)人員手中。工程款支付要求等方面評(píng)審；中介機(jī)構(gòu)主要從報(bào)價(jià)、工期、管理、技術(shù)方面進(jìn)行評(píng)審，項(xiàng)目部從資質(zhì)、工期、管理、技術(shù)能力等方面評(píng)審。個(gè)單位做簡(jiǎn)單的評(píng)審意見，指出其優(yōu)點(diǎn)與不足。.公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)每一評(píng)審單位發(fā)表意見，簽字確認(rèn)。()項(xiàng)目部作為評(píng)審會(huì)議召開組織，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各部門，引導(dǎo)各部門從重點(diǎn)把握評(píng)審，保證盡快選出合適的單位，并制定專人做好會(huì)議記錄；評(píng)審應(yīng)控制項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組參照各部門的評(píng)審意見，綜合評(píng)選出一家單位為最終的合確定合作單位后，項(xiàng)目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項(xiàng)目部應(yīng)召集使用部門、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)、中介機(jī)構(gòu)共同對(duì)合同據(jù)庫(kù)中剔除。本制度由公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善，并報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之..承包單位挑選表□施工，□監(jiān)理，□設(shè)計(jì)，□安檢，□測(cè)量，□審圖，□挑選的承包單位.發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字.資格初審表序號(hào)1序號(hào)1234567資格初審內(nèi)容能承擔(dān)的項(xiàng)目范圍單位所在地區(qū)社會(huì)口碑技術(shù)能力管理能力以往承擔(dān)工程的質(zhì)量是否參與過公司以往的項(xiàng)目建設(shè).綜合評(píng)審表工程范圍□設(shè)計(jì)，□監(jiān)理，□設(shè)計(jì)，□安檢，□測(cè)量，□審圖，□評(píng)審參與人員被評(píng)審單位.評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照安全生產(chǎn)許可證主要榮譽(yù)資質(zhì)影響性評(píng)審條件相關(guān)管理制度具有各種資質(zhì)人員數(shù)量對(duì)本工程項(xiàng)目人員配備計(jì)劃分分分.工程合同評(píng)審表評(píng)審內(nèi)容及意見評(píng)審內(nèi)容及意見注：評(píng)審要點(diǎn)，使用部門：使用要求、質(zhì)量、工期等條款；財(cái)務(wù)部：價(jià)格、支付等條款；供應(yīng)部：材料、信用、價(jià)格等條款；項(xiàng)目部：合同工期、工程量、質(zhì)量、功能等主要條款；中介服務(wù)機(jī)構(gòu)：材料安排、價(jià)款、進(jìn)度等條款；法務(wù)從法律角度綜合評(píng)審。.設(shè)計(jì)評(píng)審管理制度設(shè)計(jì)評(píng)審組由土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、使用單位、市場(chǎng)、采購(gòu)以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成。.√√..設(shè)計(jì)合同工程需求征集需求評(píng)審設(shè)計(jì)方案方案評(píng)審設(shè)計(jì)圖備案修改修改項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目提出需求；相關(guān)部門包括項(xiàng)目部、使用部門、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等。各部門認(rèn)真提出需求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交項(xiàng)目部。項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、采購(gòu)等及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)組成設(shè)計(jì)評(píng)審組；項(xiàng)目項(xiàng)目部對(duì)工程需求進(jìn)行整理、歸類、匯總；評(píng)審組對(duì)工程需求進(jìn)行評(píng)審、增減、修改、完善，力爭(zhēng)全面反映出公司對(duì)工程項(xiàng)目的要求。項(xiàng)目部將工程項(xiàng)目需求、勘察報(bào)告、可行性報(bào)告等抄送在設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，解決設(shè)計(jì)方有疑問之處。設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)施工圖等工程方案；項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)評(píng)審組進(jìn)行方案評(píng)審；評(píng)審范圍包括結(jié)提出評(píng)審意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審意見修改、完善。項(xiàng)目部提出工程方案審批申請(qǐng)；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)審意見及公司實(shí)際情況審批設(shè)計(jì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽署設(shè)計(jì)圖等設(shè)計(jì)文件。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)成果作為工程項(xiàng)目后續(xù)工作的依據(jù)供應(yīng)部財(cái)務(wù)部使用部門項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評(píng)審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)評(píng)審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組.設(shè)計(jì)評(píng)審管理制度造價(jià)，減少后期工程變更，并保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度，確保公司得到最佳的設(shè)計(jì)成果，加快工程建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。本制度設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)是指設(shè)計(jì)單位根據(jù)可行性報(bào)告和勘察報(bào)告結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)，包括初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩階段。案的質(zhì)量，影響著后期工程變更。因此項(xiàng)目部作為設(shè)計(jì)評(píng)審管理的主要部門，主提出意見，供設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)方案，如實(shí)、全面放映公司要求。領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁（按照權(quán)限）簽署設(shè)計(jì)合同。.以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實(shí)的反映公司對(duì)項(xiàng)目需求等文件提供給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司的要求及國(guó)家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)項(xiàng)目方面進(jìn)行評(píng)審，并提出評(píng)審意見。計(jì)單位根據(jù)評(píng)審組的意見修改、完善設(shè)計(jì)方案，經(jīng)多次修改完善后，評(píng)審組無異將項(xiàng)目功能需求提交給項(xiàng)目部，項(xiàng)目部需及時(shí)總結(jié)匯總，并組織設(shè)計(jì)評(píng)審組進(jìn)行.工程項(xiàng)目需求評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目部應(yīng)及將工程項(xiàng)目需求匯總，將公司對(duì)設(shè)計(jì)施工圖評(píng)審建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備說明書，工程概算書等。量、環(huán)保及輔助工程設(shè)施等方面進(jìn)行評(píng)審、提出評(píng)審意見，項(xiàng)目部將審圖設(shè)計(jì)單位，對(duì)施工圖進(jìn)行修改、優(yōu)化。當(dāng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案比較復(fù)雜時(shí)或公司在本方面確守相關(guān)專業(yè)人員十，可聘請(qǐng)專門的審圖機(jī)構(gòu)來審查，審圖機(jī)構(gòu)的選定參照《邀標(biāo)管理制度.評(píng)審的內(nèi)容：設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)的依據(jù)是否準(zhǔn)確可靠、設(shè)計(jì)的資料是否齊全、設(shè)計(jì)修改是否合理可行等。