企業(yè)內(nèi)控應(yīng)用手冊(cè)之項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理-風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,公司名稱(chēng)：機(jī)關(guān)本部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,流程名稱(chēng)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,子流程名稱(chēng),控制目標(biāo)及對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),,,,控制活動(dòng),,,,,,,,,控制運(yùn)行有效性測(cè)試,,合規(guī)對(duì)比（企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及配套指引）,,內(nèi)部控制缺陷,,,,

,,控制目標(biāo)編號(hào),控制目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),控制活動(dòng)編號(hào),標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng),現(xiàn)有控制活動(dòng),重要性程度,制度,文檔,責(zé)任部門(mén)及崗位,控制形式,執(zhí)行頻率,測(cè)試底稿編號(hào),測(cè)試結(jié)論,條款,規(guī)定內(nèi)容,控制缺陷編號(hào),內(nèi)控缺陷,缺陷描述,整改建議,缺陷等級(jí)

,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期管理,DM-CO-01,投資信息及時(shí)收集，投資機(jī)會(huì)有效歸集上報(bào)。,DM-R-01,投資信息收集機(jī)制薄弱,DM-CA-01,投資管理部門(mén)對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行調(diào)研分析，確定投資意向。,"信息收集和項(xiàng)目意向確定

詳見(jiàn)“投資管理”流程",一般,無(wú),無(wú),投資管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)——工程項(xiàng)目

第五條","企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)歸口管理工程項(xiàng)目，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和年度投資計(jì)劃，提出項(xiàng)目建議書(shū)，開(kāi)展可行性研究，編制可行性研究報(bào)告。

項(xiàng)目建議書(shū)的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目的必要性和依據(jù)、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)、投資估算、資金籌措、項(xiàng)目進(jìn)度安排、經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效益的估計(jì)、環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)等。

可行性研究報(bào)告的內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目概況，項(xiàng)目建設(shè)的必要性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)條件論證，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目外部配套建設(shè)，環(huán)境保護(hù)，勞動(dòng)保護(hù)與衛(wèi)生防疫，消防、節(jié)能、節(jié)水，總投資及資金來(lái)源，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)周期及進(jìn)度安排，招投標(biāo)法規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容等。

企業(yè)可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展可行性研究，并按照有關(guān)要求形成可行性研究報(bào)告。",無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,DM-CO-02,立項(xiàng)調(diào)研科學(xué)、合理，論證充分。,DM-R-02,項(xiàng)目調(diào)研分析不充分,DM-CA-02,投資管理部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果編制可行性研究報(bào)告，提供項(xiàng)目決策建議。,"可行性研究

詳見(jiàn)“投資管理”流程",一般,無(wú),無(wú),投資管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)——工程項(xiàng)目

第五條","企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)歸口管理工程項(xiàng)目，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和年度投資計(jì)劃，提出項(xiàng)目建議書(shū)，開(kāi)展可行性研究，編制可行性研究報(bào)告。

項(xiàng)目建議書(shū)的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目的必要性和依據(jù)、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)、投資估算、資金籌措、項(xiàng)目進(jìn)度安排、經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效益的估計(jì)、環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)等。

可行性研究報(bào)告的內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目概況，項(xiàng)目建設(shè)的必要性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)條件論證，建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目外部配套建設(shè)，環(huán)境保護(hù)，勞動(dòng)保護(hù)與衛(wèi)生防疫，消防、節(jié)能、節(jié)水，總投資及資金來(lái)源，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)周期及進(jìn)度安排，招投標(biāo)法規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容等。

企業(yè)可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展可行性研究，并按照有關(guān)要求形成可行性研究報(bào)告。",無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,DM-CO-03,投資項(xiàng)目決策科學(xué)合理，得到恰當(dāng)審批。,DM-R-03,投資項(xiàng)目決策程序不合理,DM-CA-03,公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并作出決策。,"項(xiàng)目決策評(píng)審

