某集團(tuán)公司管理流程與權(quán)限表

某集團(tuán)公司管理流程與權(quán)限表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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管理內(nèi)容,,,集團(tuán)公司總部,,,,,,,,,,,,,下屬子公司,,,,,,備注

類別,事項(xiàng),范圍,股東會(huì),董事會(huì),董事長(zhǎng),總裁,總裁辦公會(huì),企業(yè)管理部,人力資源管理中心,財(cái)務(wù)管理中心,信息管理中心,采購(gòu)管理中心,研發(fā)中心,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部,國(guó)際業(yè)務(wù)部,總經(jīng)理,品管部,資材課,生產(chǎn)副總經(jīng)理,生產(chǎn)管理課,生產(chǎn)線課/組/班,

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綜合管理,戰(zhàn)略及戰(zhàn)略規(guī)劃,整體戰(zhàn)略規(guī)劃,,③審議監(jiān)督,②審核,④執(zhí)行,,①擬訂⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,

,經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃,集團(tuán)年度目標(biāo)與計(jì)劃,,③審議監(jiān)督,②審核,④執(zhí)行,,①擬訂⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,財(cái)務(wù)管理中心參與和協(xié)助經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理

,,總部職能部門年度目標(biāo),,,④備案,③審批⑧監(jiān)督,②審核⑧監(jiān)督,①擬訂⑤執(zhí)行⑦跟蹤,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行⑦跟蹤,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,

,,總部職能部門年度計(jì)劃,,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核,⑤執(zhí)行⑦跟蹤,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,

,,總部業(yè)務(wù)部門年度目標(biāo),,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核⑦監(jiān)督,⑤執(zhí)行⑥跟蹤,,⑥跟蹤,,,,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,,,,,,

,,總部業(yè)務(wù)部門年度計(jì)劃,,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核⑦監(jiān)督,⑤執(zhí)行⑥跟蹤,⑥跟蹤,⑥跟蹤,⑥跟蹤,,⑥跟蹤,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,

,,下屬子公司年度目標(biāo),,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核⑦監(jiān)督,①擬訂⑤執(zhí)行⑥跟蹤,,⑥跟蹤,,,,,,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,

,,下屬子公司年度計(jì)劃,,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核⑦監(jiān)督,⑤執(zhí)行⑥跟蹤,⑥跟蹤,⑥跟蹤,⑥跟蹤,,⑥跟蹤,,,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,

,組織機(jī)構(gòu)與職能,總部職能部門的新增、合并、刪減、分拆,,⑤審議,④審核,③審核,②審核,①擬訂⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,人力資源管理中心在機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能調(diào)整中起協(xié)助、參與作用

,,業(yè)務(wù)部門的新增、合并、刪減、分拆,,⑤審議,④審核,③審核,②審核,①擬訂⑥執(zhí)行,,,,,,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,,,,,,,

,,業(yè)務(wù)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)的新增、合并、刪減、分拆,,,⑤備案,④審批,③審核,②審核,,,,,,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,,,,,,,

,,下屬子公司的新增、合并、刪減、分拆,,⑤審議,④審核,③審核,②審核,①擬訂⑥執(zhí)行,,,,,,,,⑥執(zhí)行,,,,,,

,,下屬子公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的新增、合并、刪減、分拆,,,⑤備案,④審批,③審核,②審核,,,,,,,,①擬訂⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,

,,集團(tuán)、子公司部門職能擬訂、修訂,,,④備案,③審核,②審核,①擬訂⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,

,,集團(tuán)、子公司組織結(jié)構(gòu)圖,,,③備案,②審核,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,,

,,機(jī)構(gòu)、職能調(diào)整年度報(bào)表（含子公司）,,,,,,①制訂,,,,,,,,,,,,,,

,制度建設(shè),集團(tuán)公司章程、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁等工作細(xì)則,④審議⑤執(zhí)行,③審核⑤執(zhí)行,②審核⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,,

,,子公司章程、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁等工作細(xì)則,,④審議,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①協(xié)助擬訂,,,,,,,,⑤執(zhí)行,,,,,,子公司股本超過(guò)集團(tuán)公司凈資產(chǎn)的20%時(shí)，需經(jīng)股東會(huì)審議