項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料管理目部根據(jù)設(shè)計(jì)過程中文件的重要的、后續(xù)工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸檔文件應(yīng)是原件，并做好歸檔資料的記錄。工程項(xiàng)目需求表評(píng)審意見表；工作聯(lián)系函.工程項(xiàng)目需求表工程項(xiàng)目相關(guān)單位及人員包括使用單位、工程、項(xiàng)目、技術(shù)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、工收到表格的人員應(yīng)在要求時(shí)間內(nèi)在各自專業(yè)領(lǐng)域提出需求，也可在其他方面提出需求；需求范圍包括但不限于：外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、安全、大小、強(qiáng)度、工期、工程造價(jià)控.發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字.評(píng)審意見表注：評(píng)審范圍包括外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、安全、大小、強(qiáng)度、工期、工程造價(jià)控制、是否符合當(dāng)?shù)丶皣?guó)家的相關(guān)政策人等，但不限于以上方面。.設(shè)計(jì)審批表.工程項(xiàng)目預(yù)算管理辦法預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人.√√√√√√日√√√日日日.設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司要求及國(guó)家、地方相關(guān)政策設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)單位熟悉資料學(xué)習(xí)、熟悉設(shè)計(jì)圖等工程資料。項(xiàng)目部、預(yù)算組制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，明確參與人員及相預(yù)算組預(yù)算組市場(chǎng)調(diào)查根據(jù)調(diào)研計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，包括材料、人工、能源、機(jī)器、政策等，做好市場(chǎng)調(diào)研記錄。供應(yīng)部編制預(yù)算預(yù)算書變更預(yù)算修改修改編制依據(jù)：設(shè)計(jì)施工圖、調(diào)研資料等；對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化、分解，列出子項(xiàng)目；結(jié)合工程定額，計(jì)算工程造價(jià)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研資料、設(shè)計(jì)施工圖，計(jì)算工程量，結(jié)合工程定額，匯總計(jì)算工程造價(jià)，按照預(yù)算的相關(guān)要求，編制預(yù)算人員集中討論，對(duì)預(yù)算書進(jìn)行修改、完善。項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目情況，提出預(yù)算審批申請(qǐng)；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批預(yù)算。施工單位根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)施工圖、預(yù)算進(jìn)行施工；現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，控制預(yù)算的執(zhí)行。監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、預(yù)算人員對(duì)變更進(jìn)行核實(shí)；設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介服務(wù)人員會(huì)商變程方案。預(yù)算組根據(jù)變更工程方案修正預(yù)算；現(xiàn)場(chǎng)人員及項(xiàng)目部配合預(yù)算組編制變更預(yù)算。預(yù)算組預(yù)算組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組施工單位現(xiàn)場(chǎng)人員現(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部預(yù)算組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組.工程項(xiàng)目預(yù)算管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目預(yù)算控制，規(guī)范工程項(xiàng)目預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析與考核，控制工程造價(jià)，為施工單位的選取、施工提供依據(jù)；根據(jù)國(guó)本辦法中的工程項(xiàng)目預(yù)算是指工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成后根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖、費(fèi)用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預(yù)算價(jià)格而編制和確定的工程造價(jià)本辦法適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安工程項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)遵循真實(shí)性、完整性、穩(wěn)妥性、科學(xué)性及明確性的原則?，F(xiàn)場(chǎng)工作組配合預(yù)算組進(jìn)行施工預(yù)算的前期調(diào)研；相關(guān)方提出工程變更供應(yīng)部負(fù)責(zé)施工預(yù)算的前期市場(chǎng)調(diào)研及工程變更時(shí)需要變更預(yù)算時(shí)的核查及市場(chǎng)調(diào)研。預(yù)算組由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介預(yù)算變更，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況。工程項(xiàng)目預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。若因項(xiàng)目建設(shè)的性質(zhì)不同，項(xiàng)目未聘請(qǐng)專業(yè)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中.介咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，并獲得公司項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小在項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)公司批準(zhǔn)后或設(shè)計(jì)方案報(bào)建備案后，由項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成計(jì)說明，了解設(shè)計(jì)者的意圖以及施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)措施方案；熟悉工程項(xiàng)目前期資料，包括立項(xiàng)文件、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)合同等資料，為預(yù)算做充分的準(zhǔn)預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后，在項(xiàng)目部、供應(yīng)部的協(xié)同下，當(dāng)?shù)氐膶?shí)際價(jià)格和當(dāng)?shù)匚飪r(jià)管理部門頒布的各期材料預(yù)算價(jià)格及相關(guān)規(guī)定，記錄在市場(chǎng)調(diào)查和工程量計(jì)算的基礎(chǔ)上，依照建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類別、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果與行政主管部門頒發(fā)的定額標(biāo)準(zhǔn)間屬低的原則計(jì)算材料價(jià)格，并合計(jì)匯總、預(yù)算組各成員以會(huì)議的形式對(duì)預(yù)算書進(jìn)行討論、修改、完善，各預(yù)算成預(yù)算組對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，情況屬實(shí)的向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，預(yù)算組根據(jù)經(jīng)批.等相關(guān)工程資料進(jìn)行學(xué)習(xí)，保證學(xué)習(xí)人員對(duì)工程項(xiàng)目全面、熟練的掌握，并針對(duì)工程項(xiàng)目制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，明確參與市場(chǎng)調(diào)研的部門及相關(guān)職責(zé)。同規(guī)格的材料價(jià)格；不同工種、不同等級(jí)的人工工資單價(jià)；不同種類、不同型號(hào)的機(jī)械臺(tái)班單價(jià)以及當(dāng)?shù)卣块T對(duì)工程項(xiàng)目的各項(xiàng)政策。