詳見(jiàn)“投資管理”流程",一般,無(wú),無(wú),投資管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)——工程項(xiàng)目

第六條

第七條","企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織規(guī)劃、工程、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等部門(mén)的專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告進(jìn)行充分論證和評(píng)審，出具評(píng)審意見(jiàn)，作為項(xiàng)目決策的重要依據(jù)。

在項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目投資方案、投資規(guī)模、資金籌措、生產(chǎn)規(guī)模、投資效益、布局選址、技術(shù)、安全、設(shè)備、環(huán)境保護(hù)等方面，核實(shí)相關(guān)資料的來(lái)源和取得途徑是否真實(shí)、可靠和完整。

企業(yè)可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，出具評(píng)審意見(jiàn)。從事項(xiàng)目可行性研究的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)不得再?gòu)氖驴尚行匝芯繄?bào)告的評(píng)審。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)こ添?xiàng)目進(jìn)行決策，決策過(guò)程應(yīng)有完整的書(shū)面記錄。重大工程項(xiàng)目的立項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)董事會(huì)或類(lèi)似權(quán)力機(jī)構(gòu)集體審議批準(zhǔn)。總會(huì)計(jì)師或分管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與項(xiàng)目決策。

任何個(gè)人不得單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見(jiàn)。工程項(xiàng)目決策失誤應(yīng)當(dāng)實(shí)行責(zé)任追究制度。

",無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理,DM-CO-04,確保土地取得資料齊備，競(jìng)拍代理人在委托的權(quán)限范圍實(shí)施代理權(quán)限,DM-R-04,未對(duì)競(jìng)買(mǎi)價(jià)格進(jìn)行限制，可能導(dǎo)致競(jìng)拍代理人的不當(dāng)代理行為，影響公司的投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),DM-CA-04,公司投資管理部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)層確定項(xiàng)目競(jìng)買(mǎi)價(jià)格，并監(jiān)控土地競(jìng)拍過(guò)程。,"土地獲取準(zhǔn)備

投資管理部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)下屬公司提交的立項(xiàng)報(bào)告和地塊信息確定項(xiàng)目競(jìng)買(mǎi)價(jià)格，并下發(fā)下屬公司在參加招拍掛中執(zhí)行。

競(jìng)買(mǎi)價(jià)格需要調(diào)整時(shí)，下屬公司招拍掛負(fù)責(zé)人員及時(shí)與公司管理層溝通，經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可提高額度進(jìn)行競(jìng)買(mǎi)。",一般,無(wú),無(wú),無(wú),手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)——工程項(xiàng)目

第八條",企業(yè)應(yīng)當(dāng)在工程項(xiàng)目立項(xiàng)后、正式施工前，依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、安全、施工等方面的許可。,無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,,,,,DM-CA-05,在招拍掛結(jié)束后，參與招拍掛人員編制工作簡(jiǎn)報(bào)，向機(jī)關(guān)本部管理層匯報(bào)。,"土地獲取信息通報(bào)

成功競(jìng)得項(xiàng)目后，下屬企業(yè)人員填制土地獲取通報(bào)，并附《成交確認(rèn)書(shū)》復(fù)印件和項(xiàng)目詳細(xì)資料，提交至投資管理中心相關(guān)人員及機(jī)關(guān)本部領(lǐng)導(dǎo)審閱。若項(xiàng)目未中標(biāo)，投資管理中心更新項(xiàng)目跟蹤進(jìn)展表，并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。",一般,無(wú),無(wú),無(wú),手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)——工程項(xiàng)目

第八條",企業(yè)應(yīng)當(dāng)在工程項(xiàng)目立項(xiàng)后、正式施工前，依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、安全、施工等方面的許可。,無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,DM-CO-05,明確項(xiàng)目開(kāi)發(fā)定位及產(chǎn)品建筑、景觀、戶(hù)型、結(jié)構(gòu)方向，確保產(chǎn)品定位符合市場(chǎng)需求,DM-R-05,市場(chǎng)定位不準(zhǔn)確，不利于項(xiàng)目后期的營(yíng)銷(xiāo)，影響公司經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn),DM-CA-06,在項(xiàng)目論證階段，公司營(yíng)銷(xiāo)管理部門(mén)安排營(yíng)銷(xiāo)人員對(duì)有意向地塊進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品定位及產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行分析，并提交營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。,"編制市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