,,集團(tuán)制度建立規(guī)劃、制度需求,,,④審批,③審核,②審核,①擬訂,,,,,,,,,,,,,,其他部門可以向企業(yè)管理部提出制度需求

,,集團(tuán)職能管理基本制度,,⑥審議,⑤審核,④審核⑦執(zhí)行,③審核,②審核⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,企業(yè)管理部的制度需自己擬訂

,,集團(tuán)職能部門內(nèi)部制度,,,,③審批,,②審核④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,

,,集團(tuán)業(yè)務(wù)管理制度,,,,④審批,③審核,②審核,,,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,

,,子公司職能管理基本制度,,,,④審批,③審核,②審核,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,,,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,

,,子公司操作管理制度,,,,③備案,,②審批,,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,公文管理,集團(tuán)總部公文,,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,

,,子公司公文,,,,,,,①擬訂②審核,,,,,,,③審批,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,企業(yè)文化建設(shè),企業(yè)遠(yuǎn)景、使命、企業(yè)精神、核心價(jià)值觀等核心理念,,,③審批④執(zhí)行,②審核④執(zhí)行,,④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,,企業(yè)文化宣傳,,,,②審批,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,企業(yè)形象建設(shè),,,,②審批,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,

,,企業(yè)文化文章、資料學(xué)習(xí),,,,②審批,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,

,,集團(tuán)統(tǒng)一文化活動(dòng),,,,②審批,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,,

,會(huì)議決議,董事會(huì)決議,,①審議⑦監(jiān)督,②擬訂,③執(zhí)行,,④執(zhí)行⑥跟蹤,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,,總裁辦公會(huì)決議,,,,①擬訂,②審議⑥監(jiān)督,③執(zhí)行⑥監(jiān)督,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,

,,職能部門會(huì)議決議,,,,③備案,,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,①相應(yīng)職能部門擬訂②相應(yīng)副總或總監(jiān)審批

,知識(shí)產(chǎn)權(quán),知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理,,③審議,,②審批,,①擬訂,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,法律事務(wù),法律事務(wù)處理,,,,③審批,②審核,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,,

人力資源管理,崗位編制,集團(tuán)董事、監(jiān)事崗位編制,③審議,②審核,①擬訂,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)高層崗位編制,,③審議,②審批,④執(zhí)行,,①擬訂,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)總部中層、基層崗位編制,,,,②審批,,④執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,,,,,,,

,,子公司高層、中層崗位編制,,,,②審批,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,,,

,,子公司基層崗位編制,,,,③審批,,,①擬訂②審核,,,,,,,,建議④執(zhí)行,建議④執(zhí)行,建議④執(zhí)行,建議④執(zhí)行,建議④執(zhí)行,

,,集團(tuán)、子公司崗位編制圖,,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,

,,崗位、編制調(diào)整月度報(bào)表（含子公司）,,,,,,,①制訂,,,,,,,,,,,,,

,崗位職責(zé),集團(tuán)高層崗位職責(zé),,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,,,

,,集團(tuán)總部中、基層崗位職責(zé),,,,②審批,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,,,

,,子公司高層崗位職責(zé),,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,③執(zhí)行,,,③執(zhí)行,,,

,,子公司中層崗位職責(zé),,,,③審批,,,②審核,,,,,,,,④執(zhí)行,④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,,,

,,子公司基層崗位職責(zé),,,,③備案,,,②審核,,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,

,,職務(wù)說(shuō)明書,,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,

,招聘、人事調(diào)整,集團(tuán)董事、監(jiān)事,②審議,①提名,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,總裁,,①提名②審議,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總監(jiān),,③審議,②審核,①提名,,,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)總部中、基層員工,,,④備案,③審批,,⑤執(zhí)行,②審核,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,,,,,,①部門負(fù)責(zé)人提名

,,子公司總經(jīng)理,,③審議,②審核,①提名,,,,,,,,,,④執(zhí)行,,,,,,

,,子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,,,④備案,③審批,,,②審核,①提名,,,,,,⑤執(zhí)行,,,,,,

,,子公司副總經(jīng)理,,,④備案,③審批,,,①提名②審核,,,,,,,⑤執(zhí)行,,,⑤執(zhí)行,,,

,,子公司部門經(jīng)理,,,④備案,③審批,,,②審核,,,,,,,①提名⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,,,子公司總經(jīng)理提名