市場(chǎng)調(diào)研人員應(yīng)認(rèn)真對(duì)待市場(chǎng)調(diào)研，調(diào)研過程中對(duì)調(diào)研事項(xiàng)做好記錄，填寫工程預(yù)算的編制依據(jù)：()當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的有關(guān)建設(shè)工程定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。量縮小誤差。.預(yù)算人員要認(rèn)真、實(shí)事求是，對(duì)工程預(yù)算書負(fù)責(zé)，應(yīng)在《工程項(xiàng)目預(yù)算書》上簽字確認(rèn)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。工程預(yù)算經(jīng)審核批準(zhǔn)后，預(yù)算人員和項(xiàng)目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)工作組人員負(fù)責(zé)工程預(yù)算的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行監(jiān)督。員必須認(rèn)真核實(shí)變更相關(guān)事項(xiàng)，并按照《工程變更管理制定》進(jìn)行審批，涉及工程項(xiàng)目造價(jià)變動(dòng)的，預(yù)算組按照經(jīng)批準(zhǔn)的變更方案，修改原預(yù)算。執(zhí)行分析會(huì)議，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改工程預(yù)算審批權(quán)限現(xiàn)場(chǎng)工作組及項(xiàng)目部務(wù)必做好工程造價(jià)資料的收集管理工作，包括()預(yù)算前的準(zhǔn)備資料，如招標(biāo)文件，施工設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)說明，施工組織設(shè)計(jì)或技頒布的各期材料預(yù)算價(jià)格及相關(guān)規(guī)定預(yù)算過程中的資料，如工程預(yù)算列項(xiàng)本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。本制度由項(xiàng)目部制定、修改，并交總裁批準(zhǔn)生效后實(shí)施。..市場(chǎng)調(diào)查表注：調(diào)查范圍包括：政策環(huán)境，工程項(xiàng)目所需材料價(jià)格、人工價(jià)格、能源價(jià)格、機(jī)器價(jià)格及供給量，施工隊(duì)伍、運(yùn)輸、交通等；調(diào)查說明：包括調(diào)查方法、調(diào)查樣本設(shè)置等；調(diào)查內(nèi)容記錄一欄可寫主要內(nèi)容，具體詳細(xì)內(nèi)容作為附件。.預(yù)算審批表預(yù)算編制人員.變更預(yù)算審批表變更提出日期變更后增加額變更提出日期變更后增加額.預(yù)算執(zhí)行分析表工程項(xiàng)目名稱施工單位監(jiān)理單位.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人.√√√..成立現(xiàn)場(chǎng)工作組項(xiàng)目組建現(xiàn)場(chǎng)工作組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。熟悉工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)可行性報(bào)告、邀標(biāo)文件、設(shè)計(jì)施工圖、工熟悉工程項(xiàng)目程預(yù)算、合同等進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉工程項(xiàng)目的概況。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組首次工地會(huì)議開工工程變更進(jìn)度驗(yàn)收進(jìn)度款進(jìn)度款結(jié)算支付變更方案繼續(xù)施工完工項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等工程相關(guān)方召開首次組織相關(guān)方進(jìn)行交樁交點(diǎn)，技術(shù)交底?，F(xiàn)場(chǎng)部署完畢，施工、監(jiān)理方準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)場(chǎng)人員通不包料的工程項(xiàng)目，供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程物料的采購(gòu)供巡檢依據(jù)：合同、施工圖、進(jìn)度計(jì)劃等；巡檢項(xiàng)目：質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等；巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)工程問題跟蹤處理。務(wù)機(jī)構(gòu)核查，確定是否需變更；段驗(yàn)收，確定工程質(zhì)量、進(jìn)度等是否按照計(jì)劃進(jìn)行；施工單位申報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃。工程變更經(jīng)核實(shí)后，項(xiàng)目部、施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理進(jìn)度驗(yàn)收合格后，施工方編制結(jié)算，監(jiān)理、項(xiàng)目部、工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后，現(xiàn)場(chǎng)人員通知施工方按照變更方預(yù)算組不定期召開預(yù)算執(zhí)行情況分析會(huì)議。施工單位按照設(shè)計(jì)施工圖及工程進(jìn)度計(jì)劃施工；現(xiàn)場(chǎng)人員做好現(xiàn)場(chǎng)巡查、監(jiān)督。現(xiàn)場(chǎng)人員施工方現(xiàn)場(chǎng)人員施工單位供應(yīng)部現(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部監(jiān)理方預(yù)算組，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組施工單位現(xiàn)場(chǎng)工作組預(yù)算組施工單位現(xiàn)場(chǎng)人員.工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度保證工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)境影響等按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行，并有效控制工程成本，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。公司及下屬分子公司，凡需新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修、安裝現(xiàn)場(chǎng)工作組是工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、施工安全和環(huán)境影響有監(jiān)督斧正的職責(zé)。主要職責(zé)如下：()負(fù)責(zé)或協(xié)助辦理工程項(xiàng)目在政府主管部門的立項(xiàng)、報(bào)建、環(huán)評(píng)、消防等()施工單位、監(jiān)理單位日常工作的考核與管理；()配合、協(xié)助公司及審計(jì)單位做好竣工決算。項(xiàng)目部作為現(xiàn)場(chǎng)工作組的直接領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)籌建現(xiàn)場(chǎng)工作組、組織首審核工程進(jìn)度款結(jié)算、工程進(jìn)度款請(qǐng)款，并不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí).發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，施工單位不再負(fù)責(zé)工程物料采購(gòu)時(shí)，由預(yù)算組不定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，控制工程造價(jià)；工程變更時(shí)，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更發(fā)難編制變更預(yù)算。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作組組成人員的確認(rèn)、施工進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整、工程變更、進(jìn)度款結(jié)算支付的審批，超權(quán)限的工程變更和進(jìn)度結(jié)算支付公司內(nèi)部投資項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目情況及政府主管部門的要求，辦理建設(shè)項(xiàng)目在政府主管部門的立項(xiàng)、報(bào)建工作。工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部籌劃現(xiàn)場(chǎng)工作組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。每月結(jié)束時(shí)，施工單位提交下月進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目部組織工程相關(guān)人員對(duì)部門進(jìn)行進(jìn)度結(jié)算，監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核進(jìn)度結(jié)算工程相關(guān)方提出變更時(shí)，監(jiān)理方、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)核.