市場(chǎng)調(diào)研主要由下屬公司營(yíng)銷(xiāo)策劃部門(mén)和投資計(jì)劃部門(mén)共同完成。營(yíng)銷(xiāo)策劃部門(mén)主要負(fù)責(zé)定位分析，包括市場(chǎng)定位、價(jià)格定位、客戶(hù)定位、產(chǎn)品定位等，并將售價(jià)信息、產(chǎn)品戶(hù)型配比信息分別提供給投資計(jì)劃部門(mén)及技術(shù)部門(mén)。

市場(chǎng)調(diào)研工作完成后，形成《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，分別經(jīng)下屬公司投資計(jì)劃部門(mén)和營(yíng)銷(xiāo)策劃部部門(mén)經(jīng)理和主管副總審核后，由投資計(jì)劃部門(mén)上報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審閱。

注：《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》由下屬公司編制。

",一般,無(wú),無(wú),品牌管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,,,,,DM-CA-07,在地塊取得后，營(yíng)銷(xiāo)管理部門(mén)會(huì)同設(shè)計(jì)管理部門(mén)、成本管理部門(mén)對(duì)《項(xiàng)目定位報(bào)告》進(jìn)行研討，逐漸對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求進(jìn)行細(xì)化與完善?！俄?xiàng)目定位報(bào)告》定稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后上報(bào)機(jī)關(guān)本部決策層批準(zhǔn)。,"項(xiàng)目定位

在取得地塊后，下屬公司營(yíng)銷(xiāo)策劃部門(mén)針對(duì)市場(chǎng)、產(chǎn)品客戶(hù)群、產(chǎn)品戶(hù)型配比等進(jìn)行更深入的定位分析，形成《項(xiàng)目定位報(bào)告》，對(duì)具體事項(xiàng)，如售樓部的位置、銷(xiāo)售動(dòng)線、裝修風(fēng)格、樣板房裝修標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行細(xì)化?！俄?xiàng)目定位報(bào)告》定稿經(jīng)下屬公司營(yíng)銷(xiāo)策劃部門(mén)經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。

下屬公司將董事長(zhǎng)簽署后的《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》、《立項(xiàng)報(bào)告》、《立項(xiàng)成本測(cè)算》等相關(guān)文件上報(bào)集團(tuán)投資管理中心審核。

注：《項(xiàng)目定位報(bào)告》由下屬公司編制。

",關(guān)鍵,無(wú),無(wú),品牌管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),DM-T-01,0,無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,DM-CO-06,公司項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的編制科學(xué)、合理，并得到適當(dāng)?shù)膶徟?DM-R-06,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制與調(diào)整不合理，可能導(dǎo)致項(xiàng)目不能按期完成，影響工程進(jìn)度和成本管理,DM-CA-08,各下屬公司的開(kāi)發(fā)計(jì)劃經(jīng)本單位授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，提交機(jī)關(guān)本部投資管理中心領(lǐng)導(dǎo)審批。,"審核項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃

項(xiàng)目立項(xiàng)后，下屬公司根據(jù)項(xiàng)目決策意見(jiàn)及實(shí)際情況，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制包括定位、測(cè)算、規(guī)劃、指標(biāo)及重要節(jié)點(diǎn)在內(nèi)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，經(jīng)下屬公司總經(jīng)理審核后，提交機(jī)關(guān)本部投資管理中心審核并由下屬公司總經(jīng)理簽發(fā)。",關(guān)鍵,無(wú),《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》,投資管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),DM-T-02,0,"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)——工程項(xiàng)目