,,子公司基層管理人員,,,,③審批,,,②審核,,,,,,,①提名⑤執(zhí)行,建議,建議,建議,,,直接上級(jí)有建議權(quán)

,,子公司普通員工,,,,,,,②審核,,,,,,,③審批,①提名,①提名,①提名,①提名,①提名,注：子公司人事部提名、主管副總或經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批

,,人事調(diào)整月報(bào)表,,,,,,,①制訂,,,,,,,,,,,,,

,培訓(xùn),集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃、預(yù)算,,,③審批,②審核,,⑤執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,,集團(tuán)各部門、子公司可以根據(jù)需求提出培訓(xùn)需求

,,計(jì)劃、預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)培訓(xùn),,,,②審批,,④執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,,,

,,計(jì)劃、預(yù)算外培訓(xùn),,,③審批,②審核,,⑤執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,,集團(tuán)各部門、子公司提供培訓(xùn)支持

,考核、獎(jiǎng)懲制度與方案,集團(tuán)總部員工,,④審議,③審核,②審核,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司員工,,,③備案,②審批,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,考核、獎(jiǎng)懲,總裁,,①擬訂②審議,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總監(jiān),,,②審批,①擬訂,,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)總部中、基層員工,,,,③審批,,,②審核,,,,,,,,,,,,,①部門負(fù)責(zé)人擬訂

,,子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,,,③審批,②審核,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司副總經(jīng)理,,,,③審批,,,②審核⑤執(zhí)行,,,,,,,①擬訂,,,,,,直接上級(jí)有建議權(quán)、人事部門審核、總經(jīng)理審核或?qū)徟?/p>

,,子公司部門經(jīng)理,,,,③審批,,,②審核⑤執(zhí)行,,,,,,,①擬訂,,,,,,

,,子公司基層管理人員,,,,③審批,,,②審核④執(zhí)行,,,,,,,審核,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,

,,子公司普通員工,,,,,,,②審核,,,,,,,③審批,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,

,,集團(tuán)總部考核月報(bào)表、獎(jiǎng)懲月報(bào)表,,,,,,,①制訂,②備案,,,,,,,,,,,,

,,子公司考核月報(bào)表、獎(jiǎng)懲月報(bào)表,,,,,,,①制訂,②備案,,,,,,,,,,,,

,薪酬制度與方案,董事、監(jiān)事薪酬方案及薪酬,②審議,①擬訂,,,,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)其它薪酬方案、子公司薪酬方案,,④審議,③審核,②審核,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,員工薪酬定級(jí),集團(tuán)總裁,,①擬訂②審議,,,,,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,,③審議,②審核,①擬訂,,,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團(tuán)其他員工,,,③備案,②審批,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,注：直接上級(jí)有建議權(quán)

,,子公司基層管理人員,,,③備案,②審批,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,注：直接上級(jí)有建議權(quán)

,,子公司普通員工,,,④備案,③審批,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,②審核,建議,建議,建議,,,注：直接上級(jí)有建議權(quán)，由總經(jīng)理審批

,薪酬計(jì)算與發(fā)放,集團(tuán)總部員工,,,④審批,③審核,,,①擬訂,②審核⑤發(fā)放,,,,,,,,,,,,注：出薪酬月報(bào)表

,,子公司員工,,,④審批,③審核,,,①擬訂,②審核⑤發(fā)放,,,,,,,,,,,,

行政管理,辦公紀(jì)律,集團(tuán)總部,,,③執(zhí)行,②審批③執(zhí)行,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行④監(jiān)督,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,,,

,,子公司,,,,③審批,,,②審核⑤監(jiān)督,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,擬訂,擬訂,,

,考勤,集團(tuán)總部員工,,,,②備案,,,①執(zhí)行,②備案,,,,,,,,,,,,

,,子公司員工,,,,,,,③監(jiān)督,②備案,,,,,,,①執(zhí)行,①執(zhí)行,①執(zhí)行,①執(zhí)行,,

,,集團(tuán)總部考勤月報(bào)表,,,,,,,①制訂,②備案,,,,,,,,,,,,

,,子公司考勤月報(bào)表,,,,,,,,②備案,,,,,,,①制訂,①制訂,,①制訂,,

,出差,集團(tuán)總部員工,,,,④審批,,,③審核⑤監(jiān)督,,,,,,,,,,,,,①根據(jù)工作需要，由出差人擬訂②部門負(fù)責(zé)人審核