附結(jié)算資料，財(cái)務(wù)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽字確認(rèn)，超權(quán)限的由總裁簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)支工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后，監(jiān)理方、施工方、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定變更方案，供應(yīng)部配合市場(chǎng)調(diào)查工程材料，預(yù)算組編制變更預(yù)算，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組完工后，審核施工方的完工申請(qǐng)，并通知項(xiàng)目部，協(xié)助公司進(jìn)行工程驗(yàn)收、結(jié)算用地規(guī)劃許可申請(qǐng)，根據(jù)需要提交其他相關(guān)資料，申請(qǐng)辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可工程項(xiàng)目報(bào)建一般由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)工作組應(yīng)密切配合項(xiàng)目部報(bào)建工關(guān)系，務(wù)必在規(guī)定的期限內(nèi)保質(zhì)、保量的完成報(bào)建工作。.質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度計(jì)劃等，確?，F(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)工程項(xiàng)目全面理工程項(xiàng)目施工前，項(xiàng)目部組織施工單位、監(jiān)理單位次工地會(huì)議，傳達(dá)公司對(duì)工程項(xiàng)目、施工單位、監(jiān)理單位交樁交點(diǎn)、技術(shù)交底，使各方理解、明確掌握工程項(xiàng)目的施工單位及工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備就緒后，現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)出開工通知，施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后，現(xiàn)場(chǎng)人員要檢查施工單位、監(jiān)查情況，及時(shí)糾正施工、監(jiān)理工作的錯(cuò)誤行為；對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)發(fā)對(duì)于包工不包料的工程項(xiàng)目，施工單位應(yīng)記錄好每日的出工情況.()抽查安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)教育()現(xiàn)場(chǎng)工作人員不定期對(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查，對(duì)檢查不合格的情況予()檢查監(jiān)理工程師對(duì)物料規(guī)格、質(zhì)量簽證情況，并檢查其檢查記錄。()檢查施工單位工程質(zhì)量管理制度及質(zhì)量責(zé)任分工情況；()項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證措施及組織落實(shí)情況。()質(zhì)量工作會(huì)議記錄及執(zhí)行情況；()質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、執(zhí)行情況；()抽查施工單位物料檢驗(yàn)報(bào)告，及物料進(jìn)出登記審批情況；()施工中發(fā)現(xiàn)不按施工圖紙和操作規(guī)范施工的，現(xiàn)場(chǎng)人員有權(quán)責(zé)令施工()監(jiān)督施工單位對(duì)工程的定期質(zhì)量檢測(cè)，檢查其是否按照規(guī)定檢測(cè)，并.()發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，對(duì)監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行警告，并要求施工單位()施工單位進(jìn)場(chǎng)前，施工單位認(rèn)真勘查施工現(xiàn)場(chǎng)，仔細(xì)審讀施工圖紙及有()對(duì)施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行進(jìn)度檢查，檢查結(jié)果向項(xiàng)目部匯報(bào)，對(duì)未按.()檢查監(jiān)理單位的組織機(jī)構(gòu)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)由專業(yè)配套的監(jiān)理人員組成，分()檢查監(jiān)理單位的進(jìn)度控制計(jì)劃、進(jìn)度控制的手段和方法、進(jìn)度控制的()無工程變更簽證單，施工中不得隨意變更設(shè)計(jì)()對(duì)任意變更工程的，責(zé)任應(yīng)由施工方承擔(dān)，現(xiàn)場(chǎng)工作組及其他相關(guān)方應(yīng)()對(duì)于超預(yù)算的工程，需施工單位提供證據(jù)，交監(jiān)理單位和現(xiàn)場(chǎng)工作組審..首次工地會(huì)議紀(jì)要：（.技術(shù)交底記錄工程項(xiàng)目名稱（注：交底單位確認(rèn)所有技術(shù)要點(diǎn)已交底完畢，接受單位確認(rèn)所有技術(shù)要點(diǎn)已充分理解，無異議）.現(xiàn)場(chǎng)巡檢日記注：包工不包料及對(duì)工時(shí)要求比較的工程，巡檢人應(yīng)記錄施工人數(shù)，工作時(shí)間等.重大問題追蹤記錄..施工現(xiàn)場(chǎng)物料檢查表物料管理相關(guān)制度物料檢查標(biāo)準(zhǔn)物料堆放、標(biāo)識(shí)情況工程物料帳冊(cè)物料質(zhì)量檢查記錄物料合格證物料進(jìn)出審批情況用料、補(bǔ)料、退料和廢料回收記錄物料防護(hù)措施設(shè)備操作規(guī)程物料使用計(jì)劃監(jiān)理工程師的物料檢查記錄.施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)表）：我方于﹍﹍﹍年﹍﹍月﹍﹍日提交的﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工程.形象進(jìn)度審核表號(hào).施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)因﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍，工程施工進(jìn)度需要調(diào)整，﹍﹍﹍年﹍﹍月﹍﹍.工作聯(lián)系函發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字.工程變更管理制度預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人.√√√√√日..變更申請(qǐng)變更事項(xiàng)調(diào)查后，確定需變更工程時(shí)，提出工程變更變更提出方情況核實(shí)終止會(huì)商變更方案監(jiān)理方、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)變更事由項(xiàng)目部對(duì)工程變更申請(qǐng)相關(guān)情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)必要時(shí)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人對(duì)工程變更情況進(jìn)行調(diào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更，決定工程項(xiàng)目是否變動(dòng)。項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目變更進(jìn)行分類，工程變更類型分為材料價(jià)格變動(dòng)、增加額外工程、設(shè)計(jì)方案變更等類型；項(xiàng)目部按照變更類型，聯(lián)絡(luò)工程項(xiàng)目相關(guān)部門對(duì)工程變按照工程變更類型，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方會(huì)商工程變更方案。工程材料價(jià)格變動(dòng)的，對(duì)施工方提出的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查評(píng)審，雙方不能達(dá)成一致的，由供應(yīng)部采購(gòu)；引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔(dān)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，亦可委托另外施工單位承擔(dān)；設(shè)計(jì)變更的，設(shè)計(jì)方重新設(shè)計(jì)，并追究相關(guān)方責(zé)任。監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位變更通知項(xiàng)目部組織預(yù)算組對(duì)工程變更進(jìn)行預(yù)算；預(yù)算人員根據(jù)工程變更方案及相關(guān)材料編制變更預(yù)算；項(xiàng)目部提出工程變更審批申請(qǐng)，附工程變更方案、工程根據(jù)需要，設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)在工程變更申請(qǐng)簽署意見，預(yù)算組對(duì)工程預(yù)算簽署意見；現(xiàn)場(chǎng)人員通知施工方施工，并將工程變更相關(guān)資料抄施工方接到通知后，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更方案進(jìn)行施現(xiàn)場(chǎng)人員按照變更后的方案對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場(chǎng)人員施工單位現(xiàn)場(chǎng)人員.