第十四條

第十七條","企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)工程造價(jià)管理，明確初步設(shè)計(jì)概算和施工圖預(yù)算的編制方法，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)，確保概預(yù)算科學(xué)合理。

企業(yè)可以委托具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展工程造價(jià)咨詢(xún)工作。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織工程、技術(shù)、財(cái)會(huì)等部門(mén)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)編制的概預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查編制依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量的計(jì)算、定額套用等是否真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。工程項(xiàng)目概預(yù)算按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后執(zhí)行。

",無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,,,,,DM-CA-09,下屬公司提出開(kāi)發(fā)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)投資管理中心審核并確認(rèn)后，提交授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批。,"項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃調(diào)整

項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境變動(dòng)需要調(diào)整開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)，下屬公司編制調(diào)整方案，經(jīng)下屬公司總經(jīng)理審核后，提交機(jī)關(guān)本部投資管理中心審核并由下屬公司總經(jīng)理簽發(fā)。",一般,無(wú),《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》,投資管理中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)——工程項(xiàng)目

第十四條

第十七條","企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)工程造價(jià)管理，明確初步設(shè)計(jì)概算和施工圖預(yù)算的編制方法，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)，確保概預(yù)算科學(xué)合理。

企業(yè)可以委托具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展工程造價(jià)咨詢(xún)工作。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織工程、技術(shù)、財(cái)會(huì)等部門(mén)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)編制的概預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查編制依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量的計(jì)算、定額套用等是否真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。工程項(xiàng)目概預(yù)算按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后執(zhí)行。

",無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,DM-CO-07,規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)的內(nèi)容和深度，達(dá)到提高質(zhì)量、保證項(xiàng)目進(jìn)度、控制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本,DM-R-07,對(duì)子公司設(shè)計(jì)工作管控不到位，決策體系不明確，可能不利于下屬公司設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化，不利于優(yōu)秀設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的傳承,DM-CA-10,公司明確機(jī)關(guān)本部技術(shù)研發(fā)中心和下屬公司技術(shù)部的工作職責(zé)，明確設(shè)計(jì)研發(fā)中心對(duì)下屬公司技術(shù)部的管控模式，并形成系統(tǒng)化的設(shè)計(jì)方案決策體系。,"設(shè)計(jì)管理職責(zé)界定

公司《xx地產(chǎn)技術(shù)管理手冊(cè)》界定了機(jī)關(guān)本部技術(shù)研發(fā)中心及下屬公司技術(shù)部的設(shè)計(jì)管理職責(zé)，其中：

技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)各子公司項(xiàng)目立項(xiàng)階段及項(xiàng)目前期的技術(shù)方案評(píng)審，對(duì)項(xiàng)目提供技術(shù)支持及服務(wù)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施階段的設(shè)計(jì)質(zhì)量跟蹤；負(fù)責(zé)編制標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理文件及相關(guān)圖集資料并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)集團(tuán)直管項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理、技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員的培訓(xùn)及交流。

下屬企業(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)具體設(shè)計(jì)質(zhì)量的把控項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度的監(jiān)控；設(shè)計(jì)成本和建安成本的監(jiān)控；設(shè)計(jì)成本及建造成本的監(jiān)控；組織項(xiàng)目可行性論證；選擇設(shè)計(jì)、勘察單位；組織專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)；施工階段的技術(shù)協(xié)調(diào)。",一般,《xx地產(chǎn)技術(shù)管理手冊(cè)》,無(wú),技術(shù)研發(fā)中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,,,,,DM-CA-11,項(xiàng)目立項(xiàng)階段，公司設(shè)計(jì)研發(fā)中心對(duì)下屬公司技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)審。,"立項(xiàng)階段技術(shù)方案評(píng)審

一般項(xiàng)目：下屬公司上報(bào)《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》時(shí)提交總體規(guī)劃概念方案，技術(shù)研發(fā)中心審核規(guī)劃概念方案并出具評(píng)估意見(jiàn)。審核未通過(guò)者，下屬公司修改后重新報(bào)送機(jī)關(guān)本部審批。