,,子公司員工,,,,,,,④備案⑤監(jiān)督,,,,,,,③審批,,,,,,

,總部員工請(qǐng)假,時(shí)間＜2天,,,,,,②審批,③備案,②審批,②審批,②審批,②審批,②審批,②審批,,,,,,,①本人申請(qǐng)②部門負(fù)責(zé)人審批

,,時(shí)間≥2天,,,,③審批,,②審核,④備案⑤監(jiān)督,②審核,②審核,②審核,②審核,②審核,②審核,,,,,,,①本人申請(qǐng)②部門負(fù)責(zé)人審核

,子公司員工請(qǐng)假,時(shí)間＜2天,,,,,,,③備案④監(jiān)督,,,,,,,,②審批,②審批,②審批,,,①本人申請(qǐng)②部門負(fù)責(zé)人審批

,,2天≤時(shí)間≤5天,,,,,,,④備案⑤監(jiān)督,,,,,,,③審批,②審核,②審核,②審核,,,①本人申請(qǐng)②部門負(fù)責(zé)人審核

,,﹥5天,,,,④審批,,,⑤備案⑥監(jiān)督,,,,,,,③審核,②審核,②審核,②審核,,,①本人申請(qǐng)②部門負(fù)責(zé)人審核

,辦公環(huán)境,集團(tuán)總部,,,,②審批,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,②審批,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,子公司可提建議

,公文,集團(tuán)總部,,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,,,,①擬訂,,,,,,,②審批,,,,,,

,公關(guān)/接待,集團(tuán)總部,,,,③審批,,,②擬訂,④備案,,,,,,,,,,,,①相關(guān)部門建議③相關(guān)部門執(zhí)行

,,子公司重要客人,,,,,,,②審核,③備案,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,

,會(huì)議、后勤、訂票等服務(wù),集團(tuán)總部,,,,,,,①服務(wù),,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,,,,①服務(wù),,,,,,,,,,,,,

,辦公用品,集團(tuán)總部,,,,②審批,,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,①當(dāng)事部門或人員可申請(qǐng)

,,子公司,,,,③審批,,,②審核④執(zhí)行,,,,,,,,①申請(qǐng),①申請(qǐng),①申請(qǐng),①申請(qǐng),①申請(qǐng),

,網(wǎng)絡(luò)、電話服務(wù),集團(tuán)、子公司,,,,③審批,,,,,②審核④執(zhí)行,,,,,,,,,,,①當(dāng)事部門或人員申請(qǐng)

,檔案管理與服務(wù),集團(tuán)、子公司,,,①提交,①提交,,①提交,②執(zhí)行③服務(wù)④監(jiān)督,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,

,用車,集團(tuán)、子公司,,,,,,,②審核③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,①當(dāng)事部門或人員申請(qǐng)

,印章服務(wù),公司印章,,,③審批,②審核,,,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,①當(dāng)事部門或人員申請(qǐng)

集團(tuán)投融資管理,固定資產(chǎn)購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、處置,額度≥凈資產(chǎn)額的20%,⑤審議,④審核⑧監(jiān)督,③審核,②審核⑥執(zhí)行,,①擬訂⑦執(zhí)行,,⑦執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%,,④審議⑦監(jiān)督,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜凈資產(chǎn)額的5%,,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,兼并、收購(gòu)等對(duì)外投資,額度≥凈資產(chǎn)額的20%,⑤審議,④審核⑧監(jiān)督,③審核,②審核⑥執(zhí)行,,①擬訂⑦執(zhí)行,,⑦執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%,,④審議⑦監(jiān)督,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜凈資產(chǎn)額的5%,,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,集團(tuán)公司,④審議,③審核⑦監(jiān)督,②審核,⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,擔(dān)保、抵押,額度≥凈資產(chǎn)額的20%,⑤審議,④審核⑧監(jiān)督,③審核,②審核⑥執(zhí)行,,①擬訂⑦執(zhí)行,,⑦執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%,,④審議⑦監(jiān)督,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜凈資產(chǎn)額的5%,,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,企業(yè)借款、銀行貸款,額度≥凈資產(chǎn)額的20%,⑤審議,④審核⑧監(jiān)督,③審核,②審核⑥執(zhí)行,,①擬訂⑦執(zhí)行,,⑦執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%,,④審議⑦監(jiān)督,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜凈資產(chǎn)額的5%,,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