工程變更管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理，規(guī)范工程變更審批程序，避免工程變更的隨意性和盲目性，同時(shí)保證工程質(zhì)量，使建設(shè)資金合理、安全、高效的運(yùn)行，公司及分子公司的工程項(xiàng)目在實(shí)施過程中發(fā)生工程變更的均應(yīng)遵守本制（）公司工程項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更；如確實(shí)需要變更，應(yīng)遵循科學(xué)、合理、真實(shí)、經(jīng)濟(jì)和及時(shí)的原則，并按照規(guī)定程序辦理。公司工程項(xiàng)目變更管理實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組三級(jí)審核工程項(xiàng)目便跟的決策權(quán)屬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，重要變更的審批權(quán)由總裁執(zhí)行，項(xiàng)目組是工程變更管理的執(zhí)行部門和監(jiān)督部門，現(xiàn)場(chǎng)工作組具體負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工作組是施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、管理組織，負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān).劃調(diào)整申請(qǐng)等，簽署工程變更補(bǔ)充協(xié)議或相關(guān)合同。超權(quán)限的工程變更需總裁審算工程造價(jià)等將工程變更分為一般變更和重要變更在實(shí)施中再根據(jù)所發(fā)生的變更等級(jí)逐級(jí)上報(bào)有關(guān)部門審批。程量變化小于原預(yù)算工程量或施工合同約定的，工程造價(jià)的變動(dòng)小于預(yù)算或施工合同金額的。重要變更是指在工程實(shí)施中發(fā)生的涉及規(guī)模較大、技術(shù)要求較高、投資化量大于預(yù)算或施工合同約定的工程造價(jià)超過預(yù)算或施工合同金額的以上。處理工程變更時(shí)應(yīng)遵循以下原則：.數(shù)據(jù)、資料嚴(yán)格審查所提工程變更理由的充分性與變更的必要性，合理、準(zhǔn)確地做好工程變更的核實(shí)、計(jì)量與估價(jià)，切實(shí)做到“公平、合理”并按規(guī)定程序正確()因設(shè)計(jì)不完善而出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺時(shí)；()施工難度大，使施工確實(shí)無法順利進(jìn)行時(shí)；()其它需要變更的情況出現(xiàn)時(shí)。項(xiàng)目部對(duì)工程變更申請(qǐng)相關(guān)情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審變更方案的確定.()按照工程變更類型，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)()工程材料價(jià)格變動(dòng)的，對(duì)施工方提出的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查評(píng)審，雙方不能達(dá)()引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔(dān)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，亦可在工程變更申請(qǐng)簽署意見，預(yù)算組對(duì)工程預(yù)算簽署意見；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更方案，超權(quán)限的工程變更須總裁審批（項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁應(yīng)在日內(nèi)給出項(xiàng)目部要切實(shí)做好工程變更控制工作，建立健全工程變更管理和控制體系。涉及工程變更的按規(guī)定要求訂立施工補(bǔ)充合同，同時(shí)工程量核算要符合實(shí)際情況及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備、材料數(shù)量符合設(shè)計(jì)圖紙要求，且價(jià)格確定方面要按出現(xiàn)的偏差，確保施工單位按照工程變更文件進(jìn)行。工程變更一般要牽涉到變更費(fèi)用的問題，必須公正、公平、合理地確定工程變更造價(jià)，項(xiàng)目部要處理好工程變更造價(jià)問題，需遵循以下原則：()對(duì)原工程造價(jià)清單中已含有的項(xiàng)目，應(yīng)直接取用原清單中的項(xiàng)目單價(jià)合理的計(jì)算調(diào)整。.工程工作范圍的變更是工程工作量超出招投標(biāo)時(shí)估計(jì)的工作或合同規(guī)定的工作范圍；這種變更一般會(huì)引起額外的工程，對(duì)于規(guī)模不大額外工程，施工方提出重新商定額外工程單價(jià)，應(yīng)經(jīng)過項(xiàng)目部，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。()施工條件的變更是由于實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)條件不同于招描述的現(xiàn)場(chǎng)條件；如果這種改變是承包方報(bào)價(jià)時(shí)能預(yù)料到的，此項(xiàng)改變不構(gòu)成變更，因?yàn)楦淖兌a(chǎn)生的費(fèi)用在投標(biāo)報(bào)價(jià)中已考慮；如果這種改變是承包商投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)無法預(yù)料到的，則此項(xiàng)改變構(gòu)成工程變更，這種工程變更應(yīng)按照工程變更程()由于工程物料價(jià)格變動(dòng)而需要變更工程的，現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)力度；或變更工程標(biāo)準(zhǔn)；或與施工方協(xié)商共同解決。并由現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部按④對(duì)核對(duì)不實(shí)的價(jià)格變更，對(duì)施工方提出警告，并做好溝通協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目工程在友好、互利的氛圍下順利完工。工程設(shè)計(jì)變更的控制更的圖紙必須由原設(shè)計(jì)單位提供，設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)變更圖紙均應(yīng)由監(jiān)理方審查，經(jīng)公司審查批準(zhǔn)后的圖紙方能作為施工方實(shí)施變更的依據(jù)。工程施工變更的控制施工變更的內(nèi)容及產(chǎn)生原因包括加速施工、施工順序的改變與調(diào)整、施工技術(shù)方案的改變等。施工方有權(quán)改變施工技術(shù)方案以及施工順序，這種改變的責(zé)任應(yīng)由施工方承擔(dān)，可以不按變更程序來處理。對(duì)于設(shè)計(jì)變更引起的施工技術(shù)方案的改變、施工順序的改變以及公司要求的加速施工，應(yīng)按正式變更程序來處理。.會(huì)要求施工方提高或降低工程質(zhì)量的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和改變材料質(zhì)量或類型選擇，或者發(fā)生工程變更，施工單位按照經(jīng)公司認(rèn)可的變更設(shè)計(jì)文件，進(jìn)行變更施工，監(jiān)理單位按照變更后的文件對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)工作組人員要做好跟蹤調(diào)查，并定期向項(xiàng)目組匯報(bào)變更后的情況。()工程項(xiàng)目是否需要變更，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定；()工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批；()工程材料價(jià)格變動(dòng)的工程變更，價(jià)格增長(zhǎng)超導(dǎo)致的其他損失，由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予順延，并可取消其參與公司范圍內(nèi)其他工程項(xiàng)目的承包資格。監(jiān)理單位根據(jù)工程施工的實(shí)際情況，對(duì)工程變更的費(fèi)用和工期作出評(píng)估。監(jiān)理工程師應(yīng)從造價(jià)、項(xiàng)目功能、質(zhì)量和工期等方面審查工程變更方案，并及時(shí)消其參與公司范圍內(nèi)其他工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理資格。.使項(xiàng)目突破概算，造成不良影響的，除承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任外，可取消其參與公項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)工作組要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的監(jiān)管，凡由以上單位造成的重大責(zé)任事故，依據(jù)情節(jié)輕重確定其連帶責(zé)任。