重點(diǎn)項(xiàng)目：下屬公司上報(bào)《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》時(shí)提交初步規(guī)劃設(shè)計(jì)成果，技術(shù)研發(fā)中心組織評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)審，并出具評(píng)估意見(jiàn)，需要修改的，下屬公司完成修改后重新報(bào)批。",關(guān)鍵,《xx地產(chǎn)技術(shù)管理手冊(cè)》,《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》,技術(shù)研發(fā)中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),DM-T-03,0,無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,,,,,DM-CA-12,項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)階段，公司設(shè)計(jì)研發(fā)中心組織對(duì)下屬公司技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)審。,"項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)階段技術(shù)方案評(píng)審

獲取土地后30至40日內(nèi)下屬公司向機(jī)關(guān)本部技術(shù)研發(fā)中心提交總體規(guī)劃成果，技術(shù)研發(fā)中心組織規(guī)劃方案匯報(bào)會(huì)，向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并聽(tīng)取意見(jiàn)，技術(shù)研發(fā)中心以會(huì)議紀(jì)要或評(píng)審記錄的形式反饋意見(jiàn)，出現(xiàn)重大調(diào)整的，下屬公司根據(jù)意見(jiàn)對(duì)規(guī)劃方案進(jìn)行優(yōu)化，并再次提交機(jī)關(guān)本部評(píng)審。正式通過(guò)政府規(guī)劃管理部門(mén)審批的設(shè)計(jì)成果提交技術(shù)研發(fā)中心備案。

",關(guān)鍵,《xx地產(chǎn)技術(shù)管理手冊(cè)》,"《總體規(guī)劃成果評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》

/《總體規(guī)劃成果評(píng)審記錄》",技術(shù)研發(fā)中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),DM-T-04,0,無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,DM-CO-08,對(duì)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)與沉淀，以指導(dǎo)后續(xù)設(shè)計(jì)工作的實(shí)施,DM-R-08,設(shè)計(jì)資料及設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)未得到充分共享，也不利于公司充分縮短設(shè)計(jì)工作周期,DM-CA-14,下屬公司在項(xiàng)目完成后編制《項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)估報(bào)告》，提交技術(shù)研發(fā)中心備案。,"項(xiàng)目后評(píng)估

下屬公司在項(xiàng)目竣工交付使用后6個(gè)月內(nèi)編制《項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)估報(bào)告》，經(jīng)本公司管理層審定后，提交技術(shù)研發(fā)中心備案。",關(guān)鍵,《xx地產(chǎn)技術(shù)管理手冊(cè)》,《項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)估報(bào)告》,技術(shù)研發(fā)中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),DM-T-05,0,"企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)——工程項(xiàng)目

第二十七條

",企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立完工項(xiàng)目后評(píng)估制度，重點(diǎn)評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和項(xiàng)目投資效益等，并以此作為績(jī)效考核和責(zé)任追究的依據(jù)。,無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

,,,,,,DM-CA-15,公司推進(jìn)圖紙標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施，由設(shè)計(jì)研發(fā)中心推廣，供后續(xù)各項(xiàng)目參考使用。,"標(biāo)準(zhǔn)文件管理

技術(shù)研發(fā)中心相關(guān)人員根據(jù)過(guò)往項(xiàng)目數(shù)據(jù)、圖紙及未來(lái)發(fā)展方向，結(jié)合市場(chǎng)需求，編制/更新標(biāo)準(zhǔn)化文件和圖集，經(jīng)中心總經(jīng)理，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，下發(fā)各下屬公司執(zhí)行。

各下屬公司結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件，并反饋執(zhí)行中的意見(jiàn)及建議。",一般,《xx地產(chǎn)技術(shù)管理手冊(cè)》,《標(biāo)準(zhǔn)化文件和圖集》,技術(shù)研發(fā)中心,手工控制,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú),無(wú)

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