財(cái)務(wù)管理,預(yù)算,年度預(yù)算,,⑤審議,④審核,③審核⑥執(zhí)行,②審核⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行⑧監(jiān)督,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑧執(zhí)行,⑨執(zhí)行,⑨執(zhí)行,⑨執(zhí)行,⑨執(zhí)行,⑨執(zhí)行,

,決算,年度決算,,⑤審議,④審核,③審核⑥執(zhí)行,②審核⑦執(zhí)行,,,①擬訂⑦執(zhí)行⑧監(jiān)督,,,,,,,,,,,,

,利潤(rùn)分配,,⑤審議,④審議,③審核,②審核,,,,①擬訂⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,資金計(jì)劃,,,,④審批,③審核,②審核,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,會(huì)計(jì)核算方法,,,,③審批,②審核,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,會(huì)計(jì)報(bào)表,,,④備案,③審核,②審核,④備案,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,

,審計(jì),,,,②審核,,,,,,,,,,,,,,,,,規(guī)范后，考慮設(shè)立審計(jì)部門

,日常經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出,預(yù)算內(nèi),,,,②審批,,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,

,,預(yù)算外,,,③審批,②審核,,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,

,員工工作借款,額度≥2萬(wàn),,,④審批,③審核,,,,②審核⑤執(zhí)行,,,,,,,,,,,,①當(dāng)事部門或人員申請(qǐng)

,,額度＜2萬(wàn),,,,③審批,,,,②審核④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)收票據(jù)、帳款處理,額度≥10萬(wàn),,,③審批,②審批,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜10萬(wàn),,,,②審批,,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,呆帳、問(wèn)題帳款處理,額度≥10萬(wàn),,,③審批,②審批,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜10萬(wàn),,,,②審批,,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,資產(chǎn)管理,實(shí)物資產(chǎn),,,,,,,①執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,帳目資產(chǎn),,,,,,,,①執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

營(yíng)銷管理,集團(tuán)年度營(yíng)銷總規(guī)劃,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),,,,④審批,③審核,②審核⑥監(jiān)督,,,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,

,,國(guó)際市場(chǎng),,,,④審批,③審核,②審核⑥監(jiān)督,,,,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,

,品牌建設(shè)與管理,國(guó)內(nèi)品牌,,,,③審批,②審核,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,

,,企業(yè)的國(guó)際知名度,,,,③審批,②審核,,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,

,營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè),國(guó)內(nèi)市場(chǎng),,,,④審批,③審核,②審核⑥監(jiān)督,,,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,

,,國(guó)際市場(chǎng),,,,④審批,③審核,②審核⑥監(jiān)督,,,,⑤⑥⑦⑧⑨⑩,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,

,價(jià)格策略,國(guó)內(nèi)市場(chǎng),,,,④審批,③審核,⑥監(jiān)督,,②審核,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,

,,國(guó)際市場(chǎng),,,,④審批,③審核,⑥監(jiān)督,,②審核,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,

,大型銷售合同（100萬(wàn)元以上）,大于等于規(guī)定價(jià),,,,,,,,,,,,①執(zhí)行,①執(zhí)行,,,,,,,

,,小于規(guī)定價(jià),,,,②審核,,,,,,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,

,銷售情報(bào),,,,,,,,,,,,,①收集,①收集,,,,,,,

,月度銷售計(jì)劃,,,,,②審批,,①擬訂,,,,,,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,③備案,,

,銷售訂單,,,,,,,,,,,,,①擬訂,①擬訂,,,,,②備案,,

,銷售月報(bào)表,,,,,,,,,,,,,①制訂,①制訂,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

技術(shù)品質(zhì)管理,新產(chǎn)品立項(xiàng),公司自主開發(fā)新產(chǎn)品,,,,④審批,③審核,②審核,,②審核,,,④執(zhí)行,①擬訂,,,,,,,,注：成立新產(chǎn)品開發(fā)小組

,,客戶訂制,,,,,,,,,,,,①擬訂,,,,,,,,

,生產(chǎn)流程、圖紙/工藝標(biāo)準(zhǔn)