對(duì)工程變更中存在弄虛作假或工作不負(fù)責(zé)任的，對(duì)工程變更未按審批權(quán)限和程序報(bào)批或未及時(shí)報(bào)批，或故意壓低變更金額規(guī)避審批的，將追究有關(guān)單位責(zé)任，其損失由有關(guān)單位承擔(dān)；違反法律、法規(guī)的，將依法予以查處。本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。工程變更申請(qǐng)表；工程變更方案確認(rèn)表；工程變更方案申請(qǐng)表調(diào)查表；工程變更審批表；施工進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表；.工程變更申請(qǐng)表工程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位變更類型□設(shè)計(jì)變更，□物料價(jià)格變動(dòng)，□額外工程，□其他施工單位意見監(jiān)理單位意見項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組意見.工程變更調(diào)查表工程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn).工程變更方案確認(rèn)表工程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位施工變更提出單位變更類型□設(shè)計(jì)變更，□物料價(jià)格變動(dòng)，□額外工程，□其他.工程變更審批表建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位變更提出單位變更類型□設(shè)計(jì)變更，□物料價(jià)格變動(dòng)，□額外工程，□其他項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組意見注：根據(jù)變更類型，附變更設(shè)計(jì)施工圖、合同、補(bǔ)充協(xié)議、工程變更預(yù)算等工程變更審批根據(jù)審批權(quán)限由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)。.工程變更簽證單各相關(guān)單位責(zé)任人須認(rèn)真研讀附件內(nèi)容，并對(duì)其所提供的與工程項(xiàng)目變更、造價(jià)有關(guān)資料的真實(shí)性、完整性、合法性和經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。.施工進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工程因﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍監(jiān)理單位意見.竣工決算管理制度決算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購(gòu)人員、中現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人.√√√√√√√√√√√√√日..工程完工施工單位竣工圖工程完工后，施工單位編制竣工竣工報(bào)告圖和竣工報(bào)告，提交監(jiān)理審核?？⒐で謇砗藢?duì)工程量修改施工單位現(xiàn)場(chǎng)工作組項(xiàng)目部項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工作組外部審計(jì)人員外部審計(jì)人員項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組竣工驗(yàn)收組竣工清理計(jì)劃工程資料移交表竣工清理完成報(bào)告決算組成員確認(rèn)表施工技術(shù)交底資料工程變更資料等審計(jì)報(bào)告竣工決算書審計(jì)報(bào)告竣工決算書審計(jì)報(bào)告施工方進(jìn)行竣工清理，現(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部籌建決算組，現(xiàn)場(chǎng)工作組根收集決算相關(guān)資料，決算組在項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)人員配合下核對(duì)工程量，編制工程量清單決算組根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合收集到的相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，編制竣工決算書項(xiàng)目部將竣工決算書提交內(nèi)部審計(jì)人員審計(jì)，內(nèi)審人員在現(xiàn)場(chǎng)人員的配合下進(jìn)行審計(jì)，提出審計(jì)意見。決算組根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的意項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目所在地的要求及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)工程項(xiàng)目決算情需外部審計(jì)的工程項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后，聘請(qǐng)具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告根據(jù)合同審批權(quán)限，竣工決算書（不需外審）或?qū)徲?jì)報(bào)告由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。以經(jīng)審批的竣工決算書或?qū)徲?jì)報(bào)告為竣工驗(yàn)收的依據(jù)，項(xiàng)目部組.竣工決算管理制度為加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的竣工決算管理，規(guī)范工程竣工決算行為，保證竣本制度適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安裝、維修等工程項(xiàng)目的竣工決算。本制度中的竣工決算是指工程項(xiàng)目完工后，公司根據(jù)實(shí)際發(fā)生的工程量和施工統(tǒng)計(jì)原始資料，以工程承包合同價(jià)為依據(jù)編制的經(jīng)濟(jì)性文件，反映了工程()組織工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購(gòu)人員、中介服決算組負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工決算的編制、修改、完善，并對(duì)工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)工作組配合工程竣工決算工作，并收集工程竣工資料；協(xié)助決算人內(nèi)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)決算的初步審計(jì)，并提出審計(jì)意見；工程項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報(bào)告，項(xiàng)目部匯報(bào)工程竣工情況。.挑選合適的決算人員，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)。決算組按照竣工決算編制辦法，結(jié)合收集的資料和相關(guān)定額，編制竣工決算書，竣工決算應(yīng)包括竣工決算報(bào)表、竣工決算說明書、竣工圖和工程造價(jià)對(duì)根據(jù)工程相關(guān)資料，在現(xiàn)場(chǎng)人員及施工方、監(jiān)理方的配合協(xié)助下，對(duì)竣工決算進(jìn)附上經(jīng)內(nèi)部審計(jì)調(diào)整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權(quán)限由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了《審計(jì)報(bào)告》的工程項(xiàng)目，根據(jù)合同審批權(quán)限由項(xiàng)目領(lǐng).()承包合同中應(yīng)包含竣工清理事項(xiàng)，工程完工時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)要求施工方提交()清理內(nèi)容：清除建筑垃圾、平整場(chǎng)地、修復(fù)損壞環(huán)境、統(tǒng)計(jì)物料消耗及.()其他有關(guān)文件、資料、憑證等。()估算有關(guān)費(fèi)用。竣工決算書的內(nèi)容應(yīng)全面完成，能夠充分反映從籌建到竣造價(jià)、反映建設(shè)成果，通過決算對(duì)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的分析整理，為以后項(xiàng)()大、中型建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表包括：決算審批表、項(xiàng)目概況表、竣工()項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理工作以及竣工決算中有待解決的.節(jié)約還是超支，并在對(duì)比的基礎(chǔ)上，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，找出節(jié)約和超支的內(nèi)在編報(bào)竣工決算、清理結(jié)束以前，相關(guān)機(jī)構(gòu)不得撤銷，有關(guān)人員()情況屬實(shí)的，并經(jīng)審計(jì)后，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批，對(duì)監(jiān)督控制不力的人.()決算金額在萬元以上的由總裁審批；低于萬元的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組.工程資料移交表文件名稱來源單位文件名稱來源單位或項(xiàng)數(shù).外部審計(jì)批準(zhǔn)表.內(nèi)部審計(jì)意見表施工單位資質(zhì)施工單位資質(zhì).竣工決算審批表施工單位資質(zhì)施工單位資質(zhì)初步?jīng)Q算金額發(fā)包形式是合作單位來源，包括政府推薦、公司領(lǐng)導(dǎo)推薦、公司數(shù)據(jù)庫(kù)等；承包方式為包工包料、包工不包料或記工時(shí)不包料；.竣工驗(yàn)收管理制度竣工驗(yàn)收組：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項(xiàng)目部、設(shè)備、使用單位人員、資料、財(cái)務(wù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家。.√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√.施工單位按照經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)度計(jì)劃完成工施工單位按照經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)度計(jì)劃完成工竣工清理竣工圖施工單位工程完工竣工報(bào)告施工安全評(píng)價(jià)書工程質(zhì)量保修書工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程資料移交表工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)驗(yàn)收組成員確認(rèn)表工作聯(lián)系函竣工資料工程質(zhì)量驗(yàn)收資料施工安全評(píng)價(jià)書工程質(zhì)量保修書工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程資料移交表工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)驗(yàn)收組成員確認(rèn)表工作聯(lián)系函竣工資料工程質(zhì)量驗(yàn)收資料工程使用功能抽查資料，工程竣工驗(yàn)收單竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)專項(xiàng)驗(yàn)收意見專項(xiàng)驗(yàn)收意見竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程項(xiàng)目備案證工程交付手續(xù)權(quán)屬證明施工單位整改驗(yàn)收申請(qǐng)施工單位驗(yàn)收申請(qǐng)施工單位組建竣工驗(yàn)收組項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組建竣工驗(yàn)收組項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組并經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)竣工驗(yàn)收組現(xiàn)場(chǎng)工作人員項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)共工作組竣工驗(yàn)收組項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收組現(xiàn)場(chǎng)工作人員項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)共工作組竣工驗(yàn)收組項(xiàng)目部項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收組施工單位使用部門項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收專項(xiàng)驗(yàn)收關(guān)部門進(jìn)行環(huán)保、規(guī)劃、消防、安全、專項(xiàng)驗(yàn)收驗(yàn)收備案驗(yàn)收備案工程交付工程交付關(guān)權(quán)屬證明。.竣工驗(yàn)收管理制度為加工程項(xiàng)目強(qiáng)驗(yàn)收管理，規(guī)范竣工驗(yàn)收程序，保證工程質(zhì)量，促進(jìn)建.()配合政府相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定竣工驗(yàn)收組的構(gòu)成成員，質(zhì)檢等政府管理部門專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)，并組織現(xiàn)場(chǎng)人員、驗(yàn)收組及施工方配合專項(xiàng)專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束后，項(xiàng)目部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理工程項(xiàng)目備案，提報(bào)備案..()建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)投資文件及()竣工驗(yàn)收組制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).施工方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改，爭(zhēng)取盡早通過專項(xiàng)驗(yàn)收；對(duì)專項(xiàng)驗(yàn)收發(fā)()變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，并按規(guī)定程序?qū)徟?，重大變?項(xiàng)目部在項(xiàng)目實(shí)施過程中，指導(dǎo)相關(guān)人員系整理，并交項(xiàng)目部資料負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部對(duì)竣工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分()準(zhǔn)備階段文件，包括：立項(xiàng)文件；建設(shè)用地文件；勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)文()監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細(xì)則；監(jiān)理工作總結(jié)；監(jiān)理單位移交），..工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)施工單位自檢情況完成工程設(shè)計(jì)及合同約定的情況施工管理資料主要工程材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告（含監(jiān)督抽檢）資料施工安全評(píng)價(jià)書監(jiān)督站責(zé)令整改（已完成設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特申請(qǐng)辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)）.驗(yàn)收組成員確認(rèn)表.工作聯(lián)系函發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字.工程資料移交表.分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表.工程外觀驗(yàn)收表13345部工程一67二9.工程綜合質(zhì)量驗(yàn)收表共項(xiàng)，其中合格項(xiàng)，合格率%；主體分部質(zhì)量其檢查項(xiàng)，其中符合要求項(xiàng)，經(jīng)鑒定符合項(xiàng).工程竣工驗(yàn)收單竣工驗(yàn)收結(jié)論.工程款結(jié)算支付管理制度現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人中介服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指公司聘請(qǐng)的四川華信會(huì)計(jì)事務(wù)所.√√√√√√√√√√√√√付款申請(qǐng)單及費(fèi)用報(bào)銷單需項(xiàng)目部填寫，財(cái)務(wù)審核、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組及總裁審批（根據(jù)審批.合同款申請(qǐng)合同款申請(qǐng)請(qǐng)不合格驗(yàn)收合格工程款結(jié)算財(cái)務(wù)簽批提交工程進(jìn)度執(zhí)行情況及質(zhì)量檢驗(yàn)相關(guān)資料。項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位、項(xiàng)目部人員、技術(shù)總工等對(duì)工程進(jìn)施工單位提交竣工款申請(qǐng)后，項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)收組進(jìn)行對(duì)驗(yàn)收不合格的，要求施工單位限期整改?？⒐を?yàn)收合格后，施工單位依照合同及經(jīng)批準(zhǔn)的竣工決算聘請(qǐng)監(jiān)理單位的工程，監(jiān)理單位根據(jù)工程項(xiàng)目情況，對(duì)工如發(fā)現(xiàn)不合適的地方要求施工單位修改。監(jiān)理審核后，現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)工程結(jié)算資料進(jìn)行審核；現(xiàn)場(chǎng)人員將審核通過的工程結(jié)算資料交中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審查，中介機(jī)構(gòu)根據(jù)合同及實(shí)際情況，核算工程量，結(jié)合定額，項(xiàng)目部收到工程結(jié)算資料，對(duì)結(jié)算情況審核，審核通過后項(xiàng)目部收到合同款支付申請(qǐng)時(shí)，對(duì)申請(qǐng)、合同及其他附件進(jìn)度款、合同款或竣工結(jié)算款經(jīng)項(xiàng)目部審核通過后，進(jìn)度款按進(jìn)度的70%請(qǐng)款，竣工結(jié)算款按扣除5%質(zhì)保金后剩余未支付金額請(qǐng)款，合同款按照合同規(guī)定金額請(qǐng)款；已開具發(fā)票的工程款，財(cái)務(wù)審核發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷單，并簽付款申請(qǐng)經(jīng)過批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)按照付款申請(qǐng)單金額及付款計(jì)2.財(cái)務(wù)付款后，經(jīng)付款回執(zhí)單復(fù)印交付款申請(qǐng)人一份。施工單位監(jiān)理單位竣工驗(yàn)收組施工單位監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組.工程款結(jié)算支付管理制度.()項(xiàng)目部收到合同款申請(qǐng)時(shí)，項(xiàng)目部檢查合同與支付申請(qǐng)的一致性。()工程項(xiàng)目合同、協(xié)議；.()現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成設(shè)計(jì)范圍內(nèi)工程實(shí)物量。工程合同款是指合同中明確了工程金額及支付方..()工程項(xiàng)目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；()工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；..工程款支付申請(qǐng)）：我公司承包了﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（項(xiàng)目名稱）的﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工作，按..形象進(jìn)度審核表號(hào)注：根據(jù)項(xiàng)目情況，如工程項(xiàng)目未聘請(qǐng)監(jiān)理單位，監(jiān)理意見欄不填.工程款付款申請(qǐng)單工程費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷金額合計(jì).使用部門使用部門零星工程項(xiàng)目管理制度中介服務(wù)機(jī)構(gòu)即公司聘請(qǐng)的四川華信會(huì)計(jì)事務(wù)所，等同于下文中的技術(shù)總.√√√.修改或中止修改或中止.工程申請(qǐng)接受申請(qǐng)邀請(qǐng)施工單位公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出工程意愿，由使用部門使用部門明確對(duì)工程項(xiàng)目的要求。估算金額在萬元以上的項(xiàng)目由總裁審批。如暫時(shí)沒有可選施工單位，供應(yīng)部需找推薦施工單位。使用部門領(lǐng)導(dǎo)公司、分子公司負(fù)使用部門會(huì)商確定工程方案工程預(yù)算合同評(píng)審簽署合同施工現(xiàn)場(chǎng)管理工程收方確定工程造價(jià)請(qǐng)款、支付工程交付修改使用部門、項(xiàng)目部、施工單位、技術(shù)總工四方會(huì)商工程根據(jù)工程方案，確定工程所需材料、人工、器械臺(tái)班供應(yīng)部詢價(jià)工程量預(yù)算計(jì)算、確定工程造價(jià)項(xiàng)目部與施工單位起草合同草案使用部門、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)如不需簽定合同的，由項(xiàng)目部與施工單位以工程簽證的形式對(duì)雙方進(jìn)行約束。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批合同或工程簽證預(yù)算金額在萬元以上的由總裁審批。合同或工程簽證通過項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；合同或工程簽證經(jīng)公司與施工單位認(rèn)可；發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知施工單位，并監(jiān)督其整改情況數(shù)及工作時(shí)間工程完工項(xiàng)目部、使用部門進(jìn)行工程驗(yàn)收施工單位、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行收方確定工程量確定工程造價(jià)編制工程項(xiàng)目工程造價(jià)核定表，施工單位、項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)簽字確認(rèn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程造價(jià)經(jīng)審核批準(zhǔn)審核，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批財(cái)務(wù)支付項(xiàng)目部施工單位技術(shù)總工技術(shù)總工財(cái)務(wù)部供應(yīng)部使用部門，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部技術(shù)總工項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁現(xiàn)場(chǎng)人員施工單位現(xiàn)場(chǎng)人員使用部門技術(shù)總工現(xiàn)場(chǎng)人員項(xiàng)目部技術(shù)總工項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組.零星工程管理辦法為了進(jìn)一步規(guī)范公司基建、修繕、安裝等零星工程發(fā)包的管理，根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。零星的或臨時(shí)的工程；凡在公司范圍內(nèi)從事零星工程的使用部門、施工單位等，適用于本辦法的零星工程是指預(yù)算價(jià)在萬元以下的基建工程配套項(xiàng)目以及道路、房屋、水、電、綠化、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、維修、裝飾等項(xiàng)目。公司及下屬各子公司的各項(xiàng)臨時(shí)、零星的工程均適用本辦法。核定工程量及工程價(jià)格，并按照核定工程價(jià)款支付工程款。供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程相關(guān)材料價(jià)格的核定及采購(gòu)。零星工程由公司及各分子公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)使用部門提出，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)確定實(shí)施方案。實(shí)施方案確定后，根據(jù)需要或與施工單位協(xié)商，確定工程實(shí)施方式()施工單位包工包料包工不包料，公司負(fù)責(zé)工程材料的采購(gòu)。項(xiàng)目部組織供應(yīng)部對(duì)工程材料的價(jià)格的確認(rèn)或采購(gòu)。項(xiàng)目部根據(jù)確定的工程方案通知施工單位施工，并做好施工的現(xiàn)場(chǎng)管理。.要求包括功能要求、外觀要求、質(zhì)量要求、時(shí)間要求及方位、深度、面積等各個(gè)公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要提出零星工程要求，并指定使用部門對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估，提出需求，由使用部門填寫《零星工程申請(qǐng)單如遇到公司負(fù)責(zé)人外出等特殊情況，由使用部門通過電話等方式向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，使用部門可先向項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，事后補(bǔ)簽《零星工()公司現(xiàn)有工程項(xiàng)目的施工單位；()公司項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選施工單位；()如以上兩種方式中沒有合適的施工單位，可通過網(wǎng)絡(luò)、其他人介紹或其如果會(huì)商過程中是以草稿形成確定工程方案及圖紙，會(huì)后由項(xiàng)目部將草稿制工程方案需有標(biāo)題、參與人、方案具體內(nèi)容、三方簽字、日期等事項(xiàng)；圖紙工程方案確定后，由施工單位報(bào)價(jià)，并出具詳細(xì)的工程報(bào)價(jià)清單，項(xiàng)目部和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)工程方案估算工程量，并按照工程相關(guān)定額，估算工程造.根據(jù)工程方案提供材料清單，由供應(yīng)部采購(gòu)。和對(duì)工程項(xiàng)目的估算情況，并征詢中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的意見，與施工方協(xié)商確定一個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)參照以往相似、相同的工程，或參照國(guó)家相關(guān)定額，與施工方確定工程在確定工程量及工程造價(jià)的過程中涉及內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)時(shí)，項(xiàng)目部填寫《工作聯(lián)系函》等單據(jù)，作為溝通協(xié)調(diào)的書面文件。()施工單位是從公司現(xiàn)有正在實(shí)施的項(xiàng)目中挑選